1、源、中国市场”发展战略，公司分别于2016年4月24日、2016年5月16 日召开的第五届董事会第二十九次会议、2015年年度股东大会先后审议通过了关于变更公 司名称、调整经营范围的议案，决定将公司名称由“湖南大康牧业股份有限公司”变更为“湖 南大康国际农业食品股份有限公司”，公司简称由“大康牧业”变更为“大康农业”，同时将公司 的经营范围适当调整，具体内容详见登载于指定信息披露媒体的关于变更公司名称、调整 湖南大康国际农业食品股份有限公司 2016 年年度报告 63 经营范围的公告（公告编号：2016-045）及关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨 完成工商变更登记的公告（公告编号：201
2、6-074）。 （三）对外投资设立合资公司 为完成湖南生猪业务部分在建工程项目后续工作，同时有效控制成本风险，公司决定与 溆浦鸿飞达养殖有限责任公司合资成立欣茂牧业，共同对上述在建工程项目进行投资建设开 发，具体内容详见登载于指定信息披露媒体的关于对外投资设立合资公司的公告、关 于控股子公司完成工商注册登记的公告（公告编号：2016-007、009）。 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项二十、公司子公司重大事项 适用 不适用 注：公司的子公司发生的本节所列重大事项，应当视同公司的重大事项予以披露。如所涉重大事项已作为临时报告在指定网 站披露，仅需说明信息披露指定
3、网站的相关查询索引及披露日期。 湖南大康国际农业食品股份有限公司 2016 年年度报告 64 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1、股份变动情况、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 2,073,307, 500 71.81% 0 0 1,865,976, 750 -282,150 1,865,694, 600 3,939,002 ,100 71.81% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 2,073,307, 5
4、00 71.81% 0 0 1,865,976, 750 -282,150 1,865,694, 600 3,939,002 ,100 71.81% 其中：境内法人持股 2,010,690, 000 69.64% 0 0 1,809,621, 000 0 1,809,621, 000 3,820,311 ,000 69.65% 境内自然人持股 62,617,50 0 2.17% 0 0 56,355,75 0 -282,150 56,073,60 0 118,691,1 00 2.16% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 813,730,5 00 28.19
5、% 0 0 732,357,4 50 282,150 732,639,6 00 1,546,370 ,100 28.19% 1、人民币普通股 813,730,5 00 28.19% 0 0 732,357,4 50 282,150 732,639,6 00 1,546,370 ,100 28.19% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,887,038, 000 100.00% 0 0 2,598,334, 200 0 2,598,334, 200 5,485,372 ,200 100.00% 股份变动的原因 适用 不适用 本次股份变动为年度权益分派的实施（具
6、体情况详见登载于指定信息披露媒体的2015年年度权益分派实施公告 （公告编 号：2016-076）及离职高管锁定的股份解锁。 湖南大康国际农业食品股份有限公司 2016 年年度报告 65 股份变动的批准情况 适用 不适用 本次年度权益分派的实施分别经2016年4月24日召开的第五届董事会第二十九次会议及 2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过。 具体情况详见登载于指定信息披露媒体 的第五届董事会第二十九次会议决议公告（公告编号：2016-040），2015 年年度股东 大会会议决议公告（公告编号：2016-066）。 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近
7、一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 本次实施送（转）股后，按新股本5,485,372,200股摊薄计算，2016年第三季度，报告期 基本每股收益为0.0025元，稀释每股收益为0.0025元，年初至报告期末基本每股收益为0.0044 元， 稀释每股收益为0.0044元， 归属于公司普通股股东的每股净资产为1.061元； 2016年年度， 基本每股收益为0.0139元，稀释每股收益为0.0139元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 1.0267元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2、限售股份变动情况、限售
8、股份变动情况 适用 不适用 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况、报告期内证券发行（不含优先股）情况 适用 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 经公司2016年4月24日召开的第五届董事会第二十九次会议及2016年5月16日召开的2015年年 度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：本年度不派发现金红利、不送红股， 以截至2015年12月31日的公司股份总数2,887,038,000股为基数，以资本公积金向全体股东每
9、10股转增9股； 2016年6月8日， 上述利润分配方案实施完成， 公司总股本增至5,485,372,200股， 具体情况详见登载于巨潮资讯网的 2015年年度权益分派实施公告 （公告编号： 2016-076） 。 3、现存的内部职工股情况、现存的内部职工股情况 适用 不适用 湖南大康国际农业食品股份有限公司 2016 年年度报告 66 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东 总数 125,021 年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数 122,073 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）
10、 （参见注 8） 0 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有） （参见 _ _ 5,425,200.00 5,425,200.00 期末数 90,420,000.00 161,303,135.97 10,608,007.43 796,539.85 2,280,242.19 264,611,385.58 变动原因：盈余公积及法定公益金增加是因为净利润提取数所致，未分配利润增加是当年 新增利润，减少是扣除应付股利。 7 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 配股送股公积金转股增发其他小计 一、未上市股份 本次变动前本次
11、变动后 1、发起人股份 22,260,00022,260,000 其中： 国家持有股份 22,260,00022,260,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股28,620,00028,260,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股合计 50,880,00050,880,000 二、已上市流通股股份 1、人民币普通股 39,540,00039,540,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股合计39,540,00039,540,000 三、股份总数 90,420,00090,420,000 （二）股票发行
12、与上市情况 1、 公司前三年没有股票发行情况。 2、 报告期内公司没有引起股份总额及结构变动的因素。 3、 公司无内部职工股。 二、股东情况 （一）本报告期末，公司股东总数为 7574户； （二）报告期末前 10名股东持股情况 （单位：万股） 股 东 名 称 期初持股数 期末持股数占股本比例% 股份 类别 质押或冻 结情况 1、南宁沛宁资产经营有限责任公司 2226 222624.62 国家股无 2、深圳世通贸易有限公司499.8499.85.53法人股无 3、深圳市永丰国投资发展有限公司434.8434.84.81法人股 4、汕头市佳和贸易有限公司426,376426.3764.72法人股
13、5、深圳市强泰实业有限公司415,904415.9044.60法人股 6、汕头市佳佳发展有限公司4104104.53法人股 7、汕头市升平区天亿发展有限公司400.46400.464.43法人股 8、裕元基金0144,67181.60流通股 9、深圳市执新投资顾问有限公司9799.51.10法人股 10、邹文华35,80535.8050.40流通股000 18,000 无 沈士祥 男 56 董事 2002.6-2005.6 12,600 12,600 无 上海开开实业股份有限公司 SHANGHAI KAIKAI INDUSTRY CO.，LTD 9 尹胜利 男 53 董事 2002.6-200
14、5.6 1,500 1,500 无 熊克力 男 36 董事 2002.6-2005.6 0 0 陈敏仪 女 31 董事 2002.6-2005.6 0 0 许佩能 女 53 董事 2002.6-2005.6 0 0 吴利华 女 32 董事 2002.6-2005.6 0 0 陈达行 男 63 独立董事 2003.6-2005.6 0 0 胡锦华 男 61 独立董事 2003.6-2005.6 0 0 余惕君 男 51 独立董事 2003.6-2005.6 0 0 袁 杰 男 41 独立董事 2003.11-2005.6 0 0 戴继雄 男 44 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 宋
15、培咪 女 50 监事长 2002.6-2005.6 18,000 18,000 无 徐耀庭 男 49 监事 2003.6-2005.6 0 0 沈 颉 男 59 监事 2002.6-2005.6 3,000 3,000 无 楼新国 男 45 监事 2003.5-2005.6 12,000 12,000 无 王伟民 男 43 监事 2002.6-2005.6 0 0 Charlie Chang 男 40 总经理 2002.6-2005.6 0 0 朱 雷 男 57 副总经理 2002.6-2005.6 18,000 18,000 无 於培志 男 49 副总经理 2002.6-2005.6 30,
16、000 30,000 无 姚祖裕 男 55 总会计师 2002.6-2005.6 13,500 13,500 无 徐笑白 女 42 董事会秘书 2002.6-2005.6 7,200 8,200 二级市 场购入 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 江玉森 上海开开（集团）有限公司 董事长 1996.7至今 夏 建 上海开开（集团）有限公司 总经理、董事 2003.5至今 黄佳康 上海开开（集团）有限公司 党委书记兼副董事长 1996.7至今 吴利华 上海和康旅游用品有限公司 董事、业务主管 2001.12至今 陈敏仪 上海九豫服饰有限公司 经
17、理 2001.12至今 许佩能 上海九豫服饰有限公司 副经理 2001.12至今 熊克力 上海怡邦针织品有限公司 经理 2001.12至今 沈士祥 中国石化股份有限公司上海石油零 售分公司 经理 2001.1至今 尹胜利 上海东方明珠(集团)股份有限公司 党委副书记、工会主席 2002.12至今 徐耀庭 上海开开（集团）有限公司 董事兼常务副总经理 2000.4至今 沈 颉 上海华凯贸易发展有限公司 总经理 1998.10至今 王伟民 上海开开（集团）有限公司 党委副书记、工会主席、 纪委书记 1999.11至今 3、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 报酬的决策程序、报酬确定依据 在
18、公司任职的监事、高级管理人员的报酬按公司的劳动人事工资制度和有关规章制度执行。独立董事 津贴由董事会提出标准，报股东大会审议通过后执行。 报告期内， 在公司领取报酬的监事、 高级管理人员共有 7 人， 其报酬总额 （包括工资、 奖金等） 为 140.60 万元。报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 90.86 万元。独立董事的津贴费为 2003 年度每 上海开开实业股份有限公司 SHANGHAI KAIKAI INDUSTRY CO.，LTD 10 人 36,000 元（含税） 。 现任监事、高级管理人员年度报酬区间人数分布如下： 报酬区间 人数 10 万元以下 2 10 万元20 万
19、元 2 20 万元30 万元 2 49 万元50 万元 1 董事长江玉森、副董事长夏建、董事黄佳康、尹胜利、沈士祥、熊克力、陈敏仪、吴利华、许佩能， 监事沈颉、徐耀庭、王伟民均不在公司领取报酬，他们分别在各自任职的单位领取报酬。 4、 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况。 报告期内公司董事会进行了部分董事的变更。 因退休的原因，陈重远女士辞去副董事长及董事职务； 因工作调动的原因，杨桦小姐辞去董事职务；因健康的原因，杨良骐先生辞去独立董事职务；因本人提出 要求，徐耀庭先生和黄佳康先生分别辞去董事和副董事长职务。 报告期内公司监事会人员没有离任的情况。 5、 聘任总经理、副总经理、总会计
20、师、董事会秘书情况 本报告期内无变动。 二、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工情况 截止 2003 年末，公司在职员工 1192 人，其中生产人员 447 人，销售人员 86 人，技术人员 107 人， 财务人员 51 人，其他人员(包括管理人员、后勤人员)114 人。具有大专以上学历的有 193 人。 第五节、公司治理结构第五节、公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上海证券交易所股票上市规则以及相关法律、法规、规范性 文件的要求，并对照上市公司治理准则 ，重新修订了公司章程 、 董事会议事规则 、 股东大会议 事规则 ， 相继建立了 总经理工作细则 、
21、 独立董事制度 、 信息披露内控制度 、 控股股东行为规则 、 董事会四个专业委员会实施细则等等，使公司法人治理结构不断完善，推进公司的规范化运作。从总 体上看，公司的运作和管理基本上符合上市公司治理准则等规范性文件的要求。 报告期内公司治理状况如下： 1、公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，根据中国证监会颁布的关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，引入五名独立董事，使独立董事在董事会成员 中的比例达到了证监会规定的要求。公司董事积极参加培训，熟悉相关法律法规，认真履行职责。董事会 还成立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与
22、考核委员会，并制订 了董事会四个专业委员会实施细则，提高了公司董事会决策的科学性、客观性，有利于公司规范运作。 上海开开实业股份有限公司 SHANGHAI KAIKAI INDUSTRY CO.，LTD 11 2、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，职工代表担任监事的比例 占到监事会成员的三分之一以上，充分保证了监事会的独立性。监事会能够本着对全体股东负责的精神， 认真履行自已的职责，对报告期内的变更募集资金及关联交易等事项均发表了独立意见，对公司的经营、 财务状况及董事和高级管理人员履职的合法合规性进行了监督，较好地履行了监事会的监督职责。 3、根据上海证管办沪证司20
23、03213 号文关于推动上海上市公司投资者关系管理工作的通知的 要求，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了上海开开实业股份有限公司投资者关系管理工作制 度 ，充分保护了广大投资者的合法权益，确保股东充分行使权利，促进了公司与投资者和潜在投资者的 有效沟通，努力实现股东利益最大化和公司价值最大化。 二、独立董事履行职责情况 公司的五名独立董事，自任职以来，充分履行了独立董事职责，认真参加了报告期内的董事会、股东 大会会议，并从行业发展、法律、财务角度对报告期内的变更部分募集资金投资事项、关联交易、投资决 策均发表了专业性独立意见， 还分别担任了董事会专门委员会的主任委员或成员， 五名独立董事勤
24、勉尽责， 对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 在报告期内，未发生独立董事要求召开董事会、股东大会、征集投票表决权等事项。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1、在人员方面，公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理、副总经理、总会计师、董事 会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬或兼任具体管理职务。 2、在资产方面，本公司与控股股东的资产严格分开，商标等无形资产均由公司拥有。 3、在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独 立在银行开户
25、，独立纳税，能独立作出财务决策。 4、在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与 控股股东职能部门之间的从属关系。 5、业务方面，公司的生产经营完全独立于控股股东，拥有自己独立的产、供、销系统。 四、公司对高级管理人员的考评及相关激励机制 公司依据年度生产经济指标的完成情况，对公司董事、监事和高级管理人员进行绩效考核，目前正在 酝酿建立科学有效的激励机制和考核指标体系，以进一步调动高级管理人员的积极性、创造性，促进公司 长远发展。经公司四届十一次董事会审议通过成立了董事会薪酬委员会以保证公司激励制度的实施。 上海开开实业股份有限公司 SHANGHAI
26、KAIKAI INDUSTRY CO.，LTD 12 第六节、股东大会情况简介 一、 第六节、股东大会情况简介 一、报告期内召开股东年会和临时股东大会的通知、召集、召开情况 1、公司董事会于 2002 年 12 月 19 日在上海证券报 、 香港文汇报上刊登了召开 2003 年度第 1 次临时股东大会的公告，会议于 2003 年 1 月 24 日在本公司七楼会场召开。出席该次会议并投票表决的股 东（或授权代表）人数为 66 人，代表公司有表决权股份 93827933 股（其中 B 股股份 16800 股） ，占公司 股份总数的 38.6178，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长江玉森
27、先生主持，与 会股东对会议通知中所列议题进行了审议，经股东发言和投票表决，最后会议宣布表决结果并宣读了会议 决议。该次会议由上海市国耀律师事务所律师见证并出具法律意见书。 2、公司董事会于 2003 年 5 月 23 日在上海证券报 、 香港文汇报上刊登了召开公司 2002 年度股 东年会的公告，会议于 2003 年 6 月 26 日在上海市常德路 940 号(上海市静安区工人俱乐部)群星楼三楼会 场召开。出席该次会议并投票表决的股东（或授权代表）人数为 77 人，代表公司有表决权股份 98760402 股（其中 B 股股份 19600 股） ，占公司股份总数的 40.6479，符合公司法和公
28、司章程的有关规定。 会议由董事长江玉森先生主持，与会股东对会议通知中所列议题进行了审议，经投票表决，最后会议宣布 表决结果并宣读了会议决议。该次会议由上海市国耀律师事务所律师见证并出具法律意见书。 3、公司董事会于 2003 年 10 月 18 日在上海证券报 、 香港文汇报上刊登了召开 2003 年度第 2 次临时股东大会的公告，会议于 2003 年 11 月 20 日在本公司七楼会场召开。出席该次会议并投票表决的 股东（或授权代表）人数为 61 人，代表公司有表决权股份 97085925 股（其中 B 股股份 230716 股） ，占公 司股份总数的 39.9610，符合公司法和公司章程的
29、有关规定。会议由董事长江玉森先生主持， 与会股东对会议通知中所列议题进行了审议，经投票表决，最后会议宣布表决结果并宣读了会议决议。该 次会议由上海市国耀律师事务所律师见证并出具法律意见书。 二、报告期内召开年度股东年会和临时股东大会通过的决议及披露情况 1、2003 年度第 1 次临时股东大会以记名投票方式，对如下议案逐项进行表决并通过决议如下： 本公司以每股 4.21 元受让兰州三毛纺织（集团）有限责任公司所持有的兰州三毛实业股份有限公 司（上市公司，证券代码 000779）的 51,283,344 股国有法人股，占其总股本的 28%，受让价款为人民币 215,902,878.20 元以现金
30、支付） 。 本公司与上海九百股份有限公司签订人民币 3 亿元的互为担保协议，期限为二年（自股东大会通 过之日起二年内） 。 本次大会决议公告刊登于 2003 年 1 月 25 日的上海证券报和香港文汇报上。 2、2002 年度股东年会以记名投票方式，对如下议案逐项进行表决并通过决议如下： 公司 2002 年度董事会工作报告 公司 2002 年度监事会工作报告 公司 2002 年度财务决算报告 公司 2002 年度利润分配方案 选举陈达行先生、余惕君先生、胡锦华先生为公司第四届董事会独立董事 选举夏建先生为公司第四届董事会董事 上海开开实业股份有限公司 SHANGHAI KAIKAI INDUS
31、TRY CO.，LTD 13 选举徐耀庭先生为公司第四届监事会监事 公司关于董事会成立四个专业委员会的议案及公司四个专业委员会的实施细则 公司关于修改公司章程部分条款的议案 公司关于控股股东行为规则的议案 公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所担任本公司 2003 年度 A、B 股 财务报告的审计工作，并授权董事会确定 2003 年度两家审计机构的审计费用及与其签订 2003 年度聘用合 同。 本次年会决议公告刊登于 2003 年 6 月 27 日的上海证券报和香港文汇报上。 3、2003 年第 2 次临时股东大会以记名投票方式，对如下议案逐项进行表决并通过决议如下： 关于
32、变更部分募集资金投向的议案 审议关于拟投资设立上海毕纳高房地产投资有限公司（暂定名）的议案 关于增补袁杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案 关于修改公司章程部分条款的议案 本次大会决议公告刊登于 2003 年 11 月 21 日的上海证券报和香港文汇报上。 三、报告期内选举、更换董事、监事的情况 因退休的原因，陈重远女士辞去副董事长及董事职务；因工作调动的原因，杨桦小姐辞去董事职务； 因健康的原因，杨良骐先生辞去独立董事职务；因本人提出要求，徐耀庭先生和黄佳康先生分别辞去董事 和副董事长职务。股东大会增选陈达行先生、余惕君先生、胡锦华先生、袁杰先生为公司第四届董事会独 立董事；增选夏建先生为
33、第四届董事会董事。目前，四届董事会由江玉森、夏建、黄佳康、尹胜利、沈士 祥、熊克力、戴继雄、许佩能、陈敏仪、吴利华、陈达行、余惕君、胡锦华、袁杰 14 位董事组成，其中 戴继雄、陈达行、余惕君、胡锦华、袁杰为独立董事。 职代会增选了楼新国先生为第四届监事会职工代表监事；股东大会增选了徐耀庭先生为公司第四届 监事会监事。四届监事会由宋培咪、王伟民、沈颉、楼新国、徐耀庭 5 位监事组成。其中宋培咪、楼新国 为由职工代表担任的监事。 第七节、董事会报告 一、公司整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司董事会按照既定方针，以经济效益为中心，以股东利益最大化为目标，在不断发展传统 产业的基础上，继续
34、坚持经营结构的调整，经过一年多来运作，公司已从传统的服装业、百货业逐步向新 兴的服装业、百货业进军；公司的医药板块自 2000 年投资构建以来，经过数年的精心运作，使医药产业 的资产管理质量、经营管理效益都有显著提高。同时公司又向新的目标房地产这新兴的产业迈进，大 力营造产业投资新亮点。通过经营班子及全体员工的共同努力， 克服全国性“非典”疫情的严重影响， 使企业得到了进一步的发展。2003 年公司实现主营业务收入 217,979.94 万元，比同期增加 29.07 %，主 营业务利润 23,833.58 万元，比同期增加 27.44 %，利润总额 4,477.01 万元, 比同期减少 33.
35、90%，净利 润 3,077.15 万元，比同期减少 39.47%。 上海开开实业股份有限公司 SHANGHAI KAIKAI INDUSTRY CO.，LTD 14 （一） 整，由此影响长期待摊费用减少 1,324,603.65元。 上述会计政策变更的累计影响数- 19,000,980.10 元，对 2000 年期初留存收益影响- 17,938,697.85元，对 2000年度净利润的影响- 1,062,282.25元。 五、2002年业务发展计划 （一） 业务计划：主营业务收入 5.8亿元，利润 2100万元。 （二） 主要措施： 1、继续推行进军连锁超市新业态战略，不断扩大企业市场占有率
36、，增强市场竞争能 力和生存发展能力，年内计划在贵港、河池等周边的城市（镇）开设超市分店。 2、把金湖广场项目的开发建设作为工作重心，精心组织实施，力争按质按量早日建 好金湖广场，使之成为公司新的经济增长点，增强企业实力。 3、随时根据市场变化调整经营布局和经营结构，坚持创新管理，做大做强主业，确 保企业经济效益不断提高。 4、组织专门工作小组，积极开展资本运营，探索经营新路子，清理往来帐务及对外 投资，盘活沉淀资产，压缩费用开支。 5、加大人事制度改革力度，实行满负荷工作制，压缩二线人员数量。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 1、2001年 4 月 18日召开
37、第三届董事会第七次会议，董事会成员 9 人参加，缺席 2 人，会议审议通过了以下议案： 审议通过了2000年度董事会工作报告 。 审议通过了2000年度总经理业务报告 。 审议通过了2000年度财务决算和 2001年财务预算报告 。 审议通过了2000年度利润分配预案及 2001年利润分配政策 。 2000年利润分配预案：2000年度净利润 17,937,770.63元， 根据公司 章程 提取 10% 法定公积金，提取 5%法定公益金，可供股东分配利润为 15,247,105.04元，拟以 2000 年 末总股本 9042万股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元（含税） ，余额结转下年度
38、分配。 2001 年利润分配政策：本公司拟在 2001 年度分配利润 1 次，2001 年度实现净利润 用于股利分配的比例不低于 20%，2000 年度未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例 不低于 10%。分配方式将采取派发现金方式。上述政策乃为预计，本公司董事会保留根 据公司实际情况对上述分配政策予以调整的权力。 审议通过了 2000年度报告（正本、摘要） 。 审议通过了公司章程修改草案。 审议通过了关于更换部份董事及增补副总经理的议案，由于工作调动原故，尹千 红女士辞去董事职务， 上海申达股份有限公司 上海申达股份有限公司 600626600626 2008 年年度报告 2008
39、年年度报告 上海申达股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.20 十、重要事项.21 十二、备查文件目录.99 上海申达股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
40、责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人李桂英声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海申达股份有限公司 公司法定中文名称缩写 申达股份 公司法定英文名称 Shanghai Shenda Co., Ltd 公司法定代表人 席时平 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 玛天羽 董事会秘书联系地址 上海市武宁南路 488 号（智慧广场）18 楼 董事会秘书电话 021-62328282 董事会秘
41、书传真 021-62317250 董事会秘书电子信箱 600626sh- 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 骆琼琳 证券事务代表联系地址 上海市武宁南路 488 号（智慧广场）18 楼 证券事务代表电话 021-62328282 证券事务代表传真 021-62317250 证券事务代表电子信箱 600626sh- 公司注册地址 上海市浦东新区洪山路 176 号 118 室 公司办公地址 上海市武宁南路 488 号（智慧广场）18 楼 公司办公地址邮政编码 200042 公司国际互联网网址 公司电子信箱 600626sh- 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指
42、定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市武宁南路 488 号（智慧广场）18 楼 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 申达股份 600626 无 其他有关资料 公司首次注册日期 1986 年 12 月 11 日 公司首次注册地点 上海市浦东南路 3888 号 公司变更注册日期 2006 年 1 月 26 日 公司变更注册地点 上海市浦东新区洪山路 176 号 118 室 企业法人营业执照注册号 3100001050285 税务登记号码 310115132214537 组织机构代码 13221453-7 公司聘请的会计师事务所情况
43、 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼 上海申达股份有限公司 2008 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 124,422,989.53 利润总额 130,607,639.41 归属于上市公司股东的净利润 103,390,149.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 86,279,047.34 经营活动产生的现金流量净额 170,221,468.99 (二) 非经常性损益
44、项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 1,193,887.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 12,242,751.84 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 -102,827.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,084,765.95 小非解禁处置收入626.08万 元，新股收入
45、 782.40 万元。 对外委托贷款取得的损益 829,750.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,251,989.55 少数股东权益影响额 -109,900.81 所得税影响额 -3,775,336.33 合计 17,111,102.31 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 4,829,094,287.324,926,043,291.74-1.968 4,989,179,679.88 利润总额 130,607,639.41204,196,749.76-36.038 125,
