1、1 天津泰达股份有限公司天津泰达股份有限公司 Tianjin Teda Co.,Ltd 二九年年度报告正本二九年年度报告正本 二一年四月二一年四月天津天津 天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告 2 CONTENTS 目目 录录 第一章：公司基本情况简介 3 第二章：会计数据和业务数据摘要 4 第三章：股本变动及股东情况 6 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第五章：公司治理结构 17 第六章：股东大会情况简介 18 第七章：董事会报告 19 第八章：监事会报告 31 第九章：重要事项 33 第十章：审计报告47 第十一章：备查文件目
2、录 132 第一章：公司基本情况简介 3 第二章：会计数据和业务数据摘要 4 第三章：股本变动及股东情况 6 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第五章：公司治理结构 17 第六章：股东大会情况简介 18 第七章：董事会报告 19 第八章：监事会报告 31 第九章：重要事项 33 第十章：审计报告47 第十一章：备查文件目录 132 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2 0 0 9年度审计报告由五洲松德联合会计师事务所
3、审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，敬请广大股东审阅。 所有董事均出席本次会议。 公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生、财务总监贝瑞臣先生声明：保证本年度报告中财 务报告真实、完整。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2 0 0 9年度审计报告由五洲松德联合会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，敬请广大股东审阅。 所有董事均出席本次会议。 公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生、财务总监贝瑞臣先生声明：保证本年度报告中财 务报告真实、完整
4、。 天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告 3 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、法定名称：天津泰达股份有限公司一、法定名称：天津泰达股份有限公司 英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD. (TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.) 英文名称缩写：TEDA 二、法定代表人：刘惠文先生二、法定代表人：刘惠文先生 三、董事会秘书：谢剑琳女士三、董事会秘书：谢剑琳女士 证券事务代表：尚志先生 联系电话： （022）23201272 联系传真： （0
5、22）23201277 联系邮箱：dm 联系地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层 四、注册地址：天津开发区第三大街四、注册地址：天津开发区第三大街16号号 办公地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层 邮政编码：300042 电子信箱：dm 公司国际互联网网址： 五、公司指定的信息披露报刊： 证券时报和中国证券报 。五、公司指定的信息披露报刊： 证券时报和中国证券报 。 公司指定的信息披露网站：Http:/ 年报备置地点：公司董事会秘书处 六、股票上市交易所：深圳证券交易所六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：泰达股份 股票代码：000652 七、其他有关资料：七、
6、其他有关资料： 1公司首次注册登记日期：1992年12月8日，地点：天津市 最后一次变更注册登记日期：2008年8月18日，地点：天津市 2企业法人营业执照注册号：1200001001114 3税务登记号：120115103069967 4组织机构代码：10306996-7 5公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 办公地址：天津市和平区解放路188号信达广场35层 天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告 4 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 第一节第一节 本年度公司主要经营数据本年度公司主要经营数据 一、主
7、要会计数据主要会计数据 单位：人民币元 2007 年年 2009 年年 2008 年年 本年比上本年比上 年增减年增减 （）（） 调整前调整前 调整后调整后 营业收入 4,571,634,571.79 2,890,717,481.0258.151,688,205,206.19 1,688,205,206.19 利润总额 649,468,846.28 383,489,298.0569.36531,923,608.31 518,099,904.35 归属于上市公司股 东的净利润 296,846,286.71 136,357,117.34117.70371,895,882.01 358,072,17
8、8.05 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 113,201,063.02 -56,972,797.73298.69207,202,717.13 193,379,013.17 经营活动产生的现 金流量净额 -371,574,718.84 -436,985,337.7814.97-60,854,750.48 -60,854,750.48 2007 年末年末 2009 年末年末 2008 年末年末 本年末比本年末比 上年末增上年末增 减（）减（） 调整前调整前 调整后调整后 总资产 7,790,691,280.68 6,455,945,594.6320.675,753,989,504
9、.31 5,740,165,800.35 所有者权益（或股 东权益） 2,177,621,857.18 2,000,263,134.008.872,038,886,286.68 2,025,062,582.72 股本 1,475,573,852.00 1,475,573,852.000.001,053,981,323.00 1,053,981,323.00 二、近三年主要会计数据及财务指标二、近三年主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 2008 年年 本年比上年本年比上年 增减增减(%) 2007 年年 2009 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 基
10、本每股收益（元/股） 0.2012 0.10490.0924117.75 0.35 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.2012 0.10490.0924117.75 0.35 0.34 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.0767 -0.0386-0.0438274.32 0.20 0.183 全面摊薄净资产收益率 13.63% 6.82%6.82%增加 6.81 个百分点 18.24% 17.68% 加权平均净资产收益率 14.14% 6.79%6.79%增加 7.35 个百分点 19.98% 19.31% 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率 5.20% -2.85%
11、-2.85%增加 8.05 个百分点 10.16% 9.55% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 5.39% -2.83%-2.83%增加 8.22 个百分点 11.13% 10.43% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） -0.25 -0.30-0.3016.67 -0.06 -0.06 2007 年末年末 2009 年末年末 2008 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末 增减增减(%) 调整前调整前 调整后调整后 天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告 5 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 1.48 1.368.
12、82 1.93 1.92 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 项项 目目 金额（元）金额（元） 说说 合肥百货大楼集团股份有限公司 合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年年度报告2010 年年度报告 二一一年三月二日 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郑
13、晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及 会计机构负责人吴莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及 会计机构负责人吴莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 董事赵文武、程儒林先生因公务原因未能出席本次董事会， 分别委托董事戴登安、王昌旭先生出席会议并行使表决权。 董事赵文武、程儒林先生因公务原因未能出席本次董事会， 分别委托董事戴登安、王昌旭先生出席会议并行使表决权。 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 2 目
14、录目 录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.7 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 五、公司治理结构.17 六、股东大会情况简介.20 七、董事会报告.21 八、监事会报告.37 九、重要事项.38 十、财务报告.46 十一、备查文件目录.115 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 五、公司治理结构.17 六、股东大会情况简介.20 七、董事会报告.21 八、监事会报告.37 九、重要事项.38 十、财务报告.46 十一、备查文件目录.115
15、 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）（一）公司法定中文名称：合肥百货大楼集团股份有限公司 公司法定英文名称：HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD （二）（二）公司法定代表人：董事长郑晓燕女士 （三）（三）公司董事会秘书：戴登安先生 电子信箱：daidengan 电话：0551-5771008 董事会证券事务代表：李红英女士 电子信箱：hongyingli2002 联系地址：安徽省合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室 电话：0551-5771035 传真：0551-5771005 （四）（四）公司注册地址：安徽省合肥市长江中路 1
16、50 号 公司办公地址：安徽省合肥市长江西路 689 号 邮政编码：230022 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：hfbhdl （五）（五）公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券发展部 （六）（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：合肥百货 股票代码：000417 （七）（七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 19 日 首次注册登记地点：合肥市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：1996 年 7 月 29 日 变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局 企业法人营业执
17、照注册号：340000000008561（1-1） 税务登记号码：340103149034137 组织机构代码：14903413-7 公司聘请的会计师事务所名称： 天健正信会计师事务所有限公司 办公地址：北京市东城区北三环东路 36 号环城贸易中心 A 座 22 层 4 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据 （一）公司本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 475,393,907.97 利润总额 479,037,639.14 归属于母公司普通股股东的净利润 285,742,359.07 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股
18、 股东的净利润 279,048,911.22 经营活动产生的现金流量净额 846,664,448.08 （二）扣除非经常性损益项目和金额 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 本年发生额 非流动性资产处置损益， 包括已计提资产减值准备的冲销部分 -201,603.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 48,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 4,718,852.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,253,116.50 除同公司正常经营业
19、务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,045,303.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -873,518.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 942,632.80 非经常性损益合计（影响利润总额） 9,932,783.97 减：所得税影响额 2,351,536.48 非经常性损益净额（影响净利润） 7,581,247.49 其中：归属于少数股东损益的非经常性损益 887,799.64 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 6,693,447.8
20、5 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 279,048,911.22 5 （三）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （三）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2009 年度 2008 年度 项 目 2010 年度 本期比 上期调 整后增 减（%） 调整前 调整后 调整前 调整后 营业收入 7,061,699,441.7919.99% 5,885,411,394.095,885,411,394.095,043,735,031.26 5,037,904,280.38 利润总额 479,037,639.1420.49% 397,585,740.773
21、97,585,740.77241,834,416.88 241,834,416.88 归属于母公司普通 股股东的净利润 285,742,359.0742.31% 200,812,057.17200,795,652.36120,298,311.59 120,283,458.38 扣除非经常性损益 后的归属于母公司 普通股股东净利润 279,048,911.2259.11% 175,392,114.74175,375,709.93116,685,071.57 116,670,218.36 经营活动产生的现 金流量净额 846,664,448.0824.64% 679,313,181.15679,3
22、13,181.15655,759,154.85 655,759,154.85 每股经营活动产生 的现金流量净额 1.76 23.94% 1.421. 注2、注3 9 广州进出口机械修配公司 206,577 2006年12月9日 0 注2、注3 10 浙江轻工商品发展公司 206,577 2006年12月9日 0 注2、注3 11 其余非流通股股东 1,611,339 2006年12月9日 0 注2、注3 注1：报告期内，中国华融资产管理公司等3家股东偿还泰达集团在股改中垫付的对价，共计 1,278,495股。该3家股东共计3,762,215股于2009年12月8日上市流通。上述信息的详细公告，
23、请参见 2009年12月4日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网。 注2：公司其他非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 注3：截至报告期末，泰达集团暂为重庆中行国际信托等其他非流通股股东，按泰达股份股权 分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付的股份3,360,912股。代为垫付后，该部分非流通股股 东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。 第三节第三节 股东情况股东情况 一、截至一、截至2009年年12月月31日，公司股东总数为日，公司股东总数为152,498户。户。 二、公司前十名股东持股情况二、公司前十名股东持股情况 序号
24、序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比持股比 例 （例 （%） 持股总数持股总数 （股）（股） 持有有限售持有有限售 条件股份数条件股份数 量（股）量（股） 质押或冻结质押或冻结 的股份数量的股份数量 （股）（股） 天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告 9 1 天津泰达集团有限公司 国有法人股33.65 496,565,5702,385,960 0 2 中国农业银行贵阳市紫林支行 流通股 0.84 12,325,214 0 0 3 中国工商银行融通深证100指 数证券投资基金 流通股 0.82 12,029,752 0 0 4 辽宁粮油
25、进出口股份有限公司 流通股 0.81 12,000,000 0 7,500,000 5 中国银行易方达深证100交易 型开放式指数证券投资基金 流通股 0.60 8,874,231 0 0 6 中国长城资产管理公司 流通股 0.52 7,709,509 0 0 7 中国银行嘉实沪深300指数证 券投资基金 流通股 0.46 6,721,706 0 0 8 中国建银投资有限责任公司 流通股 0.38 5,566,263 0 0 9 裕阳证券投资基金 流通股 0.34 4,999,977 0 0 10 中国工商银行华夏沪深300指 数证券投资基金 流通股 0.30 4,408,455 0 0 （一
26、）报告期内，天津泰达集团有限公司所持有的本公司股份无质押和冻结情况。 （二）未知上述股东间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定 的一致行动人。 （三）报告期内，公司第一大股东未发生变更。 （四）公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为张军先生；成立日期：1994年11 月28日；经营范围：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务； 化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外）注册资本：200,000万元；持有本公司有限售条件股份2,385,960
27、股， 持有本公司无限售条件股份494,179,610股，持股总数为496,565,570股，占本公司总股本的33.65%。 （五）实际控制人情况：公司控股股东天津泰达集团有限公司的实际控制人为天津泰达投资控股有 限公司。法定代表人：刘惠文先生；成立日期：1985年5月28日；注册资本：600,000万元；经营范围：以 自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃 气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、 广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高 新
28、技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子 通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的 按规定办理） 。天津泰达投资控股有限公司是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下： 100% 100% 33.65% （六）本公司没有其它持股10%以上（含10%）的法人股东。 天津泰达投资控股有限公司天津泰达投资控股有限公司天津泰达集团有限公司天津泰达集团有限公司 泰达股份泰达股份 天津市人民政府天津市人民政府 天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告天津泰达股份有限
29、公司 2009 年年度报告 10 三、公司前十名无限售条件股股东持股情况三、公司前十名无限售条件股股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件的股份数量（股）持有无限售条件的股份数量（股） 股份种类股份种类 天津泰达集团有限公司 494,179,610 人民币普通股 中国农业银行贵阳市紫林支行 12,325,214 人民币普通股 中国工商银行融通深证100指数证券投资基金 12,029,752 人民币普通股 辽宁粮油进出口股份有限公司 12,000,000 人民币普通股 中国银行易方达深证100交易型开放式指数证 券投资基金 8,874,231 人民币普通股 中国长城资产管理公司 7,709
30、,509 人民币普通股 中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金 6,721,706 人民币普通股 中国建银投资有限责任公司 5,566,263 人民币普通股 裕阳证券投资基金 4,999,977 人民币普通股 中国工商银行华夏沪深300指数证券投资基金 4,408,455 人民币普通股 未知上述股东间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的 一致行动人。 四、公司债券持有人持债情况（截至四、公司债券持有人持债情况（截至2009年年12月月31日）日） 序号序号 持有人持有人 持债张数持债张数 持债比例持债比例 1 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH
31、002深 1,200,000 20.00% 2 渤海财产保险股份有限公司-投资型产品 600,000 10.00% 3 嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 600,000 10.00% 4 中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户 575,910 9.60% 5 中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划 511,275 8.52% 6 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 500,000 8.33% 7 兴业证券-兴业银行-卓越1号集合资产管理计划 335,900 5.60% 8 交通银行-华夏债券投资基金 185,214 3.09% 9 中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票
32、账户 180,950 3.02% 10 天津国际投资有限公司 154,300 2.57% 天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告 11 第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节第一节 公司董事、监事和高级管理人员的情况公司董事、监事和高级管理人员的情况 一、基本情况一、基本情况 序号序号 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄任期起止时间任期起止时间 年初持股年初持股期末持股期末持股 报告期股报告期股 份增减变份增减变 动量（股）动量（股） 增减变增减变 动原因动原因 1 刘惠文 董事长 男 56
33、2008.062011.06 378,964378,964 0 - 2 张 军 副董事长 男 43 2009.052011.06 注1 0 0 0 - 3 吴树桐 董事、总经理男 39 2008.062011.06 83,839 83,839 0 - 4 许育才 董事、党委书记 男 60 2008.062011.06 248,249248,249 0 - 5 马 军 董事 男 43 2009.052011.06 注1 0 0 0 - 6 邢吉海 董事 男 58 2008.062011.06 23,800 23,800 0 - 7 罗永泰 独立董事 男 64 2008.062011.06 0 0
34、 0 - 8 缐恒琦 独立董事 男 67 2008.062011.06 0 0 0 - 9 徐春利 独立董事 男 50 2008.062011.06 0 0 0 - 10 路 雪 监事会主席 女 47 2008.062011.06 注1 0 0 0 - 11 穆 强 监事 男 40 2009.052011.06 注1 0 0 0 - 12 于际海 监事 男 41 2008.062011.06 0 0 0 - 13 于 洪 监事 男 48 2008.062011.06 0 0 0 - 14 周京尼 监事、工会主席 男 50 2009.072011.06 注1 30,800 30,800 0 -
35、15 谢剑琳 副总经理、董秘 女 45 2008.062011.06 48,720 48,720 0 - 16 贝瑞臣 财务总监 男 60 2008.062011.06 162,866122,149 -40,717注2 合计合计 977,238936,521 -40,717- 注1：报告期内，2009年3月24日，原监事马军先生因工作需要辞去监事职务，公司第六届监事会第 六次会议推举路雪女士为监事会代主席。原董事孟群先生和李波先生因工作调动，辞去董事职务，公 司第六届董事会第七次会议提议增补张军先生和马军先生为公司董事候选人。公司第六届监事会第七 次会议提议增补穆强先生为监事候选人。2009年
36、5月25日，公司2008年年度股东大会经审议，同意了以 上三名候选人的任免，任期从股东大会之日起至本届董事会、监事会任期届满。 同日，公司第六届监 事会第八次会议决议，选举路雪女士任监事会主席，任期至第六届监事会届满。 2009年6月26日，公司原副总经理吴盛先生因个人原因辞去副总经理职务。 报告期内，第六届监事会职工监事赵庶心先生因到龄退休辞去职工监事职务，经工会委员会审议， 选举周京尼先生担任公司第六届监事会职工监事，任期自2009年7月至本届监事会任期届满。 综上，第六届董事会、第六届监事会和高管人员现名单如下： 第六届董事会成员共九人：刘惠文、张军、吴树桐、许育才、马军、邢吉海、罗永泰
37、（独立董事） 、 缐恒琦（独立董事） 、徐春利（独立董事） ； 天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告 12 第六届监事会成员共五人：路雪、穆强、于际海、周京尼、于洪； 第六届经营班子成员：总经理吴树桐、副总经理谢剑琳（董事会秘书） ，财务总监贝瑞臣。 注2：报告期内，公司高级管理人员所持公司股份根据规定解除锁定总额的25%，部分人员出售了 部分股份，因此期末持股发生变动。 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外其他单位的任职或兼职 情况 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外其他单位的任职或兼职 情
38、况 （一）董事会成员（一）董事会成员 董事长刘惠文先生董事长刘惠文先生：历任天津市计划委员会干部，天津经济技术开发区管委会干部、天津经济 技术开发区总公司干部、副处长、处长、副总经理，天津泰达集团有限公司总经理，现任本公司董 事长，天津泰达投资控股有限公司董事长、党委书记。兼任中新生态城投资有限公司董事长、四环 药业股份有限公司（北方国 际信托股份有限公司）董事长、天津泰达海洋开发有限公司董事长、天津泰达担保有限公司董事长。 副董事长张军先生副董事长张军先生：历任天津塘沽八中团委书记、天津开发区园林绿化公司办公室主任、天津 开发区管委会办公室副主任、天津泰达投资控股有限公司办公室主任。现任天津
39、泰达集团有限公司 总经理。兼任天津泰达投资控股有限公司董事、滨海泰达酒店开发有限公司董事长、泰达国际会议 发展有限公司董事长、渤海财产保险有限公司董事、天津泰达担保有限公司董事、天津泰达足球俱 乐部有限公司董事、四环药业股份有限公司（北方国际信托股份有限公司）董事、泰达国际控股集 团有限公司董事、滨海泰达物流集团股份有限公司董事、泰达香港置业有限公司执行董事、天津泰 信资产管理有限公司董事、北京万通实业股份有限公司副董事长。 董事吴树桐先生董事吴树桐先生：历任天津天达信息港电脑有限公司副总经理、天津泰达集团有限公司投资发 展部部长等职，现任本公司董事、总经理。兼任天津泰达环保有限公司总经理、渤
40、海证券股份有限 公司董事。 董事许育才先生董事许育才先生：历任天津纺织工业局化纤公司财务科副科长，天津市美纶化纤厂副厂长，本 公司副总经理、总经理等职。现任本公司董事、党委书记。兼任上海天津泰达生态产品销售有限公 司董事长。 董事马军先生董事马军先生：历任天津市中药集团进出口部业务部经理、天津开发区总公司计财处干部、天 津泰达担保有限公司副总经理，现任天津泰达集团有限公司财务总监。兼任泰达荷银基金管理公司 董事、渤海财产保险有限公司董事。 董事邢吉海先生董事邢吉海先生：历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任、天津北洋集装箱有限公司 监事会主席。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任，兼任
41、天津滨海能源发展股份有限公司 监事会主席、天津津滨发展股份有限公司董事、四环药业股份有限公司（北方国际信托股份有限公 司）董事。 独立董事罗永泰先生独立董事罗永泰先生：历任天津钟表材料厂管理干部、天津一轻职大讲师、天津城建学院讲师、 天津财经大学教授等职，现任天津财经大学管理学首席教授、博士生导师、微观经济管理研究所所 天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告 13 长，兼任天津市第十届、十一届政协委员，天津市人民政府参事、中国系统工程决策科学委员会副 主任、天津城市开发研究会常务理事。 独立董事缐恒琦先生：独立董事缐恒琦先生：历任天津警备区后勤部政
42、治处干事、主任、天津外贸局组织部长、天津 开发区党办主任、人事局长、天津开发区工委纪检书记、天津泰达集团有限公司董事长、党委书记。 现任本公司独立董事，无兼职情况。 独立董事徐春利先生：独立董事徐春利先生：历任保定市五尧乡丰台学校教师、天津市武清县财政局干部、天津财经 学院财务处会计，现任天津财经大学会计系教授、本公司独立董事。兼任天津中审联合会计师事务 所顾问、天津天房发展股份有限公司顾问、天津市注协后续教育委员会指导委员。 （二）监事会成员（二）监事会成员 监事会主席路雪女士监事会主席路雪女士：曾在天津市食品工业公司办公室、天津顶益食品有限公司资财处、天津 开发区工业投资公司财务部、泰达集
43、团财务部等处任职，现任本公司监事、天津兰德典当行有限公 司副总经理，无兼 职情况。 监事穆强先生：监事穆强先生：历任天津泰达集团有限公司投资发展部项目经理、安技部副部长，现任天津泰 达集团有限公司金融发展部副部长。 监事于际海先生监事于际海先生：自1990年起，先后就职于建设银行天津河西支行、大港支行和天津开发区分 行。担任过副主任、主任、副行长、行长、天津开发区分行行长等职务。现任渤海银行总行公司业 务部总经理。 监事周京尼先生监事周京尼先生：历任本公司团委书记、经营部党支部书记、工厂部部长助理、长丝车间主任 兼党支部书记、生态棉生产物流中心副经理、海南西秀海景园实业有限公司副总经理。现任本公司 党群部部长、工会主席。 监事于洪先生监事于洪先生：历任本公司财务部职员，现任天津天马国际俱乐部有限公司财务总监。 （三）其他高级管理人员（三）其他高级管理人员 董事会秘书谢剑琳女士董事会秘书谢剑琳女士：历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、 天津泰达股份有限公司企业发展部部长，现任本公司副总经理、董事会秘书。兼任天津市上市公司 协会副秘书长。 财务总监贝瑞臣先生财务总监贝瑞臣先生
