1、营业收入 1,571,985,479.931,533,865,719.442.49 1,285,790,556.99 利润总额 88,037,166.3858,953,288.1749.33 26,422,348.32 归属于上市公司股东的净 利润 71,686,222.0748,857,827.0346.72 16,507,315.85 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 50,967,011.1133,368,517.8452.74 -7,419,755.31 经营活动产生的现金流量 净额 150,079,034.66 66,693,463.18125.03 125,390,
2、315.30 2010 年末 2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2008 年末 总资产 1,077,594,256.33 1,296,102,502.39 -16.86 1,337,783,379.75 所有者权益（或股东权益） 821,659,738.76 776,384,666.695.83 757,361,020.80 武汉健民药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 5 主要财务指标 2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 基本每股收益（元股） 0.470.3246.880.11 稀释每股收益（元股） 0.47 0.32 46.880.11
3、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 0.33 0.2250.00-0.05 加权平均净资产收益率（%） 8.976.49增加 2.48 个百分点2.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.384.43增加 1.95 个百分点-1.14 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 0.980.43127.910.82 2010 年 末 2009 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2008 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 5.36 5.06 5.934.93 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表
4、 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 200,000 -100,000-100,000 100,0000.065 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持 股 200,000 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 153,198,600 100,000100,000 153,298,60099.935 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数
5、153,398,600.00 153,398,600.00100 武汉健民药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 6 2、 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售 股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 武 汉 市 国 荣 塑 料 工 艺制品厂 100,000 100,0000股改形成 2010 年 8 月 12 日 武 汉 市 江 岸 区 先 锋 彩印厂 100,000 100,000 公司股权分 置改革时， 该股东未明 确表示同意 公司股权分 置 改 革 方 案，其对价 部分由公司 第一大股东 华方医药科 技有限公司 （原华立产
6、业集团有限 公司）垫付。 合计 200,000 100,000/ / (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 武汉健民药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 7 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 13,383 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股
7、 份数量 质押或冻 结的股份 数量 华方医药科技有限公司 境内 非国 有法 人 23.2535,669,3013,638,713 无 河南羚锐制药股份有限公 司 境内 非国 有法 人 4.156,370,761-1,429,527 无 中国工商银行股份有限公 司广发聚瑞股票型证券 投资基金 其他 3.224,941,7081,541,708 无 交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金 其他 2.053,150,000 无 中国工商银行股份有限公 司汇添富医药保健股票 型证券投资基金 其他 1.973,021,475 无 中国人寿保险股份有限公 司 分 红 个 人 分 红 005LFH002
8、 沪 其他 1.892,904,682 无 中国工商银行中海能源 策略混合型证券投资基金 其他 1.882,881,915 无 中国药材公司 国有 法人 1.802,764,440 无 中融国际信托有限公司 双重精选 1 号 其他 1.462,240,930 无 中国人寿保险股份有限公 司传统普通保险产品 005LCT001 沪 其他 1.241,900,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 华方医药科技有限公司 35,669,301 人民币普通 股 35,669,301 河南羚锐制药股份有限公司 6,370,761 人民币普通 股 6
9、,370,761 武汉健民药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 8 中国工商银行股份有限公司广发聚瑞股 票型证券投资基金 4,941,708 人民币普通 股 4,941,708 交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资 基金 3,150,000 人民币普通 股 3,150,000 中国工商银行股份有限公司汇添富医药 保健股票型证券投资基金 3,021,475 人民币普通 股 3,021,475 中国人寿保险股份有限公司分红个人 分红005LFH002 沪 2,904,682 人民币普通 股 2,904,682 中国工商银行中海能源策略混合型证券 投资基金 2,881,915 人民币普通 股
10、 2,881,915 中国药材公司 2,764,440 人民币普通 股 2,764,440 中融国际信托有限公司双重精选 1 号 2,240,930 人民币普通 股 2,240,930 中国人寿保险股份有限公司传统普通 保险产品005LCT001 沪 1,900,000 人民币普通 股 1,900,000 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 武汉市江岸区先锋 彩印厂 100,000 公司股权分置改革 时，该股东未明确 表示同意公司股权
11、分置改革方案，其 对价部分由公司第 一大股东华方医药 科技有限公司（原 华立产业集团有限 公司）垫付。 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为华方医药科技有限公司， 持有公司35,669,301股， 占公司总股本的23.25%， 公司实际控制人为自然人汪力成先生。 武汉健民药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 9 (2) 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 华方医药科技有限公司 单位负责人或法定代表人 刘小斌 成立日期 1996 年 6 月 21 日 注册资本 10,000 主要经营业务或管理活动 中成药、化学药制剂、化
12、学原料药、抗生素、生 化药品、生物制品的批发（有效期至 2011 年 8 月 22 日） ，咨询服务、技术培训、经营国内贸易及 进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除 外） ，实业投资。 自然人 姓名 汪力成 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 企业经营管理 (3) 实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 浙江立成实业有限公司 单位负责人或法定代表人 汪力成 成立日期 2005 年 2 月 23 日 注册资本 3,000 主要经营业务或管理活动 实业投资、投资管理咨询服务、经营国内贸易及 进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)， 设计
13、、制作、代理国内各类广告。 自然人 姓名 汪力成 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 企业经营管理 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 武汉健民药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 10 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 武汉健民药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 11 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位
14、：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万 元） （税前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、 津贴 何勤 董事长 男 51 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 是 滕百欣 董事 女 37 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 是 刘勤强 董事兼总裁 男 51 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 76.26 否 李福康 董事 男 56 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 是 刘浩军
15、 董事 男 36 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 是 蔡晓利 董事 男 34 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 是 张庆生 董事 男 50 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 是 祝卫 独立董事 男 46 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 7 否 林宪 独立董事 男 57 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 3 否 尚阳 独立董事 男 52 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 7 否 屠鹏飞 独立董事 男 48 2010
16、 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 3 否 屠国良 监事会主席 男 35 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 是 赵圣刚 监事 男 34 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 是 李宏娅 监事 女 28 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 是 童明 职工监事 男 57 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 6.7 否 孙玉明 职工监事 男 46 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 12.43 否 熊富良 副总裁 男 44 2010 年 9
17、月 16 日 2013 年 9 月 15 日 2,0002,000 46.84 否 杜明德 副总裁兼董 事会秘书 男 49 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 45.82 否 武汉健民药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 12 刘鹏 副总裁 男 48 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 19.83 否 周鹂 财务总监 女 48 2010 年 9 月 16 日 2013 年 9 月 15 日 35.46 否 合计 / / / / / 2,0002,000/ 263.34 / 最近五年工作经历：最近五年工作经历： 何勤：历任深圳亿胜医药
18、科技发展有限公司董事总经理、香港亿胜生物集团(香港创业 板上市公司)副总裁、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公 司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长、重庆华立药业股份有限公司董事；2004 年至 2006 年 10 月任华立医药集团副总裁。现任华方医药科技有限公司董事、昆明制药集 团股份有限公司董事长、武汉健民药业集团股份有限公司董事长。 滕百欣：历任：杭州娃哈哈集团纯水厂副厂长，金通证券环北证券营业部总经理助理， 兴业证券杭州证券营业部总经理，浙江卧龙置业集团有限公司财务总监，卧龙地产（证券代 码：600173）董事、常务副总、董秘。现任华方医药科技有限公司
19、副总裁、武汉健民药业集 团股份有限公司董事、 昆明制药集团股份有限公司董事、 浙江华立生命科技有限公司董事长、 北京华立科泰医药有限责任公司董事长。 刘勤强：曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长， 武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理。 曾获武汉市五一劳动奖章、 武汉市十大杰 出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号。现任武汉健民药业集团股份有限公司总裁、武汉 健民药业集团股份有限公司董事。 李福康：历任河南羚锐制药股份有限公司副总裁、总经理、监事会主席职务、武汉健民 药业集团股份有限公司监事。 现任河南羚锐制药股份有限公司监事会主席， 武汉健民药业集 团股份有
20、限公司董事。 刘浩军：历任德隆产业投资公司投融资经理、中金投资集团云南矿业公司常务副总；现 任华立集团股份有限公司董事局执行董事兼董事局秘书、华立仪表集团股份有限公司董事 长、重庆华智控股股份有限公司董事长，武汉健民药业集团股份有限公司董事。 蔡晓利：历任浙江华盟文化传播有限公司咨询部经理、华立仪表集团股份有限公司总裁 助理、总裁办主任、人力资源部部长；现任华立集团股份有限公司营运管理部副部长，武汉 健民药业集团股份有限公司董事。 张庆生：曾任中国药材公司对外合作部副经理、 办公室主任、 财务部经理、 总经理助理、 副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事、董事会秘书、董事；现任中国药材
21、公 司副总经理、董事会秘书，武汉健民药业集团股份有限公司董事。 祝卫：曾任财政部人事司任免处主任科员，财政部工交司、经贸司主任科员、副处长， 中晟环保科技开发投资有限公司董事、副总经理，曾任广西红日股份有限公司独立董事；现 任湘鄂情股份有限公司、华东医药股份有限公司、连云港如意集团股份有限公司、武汉健民 药业集团股份有限公司、 武汉日新科技股份有限公司独立董事、 中天运会计师事务所董事长。 林宪：曾任浙江省科委能源研究所工程师、浙江省专利事务所律师、杭州市第二律师事 务所律师。现任浙江宪林律师事务所（原浙江省高新技术律师事务所）主任，武汉健民药业 集团股份有限公司独立董事， 上海开创国际海洋资
22、源股份有限公司独立董事。 兼任浙江省省 直律师协会常务理事、浙江省侨商会维权委员会委员、浙江省司法厅法律援助专家律师。所 获奖励：1997 年、2002 年分别获浙江省司法厅、浙江省省直律师协会授予的浙江省直“十 佳”律师称号；2007 年获浙江省司法厅、浙江省律师协会颁发的“浙江省律师事业突出贡 献奖” 。 武汉健民药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 13 尚阳：尚阳企业管理咨询公司董事长，著名企业发展战略专家、营销战略专家、分销渠 道建设专家,浙江大学创新与发展研究中心研究员,。曾任我公司第五届董事会独立董事。曾 荣获第三届中国杰出营销人金鼎奖、中国十大营销策划专家、中国十大企业咨
23、询专家、中国 十大企业培训师、中国生产力学会策划专家委员会专家等荣誉。主要著作有： 渠道有效管 理与创新 、 商理中国当代企业竞争方法 、 终端运作管理手册 、 品格第一提升员 工执行源动力的九项修炼 、 娃哈哈密码 、 智慧背后的秘密3+1 聚合跃变思维等。 屠鹏飞：现为北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师、系主任，北京大学创新 药物研究院副院长， 武汉健民药业集团股份有限公司独立董事。 第十一届国家药典委员会执 行委员、中药材饮片专业委员会主任委员，国家食品药品监督管理局药品审评委员。 中国 药学英文版、 中药新药与临床药理杂志副主编， 中国药学杂志等 10 多家杂志编委。 浙江大学
24、、 中国药科大学等 10 多所大学和科研院所的客座教授。 国家杰出青年基金获得者。 主要研究方向为：天然药物活性成分与新药研究、中药活性成分体内药物学研究、中药质量 评价。承担了国家和省部级项目 40 余项。研制一类新药 1 项，五类新药 8 项，在研五类新 药 10 多项。成果获得国家科技进步一等奖、三等奖各 1 项、教育部一等奖 2 项、二等奖 1 项、国家中医药管理局科技进步一等奖 2 项、中华中医药学会李时珍医药创新奖 1 项。发表 论文 390 多篇，其中 SCI 收载 140 多篇，著作 9 部，申请和授权专利 30 多项。 屠国良：会计师，注册税务师。曾任杭州钢铁集团公司财务部会
25、计科副科长、杭钢动力 财务科副科长、财务部资产科科长，华立集团股份有限公司资产管理部资产管理经理、资金 财务部财务经理； 现任华方医药科技有限公司资金财务部部长， 武汉健民药业集团股份有限 公司监事会主席，昆明制药集团股份有限公司监事会主席。 赵圣刚：中级会计师。历任：杭州三九医药连锁有限公司财务总监；浙江章光一零一投 资有限公司财务总监； 华立集团股份有限公司运营主管； 现任华方医药科技有限公司运营管 理部副部长，武汉健民药业股份有限公司监事。 李宏娅：曾在浙江中瑞江南会计师事务所有限公司、浙江中瑞江南税务师事务所有限公 司从事审计、税务评估工作；现任华立集团股份有限公司投资管理部投资管理主
26、管、武汉健 民药业集团股份有限公司监事、昆明制药集团股份有限公司监事。 童明：曾任武汉健民药业集团股份有限公司纪委书记、 工会主席， 现任公司工会副主席。 孙玉明：曾任本公司生产基地副总经理；现任本公司生产基地总经理。 熊富良：曾任本公司研究所所长，兼湖北省中药现代化研究中心主任；现任本公司副总 裁。 杜明德：曾任本公司总经理助理、董事会秘书；现任本公司副总裁兼董事会秘书。 刘鹏：曾任昆明制药集团股份有限公司（600422）制造总监；现任本公司副总裁。 周鹂：曾任华立仪表集团股份有限公司资金财务部部长、财务总监，昆药制药集团股份 有限公司 （600422） 财务总监， 浙江华立生命科技有限公司
27、财务总监， 现任本公司财务总监。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名 称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴 何勤 华方医药科 技有限公司 董事 2009 年 6 月 9 日2012 年 6 月 8 日 否 滕百欣 华方医药科 技有限公司 副总裁 2009 年 3 月 1 日 是 刘浩军 华立集团股 份有限公司 执行董事兼董 事局秘书 是 武汉健民药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 14 蔡晓利 华立集团股 份有限公司 营运管理部副 部长 是 张庆生 中国药材公 司 副总经理、 董事 会秘书 是 李福康 河南羚锐制 药股份有限 公司 监事会主席 是 屠
28、国良 华方医药科 技有限公司 资金财务部部 长 是 赵圣刚 华方医药科 技有限公司 运营管理部副 部长 是 李宏娅 华立集团股 份有限公司 投资管理部投 资管理主管 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名 称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津 贴 何勤 昆明制药集 团股份有限 公司 董事长 2009 年 11 月 2 日 2012 年 11 月 1 日 是 滕百欣 昆明制药集 团股份有限 公司 董事 2009 年 11 月 2 日 2012 年 11 月 1 日 否 刘浩军 华立仪表集 团股份有限 公司、重庆 华智控股股 份有限公司 董事长 是 祝卫 华东医药股 份有限公
29、司 独立董事 是 祝卫 中天运会计 师事务所 董事长 是 尚阳 杭州尚阳企 业管理咨询 公司 董事长 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 由董事会薪酬与考核委员会制定，经薪酬与考核委员会审议后提交董事 会审议，其中有关董事、独立董事、监事薪酬制度在董事会审议后提交 股东大会审议通过。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司股东大会、董事会审议通过的相关制度 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 董事薪酬：除独立董事以外，均不在公司领取报酬； 监事薪酬：职工监事按照该监事在公司就任的除监事以外的实际职务进 武汉健民药业集团股份有限
30、公司 2010 年年度报告 15 行薪酬支付； 高级管理人员薪酬：公司严格按照五届二十五次董事会审议通过的“高 级管理人员年薪标准及其考核办法”进行薪酬支付；2010 年 8 月 23 日 公司五届二十八次董事会审议通过了“2009 年公司经营团队超额奖励方 案” 和 “2009 年公司财务总监绩效考核方案” ， 对公司高级管理团队 2009 年作出的业绩贡献进行了超额奖励。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 汪诚 董事长 离任 任期届满 刘小斌 董事 离任 任期届满 李光甫 董事 离任 任期届满 都强 董事 离任 因工作原因提出辞职 邵瑞庆
31、独立董事 离任 任期届满 钟晓明 独立董事 离任 任期届满 曹汛 监事会主席 离任 任期届满 (五) 公司员工情况 在职员工总数 766 公司需承担费用的离退休职工人数 635 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理 115 研发 26 营销 95 生产 270 其他行管人员 260 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 4 硕士 32 本科 110 专科及以下 620 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 2010 年公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市规则 、 上市公司治理准则等相关 法律、行政法规以及公司章程的规定，不断完善公司内部控制制度，强化制度的执
32、行； 加强信息披露，提高信息披露质量和水平；不断完善公司法人治理结构，增强公司规范运作 意识，逐步提高公司治理水平，提升公司经济运行质量。 一、股东及股东大会运行情况： 武汉健民药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 16 公司以三公原则为基础，确保公司全体股东享有公司法 、 公司章程等赋予的出 资人权利，在公司董事、监事的任免、重大投融资、利润分配等重大事项上享有平等的决策 权、 知情权和参与权， 公司股东以股东大会的形式参与公司经营管理。 公司股东大会的召集、 召开，均符合公司法及公司章程的要求和规定，公司聘请常年法律顾问出席每次股 东大会，并对每次会议的召开程序、审议事项、出席人身份
33、进行审查，出具见证意见，保证 股东大会的合法、合规性。 公司第一大股东华方医药科技有限公司主要通过股东大会行使出资人权利， 同时能够兼 顾中小股东的利益，听取中小股东的意见和建议。公司在业务、人员、财务、资产、机构等 方面独立于控股股东，公司拥有独立、完整的经营自主权。公司与第一大股东控制下的企业 发生的关联交易， 均为公司日常生产、 经营需要的产品销售与采购， 并严格按照 上市规则 及 公司章程 等相关规定履行审议、 审批程序， 没有损害公司利益及中小股东利益的行为。 2010 年公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，共审议 14 项议案。 二、董事及董事会运行情况 1、 在履行董事
34、会职能方面 在公司经营、投资、绩效考核、信息披露等重大决策过程中，董事会认真履行股东大会所 赋予的职责和权力，依据上市规则 、 公司章程等相关规章制度的规定，勤勉尽职，认 真履行董事会职责，有效发挥董事会职能。对公司经营活动中需由董事会决策的事项，及时 召开董事会审议，公司董事、独立董事会前认真审阅议案资料，对疑点提出质询；会上认真 审议每个议案，审慎决策。2010 年公司共召开 10 次董事会，共审议 43 个议案： 2、 在内控制度建设方面 为进一步提升公司治理水平，2010 年董事会根据现行的相关法律法规的要求，对公司基 本管理制度进行了全面梳理，对现行管理制度进了补充、修订和完善。一是
35、为进一步发挥审 计委员会及独立董事在年报审计工作中的监督检查作用， 维护审计的独立性， 按照中国证监 会和上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，及时修订了独立董事年报工作制度 、 董事会审计委员会年报工作规程 ；二是为进一步规范公司内幕信息的管理，加强公司内 幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,制2pont9C3Kw=832521b723209400fdc2ac4497da8dd4徐常田AccountingAudit0001600006其他金融20200528234312612721pdf转图片处理超时2c6e58477f04604899060a4786a80c100礻!寵搁(憭蛦坃翹
36、翹O2007-600807-天业股份：2007年年度报告.PDF2007-600807-天业股份：2007年年度报告.PDF2020-528d0aa695b-9693-40a6-8069-43de38e541b2NjD+9lA83NCD94yjjym+N2DJp69Ic+81/OjECIgvcZFPE/jbPWvStg=1bb62f5165cb6afa00c3f98bd4682eb5AccountingAudit0001600006其他金融20200528234313671646pdf转图片处理超时3a2b90f92654402035b687cb328727d1时b1c234be2f24fc7
37、e9a43ed2d97da0f044fc7e9a43ed2d97da0f04搁免(憭蛡坃翹怀痟鷐叟甀翹免N2007-600748-上实发展：2007年年度报告.PDF2007-600748-上实发展：2007年年度报告.PDF2020-5282d773b7f-bf87-4ffd-9dba-9b9ce2252cdbrydtSQnMubz79FVUlUFyzsBQoC7LIimUw81svAWwmynwVxvgM0BTcQ=782c95a9c1c603df751d23409f86e226AccountingAudit0001600006其他金融20200528234308829609pdf转图片处
38、理超时5cdf130371f703ae48bd06 时代出版传媒股份有限公司 600551 时代出版传媒股份有限公司 600551 2010 年度报告 2010 年度报告 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.18 九、监事会报告.30 十、重要事项.31 十一、财务报告.41 十二、备查文件目录.137 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 2 一、重要提
39、示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长 王亚非 公司副董事长、总经理 田海明 主管会计工作负责人 吴寿兵 会计机构负责人（会计主管人员） 桂宾 公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会 计主管人员）桂宾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否
40、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 时代出版传媒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 时 代 出 版 公司的法定英文名称 Time Publishing and Media CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 Time Publishing and Media CO., LTD. 公司法定代表人 王 亚 非 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 刘 红 联系地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 时代出版传媒股份有限
41、公司 电 话 0551-3533671 、3533050、3533053 传 真 0551-3533050 电子信箱 Zhengquanpress- (三) 基本情况简介 注册地址 安徽省合肥市长江西路 669 号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 出版传媒广场 办公地址的邮政编码 230071 公司国际互联网网址 http:/www.press- 电子信箱 gongsixinxiangpress- 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年
42、度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券业务部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 时代出版 600551 科大创新 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 12 日 公司首次注册登记地点 安徽省合肥市长江西路 669 号 公司变更注册登记日期 2009 年 10 月 30 日 公司变更注册登记地点 安徽省合肥市长江西路 669 号 企业法人营业执照注册号3400001300011 税务登记号码 国税皖字 340104711774870 号 地
43、税合字 340104711774870 号 最近一次变更 组织机构代码 71177487-0 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 公司其他基本情况 公司非公开发行股票的申请于 2010 年 3 月 29 日获中国证券监督管理委员会股票发行审核委员 会审核通过。本次非公开发行股票发行数量： 3,091.50 万股；发行价格：16.76 元/股；募集资 金总额： 51,813.54 万元； 募集资金净额： 50,103.67 万元 ；本次发行新增股份于 2010 年 6 月 25 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕登记托管手续。 本次向特定投资者发行的股份 自发行结束之日起 12 个月内不得转让，该部分新 增股份可上市交易的时间为 2011 年 6 月 27 日。 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 214,448,057.06 利润总额 255,970,318.89 归属于上市公司股东的净利润 247,592,581.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 238,564,307.61 经营活动产生的现金流量净额 246,254,571.69 （二）
