1、012 年 7 月 28 日 自本公司 A 股股票 上市之日起 36 个月 内，不转让或者委 托他人管理其已直 17 接或间接持有本公 司股份，也不由本 公司收购该部分股 份。 2 全国社会保障基 金理事会转持三 户 30,229,922 2012 年 7 月 28 日 自本公司 A 股股票 上市之日起 36 个月 内，不转让或者委 托他人管理其已直 接或间接持有本公 司股份，也不由本 公司收购该部分股 份。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 上表中有限售条件股东之间不存在关联关 系。 备注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股 乃
2、代表多个客户所持有。 备注 2：华建中心持有的 637,679,922 股及其于本公司 A 股首次公开发行后划转予社保基金 的 19,770,078 股共计 657,450,000 股 A 股股份于 2010 年 7 月 28 日解禁并上市流通。 （相关 公告详情请见上海证券交易所网站及本公司网站，并登载于 2010 年 7 月 23 日的中国证 券报及上海证券报 。 ） 2、根据联交所上市规则作出的有关披露 于2010年12月31日，根据证券及期货条例(香港法例第571章) 第336条规定而存置之权益登记册的纪录，又或按本公司及联交所接 获的通知， 主要股东或其他人士于本公司的股份及相关股份
3、中的权益 或淡仓如下： 于本公司普通股之好仓： 名称 股份类别 好仓/淡 仓 占本公司持 股数目 约占本公 司已发行 总股本之 比例 约占内资 股/H股股 本之比例 身份 主要股东 四川高速公路建 设 开发总公司 内资股(国 家股) 好仓 975,060,000 31.88% 45.08% 实益持 有人 华建交通经济开 发中心 内资股(法 人股) 好仓 637,680,000 20.85% 29.48% 实益持 有人 其它人士 18 Chilton Investment Company, Inc. H股 好仓 80,720,946 2.64% 9.02% 受控公 司之权 益 Chilton I
4、nvestment Company, LLC H股 好仓 80,720,946 2.64% 9.02% 投资经 理 Chilton Richard Lockwood, Jr. H股 好仓 80,720,946 2.64% 9.02% 受控公 司之权 益 除上文所披露者外，于2010年12月31日，除本公司董事、监事及 最高行政人员外， 概无任何人士于本公司之股份及相关股份中持有按 证券及期货条例第336条规定须知会本公司及联交所之权益或淡 仓。 3、控股股东及实际控制人情况 (1) 本公司控股股东及实际控制人情况介绍 为了加快构建西部综合交通枢纽及建设西部经济发展高地，2010 年 4 月 1
5、6 日，四川省人民政府组建了交投集团。交投集团为国有特 大型企业，注册资本 350 亿元，总资产 1200 亿元，其组织架构由交 投集团本部和川高公司、 本公司以及四川省港航开发有限责任公司三 大核心子公司组成。 （相关公告详情请见上海证券交易所网站、香港 联合交易所有限公司网站及本公司网站，并登载于 2010 年 4 月 17 日的中国证券报及上海证券报。） 随着交投集团的组建，本公司的实际控制人由四川省交通厅变更 为四川省国资委，本公司控股股东川高公司所持本公司 31.88%的国 有股份也将无偿划转至交投集团直接持有。 截至目前， 该国有股份划 转事项已获四川省国资委及国务院国资委的批准以
6、及香港证监会及 中国证监会授予全面收购的豁免， 相关各方正在按有关规定和程序办 理股份过户登记手续， 鉴于股份变更登记手续尚未完成， 本公司控股 19 股东暂不发生变化。 于该国有股份划转完成后， 交投集团将直接持有 本公司 31.88%的股份，成为本公司第一大股东。本公司将根据股份 划转的进展情况，及时履行披露义务。 (2) 控股股东情况 报告期内，本公司控股股东暂未发生改变，其具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 名称 四川高速公路建设开发总公司 单位负责人或法定代表人 高淳 成立日期 1992 年 7 月 21 日 注册资本 874,458,000 主要经营业务或管理活动 主营： 为公
7、路建设筹集资金， 公路建设及开发， 征收过路费、 洗车费； 建设项目的技术服务和 咨询， 公路有关的服务性设施， 引进新技术和 材料。兼营：建筑材料的销售，摄影，摄像； 道路绿化工程；机场建设项目投资。 （3）实际控制人情况 随着交投集团的组建，本公司的实际控制人由四川省交通厅变更 为四川省国资委，相关情况如下： 实际控制人变更情况： 新实际控制人名称 四川省人民政府国有资产监督管理委员会 新实际控制人变更日期 2010 年 4 月 16 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2010 年 8 月 20 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 中国证券报 、 上海证券报 公司与实际控制人之间的产权及控制
8、关系： 20 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管 理活动 注册资本 华建交通经济开 发中心 傅育宁 1993 年 12 月 18 日 主营： 公路、 码头、 港口、航道的投资 管理；交通基础设 施新技术、 新产品、 新材料的开发、研 制和产品的销售。 500,000,000 四川省人民政府国有资产监督管理委员会四川省人民政府国有资产监督管理委员会 四川发展（控股）有限责任公司四川发展（控股）有限责任公司 四川省交通投资集团有限责任公司四川省交通投资集团有限责任公司 四川高速公路建设开发总公司四川高速公路建设开发总公
9、司 四川成渝高速公路股份有限公司四川成渝高速公路股份有限公司 100% 100% 31.88% 100% 21 兼营：建筑材料、 机电设备、 汽车 （不 含小轿车） 及配件、 五金交电、日用百 货的销售；经济信 息咨询； 人才培训。 22 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员基本情况 1、 一、董事、监事及高级管理人员基本情况 1、董事、监事及高级管理人员基本情况： 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年内从本公司领取 的报酬总额 (万元)（税前） 唐勇 男 46 董事长 2007.03-2010.03 38
10、.00 张志英 男 48 副董事长、总经理 2007.03-2010.03 广夏(银川)实业股份有限公司 2004年年度报告 二 五 年 三 月 二 十 日 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 2 目 录 第一章 重要提示 3 第二章 公司基本情况简介 4 第三章 会计数据和业务数据摘要 5 第四章 股东变动及股东情况 7 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第六章 公司治理结构 15 第七章 股东大会情况简介 18 第八章 董事局报告 19 第九章 监事会报告 29 第十章 重要事项 31 第十一章 财务报告 33 第十二章 备查文件目录 34 广夏（银
11、川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 3 广夏(银川)实业股份有限公司 2004 年年度报告 第一章 重要提示 本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事声明对本年度报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司本年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并出具无法发表 审计意见的审计报告，本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者 注意阅读。 公司董事局主席周敏敏、总裁金爱军、财务总监冯家海、财务部经理马俊清声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
12、 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 4 第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广夏(银川)实业股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGXIA(YINCHUAN) INDUSTRY CO., LTD. 公司英文名称缩写：YINGUANGXIA 二、公司法定代表人：周敏敏 三、公司董事局秘书：禹万明 联系地址：宁夏银川市高新技术产业开发区 15 号路东 电 话：0951- 5054984 传 真：0951- 5054518 电子信箱： guangxiayinchuan 四、公司注册地址：宁夏银川市高新技术产业开发区 15 号路东 公司办公地址：宁夏银川市高新技
13、术产业开发区 15 号路东 邮政编码：750002 公司网址： 电子信箱： guangxiayinchuan 五、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报和证券时报 。 深圳证券交易所上市公司指定披露的网址： 公司年度报告备置地点：宁夏回族自治区银川市高新技术产业开发区 15 号路 东公司总部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST 银广夏 股票代码：000557 七、其他有关资料： (一)公司首次注册登记日期：1994 年 2 月 18 日 公司变更注册登记日期：2002 年 8 月 28 日 注册地点：银川市高新技术开发区 15 号路东 (二)企业法人营业执照注册号：640
14、0021200018 (三)税务登记号码：64010162490080- 8 (四)公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址：北京西城区文兴东街 1 号国谊宾馆迎宾楼二层 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 5 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据(单位：人民币元) 项 目 金 额 利润总额： - 360,449,004.90 净利润： - 346,195,474.11 扣除非经常性损益后的净利润： - 67,121,095.60 主营业务利润： - 7,236,890.60 其他业务利润： 295,062.89 营业利润：
15、- 81,374,626.39 投资收益： 402,241.94 营业外收支净额： - 279,476,620.45 经营活动产生的现金流量净额： - 9,325,002.58 现金及现金等价物净增加额： - 1,242,980.88 注：扣除的非经常性损益项目及金额 项 目 金 额 净利润 - 346,195,474.11 减：固定资产和长期待摊处理净损失 4,822,502.93 预计及资产执行损失 98,500,000.00 承担连带责任的预计损失 175,850,000.00 其他营业外收支净损失 304,117.52 调整被投资单位权益损失 - 402,241.94 合 计 279,
16、074,378.51 二、近三年主要会计数据及财务指标(单位：人民币元) 项目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 15,720,937.26 11,406,332.17 33,402,206.30 净利润 - 346,195,474.11 - 61,098,557.97 13,963,183.25 总资产 508,473,101.12 613,468,358.00 656,584,056.17 股东权益(不含少数股东权益) - 926,759,039.44 - 562,826,691.26 - 486,289,978.60 每股收益(摊薄) - 0.69 - 0.12 0
17、.03 每股收益(加权) - 0.69 - 0.12 0.03 扣除非经常性损益后的每股收益 - 0.13 - 0.06 - 0.12 每股净资产 - 1.83 - 1.11 - 0.96 调整后每股净资产 - 2.07 - 1.49 - 1.38 每股经营活动产生的现金流量净额- 0.02 - 0.02 0.01 净资产收益率(摊薄)% - - - 三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号） 要求 计算净资产收益率和每股收益 (单位:人民币元) 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 6 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项 目 金 额 全面摊薄
18、 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 - 7,236,890.60 - 0.01 - 0.01 营业利润 - 81,374,626.39 - 0.16 - 0.16 净利润 - 346,195,474.11 - 0.69 - 0.69 扣除非经常性损益后的净利润 - 67,121,095.60 - 0.13 - 0.13 四、报告期内公司股东权益变动情况(单位:人民币元) 项 目 股本 资本公积*1 盈余公积 未分配利润*2 未确认投资 损失*3 股东权益合计 期初数 505,261,380.00 218,415,956.63 3,467,492.61 - 1,237,876,769.
19、84 - 52,094,750.66 - 562,826,691.26 本期增加70,519.96 - 346,195,474.11 - 13,524,329.42 - 359,649,283.57 本期减少 15,827,391.57 - 11,544,326.96 4,283,064.61 期末数 505,261,380.00 218,486,476.59 3,467,492.61 - 1,599,899,635.52 - 54,074,753.12 - 926,759,039.44 变动原因主要为： *1、投资溢价形成资本公积增加； *2、2004 年度净利润亏损导致本期未分配利润相应变
20、化；同时因减少合并单 位，调整了抵销的坏账准备导致年初未分配利润发生变化； *3、2004 年度未确认投资损益增加了本期未确认损失；因合并单位减少以及 控股子公司资本公积增加，调整了年初未确认损失。 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 7 第四章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)公司股份变动情况表(截止 2004 年 12 月 31 日。数量单位：股) 本次变动增减(+、- ) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 128,622,360 128,622,360 其中：国家拥有股份 境内法人持有
21、股份 128,622,360 128,622,360 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 95,601,614 95,601,614 3、内部职工股 33,068 33,068 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 224,257,042 224,257,042 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 281,004,338 281,004,338 2、境内上市的外资 3、境外上市的外资 4、其他 已上市流通股份合计 281,004,338 281,004,338 三、股份总数 505,261,380 505,261,380 (二)股票发行与上市情况 1、截止报告期末的前三年公司未再发行股
22、票。 2、报告期内股份及结构变动情况 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 3、公司现存的内部职工股为原董事、监事及高级管理人员持股，按规定 冻结，情况如下： 发行日期：1993.12.6- 12.25 发行数量：145,800 股 现存数量：33,068 股 发行价格每股 3.98 元 托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 托管日期：1994.6.17 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 8 二、股东情况介绍 (一)报告期末股东总数：74,495 户。 (二)公司前十名股东持股情况：(截止 2004 年 12 月 31 日，数量单位：股) 序 号 股 东
23、 名 称 年末持股 数 量 占 总 股 本 比例() 年度内 增减 股 份 类 别 质押或冻结的 股份数量 股东性质 1 深圳市广夏文化实业有限公司 63,792,944 12.63 0 未流通 2,437,225 国有股东 2 宁夏伊斯兰国际信托投资公司 40,308,730 8.18 0 未流通 13,356,941 国有股东 3 深圳兴庆电子公司 34,378,382 6.80 0 未流通 24,129,794 国有股东 4 广东京中投资管理有限公司 23,900,000 4.73 0 未流通 5 银川培鑫投资有限责任公司 21,694,009 4.29 0 未流通 6 宁夏计算机技术研
24、究所 14,288,942 2.83 0 未流通 14,288,942 国有股东 7 上海荣福室内装潢有限公司 11,000,000 2.18 0 未流通 8 宁夏源惠投资管理有限责任公司 4,527,796 0.89 0 未流通 9 无锡大桥实验中学 2,150,669 0.43 0 未流通 1 0深圳市思特电子工程有限公司 1,736,862 0.34 0 未流通 前十名股东关联关系 或一致行动的说明 前十大股东中，深圳兴庆电子公司为宁夏计算机技术研 究所的全资子公司。 (三)实际行使权力的前十大股东(截止 2004 年 12 月 31 日，单位：股)： 序号 股 东 名 称 期 末 数
25、(股 ) 占总股本 比例(%) 股 份 性 质 备注 1 中联实业股份有限公司 76,700,628 15.18 未流通 托管 2 宁夏回族自治区综合投资公司 46,703,222 9.24 未流通 托管 3 深圳市广夏文化实业有限公司 33,892,944 6.70 未流通 4 广东京中投资管理有限公司 23,900,000 4.73 未流通 5 银川培鑫投资有限责任公司 21,694,009 4.29 未流通 6 上海荣福室内装璜有限公司 11,000,000 2.18 未流通 7 无锡大桥实验中学 2,150,669 0.43 未流通 8 深圳市思特电子工程公司 1,736,862 0.
26、34 未流通 9 江阴市庆达贸易有限公司 1,700,000 0.33 未流通 10 荣凤江 1,228,000 0.24 流通 其中：第一、二大股东为托管股份的股东，股份尚未办理过户。有关中联实业 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 9 股份有限公司股份受让的公告刊登于 2002 年 2 月7 日 中国证券报 和 证券时报 ， 有关宁夏政府批准股权转让的公告刊登于 2003 年 5 月 17 日中国证券报和证 券时报 ；有关宁夏综合投资公司股份划转的公告刊登于 2002 年7 月 11 日中国证 券报和证券时报。 （四）实际控制人情况 实际控制人名称：中联实业股份有限
27、公司 法宝代表人：殷友田 成立日期：1992 年 1 月 注册资本：2.06 亿元人民币 注册地址：深圳市福田区深南中路新闻大厦 1801 公司类别：国有 经营范围：投资兴办实业，国内商业、物资供销业。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 12.42% 5.28% 5.28% 5.28% 5.28% 15.18% （五）其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东情况 1、 股东名称：深圳市广夏文化实业有限公司 2、 法定代表人：郭 萍 3、 成立日期：1984 年 12 月 4、 注册地：深圳市罗湖区文锦中路 8 号 6 层 5、 注册资本：2,600 万元 主要经营业务：电视
28、宣传广告及技术咨询，设计制作国内外广告，高新技术产 品的开发国内商业物资供销等。 (六)前 10 名流通股股东情况(截止 2004 年 12 月 31 日，单位：股)： 中联实业股份有限公司 广夏（银川）实业股份有限公司 中国城乡 建设发展 总公司 中国房地 产开发集 团公司 中国银宏 实业发展 公司 中国南 洋进出 口公司 中国信达 信托投资 公司 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 10 股东名称 年末持股数 股票种类 荣凤江 1,228,000 A 股 郑州华美彩印纸品有限公司 1,000,000 A 股 林水生 669,359 A 股 吕少群 551,662 A
29、 股 龚代丽 499,800 A 股 史喜大 479,300 A 股 陈举栋 475,649 A 股 戚 讯 474,619 A 股 丹 枫 464,810 A 股 陈义琼 452,500 A 股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 11 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员基本情况 （一）现任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任职起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 周敏敏 董事局主席 女 55 2002.7- 2005.3 0 0 陈 璞 董事局副主席
30、女 36 2002.3- 2005.3 0 0 金爱军 董事、总裁 男 39 2002.3- 2005.3 0 0 兰智慧 董事 男 40 2002.3- 2005.3 0 0 刘运康 董事 男 35 2002.3- 2005.3 0 0 王 兵 董事 男 35 2003.6- 2005.3 0 0 高远洋 独立董事 男 42 2002.3- 2005.3 0 0 蒋毅刚 独立董事 男 46 2002.7- 2005.3 0 0 文光伟 独立董事 男 42 2003.6- 2005.3 0 0 凌纯鸣 监事会主席 男 60 2002.3- 2005.3 0 0 宣金花 监事 女 58 2002
31、.3- 2005.3 33,068 33,068 梁胜权 监事 男 35 2002.3- 2005.3 0 0 连 柯 监事 男 34 2003.6- 2005.3 0 0 马国庆 监事 男 56 2003.4- 2005.3 0 0 禹万明 董事局秘书 男 43 2002.3- 2005.3 0 0 冯家海 财务总监、总 会计师 男 32 2002.4- 2005.3 0 0 卢大晶 副总裁 男 47 2002.8- 2005.3 0 0 孔令国 副总裁 男 56 2003.8- 2005.3 0 0 （二）现任董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位担
32、任的职务 任职期间 周敏敏 中联实业股份有限公司 副董事长兼总经理 2002.8- 2005- 8 刘运康 广东京中投资管理有限公司 总经理助理 2001.7- 2005.4 梁胜权 中联实业股份有限公司 项目部经理 2002.8- 2005.8 马国庆 中联实业股份有限公司北京办事处 主任 2003.10至今 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 12 单位的任职或兼职情况 姓 名 职 务 近五年工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 周敏敏 董事局主席 历任建设部处长、中联实业股份有限公
33、司董事长、总经理， 2002年8月起任中联实业股份有限公司副董事长、总经理， 2002年8月起任本公司董事局主席。 陈 璞 董事局副主席 曾任湖北宝拉化妆品有限公司总经理、武汉世界贸易大厦 有限公司总经理助理、深圳广夏文化实业有限公司总经理 助理，2002年3月起任本公司董事局副主席。 金爱军 董事、总裁 1998- 2000 年任中联建设装备股份有限公司总经理， 2000- 2001年任中联实业股份有限公司副总经理，2002年起 任本公司董事、总裁。 兰智慧 董事 曾任内蒙古赤峰市建委团委书记、华银投资控股公司副总 裁、中国银宏实业发展公司董事总裁，2002年3月起任本公 司董事。 刘运康
34、董事 曾任广东京禅旧货交易调剂有限公司财务主管，2000年4月 起任广东京中投资管理有限公司总经理助理、 本公司监事， 2002年3月起任本公司董事。 王 兵 董事 曾任宁夏经济技术协作开发公司副总经理，宁夏回族自治 区综合投资公司总经理办公室主任，2001年起任宁夏回族 自治区综合投资公司投资发展部经理，2003年6月起任本公 司董事。 高远洋 独立董事 1999年9月至今历任北京航空航天大学经济管理学院研究 生指导主任、党总支副书记、工商管理系副主任，兼任北 京天卓普管理咨询首席咨询顾问，2002年3月起任本公司独 立董事。 蒋毅刚 独立董事 1994年至今 广东君诚律师事务所执业律师，首
35、席合伙人， 2002年6月起任本公司独立董事。 文光伟 独立董事 1994年8月至今任中国人民大学会计系副教授， 2003年6月起 任本公司独立董事。 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 13 凌纯鸣 监事会主席 曾任中国新型建筑材料房地产开发公司处长、总经济师， 2002年3月起任本公司监事会主席。 宣金花 监事 曾任深圳市广夏文化实业有限公司总经理、本公司第一至 三届董事，2002年3月起任本公司监事。 梁胜权 监事 1999年10月起任中联实业股份有限公司法律顾问、办公室 主任，2002年3月起任本公司监事。 连 柯 监事 2000年8月任宁夏综合投资公司融资证券
36、部经理，2001年6 月起任资产管理部副经理、经理，2003年6月起任本公司监 事。 马国庆 监事 曾任北京大康技术发展公司副总经理，2001年任中联实业 股份有限公司总经理助理，2003年3月起任本公司工会主 席，2003年4月起作为职工代表出任本公司监事。 禹万明 董事局秘书 2000年4月起在本公司董事局秘书处工作， 2001年9月起任本 公司董事局秘书。 冯家海 财务总监、总 会计师 1999- 2000年任中联建设装备股份有限公司财务总监，2001 年任中联捷思科技发展有限公司财务总监，2002年3月起任 本公司总会计师，2003年4月起任本公司财务总监。 卢大晶 副总裁 曾任上海东
37、风汽车电子仪表股份有限公司董事会秘书、澳 大利亚澳洋国际集团中国投资与发展总监，2002年8月起任 本公司副总裁。 孔令国 副总裁 1999年起任本公司企业管理部经理、广夏（银川）贺兰山 葡萄酿酒有限公司董事长、本公司总裁助理。2003年8月起 任本公司副总裁。 三、董事、监事及高级管理人员的报酬情况 报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的报酬均依据公司 制定的有关工资管理和等级标准的规定发放。董事、监事及高级管理人员的年度报 酬标准为：董事局主席月薪 5,000 元，独立董事月度津贴3,000 元，其他董事每次会 议津贴 3,000 元；监事会主席每次会议津贴 2,000 元
38、，监事每次会议津贴 1,500 元； 总裁月薪 4,600 元，董事局秘书、财务总监、副总裁、总会计师月薪均为3,656 元。 由于公司目前面临困难，未设立年度奖金。 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 14 报告期内，现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬(2004年112月) 总额，包括基本工资、各项奖金福利补贴及其他津贴等约为39.8万元，其中：在本 公司领取报酬的董事5名、监事3名，金额为12万元；独立董事3人，金额为11.8万元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为14万元。 公司现任董事、监事、高级管理人员共18人，在公司领取报酬的15人，其中：
39、 年度报酬数额在5.3万元的1人，4.3万元的4人，4万元以下的10人。周敏敏董事、马 国庆、梁胜权监事在股东单位领取报酬，未在公司领取报酬。 四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，未有董事、监事离任。 2004 年 4 月 23 日第四届董事局第二十三次会议聘任马莎女士任公司副总裁， 同年 6 月 5 日第四届董事局第二十四次会议免去马莎女士副总裁职务。 五、公司员工情况 报告期末，公司在册员工 1032 人。按岗位划分：生产人员 934，技术和管理人 员 98 人；按学历划分：中专以下 955 人，大专学历37 人，大学本科 35 人，研究生 以上 5 人。
40、广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 15 第六章 公司治理结构 自重组以来，本公司认真按照公司法、证券法、公司章程和中国 证监会及深圳证券交易所有关法律、法规和规章要求，不断完善公司法人治理结构， 建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作。 一、公司治理状况 本公司吸取以往教训，严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定，建立健 全现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，着力加强信息披露。 公司制定并实施了信息披露管理规定 、 董事局议事规则 、 监事会议事规则 等一系列制度，公司将进一步制定和完善各项规章制度，从制度上加强和细化公司 管理。目前公司
41、法人治理结构情况如下： 1、关于股东与股东大会 公司严格按照规定程序召集和召开股东大会，及时、真实、完整地在指定媒体 公告，平等对待所有股东，使股东能够及时充分地享有知情权和参与权，确保股东 能够依法行使表决权，保护所有股东、特别是中小股东的合法权益。 2、关于控股股东与上市公司的关系 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面坚持“ 五分开” ，公司的 董事局、监事会和内部机构及经营活动独立运作。报告期内，公司与控股股东及其 子公司没有发生重大关联交易事项，控股股东没有干预公司的决策和经营活动，没 有做出损害公司及其他股东利益行为。 3、关于董事与董事局 公司严格按照公司章程规定的程序选举董事；公司董事局的人数和人员构 成符合法律法规及公司章程的规定；公司董事局制订了董事局议事规则， 设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，报告期内，董事局专门委 员会的职能和工作机制仍待加强和完善，以切实发挥其作用；各位董事能够认真出 席董事局会议和股东大会，积极参加有关机构组织的培训，熟悉有关法律法规，了
