1、桥总公司的控股股东为 东莞市经贸资产经营有限公司，持有路桥总公司 100%的股权，经营范围以投资开办企业、资本 营运管理为主。 3、公司实际控制人情况 公司实际控制人为东莞市国有资产监督管理委员会，主要代表东莞市政府履行出资人职责。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图： 11 4、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 公司名称 注册资本 成立日期 持股数量 （万股） 法人代表 经营范围 公司名称 注册资本 成立日期 持股数量 （万股） 法人代表 经营范围 福民发展有限公司 （香港） 2000 万元 （港币） 1984-4-1025,987.9247张健华 工业、能源项目投
2、资、房 地产、进出口贸易等 100% 东莞市国有资产监督管理委员会 东莞市经贸资产经营有限公司 东莞市公路桥梁开发建设总公司 东莞发展控股股份有限公司 100% 41.54% 12 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓名 性别 年龄现任职务 任期起止日期 年初持股 数（股） 年末持股 数（股） 股份变动 量（股） 年度报酬 总额(万元) 姓名 性别 年龄现任职务 任期起止日期 年初持股 数（股） 年末持股 数（股） 股份变动 量（股） 年度报酬 总额(万元) 尹锦容 男 43 董事长 2007.6.8-2010.6.700 0 66.87 王启波 男 51 副董事长 20
3、07.6.8-2010.6.700 0 59.00 张庆文 男 41 董事、总经理 董秘 2007.6.8-2010.6.72929 0 57.15 林 波 男 54 董事 2007.6.8-2010.6.700 0 0.00 王宝林 男 45 独立董事 2007.6.8-2010.6.700 0 6.80 李 非 男 53 独立董事 2009.6.23-2010.6.700 0 0.00 李善民 男 46 独立董事 2009.6.23-2010.6.700 0 0.00 陈桂芳 男 56 监事长 2007.6.8-2010.6.700 0 56.81 叶卓棋 男 42 监事 2007.6.8
4、-2010.6.700 0 9.20 尹志鹏 男 33 监事 2007.6.8-2010.6.700 0 12.87 王庆明 男 43 副总经理 财务总监 2007.6.8-2010.6.700 0 49.03 汪爱兵 男 44 副总经理 总工程师 2007.6.8-2010.6.700 0 48.53 罗柱良 男 33 副总经理 2007.11.8-2010.6.700 0 48.97 袁进帮 男 43 总经理助理 2007.6.8-2010.6.700 0 35.48 赵洪坚 男 38 总经理助理 2007.6.8-2010.6.700 0 35.43 1、报告期，公司未实施股权激励计划，
5、公司董事、监事、高级管理人员未持有股票期权或 被授予的限制性股票。 2、报告期，公司董事、监事、高级管理人员共持有公司股份 29 股，未发生变动。 3、上述年度报酬总额，包括现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得税前实 发报酬总额。 （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事 尹锦容，本科学历。2002 年 9 月起任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理，2006 年 1 13 月至今，任东莞市公路桥梁开发建设总公司总经理。现任本公司董事长，兼任东莞市公路桥梁开 发建设总公司总经理，东莞市新远高速公路发展有限公司董事长、总经理，东莞市新照投资有限 公司董事长，东莞市从莞
6、高速公路发展有限公司董事长。 王启波，本科学历。1999 年 1 月至今任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理，2002 年 6 月至今任广东联合电子收费股份有限公司董事，2005 年 12 月至今任东莞市新远高速公路发展 有限公司董事。现任本公司副董事长，兼任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理，东莞市新 远高速公路发展有限公司董事、副总经理，东莞市新照投资有限公司董事，东莞市从莞高速公路 发展有限公司副董事长。 张庆文，硕士研究生，高级工程师。2001 年 5 月至 2004 年 1 月任广东福地科技股份有限公 司总经办主任（兼任董事会秘书） 。2004 年 1 月起任东莞发展控股股份有限
7、公司副总经理（兼任 董事会秘书）,2007 年 6 月至今任东莞发展控股股份有限公司董事、总经理（兼任董事会秘书） 。 现任本公司董事、总经理、董事会秘书。 林波，工学学士。1993 年至 2006 年任东莞市福民集团公司副总经理，1999 年至今任福民发 展有限公司董事、总经理，2006 年至今任东莞市国资委副主任。现任本公司董事。 王宝林，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。2000 年 1 月至今任东莞市德正会计师 事务所部门经理。现任本公司独立董事。 李非，经济管理学博士，中山大学管理学院教授，博士生导师, 华南理工大学工商管理学院 兼职教授。现任本公司独立董事，兼任中国港湾工程学院
8、广州航务分院兼职教授，深圳南山综合 农贸批发市场顾问， 金发科技股份有限公司公司独立董事， 广州东华实业股份有限公司独立董事， 毅昌科技股份有限公司独立董事。 李善民， 管理学博士， 中山大学管理学院教授， 博士生导师， 会计学国家重点学科骨干教师， 深圳证券交易所博士后工作站指导专家。 先后任中山大学管理学院副院长， 中山大学财务与国资 管理处处长，广州市东方宾馆股份有限公司独立董事，广州市珠江实业股份有限公司独立董事， 中国软包装股份有限公司独立董事等职。 现任本公司独立董事， 兼任湖北宜化股份有限公司独立 董事、广州药业股份有限公司独立董事，广东粤财信托有限公司独立董事，广东海大集团股份
9、有 限公司独立董事，广州市珠江实业股份有限公司董事。 2、监事 陈桂芳，本科学历。2000 年 11 月起任东莞市莞深高速公路建设有限公司经理，2004 年 2 月起任本公司董事、总经理，2007 年 6 月至今任东莞发展控股股份有限公司监事长。现任本公 司监事长。 叶卓棋，本科学历。1996 年 5 月起先后任东莞市公路桥梁开发建设总公司办事员、科员、 人事监察科副科长、办公室副主任等职。2005 年 12 月至今任东莞市公路桥梁开发建设总公司拆 迁管理科科长，2008 年 11 月至今任东莞市新远高速公路发展有限公司协调部部长，2009 年 7 月至今任东莞市从莞高速公路发展有限公司董事、
10、经理。现任本公司监事， 尹志鹏， 本科学历。 2000 年 10 月起任东莞市莞深高速公路建设有限公司机电部副部长， 2004 14 年 1 月至今任本公司机电部副经理。现任本公司监事。 3、高级管理人员 王庆明，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。2002 年 2 月起任东莞市公路桥梁开 发建设总公司财务部科员，2004 年 2 月起任本公司副总经理、财务总监。现任本公司副总经理、 财务总监。 汪爱兵，硕士研究生，高级工程师。1999 年 8 月起任中交第二公路勘察设计研究院三公司 经理，2005 年 6 月起任本公司副总经理、总工程师。现任本公司副总经理、总工程师。 罗柱良，本科学历。
11、2000 年 11 月起任东莞市莞深高速公路建设有限公司营运部部长，2004 年 1 月至 2007 年 11 月任本公司营运部经理。现任本公司副总经理。 袁进帮，大专学历。2003 年 7 月起任东莞市莞深高速公路建设有限公司副经理；2004 年 1 月起任本公司总经理助理。现任本公司总经理助理。 赵洪坚，本科学历。2003 年 7 月起任东莞市莞深高速公路建设有限公司副经理；2004 年 1 月起任本公司总经理助理。现任本公司总经理助理。 （三）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及关联单位任职或兼职情况 姓名 起止时间 主要工作单位 工作职务 姓名 起止时间 主要工作单位 工作职务 2
12、006 年 1 月至今 东莞市公路桥梁开发建设总公司 总经理 2006 年 1 月至今 东莞市新远高速公路发展有限公司董事长、总经理 2008 年 6 月至今 东莞市新照投资有限公司 董事长 尹锦容 2009 年 7 月至今 东莞市从莞高速公路发展有限公司董事长 1999 年 1 月至今 东莞市公路桥梁开发建设总公司 副总经理 2005 年 12 月至今 东莞市新远高速公路发展有限公司董事、副总经理 2008 年 6 月至今 东莞市新照投资有限公司 董事 王启波 2009 年 7 月至今 东莞市从莞高速公路发展有限公司副董事长 2006 年 6 月至今 东莞市公路桥梁开发建设总公司 拆迁科科长
13、 2008 年 11 月至今 东莞市新远高速公路发展有限公司协调部部长 叶卓棋 2009 年 7 月至今 东莞市从莞高速公路发展有限公司董事、经理 （四）年度报酬情况 1、年度报酬的决策程序及确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬施行“基本工资+年度业绩激励基金”的模式。基本 工资按照岗位工资制度， 逐月按标准发放。 年度业绩激励基金根据公司于 2004 年 7 月 20 日召开 15 的第三届董事会十次会议和 2004 年 11 月 22 日召开的 2004 年第二次临时股东大会通过的 东莞 控股业绩激励机制确定。报告期，结合公司 2008 年度的实际经营情况，董事会薪酬与考核委 员会
14、制定了公司 2008 年度业绩激励方案，并经于 2009 年 3 月 11 日召开的第四届董事会二十三 次会议审议通过后实施。 2、公司现任董事、监事、高级管理人员共 15 名，除尹锦容、王启波、林波、叶卓棋外，均 不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。2009 年在公司领取报酬的董事、监事、高级管 理人员的年度报酬总额为 486.14 万元，其中发放 2008 年度业绩激励基金 172.89 万元。 3、 公司独立董事年度津贴为 6.8 万元人民币/人， 独立董事为本公司工作而发生的费用由本 公司承担。 （五）报告期，董事、监事及高级管理人员离任情况 公司原独立董事雷星晖、刘恒先生任期已
15、届满，6 月 3 日召开的第四届董事会二十六次会议 审议通过了关于公司董事会成员改选的议案 ，同意提名李非、李善民先生为公司第四届董事 会独立董事候选人。6 月 23 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会，同意上述独立董事人选 变更， 李非、 李善民先生自当日起履行独立董事职责， 任期至公司第四届董事会任期届满之日止。 （六）公司员工情况 目前，公司董事会成员共 7 人，其中博士 2 人，硕士 2 人，本科 3 人。监事会共 3 人，其中 本科 3 人。 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在职员工人数为 622 人。 1、员工详细情况 2、公司没有需要承担费用的离退休职工人
16、。 16 五、公司治理结构 （一）公司治理现状 公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所股票上市规则及 其他相关法律、法规的要求，不断健全和完善公司治理结构，形成了以公司章程为基础，以股东 大会、董事会、监事会议事规则等规章制度为辅的治理体系，不断规范公司运作。 1、关于股东与股东大会 公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合公司法 、 公司章程 、 公司股东大会议 事规则的相关规定，能够保证股东依法行使各自权利，特别是保证中小股东充分行使表决权。 股东大会对关联交易的表决严格按照规定程序进行， 关联股东在表决时实行回避， 保证关联交易 符合公平、公正、公开、合理
17、的原则。 公司与控股股东严格执行“五分开” ，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东行为 规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存 在控股股东及其关联企业挤占、挪用本公司资金的现象。 2、关于董事与董事会 公司各位董事严格按照做出的公开承诺， 忠实、 诚信、 勤勉的履行职责； 积极参加有关培训， 掌握最新法律、法规及监管工作动态， 董事会人数和人员符合相关法律、法规的要求，独立董事人数超过董事会人数的三分之一。 董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，并行使相应的职权。董事会各专门委员会按各 自的工作细则开展工作，提高了董事会决策的科学性。
18、3、关于监事与监事会 监事会人数和人员构成符合相关法律、 法规的要求。 公司监事会能够本着为公司股东负责的 精神， 认真履行自己的职责， 对公司运作情况、 财务状况及董事、 高级管理人员履行职责的合法、 合规性进行监督，为公司发展和切实保护中小投资者的利益发挥重要作用。 4、关于信息披露与透明度 公司制定了公司信息披露管理制度 、 公司重大信息内部报告制度 、 公司投资者关系管 理制度及公司接待和推广工作制度 ，指定董事会秘书为信息披露工作、接待投资者来访和 咨询等投资者关系管理事务的负责人；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真 实、准确、完整、及时地披露信息。对所有可能对投资者决策
19、产生实质性影响的信息进行主动披 露，确保所有投资者均有平等机会获得公司信息。 5、关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护股东、员工、客户、社会等各方面利益相关者的合法权益，共同推 17 动公司持续、健康发展。 6、上市公司治理专项活动开展情况 自 2007 年开展上市公司治理专项活动以来，公司全面对照有关法律法规和规范性文件的要 求，认真开展此次专项活动。2009 年，公司严格按照中国证监会“上市公司治理整改年”的部 署，继续加强公司治理结构建设，持续改善公司治理中的薄弱环节，不断提升公司治理水平，提 高公司质量。 1）截至 2008 年底，公司已经完成了全部整改事项。对于其他持续性的改进事项
20、，包括解决 控股股东属下单位的同业竞争、公司激励机制的进一步完善等，公司将按照既定原则进行。 2）报告期，根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的规定，公司 对公司章程进行了修订，并经公司第四届董事会二十三次会议、2008 年年度股东大会审议 通过后开始执行。 3）根据独立董事改选后人员的变化情况，依照上市公司治理准则及公司董事会各专门 委员会工作细则的有关规定， 结合董事的专业背景及工作经历， 对董事会各专门委员会委员进行 了调整，并经公司第四届董事会二十八次会议审议通过。此次调整后，能更大限度地发挥独立董 事的职能，为董事会各专门委员会及时开展工作创造了有利条件。 4）为规范
21、公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为，提高公司年 度报告信息披露的质量和透明度，公司制定了公司对外信息报送管理制度 、 公司内幕信息管 理及知情人登记备案制度 、 公司重大信息内部报告制度 、 公司年报信息披露重大差错责任追 究制度等制度，并经公司第四届董事会三十二次会议审议通过并实施，进一步加强和完善了公 司治理工作。 公司治理是一项长期工作，在今后企业发展过程中公司将继续一如既往地加强公司治理工 作，坚持持续改进的方针，不断提升公司治理水平，使公司的治理结构更加稳健、透明，以保证 公司健康持续发展。 （二）独立董事相关工作制度的建立健全情况以及独立董事履行职责情况 1
22、、独立董事相关工作制度的建立健全情况 公司已建立公司独立董事工作制度和公司独立董事年报工作制度 ，规定了独立董事 的任职资格和独立性，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的权利、义务和责任及独立董事 在年报编制和披露过程中的责任和义务。 2、独立董事履行职责情况 报告期，公司独立董事依照公司法 、 证券法及公司章程的相关规定，认真履行职 责。 各位独立董事保证了充足的时间和精力， 积极参加公司股东大会及董事会会议， 从行业发展、 公司发展战略角度为公司经营管理出谋划策。 对公司关联交易等事项发表独立意见， 充分发挥了 独立董事的积极作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 独立董事出
23、席董事会的情况： 18 独立董事姓名 应参加次数 （次） 亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次） 独立董事姓名 应参加次数 （次） 亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次） 王宝林 9 9 - - 雷星晖 4 4 - - 刘 恒 4 4 - - 李 非 5 5 - -18.603.37 3.25 调整后的每股 净资产 2.75 3.393.39-18.883.30 3.18 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利
24、润 28.37 29.44 0.794 0.794 营业利润 13.56 14.07 0.379 0.379 净利润 10.69 11.09 0.299 0.299 扣除非经常性损益后的净利润 9.45 9.80 0.264 0.264 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期初 数 309,034,440 255,410,793.94 288,739,188.53133,915,398.99209,098,074.86 1,062,282,497.33 本期 增加 108,165
25、,056 180,742.75 45,082,405.60 22,275,269.39 124,722,442.80 278,150,647.15 本期0 0 153,247,461.60 20,241,963.79 173,489,425.39 上海强生控股股份有限公司 2004年年度报告 4 减少 期末 数 417,199,496 255,591,536.69 333,821,594.13156,190,668.38180,573,056.06 -20,241,963.79 1,166,943,719.09 1)、股本变动原因：因报告期内送股而增加 2)、资本公积变动原因：本期增加系公司投
26、资上海徐强置业有限公司的初始投资成本小于应享有 被投资单位所有者权益份额之间的贷方差额。 3)、盈余公积变动原因：盈余公积按 2004 年度税后利润 10%计提而增加。 4)、法定公益金变动原因：法定公益金按 2004 年度税后利润 10%计提而增加。 5)、未分配利润变动原因：因本年度实现净利润而增加，因实施上年度利润分配而减少。 6）、本报告期内，在未分配利润项目上增设“减：未确认投资损失20,241,963.79 元”,因 本期将新增控股子公司上海徐强置业有限公司纳入合并报表范围而产生。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次
27、变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 143,664,950 50,282,733 193,947,683 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 143,664,950 50,282,733 193,947,683 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 143,664,950 50,282,733 193,947,683 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 165,371,713 57,880,100 223,251,813 2、境内上市的外资 股 3、境外上
28、市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 165,371,713 57,880,100 223,251,813 三、股份总数 309,036,663 108,162,833 417,199,496 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司没有增发新股、配售股票等股票发行与上市情况 上海强生控股股份有限公司 2004年年度报告 5 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，经 2004 年 5 月 18 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过，公司于 2004 年 5 月 26 日公告了公司 2003 年度利润分配方案实施公告。根据该方案
29、，公司以 2003 年度末总股本 309,036,663 股(注 1）为基数，按每 10 股送红股 3.5 股的比例，向全体股东派送 108,162,833 股。 股权登记日为 2004 年 5 月 31 日，除权日为 2004 年 6 月 1 日，新增可流通股红股上市日为 2004 年 6 月 2 日。送股完成后，公司总股本为 417,199,496 股，其中流通股占 53.51%。 注 1：年初公司股份总数原为 309,034,440 股，现增至 309,036,663 股，是因本公司历年来送股 转增采用四舍五入办法计算的累计增加的零股未及时调整，公司年初股份总数与中国证券登记结算有 限责
30、任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）的实际存管数 309,036,663 股相差 2223 股，应登 记公司的要求，公司在实施 2003 年度红利分配（每 10 股送 3.5 股）时按“登记公司”实际存管计 算，经董事会五届第二次临时会议决议，同意从公司 2003 年度未分配利润中调整上述差额股份的相 应红利。公司实施 2003 年度红利分配方案后股份总数为 417,199,496 股。 (3) 现存的内部职工股情况 公司不存在内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 48,276 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 48,271 户 2、前十名股东持股情况 单位:股
31、 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 （已流通 或未流 通） 质押或冻 结情况 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 上海强生集团有限公司 35,555,097137,141,087 32.87未流通 国有股东 中融国际信托投资有限公司 9,085,23035,043,030 8.40未流通 法人股东 上海陆家嘴金融贸易区开发股份 有限公司 4,733,88318,259,263 4.38未流通 国有股东 交通银行海富通精选证券投 资基金 5,409,2565,409,256 1.30已流通 未知 中国银行海富通收益增长证 券投资基金 4,671,71
32、14,671,711 1.12已流通 未知 上海邦联科技实业有限公司 3,605,4824,038,092 0.97已流通 未知 全国社保基金一零二组合 2,114,0032,114,003 0.51已流通 未知 上海市上投实业投资有限公司 478,1701,844,370 0.44未流通 未知 中关村证券股份有限公司 494,1641,809,634 0.43已流通 未知 中国人民建设银行上海市信托投 资公司 430,3531,659,933 0.40未流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 海富通精选证券投资基金与海富通收益增长证券投资基金同系海富通基金管理有限公司；上海邦 联科技
33、实业有限公司为本公司的参股公司；其它股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：上海强生集团有限公司 上海强生控股股份有限公司 2004年年度报告 6 法人代表：张同恩 注册资本：3 亿元人民币 成立日期：1996 年 2 月 7 日 报告期内控股股东仍为上海强生集团有限公司。上海强生集团有限公司成立于 1996 年 2 月 7 日 (1996 年 2 月 7 日之前，为上海市出租汽车公司；1996 年 2 月 7 日-1998 年 12 月 16 日，更名为上海 强生经济发展（
34、集团）公司；1998 年 12 月 17 日，更名为上海强生集团有限公司)，为国有独资的集 团公司。自 2001 年 12 月 29 日起改制为多元投资的有限责任公司，注册资本为人民币 3 亿元，法定 代表人为张同恩。公司经营范围：客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、经营、管 理；资本与资产的经营、管理。上海强生集团有限公司持有本公司股份 137,141,087 股，持股比例为 32.87%，全部为未流通之发起人法人股，无质押、冻结情况。 上海强生集团有限公司股东的比例为：上海强生集团有限公司职工持股会占 35%股权，上海交通 投资（集团）有限公司占 25%股权，上海闵虹（集团）
35、有限公司占 20%股权，上海现代建筑设计（集 团）有限公司占 20%股权。 （2）实际控制人情况 公司名称：上海强生集团有限公司职工持股会 成立日期：2001 年 2 月 13 日 上海强生集团有限公司职工持股会是本公司职工出资、公司工会下属的从事职工内部持股管理， 代表持股职工行使股东权利并以公司工会社团法人名义承担民事责任的组织。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的 重庆路桥股份有限公司 二七年年度报告 重
36、庆路桥股份有限公司 二七年年度报告 股票简称：重庆路桥 股东代码：600106 披露时间：2008 年 3 月 29 日 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 一、重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席会议，全票通过公司 2007 年年度报告。 公司 2007 年度财务报告经重庆天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司负责人董事长江津女士、总经理王庆瑜先生、主
37、管会计工作负责人赵雪梅女士及会计机 构负责人但晓敏女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、目录 第一节、重要提示及目录 1 第二节、公司基本情况简介 2 第三节、会计数据和业务数据摘要 3 第四节、股本变动及股东情况 4 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节、公司治理结构 12 第七节、股东大会情况简介 16 第八节、董事会报告 19 第九节、监事会报告 31 第十节、重要事项 33 第十一节、财务报告 38 第十二节、备查文件目录 78 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介：第二节 公司基本情况简介： 一、公司法定中文名称：
38、重庆路桥股份有限公司 公司英文名称：ChongQing Road & Bridge Co.,Ltd 公司英文名称缩写：R&B 二、公司法定代表人：江津 三、公司董事会秘书：张漫 联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 电话：023-62803632 传真：023-62909387 E-mail：cqrb 公司证券事务代表：刘爽朗 联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 电话：023-62803632 传真：023-62909387 E-mail：cqrb 四、公司注册地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 公司办公地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 邮政编码
39、：400060 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：cqrb 五、公司信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司投资管理部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：重庆路桥 股票代码：600106 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 13 日 公司首次注册登记地点：重庆市渝中区上清寺路 112 号 公司变更注册登记日期：2002 年 9 月 29 日 公司变更注册登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 公司法人营业执照注册号：渝直 5000001801760 公司税务登记号码
40、：50090220285694X 公司组织机构代码：20285694-X 公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：重庆渝中区人和街 74 号 12 楼 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 3 第三节 会计数据和业务数据摘要： 第三节 会计数据和业务数据摘要： 1、公司本年度实现的利润总额及其构成： 单位：元 营业利润 129,873,889.28 利润总额 129,503,057.81 归属于上市公司股东的净利润 113,908,950.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 98,043,194.31 经营活动产生的
41、现金流量净额 32,948,837.21 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额如下： 单位：元 明细项目 金 额 资金占用收益 19,140,220.71 股权投资转让损益 -337,401.10 福利费冲回的影响 1,619,958.91 营业外收支净额 -370,831.47 合计 20,051,947.05 所得税的影响金额 3,007,792.06 扣除本年度交纳的 2006 年所得税 1,178,398.80 扣除所得税影响后的非经常性损益 15,865,756.19 其中：母公司非经常性损益（扣除所得税影响后） 15,834,768.22 各子公司非经常性损益中母公司普通股股东所占份
42、额（扣除 所得税影响后） -30,987.97 2、主要会计数据和财务指标如下： 单位：元 主要财务指标 2007 年 2006 年调整前 2006 年调整后 本年比上 年增减 () 2005 年调整前 2005 年调整后 营业收入 545,979,904.65 232,852,887.31232,852,887.31134.47237,192,930.28 237,192,930.28 利润总额 129,503,057.81 106,928,397.28107,285,342.7620.7197,282,807.42 97,597,964.75 归属于上市公司股东的净 利润 113,908,
43、950.50 90,256,632.4691,069,379.2425.0883,127,557.58 83,483,105.85 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 98,043,194.31 53,322,293.3654,135,040.1481.1158,400,432.83 58,755,981.10 基本每股收益 0.334 0.2650.26725.090.244 0.245 稀释每股收益 0.334 0.2650.26725.090.244 0.245 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0.288 0.1560.15981.130.171 0.172 全面摊薄净资产收益率 8.94% 7.63%7.69%1.257.39% 7.42% 加权平均净资产收益率 9.30% 7.84%7.90%1.47.59% 7.61% 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率 7.69% 4.51%4.57%3.125.
