1、4,502,657.22 2,909,828,932.34 1)、股本变动原因：实施配股、2004 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案 2)、资本公积变动原因： 、对子公司投资的初始成本小于应享有的所有者权益份额的差额 、配股股本溢价 3)、盈余公积变动原因：按当年实现净利润计提法定盈余公积金及注销所属子公司 4)、法定公益金变动原因：按当年实现净利润计提法定公益金及注销所属子公司 5)、未分配利润变动原因：本年度实现净利润 6)、现金股利变动原因:已分配 2004 年度半年度现金红利 （六）、截止报告期末公司前三年的主要业务数据和指标 指标项目 2004 年 2003 年 2002 年
2、吞吐量（吨） 67,959,978 44,921,344 49,094,548 集装箱吞吐量（万 TEU） 152.90 110.80 92.76 运输量（吨） 18,899,769 10,859,160 10,487,369 入库量（吨） 15,812,876 10,122,603 10,845,942 出库量（吨） 15,830,345 10,459,460 10,547,524 堆存吨天（吨天） 252,280,301 212,880,325 267,553,715 船舶代理（艘次） 7,556.00 5,778 4,783 货运代理（吨） 13,041,177.89 12,081,87
3、7.65 11,242,767.78 天津港股份有限公司 2004 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 414,552,665 0248,731,599165,821,066 414,552,665 829,105,330 其中： 国家持有股份 414,552,665 0248,731,599165,821,066 414,552,665 829,105,330 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2
4、、募集法人股份 30,079,728 018,047,836.8012,031,891.20 30,079,728 60,159,456 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 444,632,393 0 266,779,435.80 177,852,957.20 444,632,393 889,264,786 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 215,221,406 64,566,422 167,872,696.80 111,915,131.20 344,354,250 559,575,656 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 2
5、15,221,406 64,566,422 167,872,696.80 111,915,131.20 344,354,250 559,575,656 三、股份总数 659,853,799 64,566,422 434,652,132.60 289,768,088.40 788,986,643 1,448,840,442 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 A 股 2004.03.09-03.22 9.50 64,566,422 2004-03-31 64,566,422 公司 2
6、002 年度配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字20046 号文核准 于报告期内实施。 本次配股方案为：以公司 2001 年末总股本 659,853,799 股为基数，按照每 10 股 配售 3 股的比例配售，配股价格 9.50 元/股，国家股股东及所有法人股股东书面承诺 放弃其可配股份。本次配股实际配售 64,566,422 股，全部为社会公众股。 经上海证券交易所批准，公司本次配股新增可流通股份 64,566,422 股于 2004 年 3 月 31 日上市交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，因实施 2002 年度配股方案每 10 股配售 3 股及 2004 年中期
7、利润分配 和资本公积金转增股本方案每 10 股送红股 6 股、资本公积金转增 4 股、派发现金红 利 1.50 元（含税）致使公司股份总数和结构发生变动。 天津港股份有限公司 2004 年年度报告 7 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 45,983 户,其中非流通股股东 63 户，流通 A 股股东 45,920 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况 比例 (%) 股份类别 （已流通或未流 通） 质押或冻 结情况 股东性质 （国有股东 或外资股 东） 天津港（集团）有限 公司 414,
8、552,665 829,105,330 57.23未流通 无 国有股东 申银万国证券股份有 限公司 42,268,102 流通股 65,847,628 法人股 705,600 4.59 部分流通，部分 未流通 未知 中国银行-嘉实服务 增值行业证券投资基 金 26,912,146 1.86已流通 未知 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指 数证券投资基金 21,505,400 1.48已流通 未知 中国银行-海富通收 益增长证券投资基金 20,969,780 1.45已流通 未知 交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 14,637,260 1.01已流通 未知 交通银行-海富通精 选证
9、券投资基金 10,876,495 13,090,725 0.90已流通 未知 中国光大银行股份有 限公司-巨田基础行 业证券投资基金 10,361,738 0.72已流通 未知 北方国际信托投资股 份有限公司 2,822,400 流通股 2,679,970 法人股 5,644,800 0.57 部分流通，部分 未流通 未知 中国银行-易方达平 稳增长证券投资基金 7,674,320 0.53已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明: 前十名股东中，国家股股东天津港（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于 上市公司股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，其他大股东之间的关联
10、关系未知， 是否属于一致行动人未知。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：天津港（集团）有限公司 法人代表：王恩德 注册资本：362,145 万元人民币 成立日期：1952-10 主要经营业务或管理活动：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬 运；仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运； 船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工 属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水（以上范 围内国家有专营专项规定的按规定办理） 天津港股份有限公司 2004 年年度报告 8 （2）实际控制
11、人情况 公司名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。根据港口体制改革政企分 开的精神，在将港口行政管理职能分离出去的基础上，本公司控股股东天津港务局按 照建立现代企业制度的要求组建集团有限公司，2004 年 7 月 29 日起更名为“天津港 （集团）有限公司”。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 申银万国证
12、券股份有限公司 65,847,628 A 股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 26,912,146 A 股 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 21,505,400 A 股 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 20,969,780 A 股 交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 14,637,260 A 股 交通银行-海富通精选证券投资基金 13,090,725 A 股 中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业证券 投资基金 10,361,738 A 股 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 7,674,320 A 股 交通银行-普惠证券投资基金 6,670,4
13、82 A 股 中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 6,015,151 A 股 前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况:未知 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明:未知 天津港股份有限公司 2004 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 股份增减 数 变动原因 于汝民 董事长 男 55 2004-06 2007-06 000 无 孙志伟 董事、 总裁 男 54 20
14、04-06 2007-06 000 无 李全勇 董事、 副总裁 男 42 2004-06 2007-06 000 无 张金明 董事 男 53 2004-06 2007-06 000 无 谭焕珠 独立董 事 男 35 2004-06 2007-06 000 无 高如艳 独立董 事 女 32 2004-06 2007-06 000 无 黑锦国 监事会 主席 男 55 2004-06 2007-06 1,1703,0421,872 配股、送股、 转增 李洪栓 监事 男 59 2004-06 2007-06 234608374 配股、送股、 转增 王学俊 监事 男 49 2004-06 2007-06
15、 000 无 董靖臣 监事 男 41 2004-06 2007-06 02,0002,000 新购、送股、 转增 范 江 监事 男 46 2004-06 2007-06 000 无 姚志刚 财务负 责人 男 43 2004-06 2007-06 000 无 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)于汝民，曾任天津港务局副局长、天津港务局局长、党委副书记、天津港（集 团）股份有限公司董事、总裁，现任天津港（集团）有限公司副董事长、总裁、党委 副书记、天津港股份有限公司董事长。 (2)孙志伟，曾任天津港务局企业发展处处长，现任天津港股份有限公司董事、总 裁。 (3)李全勇，曾任天津港（集团）
16、股份有限公司董事、证券融资部总经理、董事会 秘书，现任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。 (4)张金明，曾任天津港（集团）股份有限公司董事、计划财务部总经理，现任天 津港（集团）有限公司计划财务部部长、天津港股份有限公司董事。 (5)谭焕珠，曾任天同证券投资银行总部副总经理、北京市国方律师事务所律师、 合伙人、东吴证券有限责任公司投资银行总部总经理，现任云南文山电力股份有限公 司副总经理、天津港股份有限公司独立董事。 (6)高如艳，曾任天津天药药业股份有限公司财务总监、天津港（集团）股份有限 公司独立董事，现任天津金耀集团有限公司总会计师、董事；天津药业集团有限公司 财务总监、董事；
17、天津港股份有限公司独立董事。 (7)黑锦国，曾任天津港务局纪委书记，现任天津港（集团）有限公司纪委书记、 监事会主席、天津港股份有限公司监事会主席。 (8)李洪栓，曾任天津港务局审计处处长、天津港务局纪检巡视办公室主任、天津 港（集团）股份有限公司监事。现任津港（集团）有限公司纪检巡视办公室主任、天 津港股份有限公司监事。 天津港股份有限公司 2004 年年度报告 10 (9)王学俊，曾任天津港务局工会副主席，现任天津港（集团）有限公司工会副主 席、天津港股份有限公司监事。 (10)董靖臣，曾任天津港务局计划财务处科长、天津港务局会计主管委派办公室 副主任、天津港结算中心副主任、天津港务局审计
18、处副处长，现任天津港（集团）有 限公司审计部副部长、天津港股份有限公司监事。 (11)范江，曾任天津港务局党委办公室副主任，现任天津港第五港埠公司工会主 席、天津港股份有限公司监事。 (12)姚志刚，曾任香港招商局船务企业财务经理、香港朝源船务企业有限公司副 总经理、天津港务局计划财务处科长，天津港（集团）股份有限公司计划财务部副总 经理，现任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、财务负责人。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 于汝民 天津港（集团）有限公司 副董事长、总裁 2004-06 否 黑锦国 天津港（集团）有限公司 监事会主席 2
19、004-06 是 张金明 天津港（集团）有限公司 计划财务部部长 2004-07 是 李洪栓 天津港（集团）有限公司 纪检巡视办公室主任 2004-06 是 王学俊 天津港（集团）有限公司 工会副主席 2004-06 是 董靖臣 天津港（集团）有限公司 审计部副部长 2004-06 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 于汝民 天津港岛建设开发有限责任公司 董事长 于汝民 天津港散货物流有限责任公司 董事长 孙志伟 神华天津煤炭码头有限责任公司 董 事 孙志伟 天津港煤码头有限责任公司 董 事 李全勇 天津港煤码头有限责任公司 董 事 李全勇 天津港远航矿石码头有限公司
20、 董 事 张金明 神华天津煤炭码头有限责任公司 副董事长 张金明 天津东方海陆集装箱码头有限公司 董 事 张金明 天津孚宝乙烯仓储有限公司 董 事 张金明 天津港岛建设开发有限责任公司 董 事 张金明 天津港第二港埠有限公司 董事长 张金明 天津港集装箱货运有限公司 董 事 张金明 天津港集装箱码头有限公司 董事长 张金明 天津港物资供应有限责任公司 董 事 张金明 天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司 董 事 张金明 中国天津外轮代理公司 董 事 张金明 天津新港赛挪码头有限公司 董 事 谭焕珠 云南文山电力股份有限公司 副总经理 谭焕珠 中科英华高技术股份有限公司 董 事 天津港股份有限公
21、司 2004 年年度报告 11 谭焕珠 湖北百科药业股份有限公司 独立董事 高如艳 天津金耀集团有限公司 总会计师、董事 高如艳 天津药业集团有限公司 财务总监、董事 高如艳 天津天药药业股份有限公司 监 事 高如艳 湖北天药药业股份有限公司 董 事 高如艳 北方国际信托投资股份有限公司 董 事 董靖臣 天津港散货物流有限公司 监事会主席 董靖臣 天津港国际物流有限公司 监事会主席 董靖臣 天津港(集团)有限公司 监 事 董靖臣 神华天津煤码头有限责任公司 监 事 董靖臣 天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司 监 事 董靖臣 天津港岛建设开发有限责任公司 监事会主席 姚志刚 天津港煤码头有限责
22、任公司 董 事 姚志刚 天津港远航矿石码头有限公司 董 事 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据董事会、股东大会审议年度 财务预算和生产经营的具体指标确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据年度财务预算、生产经营指 标、管理目标的实现情况、安全生产情况和党风廉政情况等进行考核、奖惩。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 136.83 金额最高的前三名董事的报酬总额 92.18 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 65.11 独立董事的津贴 3(含税) （年人均） 独立董事的其他待遇
23、无 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 黑锦国 在股东单位天津港（集团）有限公司领取报酬 张金明 在股东单位天津港（集团）有限公司领取报酬 李洪栓 在股东单位天津港（集团）有限公司领取报酬 王学俊 在股东单位天津港（集团）有限公司领取报酬 董靖臣 在股东单位天津港（集团）有限公司领取报酬 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 15-20 万元 1 20-25 万元 2 25-30 万元 1 30 万元以上 1 天津港股份有限公司 2004 年年度报告 12 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务
24、 离任原因 王恩德 董事长 换届选举 于汝民 总裁 换届选举 方开华 董事 换届选举 刘云祥 监事 换届选举 王东 监事 换届选举 臧斗纯 监事 换届选举 经公司 2003 年度股东年会选举，选举于汝民、孙志伟、李全勇、张金明为公司第 四届董事会董事；选举谭焕珠、高如艳为公司第四届董事会独立董事。选举黑锦国、 李洪栓、董靖臣为公司第四届监事会监事；王学俊、范江作为职工代表直接进入公司 第四届监事会。 经公司四届一次董事会、监事会选举，选举于汝民为公司第四届董事会董事长， 选举黑锦国为公司第四届监事会主席。聘任孙志伟为公司总裁 、李全勇为公司副总 裁。聘任姚志刚为公司财务负责人，李全勇为公司董事
25、会秘书。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,475 人，需承担费用的离退休职工为 332 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,140 财务人员 87 业务人员 504 技术人员 256 行政人员 211 其他管理人员 277 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及以上学历 342 大专学历 549 中专技校学历 1,613 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。报告期内，公司进一步
26、修订完 善了公司章程、董事会议事规则、总裁工作细则等内控管理制度，充分 发挥独立董事外部监督作用，促进了公司治理结构的件股份 920,319,24073.92% -81,183,190-102,000 -81,285,190839,034,05067.39% 1、 国家持股 2、 国有法人 持股 920,000,00073.90% -81,250,000-81,250,000838,750,00067.37% 3、 其他内资 持股 319,2400.02% 66,810-102,000-35,190284,0500.02% 其中： 境内法人 持股 境内自然 人持股 319,2400.02% 6
27、6,810-102,000-35,190284,0500.02% 4、 外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售 条件股份 324,680,76026.08% 81,183,190102,000 81,285,190405,965,95032.61% 1、 人民币普 通股 324,680,76026.08% 81,183,190102,000 81,285,190405,965,95032.61% 2、 境内上市 的外资股 3、 境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 1,245,000,000 100.00% 1,245,000,000 100.00% 公司现任董
28、事、监事、高级管理人员持有的 28.405 万股公司职工股已按有关规定 锁定。 2、股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2003127 号文核准， 公司于 2004 年 1 月 8 日在中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯网等媒体刊登了公司配股说明书 ；公 司此次配股是以公司 2001 年度末总股本 58,500 万股为基数，按照每 10 股配售 3 股的 比例配售。实际配售数额为 3,750 万股，配股价格为 19.62 元/股，配股登记日为 2004 年 1 月 15 日，配股除权日为 2004 年 1 月 16 日，缴款期限为 20
29、04 年 1 月 16 日至 2 月 10 日；2004 年 2 月 19 日，公司配股在深圳证券交易所上市；公司配股的筹集资金总额 为 7.1 亿元。 （二） 股东情况 1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 股东总数 60,629 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳市盐田港集团有限公司 国有股东 67.37%838,750,000838,750,0000 丰和价值证券投资基金 其他 1.24%15,497,10200 中国银行-易方达平稳增长证券投 资基金 其他 0.76%9,438,34800 中国平
30、安人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 其他 0.70%8,700,05400 中国农业银行-长城安心回报混合 型证券投资基金 其他 0.60%7,421,23800 中国工商银行-易方达价值精选股 票证券投资基金 其他 0.38%4,761,86500 中国建设银行-博时主题行业股票 证券投资基金 其他 0.32%4,000,00000 UBS AG 其他 0.28%3,536,39200 中国银行-易方达深证100交易型开 放式指数证券投资基金 其他 0.23%2,844,16800 招商证券股份有限公司 其他 0.20%2,437,73600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名
31、称 持有无限售条件股份数量股份种类 丰和价值证券投资基金 15,497,102人民币普通股 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 9,438,348人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 产品 8,700,054人民币普通股 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基 金 7,421,238人民币普通股 中国工商银行-易方达价值精选股票证券投资基 金 4,761,865人民币普通股 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金4,000,000人民币普通股 UBS AG 3,536,392人民币普通股 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券 投资基金 2,844,16
32、8人民币普通股 招商证券股份有限公司 2,437,736人民币普通股 宁波海天集团股份有限公司 2,425,176人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公 司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东 持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知 流通股股东之间是否存在关联关系；未知流通股股东是否 属于一致行动人。 2、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股份数 量余额 无限售条件股份数 量余额 说明 2009-03-17 203,806,500 635,227,550609
33、,772,450 36 个月限售期满，盐田港集团 承诺2010年12月31日前持股 比例不低于 51。 2011-01-01 634,950,000 01,245,000,000 盐田港集团承诺绝对控股期 满。 3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 2009-03-17 203,806,500 深圳市盐田港 集团有限公司 838,750,000 2011-01-01 634,950,000 自改革方案实施之日后十二个月锁定期 满后的二十四个月内盐田港集团将不通 过证券
34、交易所挂牌交易出售原非流通股 股票，如确需交易，将通过大宗交易、战 略配售等方式进行。 自获得上市流通权之 日起至 2010 年 12 月 31 日止，盐田港 集团公司将保持对盐田港股份的绝对控 股地位（持股比例不低于总股本的 51% ） 。 2、公司控股股东情况 公司的控股股东：深圳市盐田港集团有限公司 法定代表人：郑京生 成立时间：1985 年 2 月 26 日 注册资本：368000 万元 经营范围：开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建 设和经营） 。建筑材料，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品、五金、 交电，化工，土产品、粮油食品，副食品，开展开发
35、区所需的建筑材料的进出口业务。 报告期内公司控股股东无变更。 3、公司的实际控制人情况 公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 深圳市盐田港集团有限公司 67.37% 深圳市盐田港股份有限公司 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、董事、监事和高级管理人员基本情况表 姓名 职务 性别 出生年份 任期起止 日期 在公司领取薪酬或 津贴（含税，万元） 年初持股 数（股） 年末持股 数（股） 陈钦硕 董事长 男 1954 2004.9- 2007
36、.9 - 67,600 84,500 徐云国 董事 男 1959 2004.9- 2007.9 - 0 0 赵启正 董事 男 1948 2004.9- 2007.9 - 0 0 张明鸣 董事 男 1951 2004.9- 2007.9 - 0 0 刘荣志 董事 男 1958 2005.9- 2007.9 - 0 0 李国一 董事 男 1951 2006.6- 2007.9 - 0 0 李选举 独立董事 男 1954 2004.9- 2007.9 6 0 0 白有忠 独立董事 男 1941 2004.9- 2007.9 6 0 0 郭晋龙 独立董事 男 1961 2004.9- 2007.9 6
37、 16,640 20,800 王维柏 监事会主席 男 1951 2004.9- 2007.9 43.12 0 0 张永进 监事 男 1956 2004.9- 2007.9 - 49,400 61,750 刘晓黎 监事 男 1953 2004.9- 2007.9 28.99 0 0 徐晓阳 总经理 男 1959 2004.11- 2007.11 47.60 0 0 孙伯海 副总经理 男 1959 2004.11- 2007.11 36.43 0 0 华 翔 副总经理 董事会秘书 男 1962 2004.11- 2007.11 36.43 44,200 55,250 魏全贵 副总经理 男 1966
38、 2004.11- 2007.11 36.43 0 0 肖 波 总工程师 男 1960 2004.11- 2007.11 36.43 49,400 61,750 郑成浔 财务总监 男 1960 2004.11- 2007.11 36.43 0 0 合计 - - - - 319.86 227,240 284,050 说明：目前发放的薪酬数额为预发数。 2、在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担 任的职务 任职期间 是否领取报酬、津 贴（是或否） 陈钦硕 盐田港集团 党委副书记 纪委书记 2000 年 3 月至今 是 徐云国 盐田港集团 副总经理 2004 年 11 月至
39、今 是 赵启正 盐田港集团 副总经理 2000 年 3 月至今 是 张明鸣 盐田港集团 副总经理 2001 年 6 月至今 是 刘荣志 盐田港集团 财务总监 2005 年 9 月至今 否 李国一 盐田港集团 工会主席 2005 年 8 月至今 是 张永进 盐田港集团 纪委副书记 审计部经理 1998 年 5 月至今 是 3、现任董事、监事、高级管理人员的最近五年主要工作经历和在除股东单位外的 其他单位的任职和兼职情况 （1）董事会成员 陈钦硕 董事长 2001 年至今，任盐田港集团党委副书记兼纪委书记、董事； 2003 年至今，任盐田国际集装箱码头（三期）有限公司董事；2001 年至今，任本公
40、司 董事；2005 年 7 月至今，任本公司董事长；现兼任盐田国际董事，西港区码头公司董 事、董事长。 徐云国 董事 2001 年 5 月至 2004 年 11 月， 任盐田国际常务副总经理； 2001 年至今，任盐田港集团党委委员；2005 年 6 月至今，任盐田港集团副总经理； 2001 年至今，任本公司董事；现兼任深圳市盐田港保税区开发有限公司董事、董事长，深圳 盐田港普洛斯物流园有限公司董事、董事长，深圳盐田港物流服务有限公司董事、董事 长。 赵启正 董事 2001 年 3 月至今，任盐田港集团党委委员、副总经理；先后 兼任盐田港三期工程建设指挥部副指挥长，盐田港扩建工程建设指挥部副指
41、挥长、与 YICT 工程联络组组长； 2003 年 3 月至 2005 年 8 月兼任深圳市盐田港房地产开发有限公 司董事、董事长，2001 年 5 月至今任本公司董事；现兼任深圳市盐田东港区码头有限 公司董事。 张明鸣 董事 2001 年 6 月至 2005 年 6 月任盐田港集团董事； 2001 年 6 月至 今，任盐田港集团党委委员、副总经理；2001 年至今，任本公司董事；现兼任深圳市 大铲湾港口投资发展有限公司董事，深圳盐田拖轮有限公司董事、董事长，深圳市盐田 港置业有限公司董事、董事长。 刘荣志 董事 2001 年至 2003 年在深圳市投资管理公司工作，历任审计部部 长，综合部部
42、长；2003 年 1 月-2004 年 6 月任深圳市莱英达集团有限公司监事会主席； 2004 年 6 月-2005 年 3 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务总监；2005 年 4 月至今任盐田港集团财务总监；2005 年 6 月任集团公司董事；2005 年 9 月至今任本公 司董事。 李国一 董事 2001 年至 2005 年 8 月历任盐田港集团人力资源部经理、总 经理助理兼人力资源部经理、董事会秘书、工会主席兼党群工作部部长；2005 年 8 月 至今任盐田港集团工会主席； 2005 年 11 月至今任盐田港集团党委委员； 2005 年 12 月 至今任盐田港集团监事；2006
43、年 6 月至今任本公司董事；现兼任深圳平盐铁路有限公 司董事，深圳市盐田港同惠投资股份有限公司董事、董事长。 李选举 独立董事 2001 年 5 月至今，任深圳大学经济学院教授、中南财经 政法大学教授、博士生导师；2005 年 5 月至今任深圳市第四届人大计划预算委员会委 员；2001 年 9 月至今，任本公司独立董事。 白有忠 独立董事 2001 年 8 月退休后至今曾兼任南开大学、北京大学行政 法副研究员、副教授，西南政法大学民商法客座教授，中国社会科学院法学研究所民商 法兼职研究员等；2001 年 9 月至今，任本公司独立董事。 郭晋龙 独立董事 2001 年至 2006 年 1 月，
44、任深圳注册会计师协会副秘书长； 2004 年 8 月，兼任中山大学管理学院副教授；2006 年 1 月至今任信永中和会计师事务 所合伙人；2001 年 9 月至今任本公司独立董事。 （2）监事会成员 王维柏 监事会主席 2005 年 3 月至今，任本公司党委副书记、纪委书记； 2001 年 5 月至今，任本公司监事会主席。 张永进 监事 2001 年至今，任盐田港集团审计部经理，2001 年至 2005 年 9 月，任盐田港集团副总经济师；2005 年 9 月至今任盐田港集团纪委副书记；2001 年至 今，任本公司监事；现兼任深圳市盐田港保税区开发有限公司监事、监事会主席，深圳 市盐田港置业有
45、限公司监事、监事会召集人，盐田国际集装箱码头（三期）有限公司总 审计师，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司监事。 刘晓黎 监事 2001 年至 2004 年 11 月，历任深圳市盐田港股份有限公司办 公室副主任、主任；2005 年 3 月至今，任本公司纪委副书记；2005 年 4 月至今，任西 港区码头公司总经理；2004 年 11 月至今任本公司职工监事。 （3）经理层 徐晓阳 总经理 2001 年至 2004 年 11 月，任深圳市盐田区投资控股有限公 司党委书记、董事局主席、总经理，期间，分别任盐田区一届、二届区委候补委员、区 人大常委； 2004 年 11 月至今任本公司总经理； 200
46、5 年 1 月至今， 任盐田国际董事； 2005 年 3 月至今任本公司党委书记；现兼任公路公司董事、董事长，西港区码头公司董事。 孙伯海 副总经理 2001 年 5 月至今，任本公司副总经理；2005 年 3 月至今， 任本公司党委副书记；现兼任隧道公司董事、副董事长，深圳盐田港华源物流有限公司 董事、董事长，深圳盐田港珠江物流有限公司董事、董事长。 华翔 副总经理兼董事会秘书 2001 年至今，历任本公司董事会秘书兼董事 会秘书处主任、副总经理兼董事会秘书；2001 年 11 月至 2004 年 11 月，任隧道公司董 事；2005 年 3 月至今，任本公司党委委员；现兼任西港区码头公司董
47、事，海南海峡航 运股份有限公司董事、副董事长，广东湛江港股份有限公司董事。 魏全贵 副总经理 2001 年至 2004 年 4 月，历任深房集团北京新峰房地产开 发公司副总经理、董事总经理；2004 年 5 月至 2004 年 11 月，兼任深房集团宝安开发 公司董事总经理、深房集团龙岗开发公司董事总经理；2004 年 11 月至今，任本公司副 总经理；现兼任深圳盐田港出口货物监管仓有限公司董事、董事长，深圳盐田港集装箱 物流中心有限公司董事、董事长，深圳市盐田港混凝土有限公司董事、董事长，深圳市 港龙混凝土有限公司董事、董事长。 肖波 总工程师 2001 年至 2004 年 11 月，任广东湛江港股份有限公司董事； 2001 年至 2005 年 8 月，任本公司董事；2001 年至今，任本公司总工程师；2005 年 3 月至今，任本公司党委委员；现兼任隧道公司董事、西
