1、市公司建立独立董事制度的指导意见 中的要求分阶段增加独立董事人数 完善已成立的发展战略委员会的运作方式条件成熟时再组建董事会的其他专业委员会 4将逐步出台高级管理人员薪酬与考核制度董事监事评价及津贴制度进一步完善董 事监事经理人员的绩效评价标准程序激励约束制度 5逐步增加董事会中非执行董事的比例将董事会工作重心转移到决策职能上来 二二独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 2001年5月11日召开的2000年度股东大会审议通过聘任杨天行先生担任公司独立董事 2001 年 12 月 22 日召开的 2001 年度第二次临时股东大会审议通过续聘杨天行先生为公司第二届董事会 独立董事杨天行先生担
2、任独立董事以来勤勉尽责参加董事会六次对涉及公司发展战略重 大投资组织建设等多个方面提供了多项宝贵意见 三三关于控股股东与独立性 关于控股股东与独立性 1本公司业务独立于控股股东建立有独立完整的业务流程和业务体系具有自主经营能 力 2本公司人员独立于控股股东公司在劳动人事及工资管理等方面实行独立总裁副总 裁财务负责人董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬上述人员未在控股股东单位领 取报酬和担任除董事外的其他职务 3本公司机构独立于控股股东拥有独立于控股股东的管理业务机构拥有独立的办公机 构和办公场所 4在资产方面公司资产完整公司的生产系统辅助生产系统以及配套设施独立均为公 司所有工业产权非专
3、利技术等无形资产均为公司所有商标则依据签定的注册商标无偿使用 ANNUAL REPORT 2001 - 9 - 许可合同由控股股东提供公司使用公司拥有独立的采购和购销系统 5在财务方面本公司设有独立的财务部门并建有独立的会计核算体系和财务管理制度 在银行独立开户 四四报告期内对高级管理人员的考评及激励机制报告期内对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立相关奖励制度的建立实施情况 实施情况 公司对高级管理人员的考评及激励遵照公司一届董事会二次会议通过的员工薪酬制度执 行公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度根据公司总体发展战略年度经营计划确定高 级管理人员的业绩考核指标根据完成情况实行
4、工资+奖金的薪酬模式 六股 东 大 会 情 况 简 介 本报告期内公司共召开 4 次股东大会分别为 2001 年第一次临时股东大会2000 年年度股东 大会2001 年第二次临时股东大会2001 年第三次临时股东大会 一一股东大会会议情况 股东大会会议情况 12001 年第一次临时股东大会 公司于 2001 年 3 月 16 日在昆明本公司四楼会议室召开 2001 年第一次临时股东大会会议审 议并通过了如下事项 1同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司 2000 度财务会计报表的审计任务 2 同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司 2001 年度财务会计报表的审计任务 3同意增
5、补卢志勇先生为公司董事 会议决议在 2001 年 3 月 17 日的证券时报中国证券报上进行了披露 22000 年年度股东大会 公司于 2001 年 5 月 11 日在昆明饭店召开了 2000 年度股东大会 会议审议并通过了如下事项 12000 年度董事会工作报告 22000 年度监事会工作报告 32000 年年度报告 42000 年度利润分配方案 5选举杨天行先生为公司独立董事 会议决议在 2001 年 5 月 12 日的证券时报中国证券报上进行了披露 32001 年第二次临时股东大会 公司于 2001 年 9 月 7 日在昆明本公司三楼会议室召开了 2001 年第二次临时股东大会 会议审
6、议并通过了如下事项 大会以 64,651,364 股同意占有效表决股数的 100零股反对零股弃权同意变更募集 资金投向将本公司招股说明书中原计划募集资金使用项目金融柜员出纳设备技术的开发与 生产和银行票据处理系统的开发与生产变更为高性能柜员打印机开发与生产和柜员综 合文件处理系统开发与生产 会议决议在 2001 年 9 月 8 日的证券时报中国证券报上进行了披露 ANNUAL REPORT 2001 - 10 - 42001 年第三次临时股东大会 公司于 2001 年 12 月 10 日在昆明本公司三楼会议室召开 2001 年第三次临时股东大会 会议审 议并通过了如下事项 1选举郑志刚卢志勇刘
7、为郑南南宋治中雷坚张锦鸿公司第二届董事会董事 2选举杨天行为公司第二届董事会独立董事 3选举李莉芬周立刚赵兵郭建云为公司第二届监事会监事 会议决议在 2001 年 12 月 11 日的证券时报中国证券报上进行了披露关于提名杨天 行先生为独立董事的声明刊登在 2001 年 11 月 30 日的证券时报中国证券报上 二二选举和更换董事选举和更换董事监事情况 监事情况 12001 年 3 月 16 日的 2001 年第一次临时股东大会同意增补卢志勇先生为公司董事 22001 年 5 月 11 日的 2000 年度股东大会同意选举杨天行先生为公司独立董事 32001 年 12 月 10 日的 2001
8、 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会监事会成员 1同意选举郑志刚卢志勇刘为郑南南宋治中雷坚张锦鸿为第二届董事会董事 2同意选举杨天行为第二届董事会独立董事 3同意选举李莉芬周立刚赵兵郭建云为第二届监事会监事 七董 事 会 报 告 (一) 公司经营情况 (一) 公司经营情况 1公司主营业务范围及其经营情况 (1)公司主营业务范围 本公司主营业务为开发生产销售计算机软件硬件外围设备金融专用设备智能机 电产品(含国产汽车不含小轿车)承接网络工程信息系统工程(不含管理项目)技术服务及技术 咨询自产产品的安装调试维修(以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务) 22001 年度经营情况简介
9、2001 年是 IT 业的寒冬市场需求的增长趋缓多年高速发展累积的产业矛盾日趋尖锐公司 面临巨大的竞争压力报告期内公司及时对发展思路进行了调整确定了紧缩策略开始着手优 化按业务形态划分的组织体系并以加强基础管理为核心重点加强公司在项目管理人力资 源管理考核与激励内部管理流程信息化等方面的能力报告期内公司实现主营业务收入 893,575,508.83 元利润总额 52,327,135.97 元净利润 39,446,840.11 元同比增长 32.89% -10.26%-5.75% 在金融专用设备市场领域销售规模高速增长产品体系日趋完整 报告期内公司抓住银行业务大集中的市场契机金融专用设备战略单元
10、取得了良好的业绩 A银行柜面处理设备 银行柜面打印系统南天作为事实上的市场及产品标准制定者克服了资源不足等种种困难 2001 年共实现销售 Nantian PR 系列专业存折打印机 8.28.2 万台较上年同比增长 54%再次刷新历 ANNUAL REPORT 2001 - 11 - 史销售记录同时为保持 Nantian 柜面打印系统的竞争优势公司加大了研发与投入力度与国 际战略合作伙伴合作推出了 Nantian PR2E 新一代柜面打印系统 报告期内Nantian BP8900 系列磁卡读写器的产销平稳增长南天仍为国内该类产品的最大 供应商柜面现金处理设备的研发产品化工作也在加紧进行为丰富南
11、天金融专用设备的产品体 系增强公司竞争力打下了较好基础 B银行自助交易设备 报告期内公司针对银行交易自助化的趋势加强了自助产品的市场推广Nantian BST 银行 自助服务系列产品的销售量高达 1028 台同比增长 92%公司强化了研发力量新推出了南天自 有品牌的 CD自动存款机ATM自动柜员机等五项 BST 系列新产品实现了南天自助交易设 备从非现金类到现金类的跨越 南天 BST 系列产品坚持应用为本 以系列化 个性化的特点为中行 光大民生等银行普遍选用 在应用软件与系统集成领域 积极调整应对行业波动 2001 年公司的应用软件与系统集成战略业务单元面临着不利的市场环境市场增长速度放 慢行
12、业盈利能力下降竞争行为不规范公司及时调整经营思路本着求强不贪大原则变 压力为变革的动力通过强化管理和加强研发提升竞争力 报告期内 公司软件与系统集成业务体系顺利通过了 ISO90012000 版质量认证和系统集成一 级资质认证通过管理流程与业务流程的优化为客户提供更优质更可靠的技术与服务同时公 司根据行业特点强化项目管理能力并借内部的信息化建设提高了信息处理和控制的能力为管理 提供了高效的支持 报告期内公司研发优化了一批适应银行业务大集中需求的先进应用软件平台OFP Prebranch+开放式金融综合前置平台OFP PLC 个人消费信贷系统及 OFP Autobranch 金融前端应 用开发平
13、台等增强了南天在此领域的竞争能力 报告期内 公司继续 综合业务系统 在交通银行 广西农信的实施 新推出的 OFP Prebranch+ 也开始在中国银行推广完成了建设银行骨干网络改造在 10 个省市的实施完成了湖南省建行数 据大集中改造工程 与长城等资产管理公司在系统开发与实施 外包服务等方面的合作也日趋深入 报告期内公司还中标了国税信息系统建设项目实现了南天在非金融系统集成领域的一次重大突 破 3报告期内公司主营业务收入的构成情况 2001 年度公司业务收入的主要构成表单位元 项目 主营业务收入 主营业务成本 自主开发生产的金融专用设备 752,277,017.02 595,324,715.
14、45 应用软件与系 统 集 成 141,110,499.48 113,361,644.03 其他 187,992.33 145,203.04 合计 893,575,508.83 708,831,562.52 4本公司所属行业为电子信息产业主营业务收入与主营业务利润绝大部分来源于金融电 子化行业占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要业务为金融专用设备应用 软件开发与系统集成服务 3公司主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩 ANNUAL REPORT 2001 - 12 - 1广州南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 3000 万元公司持有其 73.33%股份主营业务
15、范围为生产 开发和销售计算机产品计算机应用系统应用软件和系统软件及维修服务等截止报告期末 该公司资产总额为 15713.78 万元2001 年实现净利润 320.66 万元 2上海南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 1594 万元公司持有其 81.88%股份主营业务范围为计算 机及外设系统集成网络技术通讯技术领域内的科技咨询技术开发转让服务并经销相 关产品 计算机租赁等 截止报告期末 该公司资产总额为 7657.24 万元 2001 年实现净利润 371.66 万元 3北京南天信息工程有限公司 系本公司控股子公司注册资本 1756 万元公司持有其 73.68%股份主营业务范围为生
16、产 计算机软件及硬件IC 卡及磁卡应用系统承接银行信息系统工程销售自产产品自产产品的技 术开发 技术咨询技术服务技术转让 技术培训等 截止报告期末 该公司资产总额为 7703.26 万元2001 年实现净利润 458.71 万元 4昆明南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 340 万元公司持有其 75%股份主营业务范围为生产和销 售电子计算机系列产品并提供相应的售后服务和技术咨询等截止报告期末该公司资产总额为 2726.57 万元2001 年实现净利润 196.44 万元 5西安南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 312 万元公司持有其 70%股份主营业务范围为开发生
17、 产销售计算机软件硬件外设及智能机电产品承包信息工程技术服务及技术咨询等截止 报告期末该公司资产总额为 2049.69 万元2001 年实现净利润 40.69 万元 6武汉南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 194 万元公司持有其 70%股份主营业务范围为开发生 产销售计算机软件硬件外部设备及智能机电产品承包信息工程技术服务及技术咨询等 截止报告期末该公司资产总额为 884.33 万元2001 年实现净利润 111.34 万元 7深圳南天东华科技有限公司 系本公司控股子公司注册资本 848 万元公司持有其 75%股份主营业务范围为生产经营 IC 卡磁卡读写器金融专用设备计算机应用
18、软件及相关的技术咨询服务等截止报告期末该 公司资产总额为 2433.31 万元2001 年实现净利润 256.93 万元 8云南医药工业股份有限公司 系本公司参股子公司注册资本 8192.68 万元公司持有其 33.22%股份主营业务范围为 医用原料制药设备医用器械中西药品等截止报告期末该公司资产总额为 22840.26 万元2001 年实现净利润 2011.69 万元 4主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 55.47%前五名客户销售额 合计占公司销售总额的 44.36% 5在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年 IT 行业的市场环境趋冷市场
19、增长放慢行业的结构性矛盾日益突出公司的发展面 ANNUAL REPORT 2001 - 13 - 临着巨大的压力与挑战近年 IT 投资热所导致的资源集中使供给泡沫化行业的市场规则不完善 引发了竞争行为的激烈与不规范给公司的运营带来了一定的冲击同时公司在发展过程中也暴 露出了一些矛盾需要进行自我突破 1尚需拓展价值链深度公司现有产品与业务的自我技术积累深度不够在市场竞争中面 对竞争的应对手段不多金融专用设备业务处于国际分工价值链的末端而软件与系统集成业务的 差异性不够 2业务流程仍待优化现有的业务流程存在经验主义倾向不能更好地面对客户和提升市 场反应能力 3组织体系不适应管理的现状公司的管理能力
20、难以使事业部与区域子公司并行的矩阵结 构发挥其效率 4人力资源管理仍相对滞后考核与激励体系尚不完善 针对以上问题公司拟采取如下措施 1加强研发的投入与技术积累力度将研发工作提升到战略高度加强研发工作的规划 对研发在认识资金组织结构上予以保障 2继续优化业务流程强化业务流程的标准化与可控性节约成本提升效率 3针对市场及公司管理现状进行组织结构重整根据公司发展战略对不同的业务形态 采取不同的组织体系 4在既有成果的基础上继续推进人力资源管理的深化真正贯彻以人为本的企业理 念 5加快考核与激励体系的建设强化绩效考核制度将压力与激励传递到市场及业务的末 端在原有基础上对股权激励做积极的尝试 二二公司投
21、资情况公司投资情况 1本报告期内募集资金使用情况 1999 年 8 月 18 日公司股票公开发行实际募集资金 31092 万元拟投资 11 个项目截止 2001 年年末已有五个项目完工四个项目已开展但未完工而金融柜员出纳设备技术的开发与生产 银行票据处理系统的开发与生产两个项目 经公司第一届董事会第 21 次会议审议和 2001 年第二次 临时股东大会批准 变更为高性能柜员打印机开发与生产项目和柜员综合文件处理系统开发与生产 项目上述募集资金变更的原因及董事会股东大会决议公告已披露 ? 已完工项目 1报告期前已完工项目 普及型存折打印机开发与生产高级多功能自动存折打印机系统的开发与生产金融自助
22、服务 终端的开发与生产等三个项目已分别于 19992000 年完成 并于 2001 年 3 月 29 日通过项目验收 详细情况已在1999 年年度报告2000 年年度报告2001 年中期报告中披露 2报告期内完工项目 应用软件开发平台和金融业务处理应用系统 该项目计划总投资 2950 万元 资金来源全部为募集资金 计划实施年度为 1999 年2001 年 该项目已于 2001 年度完工并于 2001 年 12 月 30 日通过竣工验收1999 年度未投入募集资金 2000 年度投入募集资金 1424 万元2001 年度投入募集资金 1033 万元累计投入募集资金 2457 万元节余募集资金 4
23、93 万元 ANNUAL REPORT 2001 - 14 - INTERNET/INTRANET 客户服务系统的开发与生产 该项目计划总投资 2860 万元资金来源为募集资金 2360 万元自筹资金 500 万元计划实 施年度为 1999 年2001 年该项目已于 2001 年度 重庆梅安森科技股份有限公司重庆梅安森科技股份有限公司 CHONGQING MAS SCI.&TECH. CO., LTD. 2015 年年度报告年年度报告 股票代码：300275 股票简称：梅安森 公告编号：2016-024 披露日期：2016年4月26日 重庆梅安森科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1
24、第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人马焰、主管会计工作负责人彭治江及会计机构负责人公司负责人马焰、主管会计工作负责人彭治江及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)万疏影声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。万疏影声明：保证年度报告中财务报告的
25、真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司公司 2015 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被 出具了标准无保留意见的审计报告。 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被 出具了标准无保留意见的审计报告。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异
26、。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、新应用领域市场开拓的风险、新应用领域市场开拓的风险 为了摆脱公司对单一行业的依赖，降低公司的整体经营风险，公司加大力 度开拓“物联网 为了摆脱公司对单一行业的依赖，降低公司的整体经营风险，公司加大力 度开拓“物联网+”各应用领域的市场。报告期内，新应用领域的市场拓展取得 一定成绩，
27、但由于新应用领域的进一步拓展仍需一定的时间且具有一定的不确 定性，若市场开拓进展低于预期，将对公司业绩产生一定影响。 ”各应用领域的市场。报告期内，新应用领域的市场拓展取得 一定成绩，但由于新应用领域的进一步拓展仍需一定的时间且具有一定的不确 定性，若市场开拓进展低于预期，将对公司业绩产生一定影响。 重庆梅安森科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 针对这一风险，公司主要采取了如下措施： （针对这一风险，公司主要采取了如下措施： （1）加大“物联网）加大“物联网+各安全领域” 产品研发的投入力度， 确保公司研发的产品更加贴近市场， 满足客户的需求；（ 各安全领域” 产品研发的投入力度，
28、 确保公司研发的产品更加贴近市场， 满足客户的需求；（2） 将公司先进的监测监控技术、 ） 将公司先进的监测监控技术、GIS 技术和公共安全产品的应用性研究相融合， 打造先进的开放式研发平台，以满足公司在“物联网 技术和公共安全产品的应用性研究相融合， 打造先进的开放式研发平台，以满足公司在“物联网+各安全领域”市场拓展的 需要； （ 各安全领域”市场拓展的 需要； （3）公司将通过对外投资、对外合作、并购重组等手段，进一步整合外 部丰富的资源，为公司新应用领域的业务拓展提供充足的动力。 ）公司将通过对外投资、对外合作、并购重组等手段，进一步整合外 部丰富的资源，为公司新应用领域的业务拓展提供
29、充足的动力。 重庆梅安森科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .1 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 公司业务概要 .9 第四节 管理层讨论与分析 . 14 第五节 重要事项 . 48 第六节 股份变动及股东情况 . 58 第七节 优先股相关情况 . 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第九节 公司治理 . 74 第十节 财务报告 . 84 第十一节 备查文件目录 . 158 第一节 重要提示、目录和释义 .1 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 公司业务概要 .9 第四节 管理层讨论与分析 . 1
30、4 第五节 重要事项 . 48 第六节 股份变动及股东情况 . 58 第七节 优先股相关情况 . 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第九节 公司治理 . 74 第十节 财务报告 . 84 第十一节 备查文件目录 . 158 重庆梅安森科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 梅安森/公司/本公司 指 重庆梅安森科技股份有限公司 公司法 、 证券法 指 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 重庆梅安森科
31、技股份有限公司章程 中国证监会、交易所 指 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 国家安监总局 指 国家安全生产监督管理总局 国家煤监局 指 国家煤矿安全监察局 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 审计机构、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 六盘水梅安森 指 六盘水梅安森科技有限责任公司 梅安森格易 指 重庆梅安森格易科技有限公司 梅安森元图 指 梅安森元图（北京）软件技术有限公司 梅安森中太 指 梅安森中太（北京）科技有限公司 北
32、京安全技术研究院 指 重庆梅安森科技股份有限公司北京安全技术研究院分公司 梅安森派谱 指 重庆梅安森派谱信息技术有限公司 智诚康博 指 重庆智诚康博环保科技有限公司 环保基金管理公司 指 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司 环保基金 指 重庆环保产业股权投资基金（有限合伙） 聚信天海 指 重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙） 飞尚科技、江西飞尚 指 江西飞尚科技有限公司 巨潮资讯网 指 安标、安标证书 指 安标国家矿用产品安全标志中心颁发的矿用产品安全标志证书 瓦斯事故 指 瓦斯（煤尘）爆炸（燃烧） ，煤（岩）与瓦斯突出，中毒、窒息。 煤与瓦斯突出 指 在压力作用下，破碎的煤与瓦斯由煤体内突
33、然向采掘空间大量喷出，是一种瓦斯特殊 涌出的现象，具有极大的破坏性。 公共安全 指 通过事前监测预警、事中救援及事后应急处理等手段，预防或减少各种突发事件、事 故及灾害，保障人民生命安全，避免国家、集体或个人财产损失。 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方 式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。 重庆梅安森科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 梅安森 股票代码 300275 公司的中文名称 重庆梅安森科
34、技股份有限公司 公司的中文简称 梅安森 公司的外文名称（如有） CHONGQING MAS SCI.&TECH. CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MAS 公司的法定代表人 马焰 注册地址 重庆市九龙坡区二郎创业路 105 号高科创业园 C2 区 6 层 注册地址的邮政编码 400039 办公地址 重庆市九龙坡区福园路 28 号、重庆市九龙坡区二郎创业路 105 号高科创业园 C2 区 6 层 办公地址的邮政编码 400039 公司国际互联网网址 电子信箱 mas 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 姓名 彭治江 联系地址 重庆市九龙坡区福园路 28 号
35、电话 023-68467829、023-68467887 传真 023-68465683 电子信箱 567039 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 重庆梅安森科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 15982 号第一大道 10 层 签字会计师姓
36、名 吴之星、赵国超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 唐明龙、张明举 2011 年 11 月 2 日2015 年 4 月 7 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策
37、变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2015 年 2014 年 本年比上年增 减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 139,057,861.14 274,812,481.46 274,812,481.46 -49.40% 304,071,714.90 304,071,714.90 归属于上市公司股东的净利 润（元） -66,431,927.60 29,897,048.96 29,897,048.96 -322.20% 101,612,878.39 101,612,878.39 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）
38、 -72,101,250.35 24,311,369.82 24,311,369.82 -396.57% 94,958,047.71 94,958,047.71 经营活动产生的现金流量净 额（元） -66,425,697.48 -49,568,795.49 -49,568,795.49 -34.01% 1,934,526.78 1,934,526.78 基本每股收益（元/股） -0.40 0.18 0.18 -322.22% 0.61 0.62 稀释每股收益（元/股） -0.40 0.18 0.18 -322.22% 0.61 0.61 加权平均净资产收益率 -10.69% 4.42% 4.6
39、2% -15.31% 16.73% 17.01% 项目 2015 年末 2014 年末 本年末比上年 末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 861,857,116.61 810,718,975.35 810,718,975.35 6.31% 738,527,838.89 738,527,838.89 归属于上市公司股东的净资 产（元） 585,321,439.42 686,589,229.43 657,275,329.43 -10.95% 671,863,542.02 641,803,542.02 重庆梅安森科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
40、7 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部发布的 关于印发的通知 （财会201519 号）以及公司第三 届董事会第二次会议审议通过的关于会计政策变更的议案 ，公司自 2015 年度起执行企业会计准则解 释第 7 号的相关规定，对与授予限制性股票相关的会计政策进行变更，并追溯调整相关财务数据以及重 新计算各列报期间的每股收益和净资产收益率。 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 36,472,683.50 27,378,428.20 30,507,967.46 44,698
41、,781.98 归属于上市公司股东的净利润 -11,390,622.18 -18,555,200.00 -17,412,126.07 -19,073,979.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -11,736,711.61 -20,615,530.61 -21,067,351.95 -18,681,656.18 经营活动产生的现金流量净额 -12,824,281.61 -12,672,908.19 -17,677,233.91 -23,251,273.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、
