1、基金一零二组合 其他 0.4620,007,704已流通 未知 国际金融渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 其他 0.4218,420,429已流通 未知 中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金 其他 0.3916,862,323已流通 未知 博时价值增长证券投资基金 其他 0.3515,139,000已流通 未知 通乾证券投资基金 其他 0.3113,590,000已流通 未知 中国南方航空股份有限公司 2006 年年度报告 第 9 页 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产
2、权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人关系图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 除 HKSCC NOMINEES LIMITED 外，截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 中国南方航空股份有限公司 2006 年年度报告 第 10 页 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终 止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股 份 增 减 数 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)税前 刘绍勇 董事长 男49 2004 年 11 月 29 日20
3、07-06 0 0 0 李文新 董事 男57 2006 年 12 月 28 日2007-060 0 0 王全华 董事 男53 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 0 赵留安 董事 男59 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 0 司献民 董事、总经理 男50 2004 年 12 月 31 日2007-06 0 0 045.5 谭万庚 董事、副总经理、党委书记 男 43 2006 年 2 月 5 日 2007-06 0 0 028.2 徐杰波 董事、财务总监、副总经理 男 42 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 036.9 陈振友 董事
4、 男55 2006 年 6 月 15 日 2007-06 26.5 乐巩南 独立董事 男71 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 010 魏明海 独立董事 男43 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 010 王知 独立董事 男65 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 010 隋广军 独立董事 男46 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 010 孙晓毅 监事会主席 男53 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 0 阳广华 监事 男54 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 043.
5、7 杨怡华 监事 女47 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 019 袁新安 副总经理 男50 2002 年 4 月 12 日 至今 1,000 1,000 038.7 郝建华 副总经理 男56 2003 年 7 月 31 日 至今 0 0 062 何宗凯 副总经理 男56 2005 年 3 月 28 日 至今 0 0 027.8 刘纤 总飞行师 男41 2005 年 3 月 28 日 至今 0 0 054 董苏光 总工程师 男53 2006 年 4 月 8 日 至今 16 苏亮 董事会秘书 男45 2004 年 6 月 16 日 2007-06 0 0 029.1 陈威华
6、 总法律顾问 男41 2004 年 6 月 16 日 至今 0 0 023.8 合计 / / / 董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历： (1)刘绍勇,本公司董事长，一级飞行员。2000 年起任中国东方航空股份有限公司总经理；2002 年至 2004 年 8 月任中国民用航空总局副局长；2004 年 8 月起任中国南方航空集团公司总经理；2004 年 11 月起任中国南方航空股份有限公司董事长。 (2)李文新,本公司董事， 高级政工师。 2000 年 6 月起任中国东方航空股份有限公司监事会主席； 2002 年 9 月起任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理；2006 年 9 月起
7、任中国南方航空集团公司党组 书记、副总经理。 (3)王全华,本公司董事。2001 年至 2002 年任南航集团总裁助理兼规划投资发展部部长；2002 年 4 月起任中国南方航空集团公司副总经理。 (4)赵留安,本公司董事。一级飞行员。2000 年至 2001 年任民航乌鲁木齐管理局局长兼新疆航空公 司总经理、党委副书记；2001 年至 2002 年任新疆航空公司总经理；2002 年起任中国南方航空集团公 司副总经理。 (5)司献民,本公司的董事、总经理。2000 年至 2002 年任中国南方航空股份有限公司党委副书记； 中国南方航空股份有限公司 2006 年年度报告 第 11 页 2002 年
8、至 2003 年任中国南方航空股份有限公司党委副书记、 纪委书记； 2003 年至 2004 年任中国南航 集团北方公司党委书记；2004 年 10 月始任本公司总经理。 (6)谭万庚,本公司董事、党委书记、副总经理。毕业于中山大学经济地理系区域经济专业，经济学 硕士。2000 年至 2006 年 2 月任中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记；2006 年 2 月至今任本 公司党委书记、副总经理。 (7)徐杰波,本公司的董事、 副总经理及财务总监,高级会计师。 徐杰波先生曾任中国南方航空股份有 限公司财务部总经理；2002 年起任中国南方航空股份有限公司总会计师(财务总监)。 (8)陈振友
9、,本公司董事、工会主席。华南师范大学英语专业毕业，获澳大利亚梅铎大学工商管理硕 士学位，经济师。2001 年至 2005 年任中国南方航空集团公司办公厅主任、中国南方航空集团公司规 划投资部部长等职；2005 年 6 月起任中国南方航空股份有限公司工会主席。 (9)乐巩南,本公司独立非执行董事，亦是民航界资深人士。乐先生 1956 年加入香港民航处，曾任香 港民航处处长；乐先生曾在上海浦东机场设计评审委员会、中国（珠海）航空航天博览会任顾问，同 时也是多家上市航空公司的独立董事。 (10)魏明海， 本公司独立非执行董事。 获美国大学和厦门大学 MBA 和经济学博士学位， 并在美国 Carneg
10、ie Mellon 大学做富布赖特高级研究教授。曾先后担任中山大学会计系主任、管理学 院院长。现兼任中山大学国际合作与交流处处长和港澳台事务办公室主任。 (11)王知,本公司独立非执行董事。王先生曾任中国航空研究院处长、高级工程师，民航第一研究所 副所长，中国民用航空总局规划科技司司长。王先生还在国内多所大学任兼职教授。 (12)隋广军，本公司独立非执行董事。隋先生曾任暨南大学特区港澳经济研究所副所长、企业管理 系系主任、应用经济学博士后流动站站长和管理学院院长，2004 年 8 月至今任广东外语外贸大学副校 长。 (13)孙晓毅,本公司监事会主席，中国南方航空集团公司党组成员、纪检组组长，高
11、级政工师、经济 师。孙先生曾任中国南方航空股份有限公司广州飞行部党委书记、2002 年起中国南方航空集团公司党 委副书记。 (14)阳广华， 本公司监事。 2002 年至 2003 年任中国南方航空股份有限公司副总经理； 2003 年至 2005 年 9 月任中国南方航空股份有限公司党委副书记兼纪委书记； 2005 年 9 月任厦门航空有限公司董事总 经理。 (15)杨怡华,本公司监事。本公司审计部总经理。杨女士历任本公司财务处财务科科长、审计部副总 经理。 (16)袁新安,本公司副总经理。 2000 年至 2002 年任中国南方航空股份有限公司总工程师兼机务工程 部总经理； 2002 年 4
12、 月起任中国南方航空股份有限公司副总经理。 2007 年 2 月起兼任中国南方航空集 团公司总经理助理。 (17)郝建华，本公司副总经理。郝先生历任中国南方航空股份有限公司飞行部总经理、总飞行师； 2003 年起任中国南方航空股份有限公司副总经理。 (18)何宗凯,本公司副总经理，高级经济师。2001 年至 2003 年任中国南方航空股份有限公司地面服 务保障部总经理；2003 年至 2005 年任中国南方航空股份有限公司湖北分公司总经理、党委副书记。 2005 年 2 月起任中国南方航空股份有限公司副总经理。 (19)刘纤,本公司总飞行师， 2000 年至 2004 年任民航总局飞行标准司运
13、输飞行标准处副处长； 2004 起任中国南方航空股份有限公司副总飞行师；2005 年 2 月起任中国南方航空股份有限公司总飞行师。 (20)董苏光，本公司总工程师，毕业于西北工业大学飞机设计专业，大学学历，工程师。2002 年 5 月起任中国南方航空股份有限公司机务工程部总经理， 2002 年 8 月起任广州飞机维修工程有限公司副 总经理，2006 年 4 月起任中国南方航空股份有限公司总工程师兼机务工程部总经理。 (21)苏亮，本公司董事会秘书，英国克兰菲尔德大学航空运输管理专业毕业，硕士学位。曾在本公 司从事航务、 计划和国际货运项目管理等职， 2000 年 7 月起任中国南方航空股份有限
14、公司董事会秘书。 (22)陈威华,本公司总法律顾问，毕业于北京大学法律系，具有律师资格和企业法律顾问职业资格。 曾任南航集团法律事务处副处长，南航股份公司法律部主任， 2004 年 1 月至今，南航股份公司总法 律顾问兼法律部部长。 中国南方航空股份有限公司 2006 年年度报告 第 12 页 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否在股东单位领 取报酬津贴 刘绍勇 中国南方航空集团公司 总经理 2004-08 至今 是* 王全华 中国南方航空集团公司 副总经理 2002-09 至今 是 赵留安 中国南方航空集团公司 副总经理 2002-0
15、9 至今 是* 孙晓毅 中国南方航空集团公司 党组成员、纪检 组组长 2002-09 至今 是 袁新安 中国南方航空集团公司 总经理助理 2007-02 至今 否 *公司董事刘绍勇先生、赵留安先生是本公司飞行员，在本公司领取飞行小时津贴。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津 贴 王全华 澳门金怡海外旅游公司 董事长 否 广州南航俱乐部有限公司 董事长 否 中国民航快递公司 副董事长 否 中国民航信息网络股份有限公司 副董事长 否 深圳航空食品有限公司 副董事长 否 珠海泰实企业有限公司 董事 否 广东南安/南开房地产开发有限公司 董事 否 广东南航航信物业管理有
16、限公司 董事 否 澳门金怡国际航空咨询有限公司 董事 否 阳光财产保险公司 董事 否 徐杰波 四川航空股份有限公司 副董事长 否 厦门航空有限公司 副董事长 否 阳广华 厦门航空有限公司 董事、总经理 是 杨怡华 中国货运邮政航空有限公司 监事 否 南航集团财务有限公司 监事 否 南航工程监理有限公司 监事 否 北京南航地面服务有限公司 监事 否 袁新安 广州飞机维修工程有限公司 董事长 否 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 董事长 否 何宗凯 中国货运邮政航空有限公司 副董事长 否 广州白云国际物流有限公司 董事长 否 易网通电子商务有限公司 董事长 否 刘纤 珠海翔翼航空技术有限公司
17、 董事长 否 董苏光 广州飞机维修工程有限公司 董事 否 珠海保税区 MTU 航空发动机维修有限公司 董事 否 苏亮 四川航空股份有限公司 董事 否 陈威华 厦门航空有限公司 董事 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事、高级管理人员报酬实行年薪制，董事会 薪酬与考核委员会负责考核和薪酬管理制度的制订和管理工作。 中国南方航空股份有限公司 2006 年年度报告 第 13 页 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：国家有关法规政策及中国南方航空股份有限公司经营者 年薪制试行办法。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取
18、报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李文新 南航集团 王全华 南航集团 孙晓毅 南航集团 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 周永前 董事 退休 郑恩仁 副总经理 退休 任积东 副总经理 工作调动 于 2006 年 4 月，经本公司董事会决议，聘任董苏光先生担任本公司总工程师，袁新安先生不再兼任本 公司总工程师。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 45,575（其中短期合同工 10,147）人。 员工(不包括短期合同工)的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 飞行人员 3,480 乘务人员/安全员 6
19、,644 机务维修人员 5,912 市场营销人员/地面服务人员 4,706 航务人员 1,216 财务结算人员 1,587 计算机技术人员 580 其他 11,303 合计 35,428 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生及以上 583 大学本科 11,270 大学专科 13,505 中专（含职业技校） 3,600 高中及以下 6,470 合计 35,428 中国南方航空股份有限公司 2006 年年度报告 第 14 页 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 2006 年，本公司认真按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断 完善公司法人治理结构，规范公司
20、运作。本公司股东大会、董事会、监事会运作规范，股东大会对董 事会的授权明确、具体。 1、为了进一步保护社会公众股股东权益，完善本公司法人治理结构，本公司根据中国证监会的有 关规定，按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等 公司治理文件和规定，规范、明确了履行职责程序和各方义务。并根据上市地的关于建立健全内部控 制系统的有关要求，积极稳妥地建立起完整公司内部控制系统。 2、公司能够确保所有股东享有平等地位和充分行使权利，并通过网络、接待来访、来电等形式， 保持与股东有效的沟通；公司严格按照法定程序召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，符合 公司和全体股东的利益。 3、
21、公司与控股股东实行了人员、资产、机构、财务和业务五分开，公司具有独立完整的业务及自 主经营能力。 4、公司董事会的人数和人员构成符合有关规定的要求，公司董事认真履行勤勉诚信义务，切实履 行相应的责任。 5、公司监事会按时召开监事会会议。全体监事列席董事会会议，并对公司财务以及董事、高级管 理人员履行职责的合法性和规范性进行监督。 6、公司制定有中国南方航空股份有限公司信息披露管理制度，能够按照法律、法规和监管部 门的有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息、提高信息 披露的透明度。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本
22、年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 魏明海 6261 1 乐巩南 6261 1 王知 6261 1 隋广军 6261 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，本公司独立董事对公司本年度的董事会议案及其他有关事项均未提出异议。 报告期内，独立董事根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、 公司章程、 公 司董事会议事规则等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真参加公司董事会会议和股东大会 会议，积极了解公司经营情况，切实履行了诚信、勤勉的义务，并以其较高的理论素质、专业水平和 高度的责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策贡献了他们的智慧。他们
23、的努力。使公司董事 会的决策更加科学、合理。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 中国南方航空股份有 安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽皖通高速公路股份有限公司 Anhui Expressway Company Limited (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 2003 年 年 度 报 告 2003 年 年 度 报 告 2004 年 3 月 11 日 2004 年 3 月 11 日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司董事长王水先
24、生，董事总经理李云贵先生，计划财务部经理梁冰女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目录 目录 一 本公司基本情况简介 3 二 会计数据和业务数据摘要 6 三 股本变动及股东情况 9 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 五 公司治理结构 18 六 股东大会情况简介 20 七 董事长报告书 21 八 董事会报告 23 九 管理层讨论与分析 34 十 监事会报告 46 十一 重要事项 48 十二 股东周年大会通告 50 十三 备查文件目录 53 十四 财务报告 54 3 本公司基本情况简介 本公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称： 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司英文
25、名称： Anhui Expressway Company Limited 中文名称缩写： 皖通高速 英文名称缩写： Anhui Expressway 二、 公司法定代表人： 王水 三、 公司董事会秘书： 谢新宇 联系电话： 0551-3432521 证券事务代表： 韩榕、丁瑜 联系电话： 0551-3433722 传真： 0551-3434602 电子信箱： epway 联系地址： 安徽省合肥市美菱大道 8 号 四、 公司注册地址： 安徽省合肥市长江西路 669 号 公司办公地址： 安徽省合肥市美菱大道 8 号 邮政编码： 230051 公司香港营业地址： 香港康乐广场 1 号怡和大厦 4 楼
26、 公司网址： http:/www.anhui- 公司电子信箱： epway 五、 定期报告刊登报刊： 上海证券报 、 中国证券报 、香港文 汇报 、香港南华早报 定期报告披露网站： 定期报告备置地点： 上海证券交易所上海市浦东南路 528 号； 香港证券登记有限公司香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 至 16 室； 安徽省合肥市美菱大道 8 号公司本部 六、 公司股票上市交易所： 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司股票简称： A 股简称； 皖通高速 H 股简称： 安徽皖通 公司股票代码： A 股代码：600012 H 股代码：0995 七、 公司首次注册登记日期：
27、 1996 年 8 月 15 日 注册登记地址： 安徽省合肥市 公司变更注册登记日期： 2002 年 12 月 28 日 企业法人营业执照注册号： 3400001300169 税务登记号码： 地税皖字 340103148973087 号 国税皖字 340104148973087 号 八、 会计师 中国会计师： 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址： 上海市淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼 香港会计师： 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址： 香港中环太子大厦 22 楼 4 九、 法律顾问 中国法律顾问： 安徽高速律师事务所 办公地址： 安徽省合肥市美菱大道 8 号 香港法律顾问： 何耀
28、棣律师事务所 办公地址： 香港康乐广场 1 号怡和大厦 4 楼 十、 股份过户登记处 境内股份过户登记处： 中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司上海市陆家嘴东路 166 号中国保险 大厦 境外股份过户登记处： 香港证券登记有限公司香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 至 16 室 十一、 本公司介绍： 安徽皖通高速公路股份有限公司（本公司）于一九九六年重组并在中华 人民共和国 （中国） 安徽省注册成立为股份有限公司。 本公司主要业务为持有、 经营及开发中国安徽省境内收费高速公路及公路。本公司亦可持有、经营及开发 安徽省境外的收费公路。 本公司为中国第一家在香港上市的公路公
29、司，亦为安徽省内唯一的公路类 上市公司。 一九九六年十一月十三日本公司发行的 H 股在香港联合交易所有限公 司上市。二零零三年一月七日本公司发行的 A 股在上海证券交易所上市。 本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构： 70% 28% 2% 70% 附注： “高界公司” 指 安徽高界高速公路有限责任公司 “宣广公司” 指 宣广高速公路有限责任公司 “皖通科技” 指 安徽皖通科技发展有限公司 “康诚药业” 指 安徽康诚药业有限公司 “海威公司” 指 北京海威投资有限公司 安徽皖通 合宁 高速 100% 205 国道 天长段 新线 100% 宣广 公司 55.47% 高界 公司 51% 皖通
30、科技 75.5% 康诚 药业 65% 高速 广告 38% 海威公司 85.79% 天津信息港 52.85% 信息 投资 18% 连霍公路 安徽段 100% 5 “天津信息港” 指 天津信息港甲子科技有限公司 “高速广告” 指 安徽高速广告有限公司 “信息投资” 指 合肥信息投资有限公司 十二、本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文 文本为准。 6 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 本公司编制的二零零三年度会计报表，已经普华永道中天会计师事务所有 限公司和罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、 按中国会计准则 1、公司本年度主要
31、的利润指标、公司本年度主要的利润指标（单位：人民币元） 指标项目指标项目 2003 年度年度 利润总额 366,876,443.81 净利润 283,264,544.99 扣除非经常性损益后的净利润 284,609,650.31 主营业务利润 445,219,873.86 其他业务利润 13,430,956.50 营业利润 367,751,161.40 投资收益 888,114.38 补贴收入 - 营业外收支净额 -1,762,831.97 经营活动产生的现金流量净额 552,905,969.80 现金及现金等价物净增加额 -618,276,464.95 注注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
32、 (1) 投资收益 1,482,242.42 (2) 营业外收入 206,160.30 (3) 营业外支出 -1,968,992.27 (4) 高界高速公路公路资产重分类补提之折旧 -1,606,179.94 (5) 非经常性损益的所得税影响数 541,664.17 合计数 -1,345,105.32 2、截至报告期末公司前五年的主要会计数据及财务指标如下、截至报告期末公司前五年的主要会计数据及财务指标如下（单位：人民币元） 项目 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入 896,554,五十七岁。张先生现任本公司非执行董事，华建中心副总经理； 张先生
33、曾任交通部体改法规司处长、助理巡视员。张先生于 2001 年 4 月 28 日被选举为本公司第二届董事会成员， 任期截止 2002 年 8 月 16 日；于 2002 年 8 月 17 日被选举为本公司第三届董事会成 员，任期三年。张先生是高级经济师。 何 琨 女士，二十七岁。何女士现任本公司非执行董事，华建中心证券管理部 项目经理。 何女士于 2002 年 4 月 20 日被选举为本公司第二届董事 会成员，任期截止 2002 年 8 月 16 日；于 2002 年 8 月 17 日被选举 为本公司第三届董事会成员，任期三年。何女士是中国非执业注册 会计师，1999 年毕业于中国人民大学会计系
34、。 独立非执行董事： 独立非执行董事： 张利平 先生，四十六岁。张先生现任本公司独立非执行董事，香港太平协和集 团有限公司董事总经理。 张先生曾任德国德里斯登银行大中华区主 席兼总经理、美国美林证券投资银行部董事兼美林中国首席代表。 张先生在本公司第一、二届董事会担任独立非执行董事；于 2002 年 8 月 17 日被选举连任为第三届董事会独立非执行董事，任期三 年。张先生毕业于北京外贸学院，持有纽约圣约翰大学国际事务与 国际法硕士学位及纽约大学一年制工商管理高级进修文凭。 曹德云 先生，六十七岁。曹先生现任本公司独立非执行董事，安徽省交通会计 学会常务副会长；曹先生曾任安徽省交通厅财务处处长
35、。曹先生在 本公司第二届董事会担任独立非执行董事， 于 2002 年 8 月 17 日被 选举为本公司第三届董事会独立非执行董事，任期三年。曹先生是 高级经济师，中国注册会计师。 宋有明 先生，六十四岁。宋先生现任本公司独立非执行董事，加拿大中国贸易 理事会荣誉顾问，中国教育国际交流协会特邀顾问，加拿大不列颠 哥伦比亚理工学院高级顾问等；曾先后任外交部领事司副司长，外 交部台湾事务办公室副主任； 并曾在瑞典、 美国和加拿大长期工作， 15 先后任中华人民共和国驻瑞典大使馆研究室主任、 中华人民共和国 驻纽约副总领事、中华人民共和国驻温哥华总领事。 监事会成员监事会成员 阚兆荣 先生，五十八岁。
36、阚先生现任本公司监事会主席，总公司副总经理；曾 任安徽省委组织部青年干部处处长。 阚先生为本公司第二届董事会 成员，于 2002 年 8 月 17 日被选举为本公司第三届监事会主席，任 期三年。阚先生是工程师，于 1970 年毕业于合肥工业大学。 阎宇红 女士，五十岁。阎女士现任本公司监事，华建中心计划财务部副经理。 阎女士于 2001 年 4 月 20 日被选举为本公司第二届监事会成员， 于 2002 年 8 月 17 日被选举为本公司第三届监事会成员，任期三年。 阎女士是高级会计师、中国非执业注册会计师，1986 年毕业于北 京广播电视大学。 杨一聪 先生，四十八岁。杨先生现任本公司监事。
37、杨先生为本公司第一届监事 会成员，并由职工代表大会推选为第二届监事会成员,于 2002 年 8 月 17 日被选举为本公司第三届监事会成员，任期三年。杨先生是 高级政工师，1982 年毕业于安徽工学院。 其他高级管理人员其他高级管理人员 谢新宇 先生，三十七岁。谢先生现任本公司副总经理、董事会秘书，曾是本公 司第二届董事会成员。 谢先生被本公司第一届董事会任命为本公司 副总经理、董事会秘书、被第二届董事会任命为副总经理、董事会 秘书。谢先生是高级工程师，1989 年毕业于长沙交通学院，获工 学学士学位。 3、在股东单位任职情况： 姓名 任职的股东名称在股东单位担任 的职务 任职期间 是否领取报
38、酬、 津贴（是或否） 王水 安徽省高速公路 总公司 总经理 1998年7月至今否 李云贵 安徽省高速公路 总公司 党委副书记 1998年7月至今否 屠筱北 安徽省高速公路 总公司 副总经理 1998年7月至今否 张文盛 华建交通经济开 发中心 副总经理 1998 年 10 月至 今 是 何琨 华建交通经济开 发中心 证券管理部项目 经理 2000年5月至今是 阚兆荣 安徽省高速公路 总公司 副总经理 1998年7月至今否 阎宇红 华建交通经济开 发中心 财务部副经理 1999 年 11 月至 今 是 16 二、年度报酬情况 1、董事及监事酬金由本公司股东大会审议批准，董事及监事依据其与本公司所
39、 签定的薪酬协议获得酬金。高级管理人员酬金由董事会批准，并依据其与本 公司所签定的聘任合同获得酬金。 2现任董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 2,408 千元，金额最高的 前三名董事的报酬总额为 1,186 千元，金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额为 150 千元。本年度，本公司获最高薪酬的前五名人士均为本公司的 董事及监事。 3. 本公司两名境内独立董事的车马费/董事费总额为 80 千元，一名境外独立董 事的车马费/董事费总额为 100 千元。 4. 本公司现任董事、监事及高级管理人员共 13 名，在本公司领取报酬的为 13 人，在每个报酬区间的人员分布情况如下： 0-10 万
40、 10-20 万 30-50 万 50 万以上 董事 4 1 3 1 监事 2 1 高级管理人员 1 5. 本年度全体董事、监事及高级管理人员都在本公司领取报酬，其中张文盛先 生、阎宇红女士、何琨女士同时在股东单位或关联单位领取报酬。 。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，董事、监事、高级管理人员没有发生变动。 四、董事及监事服务合约 所有董事（除非执行董事外）及监事均与本公司订立由其获委任之日起三年 的服务合约。该合约的细节在所有重大方面均相同，兹列如下： 1、每项服务合约均由二零零二年八月十七日起，为期三年。 2、根据服务合约，于二零零二年八月十七日起的三个年度，董事
41、长的年薪分别 为人民币 480 千元、600 千元、720 千元，其余执行董事的年薪分别为人民币 240 千元、360 千元、480 千元。此外，在每完成一年的服务后有权收取花红， 分别为 40 千元、50 千元、60 千元及 20 千元、30 千元、40 千元。 3、于二零零二年八月十七日起的三个年度， 每位非执行董事的各年车马费/董事 费分别为人民币 40 千元。每位独立非执行董事的各年车马费/董事费分别为 人民币 10 千元至 100 千元。非执行董事及独立非执行董事不享有花红，也无 须与本公司签署任何董事合约。 17 除以上所述外， 本公司与董事或监事之间概无订立现行或拟订立于一年内终 止而须作出赔偿（一般法定赔偿除外）的服务合约。 五、董事及监事的合约权益 报告期内，概无任何董事及监事与本公司、总公司或任何总公司的附属公司 所订立的合约之中拥有任何重大权益。 六、公司员工情况 于二零零三年十二月三十一日，本公司共有全职雇员 570 名，其中管理人员 111 名，
