1、治理制度更加完善、内部控制制度合理健全，激励约束机制规范有效，公 司透明度和竞争力得到了提高。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市治理 的规范性文件不存在差异。主要体现在以下几个方面： 1、股东与股东大会：公司严格按照股东大会规范意见、公司章程、股东 大会议事规则的规定召集、召开年度股东大会和临时股东大会。公司股东大会由嘉博 律师事务所律师见证，并出具了法律意见。公司股东大会运作规范，确保所有股东，尤 其是中小股东享有平等地位，股东的知情权和参与权得到了充分的保障和行使。 2、控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、业务和机构上都独 立运作，公司控股股东没有干预公司的经营
2、和管理工作。公司的关联交易严格按照关 于经常性关联交易的框架协议执行，没有损害公司和股东，尤其是中小股东的利益。 3、关于董事和董事会 公司按照公司章程规定的选聘程序和要求选聘董事。董事会的人数和人员构成 符合有关法律、法规的规定。董事根据公司章程赋予的职责、依照董事会议事规 则规定的程序和要求，诚信谨慎、勤勉尽责。 2005 年年度报告 13 董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会，其中独立董事占多数，并担任召集 人。报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，对公司财务报告、公司内控制度和 公司内部审计情况进行了监督检查，并对公司内部风险防范提出了建议。 4、关于监事会 公司按照章程规定
3、的选聘程序和要求选聘监事。监事会由 3 人组成，其中职工 代表监事 1 人，人数和人员构成符合有关法律、法规的规定。监事会根据公司章程 和监事会议事规则所赋予的职权和规定的程序召开会议，并出席股东大会，列席董 事会。各位监事本着对股东负责的精神，认真履行职责，对公司财务和董事、经理履行 职责的合法合规性进行了监督。 5、信息披露与透明度 公司按照股票上市规则的要求，严格执行信息披露制度，及时、完整与准 确地在上海证券交易所网站及上海证券报上披露了各项重大信息，确保所有股东有 机会平等地获得信息。公司也非常重视投资者关系管理工作，通过公司网站、电话以及 现场接待等多种途径帮助投资者对公司进行全面
4、的了解，维护了投资者的权益。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董 事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 王斌 9 9 0 0 杨华 9 5 3 1 杨华先生因公在国外出差，未能出 席第二届董事会第二十七次会议。 徐扬 9 9 0 0 报告期内，全体独立董事能认真履行职责，出席或委托其他独立董事出席董事会， 对董事会的各项议案从专业的角度发表意见，并就公司对外担保、关联交易等事项发表 了专门的独立意见。独立董事的参与，对董事会的科学决策和公司的良性发展起到了积 极作用，切实维护了公司和广大投资者的利益。 2、独立
5、董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有比较完善的物流网络，具有独立完整的业务及自主经营能 力。 2)、人员方面：公司的正副总经理、财务负责人、董事会秘书及营销负责人均专职 在本公司服务，并在本公司领取报酬，没有在控股股东单位担任职务。 3)、资产方面：公司拥有独立的仓库、汽车、网点等物流设施及信息系统。 4)、机构方面：公司决策机构独立，内部管理部门完备，所有职能部门均在董事会 的领导下独立于控股股东运作，不受控股股东及
6、其他任何单位的控制。 2005 年年度报告 14 5)、财务方面：公司根据有关法律法规、规章建立了健全的财务、会计管理制度， 独立核算。公司在银行开设独立账户，依法纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行年度绩效管理，将个人薪酬与其绩效结果直接挂钩。绩效 考评包括工作业绩评价和能力评价两部分，工作业绩评价占 100%，能力评价作为被考核 人职业发展规划、晋级、提职的参考依据。实际奖金额度随公司整体业绩浮动，在此基 础上，个人奖金与其绩效结果直接挂钩。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 19 日召开 2004
7、 年度股东大会，决议公告（临 2005-010）刊登 在 2005 年 5 月 20 日 的上海证券报。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 1 月 4 日召开第一次临时股东大会，决议公告（临 2005-001）刊登 在 2005 年 1 月 5 日的上海证券报。 2)、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 10 月 31 日召开第二次临时股东大会，决议公告（临 2005-022）刊 登在 2005 年 11 月 1 日的上海证券报。 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2005
8、年，公司经营上经受了较大的压力和考验。伴随着中国加入 WTO 进程，快递、 物流行业的外资巨头纷纷自立门户，抢摊中国市场，公司逐步移交了 UPS 快件代理业 务。国内航空公司的不断扩张重组，使公司在与其进行的运力采购谈判中，地位日益下 降；随着国际货运代理资格审批的放开，众多低成本、高灵活性的民营航空货代企业涌 入市场，给公司在营销和成本控制上带来较大压力。 面对困难，公司经过分析外部市场环境和自身经营条件的优劣，及时调整经营策 略，提出了“通过网络扩张、实现规模化、集约化经营”的战略方针。年度内，公司将 “打造高质量的国内口岸业务平台、扩大国内业务市场份额、有计划分步骤进入承运人 领域、加强
9、内部管控能力、改善外部竞争力”作为 2005 年的工作重点。 报告期内，公司实现主营业务收入 49.48 亿元，比上年同期增长 29.70；利润总额 9.02 亿元，比上年同期增长 13.89；净利润 4.63 亿元，比上年同期增长 16.04。公 司的利润构成和利润来源未发生重大变动。公司经营计划的完成情况如下： 单位:千元 币种:人民币 项目 05 年预算数 05 年实际数 完成率（%） 营业收入 4,463,429.50 4,947,619.04 110.85 2005 年年度报告 15 利润总额 849,792.06 901,646.15 106.10 净利润 406,995.30 4
10、63,266.42 113.83 2、公司主营 0 宏润建设集团股份有限公司宏润建设集团股份有限公司 HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2007 年度报告年度报告 证券代码：证券代码：002062 证券简称：宏润建设证券简称：宏润建设 披露日期：披露日期：2008 年年 3 月月 14 日日 1 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本年度报告经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。所有董事均出席。 没有董事、监
11、事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司负责人董事长郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄 全跃声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目目 录录 第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况. .7 第四节 董事、监事
12、、高级管理人员和员工情况.11 第 五 节 公司治理结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 第六节 股东大会情况简介.19 第 七 节 董 事 会 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 第 八 节 监 事 会 报 告 . . . . . . . . . .
13、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 第 九 节 重 要 事 项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 第 十 节 财 务 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14、 . . . . . . . . . . 4 1 第十一节 备查文件目录.104 附录： 董事和高级管理人员的书面确认意见.105 监事会的书面审核意见.106 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：宏润建设集团股份有限公司 公司英文名称：HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 中文简称：宏润建设 英文缩写：HONGRUN CONSTRUCTION 二、公司法定代表人：郑宏舫 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 赵余夫 吴谷华 联系地址 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼上海市
15、龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼 电 话 021-54976006 021-54976007 传 真 021-54976008 021-54976008 电子信箱 hrir wuguhua 四、公司注册地址：浙江省象山县丹城镇建设东路 262 号 公司办公地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 邮政编码：200235 网 址： 电子邮箱：hrir 五、公司选定的信息披露报纸： 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的网站： 公司年度报告备置地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号公司投资证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宏润建设
16、股票代码：002062 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 12 月 29 日 公司最近一次变更登记日期：2006 年 8 月 24 日 注册登记地点：宁波市工商行政管理局 4 公司企业法人营业执照注册号：3302002006757 公司税务登记证号码：330225254073437 公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 1、本报告期主要财务数据 单位：元 项 目 金 额 利润总额 141,1
17、13,365.69 归属于母公司所有者的净利润 115,815,140.03 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 110,806,144.37 营业利润 137,001,529.91 投资收益 338,039.85 经营活动产生的现金流量净额 -46,839,051.93 现金及现金等价物净增加额 -132,278,913.93 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -153,636.09 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 5,037,716.76 营业外收支净额 -772,24
18、4.88 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 3,338,239.72 所得税影响数 -2,441,079.85 合计 5,008,995.66 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 1、主要会计数据 单位：元 2007 年 2006 年 本年比 上年增 减 （） 2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 6 营业收入 3,563,374,141.70 2,744,930,547.98 2,744,930,547.9829.82 2,326,055,003.42 2,326,055,003.42 利润总额 141,113,365.69 93,518,304
19、.6993,518,304.6950.8996,416,427.01 96,416,427.01 归属于上市公 司股东的净利 润 115,815,140.03 68,718,416.3169,064,936.6167.6960,943,816.67 61,060,159.14 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 110,806,144.37 66,807,400.4967,153,920.7965.0059,606,716.14 59,723,058.61 经营活动产生 的现金流量净 额 -46,839,051.93 48,045,876.0448,045,876.04 -19
20、7.4988,786,130.97 88,786,130.97 2007 年末 2006 年末 本年末 比上年 末增减 （） 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 2,111,246,612.04 1,511,850,289.21 1,521,968,113.6638.72 1,060,527,599.92 1,069,936,131.16 所有者权益 （或 股东权益） 700,688,617.53 585,455,509.82594,954,294.6417.77268,955,811.20 277,712,564.23 股本 166,230,000.00 110,8
21、20,000.00110,820,000.0050.0082,320,000.00 82,320,000.00 2、主要财务指标 单位：元 2007 年 2006 年 本年比上年增 减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.70 0.500.5040.00 0.49 0.49 稀释每股收益 0.70 0.500.5040.00 0.49 0.49 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.67 0.490.4936.73 0.48 0.48 全面摊薄净资产收 益率 16.53% 11.74%11.61%4.92 22.66% 21.99% 加权平均净资产收
22、益率 17.90% 22.66%22.12%-4.22 19.85% 19.34% 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率 15.81% 11.41%11.29%4.52 22.16% 21.51% 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 17.13% 22.03%21.51%-4.38 19.41% 18.91% 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.28 0.430.43-165.12 1.079 1.079 2007 年末 2006 年末 本年末比上年 末增减（） 2005 年末 7 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股 东的每股净资产 4.22 5.28
23、5.37-21.42 3.27 3.37 8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例% 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 % 一、有限售条件股份 82,320,000 74.28 41,160,000-16,212,907 24,947,093 107,267,093 64.53 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 63,305,088 57.12 31,652,544-9,082,316 22,570,228 85,875,316 51
24、.66 其中：境内非国有法 人持股 36,559,600 32.99 18,279,8000 18,279,800 54,839,400 32.99 境内自然人持股 26,745,488 24.13 13,372,744-9,082,3164,290,428 31,035,916 18.67 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 19,014,912 17.16 9,507,456-7,130,5912,376,865 21,391,777 12.87 二、无限售条件股份 28,500,000 25.72 14,250,00016,212,907 30,462,907
25、 58,962,907 35.47 1、人民币普通股 28,500,000 25.72 14,250,00016,212,907 30,462,907 58,962,907 35.47 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 110,820,000 100 55,410,0000 55,410,000 166,230,000100 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 浙江宏润控 股有限公司 36,559,600 0 18,279,80054,839,400 控股
26、股东持股 2009 年 08 月 16 日 郑宏舫 20,327,731 0 10,163,86530,491,596 实际控制人持股 2009 年 08 月 16 日 尹芳达 5,295,629 1,985,860 2,647,8145,957,583 董事持股 2007 年 08 月 16 日 严帮吉 4,712,601 1,767,225 2,356,3015,301,677 董事持股 2007 年 08 月 16 日 何秀永 4,422,298 1,658,362 2,211,1494,975,085 董事持股 2007 年 08 月 16 日 施加来 2,794,176 1,047,
27、816 1,397,0883,143,448 董事持股 2007 年 08 月 16 日 蔡振华 962,164 1,443,246 481,0820 解除限售 2007 年 08 月 16 日 方 良 846,720 1,270,080 423,3600 解除限售 2007 年 08 月 16 日 沈功浩 677,376 254,016 338,688762,048 监事持股 2007 年 08 月 16 日 周玉成 494,918 742,377 247,4590 解除限售 2007 年 08 月 16 日 9 何余良 435,456 653,184 217,7280 解除限售 2007
28、年 08 月 16 日 李伟武 435,456 163,296 217,728489,888 监事持股 2007 年 08 月 16 日 茅贞勇 435,456 163,296 217,728489,888 监事持股 2007 年 08 月 16 日 郑宏俊 362,880 0 181,440544,320 实际控制人亲属持股 2007 年 08 月 16 日 陈士民 274,960 412,440 137,4800 解除限售 2007 年 08 月 16 日 蔡阿根 268,569 402,854 134,2850 解除限售 2007 年 08 月 16 日 胡宗烈 241,920 362,
29、880 120,9600 解除限售 2007 年 08 月 16 日 顾敏春 241,920 90,720 120,960272,160 董事持股 2007 年 08 月 16 日 潘卫成 241,920 362,880 120,9600 解除限售 2007 年 08 月 16 日 陈正立 241,920 362,880 120,9600 解除限售 2007 年 08 月 16 日 王祖国 241,920 362,880 120,9600 解除限售 2007 年 08 月 16 日 黄永鑫 205,498 308,247 102,7490 解除限售 2007 年 08 月 16 日 吴其永 1
30、93,536 290,304 96,7680 解除限售 2007 年 08 月 16 日 胡家锡 193,536 290,304 96,7680 解除限售 2007 年 08 月 16 日 阮嫒嫒 193,536 290,304 96,7680 解除限售 2007 年 08 月 16 日 娄仙虎 145,152 217,728 72,5760 解除限售 2007 年 08 月 16 日 於清华 145,152 217,728 72,5760 解除限售 2007 年 08 月 16 日 林爱珠 145,152 217,728 72,5760 解除限售 2007 年 08 月 16 日 杨 辉 1
31、45,152 217,728 72,5760 解除限售 2007 年 08 月 16 日 吴林仙 123,200 184,800 61,6000 解除限售 2007 年 08 月 16 日 周德照 120,960 181,440 60,4800 解除限售 2007 年 08 月 16 日 郑铭庆 120,960 181,440 60,4800 解除限售 2007 年 08 月 16 日 奚大放 72,576 108,864 36,2880 解除限售 2007 年 08 月 16 日 合计 82,320,000 16,212,907 41,160,000 107,267,093 二、股票发行和上
32、市情况 1、经中国证监会证监发行字200648 号文核准，公司于 2006 年 7 月公开 发行人民币普通股 2,850 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 9.18 元。 2、 经深圳证券交易所深证上200696 号文同意， 公司公开发行的人民币普通 股 2,280 万股于 2006 年 8 月 16 日起在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 3、在向社会公开发行的 2,850 万股中，网下向询价对象发行 570 万股；该部 分股票自 2006 年 8 月 16 日起锁定三个月后已于 2006 年 11 月 16 日上市流通。 4、 2007 年 5 月 25 日， 公司完成 200
33、6 年度利润分配方案， 以公司总股本 11,082 万股为基数， 向全体股东每 10 股送 5 股红股和每 10 股派送现金红利人民币 1 元， 分配后总股本增至 16,623 万股。 三、股东情况 （一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 10 单位：股 股东总数 13,088 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 浙江宏润控股有限公司 境内非国有法人 32.99%54,839,40054,839,400 0 郑宏舫 境内自然人 18.34%30,491,59630,491,596 0 尹芳达 境内自然
34、人 4.78%7,943,4440 0 严帮吉 境内自然人 4.03%6,691,5420 0 何秀永 境内自然人 3.01%4,995,7470 0 施加来 境内自然人 2.46%4,091,2640 0 蔡振华 境内自然人 0.84%1,400,0000 0 方 良 境内自然人 0.66%1,097,1800 0 中国建设银行中小企 业板交易型开放式指数 基金 境内非国有法人 0.63%1,054,9670 未知 中国农业银行华夏平 稳增长混合型证券投资 基金 境内非国有法人 0.61%1,006,9110 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种
35、类 尹芳达 7,943,444 人民币普通股 严帮吉 6,691,542 人民币普通股 何秀永 4,995,747 人民币普通股 施加来 4,091,264 人民币普通股 蔡振华 1,400,000 人民币普通股 方 良 1,097,180 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式 指数基金 1,054,967 人民币普通股 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券 投资基金 1,006,911 人民币普通股 沈功浩 901,064 人民币普通股 周玉成 742,377 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司前十大股东、前十名无限售条件股东中：郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、
36、施 加来、蔡振华、方良、沈功浩、周玉成分别持有浙江宏润控股有限公司 35.18%股权、 10.82%股权、10.16%股权、8.88%股权、5.58%股权、1.38%股权、1.01%股权、1.70% 股权、0.39%股权。 （二）公司控股股东情况 1、控股股东 报告期内，公司控股股东为浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）， 11 其所持有的公司股份自公司上市之日起三年内即 2009 年 8 月 16 日前限售。 宏润控股成立于 2001 年 7 月 31 日，法定代表人郑恩辉，注册资本 15,000 万 元，企业类型为有限责任公司，法定住所：浙江省象山县丹城镇象山港路 1111 号，经
37、营范围：实业投资；投资管理；建筑机械、水泥制品、建筑装潢材料、金 属材料、服装、针织品、轻纺原料批发、零售。 2、实际控制人 报告期内，公司实际控制人为郑宏舫，中国国籍，无境外居留权，1994 年 12 月至今任公司董事长，2001 年至今兼任宏润控股董事。 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 郑 宏 舫 浙江宏润控股有限公司 宏润建设集团股份有限公司 18.34% 35.18% 32.99% 12 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期 年初
38、 持股数 年末 持股数 变动原因 郑宏舫 董事长 男58 2007 年 4 月 8 日 2010 年 4 月 8 日 20,327,731 30,491,596 送股 尹芳达 总经理 男48 2007 年 4 月 8 日 2010 年 4 月 8 日5,295,629 7,943,444 送股 严帮吉 董事 男58 2007 年 4 月 8 日 2010 年 4 月 8 日4,712,601 6,691,542 送股、减持 何秀永 财务总监 男45 2007 年 4 月 8 日 2010 年 4 月 8 日4,422,298 4,995,747 送股、减持 施加来 董事 男54 2007 年
39、4 月 8 日 2010 年 4 月 8 日2,794,176 4,091,264 送股、减持 顾敏春 董事 男57 2007 年 4 月 8 日 2010 年 4 月 8 日241,920 272,160 送股、减持 章显中 独立董事 男56 2007 年 4 月 8 日 2008 年 4 月 8 日0 0 徐麟祥 独立董事 男56 2007 年 4 月 8 日 2008 年 4 月 8 日0 0 陆元华 独立董事 男71 2007 年 4 月 8 日 2008 年 4 月 8 日0 0 李伟武 监事 男52 2007 年 4 月 8 日 2010 年 4 月 8 日435,456 633,
40、184 送股、减持 沈功浩 监事 男62 2007 年 4 月 8 日 2010 年 4 月 8 日677,376 901,064 送股、减持 茅贞勇 监事 男43 2007 年 4 月 8 日 2010 年 4 月 8 日435,456 653,184 送股、减持 赵余夫 董事会秘书 男42 2007 年 4 月 8 日 2010 年 4 月 8 日0 0 合计 - - - - - 39,342,643 56,673,185 - （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在股东单 位的任职情况 1、董事、监事及高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 郑宏舫，董事长。现任中
41、国土木工程学会常务理事，上海市市政公路行业协 会副会长，浙江省建筑业行业协会副会长，公司创始人。兼任宏润建设集团上海 置业有限公司董事长，宁波宏润生态环保技术有限公司董事长，上海宏加新型建 筑结构制造有限公司董事，上海宏达混凝土有限公司董事，宁波润达投资发展有 限公司董事，上海宏润地产有限公司董事，无锡宏诚房地产开发有限公司董事， 上海科润房地产开发有限公司董事。 尹芳达，董事、总经理。兼任宏润建设集团上海置业有限公司董事，上海宏 达混凝土有限公司董事，上海杰庆实业发展有限公司董事，上海宏润房地产有限 公司董事，上海宏洲房地产有限公司董事、象山宏润房地产有限公司董事长，宁 波象山港国际大酒店有
42、限公司董事，宁波宏鼎贸易有限公司董事长，上海宏润典 当有限公司董事长。 13 严帮吉，董事。兼任宁波润达投资发展有限公司董事。 何秀永，董事、副总经理、财务负责人。兼任宏润建设集团上海置业有限公 司董事， 宁波宏润生态环保技术有限公司董事， 上海宏达混凝土有限公司董事长， 上海宏加新型建筑结构制造有限公司董事长，上海宏润地产有限公司董事，上海 宏润房地产有限公司董事，宁波润达投资发展有限公司董事。 施加来，董事。兼任宏润建设集团上海置业有限公司董事。 顾敏春，董事。兼任宏润建设集团上海置业有限公司董事，上海宏润地产有 限公司董事、总经理，宁波润达投资发展有限公司董事。 章显中，2002 年至今
43、任公司独立董事。上海财经大学会计学院副教授。 徐麟祥，2002 年至今任公司独立董事。上海徐房（集团）有限公司董事长。 陆元华，2002 年至今任公司独立董事。 李伟武，监事会主席。兼任公司综合部经理。 沈功浩，监事。兼任公司审计部经理。 茅贞勇，公司职工代表监事。兼任公司第五项经部经理。 赵余夫，副总经理、董事会秘书。兼任宁波宏润生态环保技术有限公司董事， 宁波润达投资发展有限公司董事，上海宏润典当有限公司董事。 2、董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人 员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据经营业绩 按照考核评定
