1、 5 上海金陵股份有限公司 2,904,000 2007 年 6 月 13 日 2,904,000 6 中国纺织机械股份有限公司 2,904,000 2007 年 6 月 13 日 2,904,000 7 上海机电股份有限公司 2,191,200 2007 年 6 月 13 日 2,191,200 8 上海第十七棉纺织总厂 2,178,000 2007 年 6 月 13 日 2,178,000 9 上海氯碱总厂 1,452,000 2007 年 6 月 13 日 1,452,000 10 申银万国证券股份有限公司 1,372,800 2007 年 6 月 13 日 1,372,800 见注 注
2、：A、新洲集团有限公司所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易或 转让。 B、 全体非流通股股东所持股份自获得上市流通权之日起， 在十二个月内不上市交易或转让。 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 11 2、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：新洲集团有限公司 法定代表人：傅建中 注册资本：人民币叁亿叁仟万元 成立日期：二三年三月三十一日 主要经营业务或管理活动：实业投资开发，建筑材料、金属材料、化工原料及产品 （不含危险品） 、 办公自动化设备、 汽车销售， 经济信息咨询 （不含证券、 期货咨询） ， 新材料开发，房屋中介代理服务，企业形象策划，粮食
3、、食糖的销售（凭许可证经 营，有效期至 2007 年 12 月 31 日） ，经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的 项目除外） 。 （2）实际控制人情况 实际控制人姓名：傅建中 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业及职务：2000 年至 2002 年担任浙江耀江高技术有限公司总经理， 兼任海南海德纺织实业股份有限公司董事长；2003 年至今担任新洲集团有限公司董 事长兼总经理。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 2005 年 8 月 18 日公司原第一大股东上海白猫（集团）有限公司（持有本公司 44.48% 的股份）与新洲集团有限公司签署了股权转让协议，将其持有的
4、本公司 29.99%股份， 计 45,600,000 股国有法人股转让给新洲集团有限公司。2006 年 4 月 21 日，双方在中国证 券登记结算有限公司上海分公司完成股份转让过户手续，至此，新洲集团有限公司正式成 为本公司第一大股东，持有本公司 45,600,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%；上海 白猫（集团）有限公司持有本公司 22,032,269 股国有法人股，占公司总股本的 14.49%， 为本公司第二大股东。 自 2006 年 6 月 13 日， 本公司完成股权分置改革后， 新洲集团有限公司持有本公司股份 数变更为 41,943,851 股，占公司股份总数的 27.59
5、，上海白猫（集团）有限公司持有本公 司股份数变更为 20,265,751 股，占公司股份总数的 13.33。 因此， 上海白猫股份有限公司控股股东变更为新洲集团有限公司， 实际控制人变更为新 洲集团董事长傅建中先生。 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 12 详细情况已刊登在 2005 年 8 月 19 日、2005 年 8 月 23 日、2005 年 8 月 31 日、2005 年 10 月 21 日、2005 年 12 月 29 日、2006 年 4 月 18 日及 2006 年 4 月 22 日的上海证券报 上。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在
6、 10以上（含 10）的法人股东 公司名称：上海白猫（集团）有限公司 法定代表人：左异群 注册资本：人民币 28,491.76 万元 成立日期：一九九五年十月十六日 主要经营业务或管理活动：洗涤剂、日用化学品、百洁布、牙刷、纸制品、洗涤工具、化工 产品（除危险品） 、服装、化工设备设计制造、日用卫生用品、净化剂、家用擦洗用具、网 袋、浴巾、纺织品专用巾、国内贸易（除专项规定）,实业投资,资产经营。 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 13 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别
7、 年龄 任期起始日期任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原因 马立行 董事长 男 53 2004-06 2007-06 0 0 0 / 左异群 董事 男 62 2004-06 2007-02 0 0 0 / 姚志贤 董事 男 57 2004-06 2007-02 0 0 0 / 董事 2004-06 2007-02 黄海 总经理 男 52 2004-08 2007-08 0 0 0 / 卜为民 董事 男 60 2004-06 2007-02 0 0 0 / 朱政谊 董事 女 56 2004-06 2007-02 0 0 0 / 杨建文 独立董事 男 55 2004-06
8、 2007-06 0 0 0 / 章曦 独立董事 男 36 2004-06 2007-06 0 0 0 / 吴弘 独立董事 男 51 2004-06 2007-06 0 0 0 / 王根林 监事长 男 62 2004-06 2007-06 0 0 0 / 孙华 监事 女 53 2004-06 2007-06 0 0 0 / 郑大德 监事 男 59 2004-06 2007-06 0 0 0 / 丁一新 董事会秘书 男 39 2004-08 2007-08 0 0 0 / 秦树钧 财务负责人 男 58 2004-08 2007-08 0 0 0 / 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： 董事：
9、 (1)马立行, 曾任上海光辉器材厂副厂长、上海合成洗涤剂厂副厂长、厂长。近十年任上 海白猫（集团）有限公司副董事长兼总经理、上海白猫有限公司董事长兼总经理；2001 年 6 月至今任上海白猫股份有限公司董事长。 (2)左异群，曾任新华金笔厂副厂长、上海制笔工业公司副经理、轻工业局制笔行业管 理处副处长、上海轻工业局副处长、处长、局长助理。近五年任上海白猫（集团）有限公司 董事长、党委书记。 (3)姚志贤，1999 年 5 月至 2003 年 3 月任上海永久股份有限公司党委书记、董事、副董 事长、董事长；1996 年 3 月至今任上海市轻工业工会副主席、上海轻工控股（集团）公司 监事会监事；
10、2003 年 6 月至今任上海永久股份有限公司监事。 (4)黄海，2002 年 4 月之前任上海白猫有限公司副总经理；2002 年 4 月至今任上海白猫 股份有限公司总经理；2002 年 4 月至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂厂长。 (5)卜为民，2000 年 1 月至 2002 年 7 月任上海牙膏厂有限公司副总经理；2002 年 7 月 至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂党委副书记兼纪委书记兼人力资源部经理；2003 年 8 月至 2007 年 2 月任上海白猫股份有限公司董事。 (6)朱政谊，1999 年 10 月至 2002 年 7 月任上海轻工控股（集团）公司本部党委书记； 上
11、海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 14 2002 年 8 月2004 年 7 月任上海轻工控股（集团）公司宣传部部长、本部党委书记；2004 年 6 月至今任上海开伦造纸（集团）有限公司党委书记、副董事长。 独立董事： (1)杨建文，1996 年 6 月至今任上海社会科学院部门经济研究所副所长、研究员。 (2)章曦，曾任 BDO 国际会计师事务所香港所中国业务部经理、上海中华会计师事务所 国际部经理、 上海张江高科技园区开发公司审计法务室主任、 上海张江高科技园区开发股份 有限公司副总经理、财务总监、上海张江集成电路产业区开发有限公司总经理。现任上海建 筑材料（集团）总公司副总裁。 (
12、3)吴弘，近五年任华东政法学院教授、博士生导师。 监事： (1)王根林，曾任上海市文教公司基层工作处处长、钢琴公司副总经理、上海市第二轻 工业局工会主席。近五年任上海轻工控股（集团）公司纪委书记、监事会副主席。 (2)孙华， 1999 年 9 月至 2003 年 10 月任上海白猫 （集团） 有限公司人事部副经理； 2003 年 10 月至今任上海白猫（集团）有限公司财务资产部副经理。2004 年 9 月至今任上海白猫 家电科技产业园有公司财务经理。2005 年 3 月至今任上海慧谷白猫科技园有限公司副总经 理兼财务经理。2005 年 7 月至今任上海宁谷管理咨询有限公司副经理兼财务经理。 (
13、3)郑大德，2001 年 1 月至 2002 年 9 月任上海牙膏厂有限公司投资部副经理；2001 年 6 月至今任上海白猫股份有限公司监事；2002 年 9 月至 2005 年 2 月任上海白猫股份有限公司 上海牙膏厂工会主席兼投资部经理；2005 年 2 月至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂 工会主席。 高级管理人员： (1)黄海，2002 年明明 非流动性资产处置损益 193,392,806.22 出售成都泰达新城建设 发展有限公司股权的收 益 计入当期损益的政府补助 8,396,713.40- 处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 取得的投资收益 53,862,607.8
14、3 出售国旅联合股票和新 股申购收益 对外委托贷款取得的损益 93,044,933.84- 其他营业外收支 -17,209,495.30- 所得税影响 -59,959,761.76- 少数股权影响 -87,882,580.54- 合合 计计 183,645,223.69- 第二节第二节 利润分配表附表利润分配表附表 一、利润分配表附表一、利润分配表附表 单位：元 净资产收益率（净资产收益率（%） 每股收益（元每股收益（元/股）股） 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 基本每股收益基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益 报告期利润报告期利润 2009年年 2008年年2009年年2008年年20
15、09年年2008年年 2009年年 2008年年 归属于公司普通股股东的 净利润 13.63 6.8214.146.790.20120.105 0.20120.105 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润 5.20 -2.855.39-2.830.0767-0.044 0.0767-0.044 二、采用公允价值计量的项目二、采用公允价值计量的项目 单位：元 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 30,602,403.75 0.00 -30,602,403.75 30,541,267.10
16、 合计合计 30,602,403.75 0.00 -30,602,403.75 30,541,267.10 子公司南京新城发展股份有限公司2009年初持有国旅联合股份有限公司流通股10,033,575股， 公允价值金额为30,602,403.75元，2009年将其全部出售，取得投资收益30,541,267.10元。 天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告 6 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 第一节第一节 股本变动情况股本变动情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 单位：股 期初数期初数 本次增减变动本次增减变动 期末数期末数
17、 项目项目 数量数量 比例比例 (%) 送股送股 公积金公积金 转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例 (%) 一、有限售条件股一、有限售条件股 份份 23,795,1071.61 0 0 -7,389,754-7,389,754 16,405,3531.11 1.国家持股国家持股 00 0 0 00 00 2.国有法人持股国有法人持股 1,107,4650.07 0 0 1,278,4951,278,495 2,385,9600.16 3.其他内资持股其他内资持股 22,687,6421.54 0 0 -8,668,249-8,668,249 14,019,3930.95 其中：境
18、内法人持其中：境内法人持 股股 21,035,7191.43 0 0 -8,466,418-8,466,418 12,569,3010.852 境 内 自 然境 内 自 然 人持股人持股(自然人股自然人股) 514,9490.03 0 0 166,774166,774 681,7230.046 高管股份高管股份 1,136,9740.08 0 0 -368,605-368,605 768,3690.052 境 外 法 人境 外 法 人 持股持股 00 0 0 00 00 4.外资持股外资持股 00 0 0 00 00 其中：境外法人持其中：境外法人持 股股 00 0 0 00 00 境 外 自
19、 然境 外 自 然 人持股人持股 00 0 0 00 00 5.其他其他 00 0 0 00 二、无限售条件股二、无限售条件股 份份 1,451,778,74598.39 0 0 7,389,7547,389,754 1,459,168,49998.88 1.人民币普通股人民币普通股 1,451,778,74598.39 0 0 7,389,7547,389,754 1,459,168,49998.88 2.境内上市外资股境内上市外资股 00 0 0 00 00 3.境外上市外资股境外上市外资股 00 0 0 00 00 4.其他其他 00 0 0 00 00 三、股份总数三、股份总数 1,4
20、75,573,852100.00 0 0 00 1,475,573,852100.00 二、公司股本结构变化详情二、公司股本结构变化详情 （一）报告期内，公司有限售条件流通股解除限售。泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中 共有11家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计1,278,495股，其原持有有限售条件 流通股上市流通数量为3,762,215股。 （二）报告期内，公司高级管理人员所持公司股份根据规定解除锁定总额的25%，公司部分高 级管理人员出售了部分股份，因此368,605股高管锁定股成为无限售条件流通股。 天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告天津泰达股份有限公司 20
21、09 年年度报告 7 第二节第二节 股票发行与上市情况股票发行与上市情况 一、股票发行与上市情况一、股票发行与上市情况 （一）此前三年股票及衍生证券发行情况 公司债券发行公司债券发行 经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】999号文核准，2008年8月8日公布公司债券发行 公告， 向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。 本次公司债券发行期限为5年， 利率7.1%。 2008 年9月1日公司债券在深圳证券交易所上市交易，代码为112003，简称为“08泰达债” 。2009年8月12 日， “08泰达债”进行了首次付息。 新股发行新股发行 截至报告期的前三年内，公司无新股发行情况。 （二
22、）公司于1992年7月，发行了1,200万股内部职工股，价格为人民币2.80元/股。 二、限售股份变动情况二、限售股份变动情况 （一） 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初限售股数年初限售股数 本年解除本年解除 限售股数限售股数 本年增加本年增加 限售股数限售股数 年末限售年末限售 股数股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 天津泰达集团有 限公司 1,107,465 0 1,278,4952,385,960股改承诺 注2 待定 北方证券有限责 任公司等 8 家股 东 3,258,934 3,258,934 00股改承诺 注1 2009 年 2 月 18 日 中国华融
23、资产管 理公司等 3 家股 东 5,040,710 3,762,215 00股改承诺 注2 2009 年 12 月 8 日 公司高管 1,136,974 368,605 0768,369 高管持股 解锁 注3 2009 年 1 月 1 日 其余非流通股股 东 13,251,024 0 013,251,024股改承诺 注4 2006 年 12 月 9 日 合计合计 23,795,107 7,389,754 1,278,49516,405,353- - 注1：报告期内，北方证券有限责任公司等8家股东共计3,258,934股于2009年2月18日上市流通； 注2：报告期内，泰达集团代为垫付股份的非流
24、通股股东中，共有3家向泰达集团偿还了代为垫 付的股份，共计1,278,495股。报告期内，上述满足解除限售条件的中国华融资产管理公司等3家股 东共计3,762,215股于2009年12月8日上市流通； 注3：报告期内，公司高级管理人员所持公司股份根据规定解除锁定总额的25%，公司部分高 级管理人员出售了部分股份，因此368,605股高级管理人员持股成为无限售条件股份。 注4：截至报告期末，在股改中泰达集团代为垫付股份的非流通股尚余13,251,024股。该部分股 天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告 8 份如上市流通或转让，持有人应当向泰达集团偿
25、还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。 （二）前10名和其余有限售条件股东持股数量、限售条件 单位：股 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有限售条件持有限售条件 股份数量股份数量 可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市交新增可上市交 易股份数量易股份数量 限售条件限售条件 1 天津泰达集团有限公司 2,385,960 - 1,278,495 注1 2 重庆中行国际信托 4,131,751 2006年12月9日 0 注2、注3 3 上海电线塑料制品厂 2,479,052 2006年12月9日 0 注2、注3 4 杭州第二化学纤维厂 2,065,875 2006年12月9日
26、0 注2、注3 5 广西信托投资公司 1,475,625 2006年12月9日 0 注2、注3 6 上海北桥工业公司 413,163 2006年12月9日 0 注2、注3 7 深圳桂发工业开发有限公司 351,187 2006年12月9日 0 注2、注3 8 杭州喜乐酒店 309,878 2006年12月9日 0出限售条件流通股的上市流通申请，经上海 证券交易所批准后，于 2010 年 6 月 23 日在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报及 上海证券交易所网站上刊登了广东明珠集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告 。 公司有限售条件流通股于 2009 年 6 月 28 日获得无限售流
27、通 17,087,330.00 股。 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年 初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年 末 限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市金信安投资 有限公司 63,194,686 17,087,330046,107,356股改承诺 2010 年 6 月 28 日 合计 63,194,686 17,087,330046,107,356 二一年年度报告正文 6 （二）（二） 证券发行与上市情况证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 本报告期内，公司股份
28、总数未发生变动。根据 2006 年 6 月 12 日召开的股权分置改革相关 股东会议通过的股权分置改革方案 ，公司有限售条件流通股于 2010 年 6 月 28 日后获得无 限售流通 1,708.73 万股。截止 2010 年 12 月 31 日公司股份结构中无限售条件的流通股份为 29,563.92 万股，有限售条件的流通股份为 4,610.74 万股。 （3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司没有内部职工股。 （三）股东情况（三）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数股东总数 37,317 户 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持
29、股 比例 持股总数 报告期内 增减 持股 比例 持股总数 报告期内 增减 持有限售条 件股份数量 持有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳市金信安投资有限公司 境内非国有法人20.6770,627,0490 46,107,356 质押 63,194,700 全国社保基金一一零组合 未知 2.548,673,685205,693 未知 中国工商银行招商核心价值混合型证券 投资基金 未知 2.538,630,5368,630,536 未知 中信实业银行招商优质成长股票型证券 投资基金 未知 2.428,260,6718,260,671 未知 全国社保基金六零四组
30、合 未知 2.408,201,351-275,781 未知 中国农业银行大成景阳领先股票型证券 投资基金 未知 2.197,499,7967,499,796 未知 兴宁市财政局 国有法人 1.204,114,316-2,110,000 未知 泰康人寿保险股份有限公司投连进取 019LTL002 沪 未知 1.123,827,7433,827,743 未知 孙长霞 未知 1.093,729,5503,729,550 未知 中国工商银行股份有限公司大成核心双 动力股票型证券投资基金 未知 0.471,599,9841,599,984 未知 二一年年度报告正文 7 前前 10 名无限售条件股东持股情
31、况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 深圳市金信安投资有限公司 24,519,693人民币普通股 全国社保基金一一零组合 8,673,685人民币普通股 中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 8,630,536人民币普通股 中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金 8,260,671人民币普通股 全国社保基金六零四组合 8,201,351人民币普通股 中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金 7,499,796人民币普通股 兴宁市财政局 4,114,316人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司投连进取019LTL002 沪 3,
32、827,743人民币普通股 孙长霞 3,729,550人民币普通股 中国工商银行股份有限公司大成核心双动力股票型证券投 资基金 1,599,984人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司与其他 9 名股 东不存在关联关系， 公司未知其他无限售条件股东是否属于 上 市公司收购管理办法 中规定的一致行动人， 也未知其他无限售 条件股东之间是否存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 深圳市金信安投
33、资有限公司 46,107,356 2011 年 6 月 26 日 0 金信安投资特别承诺：持有的 广东明珠法人股至少在 36 个月内 不上市交易或者转让；在上述承诺 期期满后，通过上海证券交易所挂 牌交易出售股份，出售数量占公司 股份总数的比例在 12 个月内不超 过百分之五，24 个月内不超过百分 之十。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 单位：元 币种：人民币 名称 深圳市金信安投资有限公司 单位负责人或法定代表人 张卫勇 成立日期 1995 年 10 月 19 日 注册资本 72,980,000 二一年年度报告正文 8 主要经营业务或管理活动 投资兴办实体（具体项目另报）
34、 ；国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、 专卖商品） ；经济信息咨询（国家有专项规定的除外） 。该股东持有本公司股份 70,627,049 股，占总股本的 20.67%。 （2）实际控制人情况 姓名 张伟标 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 无 最近 5 年内的职业及职务 广东省兴宁市明珠酒店有限公司、兴宁市明珠投资集团有限公司董事长。 本公司控股股东深圳市金信安投资有限公司的控股股东为广东省兴宁市明珠酒店有限公司， 广东省兴宁市明珠酒店有限公司的控股股东为自然人张伟标。张伟标个人情况：男性，1960 年 出生，广东省兴宁市人，大专文化，1975 年 10 月参加工作，1979
35、年 8 月加入中国共产党。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 60% 41.11% 20.67% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 广东省兴宁市明珠酒店有限公司（金信安控股股东） 深圳市金信安投资有限公司（广东明珠第一大股东） 广东明珠集团股份有限公司 张 伟 标 二一年年度报告正文 9 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股
36、币种：人民币万元(万股) 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股 份 增减数 变动 原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额（税前） 是否在股东单位或其 他关联单位领取报酬 涂传岚 董事长 男 482009-11-05 2012-11-04 5.545.540 42.34 否 李新梓 副董事长 男 582009-11-05 2012-11-04 000 26.43 否 欧阳璟 董事、总裁 男 422009-11-05 2012-11-04 000 30.24 否 钟健如 董事、财务 总监、董事 会秘书 男 362009-11-05 2012-1
37、1-04 000 25.2 否 周小华 董事 男 462009-11-05 2012-11-04 00 12.5 否 范秋栢 董事 男 482009-11-05 2012-11-04 00 11.78 否 萧端 独立董事 女 522009-11-05 2012-11-04 000 7.2 否 陈凌 独立董事 男 352009-11-05 2012-11-04 000 7.2 否 叶伯健 独立董事 男 402009-11-05 2012-11-04 000 7.2 否 周来发 监事会主席 男 532009-11-05 2012-11-04 000 23.28 否 李健 监事 男 542009-1
38、1-05 2012-11-04 000 21.17 否 陈均耀 监事 男 562009-11-05 2012-11-04 00 11.78 否 合计 / / / / / 5.545.540 226.32 否 注：公司尚未对董事、监事、高级管理人员实施股权激励机制。 涂传岚：男，1963 年北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 0 北京城乡贸易中心股份有限公司 北京城乡贸易中心股份有限公司 600861600861 2008 年年度报告 2008 年年度报告 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业
39、务数据摘要：.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.18 十、重要事项.19 十一、财务会计报告.24 十二、备查文件目录. . . . . .76 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京京都天华会计师事务所有限责任公
40、司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人周和平、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 北京城乡贸易中心股份有限公司 公司法定中文名称缩写 北京城乡 公司法定英文名称 BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD. 公司法定代表人 周和平 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 赵磊 董事会秘书联系地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号 董事会秘书电话 01068298225 董事会秘书传真 01068216933 公司注册
41、地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号 公司办公地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号 公司办公地址邮政编码 100036 公司国际互联网网址 公司电子信箱 tyty6673 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区复兴路甲 23 号城乡贸易中心董事 会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 北京城乡 600861 其他有关资料 企业法人营业执照注册号 110000005007116 税务登记号码 11010810196866x 组织机构代码 10196
42、866-x 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 3 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 77,492,407.01 利润总额 98,158,038.24 归属于上市公司股东的净利润 88,851,916.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,153,269.50 经营活动产生的现金流量净额
43、 191,104,514.75 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 22,831,272.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -13,302,026.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-412,424.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,291,293.60 说明：2008 年其他非经常性损益金 额 15,291,293.60 元包括： 理财产品 收益
44、 13,542,444.94,元，保险年金 收益 1,748,848.66 元。 所得税影响额 -6,102,029.09 非经常性损失净额 18,306,087.24 其中：归属于母公司普通股股东的部分 18,698,647.03 归属于少数股东的部分 -392,559.79 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 营业收入 1,653,537,494.501,564,247,689.415.71 1,426,818,746.28 利润总额 98,158,038.2493,379,452.455.12 119,024,068.05 归属于上市公司股东 的净利润 88,851,916.5379,002,210.0412.47 69,238,094.99 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 70,153,269.5079,674,969.13-
