1、政协常务委员、 全国工商联第九届执委、 全国工商联家具装饰业商会副会长、 新疆维吾尔自治区工商联（商会）副会长、新疆维吾尔自治区青年企业家协会副会 长、 第四届新疆维吾尔自治区外商投资企业协会副会长、 新疆维吾尔自治区人民对 外友好协会第六届理事会理事、 新疆维吾尔自治区优秀民营科技企业家、 新疆维吾 尔自治区国际经济文化发展中心第二届理事会理事等， 荣获全国 “关爱员工优秀民 营企业家” 、 “优秀中国特色社会主义事业建设者” 、 “新疆维吾尔自治区劳动模范” 等荣誉称号。 （3）报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 3、其他持股在
2、 10%以上的法人股东 香港博伊西家具有限公司持有本公司股份 28123200 股，占公司总股本的 14.14%。该公司成立于 2003 年，执行董事邹仲明 ，注册资本 10,000,000 元港币， 经营范围：家具贸易。 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 20052005年年度报告年年度报告 10 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元、税后) 寇卫平 董事长 男 47 200
3、5.9 2008.925.75 陈江 副董事长、总经理 男 43 2005.9 2008.925.97 冯东明 董事 男 48 2005.9 2008.9- 毕才寿 董事 男 51 2005.9 2008.9- 盛杰民 独立董事 男 65 2005.9 2008.95.50 陈建国 独立董事 男 43 2005.9 2008.94.66 何建平 独立董事 男 49 2005.9 2008.93.11 周振学 董事 男 44 2005.9 2008.9- 黄新 董事、董事会秘书、 副总经理 女 39 2005.9 2008.98.01 魏玉明 监事会召集人 男 49 2005.9 2008.99
4、.64 李煊 监事 男 51 2005.9 2008.98.37 牛坦 监事 女 33 2005.9 2008.96.81 张建英 财务总监 女 39 2005.9 2008.94.37 合计 / / / / 102.19 注：本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 2、董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历 1)寇卫平： 1999 年 7 月-2004 年 3 月任美克国际家具股份有限公司副董事长兼 总经理，2004 年 3 月至今任美克国际家具股份有限公司董事长。 2)陈江：1999 年 7 月2004 年 3 月任美克国际家具股份有限公司董事、副总 经理，
5、2004 年 3 月至今任美克国际家具股份有限公司董事、副董事长、总经理。 3)冯东明：1999 年 7 月2004 年 3 月任美克国际家具股份有限公司董事长， 2004 年 2 月至今任美克投资集团有限公司董事长。 4)毕才寿：2000 年-2004 年 2 月任美克国际家私（天津）制造有限公司董事长 兼总经理,2004 年 2 月至今任美克国际家私（天津）制造有限公司总经理。 5)盛杰民：现任北京大学法学院教授、博士生导师、经济法研究所所长、国家 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 20052005年年度报告年年度报告 11 重点学科经济法学学科带头人，兼任芜湖港储运股份
6、有限公司独立董事。 6)陈建国：现任新疆财经学院副教授、财政系主任。兼任新疆冠农果茸股份有 限公司独立董事、 大西部旅游股份有限公司独立董事、 准东石油技术股份有限公司 独立董事。 7)何建平： 2001 年 9 月至今任新疆招标中心副主任、新疆招标公司董事长。 8)周振学：最近五年一直担任阿尔泰山林业局局长、党委副书记。 9)黄新：2001 年 5 月2004 年 3 月在美克国际家具股份有限公司任董事、董 事会秘书，2004 年 3 月至今在美克国际家具股份有限公司任副总经理、董事、董 事会秘书。 10)魏玉明：最近五年一直担任美克国际家具股份有限公司经营厂长。 11)李煊： 1999 年
7、至 2005 年 12 月担任美克国际家具股份有限公司办公室主任， 2005 年 12 月至今担任美克投资集团有限公司行政副总经理。 12)牛坦：最近五年一直担任美克国际家具股份有限公司审计部主任。 13） 张建英： 2001 年 2 月2002 年 10 月在美克国际家具股份有限公司任会计， 2002 年 11 月2005 年 8 月在美克国际家具股份有限公司任财务总监助理，2005 年 8 月至今在美克国际家具股份有限公司任财务总监。 3、年度报酬情况 1）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据其在公司担任的职务，按 公司高层管理人员薪资分配办法及业绩考评系统获得劳动报酬、享受相应福利
8、待 遇。 2）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 冯东明、毕才寿、周振学在股东单位或其他关联单位领取报酬。 4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 魏大鹏 原独立董事 因教育部文件规定故向公司提出辞职 何建平 现任独立董事 邓放 原监事 换届 王乐 原监事 换届 牟丽 原财务总监 工作调动 张建英 现任财务总监 1）2005 年 5 月 12 日经公司 2004 年度股东大会审议通过，同意魏大鹏先生 辞去公司独立董事职务，同时选举何建平先生为公司独立董事，该次股东大会决 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 20052005年年度报告年年
9、度报告 12 议公告刊登于 2005 年 5 月 13 日的上海证券报 、 证券时报 。 2）2005 年 8 月 10 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意牟丽 女士辞去公司财务总监职务，同时聘任张建英女士为公司财务总监，该次董事会 决议公告刊登于 2005 年 8 月 12 日的上海证券报 、 证券时报 。 3）报告期内公司第二届董事会任期届满，经 2005 年 9 月 16 日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会通过，上届董事会九名董事继续留任组成了第三届董 事会。 4）报告期内公司第二届监事会任期届满，经 2005 年 9 月 16 日召开的公司 2005 年第一次临时
10、股东大会通过，选举李煊先生为公司第三届监事会由股东代表 出任的监事，与通过职工代表大会民主选举产生的职工代表监事魏玉明先生和牛 坦女士共同组成第三届监事会。 5）2005 年 9 月 16 日经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举寇卫平 先生为公司第三届董事会董事长，陈江先生为公司第三届董事会副董事长。聘任 陈江先生为公司总经理，聘任黄新女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张建 英女士公司财务总监。 6）2005 年 9 月 16 日经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举魏玉明 先生为公司第三届监事会召集人。 以上 3)、4)、5)、6)所述事项刊登于 2005 年 9 月 17 日的
11、上海证券报 、 证券时报 。 （二）公司员工情况 （二）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3323 人，其中大专以上学历 341 人，大专 以下学历 2982 人。没有离退休职工，员工的构成如下： 专业构成情况： 专业构成的类别 专业构成的人数 生产技术管理人员 129 销售人员 75 财务人员 42 行政人员 88 生产人员 2,989 合计 3,323 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 20052005年年度报告年年度报告 13 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 （一）公司治理的情况 报告期，公司按照国务院下发的关于提高上市公司质量的指导意
12、见以及 新修订的公司法 、 证券法的要求，深入学习，提高认识，始终把促进公司持 续健康发展和保护投资者的合法权益放在首位，提高公司经营管理和规范运作水 平， 做好公司信息披露工作和投资者关系管理工作， 公司规范运作水平进一步提高， 治理状况符合中国证监会有关文件的要求。 1、股东与股东大会 公司充分尊重和维护股东利益， 保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的 权利，并积极开展与投资者的交流活动，通过实地参观、交流会等多种方式与投资 者进行很好地沟通。 公司股东大会严格按照公司章程 、 股东大会议事规则中的规定召集、召 开和表决， 鼓励投资者参加公司股东大会， 保证每位股东参加会议并充分行使权
13、力， 在公司重大决策方面发挥作用。公司关联交易遵循商业原则，公平、合理。公司没 有为控股股东及其它关联方、非法人单位或个人提供担保事项。 2、董事与董事会 报告期公司进行了董事会换届选举，严格按照公司法 、 公司章程的规定 选举董事及独立董事，公司董事会人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。公 司各位董事积极,498.370633.593,498.370622.70 置换后形成的股份1,142.617510.971,142.6175 7.41 内部职工股2,083.2020.002,083.2013.51 社会公众股 5,000.0032.43 总股本10,416.00 100.0015,4
14、16.00 100.00 二、股东情况介绍 1、报告期末股东总数：截止2002年12月31日，公司股东总数为30,365户。 2、截止报告期末公司前十名股东持股情况： 股东名称持股数量(万股)持股比例()股份性质 1海南第一投资集团有限公司 4,412.819428.63法人股 2海南康泰投资顾问有限公司490.75323.18法人股 3国泰金鹰增长证券投资基金200.59781.30流通股 4三亚亚龙湾开发股份有限公司168.001.09法人股 5海南拓江科技投资有限公司163.801.06法人股 6中国教学仪器设备总公司148.050.96法人股 7中国信达资产管理公司142.800.93
15、法人股 8西安慧海科技投资有限公司142.800.93法人股 9海南宝生经济贸易公司126.000.82法人股 10海南广和贸易有限公司99.97110.65置换后形成的股份 注：（1）持有本公司5%以上股份的股东只有控股股东海南第一投资集团有限公司。 该公司为为本公司主要发起人，所持股份4,412.8194万股为法人股，占公司总股本28.63%。 该股东所持股份33,518,119股发起人法人股、10,610,075股社会法人股已在中国证券中央登 记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押，质押期限为2002年12月11日至2005年12 月11日。 （2）公司第三名股东国泰金鹰增长证券投资
16、基金所持股份为流通股。公司第十名股东 海南广和贸易有限公司所持股份为置换后形成的股份。其余第二至第九名股东所持股份为 定向募集法人股。 （3）公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。 3、公司控股股东情况介绍 海南第一投资集团有限公司是本公司的主要发起人和最大股东，该公司成立于 1988 年 11 月 16 日，原名海南第一投资发展有限公司，注册资本为人民币 22,000 万元，企业类型 为有限责任公司，经营范围为高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资 经营；非融资性租赁业务；房地产开发、经营；公路运输服务；能源开发。 报告期内本公司控股股东没有发生变更。 第一投资 2002 年
17、年度报告 9 4 、本公司控股股东的实际控制人为海南汉一实业有限公司。该公司注册资本为人民 币2,000万元。经营范围为：宾馆，房地产开发与经营；物业管理；商品储运；日用百货， 文化用品，五金交电，电子产品，针织品，糖，酒，饮料，农副土特产品，装修材料，建 材，珠宝首饰。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况 在股东单位任职姓 名职 务性 别 年 龄任职起止 日期 年初持 股数 （股） 年末持 股数 （股） 单位/职务任职期间 蒋会成董事长男34岁2000/12 - 2003/12 71,40071,400海南第一投资集团有限公 司董事总裁 20
18、00年至 今 许献红董事 总裁 男38岁2000/12 - 2003/12 25,20025,200 蒋华董事男37岁2000/12 - 2003/12 33,60033,600海南第一投资集团有限公 司董事长 2000年至 2003年3月 孙福生董事男49岁2000/12- 2003/12 00中国信达资产管理公司海 口办事处主任 1999年至 今 杜传利独立 董事 男36岁2002/6- 2005/6 00 盛扬独立 董事 男48岁2002/6- 2005/6 00 莫航董事副 总裁党 委书记 男52岁2000/12- 2003/12 00 李跃建董事男44岁2000/12- 2003/1
19、2 31,08031,080海南第一投资集团有限公 司董事副总裁 2000年至 2003年3月 周希祥董事男40岁2000/12- 2003/12 00海南第一投资集团有限公 司董事副总裁 2000年至 今 吴超群监事会 主席 男67岁2000/12- 2003/12 00 段功勋监事男38岁2000/12- 2003/12 37,80037,800海南第一投资集团有限公 司董事副总裁 2000年至 今 蒋志高监事男45岁2000/12- 2003/12 00 万伟监事女39岁2000/12- 2003/12 840840 兰汉杰监事男45岁2000/12- 2003/12 00 张丰山董事会
20、 秘书 男38岁2000/7- 2003/7 00 蒋小华财务部 经理 女43岁2001/3- 2004/3 8,4008,400 第一投资 2002 年年度报告 10 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股数未发生变化。 二、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 公司董事会决定高级管理人员的报酬，并按照公司经营业绩、岗位职责和经营计划等 考核指标对高级管理人员的绩效进行考核。 本报告期内董事、监事和高级管理人员有 7 人在公司领取报酬，年度报酬总额 39 万元， 其中金额最高的前三名董事报酬总额为 19.8 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬 总额为 19.8 万元；年度报酬在
21、45 万元区间的有 4 人，年度报酬在 67 万元区间的有 2 人，年度报酬在 7 万元以上区间的有 1 人。公司现任独立董事二名，其年度津贴分别为 1.8 万元。 报告期内现任公司董事共有六人不在公司领薪，除二名独立董事外，董事蒋华、李跃 建、周希祥在海南第一投资集团有限公司领薪，董事孙福生在中国信达资产管理公司海口 办事处领薪。报告期内现任公司监事共有三人不在公司领薪，其中，监事段功勋在海南第 一投资集团有限公司领薪。 三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动及增补的情况说明 公司董事会于 2002 年 3 月 8 日召开的 2002 年第一次会议同意方国春先生辞去董事职 务。公司于
22、2002 年 6 月 29 日召开的 2001年度股东大会聘任杜传利、盛扬为公司独立董事。 四、公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司在职员工共有 759人。 专业构成年龄构成教育程度构成 构成人数 比例 （%） 构成 人 数 比例 （%） 构成人数 比例 （%） 财务人员587.6425 岁以下23030.3大专以上18624.5 行政人员12115.9426- 35 岁25934.12中专20727.27 技术人员486.3236- 45 岁21528.33高中28337.29 销售人员25733.8646- 55 岁496.46初中及以下8310.93 服务人员275
23、36.2356 岁以上60.79 合 计759 第一投资 2002 年年度报告 11 第五节 公司治理结构 一、公司的治理情况 公司自成立以来，按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求， 已基本建立起现代企业制度，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事 会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和信息披露管理制度，不 断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。 1、关于股东与股东大会：公司能平等地对待所有股东，保护股东特别是中小股东的合 法权益。公司章程规定股东大会为公司的权力机构，股东大会议事规则明确了股 东大会的议事规则和决策程序，保证股东大会合法、有效地召开，规范控股股东与公
24、司之 间的关系，确保关联交易合法和公平合理。 2、关于控股股东与公司：公司独立运作、重大决策均由股东大会和董事会依法作出； 公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及公司章程规 定的程序；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均做到“五分开”。 3、关于董事与董事会：公司董事的选举严格按照公司章程规定进行，公司董事会 的人数及人员构成符合有关法律法规的要求，董事能够勤勉、尽责；董事会对股东大会负 责，严格按照法律、法规、公司章程和董事会议事规则的规定行使职权；董事会 会议的召开合法、有效。 公司于2002年6月29日召开的2001年度股东大会聘任杜传利、盛扬为公
25、司独立董事，使 董事会增加了更多专业人士。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，公司监 事能够认真履行诚信、勤勉义务；监事会对全体股东负责，严格按照法律、法规、公司 章程和监事会议事规则的规定行使职权，对公司财务及公司董事、经理和高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司和规定的合法权益。 5、关于利益相关者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、供应商、消费者和社区 等利益相关者的合法权利，积极合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续健康 发展。 二、独立董事履行职责情况 公司二名独立董事认真参加了报告期内召开的董事会，对各项议案和审议的投资
26、项目 等分别从财务和证券及投资角度发表了专业意见。切实履行了职责，维护了公司及广大中 小投资者的利益。 三、公司与控股股东“五分开”情况 公司及下属企业实际从事商品零售和旅游酒店业务，公司在业务、机构、人员、资产 行政法 规和公司章程规定的合法权利的公司治理结构。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相 应的义务。公司确保股东对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项均享有知情权和参与权， 并建立和股东之间良好沟通的渠道。 公司严格按照公司章程 、 股东大会议事规则的有关规定和要求，规范每一次股东大会召集 和召开的程序，充分维护上市公司和股东的合法权益，公司股东大会经律师现场见证并对其合法性出
27、 具法律意见书。 2、关于董事和董事会 公司严格按照法律法规和公司章程规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘程序公开、 美罗药业股份有限公司 2010 年年度报告 14 公平、公正、独立。公司董事、独立董事能认真履行作为董事和独立董事应尽的职责，按照公司章 程 、 董事会议事规则和独立董事工作制度以及独立董事年报工作制度等要求，认真负责 的出席每次董事会和股东大会，以积极的态度参与每个议案的讨论和决策，依法行使权利并履行义务。 公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实 维护公司和股东的最大利益。对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为
28、董事会决策提 供意见和建议，提高董事会决策的科学性和有效性。 3、关于监事和监事会 公司监事会依据公司章程和监事会议事规则的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履行 职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监 督和检查，对公司财务管理、关联交易等重大事项进行检查。 4、控股股东和上市公司的关系 控股股东依法行使股东权利，承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司 与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面严格分开；公司董事会、监事会、经营管理层和 内部各事业部、职能部门、经营部门能够独立运作。 5、关于公司信息披露与透明度 公司
29、充分依据证券法等相关法律法规和公司章程履行信息披露义务，制定了内幕信息 及信息知情人管理制度 、 年报信息披露重大差错责任追究制度 ，制定了明确的信息披露工作流程及 管理部门的责任，特别加强了内幕信息的管理，防范内幕交易行为。公司严格按照有关法律、法规、 公司内部管理制度的有关规定，切实履行披露信息义务，积极维护公司和投资者的合法权益。公司指 定董事会秘书负责信息披露事项，接待投资者来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料。 （二）董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董 事 本年应参加 董事会次数 亲自出席次 数 以通讯方式 参加次数 委托出席次 数 缺席次数
30、是否连续两 次未亲自参 加会议 张成海 否 10 7300 否 赫英明 否 10 5311 否 王杰 否 10 7300 否 石炜 否 10 6301 否 初永坤 否 10 7300 否 张宁 否 10 7300 否 王锦霞 是 10 7300 否 朱秀娟 是 10 7300 否 穆涛 是 10 6310 否 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 美罗药业股份有限公司 2010 年年度报告 15
31、3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责 和义务，非常关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会、股东大会和董事会专业委员会 会议，发表自己的意见和看法，切实保障了广大股东尤其是中小股东的合法权益。 （1）独立董事相关工作制定的建立健全情况 为了确保独立董事有效的行使职权，更好的发挥独立董事的作用，公司先后制定了董事会工作 规定 、 独立董事制度 、 独立董事年报工作制度等专门的规章制度，对独立董事的任职资格、职 权及权利义务进行了明确规定。 （2）独立董事相关工作制度的主要内
32、容： 独立董事制度规定了独立董事的任职要求、职权范围、履行职责的方式以及工作条件内容， 对独立董事顺利开展工作提供了制度保障。 独立董事年报工作制度规定了独立董事在年报编制和披 露过程中享有的职权以及所应履行的监督、检查职责要求。 （3）独立董事履职情况： 报告期内，公司独立董事均严格按照公司章程 、 独立董事制度 、 独立董事年报工作制度 的规定以及相关法律法规的要求，勤勉尽责，密切关注公司的生产经营活动，积极出席董事会、股东 大会会议，并参与重大经营决策，对各项重大事项均发表独立客观的意见，促进了公司科学决策，维 护广大股东及公司的合法权益不受侵害。在年度财务报表审计期间，独立董事多次与年
33、审会计师进行 沟通，制定了详细的审计计划，对审计过程中的有关问题及时与管理层和年审会计师进行沟通交流， 确保年报审计工作的顺利完成。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司主营医药产品的生产、销售；业务活动完全独立于控股股东，与 控股股东不存在同业竞争和关联交易。 人员方面独立完整情况 是 公司董事、监事、高级管理人员均严格按照公司法 、 公司章程 的有关规定产生。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立， 有独立的人力资源部和完善的人事管理制度。 公司独立董事及其直系 亲属与控股股东也不存在任何利益
34、关系。 资产方面独立完整情况 是 公司与控股股东之间资产权属明晰。公司拥有独立的生产、采购及销 售系统，独立地进行原材料的采购与产品的销售，对其所有的资产具 有完整独立的支配权。 机构方面独立完整情况 是 公司已经建立独立、完善的适应公司经营发展的组织和机构体系，公 司总部、控股子公司、参股子公司和分公司构成一个有机、完整的经 营体系。公司董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作，不存 在与控股股东职能部门之间的从属关系，不受控股股东的任何影响。 财务方面独立完整情况 是 公司设立独立的财务部门， 有独立的财务人员并建立了独立的会计核 算体系和财务管理制度；公司拥有独立的银行帐户，不存在与控
35、股股 东共同使用银行帐户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立做出 财务决策，不存在控制人干预公司资金运用的情况。 （四）公司内部控制制度的建立健全情况 美罗药业股份有限公司 2010 年年度报告 16 内部控制建设的总体方案 根据企业内部控制基本规范等有关法律法规的要求建立健全符合 公司实际的内部控制制度并得到有效执行。公司的内部控制贯穿决策、 执行和监督全过程，覆盖公司及其所属公司的各种业务和事项。公司 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、第 1 页 厦门信达股份有限公司厦门信达股份有限公司 二 00 八年年度报告 Annual Report 2008 二 00 八年年
36、度报告 Annual Report 2008 、 第 2 页 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 福建立信闽都会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长周昆山、总经理陈淑照、财务总监杨炳水声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 第一节 重要提示及目录2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要4 第四节 股本变动及股东情况5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工
37、情况8 第六节 公司治理结构11 第七节 股东大会情况简介16 第八节 董事会报告16 第九节 监事会报告34 第十节 重要事项36 第十一节 财务报告41 第十二节 备查文件目录41 第 3 页 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：厦门信达股份有限公司 公司法定英文名称：XIAMEN XINDECO LTD. 二、公司法定代表人：周昆山 三、公司董事会秘书：范丹 联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼 联系电话：0592-5608098 联系传真：0592-6021391 电子信箱：board 四、公司注册地址：厦门湖里信宏大厦二楼 办公地址：厦门湖里信宏大厦二
38、楼 邮政编码：361006 电子信箱：board 互联网址： 五、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 年报备置地点：厦门湖里信宏大厦二楼（公司办公地） 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：厦门信达 股票代码：000701 七、公司的其他有关资料 公司注册登记日期：1996 年 11 月 28 日 注册地点：福建省厦门市 企业法人营业执照注册号：350200100011224 税务登记号码：350206154996787 组织机构代码：15499678-7 公司聘请的会计师事务所：福建立信闽都会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地点：
39、 福州市六一中路 110 号 第 4 页 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要业务数据（单位：人民币元） 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要业务数据（单位：人民币元） 项 目 金 额 营业利润 89,705,410.14 利润总额 89,324,010.25 归属于上市公司股东的净利润 46,116,198.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,697,890.53 经营活动产生的现金流量净额 457,033,247.14 *扣除的非经常性损益项目及其涉及金额： （单位：人民币元） 项 目 金 额 （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
40、准备的冲销部分 -685,160.79 （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,650,976.00 （三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 33,523,738.57 （四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,010,195.42 （五）对外委托贷款取得的损益 2,077,314.51 （六）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,347,2
41、15.10 （七）少数股东损益的影响数 -4,294,483.26 （八）所得税的影响数 -8,517,057.82 合计 33,418,307.53 二、主要会计数据（单位：人民币元） 二、主要会计数据（单位：人民币元） 2008 年 2007 年 本年比上 年增减 （） 2006 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 6,688,809,089.75 6,152,959,167.366,152,959,167.368.71 5,491,776,839.02 5,518,155,889.96 利润总额 89,324,010.25 86,330,747.7381,609,872.
42、409.4566,629,366.46 69,156,656.94 归属于上市公司股东 的净利润 46,116,198.06 45,123,819.7640,745,879.2513.1836,340,869.81 38,804,243.55 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 12,697,890.53 37,828,903.3833,450,962.87-62.0431,287,928.41 33,751,302.15 经营活动产生的现金 流量净额 457,033,247.14 169,403,503.101,403,503.1032463.75248,236,623.57 240,241,080.02 第 5 页 2008 年末 2007 年末 本年末比 上年末增 减（） 2006 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 2,580,349,819.36 2,420,885,044.772,447,492,852.115.43 2,183,356,826.37 2,196,511,609.08 所有者权益（或股东 权益） 606,730,969.09 603,551,039.53600,031,484.781.12540,013,915.28 544,895,451.19 股本 240
