1、向社会公众股股东配售 1,263.6 万股，国有法人股和募集法人股股东承诺全部放弃 应配股份并不转让；股权登记日：2001 年 2 月 23 日；配股缴款起止日：2001 年 2 月 26 日 至 2001年 3月 9日；上市流通日：2001年 4月 3日。 2、本报告期内未因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转 股、减资、内部职工股或公司职工股上市引起公司股份总数及结构的变动。 （三）主要股东持股情况 1 、截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司股东总数为 4 5 , 9 1 0 户。 2、公司主要股东持股情况 中油龙昌(集团)股份有限公司 2002
2、年年报 2002年 12月 31日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 单位：股 股东名称年度内增减 年末持股 数量 （股） 期末持股 占总股本 比例（%） 股份 类别 股东性 质 中国石油天然气股份有限公司 86,018,84135.90 未流通 国有法 人股东 中国石油天然气管道局 25,061,67925,061,67910.56 未流通 国有法 人股东 张家港保税区石油管道国贸公司 11,278,8004.71 未流通 社会法 人股东 上海创立投资管理有限公司 7,920,0003.31 未流通 社会法 人股东 潍坊胜利管道安装工程公司 3,354,0001.40 未流通 社会法 人股
3、东 贵州崇德实业发展有限公司 3,000,0001.25 未流通 社会法 人股东 上海中策投资咨询有限公司 1,765,9200.74 未流通 社会法 人股东 北京中油实业公司 1,500,0000.63 未流通 社会法 人股东 三生公司 858,000858,0000.36 未流通 社会法 人股东 管道勘察设计职工技术服务中心 780,0000.33 未流通 社会法 人股东 （1）公司前十名股东中，中国石油天然气管道局、张家港保税区石油管道国贸公司存 在关联关系。张家港保税区石油管道国贸公司为中国石油天然气管道局参股公司。其它股 东未知有关联关系或一致行动关系。 （2）报告期内中国石油天然气
4、管道局持有的国有股发生变化是根据财政部财企200244 号文批复，本公司原第二大股东秦皇岛开发区中油商贸中心将其所持有本公司全部法人股 25,061,679 股（占本公司总股本的 10.46%）无偿划转给中国石油天然气管道局，该股份转 让后全部界定为国有法人股。该重大事件公告刊登在 2002年 2月 27 日中国证券报第十 七版。 （3）持股 5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。 （4）2002年 5月 23 日，中国石油天然气股份有限公司与西安飞天科工贸集团有限责任 公司和武汉绿洲企业(集团)有限公司分别签订了股权转让协议及股权托管协议 ，将 其所持有的 64,696,320股
5、股权转让给西安飞天科工贸集团有限责任公司，余下的 21,322,521 股股权转让给武汉绿洲企业(集团)有限公司(相关公告刊登在 2002 年 5 月 28 日中国证券 报 、 上海证券报上)。该股权转让事宜已获得财政部财企2002644 号财政部关于 中油龙昌 （集团） 股份有限公司国有法人股转让有关问题的批复 同意 （相关公告刊登在 2003 年 1 月 8 日中国证券报 、 上海证券报上） ，股权过户手续业已于 2003 年 1 月 23 日办 理完毕。 3、公司控股股东基本情况： （1）控股股东中国石油天然气股份有限公司成立于 1999年 11月 5 日,法定代表人:马富 才,注册资本
6、:1,600 亿元人民币,经营范围:陆上石油、天然气勘察、生产、销售;炼油、石油化 中油龙昌(集团)股份有限公司 2002 年年报 工、化工产品的生产销售;石油天然气管道运营. （2）中国石油天然气集团公司为中国石油天然气股份有限公司的实际控股人,其法定代 表人:马富才,注册资金:1,149 亿元人民币,主营范围:组织经营陆上石油天然气的勘探、开发、 生产、建设、加工和综合利用. 4、实际控制人基本情况： （1）名称:西安飞天科工贸集团有限责任公司 （2）法定代表人：邱忠保 （3）成立日期：1995年 8月 21日 （4）注册资本：10,907万元 （5）经营范围：仪器仪表、百货、五金交电、针
7、纺织品、化工产品和化工原料（除易 燃易爆危险品） 、金属材料及炉料、建筑材料、装饰材料、电工器材、家具、摩托车及配件、 工艺美术品（除金银饰品） 、电子元器件、其他食品（除烟）的批发零售代销，服装加工、 冷藏服务、技术和咨询服务。 5、西安飞天科工贸集团有限责任公司的实际控制人：邱忠保，中华人民共和国国籍， 未取得其他国家或地区居留权，最近五年担任西安飞天科工贸集团有限责任公司董事长。 6、持股在 10%以上的法人股东情况： 中国石油天然气管道局，成立于 1973 年，是我国专营管道运输、勘探、设计、施工 及管理的特大型综合性全民所有制企业。法定代表人：苏士峰，注册资金：300,000 万元人
8、 民币。 中油龙昌(集团)股份有限公司 2002 年年报 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事和高级管理人员的基本情况： 姓 名职 务 性 别 年龄任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 增减变 动 邱忠国董 事 长男 432002.6- 2005.6.000 王佩玲董事，副总经 理 女 472002.6- 2005.6.000 林建业董事，财务总 监 男 472002.6- 2005.6.000 曾胜旱董 事男 442002.6- 2005.6.000 孙福泉董 事男 542002.6- 2005.6.000 沈庚民董 事男 462002.6- 2005.6.0
9、00 张效公独立董事男 712002.6- 2005.6.000 骞国政独立董事男 622002.6- 2005.6.000 朱文龙独立董事男 582002.6- 2005.6.000 骆望生监 事 长男 592002.6- 2005.6.000 赵红阳监 事男 352002.6- 2005.6.000 周文杰监 事男 572002.6- 2005.6.000 赵从贵总 经 理男 572002.6- 2005.6.3,7443,7440 丁玉庆副总经理男 332002.6- 2005.6.000 陈 军副总经理男 322002.6- 2005.6.01,000 1,000 范安民副总经理男 4
10、82002.6- 2005.6.000 赵伟文董事会秘书男 352002.6- 2005.6.000 1、高级管理人员陈军所持有的本公司 1,000 股流通股乃 2002 年 6 月 29 日受聘为高管 人员之前所购。 2、董事、监事在股东单位任职情况如下： 姓 名任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 孙福泉中国石油天然气管道局总会计师 沈庚民中国石油天然气管道局财务处处长 周文杰中国石油天然气管道局副总审计师 曾胜旱武汉绿洲企业（集团）有限公司董事长 骆望生西安飞天科工贸集团有限责任公司党委书记 赵红阳西安隆兴科技发展有限公司董事长 （二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1
11、 、2 0 0 2 年度公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬由董事会薪酬与考核委员会制 定，提交股东大会审核批准，按月发放。考核目标为股东大会批准的年度工作计划。现任 董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的有8 人，年度报酬总额为 6 8 . 5 9 万元，其中 年额报酬数额在1 0 万至8 万的有4 人，在 8 万至6 万的有4 人. 金额最高的前三名董事( 兼任高 管人员) 的报酬总额为 2 8 . 4 6 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为2 5 . 6 2 万 元。 2 、独立董事的津贴( 税前) 为 3 万元。参加董事会、股东大会的差旅费和住宿费由公 司承担。 中油龙
12、昌(集团)股份有限公司 2002 年年报 3 、现任董事、监事中不在本公司领取报酬的有曾胜旱、孙福泉、沈庚民、周文杰、骆 望生、赵红阳共6 人，均在股东单位领取报酬。 （三）报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员情况 1 、2 0 0 2 年6 月2 9 日公司召开2 0 0 1 年度股东大会，进行了董事会、监事会的换届选举。 选举邱忠国、王佩玲、林建业、曾胜旱、孙福泉、沈庚民、张效公、骞国政、朱文龙为公 司第四届董事会董事；其中张效公、骞国政、朱文龙为公司独立董事；骆望生、赵红阳、 周文杰为公司第四届监事会监事。第三届董事会成员赵从贵、薛建昆、郭成华、马唯衡、 赵宝安任期届满，不
13、再担任公司董事；第三届监事会成员惠泽人、苗凤勤、仇树柏、刘国 梁任期届满，不再担任公司监事。 2 、2 0 0 2 年6 月2 9 日，公司第四届董事会第一次会议通过决议：同意选举邱忠国先生为 董事长。根据董事长提名，同意聘任赵从贵先生为总经理，赵伟文先生为董事会秘书；根 据总经理提名，同意聘任王佩玲女士、丁玉庆先生、陈军先生为副总经理，林建业先生为 财务总监。原高管人员吴玖、池洪建、秦玮聘任期满，不再担任公司高管职务。 3 、2 0 0 2 年6 月2 9 日，公司第四届监事会第一次会议通过决议：选举骆望生先生为监事 长。 4 、2 0 0 2 年8 月2 8 日，公司第四届董事会临时会议通
14、过决议：同意聘任范安民先生为公 司副总经理。 （四）员工情况 截止2 0 0 2 年1 2 月3 1 日，公司在册员工4 7 人。其中，管理人员 1 6 人，技术人员5 人，财 务人员7 人，行政人员1 1 人，后勤服务8 人；据有大专以上员工4 3 人。公司需承担费用的离 退休职工人数0 人。 中油龙昌(集团)股份有限公司 2002 年年报 第五节 公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关规定以及上海证券交易所股 票上市规则的要求，规范公司运作，并对照上市公司治理准则修改了公司章程 ， 健全了相关的管理制度，不断完善公司治理结构。 报告期内，公司建立了
15、独立董事制度，增选了3 名独立董事，使公司董事会中独立董 事的比例达到1 / 3 ，并确保独立董事的独立性，利用其丰富的专业知识促进公司决策水准的 提高。 公司成立了董事会下属的专业委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会。其中，审计委员会和薪酬与考核委员会的成员以独立董事为主，并由独立 董事担任负责人。 公司将进一步完善专业委员会的建设，完善董、监事及高级管理人员的绩效考核与激 励机制，逐步实行累积投票制，从而实现公司治理结构的日臻完善。 （二）独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定 要求，在2002年6月29日的2
16、001年度股东大会上选举3名独立董事，优化了董事会的成员构 成。当选的独立董事任职以来，认真履行独立董事职责，积极参加董事会议、股东大会， 参与专业委员会的建设与决策，审核并批准了公司的重大关联交易，为公司重大决策提供 了专业及建设性意见，同时认真监督管理层工作，维护了公司和全体股东的权益。 （三）公司与控股股东的分开情况 本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会的权限范围直接或间接干预 公司的决策及生产经营活动，公司董事会、监事会能正常开展工作。公司的劳动、人事及 工资管理与控股股东完全独立，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员没有在控股股东单位兼任职务。公司
17、具有独立完整的业务及自主经营能力，公司的 机构设置独立，与控股股东完全分离，公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核 算体系和财务管理制度，从而做到了公司与控股股东在人员、资产、财务方面做到完全独 立。 （四）高级管理人员的考评及激励机制，相关奖励制度的建立、实施情况 公司高级管理人员向董事会负责，董事会根据2002年11月26日股东大会通过的关于 建立董、监事及高管人员激励机制的议案年终实施考核评价。董事会制定的各项年度生 产经营指标经股东大会批准后作为考核目标，董事会对公司高管人员进行年度考评和激励。 公司目前已推行年薪制，但符合现代企业制度的高管人员激励机制尚未完全建立，相关的 奖励
18、制度还有待于完善。 中油龙昌(集团)股份有限公司 2002 年年报 第六节 股东大会简介 （一） 、股东大会的通知、召集、召开及决议情况 本报告期内公司共召开了两次股东大会，会议由河北三和时代律师事务所杨志军律师 出具法律意见书。具体事项如下： 1 、2 0 0 1 年度股东大会 公司 2001 年度股东大会于 2002 年 6 月 29 日在河北省廊坊国际饭店二楼会议室召开。 出席本次股东大会的股东或代理人共 18 名，代表股份 126,322,065 股，占公司总股本 239,616,000 股的 52.72%，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的有关规定， 会议由董事长黄维和先生主持。
19、大会审议并以记名投票表决方式合法有效地通过以下决议： （1） 审议通过公司 2001年度董事会报告 （2）审议通过公司 2001年度监事会报告 （3）审议通过公司 2001年度总经理工作报告 （4）审议通过公司 2001年度财务决算报告 （5）审议通过公司 2001年度利润分配预案及公司 2002年度利润分配政策 （6）审议通过公司 2001年度报告及年度报告摘要 （7）审议通过公司章程修改议案 （8）审议通过公司募集资金使用管理办法 （9）审议通过公司信息披露管理办法 （10）审议通过公司第四届董事会候选人的提案 （11）审议通过公司设立独立董事的议案 （12）审议通过聘请会计师事务所及其报
20、酬的议案 （13）审议通过公司第四届监事会候选人的提案 （14）审议通过关于设立董事会基金的议案 （15）审议通过公司关于变更公司注册地址和扩大经营范围的议案 以上议题获得通过，本次股东大会决议公告刊登在2 0 0 2 年7 月2 日在中国证券报 、 上 海证券报 。 2 、2 0 0 2 年第一次临时股东大会 公司2 0 0 2 年第一次临时股东大会于2 0 0 2 年1 1 月2 6 日上午九时三十分在上海久事大厦会 议室召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表1 5 人，代表股份1 2 9 , 0 0 8 , 8 2 8 股，占公 司总股本的5 3 . 8 4 % ，会议由公司董事长邱
21、忠国先生主持，符合公司法和本公司章程的 有关规定。会议合法有效。经过审议， 会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下 决议： （1） 审议通过了关于重大出售、购买资产暨关联交易的议案 （2） 审议通过了关于公司改变募集资金用途的议案 （3） 审议通过了关于设立公司董事会专门委员会的议案 （4） 审议通过了关于建立董、监事及高管人员激励机制的议案 以上议题获得通过，本次股东大会决议公告刊登在2 0 0 2 年1 1 月2 7 日中国证券报 、 上 海证券报 。 （二） 、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司2001年度股东大会上，董事会、监事会进行了换届选举。具体情况详 见本报告中第
22、四节第三款中的变更说明。 中油龙昌(集团)股份有限公司 2002 年年报 第七节 董事会工作报告 （一） 、公司经营情况分析 1 、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2 0 0 2 年是公司进行战略转型的关键一年，公司目前的主营收入主要来源于石油、天然 气管道运输业，由于公司与原大股东中国石油天然气股份有限公司存在着严重的同业竞争， 限制了公司在油、气管道运输业务的进一步发展，导致公司2 0 0 1 年度业绩大幅度滑坡，2 0 0 2 年经营形势依然不乐观。为此公司在新控股股东的大力支持下，于2 0 0 2 年1 1 月实施了重大 资产重组方案，通过此次资产重组，公司从管道输油、气行业淡出，收
23、购了一批收益稳定 的成熟资产，构建了以房地产、高科技为核心的新主业，较好地完成了产业结构调整，提 高了公司的综合竞争能力，将对公司整体经营及未来发展产生深远的影响。 2 、公司主营业务的范围及其经营状况 （1 ） 、公司主营业务的范围：投资兴办石油天然气管道运输、油气管道改造勘察、设计、 施工企业，从事电子、医疗、化工、房地产、物业的投资。物业管理、通信设备、电子产 品、化工产品（不含化学危险品） 、仪器仪表、电子计算机及配件的批发、零售。 （2 ） 、公司经营状况： 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况如下： 主营业务项 目 主营业务收入 (元) 占主营 业务比 例(%) 报告期主
24、营业 务成本 报告 期毛 利率 (%) 主营业务 收入比上 年增减幅 度(%) 主营业务 成本比上 年增减幅 度(%) 毛利率 比上年 增减幅 度(%) 管道运输165,379,789.5476.9391,721,618.5944.54- 14.13- 2.25- 6.74 药品收入6,354,742.862.962,709,816.8157.3624.0854.00- 8.28 房地产收入1,810,311.910.84895,952.4950.51- 租赁收入 12,609,958.195.877,669,913.9839.184.892.041.70 商品收入 28,806,425.91
25、13.4023,540,578.5018.28- 合计 214,961,228.41100.00126,537,880.3741.132.1121.95- 18.89 收入地区分部明细表： 单位：人民币元 项 目本年实际数上年实际数增减（%） 新疆 1 3 2 , 3 3 2 , 3 0 9 . 0 31 4 1 , 9 8 7 , 7 8 6 . 9 3 - 6 . 8 0 宁夏 3 3 , 0 4 7 , 4 8 0 . 5 12 2 , 0 3 8 , 1 6 9 . 0 4 4 9 . 9 6 上海 3 5 , 0 4 1 , 8 9 0 . 8 21 2 , 8 1 3 , 7 7
26、9 . 1 7 1 7 3 . 4 7 江苏省 1 , 8 1 0 , 3 1 1 . 9 1 浙江省 6 , 3 5 4 , 7 4 2 . 8 65 , 1 2 1 , 4 3 0 . 6 7 2 4 . 0 8 海南省 6 , 3 7 4 , 4 9 3 . 2 8 河北省 2 8 , 5 5 8 , 1 7 6 . 3 3 合 计 2 1 4 , 9 6 1 , 2 2 8 . 4 12 1 0 , 5 1 9 , 3 4 2 . 1 4 2 . 1 1 中油龙昌(集团)股份有限公司 2002 年年报 成本地区分部明细表： 单位：人民币元 项 目本年实际数上年实际数增减（%） 新疆7
27、5 , 1 0 9 , 0 2 4 . 5 06 3 , 0 1 6 , 8 3 1 . 4 41 9 . 1 9 宁夏1 6 , 6 1 2 , 5 9 4 . 0 91 1 , 3 6 0 , 3 2 3 . 5 74 6 . 2 3 上海2 9 , 9 9 9 , 8 0 0 . 1 98 , 1 6 7 , 9 1 9 . 6 02 6 7 . 2 9 江苏省8 9 5 , 9 5 2 . 4 9 浙江省2 , 7 0 9 , 8 1 6 . 8 11 , 7 5 9 , 5 9 0 . 9 65 4 . 0 0 海南省1 , 2 1 0 , 6 9 2 . 2 9 河北省1 9 ,
28、4 5 3 , 2 1 3 . 7 7 合 计1 2 6 , 5 3 7 , 8 8 0 . 3 71 0 3 , 7 5 7 , 8 7 9 . 3 42 1 . 9 5 报告期内，公司在董事会的正确领导和监事会的有效监督下，本着“诚信、夯实、创 新”的经营宗旨，克服了控股股东变更带来的不利影响，实现了公司经营管理层的平稳过 渡，保证了公司1 1 1 月份输油气业务基本稳定；在全体员工的共同努力下，通过加强企业 内部管理，理顺内外部关系，严格控制公司机关的各项费用开支，降低企业各项成本费用； 同时以经济效益为中心，对公司所属企业和投资项目进行了清理和整合，重点抓好新购入 资产的经营管理，缩短
29、磨合期，使之基本达到了预期的收益水平。公司2 0 0 2 年度实现主营 业 务 收 入2 1 4 , 9 6 1 , 2 2 8 . 4 1 元 ， 与 去 年 同 期 相 比 ， 增 加 2 . 1 1 % ； 实 现 主 营 业 务 利 润 8 1 , 9 9 4 , 9 3 4 . 0 7 元，与去年同期相比，减少1 8 . 1 9 % ；实现净利润1 5 , 8 2 2 , 9 1 1 . 0 1 元，与去年 同期相比，增加5 9 . 5 3 % 。 （3） 、报告期内，公司主营业务及其结构较2001年有所变化。 经公司2001年年度股东大会审议通过，公司主营业务范围较原来新增加了“房
30、地产、 物业的投资、物业管理”三项内容；在公司实施了重大资产重组方案后，公司主营业务收 入由原来主要来源于管道运输业转向房地产、物业租赁、高科技防伪产品等多元化领域。 3 、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 控股公司名称主营业务 注册资本 (万元) 资产规模 (万元) 净 利 润 (万元) 投资比 例(%)备注 中油塔里木输油 (气)有限公司 原油、天然气及其他介质的 输送 48,000-3,78853.1注（1） 上海誉昌经贸发展 有限公司 物业管理、房屋租赁及服务16,90021,440 9895 杭州嘉伟生物制品 有限公司 医用高分子材料和生化试剂 的生产销售 656799 8
31、673.5 宁夏东银输油有限 责任公司 原油、天然气的输送2,634-76460注（1） 甘肃金陇管道有限 责任公司 原油、天然气的输送6,000-20注（1） 河北龙昌药业有限 公司 中成药、化学药制剂、中药 保健品等的生产 4,373-49注（2） 苏州佳安房地产开 发有限公司 房地产开发、经营；批发零 售建筑材料和装饰装潢材料 及室内装饰 1,00010,081 29595注（3） 福建博古投资有限 公司 农业、旅游业、房地产的投 资；饮食、娱乐的租赁、物 业管理、建筑、化工、五金 交电等 8,00012,544 11995注（3） 东方国际防伪中心防伪查询系统3,0004,281 -4
32、6注（4） 中油龙昌(集团)股份有限公司 2002 年年报 注：上表中净利润数是根据公司的投资比例计算而得。 （1 ）中油塔里木输油(气)有限公司、宁夏东银输油有限责任公司、甘肃金陇管道有限责 任公司已与2002年11月出售，表中所列净利润为2002年1- 11月根据投资比例确定的。甘肃金 陇管道有限责任公司正在建设期，因此没有产生收益。 。 (2)公司已在报告期末对参股的河北龙昌药业有限公司全额计提了长期股权投资减值准 备。此外，公司在2003年2月9日与上海泛华进出口有限公司签定股权转让协议 ，将公司 在河北龙昌药业有限公司的全部股份转让给上海泛华进出口有限公司。 （3）苏州佳安房地产开发
33、有限公司、福建博古投资有限公司、为2002年新收购的子公 司，表中所列净利润为2002年12月净利润并根据投资比例确定。 （4 ）东方国际防伪中心是福建博古投资公司的子公司。 4 、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额9 2 , 8 9 4 , 4 2 4 . 2 4 元，占年度采购总额的 8 3 . 8 6 % ；前五名客户商的销售金额1 4 5 , 4 8 3 , 8 7 6 . 9 9 元，占年度销售额的6 7 . 6 8 % 。 5 、公司2 0 0 2 在生产经营中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 2 年公司虽然在经营业绩上取得了大幅度增长，但公司从
34、与中国石油天然气股份有 限公司存在严重同业竞争的管道输油、输气行业退出后，急需重新构造具有核心竞争力的 产业结构，培育能为企业提供长期稳定收益的优质资产。对此公司将采取以下措施： 1 、贯彻持续重组战略，积极寻求新的利润增长点，寻机收购具有巨大成长空间的成 熟资产，保证企业稳定快速的发展； 2 、利用公司从事石油行业多年来的资源和市场优势，积极开发城市燃气项目，自国 家实施西气东输工程以来，给城市燃气市场带来了巨大的商机，前景较为广阔。公司已成 立燃气项目部门，专门从事燃气项目调研、开发，争取在国内燃气市场上占有一定市场份 额。 （二） 、报告期内公司投资情况 1 、募集资金的使用情况： 公司
35、2 0 0 1 年配股共募集资金1 8 , 1 9 7 . 2 万元，募集资金承诺投入项目为兰州成都 重庆输油管道工程项目，该项目是国家西部大开发的重点项目，公司募集资金实际投入 1 0 , 0 0 0 万元，由于该项目尚处于建设期，2 0 0 2 年未产生效益。 公司第四届董事会于2 0 0 2 年7 月2 2 日召开了第二次会议，审议并通过了关于改变募 集资金用途的议案 ，由于公司大股东发生变更，继续实施兰州成都重庆输油管道工程 项目的可能性已不存在。公司董事会经慎重的研究和考察，决定将尚未使用的8 , 1 9 7 . 2 万元 募集资金变更用于收购福建博古投资有限公司9 5 % 的股权和
36、苏州市佳安房地产开发有限公司 9 5 % 的股权，收购股权需要资金共计1 0 , 8 7 7 . 8 万元，不足部分用公司自有资金补足。福建博 古投资有限公司注册资本8 , 0 0 0 上海强生控股股份有限公司 600662 2005 年年度报告 上海强生控股股份有限公司 600662 2005 年年度报告 上海强生控股股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 1 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 10 七、股东大会情况简介. 11 八、董事会报告. 11
37、 九、监事会报告. 15 十、重要事项. 15 十二、备查文件目录. 19 上海强生控股股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、张斌董事因公缺席，委托张同恩董事代为表决。 3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张同恩，主管会计工作负责人张国权，会计机构负责人（会计主管人员）吴超英 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基
38、本情况简介 1、公司法定中文名称：上海强生控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写：强生控股 公司英文名称：Shanghai Qiangsheng Holding CO., Ltd. 2、公司法定代表人：张同恩 3、公司董事会秘书：吴本初 联系地址：上海市南京西路 920 号 18 楼 电话：021-62151181 传真：021-62538782 E-mail：qs662 4、公司注册地址：上海市浦东新区浦建路 145 号 公司办公地址：上海市南京西路 920 号 18 楼 邮政编码：200041 公司国际互联网网址：Http:/ 公司电子信箱：qs662 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报
39、、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海市南京西路 920 号 18 楼董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：强生控股 公司 A 股代码：600662 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 2 月 1 日 公司首次注册登记地点：上海市浦东新区浦东南路 1680 号 公司法人营业执照注册号：3100001000657 公司税务登记号码：310044132210595 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海市上会会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号
40、20 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 158,373,767.99 净利润 107,149,247.18 扣除非经常性损益后的净利润 100,892,242.69 主营业务利润 347,056,966.87 其他业务利润 3,900,569.71 营业利润 162,693,459.14 上海强生控股股份有限公司 2005 年年度报告 2 投资收益 -7,283,859.40 补贴收入 30,400,814.03 营业外收支净额 -27,436,645.78 经营活动产生的现金流量净额 63,24
41、4,623.66 现金及现金等价物净增加额 52,826,089.17 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益 -30,122,914.14 各种形式的政府补贴 30,400,814.03 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构获得的短期投资收益） -2,236,673.52 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 2,686,360.26 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,561,146.61 所得税
42、影响数 5,887,267.14 少数股东损益影响数 -2,918,995.89 合计 6,257,004.49 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年 增减(%) 2003 年 主营业务收入 1,226,763,062.701,125,277,046.669.02 1,109,866,089.09 利润总额 158,373,767.99189,948,082.70-16.62 181,245,461.16 净利润 107,149,247.18124,722,442.80-14.09 113,085,847.49 扣除非经常性损益的净利润 100,892,242.69110,232,167.17-8.47 87,578,692.66 每股收益 0.170.30-43.33 0.37 最新每股收益 净资产收益率（%） 8.4410.69 减少 2.25 个 百分点 10.
