1、期间 是否领 取报酬、 津贴 （是 或否） 杨贤足 联通集团 董事长 1 9 9 9 年 2 月起至今 否 王建宙 联通集团 董事兼总裁 1 9 9 9 年初任董事兼常务副总裁； 2 0 0 0 年2 月起任董事兼总裁至今 否 吕建国 联通集团 董事兼副总裁 1 9 9 4 年 1 0 月任副总裁；2 0 0 0 年 2 月起任董事兼副总裁至今 否 刘韵洁 联通集团 副总裁 1 9 9 9 年 4 月起先后任总工程师、 副总裁至今 否 佟吉禄 联通集团 副总裁 2 0 0 1 年 3 月起任副总裁至今 否 尚冰 联通集团 副总裁 2 0 0 1 年 3 月起任副总裁至今 否 李建国 联通集团
2、工会主席 2 0 0 0 年 6 月起至今 否 赵传立 联通集团 工会常务副主席 2 0 0 1 年 1 2 月起至今 否 张兆鸣 联通集团 审计部副总经理 （主持日常工 作） 2 0 0 2 年 8 月起至今 否 （二）年度报酬情况： 1 、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序： 董事和监事的报酬，由董事会拟订方案，提交股东大会审议。 高级管理人员的报酬，由董事会制定薪酬标准并组织考核确定。 2 、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况： 独立董事津贴 每位每年 8 万元 独立董事其他待遇 会议差旅费据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董 事、监事姓名 杨贤足、王建宙、吕建国、刘韵洁、 佟吉禄
3、、尚冰、李建国、赵传立、张兆鸣 董事会秘书 报告期内报酬 1 2 . 9 万元 注：报告期内除独立董事外，公司仅有董事会秘书一人在公司领取薪酬。不在公 司领取报酬、津贴的董事、监事在中国联通股份有限公司（下称联通红筹公司） 或其全资子公司中国联通有限公司（下称联通运营公司）领取薪酬。 （三）报告期内董事、监事和高级管理人员离任及离任原因： 为履行公司股票上市时的承诺，佟吉禄先生自 2 0 0 2 年 1 2月 3 0 日起不再兼 任公司副总裁、财务负责人职务。 总裁王建宙先生暂时兼管公司财务工作。 12 二、员工情况 至报告期末，公司及控股的联通红筹公司、联通运营公司合计的长期合同员 工总数为
4、 2 9 ，3 3 2 人。员工的结构如下。 （一）按员工岗位划分（占员工总数百分比） ： 管理人员 1 6 . 5 业务人员 1 9 . 0 技术人员 3 9 . 2 营销人员 1 7 . 0 客服人员 7 . 3 其他人员 1 . 0 （二）按员工职称划分（占员工总数百分比） ： 高级职称 3 . 9 中级职称 1 7 . 5 初级职称 3 2 . 5 无专业技术职称 4 6 . 1 （三）按员工教育程度划分（占员工总数百分比） ： 硕士以上 2 . 9 大学本科 4 0 . 9 大学专科 3 2 . 3 大专以下 2 3 . 9 （四）按员工年龄划分（占员工总数百分比） ： 3 0 岁以
5、下 5 3 . 9 3 0 4 0 岁 3 5 . 8 4 0 岁以上 1 0 . 3 13 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法及相关 法律、 法规和规章要求， 建立并不断完善公司法人治理结构， 建立现代企业制度、 规范公司运作。根据 2 0 0 2 年 1 月国家经贸委和中国证监会发布的上市公司治 理准则的要求，结合本公司的特点，对完善公司法人治理结构的主要情况报告 如下。 （一）关于股东与股东大会：公司确保全体股东，特别是中小股东享有平等 地位，确保全体股东充分行使股东的合法权利。公司章程明确规定了股东大会的 召开及表决程序，
6、公司严格按照股东大会规范意见的要求召集并召开股东大会。 （二）关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东权 限直接或间接干预公司的决策及各项经营活动，没有损害公司及其他股东的利 益。控股股东与公司在人员、资产、财务方面分开，机构设置独立，公司董事会、 监事会及其它内部机构均独立运作。 （三）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定程序选举董事，公司 董事会人数及人员构成均符合法律、法规的要求，公司董事勤勉尽则履行董事职 责。公司已按照有关规定引进独立董事并将按规定达到三分之一的要求。 （四）关于监事与监事会：严格按照公司章程规定程序选举监事，公司监事 会人数及人员构成均符合法
7、律、法规的要求，公司监事积极认真履行监事职责， 对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （五）关于绩效评价及激励约束机制：公司正积极建立董事、监事和高级管 理人员的绩效评价及激励约束机制，并将结合公司实际情况予以实施。 （六）关于相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、员工、成员企业等相 关利益者的合法权益，积极合作，共同推进公司持续健康发展。 （七）关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露制度操作指引 ，该 指引规定了本公司和联通红筹公司需要在境内外同步披露的信息， 以保证两个公 司股东获得的有关红筹公司的信息，在时间和内容上的一致性。公司根据不同上 市地监管机构
8、的要求，本着孰严原则，及时、完整、准确地进行信息披露。 公司自上市以来，一贯严格按照中华人民共和国公司法等有关法律、法 规和公司章程的要求规范运作，并将进一步按照上市公司治理准则的有关要 求，建立健全三会议事规则、修改章程有关条款，修订内控制度，探索建立更加 科学有效的激励约束机制，保证公司长期良性发展。 二、独立董事履行职责情况 经公司 2 0 0 2 年 3 月 1 5 日召开的 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会审议通过， 选举高尚全先生和陈小悦先生为公司第一届董事会独立董事。公司将于 2 0 0 3年 6月 3 0日前按照上市公司治理准则的要求增补二名独立董事，使独立董事 人数占董
9、事总数的比例超过三分之一。 高尚全先生和陈小悦先生担任公司的独立董事后，出席了历次董事会会议， 并就关联交易、董事及高级管理人员的任免等事项发表了独立意见，发挥了积极 的作用。 14 三、董事会专门委员会的组成及工作情况 公司董事会设置了审计委员会、薪酬与考核委员会，并拟增设发展战略委员 会。由于公司股票发行上市时间较短，独立董事人数也较少，所以委员会尚未正 式运作。董事会已在 2 0 0 3 年 4 月 1 日召开的第 7 次会议上通过了董事会专门 委员会工作细则 ，该细则对专门委员会的人员组成、基本职责、会议制度及议 事程序等作了具体规定，近期即可开展工作。 四、公司相对于控股股东业务独立
10、、人员独立、资产完整、机构独立、财务独 立的情况 （一）业务方面：由于公司的经营范围仅限于通过联通 B V I 公司持有联通红 筹公司的股权， 而不直接经营任何其他业务， 因此业务界面完全独立于控股股东。 （二）人员方面：随着公司股票于 2 0 0 2 年 1 0 月上市，除公司总裁由联通集 团总裁兼任外，副总裁、董事会秘书及其他人员均独立配置。 （三） 资产方面：公司所拥有的资产具有完整的所有权和管理权。 （四）机构方面：公司严格根据上市公司规范运作要求设立职能部门，依照 独立运作原则制定各部门规章职责制度。公司办公场所已与控股股东分开，公司 的组织机构已独立于控股股东，不存在混合经营、合署
11、办公的情况。 （五）财务方面：公司已设立独立的财务部门，严格按照企业会计制度 建立独立的会计核算体系和财务管理制度。 五、高级管理人员的考评及激励情况 按照公司章程的规定，公司正在制定适合本公司的考评机制，并将根据高 级管理人员的岗位职责和工作业绩，进行考核并实施相应的奖惩。 15 第六节 股东大会情况简介 公司在股票上市后召开了第四次临时股东大会，详情如下。 一、股东大会的通知、召集、召开情况 （一）公司于 2 0 0 2 年 1 1 月 2 1 日在中国证券报和上海证券报发布公告， 通知全体股东于2 0 0 2 年1 2 月2 3 日在深圳市召开公司2 0 0 2 年度第四次临时股东 大会
12、；又于 2 0 0 2 年 1 2 月 1 7 日在上述报纸公告了会议的具体地址。 （二）出席该次会议的股东共有 1 2 7人，持有（或代表）股份 1 6 ，0 3 8 ，2 0 4 ， 0 5 6 股，占公司总股本的比例为 8 1 . 4 3 。 二、股东大会通过的决议及披露情况 2 0 0 2年度第四次临时股东大会与会股东以及股东代表经过认真审议，以记 名投票方式进行了表决，形成如下决议： （一）批准公司控股的中国联通（B V I ）有限公司（以下简称“联通 B V I 公司” ） 收购联通新世纪( B V I ) 有限公司( 以下简称“新世纪 B V I 公司” ，新世纪 B V I 公
13、司 持有联通新世纪通信有限公司的全部股权) 的全部股权以及与该收购相关的协 议。该事项包括如下内容： 1 、关于联通 B V I公司与联通世纪（B V I ）有限公司（以下简称“世纪 B V I 公司” ） 以及联通集团于 2 0 0 2 年 1 1 月 2 0 日签订的关于新世纪 B V I 公司的股权转 让协议； 2 、关于联通新时空移动通信有限公司( 以下简称“联通新时空”) 、公司以 及联通集团于 2 0 0 2 年 1 1 月 2 0 日签订的 C D M A 网络容量租赁协议； 3 、关于联通集团与公司 2 0 0 2 年 1 1 月 2 0 日签订的综合服务协议。 该事项的表决情
14、况： 鉴于本事项涉及的交易构成公司的关联交易， 联通集团以及相关关联人士作 为关联方放弃对该事项的表决权。 对该事项有表决权的股东持有 1 3 4 4 2 0 7 6 6 1 股， 其中： 同意的股数为 1 3 4 2 0 8 1 6 6 1 股，占出席会议有表决权股份总数的 9 9 . 8 4 % ； 反对的股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 % ； 弃权的股数为 2 1 2 6 0 0 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 . 1 6 % 。 （二） 批准联通 B V I 公司将其受让的新世纪 B V I 公司的股权转让给联通红筹公司 以及与该转让相关的协议。该事项包括如
15、下内容： 1 、 关于联通 B V I 公司与联通红筹公司于 2 0 0 2 年 1 1 月 2 0 日签订的关于新世 纪 B V I 公司的股权转让协议； 2 、关于本公司与联通新世纪于 2 0 0 2 年 1 1 月 2 0 日签订的关于 C D M A 网络容 量租赁协议的转让协议； 3 、 关于本公司与联通新世纪于 2 0 0 2 年 1 1 月 2 0 日签订的关于综合服务协议 的转让协议； 4 、 关于本公司与联通新世纪于2 0 0 2 年1 1 月2 0 日签订的商标使用许可合同。 该事项的表决情况： 有表决权的股东持有 1 6 0 3 8 2 0 4 0 5 6 股，其中： 同
16、意的股数为 1 6 0 3 6 0 7 8 0 5 6股，占出席会议有表决权股份总数的 9 9 . 9 9 % ； 16 反对的股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 % ； 弃权的股数为 2 1 2 6 0 0 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 . 0 1 % 。 北京市通商律师事务所指派刘钢律师出席该次股东大会， 对该次股东大会的 过程进行鉴证并出具法律意见如下： 本次股东大会的召集、 召开程序符合公司法、 证券法、股东大会规范意见等相关法律、法规以及公司章程的规定，出席会议人 员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法、有效。 上述决议公告刊登在 2 0 0 2 年
17、1 2 月 2 4 日的 中国证券报 和 上海证券报 。 17 第七节 董事会报告 公司的经营范围仅限于通过联通 B V I公司持有联通红筹公司的股权, 而不直 接经营任何其他业务。公司通过控股的联通 B V I 公司持有联通红筹公司 7 7 . 4 7 的股份，对联通红筹公司及其全资拥有的联通运营公司具有实质性控制权。 联通红筹公司报告期内的注册资本为 1 3 . 3亿元，总资产为 1 5 0 1 . 1亿元， 净利润为 4 5 . 1亿元。联通运营公司经营移动通信、国际国内长途通信、数据通 信和互联网及寻呼等综合电信业务。以下报告所分析的内容，是按照国内会计准 则合并联通运营公司、联通红筹
18、公司会计报表后编制的。 一、报告期内重大经营活动概述 二零零二年，本公司面对市场竞争和各种严峻的挑战，按照发展战略，大 力推进发展模式从“规模主导型”向“规模效益型”的转变，实现了发展 C D M A 用户的年度目标，实现了 G S M 移动电话业务的协调、快速发展和国际国内长途通 信业务、数据通信、互联网业务持续高速增长；通过向联通集团收购 9 省分公司 G S M移动通信资产与业务及 C D M A业务，壮大了实力。过去的一年，本公司朝着 创建国际一流综合电信运营企业的目标迈出了坚实的步伐，已成为中国电信市场 上的竞争主体。 二零零二年，本公司取得了令人欣慰的经营业绩。全年实现主营业务收入
19、 3 9 4 . 8亿元，比上年增长了 3 6 . 0 % 。在主营业务收入中，移动通信业务收入为 3 1 4 . 6 亿元，比上年增长了 4 9 . 1 % ，占主营业务收入比例从上年的 7 2 . 7 % 上升 至 7 9 . 7 % ；其中，G S M 业务收入为 2 8 1 . 3 亿元，比上年增长了 3 3 . 3 % ，占主营 业务收入比例从上年的 7 2 . 7 % 下降至 7 1 . 3 % ；C D M A业务收入为 3 3 . 3亿元，占 主营业务收入的比例为 8 . 4 % ；长途通信、数据通信和互联网业务收入为 5 7 . 8 亿元，比上年增长了 6 8 . 2 % ，
20、占主营业务收入比例从上年的 1 1 . 8 % 上升至 1 4 . 6 % ；寻呼业务收入为 2 2 . 4亿元，比上年下降了 5 0 . 2 % ，占主营业务收入比例从 上年的 1 5 . 5 % 下降至 5 . 7 % 。全年实现主营业务利润为 1 7 2 . 6 亿元，比上年增 长了 3 6 . 4 % ，主营业务利润率为 4 3 . 7 % ；其中，移动业务主营业务利润为 1 4 0 . 4 亿元，主营业务利润率为 4 4 . 6 % ；长途通信、数据通信和互联网业务主营业务 利润为 3 0 . 6亿元，主营业务利润率为 5 3 . 0 % 。E B I T D A为 1 8 6 .
21、3 亿元，比上年 增长了 3 8 . 7 % 。E B I T D A率（按主营业务收入口径计算）为 4 7 . 2 % , 其中 G S M业 务的 E B I T D A 率为 5 7 . 1 。净利润为 1 9 . 5 亿元，比上年增长了 1 6 . 6 % 。每股盈 利由上年的 0 . 1 1 4 元减少至 0 . 0 9 9 元，比上年下降了 1 3 . 2 % 。 新收购的 9 省分公司移动通信业务在二零零二年的业绩表现良好。 截至二零 零二年十二月三十一日止， 新收购的 9 省分公司移动通信业务全年实现主营业务 收入 1 1 4 . 8 亿元，比上年增长了 6 8 . 6 % ；
22、净利润为 6 . 5 亿元，比上年增长了 1 3 1 . 4 % 。该 9省分公司共拥有移动通信用户 1 , 6 5 9 . 6万户，其中，G S M移动用 户 1 , 4 8 4 . 3 万户， 比上年末的 9 5 6 . 3 万户净增了 5 2 8 . 0 万户， 增长了 5 5 . 2 % ； C D M A 移动用户 1 7 5 . 3万户。在 9省分公司服务地区移动电话的市场份额由上年末的 2 9 . 7 % 上升为 3 4 . 4 % ，当年新增市场份额达到 4 4 . 0 % 。 截至二零零二年十二月三十一日止，按备考合并计算，本公司在二十一省、 18 市、自治区 G S M 移
23、动用户达 5 ，3 4 6 . 5 万户，比上年末的 3 ，6 5 9 . 6 万户净增了 1 ， 6 8 6 . 9 万户，增长了 4 6 . 1 % ; C 大连圣亚旅游控股股份有限公司 600593 2004 年年度报告 大连圣亚旅游控股股份有限公司 600593 2004 年年度报告 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 二、公司基本情况简介. 2 三、会计数据和业务数据摘要. 3 四、股本变动及股东情况. 5 五、董事、监事和高级管理人员. 8 六、公司治理结构. 12 七、股东大会情况简介. 13 八、董事会报告. 15 九、监事会报告. 21 十、重
24、要事项. 22 十一、财务会计报告. 24 十二、备查文件目录. 62 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人董事长赵伟先生，主管会计工作负责人总经理周昱今先生，会计机构负责人（会 计主管人员）财务总监朱平君先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公
25、司法定中文名称：大连圣亚旅游控股股份有限公司 公司英文名称：DALIAN SHENGYA TOURISM HOLDING CO.,LTD 公司英文名称缩写：SUNASIA 2、公司法定代表人：赵伟 3、公司董事会秘书：肖峰 联系地址：大连市沙河口区中山路 608-6-8 号 电话：0411-84685225 传真：0411-84685217 E-mail：xf 公司证券事务代表：孙宇 联系地址：大连市沙河口区中山路 608-6-8 号 电话：0411-84685225 传真：0411-84685217 E-mail：sunyu 4、公司注册地址：大连市沙河口区中山路 608-6-8 号 公司办
26、公地址：大连市沙河口区中山路 608-6-8 号 邮政编码：116023 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：tzb 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司投资管理部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：大连圣亚 公司 A 股代码：600593 公司首次注册登记日期：1995 年 10 月 19 日 公司首次注册登记地点：大连 公司变更注册登记日期：2005 年 12 月 31 日 公司变更注册登记地点：大连 公司法人营业执照注册号：企股辽大总（副）字 02426 号 公
27、司税务登记号码：210204604862592 公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市同庆街 67 号 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 3,489,513.35 净利润 4,075,344.54 扣除非经常性损益后的净利润 4,001,834.81 主营业务利润 24,666,628.74 其他业务利润 615,600.00 营业利润 3,446,370.34 投资收益 -30,366.
28、42 补贴收入 0 营业外收支净额 73,509.73 经营活动产生的现金流量净额 31,405,222.04 现金及现金等价物净增加额 10,972,437.56 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 0 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 各种形式的政府补贴 0 债务重组损益 0 资产置换损益 0 与经营业务无直接关系，如自然灾害等导致的流动资产盘 盈、盘亏损益 0 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0 短期投资收益 0 委托投资损益 0 扣除资产减值准备
29、后的其他各项营业外收入、支出 73,509.73 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 0 以前年度已经计提各项减值准备的转回 0 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调 整数 0 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0 所得税影响数 0 合 计 73,509.73 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 70,275,253.0236,368,286.6393.23 69,012,065.96 利润总额 3,489,513.35-29,790,43
30、2.06111.71 31,502,837.85 净利润 4,075,344.54-28,668,245.15114.22 22,063,122.57 扣除非经常性损益的净利润 4,001,834.81-28,668,245.15113.96 22,063,122.57 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 4 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 510,265,475.76385,199,917.7235.21 382,625,319.88 股东权益 301,515,563.07296,947,032.861.54 325,615,27
31、8.01 经营活动产生的现金流量净额 31,405,222.04-7,685,278.01508.64 33,550,502.64 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.04-0.31112.90 0.24 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 1.35-9.6511 6.68 扣除非经常性损益的净利润的净资产 收益率（全面摊薄）（%） 1.33-9.4310.76 6.68 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34-0.08525 0.36 每股收益（加权平均） 0.04-0.31112.90 0.30 扣除非经常性损
32、益的净利润的每股收 益（全面摊薄） 0.04-0.31112.90 0.30 扣除非经常性损益的净利润的每股收 益（加权平均） 0.04-0.31112.90 0.30 净资产收益率（加权平均）（%） 1.36-9.0810.44 11.04 扣除非经常性损益的净利润的净资产 收益率（加权平均）（%） 1.34-8.8710.21 11.04 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 3.283.231.54 3.59 调整后的每股净资产 3.253.231.54 3.58 (1)本年主营业务收入较上年增加 33,906,966.84 元,增长率为 93
33、.23%，主要原因系上年度公司 受“非典”疫情的影响门票收入大幅下滑，而造成上年数据不具有可比性； (2)本年主营业务成本较上年增长 9,235,926.97 元，增长比率为 27.02%，主要原因系公司本期增 加了新的表演项目、本期对二期极地世界资产较上年相比多计提四个月的折旧及因收入增长因素而相 应引起部分成本增长所致。 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.18 8.25 0.27 0.27 营业利润
34、 1.14 1.15 0.04 0.04 净利润 1.35 1.36 0.04 0.04 扣除非经常性损益后的净利润 1.33 1.34 0.04 0.04 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:万元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 92,000,000.00 206,132,500.0013,329,123.834,443,041.28-14,514,590.97 296,947,032.86 本期增加 0 493,185.67004,075,344.54 4,568,530.22 本期减少 0 0000 0 期末数 92
35、,000,000.00 206,625,685.6713,329,123.834,443,041.28-10,439,246.43 301,515,563.07 1)、资本公积变动原因：本期其他资本公积增加 493,185.67 元，主要系公司以固定资产偿还债 务，其交易价格超过其帐面价值的差额部分，根据有关规定计入资本公积所致。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 5 2)、未分配利润变动原因：本期未分配利润增加，主要原因为公司本年度经营盈利所致。 本年度股东权益合计比期初增加了 4568530.21 元，比期初增长了 1.54%，主要原因为公司本年 度经营盈利所致。 四、股
36、本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 60,000,000 60,000,000 其中： 国家持有股份 27,000,000 27,000,000 境内法人持有股份 18,000,000 18,000,000 境外法人持有股份 15,000,000 15,000,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股
37、32,000,000 32,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 32,000,000 32,000,000 三、股份总数 92,000,000 92,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 A 股 2002-06-26 7.71 元人民币 32,000,0002002-07-11 32,000,000 1、中国证监会证券发行字200262 号文核准，本公司在 2002 年 6 月 26 日在上海证券
38、交易所 成功发行了 3200 万股每股面值 1.00 元的人民币普通股，发行价为每股 7.71 元。本公司于 2002 年 6 月 24 日在上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登了招股说明书摘要及股票发 行公告书。 2、经上海证券交易所上证上字2002122 号关于大连圣亚海洋世界股份有限公司人民币普通 股股票上市交易的通知批准，本公司公开发行的 3200 万流通股于 2002 年 7 月 11 日起在上海证券 交易所挂牌交易。本公司于 2002 年 7 月 7 日在上海证券报、中国证券报、证券时报上 刊登了股票上市公告书。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 6 (2)公司
39、股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 14,248 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 14,243 户，流通 B 股股东 0 户，流通 H 股股东 0 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增 减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 （已流通 或未流 通） 质押或冻 结情况 股东性质 （国有股东 或外资股 东） 中国石油辽阳石油化纤公司 027,000,000 29.35未流通 国有股东 辽宁迈克
40、集团股份有限公司 015,000,000 16.30未流通 法人股东 新西兰海底世界工程开发有限公 司 09,000,000 9.78未流通 外资股东 香港世隆国际有限公司 06,000,000 6.52未流通 外资股东 大连神洲游艺公司 03,000,000 3.26未流通 法人股东 屠文伟 180,585 0.20已流通 未知 自然人股东 任茂敬 150,100 0.16已流通 未知 自然人股东 梁月 147,700 0.16已流通 未知 自然人股东 王立杰 120,000 0.13已流通 未知 自然人股东 王东学 114,688 0.12已流通 未知 自然人股东 前十名股东关联关系或一致
41、行动的说明 1、前十大股东中，本公司第一大股东中国石油辽阳石油化纤公司持有本公司第四大股东香港世 隆国际有限公司 65的股份，为该公司的控股公司。本公司其他未流通股股东之间无关联关系或一 致行动。2、报告期内持有本公司 5以上股份的股东，所持股份均无转让、质押和冻结情况。3、本 公司第一大股东中国石油辽阳石油化纤公司代表国家持有 2700 万股国有法人股。本公司第三大股东 新西兰海底世界工程开发有限公司、第四大股东香港世隆国际有限公司为公司外资股东，分别持有 900 万股和 600 万股境外法人股。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：中国石油辽阳石油化纤公司 法人代表：栗东生 注册资本：233,500 万元人民币 成立日期：1998 年 10 月 16 日 主要经营业务或管理活动：主营范围为化纤，化纤单体塑料原料，石油化工原料，承包境外石化 工程及所需的设备、材料出口和派遣境外工程所需的劳务人员，境内国际招标工程。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国石油天然气集团公司 法人代表：陈耕 注册资本：11,490,000 万元人民币 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 7 成立日期：1998 年 7 月 27 日
