1、刚 男 44 岁 财务部经理 3 年 2000.5.19- - 20 03.5.19 6500 6500 在本公司领薪 任东升 男 37 岁 董事会秘书 3 年 2000.5.19- - 2 003.5.19 0 0 在本公司领薪 * 沈兰英总经理自 11 月份起在本公司领薪胡勇副总经理自 12 月份起在本公司领 薪其它月份在股东单位领薪 2董事监事在股东单位任职情况 姓名 股东单位 职务 董事曾德明 中国七砂集团公司 董事长 贵州中国第七砂轮股份有限公司 2001年度报告 - 10 - 董事濮江斌 中国七砂集团公司 总经理 董事罗学斌 中国七砂集团公司 副总经济师处长 董事白光银 中国七砂集
2、团公司 财务处处长 董事陈效民 国投机轻有限公司 处长 董事陶 峰 国投机轻有限公司 业务主管 董事于崇伟 贵州省电力公司 处长 董事王自觉 贵州省电力公司 处长 董事徐可强 中国磨料磨具进出口联营公司 总经理 董事扈克贞 贵州宝安公司 总经理 监事宋学权 中国七砂集团公司 副总经理 监事龙道春 中国七砂集团公司 主任 监事刘子和 贵州省电力公司 主任 监事舒小斌 国投机轻有限公司 业务主管 3公司董事监事和高管人员年度报酬情况 2001 年度在本公司领薪的董事 监事和高管人员的年度报酬均按贵州省有关规 定和标准以及公司工资考核分配管理办法按月发放本公司未实行年薪制 报告期内公司董事监事和高管
3、人员的年度报酬总额为83485 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 26000 元 金额最高的前三名高管人员的报酬总额41913 元 董事监事及高管人员报酬总额区间情况 本公司根据公司实际情况报酬数额分为二个区间 A20000-30000 元1 人 贵州中国第七砂轮股份有限公司 2001年度报告 - 11 - B10000-20000 元6 人 4报告期内公司董事监事和高管人员变更情况 本报告期内经 2001 年 5 月 18 日召开的公司 2001 年度股东大会审议通过 选举濮江斌先生为本公司三届董事会董事张平先生因工作原因不再担任本公司董 事 经 2001 年 3 月 14 日召开的公司三
4、届董事会第二次会议审议通过同意仇玉 彬先生因工作变动辞去公司副总经理职务 公司三届董事会临时会议于 2001 年 4 月 5 日以传真方式召开 会议经审议通过 了 聘任莫泰民先生任东升先生为本公司副总经理 公司三届监事会临时会议于 2001 年 5 月 18 日召开 会议经审议通过了关于 变更职工代表监事的决议苗春禄先生 朱祝平先生不再出任本公司三届监事会职 工代表监事公司职代会推举殷军贤先生龙道春先生出任本公司三届监事会职工 代表监事 经 2001 年 11 月 13 日召开的公司三届董事会临时会议审议通过同意周克方 先生辞去公司总经理职务聘任沈兰英先生为公司总经理 经 2001 年 12
5、月 4 日召开的公司三届董事会临时会议审议通过聘任胡勇先生 为公司副总经理陆在潮先生莫泰民先生任东升先生不再担任本公司副总经 理职务魏刚先生不再担任本公司总会计师职务 5公司员工的数量专业构成教育程度及退休职工人数情况 截止 2002 年 12 月 31 日止公司在册员工1444 人 其中 生产人员1019 人 贵州中国第七砂轮股份有限公司 2001年度报告 - 12 - 技术人员 34 人 销售人员 28 人 财务人员 26 人 行政人员 194 人 上列专业人员中 具有大中专以上学历的人员 176 人本公司退 离休员工 23 人 贵州中国第七砂轮股份有限公司 2001年度报告 - 13 -
6、 五公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求 不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度公司制定了公司章程 对照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的 上市公司治理准则 的要求本公司主要情况如下 1 关于股东及股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享 有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司能够严格按照股东 大会规范意见和公司章程的要求召集召开股东大会在会场的选择上尽可能 地让更多的股东能够参加股东大会行使股东的表决权公司关联交易公平合 理并对定价依据予以充分披露不存在损害公司利益的关联交易根据上 市公司治理准则的要求
7、股东大会议事规则正在拟定之中并将依次进 一步完善公司章程 关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范不存在直接或间接 干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业 务方面做到了五独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 上市公司与控股股东在人员资产财务业务和机构上的五分开情况: 本公司第一大股东是中国七砂集团有限责任公司持有本公司 6961.33 万股 占总股本的 30.95% 在人员关系上,公司高级管理职员均属专职均在股份公司领薪未在控股股东 单位兼职公司严格按公司章程规定执行员工聘用制度公司设有劳动人事管 理部门管理公司员工的劳资关系单独建档立卡本公司劳动人事用工和工
8、贵州中国第七砂轮股份有限公司 2001年度报告 - 14 - 资管理与控股股东分离自主管理自我控制建立了完善的内部人事劳动制度 在资产关系上公司与控股股东严格按照财产所有权划定其归属界定清晰并 按财产归属进行分帐管理与使用本公司已建立起独立的采购和销售系统有独立 的生产经营系统和配套设施较好地做到了资产完整公司设有资产管理部门专 司公司资产管理的事务各类资产已建立起完备的资产帐册管理制度 鉴于公司生产经营过程中的辅助生产系统水电汽气等设施尚需控 股股东提供资源保证为此公司努力同控股股东协商力争将该等辅助生产系统 并入本公司或以抵款方式调拨以求实现生产经营的一体化运行 在财务关系上公司设立有独立
9、的财务部配备了专职财务人员建立了公司 会计管理工作的各项规章制度健全了独立的财务核算体系建立了公司财务管理 档案公司独立开设银行帐户独立纳税 在机构方面本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构 在业务方面本公司在业务方面独立于控股股东具有独立完整的业务及自主 经营能力 本公司存在控股股东占用本公司资金的问题对此本公司已同控股股东签订 了还款协议力争将控股股东占用的资金定期足额予以清收回笼以保障公司财 产和股东权益的安全 2 关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程 序选举董事并将进一步完善董事的选聘程序公司董事会的人数和人员构成 符合法律法规的要求公司各位董事能够以认真负责的态度出
10、席董事会和股 东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利 义务和责任公司将进一步按照上市公司治理准则的要求补充制定董 贵州中国第七砂轮股份有限公司 2001年度报告 - 15 - 事会议事规则 公司董事会暂时没有设立专门的委员会届时将根据公司的实际情况 设置相应的专门委员会 3 关于监事和监事会公式监事会的人数和人员构成符合法律法规 的要求公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对 公司财务以及公司董事 公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督公司将进一步按照上市公司治理准则的要求补充制定监事 会议事规则 4 关于绩效评价与激励约束机制对经理人员
11、的聘任公开透明符 合法律法规的规定公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人 员的绩效评价标准与激励约束机制 5 关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职 工消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 6 关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访和咨询 公司能够严格按照法律 法规和公司章程的规定 真实 准确及时地披露有关信息并确保所有股东平等的机会获得信息公司能够 按照有关规定 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情 况在今后的规范运作中公司将积极健全信息披露管理和控制制度 公司自成立以来 一贯严格按照 公司法 等有法
12、律法规的要求规范运作 并将一如既往地按照有关议事规则和 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理 准则等规范性文件的要求规范运作努力寻求企业价值最大化切实维护中 小股东的利益 贵州中国第七砂轮股份有限公司 2001年度报告 - 16 - 二独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于上市公司建立独立董事的指导 意见的规定要求正在积极起草和修订相关规则物色独立董事人选将于 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度 贵州中国第七砂轮股份有限公司 2001年度报告 - 17 - 六股东大会情况简介 报告期期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数
13、 股份增 减数 变动 原因 刘新民 董事长 男 56 2002-05-17 2005-05-16 0 0 史贤俊 董事、总经理 男 38 2002-05-17 2005-05-16 0 0 洪志华 董事 男 45 2002-05-17 2005-05-16 0 0 盛 默 董事 男 55 2002-05-17 2005-05-16 0 0 瞿承康 董事 男 48 2002-05-17 2005-05-16 0 0 叶国安 董事 男 71 2002-05-17 2005-05-16 242,019 242,019 张式煜 独立董事 男 55 2002-05-17 2005-05-16 0 0 丁
14、 莉 独立董事 女 42 2002-05-17 2005-05-16 0 0 张国华 独立董事 男 57 2003-06-16 2005-05-16 0 0 孙德友 监事长 男 50 2002-05-17 2005-05-16 0 0 秦士冲 监事 男 61 2002-05-17 2005-05-16 0 0 凌岳弟 监事 男 59 2002-05-17 2005-05-16 0 0 刘宝生 副总经理 男 53 2004-04-08 2005-05-16 0 0 李晋昭 副总经理 男 43 2004-07-21 2005-05-16 0 0 高 原 副总经理 男 35 2004-04-08 2
15、005-05-16 0 0 王 勋 董事会秘书 男 38 2003-04-24 2005-05-16 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)刘新民，1999 年至今上海外高桥（集团）有限公司党委书记兼总经理。 (2)史贤俊，2000 年 1 月- 2002 年 2 月任上海市外高桥保税区三联发展有限公司党 委委员、副总经理，2002 年 2 至今任本公司党委书记、总经理。 (3)洪志华，1999 年至今任上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理。 (4)盛默，2000 年至今任上海外高桥（集团）有限公司副总会计师。 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004 年年度报告 1
16、1 (5)瞿承康，2002 年 8 月至今任上投实业公司副总经理。 (6)叶国安，香港永高贸易公司董事兼总经理。 (7)张式煜，2000 年 7 月至今任上海城市规划设计研究院副院长。 (8)丁莉，2001 年 7 月至今任广东恒信德律会计师事务所副主任会计师 。 (9)张国华，1994 年 11 月至今任中欧国际工商学院副院长、院长。 (10)孙德友，1993 年至今历任上海外高桥集团公司党委委员、纪委委员、组织人事 部总经理、党办主任。 (11)秦士冲，2002 年至今任公司监事会监事长、监事。 (12)凌岳弟，历任公司行政管理部经理、党委办公室主任。 (13) 刘宝生，2002 年 8
17、月至 2004 年 4 月任公司党委付书记、纪委书记、工会主 席，2004 年 4 月起任公司副总经理。 (14) 李晋昭，1996 年 4 月起历任上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助 理、党委委员、副总经理，2004 年 7 月任公司副总经理。 (15) 高原，1999 年 4 月起在公司投资总监、投资经营部经理、总经理助理，2004 年 4 月任公司副总经理。 (16) 王勋，2003 年 1 月至 4 月公司行政管理部副经理，2003 年 4 月任董事会秘 书。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否在股 东单位领 取报酬 刘新
18、民 上海外高桥(集团)有限公司 总裁 1999-10 是 洪志华 上海外高桥(集团)有限公司 副总裁 1999-11 是 盛 默 上海外高桥(集团)有限公司 副总会计师 2000-03 是 瞿承康 上海市上投实业投资有限公司 副总经理 2000-09 是 孙德友 上海外高桥(集团)有限公司 人事部总经理 2000-04 是 （二）在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004 年年度报告 12 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员经公司治理委员会根 据董事会通过
19、的激励约束方案每年考核评价。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按照任职岗位和业绩完成情况进行奖惩。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 179.49 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 128.59 独立董事的津贴 3 独立董事的其他待遇 因公司事务而发生的费用等按规定报销 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 刘新民 是 洪志华 是 盛 默 是 瞿承康 是 孙德友 是 秦士冲 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 20 万以上 4 10-20 万元 2 10
20、 万元以下 3 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004 年年度报告 13 姓名 担任的职务 离任原因 仲春明 副总经理 工作变动 秦士冲 监事长 年龄 公司 2004 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议，同意原公司副总经理仲春明 先生辞去副总经理职务，聘任公司党委副书记刘宝生先生兼任公司副总经理，聘请公司 原总经理助理高原先生升任公司副总经理。 公司 2004 年 6 月 24 日召开第四届监事会第十一次会议，同意秦士冲先生辞去公司 监事、监事长职务，选举孙德友先生担任监事长，同意股东方推荐的徐冰女士为监事侯 选人，有关议案将提交下一次股
21、东大会审议。 公司 2004 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，聘任李晋昭先生为副总经 理。 （五）公司员工情况 需承担费用的离退休职工为 0 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理 49 技术 41 财务 27 销售 41 生产服务 248 合计 406 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士 32 本科及以上 64 大专 71 大专以下 239 合计 406 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004 年年度报告 14 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内公司按照公司法、上市公司治理准则、上
22、海证券交易所股票上 市规则等法律法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和 内部管理制度，目前公司的治理情况符合有关上市公司治理的规范性文件的要求。 公司注重加强投资者关系管理，报告期内组织了股东参观考察活动，不断规范和强化 信息披露工作。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 名 本年应参加董事会 次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备 注 张式煜 6 6 0 0 丁 莉 6 6 0 0 张国华 6 5 1 0 报告期内公司独立董事认真履行有关法律、法规及公司章程赋予的职责，勤勉 尽责，及时了解公司经营动态并参与决策
23、、对公司各重大事项认真研究审议，对关联交 易等重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，同时对公司制定长远发 展战略、完善有关管理制度、公司董事会的正确决策起了积极的作用。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案有关事 项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，对控股股东及其关联企 业不存在依赖。 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004 年年度报告 15 2)、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面完
24、全独立。公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员均在本公司领取薪酬，专职在本 公司服务。 3)、资产方面：公司资产完整、权属明确，不存在控股股东占用、支配公司资产的 情况。 4)、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部职能部门、机构均独立运作，控股 股东及其职能部门、机构与本公司及职能部门、机构没有上下级关系。 5)、财务方面：公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司 有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司独立在银行开具帐户并独立使用，不存 在与集团共用银行帐户的情况，并依法独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司基于业务开拓和长远发展的需要，
25、建立了高级管理人员的选择、考评、激励和 约束机制。公司制定了公司经营层薪酬激励和约束方案，公司董事会根据经营指标的完 成情况激励经营班子成员。并通过系列的内部管理制度，对高管人员的履职行为、权 限、职责等做了相应的约束。公司将探索更为科学有效的激励约束机制，充分调动高管 人员的积极性，从而保障公司的可持续发展。 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004 年年度报告 16 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 4 月 12 日在中国证券报、上海证券报及香港商报刊登 了召开 2003 年度股东大会的通知及相
26、关董事会决议和讨论事项。 公司 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 20 日在上海影城召开，到会股东共 81 人， 代表股份 491,007,935 股，占公司总股本的 65.96%，其中 B 股 667,376 股，占 B 股总数 的 0.3327%，符合公司法和公司章程的规定。大会由公司董事总经理史贤俊先生主 持。 股东大会通过的决议及披露情况： 1)2003 年度董事会工作报告； 2)2003 年度监事会工作报告； 3)2003 年度财务决算报告； 4)2003 年度利润分配方案； 5)2004 年总体担保额度的议案； 6)关于公司与华源股份对等担保的议案； 7)关于续聘普华
27、永道中天会计师事务所的议案； 8)关于发行 5 亿元信托计划的议案。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 21 日刊登在中国证券报、上海 证券报及香港商报上。 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004 年年度报告 17 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司实施战略调整，进行二次创业，重铸辉煌的关键性一年，公司始终聚 焦房地产和物流业主营业务，高度重视招商引资工作，着力于存量资产盘活和历史遗留 问题的解决，全力推进各项重大工程项目，实现了功能和效益的稳步提升。2004 年全年 公司实现主营业务收入 5.16 亿元，同比增长 4
28、5.37%，主营业务利润 1.52 亿元，同比增 长 34.69%，净利润 7648 万元,同比增长 206%，每股收益 0.10 元，同比增长 206%。 2004 年公司积极整合招商资源，将厂房、国际展示、物流、餐饮、酒店服务及物业 管理等业务包装后进行整合营销，有效完善了一体化服务链，取得了明显成效。国际展 示交易中心以机械设备和动漫游戏两大行业为突破口，积极推进招商引资工作，不断凸 现展示交易中心功能。 房地产业务方面，2004 年是公司房地产业务取得较快发展的一年，作为公司重中之 重的 5.74 平方公里土地开发项目（SUNPARK 项目）开发工作稳步推进。年底常熟东南国 际花园奠基
29、典礼顺利举行，标志着房产市场化运作迈开了实质性步伐。 物流业务方面，保税仓储及分拨业务稳步增长，会展物流的操作流程已基本形成， 在保税区的物流品牌得到较快提升和巩固，成功实现了从物流园区转关到保税区的业务 模式。积极参与外高桥物流中心公司 1.03 平方公里物流园区建设，设立了物流园区分公 司。根据市场需求积极向华东乃至全国拓展物流服务市场，厦门分公司已正式开始运 营。 酒店服务业务方面，立足功能完善和经济效益提升，酒店业务实现稳步增长。以外 高桥皇冠假日酒店为龙头的酒店服务业展现新形象，酒店计划于 2005 年一季度开业，以 会聚之所的定位，力争成为外高桥地区并辐射浦东地区的政府活动中心、商
30、务中心和私 人聚会中心，成为外高桥地区高档酒店的领头羊；公寓酒店更名为外高桥保税区宾馆， 以客房、美食城、艺海龙廷三位一体的休闲中心概念进行整体营销。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004 年年度报告 18 本公司及合并子公司主要从事房地产开发与租赁、贸易及物流、酒店经营管理等业 务。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收 入比例(%) 主营业务利 润 占主营业务利 润比例(%) 房地产出租、销售 257,132,79449.82 114,61
31、0,037 75.38 物流贸易 215,070,211 41.67 20,709,502 13.63 其中:关联交易 19,506,693 3.78 8,694,585 5.72 合计 19,506,693 /8,694,585 / 内部抵消 35,650,270 / / (3)主营业务分布地区情况表 除出售加拿大土地收入 9,999,999 加元(折合人民币 68,761,162 元)外，公司主营业 务收入均来自中国境内。 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产出租、销售 257
32、,132,794 142,522,757 44.57 物流贸易 215,070,211 193,340,709 9.63 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务 性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海外高桥国 际物流发展有 限公司 物流 区内仓储、运输、分拨业务；国际及区 内贸易、转口贸易、及代理；区内商业 性简单加工及商务物流业务咨询服务 5,000 5,608.98 93.98 上海外高桥房 地产有限公司 房地 产 房地产开发经营，物业管理，房地产信 息咨询 4,250 8,444.52 71
33、3.62 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2004 年年度报告 19 上海外高桥国 际商品展示交 易中心 展览 保税区内商品展示；国际贸易、转口贸 易、保税区内企业间贸易；展示厅的物 业管理及租售；商务咨询；保税区内仓 储、分拨业务及商业性简单加工 1,500 1,716.25 上海外高桥保 宏大酒店有限 公司 酒店 客房、餐饮、酒吧、健身娱乐、美容美 发、内部服务商场； KTV、歌舞厅 $1,500 45,265.72 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献 的投资收益 占
34、上市公司 净利润的比 重(%) 上海外高桥保税 区新发展有限公 司 工业房 产、贸易 房地产开发、经营，建筑 设计，工程承包等 9,909.551,981.91 25.91 上海外高桥保税 区三 联发展有 限公司 工业房 产、贸易 房地产开发、经营，建筑 设计，工程承包等 5,872.151,173.43 15.36 3、在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着宏观调控的深入、房地产政策调整以及经济全球化背景下保税区在管理体制、 功能定位等方面的变化，将给公司带来新的挑战。公司将充分合理地做好现有土地资源 的项目规划，创新开发模式，同时根据保税面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年
35、度报告 深圳市海王生物工程股份有限公司深圳市海王生物工程股份有限公司 二八年度报告二八年度报告 深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司 SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.，LTD. SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.，LTD. 1 面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年度报告 重要提示 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司 2008 年度报告业经公
36、司第四届董事局第三十三次 会议审议通过。董事于琳女士因公出差未能亲自出席会议， 委托董事张锋先生代为出席并表决。 没有董事声明对 2008 年度报告的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 重要提示 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司 2008 年度报告业经公司第四届董事局第三十三次 会议审议通过。董事于琳女士因公出差未能亲自出席会议， 委托董事张锋先生代为出席并表决。 没有董事声明对 2008 年度报告的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。
37、 公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务 总监沈大凯先生及会计机构负责人傅欣女士声明：保证 2008 年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务 总监沈大凯先生及会计机构负责人傅欣女士声明：保证 2008 年度报告中财务报告的真实、完整。 2 面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年度报告 释义： 释义： 除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下： 海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司） 海王集团：深圳海王集团股份有限公司 海王广告：深圳市海王广告有限公司 海王食品：深圳海王食品有限公司 名派实业：深圳市名派实业有限公司
38、 海王药业：深圳海王药业有限公司 海王英特龙：深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（香港创业板上市公司） 健康科技：深圳市海王健康科技发展有限公司 海王福药：福州海王福药制药有限公司 海王金象：福州海王金象中药制药有限公司 银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司 山东海王：山东海王银河医药有限公司 浙江海王：浙江海王医药有限公司 埃特斯公司：埃特斯股份有限公司（Advance Year Company Inc.） 陆星公司：陆星投资有限公司（Landstar Investments Limited.） 深圳健康连锁店：深圳市海王健康连锁店有限公司 香港健康连锁店：海王健康连锁药店（香港）有限
39、公司 亚洲资源：亚洲资源控股有限公司（香港主板上市公司） 智雄电子：深圳市智雄电子有限公司 杭州海王：杭州海王生物工程股份有限公司 长春国奥：长春国奥药业有限公司 长春北斗星：长春北斗星药业有限公司 3 面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年度报告 目 录 目 录 重要提示 .2 第一节 公司基本情况简介 .5 第二节 会计数据和业务数据摘要 .6 第三节 股本变动及股东情况 .8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第五节 公司治理结构 .17 第六节 股东大会情况简介 .25 第七节 董事局报告 .25 第八节 监事会报告 .53 第九节 重要事项 .55 第十节
40、 财务报告 .72 第十一节 备查文件 .72 4 面上 深圳市海王生物工程股份有限公司 2008 年度报告 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的法定英文名称：Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd 中文缩写:海王生物 英文缩写:NEPTUNUS 二、公司法定代表人：张思民 三、公司董事局秘书：沈大凯 董事局证券事务代表：慕凌霞 联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区郎山二路海王工业城 邮政编码:518057 公司总机:0755-26968666 公司传真:0755-26
41、980892 董事局办公室电话：0755-26980336 董事局办公室传真:0755-26968995 董事局办公室电邮：sz000078 四、公司注册地址：深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼 1 栋 公司办公地址: 深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼 1 栋 邮政编码：518057 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：sz000078 五、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 公司年度报告备置地点：公司董事局办公室 登载年度报告的国际互联网网址： 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海王生物 股票代码：000078 七、其它有关资料 公司首次注册日期：1992 年 12 月 13 日 公司注册地址：深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼 1 栋 企业法人营业执照情况：注册号 440301
