1、公司在人员的管理和使用上与主要股东分开，除现任董事局主 席在实际行使控制权的托管股东任副董事长、总经理外，其他人员完全独立于股东。 (四)机构方面：公司拥有独立的决策和管理机构，第一股东及其职能部门与公 司及其职能部门之间没有上下级关系。 (五)财务方面：公司设立了独立的财务部门和财务人员，建立了完整独立的会 计核算体系以及独立的财务管理制度。 四、高级管理人员考评与激励 报告期内，公司尚未建立对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度。 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 18 第七章 股东大会简介 报告期内，公司召开了 2003 年度股东大会，情况如下： 一、股东
2、大会的通知、召集、召开情况 本公司董事局于 2004 年 4 月10 日在中国证券报和 证券时报刊登了广 夏（银川）实业股份有限公司第四届董事局第二十二次会议决议公告暨召开 2003 年 度股东大会的通知 ，2004 年5 月 12 日在上述两报刊登关于变更 2003 年度股东大 会地点的通知 ，2004 年5 月 13 日在上述两报刊登关于变更 2003 年度股东大会召 开地点的补充通知 。2004 年5 月 18 日在宁夏银川市召开了 2003 年度股东大会，出 席会议的股东及股东代理人共 5 人，持有和代表股数 203,247,599 股，占公司总股本 的 40.23%。 二、股东大会通
3、过的决议及决议的刊登情况 会议审议通过了以下决议： 1、 2003 年度董事局工作报告 ； 2、 2003 年度监事会工作报告 ； 3、 2003 年年度报告 ； 4、 2003 年度财务决算报告 ； 5、 2003 年度利润分配方案 ； 6、 2003 年度资本公积金转增股本方案 ； 7、 关于续聘会计师事务所的议案 ； 8、 关于续聘律师事务所的议案 ； 9、 关于修改公司章程的议案 。 本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 5 月19 日 中国证券报 和 证券时报 。 三、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司没有更换董事、监事的情况。 广夏（银川）实业股份有限公司 2004
4、年年度报告（全文） 19 第八章 董事局报告 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析 (一) 主营业务的范围及其经营情况 1、公司主营业务范围及主营业务收入主营业务利润构成情况 报告期内， 公司主营业务为生态农业产业化、 天然物产的种植、 加工和销售等。 报告期内，公司加强管理，努力改善公司经营状况。报告期内，公司共实现主营业 务收入1,572万元，主营业务利润- 723.6万元，净利润- 34,619.5万元。 公司主要财务指标 单位：人民币万元 项 目 2004年1- 12月 2003年1- 12月 增减幅度 （%） 主营业务收入*1 15,720,937.26 11,406,332.17
5、37.83% 主营业务利润*1 - 7,236,890.60 2,737,714.18 - 364.34% 净利润*2 - 346,195,474.11 - 61,098,557.97 466.62% 现金及现金等价物净增加额 - 1,242,980.88 - 2,766,305.64 - 41.65% 项 目 期末数 期初数 增减幅度（%） 总资产*3 508,473,101.12 613,468,358.00 - 17.12% 股东权益*4 - 926,759,039.44 - 562,826,691.26 64.66% 变动原因： *1、报告期销售以葡萄原酒为主，葡萄原酒因前期建设、种植
6、成本投入较大， 报告期成本价高于销售价； *2/4、报告期预计了天津创业连带责任损失、中小股民诉讼损失和武汉世贸拍 卖损失，以及处置北京方庄资产形成的损失； *3、报告期处置了北京方庄资产。 2、公司主营业务分行业的主营收入和利润构成 （1）公司主营业务分行业、产品情况 分行业或 分产品 主营业 务收入 （万元） 主营业务 成本（万 元） 毛利率 （%） 主营业务收 入比上年增 减（%） 主营业务 成本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 葡萄酒销售 1,543.74 2,108.43 - 36.58% 52.68% 199.59% - 220.34% 农产品销售 28.36 30
7、.29 - 6.82% - 32.96% - 2.47% - 125.68% 合计 1,572.09 2,138.72 广夏（银川）实业股份有限公司 2004 年年度报告（全文） 20 （2）主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（%） 华东 364.07 485.48% 华中* - 280.17 - 190.50% 西北 634.93 90.99% 华北 786.62 82.06% 华南 66.65 1,434.53% 合计 1,572.09 3、公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动及其所所属行业 （单位：万元） 产品名称 所属 行业 产品
8、销售 收入 （万元） 产品销售 成本（万元） 占主营业务收 入比例（%） 毛利率比上 年增减 （%） 葡萄酒销售 制造业 1,543.74 2,108.43 98.20% - 220.34% 4、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重 大变化。 5、报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司。 （二）主要控股公司的经营情况及业绩（单位：万元） 公司名称 注册资 本 持股比例 % 业务性质 经营范围 资产总计 净利润 股东权益 广夏房产 800 87.50 房产业 房地产开发 1,190.76 - 197.13 - 88.14
9、宁夏枸杞 4,925 92.28 工业 枸杞等的研制、生产和销售1,800.58 - 2.51 1,636.48 湖北商贸 300 80.00 商业 销售 116.09 - 38.56 60.04 天然药物 1,000 80.00 科研 天然药物工程研究、种植 438.73 - 244.99 438.73 葡萄酒 1,000 62.00 工业 葡萄种植、加工和销售 28,207.68 - 1,264.29 - 5,319.33 葡萄销售 500 100.00 商业 销售 1,800.50 - 298.54 664.58 (三)主要供应商、客户情况 1、 报告期内，供应商前五名及其占年度采购总额
10、的比重(单位：元) 序号 供应商名称 金额 1 上海杰兔工贸有限公司 455,460.00 2 天津新世界玻璃容器公司 壷肀樂!訡鸀鴀!鰀揫!躛!2!謐!說!辊2!賉!觊2觬!谀餀拊蠀覻觜觍鴀觍鸀觭觯駏蠀鼀褀鬀鴀贀氁偐偐恀V怀脀恠g恐怀脰醱怰恀膡倐倰腠倀瀐灰倀倰灰偐倀樀鸀鎇蒻聜諙誊諪誻認諽諽誎骘谀髭務輐輀鬀贀鸀鼐论騀诊頀讻鰀讜鮨鯈犋餐鯋鯋鯋鯝輐踀犿鴀褀踀頀鸀!1馛!诩!A鷍!迨!貸褐!錡!跪!趛!跻!鷛2鷫!鷼1!軺!2!鼀頀餀謐谀踀鰀言謀騀貙貛貛貛貌責鸀貍貝賍鰀貏貯賏鲨鳩膟!酰脀灰脀偀悱瑰腀【怰灠恀怠恰倀吰鄀灰瀠恐脇灠V瀀恀腰怀偀酰夀【倰腠腠恐恠杀倀偐灀6褊诣蟻鲋鴀鳜鲍鳎鲯鲯鲯輀鲯额!諺!麝
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