1、经营状况 本公司主营业务范围是棉毛麻丝和人造纤维的纯混纺纱线及其织物针织 品服装印染加工纺织设备及配件家用纺织品销售棉花收购 报告期内公司主营业务收入主营业务利润的构成情况见下表 主营业务收入 行业 产品 国内销售万元 出口万美元 主营业务利润 万元 纺织 纱线 33863.90 0 6968.92 纺织 坯布 26878.82 0 4867.79 合计 60742.71 0 11836.71 占公司主营业务收入 10以上的业务经营活动所属行业及主要产品见下 表 主营业务经 营活动名称 所属 行业 产品销售 收入(万元) 占全部主营业务 收入的比例() 产品销售 成本(万元) 毛利率(%) 纱
2、线销售 纺织 33863.90 55.75 26636.13 21.34 坯布销售 纺织 26878.82 44.25 21805.57 18.87 本报告期公司纱线销售收入比前一报告期增长 12.64%主要是由于采取了 稳定提高产品质量提升和优化品种档次开发新品种及全面开展超产竞赛等措施再 加上国产新型棉纺成套设备工业化实验基地技术改造项目和高档织物生产线技术 改造项目于年底前投入试生产和产品销售等原因使得公司的纱线销售收入有所提高 本报告期公司坯布销售收入比前一报告期减少 3.05%主要原因是国内外坯布市 场竞争加剧价格降幅较大等因素所致 11 报告期内为应对激烈的市场竞争公司立足中高档产
3、品市场先后开发纱布 新品种 91 只创造了企业历史的最高记录这些新品种中有精梳高支单纱及其股线 有使用新型纤维生产的纯纺与混纺纱线有运用新工艺生产的高难度纱线和坯布等等 这些新品种生产难度大技术含量高大大提升了产品的档次和附加值有效地扩大了 由产品差别化给公司带来的独特优势 公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司的经营情况及业绩 上海星冠贸易发展有限公司是本公司控股 90的子公司该公司注册地址在 上海市浦东新区主要从事包括机电产品金属材料汽车配件针纺织品一般劳防 用品以及橡胶制品的销售该公司注册资本为 1000 万元截至报告期末资产总额为 1307.12 万元报告期内该公司实现净
4、利润 51.19 万元 安庆振风拍卖有限公司是本公司控股 80的子公司该公司注册地址在安徽 省安庆市人民路 232 号主要从事拍卖业务该公司注册资本为 100 万元截至报告期 末资产总额为 240.96 万元报告期内该公司实现净利润 6.98 万元 主要参股公司的注册资本及资产总额 厦门中科大辰信通信产业有限公司本公司参股 32.5%该公司注册资本为 4000 万元截至报告期末资产总额为 12749 万元未经审计 厦门中科大微电子软件股份有限公司本公司参股 20%该公司注册资本为 1000 万元截至报告期末资产总额为 1184 万元未经审计 安庆市振风典当行本公司参股 20%该公司注册资本为
5、1000 万元截至报 告期末资产总额为 2525 万元 宏源证券股份有限公司本公司参股 5.39%该公司注册资本为 51874.51 万 元截至报告期末资产总额为 60.86 亿元未经审计 广发证券股份有限公司本公司参股 2.5%该公司注册资本为 200000 万元 截至报告期末资产总额为 215.96 亿元 国泰君安证券股份有限公司本公司参股 2.68%该公司注册资本为 372718 万元截至报告期末资产总额为 502.53 亿元未经审计 说明报告期内本公司持有吉林通海高科技股份有限公司 200 万股流通股(未上 市) 南方稳健成长证券投资基金 1980 万单位 报告期内本公司无来源于单个参
6、股公司 的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况 主要供应商和客户情况 本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 35.58%向前五 名客户的销售额合计占公司销售总额的比例为 46.13% 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年由于世界经济增长放缓和国内原料市场剧烈波动的综合影响纺织行业 一改 2000 年的兴旺态势出现了较为困难的局面特别是下半年以来纺织产品内销 不畅外销受阻价格下降行业竞争十分激烈不少棉纺企业效益大幅下滑 针对这种情况公司重点在以下几个方面进行了积极的努力 一是加强物资采购和成本控制 在原料采购方面 报告期内公司在密切关注市场信 息的基础上
7、 提出了先外后内 拓宽渠道的方针 积极开辟新的采购点 优选采购基地 千方百计保证采购质量控制原料价格公司还推出了招标管理办法并对有关职能部 门实行了网上比价采购和比价销售考核 进一步规范了采购等行为 有效降低了采购成 本及有关费用从而达到了积极利用信息资源提高效益之目的经过上上下下的共同 努力报告期内节约成本约为 671 万元 12 二是进一步明确和加强了质量责任制 不仅扩大了专项质量奖的考核范围 而且将 产品质量作为一个重要系数列入单位产品工资含量考核之中 调整 收紧了质量考核的 项目与指标 针对质量管理的薄弱环节 加大了奖惩的力度 由于措施严密 管理到位 报告期内公司的产品质量水平继续保持
8、了稳步提高 三是在加强调研和分析预测的基础上深入贯彻落实多品种快翻改高质量 的经营方针巩固中高档产品市场大力拓展新的销售渠道积极采用新原料新工 艺开发高难度高技术含量的纱线和坯布新品种成为与国际国内名牌服装面料相 配套的产品 四是全面推进技术改造其中利用 2000 年度配股资金实施的国产新型棉纺成套 设备工业化实验基地技术改造项目 和利用国债及企业自筹资金实施的高档织物生 产线技术改造项目在各方的共同努力下已于报告期末全部通过了国家省市有 关部门的竣工验收 上述两个项目的建成 不仅使公司新增了具有国内先进水平的纺织 主机辅机试验仪器更重要的是有利于本企业发挥管理技术和质量优势有效利 用先进设备
9、和工艺加快技术创新步伐提高高档纺织品生产能力为应对中国加入 WTO 带来的新挑战更好地开拓国际市场奠定坚实的基础 五是面向市场 创新内部管理机制 大胆推出吨纱工资含量和万米布工资含量的考 核办法 使工资的分配更好地与各部门工作的难度和实际成效挂钩 进一步调动了员工 的生产积极性根据企业发展的实际情况对内部机构进行了合理调整不仅节省了一 批管理人员而且大大提高了人员调配物资管理生产运转的效率率先在工程系列 技术人员中开展了内部专业技术职务评聘工作 有 114 名学有专长 业务较好的员工分 别被聘任为高中初级工程师和设备操作工人技师并落实了待遇有效地激励了 广大员工在提高质量 增产增效的工作中扛指
10、标 挑重担 为企业作出实实在在的贡献 公司未曾披露过 2001 年度盈利预测和经营计划 公司投资情况 报告期内公司各类投资额合计为 38238.38 万元 募集资金的使用情况 2001 年 2 月 27 日至 3 月 12 日 本公司实施了 2000 年度配股方案 扣除发行费用 实际募集资金 16815.11 万元 根据公司 2000 年度配股说明书的承诺本次配股募集资金用于投资国产新型棉 纺成套设备工业化实验基地技 年产液晶用玻璃生产建设项目 项目建议书 液晶用玻璃生产建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅读注意事项1、目的本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开
11、发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X X能源科技开发有限公司所有，X X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本建议书者，都不得对本
12、建议书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在X X能源科技开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资与合作计划61.9资金退出方式6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理
13、122.4.1组织形式122.4.2组织机构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员132.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析23第三章 项目建设方案243.1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263
14、.3设备方案273.4建厂条件283.4.3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状323.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34第四章 行业市场分析354.1我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场分析364.3液晶用玻璃生产行业技术分布及产品分析384.4液晶用玻璃生产产业现状及发展前景分析404.5项目液晶用玻璃生产产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7
15、市场小结44第五章 竞争与策略455.1SWOT分析455.1.1项目竞争力分析455.1.2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市场营销策略49第六章 投资估算与资金筹措516.1投资估算依据516.2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立5
16、67.1.2产品成本577.1.3平均产品利润与销售税金587.2财务评价587.2.1项目投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策658.2.1不可抗力因素风险规避对策658.2.2技术风险规避对策668.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动
17、力费表71附表5 工资及福利表72附表6 利润与利润分配表73附表7 固定资产折旧费用表74附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项目简介u 项目名称：年产液晶用玻璃生产建设项目；u 项目单位：X X能源科技开发有限公司；u 项目建设地址：X X高新技术产业工业园区；u 项目负责人：王 志u 投资总额：20000.00万元人民币；u 融资金额：20000.00万元人民币。1.2项
18、目背景面对世界范围的新技术革命和产业结构调整，我国积极推动科技创新，大力发展高新技术产业，用高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地，成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台，成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。历经三次工业革命，第四次工业革命即将到来，每次工业革命都代表着人类文明的进步，生产力的解放。而人工智能对中国这样的人口大国帮助尤为显著，人工智能是第四次工业革命的核心，国家政策作为产业发展的催化剂，也为人工智能的发展助力。近年
19、来，多项有关人工智能的政策出台，为行业带来了及时雨。其中，2018年11月，工信部发布的新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案则提出，到2020年，我国在关键技术、计算能力、通信能力、车辆智能化平台相关标准等领域都将达到或接近国际先进水平。2017年12月14日，工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)，提出了到2020年人工智能各个领域的发展目标，加快了人工智能产业发展，推动了人工智能和实体经济的深度融合。中国作为世界第二大经济体，经济飞速发展，其中科技创新的贡献不可小觑。在人工智能发展如火如荼的今天，中国人工智能的企业数量已经成为全球第二，随着一系列的开
20、放补贴政策，未来，企业数量仍将快速增加。目前，全球产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的趋势，工业经济的发展对服务行业的依靠性越来越强。总部经济与现代服务业之间是互为条件，相辅相成的。一方面，城市的总部集群为现代服务业的发展提供了充分的发展空间，各大型公司、企业总部成为现代服务企业的重要客户和推动现代服务业快速增长的驱动力。另一方面，总部的高效运作需要通讯、金融、物流等现代服务行业的支持，发达的通讯、金融、物流体系能有效提高总部的运行效率，降低总部与其他基地的协调成本。也就是说，总部经济的发展有助于产业链的形成和完善。该项目所产液晶用玻璃生产产品自主知识产权，不会产生任何污染，有利
21、于环保， 达到环保、节能、低碳、增肥、环境友好的目的，宣告人类可以控制白色污染的新时代的到来。因此，项目建成后市场前景与发展前景十分广阔。本次投资项目将利用所积累的技术及经验，具有实际可行性。1.3未来发展目标二期建设目标：在经开区规划建设新厂房，建设期限为1.5年，计划项目总投资5亿元，规划面积8万平方米，年产值10亿元，利润7亿元，税收2亿元。可提供直接就业机会1800人。长远发展目标：企业将在产品下游加工企业多及产品市场需求大的地域投资建厂，以总部为依托，在全国乃至韩、日、美、欧等全世界复制发展新项目，争取15年内达到产能200万吨、年产值100亿元，为实现中国制造 2025提出制造强国
22、的目标贡献力量。1.4宗旨及商业模式本次“年产液晶用玻璃生产建设项目”，是X X能源科技开发有限公司基于对我国产品市场进行深入的分析和研究，充分了解和掌握工艺技术操作，并且具备雄厚的资金实力与管理经验的基础3,350,000 29,250,000 29,250,000 72,250,000 10,800,000 61,450,000 72,250,000 48,750,000 48,750,000 216,750,000 32,400,000 184,350,000 216,750,000 146,250,000 146,250,000 三、股份总数 242,000,00048,400,000
23、72,600,000 121,000,000 363,000,000 股份变动情况说明： 报告期内尚未流通股份与已流通股份结构变动的原因是:公司在 2001 年 5 月实施 送红股，10 送 2 股，公积金转增股 10 转 3 股后形成，其中：公司董事、监事及高级 管理人员 13 人持有 111,467 股，根据规定暂时冻结。 5 （二）股票发行与上市情况 1、新股发行 股票种类；A 股 发行日期：1998 年 6 月 1 日 发行价格：4.03 元/股 发行数量：75,000,000 股 上市日期：1998 年 9 月 11 日 获准上市交易数量：75,000,000 股 2、增资配股 股票
24、种类；A 股 发行日期：2000 年 8 月 4 日8 月 17 日 发行价格：7.20 元/股 发行数量：27,000,000 股 上市日期：2000 年 9 月 12 日 获准上市交易数量：22,500,000 股 3、报告期内送股及转增股本情况 根据 2000 年度股东大会审议通过的 2000 年度利润分配和资本公积金转增股本方 案，以公司 2000 年末总股本 24,200 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股， 共计送红股 48,400,000 股，向全体股东每 10 股资本公积金转增股本 3 股，每股面值 1 元，共计转增股本 72,600,000 股，本次分配方案的对
25、象为 2001 年 5 月 9 日下午 3 点深圳证券交易所收盘后，在深圳证券登记有限责任公司登记在册的本公司全体股 东，股权登记日为 2001 年 5 月 9 日，除权、除息日为 2001 年 5 月 10 日。 （三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 39532 户。 6 2、前十名股东持股情况 股 东 名 称 年末持股数（股） 占总股本比例（%） （1） 山西省运城地区解州铝厂 182,040,000 50.15 （2） 山西省经济建设投资公司 18,600,000 5.12 （3） 山西省经贸资产经营有限责任公司 13,800,
26、000 3.80 （4） 汉盛证券投资基金 2,600,080 0.716 （5） 新疆国际信托投资公司营业部 1,225,000 0.337 （6） 山西运城制版集团股份有限公司 1,155,000 0.318 （7） 山西省临猗化工总厂 1,155,000 0.318 （8） 张立志 745,235 0.205 （9） 万焕珍 504,600 0.139 （10） 周风玲 495,950 0.137 说明： 持有本公司 5%以上股份的股东，山西省运城地区解州铝厂由于 2000 年度利润分配方案的实施，致使增持本公司股份 6,068 万股，至年末持股 18,204 万 股；山西省经济建设投资
27、公司增持 620 万股，至年末持股 1860 万股。其所持股份均 未发生质押和冻结情况。 本公司前 10 名股东所持股份中已上市流通股份为 5,570,865 股。未上 市流通股份为 216,750,000 股。 以上股东之间不存在关联关系。 以上股东中代表国家持有股份的单位为：山西省经济建设投资公司 18，600,000股，山西省经贸资产经营有限责任公司 13,800,000 股。 3、公司控股股东情况 持股股东：山西省运城地区解州铝厂 持股数量：18,204 万股 持股比例：50.15% 法人代表：许复活 成立日期：1990.05.12 主要业务和产品：经营裸铝线、铝绞合金、铝型材、铝板、
28、铝棒、铝管、精锌、 铜线、氟化盐、铝带箔、电解铜冶炼、机电安装。 7 注册资本：壹亿贰仟玖佰零贰点壹叁万元 本报告期内控股股东未发生变更。 4、 其他持股在10%以上法人股东介绍 除控股股东山西省运城地区解州铝厂持股 50.15 %外，再未有持股 10%以上的法人股 东。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 许复活 男 57 董事长 2001.06-2004.06 6487 11631 王长科 男 46 副董事长、总经理2001.06-2004.06 598
29、0 10870 赵志彬 男 45 董事 2001.06-2004.06 5980 10270 王高琦 男 50 董事、总会计师 2001.06-2004.06 5980 10270 张久明 男 45 董事、总工程师 2001.06-2004.06 0 1300 丁平生 男 44 董事、副总经理 2001.06-2004.06 5980 10270 乔清维 男 55 董事 2001.06-2004.06 0 0 王 毅 男 46 董事 2001.12-2004.06 0 0 陈东琪 男 45 独立董事 2001.06-2004.06 0 0 王居仁 男 58 监事会主席 2001.06-2004
30、.06 5980 10270 李世居 男 59 监事 2001.06-2004.06 5057 8886 韦根成 男 58 监事 2001.06-2004.06 5980 10270 郭大鹏 男 41 监事 2001.06-2004.06 0 1300 吉文清 男 30 监事 2001.06-2004.06 3890 5835 崔全合 男 45 副总经理 2001.06-2004.06 5980 10270 赵天德 男 47 副总经理 2001.06-2004.06 0 1300 张孟全 男 50 副总经理 2001.06-2004.06 5980 10270 郑启家 男 46 董事会秘书 2
31、001.06-2004.06 5057 7585 8 说明： （1）以上董事、监事、高级管理人员年末持股数与年初持股数的增加数，均 因本公司 2000 年度利润分配方案实施及根据山西省人民政府办公厅晋政办发20015 号文件规定，对在 2000 年度做出贡献的本公司部分董事、监事、高级管理人员的物 质奖励部分奖金购买本公司股票，现已办理冻结。 （2）以上董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 94.58 万元。其中：在 8 万元至 9 万元的有 2 人（许复活 8.8 万元，王长科 8.8 万元） ，6 万元至 7 万元的有 11 人（赵志彬、王高琦、丁平生、张久明、崔全合、张孟全、赵天德、
32、王居仁、李世 居、韦根成、郭大鹏均为 6.6 万元） ，2 万元至 3 万元的有 2 人（吉文清 2.2 万元，郑 启家 2.18 万元） 。报酬确定依据晋劳社资200112 号文，报告期不在公司领取报酬的 董事、监事、高级管理人员有：乔清维（董事，在股东单位山西省经济建设投资公司 领取报酬） 、王毅（董事，在股东单位山西省经贸资产经营有限责任公司领取报酬） 、 陈东琪（独立董事，领取报酬单位不是股东及关联单位） 。 （3）许复活董事在股东单位运城地区解州铝厂任厂长职务，王居仁监事在股东 单位运城地区解州铝厂任党委副书记，李世居监事在股东单位解州铝厂任纪委书记， 韦根成监事在股东单位解州铝厂任
33、副厂长， 郭大鹏监事在股东单位解州铝厂任工会主 席，所属职务及任职期限由上级任命。 （4）在报告期内离任的董事：房振山先生、崔全合先生，因公司换届不再担任 本公司董事；张福祥先生 2001 年 10 月因工作调动不再担任本公司董事。 （5）在报告期内，根据总经理王长科先生提名 ,经公司第二届董事会第一次会议 审议通过，聘任崔全合先生为公司副总经理。 （二）公司员工的数量、专业构成、文化程度及退休职工人数情况 截止 2001 年 12 月 31 日，公司总人数为 2865 人，其中：生产人员 2080 人，销 售人员 31 人，财务人员 26 人，行政人员 163 人，技术人员 565 人，具有
34、大专以上文 化程度的 598 人，中专（高中）以上文化程度的 1821 人，退休职工 0 人。 9 六、 公司治理结构六、 公司治理结构 （一）公司治理结构的实际状况 公司严格按照公司法 、 证券法和公司章程的有关要求和规定，完善公 司的法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运作机制，并制定了一系列规 范性制度。公司的治理结构符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的 上市公司治理准则的要求： 1、关于股东和股东大会：公司依照有关法律法规和公司章程的规定，充分 保障所有股东， 尤其是中小股东的平等权益， 保障所有股东能够切实行使各自的权利； 公司建立了股东大会议事规
35、则 团公司加工，电、汽由江苏阳光集团公司提供；江苏阳光集团公司将其已 经登记注册并合法拥有的“阳光”牌注册商标许可公司非独占性无偿使用，并将其拥 有的土地使用权有偿租赁给公司；公司拥有独立的采购和销售系统。 3、 在财务方面，公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算系统和财务管 理制度，并在银行独立开户。 4、在机构方面，本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股 东合署办公的情况。 5、在业务方面，本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主 经营能力。 （四）高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，正积极
36、着手建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，准备在适当的 时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。 江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文 J I A N G S U S U N S H I N E C O. , L T D 12 第七节 股东大会情况简介 （一）报告期内股东大会的召开情况及决议内容。 在报告期内，公司共召开两次股东大会，具体情况如下： 1、 公司 2001 年 2 月 7 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了召开公司 2000 年度股东大会的决议，在 2001 年 2 月 9 日的上海证券报上刊载了关于召开 200
37、0 年度股东大会的公告。2001 年 3 月 18 日，在江苏省江阴市新桥镇阳光大厦召开了“江 苏阳光股份有限公司 2000 年度股东大会” 。出席会议的股东及授权代表共 4 人，代表 股份 181,295,298 股，占公司总股本的 58.04%，经大会审议和表决，通过了如下决议： （1）审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告。 （2）审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告。 （3）审议通过了公司 2000 年度财务决算报告。 （4）审议通过了公司 2000 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案。 （5）审议通过了关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构的议 案。
38、（6）审议通过了关于请求股东大会授权董事会投资等权限的方案。 （7）审议通过了江苏阳光股份有限公司股东大会议事规则 。 （8）审议通过了选举和更换监事的议案。 以上决议于 2001 年 3 月 20 日在上海证券报上予以公告。 2、 公司 2001 年 5 月 21 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的决议，在 2001 年 5 月 23 日的上海证券报上刊载 了关于召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的公告。2001 年 6 月 24 日，在江苏省 江阴市新桥镇阳光科技大厦召开了“江苏阳光股份有限公司 2001 年度第一次临时股东 大会”
39、 。出席本次会议的股东及授权代表共 10 人，代表股份 193,648,157 股，占公司总 股本的 61.99%，会议审议通过了如下决议： （1）审议通过了关于公司符合发行可转换公司债券条件的决议； （2）审议通过了关于 2001年发行可转换公司债券的发行方案的决议； （3）审议通过了关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的决议。 （4）审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明的决议。 江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文 J I A N G S U S U N S H I N E C O. , L T D 13 以上决议于 2001 年 6 月 26 日在上海证
40、券报上予以公告。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 本报告期内董事未发生变化，监事更换了一位。具体情况如下： 由股东代表出任的监事蔡国华先生因工作变动向监事会提出了辞呈，经审议同意 蔡国华先生辞去监事职务，选举周正英女士作为股东代表出任的监事。 江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文 J I A N G S U S U N S H I N E C O. , L T D 14 第八节 董事会报告 （一）公司经营情况 1、 公司主营业务的范围及经营状况 1） 、公司所在行业为纺织行业，主要从事中高档精毛纺呢绒、精纺毛纱、高档男式 西服和女式时装的生产和销售。 序 号 主营业务内容 主
41、营业务收入 金额（元） 占主营业务 收入的比例 主营业务利润 金额（元） 占主营业务 利润的比例 1精纺呢绒559,896,620.2469.62%16,044,8581.1066.88% 2毛纱87,867,887.5210.93%787,867.740.33% 3服装131,323,650.9216.33%53,880,194.2622.46% 2） 、占主营业务收入或占主营业务利润总额 10%以上的主要产品的销售收入、成本和毛利率 序 号 主营业务内容产品销售收入（元） 产品销售成本（元）毛利率 1精纺呢绒559,896,620.24392,944,706.9929.82% 2毛纱87,
42、867,887.5286,059,028.392.06% 3服装131,323,650.9275,918,041.3542.19% 3） 、报告期内，公司开发的“大豆蛋白纤维精纺薄花呢” 、 “天丝花呢” 、 “腈纶长 丝花呢” 、 “金属纤维精纺面料”四只新产品通过省级新产品暨科技成果鉴定；纯毛高 级花呢获 2001 年全国“唯尔佳杯”新产品一等奖； “生态蛋白丝（大豆纤维）精毛纺 产业化技术开发”被国家科技部列入国家十五“863”高技术发展计划项目新材料领域。 公司中心实验室被中华人民共和国江苏出入境检验检疫局评定为“江苏出口商品生产 企业一级实验室证书” 。 4） 、报告期内，公司的外贸
43、出口有较大幅度增长，全年出口达 2287.53 万美元， 同比增长 121.34% 。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1） 、江苏阳光服饰有限公司。该公司是中外合资企业，主要从事 VENETIA高档男 西服的设计、生产和销售。该公司注册资本 800.50 万美元，公司控股 75%，总资产 江苏阳光股份有限公司 2 0 0 1 年度报告正文 J I A N G S U S U N S H I N E C O. , L T D 15 104,122,926.00 元，净资产 74,546,955.05 元，净利润 12,565,417.96 元，本公司获投资 收益 8,955,038.93元，占公司净利润的 7.09%。 2） 、江苏佳思丽时装有限公司。该公司是中外合资企业，主要从事 GINZALY 高 档女式时装的设计、生产和销售。该公司注册资本 1500 万美元，公司控股 75%，总资 产 80,820,
