1、工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、 其他 已上市流通股份合计 101,792,300 94,792,300 7,000,000 101,792,300 70,000,000 70,000,000 101,792,300 94,792,300 7,000,000 101,792,300 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 171,792,300 171,792,300 说明： 财政部财企200390号文 关于新疆国际实业股份有限公司股份性质界定问题的批复 ， 同意新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司持
2、有的本公司 9179.23 万股的股份性质由国有 法人股变更为社会法人股。公司正在办理相关报批手续。该信息已于 2003 年 3 月 29 日在指 定报纸上披露。 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 (一) 到报告期末为止的前三年，公司共发行 7000 万股。 2000 年 9 月 1 日公司在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股（A 股） 国际实业 2002 年年度报告 第7页 共7页 7000 万股，每股发行价格 5.88 元。2000 年 9 月 26 日，公司 7000 万 A 股获准在 深圳证券交易所挂牌交易。 (二) 本报告期内公司未送股、转股及配股，本公司股份总数无
3、变动。 (三) 股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 39522 户。 2、报告期末公司前十大股东的持股表 股东名称 年度内增 减(股) 年末持股数 (股) 比例 （） 股份 类别 质押或冻结的股 份数(股) 股东性质 股东名称 年度内增 减(股) 年末持股数 (股) 比例 （） 股份 类别 质押或冻结的股 份数(股) 股东性质 新 疆 对 外 经 济 贸 易 (集 团 )有 限 责 任 公 司 91,792,300 53.43%未 流 通 63,326,099 国 有 法 人 股 新 疆 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 3,500,000 2.04%未 流 通 发 起 人 法 人 股
4、 新 疆 啤 酒 (集 团 )有 限 责 任 公 司 3,000,000 1.75%未 流 通 3,000,000 发 起 人 法 人 股 和 硕 县 佳 丰 果 菜 种 植 有 限 责 任 公 司 2,000,000 1.16%未 流 通 发 起 人 法 人 股 新 疆 金 邦 钢 铁 有 限 公 司 1,500,000 0.87%未 流 通 发 起 人 法 人 股 曹 钟 文 -29,000366,200 0.21%已 流 通 社 会 公 众 股 胡 金 燕 -16， 020350,000 0.20%已 流 通 社 会 公 众 股 东 莞 市 茶 山 华 发 织 布 厂 -600275,3
5、65 0.16%已 流 通 社 会 公 众 股 江 苏 省 金 信 证 券 公 司 +247,505247,505 0.14%已 流 通 社 会 公 众 股 杨 炳 奎 215,810 0.13%已 流 通 社 会 公 众 股 说明： (1)新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司持有的被冻结的本公司股份共63,326,099 股。其中：司法冻结28,326,099股，质押冻结35,000,000股； (2)新疆啤酒集团有限责任公司持有的被冻结的本公司股份共3,000,000股， 全部为司法 冻结。 3、控股股东情况介绍 报告期内本公司控股股东未发生变更.控股股东新疆对外经济贸易（集团） 有限责任
6、公司(以下简称外经贸集团)， 成立于1997年12月29 日， 注册资本11905 万元人民币， 法定代表人张杰夫， 主要经营进出口业务及对外经济技术合作业务。 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司的控股股东为新疆通宝资产投资管 理有限责公司，成立于 1995 年 9 月 19 日，注册资本 6658 万元人民币，法定代 表人马永春，主要经营工业、农业及高科技项目投资及售后服务。 国际实业 2002 年年度报告 第8页 共8页 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员 姓名 性别 年龄职
7、务 任职期限 姓名 性别 年龄职 务 任职期限 吴敏其 男 45 董事长 2002.5.31-2005.5.31 丁治平 男 43 董事/总经理 2002.5.31-2005.5.31 王 炜 男 43 董事/副总经理 2002.5.31-2005.5.31 张杰夫 男 33 董事 2002.5.31-2005.5.31 马永春 男 32 董事 2002.5.31-2005.5.31 何建华 男 39 董事 2002.5.31-2005.5.31 康丽华 女 44 董事 2002.5.31-2005.5.31 张 新 男 40 董事 2002.5.31-2005.5.31 王德全 男 38 董
8、事 2002.5.31-2002.12.23 高晓黎 女 40 独立董事 2002.5.31-2002.12.23 罗先觉 男 36 独立董事 2002.5.31-2002.12.23 买提木沙阿不利孜 男 45 董事 2002.5.31-2002.12.23 何春燕 女 40 董事/董事会秘书2002.5.31-2002.12.23 张彦夫 男 35 监事长 2002.5.31-2005.5.31 俞永生 男 62 监事 2002.5.31-2005.5.31 李 恒 女 40 监事 2002.5.31-2005.5.31 杜旭涛 男 28 监事 2002.5.31-2005.5.31 梁
9、军 男 42 监事 2002.5.31-2005.5.31 张柏林 男 47 副总经理 2002.5.31-2002.12.23 齐国辉 男 33 副总经理 2002.5.31-2002.12.23 祝伟 男 39 副总经理 2002.12.23-2005.12.23 肖铁辉 女 38 总会计师 2002.5.31-2005.5.31 说明： 1、 公司原董事高晓黎、罗先觉、王德全、买提木沙阿不利孜、何春燕，原董事会 秘书何春燕，原副总经理齐国辉、张柏林，提出辞职，公司于 2002 年 12 月 23 日召开的二 届四次董事会决议通过了同意以上董事及高管人员辞职的议案。 2003 年第一次临时
10、股东大会 已审议通过变更上述董事的议案。 2、 以上人员均未持有本公司股份。 3、 在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职 务 任职期限 姓名 任职单位 职 务 任职期限 张新 新疆特变电工股份公司 董事长 2000.3.12003.3.1 张杰夫 新疆对外经济贸易 （集团） 有限责任公司董事长 2003.3.12003.12.31 国际实业 2002 年年度报告 第9页 共9页 马永春 新疆对外经济贸易 （集团） 有限责任公司副董事长、执行董事2003.3.12003.12.31 何建华 新疆对外经济贸易 （集团） 有限责任公司副总经理 2003.3.12003.12.31 康丽华 新疆对外
11、经济贸易 （集团） 有限责任公司总会计师 2003.3.12003.12.31 李恒 新疆对外经济贸易 （集团） 有限责任公司副总会计师 2003.3.12003.12.31 张彦夫 新疆对外经济贸易 （集团） 有限责任公司监事长 2003.3.12003.12.31 二、年度报酬情况 二、年度报酬情况 1、2002 年 2 月 5 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过新疆国际 实业股份公司薪酬调整方案 ，此次决议作为董、监事、高管人员的报酬确定依 据。报告期内在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬总额共计 657,300 元。前三名董事的报酬总额为 282,000 元，前三名高
12、级管理人员的报酬 总额为 294,700 元。独立董事津贴每月 2000 元(含税)。 2、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，年度报酬数额区间如下 表： 年度报酬 811 58 25 年度报酬 811 58 25 人数 4 3 3 3、未在本公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 职务 领取报酬单位 单位说明 姓名 职务 领取报酬单位 单位说明 张杰夫 董事 新疆通宝资产投资管理有限公司 第一大股东关联企业 马永春 董事 新疆通宝资产投资管理有限公司 第一大股东关联企业 何建华 董事 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东 康丽华 董事 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第
13、一大股东 张 新 董事 新疆特变电工股份有限公司 第二大股东 王德全 董事 新疆通宝资产投资管理有限公司 第一大股东关联企业 买提木沙 阿 不利孜 董事 新疆国际实业林草发展有限责任公司 控股子公司 张彦夫 监事长 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东 俞永生 监事 新疆通宝资产投资管理有限公司 第一大股东关联企业 李恒 监事 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东 三、董事、监事和高级管理人员变动情况 三、董事、监事和高级管理人员变动情况 2002 年 2 月 5 日召开的第一届董事会第十二次会议决议，因为涉及诉讼，免 去唐朝金本公司董事、总经理职务。因工作变更，免去潘
14、胜利本公司董事、副总 经理职务，免去葛晓英本公司董事、总会计师职务；推荐张杰夫、何建华为国际 国际实业 2002 年年度报告 第10页 共10页 实业的董事。 2002 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第十三次会议决议， 聘任丁治平为公司 总经理，王炜为副总经理、肖铁辉为总会计师。 2002 年 5 月 31 日召开的 2001 年年度股东大会决议，选举高晓黎、罗先觉、 吴敏其、张杰夫、丁治平、马永春、王炜、王德全、买提木沙阿不利孜、何建 华、何春燕、张新、康丽华为第二届董事会董事；选举张彦夫、俞永生、李恒为 第二届监事会监事，与职工代表大会推选产生的职工代表杜旭涛、梁军共同组成 第二届监
15、事会。 2002 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第一次会议决议，选举吴敏其为公司 第二届董事会董事长；根据董事长吴敏其提名聘任丁治平为公司总经理，何春燕 为公司董事会秘书；根据总经理丁治平的提名聘任王炜、张柏林、齐国辉为公司 副总经理，肖铁辉为总会计师。 2002 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议决议，同意齐国辉、张柏 林辞去公司副总经理职务，经总经理丁治平提名聘任祝伟任公司副总经理；同意 何春燕因工作变动原因辞去公司董事和董事会秘书职务，高晓黎和罗先觉因工作 繁忙辞去公司独立董事职务，买提木沙阿不利孜、王德全因工作变动辞去公司 董事职务；推荐魏炜、刘奎钫、陈大江、李
16、鹏、王晶、赵永军 6 人作为公司第二 届董事会独立董事候选人。 四、公司员工情况 四、公司员工情况 本公司现有员工 1007 人，教育程度构成、专业构成分别如下图： 员工受教育程度构成 665 67 6411 大专以下 大专 本科 硕士 员工专业构成 77 238 547 56 89管理人员 技术人员 生产人员 销售人员 财务人员 国际实业 2002 年年度报告 第11页 共11页 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、 公司治理状况 一、 公司治理状况 2002 年是公司的“管理发展年”，完善公司的法人治理结构从建章立制开 始。公司相继制定了 “三会”议事规则 、总经理工作细则及总
17、经理办公会 议事规则、关联交易实施细则，修改了募集资金管理制度。2002 年 5 月 31 日，公司 2001 年年度股东大会对公司章程进行了修改完善，在 保障股东权利、控股股东的完整定义及义务、三会的运作、独立董事制度等方 面进行了细化和规范。目前公司独立董事 5 名，提前达到了中国证监会关于 “2003 年 6 月 30 日之前，董事会成员中至少包括 1/3 的独立董事”的要求。 根据下属子公司较多的具体情况，公司设立了外派董事办公室，专门负责完善 下属子公司的法人治理结构。 2002 年 4 月， 按照中国证监会和国家经贸委的要求开展了上市公司建立现 代企业制度的自查工作，公司重点对下属
18、 4 家子公司进行了法人治理状况和公 司对内、对外的担保情况的自查，完成了检查报告。 2002 年 5 至 6 月，公司开展了“法人治理及规范运作”专题培训，努力将 规范运作的概念深入每一个人。 在信息披露方面， 本着如实披露的原则， 按照法律法规及有关政策的规定， 建立并切实严格执行信息披露制度，真实、准确、完整、及时披露有关信息， 未有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司建立了完善的档案管理制度， 将备查文件置于公告中指定地点，随时供投资者查阅。 按照公司治理的有关法律法规规范公司行为， 严格执行 上市公司治理准 则，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益，公司治理的实际情况 与中国
19、证监会颁布的上市公司治理规范性文件基本上不存在差异。 二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 公司于 2001 年一届十次董事会审议通过并实施了关于建立独立董事制 国际实业 2002 年年度报告 第12页 共12页 度的暂行办法 。一年来，独立董事参加了报告期内的董事会和股东大会，独 立履行职责，在维护公司整体利益，关注中小股东合法权益方面起到了应有的 作用。对外经贸集团以部分资产抵偿公司债务的议案等重大关联交易事项 进行审核并出具了独立董事意见。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1
20、、人员分开方面 公司拥有独立的劳动、 人事及工资管理体系， 建立了独立的劳动人事职能 部门，全体员工与公司签署了劳动合同，设立了独立的社会保险帐户。 2、资产完整方面 公司与控股股东产权关系清晰，拥有独立的生产、采购和销售系统。 3、财务独立方面 公司设有独立的财务会计部门， 建立独立的会计核算和财务管理制度， 并 根据上市公司有关会计制度的要求， 独立进行财务决策， 拥有独立的银行账户， 依法独立纳税。 4、机构独立方面 公司机构设置独立、完整，法人治理结构的建立及运作严格按照公司章 程执行，生产经营与行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发 展需要的组织结构，不存在与控股股东合署办
21、公的情况。 5、业务分开方面 公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能 力。 四、对高级管理人员的考核、激励制度 四、对高级管理人员的考核、激励制度 公司在年初对高层管理人员签订了2002 年度管理目标责任书 ，将目标 责任同薪酬挂钩，按季进行考评；经年度考核评比，评出优秀高管人员，并给 予相应奖励。 报告期内公司对于做出突出贡献的高管人员实行年终一次性奖励。 在对高管人员约束方面， 公司实行事中监督与事后审查相结合的办法， 分 国际实业 2002 年年度报告 第13页 共13页 别在每一季度末和年末对高管人员进行考核，对于没有完成计划任务和有工作 过失的高管人员，视情
22、节给予相应的处罚。 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 报告期内共召开两次股东大会会议： 一、 2001 年年度股东大会 报告期内共召开两次股东大会会议： 一、 2001 年年度股东大会 2002 年 4 月 5 日， 公司董事会在 中国证券报 、 证券时报 上刊登了 2002 年 5 月 31 日召开 2001 年年度股东大会的会议通知。 2002 年 5 月 31 日，公司在四楼会议室召开 2001 年度股东大会，出席大会的 股东及股东代表 5 人，代表股份 10029.36 万股，占公司总股本 17179.23 万股的 58.38。新疆天阳律师事务所金山律师到会见证并出具
23、了法律意见书。 大会审议通过2001 年度董事会工作报告 、 2001 年度监事会工作报告 、 2001 年度财务决算报告 、 2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政 策 、 公司 2001 年年度报告及摘要 、 关于终止部分募集资金投向的议案 、 关于与新疆屯河投资股份有限公司、新疆中基实业股份有限公司签署贷款互保 框架协议的议案 、 关于续聘五洲联合会计师事务所的议案 、 关于修改公司 章程的议案 、 关于董事会换届选举的议案 、 关于监事会换届选举的议案 。 决议公告刊登于 2002 年 6 月 1 日中国证券报 、 证券时报 。 二、 2002 年第一次临时股东大会 二
24、、 2002 年第一次临时股东大会 2002 年 8 月 15 日， 公司董事会在 中国证券报 、 证券时报 上刊登了 2002 年 9 月 21 日召开 2002 年第一次临时股东大会会议通知。 2002 年 9 月 21 日，公司在四楼会议室召开第一次临时股东大会，出席大会 的股东及股东代表 6 人，代表股份 10179.24 万股，占公司总股本 17179.23 万股 的 59.25。新疆天阳律师事务所杨有陆律师到会见证并出具了法律意见书。 大会审议通过关于以募集资金 1000 万元投资发起设立新疆旅游股份有限 公司的议案 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、
25、 关于给予独立董事津贴的议案 、 关于与新疆对外经济贸易（集团）有限责任 国际实业 2002 年年度报告 第14页 共14页 公司进行关联交易事项的议案 、 新疆国际实业股份有限公司 2002 年半年度利 润分配及公积金转赠股本方案 、 关联交易实施细则 ，审议未通过关于以募 集资金 900 万元参股新疆奇康哈博维药有限责任公司的议案 。决议公告刊登于 2002 年 9 月 23 日中国证券报 、 证券时报 。 三、选举、更换董事、监事情况三、选举、更换董事、监事情况 已在第四节中第三部分详细披露。 第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、公司董事会对财务报告、经营成果分析 一、公司董事会
26、对财务报告、经营成果分析 2002 年公司努力发挥优势、克服困难，整体运行平稳，资金流动正常，主营 业务收入及主营业务利润增长较快。根据谨慎性原则，公司将控股子新疆国际置 地房产开发有限责任公司(以下简称国际置地) 8000 万元资金挪用一案，可能形 成的损失 7644.81 万元计入 2002 年损益予以处理，因而公司净利润较去年同期 大幅下滑。公司从此事件中吸取教训，加强管理，深化内部改革。截止 2002 年 底，公司资产质量有所提高，无不良应收帐款，存货单位成本进一步下降，全年 主营业务利润增长较大，各项业务进入了良性发展的轨道，为 2003 年的发展奠 定了良好的基础。 二、 报告期内
27、的经营情况 二、 报告期内的经营情况 (一)主营业务的范围及经营状况 公司的主营业务是麻黄素制品及其衍生产品的研制、 开发、 生产加工和销售； 房地产开发、营销、物业管理；进出口贸易。 行业分布 地区分布 主营业务收入 （万元） 占主业收入 总额( ) 主营业务利润 （万元） 占主业利润 总额（） 行业分布 地区分布 主营业务收入 （万元） 占主业收入 总额( ) 主营业务利润 （万元） 占主业利润 总额（） 工业类 欧美地区及国内 3,731.96 7.27 1,165.30 12.04 房地产类 乌鲁木齐 35,882.28 69.89 6,947.61 71.76 商贸类 独联体及台湾
28、11,724.49 22.84 1,568.53 16.20 合计 51,338.73 100.00 9,681.44 100.00 国际实业 2002 年年度报告 第15页 共15页 2、主要产品/服务市场占有率情况 (1)根据海关及中国医药保健品出口商会的统计数据，本公司麻黄素占国内 市场需求的 60%，占对美出口的 40%；麻黄素浸膏粉占我国对美出口的 60%。 公司房地产开发主要在乌鲁木齐市，全市共有房地产开发企业 240 余家，本 公司在乌鲁木齐市场占有率达 5%左右。 (2)主要行业的收入成本情况 单位：万元 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 主
29、营业务成本毛利率(%)主营业务收入主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)主营业务收入主营业务成本 毛利率(%) 麻黄素制品 3731.96 2,543.6631.849,155.296,165.79 32.65 房地产经营 35882.28 26,952.2324.898,812.524,137.73 53.05 进出口贸易 11724.49 10126.6913.6313,033.2112,288.05 5.72 总 额 51338.73 39622.5831001.0222591.57 (二)主要控股、参股公司的经营情况及业绩 1、新疆国际实业林草发展有限公司
30、系本公司控股子公司，注册资本 4204 万元，公司持有其 99.905%股份，主营 业务范围为野生植物的开发、 种植等。 截止报告期末， 该公司资产总额为 5,049.04 万元，由于工程处于建设期，2002 年未实现净利润。 2、新疆和硕麻黄素制品有限公司 系本公司控股子公司，注册资本2039.24万元，公司持有其93.17%股份，主营 业务范围为麻黄素制品的研制、开发、生产及销售等。截止报告期末，该公司资 产总额为5,689.94万元，2002 年实现净利润20.32万元。 3、新疆哈密戈泉药业有限责任公司 系本公司控股子公司，注册资本 730 万元，公司持有其 95.89%股份，主营业
31、务范围为麻黄素制品的生产及销售、中药材提取等。截止报告期末，该公司资产 总额为 2,681.36 万元，2002 年实现净利润-247.48 万元。 4、新疆国际紫光贸易有限责任公司 系本公司控股子公司，注册资本 300 万元，公司持有其 65%股份，主营业务 范围为进出口贸易等。 截止报告期末， 该公司资产总额为 1,945.53 万元， 2002 年 实现净利润-25.23 万元。 国际实业 2002 年年度报告 第16页 共16页 5、新疆国际置地房地产开发有限责任公司 系本公司控股子公司，注册资本 4000 万元，公司持有 35%股份，主营业务范 围为房地产开发、 经营、 物业管理等。
32、 截止报告期末， 该公司资产总额 73,956.86 万元，2002 年实现主营业务利润 6947.61 万元。 6、新疆芳香植物科技开发股份有限公司 系本公司参股公司，注册资本 5003.8 万元，公司持有其 15.98%股份，主营 业务范围为芳香植物种植、加工及销售，芳香植物精油提炼等。截止报告期末， 该公司资产总额为 9768.852 万元，2002 年实现主营业务利润 633.19 万元。 7、新疆旅游股份有限公司 系本公司参股公司，注册资本 5368.9 万元，公司持有其 18.63%股份，主营 业务范围为旅游接待、服务，旅游商品开发、销售，旅游运输，饮食服务，旅游 资源开发。截止报
33、告期末，该公司资产总额为 7083.8 万元，2002 年实现主业务 利润 678.62 万元。 (三)公司主要供应商、客户的情况 1、前五名供应商 2、前五名销售客户 序号 供应商 采购商品采购数量（吨） 采购金额 (万元) 占年度采购总额比 例（） 序号 供应商 采购商品采购数量（吨） 采购金额 (万元) 占年度采购总额比 例（） 1 江苏苏中建筑公司 劳务 - 5806.00 14.65 2 新疆六建 劳务 - 5397.00 13.62 3 新疆七星集团 劳务 - 4570.00 11.53 4 农一师十一团 长绒棉 497.60 704.56 1.78 5 黄力安 麻黄草 5000
34、500.00 1.26 合计 16273.00 42.84 序号 客 户 销售商品名称销售额（万元） 占年度销售总额的 比例(%) 序号 客 户 销售商品名称销售额（万元） 占年度销售总额的 比例(%) 1 中国农业银行新疆分行 商品房 8,423.6016.41 2 中国工商银行新疆分行 商品房 7,280.4014.18 3 乌鲁木齐市地税局 商品房 4,704.009.16 4 土库曼斯坦康采恩公司 修井机 2,036.173.97 5 台湾埃伦堡有限公司 长绒棉 1,543.77 3.01 合计 15,564.3430.32 国际实业 2002 年年度报告 第17页 共17页 (四)经
35、营中出现的困难及应对措施 1、 麻黄素产业 公司生产的麻黄素及其产品主要是从天然麻黄草中提取而成的。2002 年，国 际市场价格出现波动， 公司原有产品生产成本较高， 面对市场竞争的准备不充分。 针对目前市场状况，公司充分求心灵的安宁，答案都是心灵的改变。薄赛昂夫人最后明白，在这个资产阶级大囚笼里，金钱才是主宰，所谓的真情都只是一个虚无缥缈的梦，经不起真心的触摸，没有了金钱的支撑，真情终如烟雾飘散。在富人那里，法律如同虚设，道德软弱无力。但是，富人并不是很快乐的，因为他们得不到朋友的关心和信赖，他们不能融入真心的爱;穷人并不是很悲伤的，因为他们得到了家人的帮助和关怀，他们融入了真心的爱。即使在
36、这尔虞我诈的囚笼中，真情还是会存在，尽管显得那样苍白无力。这就需要我们伸出援助之手，摒弃猜忌，让爱积蓄力量，充盈世界!这出悲剧也是一个真实的故事，真实得让我们认不出内心，其自身的元素，把虚伪的面孔、毫无人性的冰冷若隐若现地展示出来，流出了英国资产阶级社会中良知的一滴泪，将昏睡的人们骤然惊醒! 山东九发食用菌股份有限公司 S H A N D O N G J I U F A E D I B L E F U N G U S C O , L T D . 二三年度报告 2 0 0 4年 2月 1 6日 1 目 录 重要提示 2 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东
37、情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 9 六、股东大会情况简介 10 七、董事会报告 12 八、监事会报告 17 九、重要事项 18 十、财务报告 .19 十一、备查文件目录 .52 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长蒋绍庆先生、财务中心负责人王龙先生、会计主管人员袁睁女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 一公司基本情况简介 1公司的法定中文名称：山东九发食用菌股份有限公司 公司的法定英文名称：SHANDONG JIU
38、FA EDIBLE FUNGUS CO.,LTD. 缩 写： S D J F 2公司法定代表人：蒋绍庆 3公司董事会秘书：许爱民 证券事务代表：高增欣 联系地址：山东省烟台市南大街 9号金都大厦 28层 联系电话：0535- 6623880 传 真：0535- 6623798 E- mail： jiufa 4公司注册地址：山东省烟台市胜利路 201- 209号 10楼 公司办公地址：山东省烟台市南大街 9号金都大厦 28楼 邮政编码： 264001 网 址：www.china- E- mail： jiufa 5公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载公司年报的指定网址： 公司年度报
39、告备置地点：本公司证券部 6公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：九发股份 股票代码： 600180 7其它有关资料： 公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年 6 月 2 5 日 公司首次注册登记地址：山东省烟台市南大街 2 4 8 号 公司变更注册登记日期：2 0 0 1 年 1 月 2 0 日 公司变更注册登记地址：山东省烟台市胜利路 2 0 1 - 2 0 9 号 1 0 楼 企业法人营业执照注册号：3700001801150 税务登记号码：国税鲁字 3 7 0 6 1 2 7 0 6 2 0 9 4 8 x 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
40、 3 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所 会计师事务所办公地址：上海市威海路 755号文新报业大厦 20楼 二会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况： （ 单位：人民币元） 项目 金额 利润总额 78,101,836.73 净利润 75,673,930.51 扣除非经常性损益后的净利润 75,176,025.63 主营业务利润 134,382,109.85 其他业务利润 3,981,000.34 营业利润 80,871,527.06 投资收益 - 2,616,050.60 补贴收入 0.00 营业外收支净额 - 153,639.73 经营活动产生的现金流量净额 38,
41、874,159.21 现金及现金等价物净增加额 134,696,887.07 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 （ 单位：人民币 元） 项目 金额 流动资产盘亏 - 275,172.73 营业外支出 - 349,210.89 财政贴息 926,335.00 流动资产盘盈 382.34 营业外收入 195,571.16 合计 497,904.88 4 2、截止 2003年末，公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项 目 2003年 2002年 2001年调整前 2001年调整后 主营业务收入 833,316,025.71 695,545,094.43 538,244 ,390.3
42、3 538,244,390.33 净利润 75,673,930.51 83,841,892.97 75,604,190.48 72,505,192.11 总资产 1,699,202,713.36 1,362,728,739.89 1,017,713,822.80 1,008,894,494.61 股东权益 902,182,519.75 876,996,470.10 801,973,905.25 793,154,577.13 每股收益（摊薄） 0.3015 0.33 0.3012 0.29 每股收益（加权） 0.3015 0.33 0.349 0.29 每股净资产 3.59 3.49 3.195 3.16 调整后的 每股净资产 3.525 3.43 3.15 3.11 净资产收益率 （%）（摊薄） 8.39 9.56 9.43 9.14 净资产收益率 （%）（加权） 8.51 10.04 9
