1、. 800 姜雪梅女3 3董事、副总经理2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 张跃铭男4 3董事、董事会秘书2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 胡守文男5 1独立董事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 钟康成男6 4独立董事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 黄 友男4 0独立董事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 舒永华男5 7监事会主席2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 81 1 5 2 01 1 5 2 0 刘廷芳男3 5监事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800
2、 肖 敏女3 7监事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 李志刚男3 0监事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 唐继伟男3 8监事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 说明：报告期内公司董事、监事所持公司股份未发生变化。 2 公司董事、监事在股东单位任职情况 姓 名任职单位职 务任期起止日期 陈舒平成都商报社总编辑2 0 0 0 年 1 1 月- 至今 孙旭军成都博瑞投资有限责任公司总经理2 0 0 0 年 7 月- 至今 刘廷芳成都博瑞投资有限责任公司财务总监2 0 0 1 年 4 月- 至今 肖 敏成都博瑞投资有限责任公司总经理助理2
3、 0 0 2 年 4 月- 至今 (二)公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 根据四届董事会第二十一次会议决议并经 2 0 0 1年度股东大会审议通过，公 司实施了董事津贴制度，标准为：独立董事 4 0 0 0元/ 月；除独立董事外的其他董 事 3 0 0 0 元/ 月。 在公司任职的高级管理人员实行年薪制，年薪由年度经营目标考核收入决 定，职工代表监事的年度报酬是由其在公司担任除监事以外的其他职务确定的。 公司董事、监事及高级管理人员的报告期年度报酬总额为 4 7 . 7 6 万元，其中： 在 5 万元至 1 0 万元的有 3 人；3 万元至 5 万元的有 4 人；在 3 万元以下的有
4、3 人。 金额最高的前三名董事的报酬总额为 2 1 . 1 2万元；金额最高的前三名高级管理人 员的报酬总额为 2 1 . 1 2万元，公司董事长孙旭军先生、监事刘廷芳先生、肖敏女 士的报酬由成都博瑞投资有限责任公司支付，独立董事胡守文先生、钟康成先生 和黄友先生不在成都博瑞投资有限责任公司及关联单位领取报酬、津贴。 (三)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1 公司董事、监事变动情况 博瑞传播 2002 年年度报告正文 7 报告期内公司第四届董事会、第三届监事会任期届满，分别经公司第四届董 事会、第三届监事会提议，公司 2 0 0 2年第一次临时股东大会选举孙旭军先生、 陈舒平先生、吕
5、公义先生、徐晓东先生、姜雪梅女士、张跃铭先生为公司第五届 董事会董事，胡守文先生、钟康成先生和黄友先生为公司第五届董事会独立董事， 其中孙旭军先生、吕公义先生、徐晓东先生、张跃铭先生、胡守文先生、钟康成 先生和黄友先生为连选连任；选举舒永华先生、刘廷芳先生和肖敏女士为公司第 四届监事会股东代表监事，其中舒永华先生和刘廷芳先生为连选连任，此前公司 职工代表大会选举李志刚先生和唐继伟先生为公司第四届监事会职工代表监事。 2 公司高级管理人员变动情况 公司五届董事会第一次会议选举孙旭军先生为公司第五届董事会董事长，经 董事长孙旭军先生提名，聘任吕公义先生为公司总经理，聘任张跃铭先生为公司 董事会秘书
6、；经总经理吕公义先生提名，聘任徐晓东先生为公司副总经理兼财务 总监，姜雪梅女士为副总经理。 (四)公司人员构成情况 截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，公司共有员工 1 5 8 7人( 生产人员 1 1 9人，销售人 员 1 2 9 3人，技术人员 5 5 人，财务人员 2 1人，行政人员 9 9人) ，其中硕士 4人， 本科 1 0 0人，大专 3 0 0人，大专以下 1 1 8 3人；需公司承担费用的离退休职工 5 1 人。 博瑞传播 2002 年年度报告正文 8 五 公司治理结构 (一)公司治理情况 公司严格按照国家现行法律法规的有关规定以及公司自身运作的实际要求， 完善法人治理
7、结构，逐步建立了规范的现代企业运作机制，具体表现在： 1 公司严格按照公司法 证券法 上市公司章程指引 上市公司治理 准则和上海证券交易所股票上市规则等法律法规规定建立股东大会、董事 会和监事会等“三会”制度，严格遵照法定职责分别履行决策、执行和监督职能， 设立独立董事议事制度，实行董事长与总经理分设制度，权责划分明确，有利于 公司决策程序更加科学合理，提高经营决策水平，从而最大限度维护公司利益和 广大股东的合法权益。 2 依法重新修订了公司章程 董事会工作条例 总经理工作条例 监 事会工作条例等基本管理制度，制订了股东大会议事规则 信息披露管理 办法 财务、会计管理和内控制度 内部审计工作规
8、定和控股子公司管理 办法等实施细则，确保公司董事会、经理班子和监事会分别在各自的权限范围 内履行职责，实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化和规范化。 3 公司对控( 参) 股子公司在保障其独立经营和自主管理，合法有效运作企业 法人财产的基础上，坚持定期财务报表和信息管理报告制度，加强对其股权投资、 资金计划、财务成本监控和内部审计工作，建立起了有效的全程监控机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等运作进行风险控制，对保障公司的整体盈利能力， 维护公司良好的市场形象，提高公司整体运作效率和抗风险能力发挥了极其重要 的作用。 4 企业内部实行全员聘用考核制。根据每个岗位的重要性分别实行不
9、同的薪 酬标准，根据每位员工的工作完成情况按月进行考核评分，将每位员工的工作表 现与实际薪酬挂钩，最大可能地激发全体员工的工作积极性和创造能力。 (二)公司独立董事履职情况 1 独立董事聘任情况 经 2 0 0 1年度股东大会和 2 0 0 2年第一次临时股东大会审议通过，聘任了 3名 在公司业务方面具有特定专长的人士担任公司独立董事，公司五届董事会第一次 会议通过了设立董事会战略、薪酬与考核、提名和审计等四个专门委员会的议案， 专门委员会依据相关实施细则开展工作。公司董事会设立的战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会中，均有独立董事参加，除战略委员会外，独立董事人 数均超过委员会成员半数
10、。 2 独立履职情况 博瑞传播 2002 年年度报告正文 9 ( 1 ) 独立董事对董事会提名第五届董事会候选人的会议召集、召开及决议程序 和候选人的任职资格发表了独立意见，认为会议召集、召开及决议程序符合有关 法律法规，第五届董事会董事候选人符合公司法和公司章程规定的有关 条件。 ( 2 ) 独立董事对公司与成都商报进行关联交易的客观性、必要性以及定 价的公允性发表了独立意见。认为由于政策上的限制，新闻媒体及采编业务是不 可能整合进入上市公司，因而公司围绕成都商报开展的增值业务不可避免地 产生关联交易。公司的关联交易是在关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵 循市场化原则，交易定价客观公允，
11、符合关联交易规则，公司履行了必要的合法 程序并及时进行了信息披露，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司法 、 证券法等有关法律、法规以及公司章程的规定。公司与控股股东在资产、 业务、人员、财务和机构方面完全独立，控股股东及关联方没有占用公司资金、 固定资产及其他资源。 (三)公司与控股股东(及实际控制人)在业务、人员、资产、机构、财务上的“ 五 分开” 情况 1 业务独立情况 公司主要业务是以代理经营模式为媒体及受众提供专业化服务，并以协议合 同等方式约定权利义务关系；在代理经营模式下，公司建立了独立的业务体系和 客户资源。公司在围绕成都商报开展广告代理、报刊印刷、发行投递和新闻 纸供应等业
12、务的同时，有能力拓展并正在积极拓展非关联方业务，公司已经开展 夹页广告、外报印刷、广播电视广告传播、实物配送、跨媒体服务等业务，拟募 集资金投资项目- - 印务分公司扩建及成都公众多媒体信息亭项目均是拓展非关联 交易的重要举措。 2 资产独立情况 公司与控股股东和实际控制人之间的产权关系明确，重组时相关资产、股权 等权属变更手续明确，未出现违规占用公司资金、资产及其他资源的现象，公司 拥有独立的经营场所。 3 人员独立情况 公司拥有独立于控股股东和实际控制人的劳动、人事、工资等管理体系和目 标责任考核体系，与全体员工签署了劳动合同，设立了独立的社会保险帐户。公 司总经理、副总经理、董事会秘书、
13、财务负责人以及主要业务负责人等高级管理 人员均全职在公司工作并领取薪酬。公司高级管理人员未在股东单位及下属企业 担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他 利益冲突的企业任职。公司有明确的主要人员任免制度，控股股东未出现干预董 事会和股东大会作出人事任免决定的情况。 博瑞传播 2002 年年度报告正文 10 4 机构独立情况 公司已根据自身的业务特点逐步建立了适合报业服务业务发展需要和独立、 完整的组织机构，公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开，劳动、 江西鑫新实业股份有限公司 江西鑫新实业股份有限公司 600373 600373 2007 年年度报告 2
14、007 年年度报告 江西鑫新实业股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标： . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 15 八、董事会报告 . 15 九、监事会报告 . 22 十、重要事项 . 23 十一、财务会计报告 . 28 十二、备查文件目录 . 88 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
15、性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长温显来，财务总监陈华清及财务中心主任李庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：江西鑫新实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：鑫新股份 公司英文名称：JIANGXI XINXIN INDUSTRIAL CO.,LTD 2、 公司法定代表人：温显来 3、 公司董事会秘书：谢顺兴 电话：(0793)8461686 传真：(0793)8461123 E-mail：6003
16、73 联系地址：江西省上饶经济开发区 公司证券事务代表：赵卫红 电话：(0793)8461161 传真：(0793)8461123 E-mail：600373 联系地址：江西省上饶经济开发区 4、 公司注册地址：江西省上饶市南环路 2 号 公司办公地址：江西省上饶经济开发区 邮政编码：334100 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：600373 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：鑫新股份 公司 A 股代码：600373 7、 其他有关资料
17、 公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 30 日 公司首次注册登记地点：江西省工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2003 年 2 月 19 日 公司第 1 次变更注册登记地址：江西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3600001131728 公司税务登记号码：362306575737X 公司组织结构代码：70575835-6 公司聘请的境内会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南昌市叠山路 119 号机电大楼 8 楼 江西鑫新实业股份有限公司 2007 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标
18、： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -2,903,790.27 利润总额 12,451,049.97 归属于上市公司股东的净利润 8,433,396.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -12,505,850.05 经营活动产生的现金流量净额 -35,432,670.52 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10,307,718.55 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -19,975.59 其他非经常性损益项目 10,651,503.86 合计 20,939,246.
19、82 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 2005 年 营业收入 774,349,485.16717,028,197.87679,580,685.957.99 532,626,860.09 利润总额 12,451,049.9711,282,031.9411,282,031.9410.36 15,406,171.05 归属于上市公司股东 的净利润 8,433,396.778,167,208.3710,109,638.703.26 12,165,192.90 归属于上市公司股东 的
20、扣除非经常性损益 的净利润 -12,505,850.054,371,552.756,313,983.08-386.07 8,176,537.39 基本每股收益 0.06750.06530.0813.37 0.100 稀释每股收益 0.06750.06530.0813.37 0.100 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 -0.1000.03500.066-385.71 0.078 全面摊薄净资产收益 率（%） 2.80312.7318 增加2.61个百 分点 加权平均净资产收益 率（%） 2.80902.79543.49 增加0.0136个 百分点 4.30 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产
21、收益 率（%） -4.15671.46222.18 减少5.6189个 百分点 2.89 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） -4.16551.49622.21 减少5.6617个 百分点 2.95 经营活动产生的现金 流量净额 -35,432,670.5248,791,416.8948,791,416.89-172.62 15,384,156.53 每股经营活动产生的 现金流量净额 2007 年末 2006 年末 本年末比上2005 年末 江西鑫新实业股份有限公司 2007 年年度报告 5 调整后 调整前 年末增减(%) 总资产 1,003,051,918.74864,177
22、,302.52854,504,822.4516.07 733,174,348.15 所有者权益（或股东 权益） 300,861,619.36299,116,201.12289,292,229.880.58 282,719,606.69 归属于上市公司股东 的每股净资产 2.4072.3922.310.63 2.26 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 622,090.75622,090.75-32,909.25 合计 622,090.75622,090.75-32,909.25 四、股本变动及股东情
23、况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、 国有法人持 股 906,309 0.72 -906,309-906,309 00 3、 其他内资持 股 63,748,691 51 -6,854,206-6,854,206 56,894,48545.52 其中： 境内法人持股 63,748,691 51 -6,854,206-6,854,206 56,894,48545.52 境内自然人持 股 4、
24、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 64,655,000 51.72 -7,760,515-7,760,515 56,894,48545.52 二、无限售条件流通股份 1、 人民币普通 股 60,345,000 48.28 7,760,5157,760,515 68,105,51554.48 2、 境内上市的 外资股 3、 境外上市的 外资股 江西鑫新实业股份有限公司 2007 年年度报告 6 4、其他 无限售条件流 通股份合计 60,345,000 48.28 7,760,5157,760,515 68,105,51554.48 三、股份总数 125,00
25、0,000 100 125,000,000100 股份变动的批准情况 公司于 2006 年 1 月 23 日召开股权分置改革相关股东会议审议批准了股权分置改革方案。本次公 司股权分置改革相关股东会议决议公告刊登于 2006 年 1 月 24 日的上海证券报和上海证券交易所 网站 。 股份变动的过户情况 公司全体非流通股股东已于 2006 年 2 月 13 日向方案实施的股权登记日(2006 年 2 月 9 日)登记在册的 全体流通股股东每持有 10 股流通股支付 3.41 股股份，支付对价股份共计 15,345,000 股。本次股权 分置改革实施方案公告刊登于 2006 年 2 月 8 日的上
26、海证券报和上海证券交易所网 2007 年 2 月 13 日，除江西信江实业有限公司因股权分置改革时的部分特殊承诺以外的其他有限售条 件的流通股股东所持有的限售流通股股份上市交易，本次有限售条件的流通股上市数量为 7,760,515 股。公告刊登于 2007 年 2 月 8 日上海证券报和上海证券交易所网站 。 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本次股份结构变动不构成总股本变动，对公司最后一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指 标均不产生任何影响。 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年
27、末限售股 数 限售 原因 解除限售日 期 江西信江实业 有限公司 63,144,485 62,500,000 56,894,485 股改 2007年 2 月 13 日 江西铜业集团 公司 302,103 302,103 0 股改 2007年2 月 13 日 江西省投资集 团公司 302,103 302,103 0 股改 2007年2 月 13 日 江西长运集团 有限公司 302,103 302,103 0 股改 2007年2 月 13 日 常州绝缘材料 总厂有限公司 302,103 302,103 0 股改 2007年2 月 13 日 常州市智通树 脂有限公司 302,103 302,103
28、0 股改 2007年2 月 13 日 合计 64,655,000 7,760,515 56,894,485 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 江西鑫新实业股份有限公司 2007 年年度报告 7 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 2007 年 2 月 13 日， 公司股权分置改革方案实施完毕满 12 个月。 根据股改说明书承诺， 公司于 2007 年 2 月 13 日安排第一次有限售流通股份合计 7,760,515 股上市流通。 解除限售后， 公司总股本未发生 变化， 公司
29、有限售流通股份由 64,655,000 股减少至数量由 8000 万股减至 56,894,485 股； 无限售流通 股份由 60,345,000 股增加至 67,501,309 股，公司股本总额未发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,108 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 江西信江实业有 限公司 其他 45.6157,015,183-6,129,30256,894,485 质押 29,9
30、90,000 上海鸿卓网络通 讯工程有限公司 未知 0.911,142,2121,142,212 未知 王永宽 未知 0.64804,900804,900 未知 施琴 未知 0.28351,900351,900 未知 杨秀兰 未知 0.27332,000191,000 未知 周七妹 未知 0.27331,800331,800 未知 江西铜业集团公 司 国有法人 0.24302,103 未知 江西省投资集团 公司 国有法人 0.24302,103 未知 王少刚 未知 0.24300,500300,500 未知 李红 未知 0.24285,493285,493 未知 前十名无限售条件股东持股情况
31、股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 上海鸿卓网络通讯工程有限公司 1,142,212人民币普通股 王永宽 804,900人民币普通股 施琴 351,900人民币普通股 杨秀兰 332,000人民币普通股 周七妹 331,800人民币普通股 江西铜业集团公司 302,103人民币普通股 江西省投资集团公司 302,103人民币普通股 王少刚 300,500人民币普通股 李红 285,493人民币普通股 赖晓燕 248,700人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、前十名股东中，公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也 不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致
32、行动人； 2、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于 一致行动人。 江西鑫新实业股份有限公司 2007 年年度报告 8 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上 市交易情况 序 号 有限 售条 件股 东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上 市交 易时 间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 2008 年 2 月 13 日 6,250,000 1 江西 信江 实业 有限 公司 56,894,485 2008 年 2 月 13 日 506,444,485 根据信江实业的承诺，信江实业所持股份在 2007 年 2 月 13 日 之前不上市交易或转让
33、，2007 年 2 月 13 日以后，通过交易所 挂牌交易出售的股票数量，在 12 个月内不超过公司总股本的 5%，在 24 个月内不超过公司总股本的 10%，并且在上述期间内 挂牌交易的价格不低于每股 4.16 元（在鑫新股份因利润分配、 资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股 东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：江西信江实业有限公司 法人代表：温显来 注册资本：13,559 万元 成立日期：1994 年 4 月 30 日 主要经营业务或管理活动：客车制造，发动机，电器等各类铜线材、管材及其它型材
34、制造，专用汽车 改装、铜制品及其它有色金属材料制造、加工，汽车零部件制造，有色金属材料及其制品 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：江西博能实业集团有限公司 法人代表：温显来 注册资本：10,300 万元 成立日期：1996 年 1 月 4 日 主要经营业务或管理活动：房地产、煤炭运销、物业管理等 (3) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：温显来 国籍：中国 最近五年内职业：温显来先生是江西博能实业集团有限公司（原名江西华能集团有限公司，以下简称 “博能集团”）的创始人之一，任董事长兼总裁；2002 年 9 月至今兼任江西信江实业有限公司董事长； 2002 年 11 月至今任江西鑫
35、新实业股份有限公司董事长。 最近五年内职务：江西省十届人大代表、江西省政协常委、江西省个协副会长、江西省工商联副会长、 上饶市人大代表、 市政协常委等， 获得的荣誉主要有： 全国优秀乡镇企业家、 江西省优秀企业厂长（经 理）、上饶市“十大杰出青年”和“十佳党外人士”等。 本公司的控股股东是江西信江实业有限公司(原名江西上饶信江实业集团公司,成立日期为 1994 年 4 月 30 日)，信江实业目前的股权结构是江西博能实业集团有限公司占 51、江西理想投资担保有 限公司(原名江西理想投资有限公司)占 49。 本公司实际控制人是博能集团，是 1992 年 12 月成立的从事多元化经营的民营企业，总
36、部设在江 西省上饶市，拥有信江实业 51的股份。博能集团是“中国私营企业 500 强”，是江西省重点扶优扶 强企业。 博能集团是由自然人发起设立，其中温显来先生占 74.29的股权。 江西鑫新实业股份有限公司 2007 年年度报告 9 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激 励
37、情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 温 显 来 董事长 男 45 2005 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 00 17.85 是 江西鑫新实业股份有限公司 2007 年年度报告
38、 10 闫 强 董事、 总经理 男 38 2005 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 00 21.29 邹 美 才 董事 男 57 2005 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 00 是 黄 韶 辉 董事 男 37 2005 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 22 日 00 是 陈 华 清 董事、 副总经 理、财 务总监 男 45 2005 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 00 6.2 彭 震 董事 男 44 2005 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 00 10.8 徐 飞 董事、 副总经 理 男 37
39、 2007 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 30 日 00 6.2 谢 顺 兴 董事、 董事会 秘书 男 42 2007 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 30 日 00 2 何 渭 滨 独立董 事 男 61 2007 年 6 月 22 日 2008 年 6 月 30 日 00 高 峰 独立董 事 男 44 2005 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 00 2.5 吴 革 独立董 事 男 40 2005 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 00 2.5 李 国 平 独立董 事 男 41 2005 年 6 月 30 日 2008 年 6
40、 月 30 日 00 2.5 陈 礼 旺 监事会 主席 男 45 2005 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 00 6.53 邹 晓 琴 监事 女 43 2005 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 00 5.7 彭 保 强 监事 男 55 2005 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 00 1.29 江西鑫新实业股份有限公司 2007 年年度报告 11 徐 春 江 总经理 助理 男 44 2005 年 7 月 26 日 2008 年 6 月 30 日 00 8.4 合 计 / / / / / / / / / / 董事、监事、高级管理人员
41、最近 5 年的主要工作经历： (1)温显来,1992 年 12 月江西华能集团有限公司创始人之一，任董事长兼总裁；2002 年 9 月至今兼 任江西信江实业有限公司董事长；2002 年 11 月至今任公司董事长。 (2)闫强,2002 年 11 月任公司董事、副总经理；2004 年 5 月至今任公司董事、总经理 (3)邹美才,2002 年 10 月至今任江西博能集团有限公司常务副总裁；2002 年 10 月至 2005 年 6 月任 公司董事、常务副总经理；2005 年 6 月至今任公司董事 (4)黄韶辉,2002 年 11 月至 2005 年 6 月任公司董事、副总经理；2005 年 7 月
42、至 2007 年 6 任江西博 能实业集团有限公司总裁助理；2005 年 6 月至 2007 年 6 月任公司董事。 (5)陈华清,2002 年 11 月任公司财务总监；2004 年 6 月至今任公司董事、副总经理、财务总监 (6)彭震,2002 年 4 月任公司董事兼董事会秘书；2004 年 6 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘 书；2006 年 8 月至今任公司董事、客车事业部总经理 (7)徐飞,历任江西博能集团实业有限公司企管中心总经理、博能集团副总裁；2006 年 8 月任公司副 总经理；11 月任公司董事会秘书；2007 年 6 月至今任公司董事、副总经理。 (8)谢顺兴,历任江
43、西朝阳磷矿厂长、副矿长；深圳飞亚达集团股份有限公司主管、经理；江西博能 实业集团有限公司副总裁、战略投资中心总经理。2007 年 6 月任公司董事、2007 年 9 月至今任公司董 事、董事会秘书。 (9)何渭滨,1998 年 12 月-2006 年 12 月任中国证券监督管理委员会江西证监局副局长。 2007 年 6 月 至今任公司独立董事。 (10)高峰,2002 年 4 月至今任本公司独立董事；2004 年 1 月至今任上海电缆工程设计研究所所长； 2004 年 1 月至今任中外合资上海必达意线材设备有限公司董事长。 (11)吴革,2001 年 9 月至今北京市中闻律师事务所主任；200
44、2 年 1 月至今任北京律师协会宪法人权 委员会主任；2002 年 4 月至今任本公司独立董事；2002 年 10 月至今任安徽山鹰纸业股份有限公司独 立董事；2003 年 12 月至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事；2003 年 5 月至今任清华大学宪法 与公民权利中心共同主任； 2004 年 8 月至今全国律师协会宪法人权委员会主任； 2005 年至今任连云港 如意集团股份有限公司独立董事。 (12)李国平,2001 年 5 月至今任中磊会计师事务所有限责任公司江西分所副所长；2003 年 6 月至今 任公司独立董事。 (13)陈礼旺,2003 年 11 月至 2005 年 6 月任江
45、西博能房地产公司招标组长；2005 年 6 月至今任本公 司监事会主席 (14)邹晓琴,2002 年 5 月至今任公司监事、线材事业部销售公司总经理。 (15)彭保强,2000 年被授予全国劳动模范， 2001 年被推选为江西省第十一次党代会代表； 1998 年 11 月至今任公司职工监事。 (16)徐春江,2002 年 4 月至 2005 年 6 月任公司监事会召集人（2002 年 11 月当选）；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任公司上饶客车厂厂长；2004 年 6 月至今任公司总经理助理；2008 年 2 月公司房地产事 业部总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬
