1、年度第二次临时股东大会审议， 董事会同意增补宋波先生、周海军先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通 过之日起至第五届董事会届满。 经公司第五届董事会 2010 年第五次临时会议审议， 选举宋波先生为公司第五届董事 会董事长，选举周海军先生为公司第五届董事会副董事长。 （2）监事会变动 经公司第五届监事会2010年第三次临时会议及2010年度第二次临时股东大会审议， 监事会同意增补缪伟刚先生、徐凌云女士为公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议 通过之日起至第五届监事会届满。 经公司第五届监事会 2010 年第四次临时会议审议， 选举缪伟刚先生为公司第五届监 事会主席，任期自监事会通过
2、任命之日起至第五届监事会届满时止。 经公司 2010 年 6 月 4 日召开的职工代表大会选举， 曾昭静女士当选为公司第五届监 事会职工代表监事, 任期与公司第五届监事会其他监事成员一致。 （3）高级管理人员聘任 经公司第五届董事会 2010 年第三次临时会议审议，董事会同意曾昭静女士因个人原 因请求辞去内部审计部负责人的职务，聘任顾丽萍女士为公司内部审计部负责人。 经公司第五届董事会 2010 年第五次临时会议审议，董事会同意龚伟先生因工作变动 原因请求辞去公司财务总监的职务，聘任陈雪萍女士为公司财务总监，任期自董事会通过 任命之日起至第五届董事会届满时止。 （二）公司员工情况（二）公司员工
3、情况 截止 2010 年 12 月 31 日，公司在岗员工总数 8 人。离退休职工人数为 0 人，其中， 财务人员 3 人，行政及其他人员 5 人。 公司员工受教育程度：研究生 1 人，本科生 2 人，其他人员均为专科生。 深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555) 2010 年年度报告 - - 17 五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况（一）公司治理情况 1、公司治理总体情况、公司治理总体情况 2010 年，公司积极按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等相关法律、法 规及规范文件要求，立足于全体股东的利益，不断提高公司经营管理水平、公司诚信度和 透明度，不断
4、完善符合现代企业制度要求的法人治理结构，推进科学的决策机制和有效的 监督机制建设，充分发挥董事会专门委员会和独立董事作用，有效维护公司、股东和债权 人的合法权益。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司治理的实际状况 与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。今后，公司将一如既往地 不断完善公司法人治理结构，不断提高公司规范运作水平。 2、公司治理专项活动开展情况、公司治理专项活动开展情况 报告期内，公司对照证券监管部门的有关法律法规和公司内部规章制度，在巩固近几 年治理专项活动成果的基础上，进一步强化规范运作意识，充分发挥董事会、监事会和股 东大会在治理机制中的作用，
5、进一步加强了内部控制体系的建设和全面风险管理工作，梳 理业务框架，优化公司组织结构，改善管控体系，将治理专项工作推向深入。 （1）根据上市公司治理的有关法律法规，结合公司实际情况，公司补充和修订了公 司章程 ，进一步完善了内控体系，规范了公司治理。 （2）为进一步加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度， 增强年报信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性， 根据 关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告（证监会公告200934 号）、关于要求制定上市公司年 报信息披露重大差错责任追究制度的通知（深证局公司字201014 号）等有关法律、 法规、规范
6、性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司制订了年报信息披露重大差 错责任追究制度。 （3）为规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为，公司制订 了外部信息使用人管理制度 。 （4）报告期内，公司在原有制度的基础上制订了财务管理制度 、 财务会计相关负 责人管理制度 、 计提资产减值准备和损失处理内部控制制度 、 对外担保管理制度 、 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 ，修订了股东大会议事规则 、 董事会议事 深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555) 2010 年年度报告 - - 18 规则 、 独立董事制度 监事会议事规则 。同时,公司对历年制订的公司治理制
7、度、规定 进行了全面梳理，编订成册，将公司治理规范文件体系化，便于公司治理规范的宣传的执 行。 今后将继续按照企业内部控制基本规范及相关配套指引的有关要求，结合公司自 身经营特点，不断完善法人治理结构，保障内部控制管理的有效执行，为公司的长远发展 奠定坚实的基础。 （二）公司治理非规范的情况（二）公司治理非规范的情况 根据深圳证监局发布的关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为 加强监管的通知及关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规 范行为加强监管的补充通知的规定，公司对向大股东、实际控制人提供未公开信息等治 理非规范行为进行了自查。经自查，2010 年度，公司
8、不存在向大股东、实际控制人提供未 公开信息等公司治理非规范情况；公司大股东、实际控制人不存在干预上市公司生产、经 营、管理等公司治理非规范情况。 （三）董事出席董事会会议情况（三）董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出 席次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 宋 波 董事长 4 3 1 0 0 否 周海军 副董事长 4 2 1 1 0 否 林 伟 副董事长 9 9 0 0 0 否 舒晓玲 董事 9 9 0 0 0 否 陈卫文 独立董事 9 9 0 0 0 否 全 奇 独立董事 9 9 0 0 0 否 孟向阳 独立董事
9、9 8 0 1 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 3 深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555) 2010 年年度报告 - - 19 （四）独立董事履行职责情况（四）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够按照公司法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 、 公 司独立董事制度和公司章程等的有关规定，认真、审慎、独立地履行职责，维护了 公司尤其是中小股东的合法权益。 1、独立董事相关
10、工作制度的建立健全情况 （1）公司已制定了独立董事制度和独立董事年报工作制度 ，其中： 独立董事 制度对独立董事的任职条件、本次变动前 配 股 增 发 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 本次变动后 一未上市流通股份 1 发起人股份 0 0 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 94,006,250 94,006,250 3 高管持股 0 0 4 优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 94,006,250 94,006,250 二已上市流通股份 比特科技控股股份有限公司 2001 年年度报告 6 1 人民币普通股 55,676,9
11、48 55,676,948 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 55,664,948 55,676,948 三股份总数 149,683,198 149,683,198 2、股票发行与上市情况 （1）公司报告期的三年内未发行股票及衍生证券。 （2）公司报告期内无送股、转增股本、配股、 增发新股、吸收合并、可转 换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股股上市的情形。 （3） 1996 年 10 月 18 日公司获准在深圳证券交易所上网定价发行 2000 万股 人民币普通股，发行价格为 4.76 元/股。1996 年 11 月 5 日，公司内部职工股 320
12、万股占额度与新发行2000万股同时在深圳证券交易所挂牌上市。 余974.494 万股内部职工股经公司 1996 年、 1997 年两次送股后于 1999 年 10 月 20 日上市 流通。 （二）股东情况介绍 （二）股东情况介绍 1、截止到 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 18651 户。 2、报告期内公司前十名股东持股情况：(截止到 2001 年 12 月 31 日) 序号 股东名称 持股数量 (万股) 占总股本比例 (%) 序号 股东名称 持股数量 (万股) 占总股本比例 (%) 1 宁波华能租赁有限公司 3396.90 22.69 2 拓普投资有限公司 2100.00
13、14.03 3 中国经济开发信托投资公司 415.74 2.78 4 深圳市伯克利资讯技术有限公司 386.30 2.58 5 深圳市华友世纪资讯科技有限公司 300.58 2.01 6 交通银行北京分行 202.80 1.35 7 北海中玉集团有限责任公司 200.00 1.34 8 上海精微服饰有限公司 157.00 1.05 比特科技控股股份有限公司 2001 年年度报告 7 9 天津市富仁投资有限公司 150.00 1.00 10 北京瑞普电子集团 118.30 0.79 （1）公司前十位股东均为未上市流通的定向法人股。 （2）公司第一位股东宁波华能租赁有限公司与第五位股东深圳市华友世
14、纪 资讯科技有限公司为关联公司，与第二位股东拓普投资有限公司不存在关联关 系，其余股东之间关联关系不详。 （3）宁波华能租赁有限公司、拓普投资有限公司所持股份在年度内没有变化。深 圳市伯克利资讯技术有限公司因出让574万股股份而减持公司股份至386.30万股。 （4）持股 5以上（含 5）的股东所持股份没有质押或冻结的情况。 3、公司控股股东情况 公司相对控股股东为宁波华能租赁有限公司，法定代表人杨松，成立日期 1993 年 9 月 21 日，注册地址宁波保税区华能办公房 A7 号，注册资本 150000000 元，经营范围 ：机械及设备租赁，国际贸易，转口贸易，出口加工，仓储，贸 易服务。其
15、股权结构为：北京华威斯科技发展有限公司 30%，深圳市华鸿达实业 发展有限公司（现已更名为深圳市华友世纪资讯科技有限公司，是公司第五位股 东）25%，杨松 25%，李其志 20%。 4、公司的实际控制人： 公司的实际控制人为李其志， 其直接持有宁波华能租赁有限公司 20%股权， 持 有深圳市华友世纪资讯科技有限公司 80%股权从而间接持有宁波华能租赁有限 公司 20%股权， 合计持有宁波华能租赁有限公司 40%股权。 李其志， 女， 生于 1968 年，历任湖北省鄂洲市城市规划设计院副主任、中国平安保险公司蛇口分公司财 险部副经理，现任深圳市华友世纪资讯科技有限公司董事长。 5、公司其他持股
16、10%以上法人股东情况 拓普投资有限公司，法人代表阴秀生，成立于 1997 年 4 月 28 日，注册资本 60730000 元，经营范围：投资咨询、项目投资管理、财务顾问、企业管理咨询、公 关咨询、技术开发、技术服务、技术咨询、销售计算机及外部设备。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 比特科技控股股份有限公司 2001 年年度报告 8 （一）董事、监事、高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员 1、基本情况 职 务 姓 名 性 别 年 龄 任 期 持 股 数 职 务 姓 名 性 别 年 龄 任 期 持 股 数 董事长 程里全 男 36
17、2000.42002.3 未持有公司股份 董事、总经理 郭朗华 男 36 2001.32002.3 未持有公司股份 副总经理 唐澍明 男 29 2001.62002.3 未持有公司股份 董事 朱忠明 男 57 1999.3 2002.3 未持有公司股份 董事 解天骏 男 39 2000.62002.3 未持有公司股份 董事 文 武 男 35 2000.42002.3 未持有公司股份 董事 谢邦俊 男 39 2000.42002.3 未持有公司股份 董事 陈燕匡 男 49 2000.82002.3 未持有公司股份 董事 刘 锋 男 26 2001.32002.3 未持有公司股份 董事 向松祚 男
18、 36 2000.92002.3 未持有公司股份 监事长 杨山林 男 38 2001.42002.3 未持有公司股份 监事 赵定善 男 49 1999.82002.3 未持有公司股份 监事 徐 萌 男 26 2000.92002.3 未持有公司股份 监事 万 军 男 33 2000.92002.3 未持有公司股份 监事 张 莉 女 27 2001.32002.3 未持有公司股份 董事会秘书 张 建 女 28 2000.42002.3 未持有公司股份 财务总监 余治华 男 35 2001.42002.3 未持有公司股份 总经理助理 董军政 女 30 2001.72002.3 未持有公司股份 2、
19、董事、监事在股东单位任职情况： 公司董事解天骏先生任拓普投资有限公司总经理；公司董事刘锋先生任宁波 华能租赁有限公司部门经理；公司监事赵定善先生任交通银行北京分行副科长； 公司监事徐萌先生任北京华威斯科技发展有限公司财务经理。 3、年度报酬情况： 以上董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 74 万元。金额最高的前三 名董事报酬总额为 29 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 38 万元。 年度报酬在 5 万元至 10 万元之间的有六人；在 10 万元至 20 万元之间的有二人； 朱忠明、解天骏、文武、谢邦俊、陈燕匡、刘锋、赵定善、徐萌、万军先生均不 在公司领取报酬。向松祚先生在子公
20、司华友世纪通讯有限公司领取报酬；刘锋、 比特科技控股股份有限公司 2001 年年度报告 9 万军先生在股东单位深圳市华友世纪资讯科技有限公司领取薪酬； 监事赵定善先 生在股东单位交通银行北京分行领取薪酬。其他董事、监事均不在股东单位或其 他关联单位领取报酬。 4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员。 公司原董事长、董事杨林先生因工作变动辞去职务，董事侯业先生因股权变 动辞去董事职务，选举原公司董事程里全先生为董事长，郭朗华先生、刘锋先生 为公司董事；原总经理程里全先生因工作变动辞去总经理职务，聘任郭朗华先生 为公司总经理；原公司财务总监王盛明先生因工作变动辞去职务，聘任余治华先 生为公司财
21、务总监； 原监事孙晓辉、 唐澍明因工作变动、 股权变动辞去监事职务， 选举杨山林先生、张莉女士为公司监事。 （二）公司员工概况（二）公司员工概况 公司员工总数为 194 人，其中生产人员 29 人、销售人员 40 人、技术人员 72 人、财务人员 16 人、行政管理人员 38 人。本科以上学历 141 人、专科学历 43 人，其余为专科以下学历。无承担费用的离退休职工。 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 （一）公司治理状况（一）公司治理状况 1、公司治理基本情况 公司按照公司法 、 证券法等有关法律、行政法规和规章的要求，不断 完善公司法人治理结构， 建立现代企业制度， 规范公司经营
22、运作， 公司修订了 公 司章程 ，制订了股东大会议事规则 、 董事会议事规则和监事会议事规 则 、 总经理工作细则等有关规定，上述规定基本符合上市公司治理准则 等规范性文件的要求。本报告期，公司治理的基本情如下： （1） 关于股东与股东大会： 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够 充分行使自己的权利； 公司章程事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原因 赵伟 董事长 男 55
23、 2003-06-26 2006-06-26 00 0 王双宏 副董事 长 男 48 2003-06-26 2006-06-26 00 0 周昱今 副董事 长 男 46 2003-06-26 2006-06-26 00 0 高锐峰 董事 女 53 2004-05-09 2006-06-26 00 0 刘德义 董事 男 47 2003-06-26 2006-06-26 00 0 李正 董事 男 48 2004-05-09 2006-06-26 00 0 艾洪德 独立董 事 男 50 2003-06-26 2006-06-26 00 0 王盛军 独立董 事 男 35 2003-06-26 2006
24、-06-26 00 0 袁琳 独立董 事 女 45 2003-06-26 2006-06-26 00 0 刘自刚 监事会 召集人 男 34 2004-05-09 2006-06-26 00 0 赵成东 监事 男 37 2003-06-26 2006-06-26 00 0 范力 监事 男 38 2003-06-26 2006-06-26 00 0 肖峰 副总经 理、董 事会秘 书 男 37 2003-06-26 2006-06-26 00 0 王炜 副总经 理 男 37 2003-06-26 2006-06-26 00 0 陆红 副总经 理 女 35 2003-06-26 2006-06-26
25、00 0 朱平君 财务总 监 男 34 2003-06-26 2006-06-26 00 0 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 9 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)赵伟先生，中国国籍，1949 年 7 月出生，中专学历，1964 年 1 月1968 年 12 月就读于大连 化工学校，1968 年 12 月1975 年 3 月锦西化工厂工人，1975 年 3 月1985 年 5 月任中国石油辽阳 石油化纤公司化工二厂设备处干部，1985 年 5 月1991 年 8 月任中国石油辽阳石油化纤公司设备处 机动处副处长，1991 年 8 月1998 年 9 月任中国石油
26、辽阳石油化纤公司联贸公司副经理，1998 年 9 月至今任中国石油辽阳石油化纤公司外事处处长。2004 年 5 月起，任本公司董事长。 (2)王双宏先生，中国国籍，1956 年 8 月出生，大学学历，1978 年 7 月1982 年 7 月就读于东 北财经大学外贸系，1982 年 8 月1986 年 4 月任辽宁省机械设备进出口公司外销员，1986 年 4 月 1991 年 9 月任辽宁省机械设备进出口公司机床部副经理、经理，1991 年 9 月1994 年 3 月任辽宁省 机械设备进出口公司副总经理，1994 年 3 月至今任辽宁迈克集团股份有限公司副董事长、常务副总 裁，本公司第一届、第二
27、届董事会副董事长。 (3)周昱今先生，中国国籍，1959 年 6 月出生，经济学硕士，高级经济师，1978 年 10 月1982 年 7 月就读于辽宁财经学院，1982 年 8 月1992 年 6 月任教于东北财经大学，1992 年 7 月1993 年 12 月在中国综合开发研究院（深圳）工作，1994 年 1 月至今任本公司总经理。本公司第一届、第二 届董事会副董事长，总经理。 (4)高锐峰女士，1951 年 4 月出生，1975 年 8 月1984 年 7 月，任中国石油辽阳石油化纤公司 动力厂工资员；1984 年 8 月1986 年 6 月，任中国石油辽阳石油化纤公司计划处项目科科员；1
28、986 年 7 月1989 年 6 月，任中国石油辽阳石油化纤公司计划处综合科副科长；1989 年 7 月1993 年 11 月，任中国石油辽阳石油化纤公司计划处联营科科长；1993 年 12 月1999 年 6 月，任中国石油辽阳 石油化纤公司外联处副处长；1999 年至今，任中国石油辽阳石油化纤公司外事处副处长。大连圣亚 海洋世界股份有限公司第一届监事会召集人。 (5)刘德义先生，中国国籍，1954 年 4 月出生，中专学历，1979 年1993 年在大连市风景区管 理处工作，1993 年至今任大连神洲游艺公司总经理。现为本公司董事。 (6)李正先生，1957 年 8 月出生，大学本科学历
29、，1979 年1983 年，在吉林大学法律系读书， 获学士学位；1983 年1991 年，任浙江省金华市律师事务所主任律师；1991 年1996 年，任综合开 发研究院高级研究员；1996 年至今，任广东省仁人律师事务所合伙人律师。 (7)艾洪德先生，中国国籍，1955 年 2 月出生，教授，博士生导师，1996 年任东北财经大学校长 助理，1997 年任大连市人民政府副秘书长，1998 年任大连市高新技术产业园区管委会常务副主任， 后调至东北财经大学任副校长。1999 年起任本公司独立董事。 (8)王盛军先生，中国国籍，1969 年 9 月 12 日出生，1992 年 7 月毕业于中南政法学
30、院，获法学 学士学位，1999 年 12 月毕业于英国利物浦大学，获国际与欧洲法硕士学位，执业律师。1995 年 2 月 起为大连同人律师事务所合伙人，任律师；2000 年就职于北京市通商律师事务所，律师；2000 年 12 月起为北京市颐和律师事务所合伙人，律师。本公司独立董事。 (9)袁琳女士，中国国籍。1959 年 1 月 25 日出生，1983 年毕业于北京商学院会计系，获经济学 学士学位，1995 年 8 月毕业于财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位。现为北京商学院副教 授。著有论企业会计政策及其揭示、资金的集中控制与结算中心等多本专著。本公司独立董 事。 (10)刘自刚先生，19
31、71 年 12 月 5 日出生，工程师，工商管理硕士（MBA）在职研究生，1989 年 9 月1993 年 7 月，在浙江大学能源系热能动力专业读书，获学士学位；1993 年 8 月至今，在中国 石油辽阳石油化纤公司工作，历任工人、翻译、副科长、科长，现任中国石油辽阳石油化纤公司外事 处副处长。2003 年 11 月至今，在大连理工大学攻读在职工商管理硕士（MBA）。 (11)赵成东先生，中国国籍，1968 年 4 月出生，大学学历，1989 年1993 年就读大连大学， 1993 年1995 年任大连三环子弟中学教师，1995 年至 2003 年 12 月任本公司总经理办公室副主任。 200
32、3 年 12 月起任本公司总经理特别助理兼督察室主任。本公司监事。 (12)范力先生，中国国籍，1966 年 6 月出生，大学学历，1986 年 9 月1990 年 7 月就读于辽宁 大学工业经济专业，1990 年 7 月1992 年 11 月任辽宁省机械工业委员会科员，1992 年 11 月1994 年 3 月任辽宁省机械设备进出口公司科员，1994 年 3 月至今，任辽宁迈克集团股份有限公司董事。 本公司监事会监事。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 10 (13)肖峰先生，中国国籍，1968 年 11 月出生，经济学硕士，1988 年 9 月1992 年 8 月就读东
33、北财经大学，1992 年1993 年在大连开发区飞翔集团公司工作，1993 年1995 年 12 月在大连中外 企业家俱乐部工作，1996 年 1 月起在大连圣亚海洋世界股份有限公司工作并先后任本公司总经理特 别助理、公司总经理助理兼投资管理部经理、董事会秘书等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。 (14)王炜先生，中国国籍，1969 年 3 月出生，经济学硕士，1992 年毕业于大连水产学院淡水养 殖专业，1992 年 8 月-1994 年 10 月，就职于大连虎滩乐园实业发展总公司，任水下世界副经理； 1994 年 10 月至 2003 年 4 月，任本公司总经理助理兼系统维护部经理，20
34、03 年 4 月至今任本公司副 总经理。 (15)陆红女士， 1970 年 9 月出生，1992 年毕业于南开大学旅游系旅游外语专业，2001 年毕业 于加拿大英属哥伦比亚大学，获工商管理硕士学位。1994 年到本公司工作，先后担任市场部经理、 企划部经理，2000 年2001 年离开公司到加拿大学习，回国后奉命组建国际交流合作部并担任经理。 2004 年 4 月起担任本公司副总经理，现为本公司副总经理。 (16)朱平君先生，中国国籍，1971 年 7 月出生，经济学学士，会计师，具有中国注册会计师资 格，1994 年毕业于南开大学会计系，获经济学学士学位。1994 年 82003 年 1 月
35、就职于大连华连会 计师事务所。2003 年 1 月至 2003 年 4 月，在大连圣亚海洋世界股份有限公司投资管理部工作，2003 年 4 月至今担任本公司财务总监。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 王双宏 辽宁迈克集团股份有限公司 副董事长、副总裁 1997-10-16员工的养老、工伤、失业、 医疗保险金和住房公积金。控股股东不存在干预公司董事会和股东 大会已经作出的人事任免决定的情况。 3、资产方面 控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控 股股东没有干预公司对资产的经营管理。 13 经中国证监会哈尔滨特
36、派办巡检，控股股东与上市公司存在相 互占用资金现象。本公司作为控股股东亿阳集团有限公司的核心骨 干企业，得到了控股股东的大力支持。本公司将尽量减少与控股股 东之间的关联交易，确保不再发生相互占用资金现象。 4、机构方面 公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及 其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及 其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划 和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。 5 、财务方面 公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度， 独立核算。控股公司没有干预公司的财务、会计活动。 六、 股东大会简介 报告期
37、内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。 1、公司董事会于 2001 年 4 月 14 日在中国证券报上刊登了 关于召开公司 2000 年度股东大会的公告。 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 18 日在哈尔滨市道里区友谊路 263 号哈尔滨友谊宫主楼四楼 国际会议厅举行。出席会议的股东及股东委托代理人 19 人，代表公 司发行在外有表决权股份 65,961,400 股，占公司发行在外有表决权 股份总数的 62.29。会议由董事长邓伟先生主持。北京市国方律师 事务所律师现场见证并出具了法律意见书，会议合法有效。股东大 会对各项议案进行了审议，并以记名投票方式表决，会议表决
38、结果 如下： （1）审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告 ，同意 65,961,400 股，占出席会 议股东代表股份的 100； （2）审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告 ，同意 65,961,400 股，占出席会 议股东代表股份的 100； 14 （3）审议通过了公司 2000 年年度报告及其摘要 ，同意 65,961,400 股，占出席会 议股东代表股份的 100； （4）审议通过了关于公司 2000 年度的财务决算报告 ，同意 65,961,400 股，占出席会议股东代表股份的 100； （5）审议通过了关于公司 2000 年度的利润分配预案 ，同意 65,936,30
39、0 股，占出席会议股东代表股份的 96.19，反对 25,100 股， 占出席会议股东代表股份的 3.81，弃权 0 股，占出席会议股东代 表股份的 0； （6）审议通过了公司股东大会议事规则 ，同意 65,961,400 股，占出席会议股东代表股份的 100； （7）审议通过了公司董事会议事规则 ，同意 65,960,100 股， 占出席会议股东代表股份的 99.9980，反对 0 股，占出席会议股东 代表股份的 0，弃权 1,300 股，占出席会议股东代表股份的 0.0020 ； （8）审议通过了公司监事会议事规则 ，同意 65,960,100 股， 占出席会议股东代表股份的 99.998
40、0，反对 0 股，占出席会议股东 代表股份的 0，弃权 1,300 股，占出席会议股东代表股份的 0.0020 ； （9）审议通过了关于公司董事、监事 2000 年度酬金的议案 ， 同意 65,960,100 股，占出席会议股东代表股份的 99.9980，反对 0 股，占出席会议股东代表股份的 0，弃权 1,300 股，占出席会议股 东代表股份的 0.0020； （10）审议通过了关于聘请公司 2001 年度会计师并授权董事 会决定其酬金的议案 ，同意 65,960,100 股，占出席会议股东代表股 份的 99.9980，反对 0 股，占出席会议股东代表股份的 0，弃权 1,300 股，占出席
41、会议股东代表股份的 0.0020； （11）审议通过了关于董事会换届选举的议案 ，会议以逐项 表决的形式进行投票表决，选举邓伟、张小红、黄翊、郭士斌、王 15 龙声、孙凯、李争、谢明敦、孙春宵、邱光华、林金桐、施继兴、 曲维明、陈宏、托马斯麦纳等 15 人为公司第二届董事会董事，投票 结果均为同意 65,961,400 股，占出席会议股东代表股份的 100； （12）审议通过了关于监事会换届选举的议案 ，会议以逐项 表决的形式进行投票表决，选举郑德刚、张寅生、李灵华等 3 人为 公司第二届监事会中由股东代表出任的监事，投票结果均为同意 65,960,100 股，占出席会议股东代表股份的 99.
42、99，反对 0 股，占 出席会议股东代表股份的 0；弃权 1,300 股，占出席会议股东代表 股份的 0.0020； （13）审议通过了 关于修改公司章程的议案 ，同意 65,961,400 股，占出席会议股东代表股份的 100； （14）审议通过了关于变更部分公开发行股票募集资金投向 的议案 ，同意 65,958,900 股，占出席会议股东代表股份的 99.9962 ，反对 2,500 股，占出席会议股东代表股份 0.0038；弃权 0 股， 占出席会议股东代表股份的 0； （15）审议通过了关于转让智能交通管理系统专有技术的议 案 ，亿阳集团有限公司作为涉及关联交易的股东回避表决，故有效
43、表决票数为 14,521,000 股，表决结果为同意 14,520,800 股，占出席 会议股东有效表决股份的 99.9986，反对 200 股，占出席会议股东 有效表决股份的 0.0014，弃权 0 股，占出席会议股东有效表决股 份的 0； （16）审议通过了关于转让路桥计算机收费系统专有技术的 议案 ，亿阳集团有限公司作为涉及关联交易的股东回避表决，故有 效表决票数为 14,521,000 股，表决结果为同意 14,520,800 股，占出 席会议股东有效表决股份的 99.9986，反对 200 股，占出席会议股 东有效表决股份的 0.0014，弃权 0 股，占出席会议股东有效表决 股份的 0； （17）审议通过了关于授权董事会 8500 万元以内（含 8500 16 万元）投资决策权的议案及在 5000 万元以内授权董事会负责公司 参股投资设立国龙通信产业投资有限公司的事宜，同意 65,958,900 股，占出席会议股东代表股份的 99.9962，反对 2500 股，占出席 会议股东代表股份的 0.0038，弃权 0 股，占出席会议股东代表股 份的 0。 会议决议公告于 2001 年 5 月 19日刊登于中国证券报 。 2、公司董事会于 2001 年 11 月 17 日在中国证券报上刊登 了关于召开公司 2000
