1、设立了独立的劳动人事 职能部门，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报 酬和担任职务； 3)、资产方面：公司形成了一整套较为完整、独立的生产系统和辅助配套设施。 4)、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部 门完全分开，各自独立运作。 5)、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求建立了 财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司按照年度财务状况、经营成果和安全生产等目标的综合完成情况对公 司高级管理人员进行绩效考核与绩效工资分配。 （五）公
2、司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 441 人，需承担费用的离退休职工为 0 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政管理人员 62 工程技术人员 13 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 16 财务人员 21 收费人员 240 路政人员 35 工勤人员 70 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学及以上学历 41 大专 129 中专及中专以下 271 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 22 日 召开二 OO 四年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登
3、在 2005 年 5 月 24 日 的中国证券报 、 上海证券报 。 公司二 OO 四年度股东大会于 2005 年 5 月 22 日上午在厦门市白鹭洲酒店召开， 会议由董 事长唐建辉先生主持。 出席本次大会的股东 （含股东代理人） 共 13 人， 代表股份 79376.7362 万股，占公司有表决权股份总数的 80.47%。 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2005 年，福建省扎实推进海峡西岸经济区建设，经济与社会实现持续、协调、有序的 发展，公司依托国民经济和区域经济的良好增长，借助高速公路联网通车带来的网络效应， 克服不利因素，坚持优质服务，高速公路车
4、流量继续保持稳定增长的态势。公司参股投资建 设的浦（城）南（平）高速公路项目于 10 月份开始全面施工，工程进展顺利。2005 年， 公司总体经营情况良好，实现主营业务收入 12.67 亿元，同比增长 11.03 %；净利润 4.17 亿元，扣除非经常性损益后同比增长 20.83%；净资产收益率 12.93，扣除非经常性损益后 同比增长 19.83。 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 17 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司属于交通基础设施建设和经营管理行业，主营业务范围：高速公路的建设、运营、 收费、养护与管
5、理。 2005 年，公司继续经营管理泉(州)厦(门)和福(州)泉(州)两条高 速公路。泉厦高速和福泉高速连接着福建省经济最发达，外向度最高、最具生机和活力的闽 东南沿海地区，车流量水平一直居于全省各高速公路路段的前列。 继 2003 年国家沿海高速公路主干道“沈海”线福建段全线通车后， 2004 年底， 福建省 “十五”高速公路建设规划中的福(州)银(川)高速福建三(明)福(州)段(公里)和厦(门) 昆(明)高速福建漳(州)龙(岩)段(公里)漳州段建成通车，福建省的 “一纵两横”高速 公路主干网初步形成，路网的日趋完善带来了车流量的持续增长。2005 年，泉厦高速日平 均车流量为 33,505
6、 辆，同比增长 13.94%；福泉高速日平均车流量为 26,790 辆，同比增长 17.20%。全年实现主营业务收入 12.67 亿元，同比增长 11.03 %。在政府补贴取消的情况下， 公司实现净利润 41690 万元，同比增长 5.56%。 (2)主营业务分行业情况表 （1）分地区主营业务 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收 入比例（%） 主营业务利润 占主营业务利润 比例（%） 泉厦高速公路 48,003 37.88 34,272 38.99 福泉高速公路 78,727 62.12 53,620 61.01 其中：关联交易 合计 126,730 87,892 1
7、00 内部抵消 合计 126,730 100 87,892 100 （2）占主营业务收入或主营业务利润 10%以上产品 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 高速公路通行费 126,730 33,461 73.60 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 18 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性 质 主要产品或服务 注册资本 资产规 模 净利润 福 建 省 福 泉 高 速 公 路 有 限公司 交通基 础设施 福泉高速公路的经营管理， 包括收费、养护、
8、车辆拯救 等业务 8,000 331,223 34,224 （2）主要参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本资产规模 净利 润 南平浦南高速公 路有限责任公司 交通基础 设施 浦南高速公路的经营管 理，包括收费、养护、车 辆拯救等业务 6,000 127,702 3、经营中出现的问题与困难及解决方案 2005 年，福建省台风天气较往年次数多，强度大，给高速公路通行带来一定的困难， 尤其是国庆期间福州地区遭受百年一遇的暴雨侵袭， 福州往北部分高速公路路段因暴雨塌方 抢修近 50 天，通车不畅，对车流量造成一定影响。有关部门快速组织抢修水毁
9、工程，最大 程度减小由自然灾害带来的不利影响。 （三）公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 浦城南平高速公路 2004 年 10 月，本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了关于组建南平浦南高 速公路有限责任公司（简称浦南高速公司）的议案 ，浦南高速公司由省高速公路公司、本 公司和福建省南平市高速公路有限责任公司三方投资设立， 注册资本 6,000 万元， 股权比例： 省高速公路公司占 41.08%、本公司占 29.78%、福建省南平市高速公路有限责任公司占 29.14%。 浦南高速公司经营范围为浦南高速公路的建设投资、经营
10、管理、养护等。根据福建省人 福建发展高速公路股份有限公司 2005 年年度报告 19 民政府的批复，浦南高速公路收费经营期限为 2中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 1 证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 中钢集团吉林炭素股份有限公司 二零零九年年度报告 证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 中钢集团吉林炭素股份有限公司 二零零九年年度报告 二零一零年四月二十一日 二零一零年四月二十一日 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
11、者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席。 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出 具了标准无保留的审计报告。 公司负责人杨光先生、 主管会计工作负责人张建斌先生及会计机 构负责人王宏伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 .4 第二章 会计数据和业
12、务数据摘要5 第三章 股本变动及股东情况 .7 第四章 董事、监事和高级管理人员 .11 第五章 公司治理结构.18 第六章 股东大会情况简介.29 第七章 董事会报告.32 第八章 监事会报告.43 第九章 其他重要事项.46 第十章 财务报告.47 第十一章 备查文件.48 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称 1、中文名称：中钢集团吉林炭素股份有限公司 2、英文名称：SINOSTEEL JILIN CARBON CO.,LTD. 二、公司法定代表人： 杨 光 三、公司董事会秘书： 王孝武 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 4
13、公司证券事务代表： 陈盛昱 联系地址： 吉林省吉林市和平街 9 号 联系电话： 董 事 会秘书（0432）62749800 证券事务代表（0432）62749800 传 真： （0432）62749375 董秘电子邮箱：wxw000928 四、公司注册地址：吉林省吉林市和平街 9 号 公司办公地址：吉林省吉林市和平街 9 号 公司邮政编码：132002 公司电子信箱：ZGJT000928 五、公司选定信息披露报纸名称： 证券时报 、 上海证券报 中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点： 中钢集团吉林炭素股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：
14、中钢吉炭 公司股票代码： 000928 七、公司变更登记日： 2008 年 4 月 16 日 公司首次登记及变更登记地点：吉林省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 220000000000752 公司税务登记号： 220202124539630 公司组织机构代码： 12453963-0 公司聘请的会计师事务所名称及地址： 名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 5 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、一、主要会计数据 单位： （人民币）元 2
15、009 年 2008 年 本年比上年增减（） 2007 年 营业总收入 1,391,820,227.61 2,143,390,512.20-35.06% 1,784,978,240.98 利润总额 3,164,788.69 50,948,115.43-93.79% 5,549,908.00 归属于上市公司 股东的净利润 2,201,771.22 12,333,968.94-82.15% 3,890,586.38 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -70,801,966.65 22,952,565.76-408.47% -17,977,240.37 经营活动产生的 现金流量净额
16、 52,666,705.41 97,848,817.14-46.18% -189,852,579.80 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 （） 2007 年末 总资产 2,492,564,169.40 2,580,474,511.85-3.41% 2,672,655,451.47 归属于上市公司 股东的所有者权 益 1,018,627,662.22 937,248,094.988.68% 1,099,784,770.36 股本 282,899,000.00 282,899,000.000.00% 282,899,000.00 二、主要财务指标 单位： （人民币）元 2009
17、年 2008 年 本年比上年增减 （） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.00780.0436-82.11% 0.0138 稀释每股收益（元/股） 0.00780.0436-82.11% 0.0138 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） -0.25030.0811-408.63% -0.0635 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 6 加权平均净资产收益率 （%） 0.23%1.23%-1.00% 0.41% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） -7.27%2.29%-9.56% -1.92% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.
18、18620.3459-46.17% -0.6711 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增 减（） 2007 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 3.6013.3138.69% 3.888 非经常性损益项目 适用 不适用 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 3,772,028.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,172,260.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
19、 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 74,127,502.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,542,439.50 所得税影响额 -23,610,492.55 合计 73,003,737.87 - 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 三、境内外会计准则差异 适用 不适用 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 7 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一、 股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小
20、计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 144,329,1 69 51.02% -1,896,79 6 -1,896,79 6 142,432,3 73 50.35% 1、国家持股 2、国有法人持股 142,430,3 67 50.35% 0 142,430,3 67 50.35% 3、其他内资持股 1,896,7960.67% -1,896,79 6 -1,896,79 6 其中：境内非国 有法人持股 1,896,7960.67% -1,896,79 6 -1,896,79 6 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 2,0060.00% 00
21、2,0060.00% 二、 无限售条件股 份 138,569,8 31 48.98% 1,896,796 1,896,796 140,466,6 27 49.65% 1、人民币普通股 138,569,8 31 48.98% 1,896,796 1,896,796 140,466,6 27 49.65% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 282,899,0 00 100.00% 00 282,899,0 00 100.00% 二、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 本年增加限售 年末限售股数限售原因 解除限售日期 中钢集团吉林炭素股份有
22、限公司 2009年年度报告正文 8 股数 股数 中国中钢集团 公司 142,430,367 00142,430,367 股改承诺限售 2010 年 03 月 19 日 攀钢集团成都 钢铁有限责任 公司 1,896,796 1,896,79600 股改承诺限售 2009 年 02 月 09 日 合计 144,327,163 1,896,7960142,430,367 注：中国中钢集团公司已完成股改承诺，其所持有的限售股份可 以在 2008 年 6 月 5 日申请解除限售，截至本报告期末，该公司已向 本公司董事会提出解除限售申请， 本公司董事会正在为其办理解除限 售事宜。 三、股票发行与上市情况
23、1、截至报告期末前三年，公司未发行过股票及衍生证券。 2、公司报告期内股本总数及股本结构变化的主要原因是攀钢集 团成都钢铁有限责任公司所持有的有限售条件流通股解除限售所致。 3、公司无内部职工股。 第二节 股东情况介绍第二节 股东情况介绍 一、截至 2009 年 12 月 31 日，公司股东总数为 26,818 名。其中 有限售条件股票的股东 2 名，社会公众股股东 26,816 名。 二、持有公司 5%(含 5%)以上股东情况 截止报告期内，持有公司 5%以上的股东为，中国中钢集团公司 （以下简称“中钢集团” ）持有公司股份 142,882,100 股，占公司整 个股权比例的 50.51%，
24、为公司控股股东。 持有公司 5%（含 5%）以上的法人股东所持股份无质押或冻结情 况。 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 9 三、截至 2009 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股表 单位： 股 股东总数 26,818 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 中国中钢集团公司 国有法人 50.51%142,882,100142,430,367 0 攀钢集团成都钢铁有限 责任公司 境 内 非 国 有 法人 0.67%1,896,7960 0 本溪钢铁（集团）有限责 任公司 境 内 非 国 有
25、法人 0.50%1,422,5970 0 周晓春 境内自然人 0.46%1,300,0000 0 方泽衡 境内自然人 0.45%1,281,1080 0 东北特殊钢集团有限责 任公司 境 内 非 国 有 法人 0.34%948,3980 0 中润经济发展有限责任 公司 境 内 非 国 有 法人 0.34%948,3980 0 天津钢管集团股份有限 公司 境 内 非 国 有 法人 0.34%948,3980 0 张俊杰 境内自然人 0.32%900,2390 0 中钢物业管理有限公司 国有法人 0.26%729,9500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量
26、股份种类 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 1,896,796 人民币普通股 本溪钢铁（集团）有限责任公司 1,422,597 人民币普通股 周晓春 1,300,000 人民币普通股 方泽衡 1,281,108 人民币普通股 东北特殊钢集团有限责任公司 948,398 人民币普通股 中润经济发展有限责任公司 948,398 人民币普通股 天津钢管集团股份有限公司 948,398 人民币普通股 张俊杰 900,239 人民币普通股 中钢物业管理有限公司 729,950 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 627,873 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 上述股东中，中钢物业管理有限
27、公司为公司控股股东中国中钢集团公司的全资子 公司，属于一致行动人。其他股东公司未知是否存在关联关系或属于上市公司 持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 四、控股股东及实际控制人情况介绍 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 10 1、控股股东简介 名称：中国中钢集团公司 法定代表人：黄天文注册资本：120,340.8 万元 经营范围：冶金矿产资源开发与加工；冶金原料、产品贸易与物 流；相关工程技术服务与设备制造。 2、中国中钢集团公司的实际控制人为：国务院国有资产监督管 理委员会 国务院国有资产监督管理委员会是根据第十届全国人民代表大 会第一次会议批准的国务院机构改革方
28、案和 国务院关于机构设置的 通知设置的，为国务院直属正部级特设机构。国务院授权国有资产 监督管理委员会代表国家履行出资人职责。 国有资产监督管理委员会 的监管范围是中央所属企业的国有资产。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 11 五、公司其他持股 10%以上的法人股东情况 除公司控股股东中钢集团外， 没有其他法人股东持有公司股票在 10%以上。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、报告期末董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期
29、 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 杨光 董事长 男 53 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 0.00 是 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 12 姜宝才 董事 男 49 2009 年 05 月 20 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 0.00 是 刘增田 董事 男 56 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 0.00 是 吴红斌 董事 男
30、 41 2009 年 05 月 20 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 0.00 是 高蔚卿 董事 男 39 2009 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 0.00 是 李远中 董事 男 48 2009 年 09 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 0.00 是 庞国华 独立董事 男 58 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 2.00 否 李海涛 独立董事 男 62 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 2.00 否 康飞宇
31、独立董事 男 47 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 2.00 否 王沅 监事 男 47 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 0.00 是 于德群 监事 男 38 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 0.00 是 张耀方 监事 男 49 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 3.12 否 杨光 总经理 男 53 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 0.00 是 孙宝安
32、 副总经理 男 52 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 5.04 否 赵宏林 副总经理 男 46 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 5.00 否 姚伟川 副总经理 男 36 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 4.87 否 解治友 副总经理 男 46 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 4.91 否 张全吉 副总经理 男 50 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动
33、5.01 否 张建斌 财务总监 男 40 2009 年 08 月 20 日 2011 年 05 月 09 日 00 无变动 2.10 否 王孝武 董 事 会 秘 书 男 44 2008 年 05 月 09 日 2011 年 05 月 09 日 2,6752,675 无变动 3.54 否 合计 - - - - - 2,6752,675- 39.59- 注：报告期内公司没有进行股权激励 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 13 二、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 股东单位 职务 任职期间 姜宝才 中钢集团企业发展部 总经理 刘增田 中钢集团人力资源部 总经理 吴红斌 中钢集团
34、资本运营部 总经理 高蔚卿 中钢集团法律事务部 总经理 王沅 中钢集团资产财务部 总经理 于德群 中钢集团审计监察部 总经理 三、公司董事、监事及高级管理人员近五年内的主要工作经历和 在除股东单位的其他单位任职情况和兼职情况。 1、董事长、总经理 杨光先生：1959 年出生，曾任吉林炭素 总厂 306 车间团总支书记、生产副主任、行政主任，吉林炭素集团有 限责任公司总调度长兼生产分厂厂长， 吉林炭素股份有限公司副总经 理，吉林炭素集团上海炭素厂总经理兼党委书记，中钢集团上海新型 石墨材料有限公司董事长、党总支书记；现任中钢集团吉林炭素股份 有限公司董事长、党委书记、总经理。 2、董事 姜宝才先
35、生：1961 年出生，曾任中钢集团人力资源 部副总经理、中钢集团企业发展部副总经理、中钢集团国际合作部总 经理、 中钢股份国际合作部总经理， 现任中钢股份企业发展部总经理、 中钢集团吉林炭素股份有限公司董事。 3、董事 刘增田先生：1953 年出生，毕业于东北大学，研究 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 14 生学历，高级工程师，中共党员。曾任铁道部教育中心电大教师、冶 金部干部司主任科员、 冶金部人事司主任科员、 冶金部人事司副处长、 冶金部人教司副处长、国家冶金局直属办副处长（正处） 、中钢集团 公司人事部干部处副处长、中钢集团人力资源部副总经理，现任中钢 集团人力资源
36、部总经理、中钢集团吉林炭素股份有限公司董事。 4、董事 吴红斌先生： 1969 年出生，曾任中钢集团审计室审 计一处处长、中钢集团国际合作部资源评估处经理、中钢集团国际合 作部副总经理、中钢集团矿业开发有限公司副总经理，现任中钢股份 资本运营部总经理、中钢集团吉林炭素股份有限公司董事。 5、董事 高蔚卿先生：1970 年出生，曾任北京市委办公厅干 部、北京青年报社法律顾问，现任中国中钢集团公司法律事务部总经 理、中钢集团吉林炭素股份有限公司董事。 6、董事 李远中先生：1962 年出生，曾任中钢集团贸易资源 部经理；中钢集团贸易资源二部经理；中钢贸易有限公司副总经理中 钢炉料有限公司副总经理；
37、现任中钢炉料有限公司执行董事、总经理 兼党委书记、中钢集团吉林炭素股份有限公司董事。 7、独立董事 庞国华先生：1951 年出生，曾任吉林省轻工业 工会秘书长，中国证监会长春特派办上市处处长。现任中钢集团吉林 炭素股份有限公司独立董事、吉林省证券业协会会长。 8、独立董事 李海涛先生：1947 年出生，大学学历，高级会 计师，中共党员。曾任吉林炭素总厂财务科副科长、财务处处长、厂 长助理、吉林炭素股份有限公司董事、董事会秘书、总会计师、中鸿 信建元会计师事务所注册会计师， 现为吉林市新发会计师事务所注册 会计师。 9、独立董事 康飞宇先生：1962 年出生，现任清华大学材料 中钢集团吉林炭素股
38、份有限公司 2009年年度报告正文 15 科学与工程系博士生导师、清华大学副教务长、中钢集团吉林炭素股 份有限公司独立董事。 10、监事会主席 王沅先生：1964 年出生，曾任中钢集团公司 财务部资金处副处长，现任中钢集团公司资产财务部总经理、中钢期 货公司资产财务部副总经理、中钢资产管理有限公司监事、中钢国际 控股有限公司董事、中钢印尼联合有限公司董事、中钢印度有限公司 董事、东亚金属投资公司董事、中钢科技发展有限公司董事、中钢集 团吉林炭素股份有限公司监事会主席。 11、监事 于德群先生：1971 年出生，曾任中钢冶金设备总公 司财务部主任、中钢集团公司资产财务部副总经理，现任中钢集团公
39、司审计监察部总经理、中钢资产管理有限责任公司监事、中钢国际有 限公司董事、中钢国际控股有限公司董事、中钢集团吉林炭素股份有 限公司监事。 12、监事 张耀方先生：1960 年出生，曾任吉林炭素集团有限 责任公司行政处副处长、组织部副部长、纪检委副书记、公司办公室 主任、吉林炭素股份有限公司监事、中钢集团吉林炭素股份有限公司 人力资源处处长，现任中钢集团吉林炭素股份有限公司监事。 13、副总经理 孙宝安先生：1957 年出生，曾任吉林炭素总厂 计控处团支部书记、工会主席、306 车间工会主席、吉林市吉炭工程 有限责任公司副经理、吉林炭素集团上海炭素厂 常务副总经理、中 钢集团上海新型石墨材料有限
40、公司副总经理， 现任中钢集团吉林炭素 股份有限公司副总经理。 14、副总经理 赵宏林先生：1963 年出生，曾任吉林炭素集团 有限责任公司团委书记、组织部部长、党委工作部部长、党委常委。 现任中钢集团吉林炭素股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2009年年度报告正文 16 记。 15、副总经理 姚伟川先生： 1973 年出生，曾任吉林炭素股 份有限公司 301 车间生产主任、302 车间主任、305 车间主任兼书记、 中钢吉炭长春分公司副经理、中钢吉炭长春分公司经理，现任中钢集 团吉林炭素股份有限公司副总经理。 16、副总经理 解治友先生：1963 年出生，
41、曾任吉林炭素股份 有限公司 306 车间副主任、技术处处长、吉林炭素股份有限公司副总 经理、总经理助理、炭素技术主编、中钢吉炭副总工程师；现任中钢 集团吉林炭素股份有限公司副总经理。 17、副总经理 张全吉先生：1959 年出生，曾任吉林吉炭尤 卡炭素有限责任公司副经理、中钢吉炭长春分公司经理、中钢吉炭工 程指挥部副总指挥兼项目部经理； 现任中钢集团吉林炭素股份有限公 司副总经理。 18、财务总监 张建斌先生： 1970 年出生，曾任中钢集团资产 财务部财务外派钢铁财务部经理； 中钢股份有限公司资产财务部财务 外派钢铁财务部经理；中钢股份有限公司资产财务部资产管理处经 理，现任中钢集团吉林炭素股份有限公司财务总监。 19、董事会秘书 王孝武先生：1965 年出生，政工师。曾任吉 林炭素股份有限公司 309 车间主任、 吉林炭素股份有限公司办公室副 主任、办公室主任、党委办公室主任。现任中钢集团吉林炭素股份有 限公司董事会秘书、综合管理部
