1、入 WTO 的第一年，国内纯碱总产量创历史新高，市场竞 争激烈，同时，国内纯碱市场还面临进口快速增长的压力。报告期内，公司董事 会在调整产品结构、夯实公司主业、强化企业管理方面做了大量工作，全年主营 业务收入达到 93,791.15 万元，净利润 709.54 万元，实现了扭亏为盈的目标。 （2） 报告期内， 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上产品的经营指标： 产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 纯碱 66,124.11 万元 45,113.18 万元 31.77% 小苏打 15,761.69 万元 8,021.04 万元 49.11% （3）主营业务地区分布情况 地区名称 主
2、营业务收入 主营业务利润 内蒙古 78,111.34 万元 24,184.66 万元 河南 15,679.81 万元 6,317.07 万元 （4）公司主营业务及其结构较前一报告期未发生大的变化。 2、主要控股公司的经营情况及业绩 苏尼特碱业有限公司：本公司控股 80%，经营范围：重质纯碱、烧碱、 小苏打、芒硝碱的生产与销售，注册资本 4 亿元，截止 2002 年 12 月 31 日，公 司总资产 78,821.52 万元，报告期内，实现净利润 3573.47 万元。 安棚碱矿有限责任公司：本公司控股 60%，经营范围：天然碱的开采加 工、碱类产品经营。注册资本 1000 万元，截止 2002
3、 年 12 月 31 日，公司总资产 49,064.99 万元，报告期内，实现净利润 2987.16 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 29.86%。 公司前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 18.98%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于国家对小煤矿进行整顿，煤炭等大宗原材料价格上涨，产品制造成本相 应提高；产品结构不尽合理，轻、重质纯碱所占比重与市场需求发生了结构性的 供需矛盾。 针对面临的困难，公司积极采取措施，严格执行物资采购招投标制度和比价 管理，通过与主要供应商结成合作伙伴关系，形成相对稳定的物资供应
4、渠道，降 低因市场价格变动给公司造成的损失。同时，公司还加强内部物资的优化配置， 天然碱 2002 年年度报告 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 - 13 - 降低采购成本；关于产品结构不合理的问题，公司及时捕捉市场信息，以客户和 市场为导向及时调整生产，实现产品产量、产品结构与市场需求的有效对接。 5、报告期内的投资情况： （1）报告期内，公司没有募集资金，也没有前次募集资金在本报告期内的 延续使用。 （2）非募集资金项目情况： 向安棚碱矿有限公司增资 3000 万元，该公司 20 万吨/年倍半碳酸钠改 扩建项目完全达产达标，报告期实现净利润 2987.16 万元。 向内蒙古苏里格天然气化工股份
5、有限公司参股 3000 万元，获得该公司 27.27%的股权。该公司在建 18 万吨/年天然气制甲醇项目，于本报告期末完成计 划投资额的 73.34%。 6、公司的财务状况、经营成果及增减变动分析 报告期末，公司总资产 251,071.53 万元，同比增长 3.49%，股东权益为 52,395.77 万元，同比增长 1.37%，公司主营业务利润为 30,501.72 万元，同比 增长 85.23%，净利润 709.54 万元，实现扭亏为盈。现金及现金等价物 1316.15 万元，同比增长 -35.21%。 主营业务利润增长的原因： 公司控股子公司安棚碱矿有限责任公司和锡林郭 勒苏尼特碱业有限公
6、司在报告期内达到设计生产能力，产量增加，销量增加，主 营业务利润增加。 现金及现金等价物下降的原因：货款结算方式中应收票据增加。 7、董事会日常工作情况 报告期内七次董事会会议情况及决议内容： （1）2002 年 4 月 6 日，二届十二次董事会，审议通过： 公司 2001 年度总经理工作报告、 公司 2001 年度董事会工作报告、 公司 2001 年度财务决算报告、公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策、关 于用公积金弥补累积亏损的议案、公司 2001 年年度报告及摘要、关于修改公司 章程的议案、关于公司部分董事变动的议案、关于提名独立董事候选人和独立董 事津贴的议案
7、、关于计提固定资产、在建工程减值准备的议案、公司股东大会议 事规则、公司董事会议事规则、公司独立董事工作制度、公司信息披露制度、关 于碱湖试验站报废运输设备的议案、关于召开公司 2001 年度股东年会的议案。 （2）2002 年 4 月 25 日，二届十三次董事会，审议通过：公司 2002 年第 一季度报告、关于向安棚碱矿有限公司追加投资的议案。 （3）2002 年 6 月 23 日，二届十四次董事会，审议通过：上市公司建立现 代企业制度自查报告。 （4）2002 年 8 月 5 日，二届十五次董事会，审议通过：公司 2002 年半年 度报告及摘要、公司 2002 年半年度利润分配预案。 天然
8、碱 2002 年年度报告 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 - 14 - （5）2002 年 9 月 30 日，二届十六次董事会，审议通过：关于公司董事变 动的议案、关于公司董事长变更的议案。 （6）2002 年 10 月 24 日，二届十七次董事会，审议通过：公司 2002 年第 三季度报告。 （7）2002 年 11 月 22 日，二届十八次董事会，审议通过： 公司参股内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司的议案、关于公司资产置 换的议案、关于清理固定资产的议案、关于公司以固定资产抵押贷款的议案、关 于修订公司董事、监事、董事会秘书津贴的议案、关于公司召开 2002 年度第一 次临时股东大会的议案
9、、关于变更会计师事务所的议案。 执行股东大会决议情况： 报告期内，公司两次股东大会共作出 12 项决议，公司董事会均已严格遵照 执行。 8、关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正 （1）会计政策变更 公司自 2002 年 1 月 1 日执行企业会计准则固定资产 。根据财政部财会 200218 号关于执行和相关会计准则有关问题解答等文 件规定，公司固定资产折旧政策变更如下：对原未使用、不需要的固定资产不计 提折旧，改为计提折旧。 对以上会计政策变更调整了期初留存收益及相关项目的期初数， 调整了利润 及利润分配表的上年数，并按调整后数字列示。该会计政策变更累计影响数为 3,833,898.04
10、元，其中调减当期净利民丰特种纸股份有限公司民丰特种纸股份有限公司 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 二 OO 一年年度报告二 OO 一年年度报告 民丰特种纸股份有限公司董事会 二 OO 二年二月 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性 陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责 任 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 3 目 录 一公司基本情况简介4 二会计数据和业务数据摘要4 三股本变动及股东情况6 四董事监事高级管理人员和员工情况8 五公司治理结构
11、9 六股东大会情况简介11 七董事会报告13 八监事会报告20 九重要事项22 十财务报告24 十一备查文件目录56 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 4 一公司基本情况简介 1公司法定中文名称民丰特种纸股份有限公司 公司法定英文名称MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 英文名称缩写MFSP 2法定代表人姓名吕士林 3公司董事会秘书郑健 联系地址浙江嘉兴市用里街 70 号民丰特种纸股份有限公司证券部 联系电话0573-2812992 传真0573-2812992 电子信箱mfzqb 证券事务代表谢贵兴 联系电话0573-2812992 传真0573-2812
12、992 电子信箱mfzqb 4公司注册地址浙江省嘉兴市用里街 70 号 公司办公地址浙江省嘉兴市用里街 70 号 邮政编码314000 公司国际互联网网址 5公司选定的信息披露报刊中国证券报上海证券报 登载年度报告的国际互联网网址 公司年度报告备置地点公司证券部 6股票上市交易所上海证券交易所 股票简称民丰特纸 股票代码600235 7其他有关资料 公司首次注册登记日期1998 年 11 月 12 日 变更注册登记日期2000 年 5 月 25 日 注册登记地点浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号3300001005253 税务登记号码330401710959275 公司聘请的会计师事
13、务所名称浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 二会计数据和业务数据摘要 1本年度主要利润指标单位人民币元 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 5 项 目 金 额 利润总额 49,159,884.36 净利润 44,924,337.19 扣除非经常性损益后的净利润* 42,400,998.78 主营业务利润 85,198,028.05 其他业务利润 3,730,270.66 营业利润 36,063,805.44 投资收益 14,819,528.78 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -1,723,449.86 经营活动产生的现金
14、流量净额 87,466,618.59 现金及现金等价物净增减额 52,406,456.78 *注扣除非经常性损益项目涉及金额 2 , 5 2 3 , 3 3 8 . 4 1 元 1委托贷款利息收入 1,014,126.75 元 2收取的资金占用费 1,880,475.83 元 3营业外收支净额 699,933.86 元 4出口贴息收入 114,999.00 元 5所得税影响金额 -1,186,197.03 元 2截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 财务指标 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 元 316,264,289.21
15、 313,912,065.68 313,912,065.68 280,218,065.56 280,218,065.56 净利润元 44,924,337.19 44,376,538.53 40,832,399.81 42,006,779.54 41,139,029.67 全面摊薄每股收益元/股 0.2538 0.2507 0.2307 0.3361 0.3291 加权平均每股收益元/股 0.2538 0.2857 0.2629 扣除非经常性损益后的 每股收益元/股 0.2396 0.2333 0.2154 0.3291 0.3070 每股经营活动产生 的现金流量净额元/股 0.4942 0.2
16、599 0.2599 0.4513 0.4513 全面摊薄净资产收益率% 8.2165 8.2392 7.6039 20.8335 20.5555 加权平均净资产收益率% 8.0300 10.8238 9.9903 19.5132 19.1857 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率% 7.5790 10.0731 9.3297 19.1094 17.8969 财务指标 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产元 1,145,031,948.03 945,344,310.86 940.99
17、0.552.00 579,754,033.56 578,259,226.71 股东权益不含少 数股东权益元 546,743,105.99 538,605,047.05 536,992,035.00 201,632,286.64 200,136,479.79 每股净资产元/股 3.0889 3.0430 3.0339 1.6131 1.6011 调整后每股净资产元/股 3.0620 3.0153 3.0062 1.5802 1.5682 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 6 3报告期利润表附表 净资产收益率% 每股收益元 2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主
18、营业务利润 15.5824 15.2288 0.4813 0.4813 营业利润 6.5960 6.4462 0.4576 0.4576 净利润 8.2165 8.0300 0.2538 0.2538 扣除非经常性损 益后的净利润 7.7550 7.5970 0.2396 0.0.2396 4报告期内股东权益变动情况 单位元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 177,000,000 177,000,000 资本公积 338,736,029.02 240,000.00 338,976,029.02 环保项目拨款转入 盈余公积 8,966,035.58 4,491,107.
19、10 13,457,142.68 利润分配转入 法定公益金 4,483,017.79 2,245,553.55 6,728,571.34 利润分配转入 未分配利润 7,806,952.61 44,924,337.19 42,136,660.65 10,594,629.15 本期净利润转入和利润分配 股东权益合计 536,992,035.00 51,900,997.84 42,136,660.65 546,756,372.19 三股本变动及股东情况 一公司股本变动情况 1股份变动情况表 单位股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发
20、起人股份 125000000 125000000 其中 国有法人股 123900000 123900000 境内法人持有股份 650000 650000 境外法人持有股份 其他 450000 450000 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 125000000 125000000 二已上市流通股份 1人民币普通股 52000000 52000000 2境内上市的外资股 1 境外上市的外资股 2 其他 已上市流通股份合计 52000000 52000000 三股份总数 177000000 177000000 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 7 2股票发
21、行与上市情况 1公司于 2000 年 5 月 10 日利用上海证券交易所股票交易系统采用上网 定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股 5200 万股其中向证券投 资基金配售 1040 万股每股 6.42 元人民币 2 2000年6月15日获准在上海证券交易所挂牌上市交易 交易数量为4680 万股包括向证券投资基金配售股份的 520 万股 32000 年 12 月 15 日经本公司申请上海证券交易所同意向证券投 资基金配售股份的余下部分 520 万股获准上市交易至此本公司在上海证券 交易所上市流通的股份总数为 5200 万股 二股东情况 1报告期末股东总数为 14882 户 2报告期内民丰
22、集团公司是唯一持有本公司 5%以上含 5%股份的股 东报告年度内其所持公司股份未发生变化年末持有股份数量仍为 12390 万股其所持公司股份无质押或冻结的情况 3报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数量股 占总股本比例% 是否上市流通 民丰集团公司 123900000 70.000 否 浙江国投 2000033 1.130 是 浙江中百 650000 0.367 否 蒋荣权 387401 0.219 是 施星华 385000 0.218 是 杨云梅 363410 0.205 是 魏大宝 328550 0.186 是 沈新康 307600 0.174 是 文 百 278392 0.15
23、7 是 朱轩金 277500 0.157 是 说明 1公司未发现前十名股东之间存在关联关系 2民丰集团公司是国有法人股东 3民丰集团公司是本公司的控股股东在报告期内未发生变化 4公司控股股东情况介绍 民丰集团公司是本公司的控股股东其法定代表人是祝永栽公司成立于 1993 年 8 月主要经营范围是纸浆纸和纸制品制造水泥制造按国家对 外经济贸易部批准范围从事进出口业务注册资本 105912 千元嘉兴市国资局 持有其 100%股权 5公司控股股东的控股股东情况介绍 本公司控股股东民丰集团公司的实际控制人为嘉兴市国资局属行政事业 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 8 单位其主要负责人是金锦
24、根 6其他持股 10%以上含 10%的法人股东情况 报告期内本公司无其他持股 10%以上含 10%的法人股东 四董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员基本情况 姓名 性别 职 务 出生年月 任期起止日期 持股数(股) 期初数 期末数 吕士林 男 董事长 1944.04 2001.12.212004.12.20 80000 80000 商人龙 男 董事总经理 1952.08 2001.12.212004.12.20 65000 65000 王柏松 男 董事 1944.01 2001.12.212004.12.20 65000 65000 吴建强 男 董事 1951.01 2001
25、.12.212004.12.20 60000 60000 祝永栽 男 董事 1947.08 2001.12.212004.12.20 60000 60000 董永观 男 董事副总经理1950.12 2001.12.212004.12.20 0 0 钱为民 男 独立董事 1964.12 2001.12.212004.12.20 0 0 陈建群 男 监事会主席 1958.05 2001.12.212004.12.20 0 0 陈伟静 女 监事 1962.04 2001.12.212004.12.20 0 0 洪根林 男 监事 1955.03 2001.12.212004.12.20 0 0 史加力
26、 男 副总经理 1955.12 2001.12.212004.12.20 0 0 曹继华 男 副总经理 1962.11 2001.12.212004.12.20 0 0 张建平 男 总工程师 1966.11 2001.12.212004.12.20 0 0 沈志荣 男 总经济师 1962.08 2001.12.212004.12.20 0 0 陈积铮 男 总会计师 1948.02 2001.12.212004.12.20 0 0 郑 健 男 董事会秘书 1953.11 2001.12.212004.12.20 0 0 说明 1上述人员中有 5 位董事持有本公司股份均为发起人股在报告期内 未发生
27、变化其余董事监事和高级管理人员均未曾持有本公司股份 2经公司 2001 年度第二次临时股东大会审议通过聘任钱为民先生为公 司第二届董事会独立董事 3董事监事高级管理人员在股东单位任职情况 1董事祝永栽先生在本公司控股股东民丰集团公司任副总经理 2董事吴建强先生在本公司控股股东民丰集团公司任副总经理 二董事监事高级管理人员年度报酬情况 2001 年度在本公司领取薪酬的董事监事的年度报酬和津贴系依据公司 1998 年 11 月 12 日第一次股东大会有关决议执行高级管理人员年度报酬根据 公司 2000 年 1 月 26 日第一届董事会第四次会议的有关决议确定 现任董事监事高级管理人员在公司领取报酬
28、的人数为 10 人薪酬总 额包括基本工资各项奖金福利补贴住房津贴及其他津贴等及具体 情况如下 董事监事高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 822 千元金额 最高的前三名董事年度报酬总额为 342 千元金额最高的前三名高级管理人员 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 9 年度报酬总额为 211 千元本年度尚未发生独立董事津贴在公司领取报酬的 董事监事高级管理人员中100 至 120 千元为 3 人50 至 70 千元为 7 人 另有 2 名董事在公司控股股东民丰集团公司领取报酬分别为吴建强先生和祝 永栽先生全体监事在控股股东民丰集团公司领取薪酬 三报告期内董事监事高级管理人员离任情
29、况及原因 报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期 业已届满根据公司法和公司章程的有关规定公司董事会和监事会 举行了换届选举工作经本公司 2001 年度第二次临时股东大会审议大会以记 名投票表决方式选举吕士林先生商人龙先生王柏松先生吴建强先生祝 永栽先生董永观先生和钱为民先生任公司第二届董事会董事其中钱为民先 生为独立董事选举陈建群先生和陈伟静女士任公司第二届监事会监事另经 公司职工民主管理联席会推举洪根林先生为公司第二届监事会职工监事 第二届董事会第一次会议选举吕士林先生继任公司董事长聘任商人龙先 生任公司总经理聘任董永观先生史加力先生和曹继华先生为公司副总经理 聘任
30、张建平先生为总工程师聘任沈志荣先生为总经济师聘任陈积铮先生继 任总会计师聘任郑健先生继任公司董事会秘书 第二届监事会第一次会议选举陈建群先生继任公司监事会主席 报告期内没有董事监事高级管理人员离任的情况 四公司员工情况 2001 年底本公司在职员工 2565 人离退休员工 0 人公司员工中有各 种专业职称的人数为 405 人占员工总数的 15.79%其中高级职称 43 人中 级职称 146 人初级职称 216 人各个层次的专业结构较为合理 1员工的专业构成 行政人员109 人 占 4.25% 财务人员 45 人 占 1.76% 技术人员215 人 占 8.38% 销售人员 36 人 占 1.4
31、0% 生产人员 2160 人 占 84.21% 2员工的教育程度 研究生 2 人 占 0.08% 本科 152 人 占 5.93% 大中专 277 人 占 10.80% 高中技校或以下 2134 人 占 83.19% 五公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 10 不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司制订股 东大会议事规则董事会工作细则董事会议事规则细则总经理工作 细则董事会秘书工作制度公司信息披露管理暂行办法财务管理制 度等公司制度并经第一届董事会第十次会议和 2001 年度第一次
32、股东大会审 议通过公司在 2001 年度第二次临时股东大会以特别决议通过了修订的公司 章程经对照这些规则基本符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则的要求以上制度主要体现在 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有 平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司股东大会议事规则 规定将严格按照中国证监会股东大会规范意见的要求对召开股东大会进 行公告股东大会议程设股东发言时间股东都依法享有发表意见权和表决权 赋予每位股东平等地位 2关于控股股东与上市公司的关系本公司于 1998 年改制2000 年上市 经过一年的辅导期公司在改制重组时已分
33、离了企业办社会的职能剥离了非 经营性资产与控股股东订立了规范的关联交易协议并作为公司股票发行上 市申报材料和招股说明书的一部分予以申报和披露关联交易都严格按照关 联交易协议执行定价公允合理没有发生损害公司利益的情况发生公司也 从未为股东或关联方提供担保 公司股票公发上市以来控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和 业务方面做到五分开公司董事会监事会经理班子和内部机构独立运作 董事长总经理及其他高级管理人员都未在控股股东方兼职 1人员分开方面公司的劳动人事及工资管理完全独立 2资产完整方面本公司资产完整拥有独立的生产系统辅助生产 系统
34、和配套设施产供销系统完整独立 3财务分开方面本公司财务完全独立设立独立的财会部门并建 立了独立会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户独立缴税 4业务独立方面本公司与控股股东方民丰集团公司分别生产不同的 产品分别拥有各自的用户群不存在同业竞争 5机构独立方面本公司机构完整公司成立了十一部一室一中心 的组织机构有公司办公室人力资源部投资监管部营销部财务部证 券部生产部质量部装备部物资部安全保卫部企划培训部和技术中 心董事会下设了审计委员会等专业委员会 综上所述公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面已做到 完全独立形成了公司独立完整的生产及自主经营能力和研发能力 3关于董事与董事会公司严格按照公
35、司章程规定的董事选聘程序 选举董事公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会 制订了董事会工作细则和董事会议事规则细则公司各位董事能够以认真负责 的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规 了解作为董事的权利义务和责任公司已在 2001 年董事会换届中提名独立董 事人选 1 名经股东大会选举进入公司第二届董事会公司董事会将在已设立 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 11 审计委员会的基础上按照有关规定逐步建立董事会其他专门委员会 4关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的 要求公司监事会制订了监事会的议事规则公司监事能够认真履行自己的
36、职 责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事公司经理和其他 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制根据公司第一届董事会第九次会议审 议确定的关于公司高级管理人员薪酬和奖励事项原则精神公司已着手开 始制订公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6关于相关利益者公司充分尊重和维护银行及其他债权人职工消 费者等其他利益相关者的合法权益重视环境保护和地方公益事业推进厂务 公开帮助社区建设 7关于信息披露与透明度公司指定并支持董事会秘书负责信息披露工 作热情接待股东来电来访和咨询加强与中国证监会驻杭州特派
37、办和上海 证券交易所的联系和汇报自觉接受监管公司能够严格按照法律法规和公 司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有 平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控 制人的详细资料和股份的变化情况 公司将一如既往地按照有关法律法规特别是最近国家经贸委和中国证监 会联合发布的 上市公司治理准则 等要求规范运作 并将在 2002 年中对照 治 理准则相应制订公司的治理纲要提升公司的治理水平寻求公司的跨跃 式发展努力追求利润最大化切实维护全体股东利益 二独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见的规定要求经过法定程
38、序在公司第二届董事会中增设 1 名独立 董事并经 2001 年度第二次股东大会审议通过现着手准备在 2002 年 6 月 30 日前再增补 1 名独立董事在 2003 年 6 月 30 日之前完成中国证监会关于独立 董事人数达到公司董事会成员三分之一的要求 在公司于 2001 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第一次会议上独立董 事钱为民对拟聘任的总经理副总经理总工程师总经济师总会计师和董 事会秘书等高级管理人员等事项发表了独立意见并在中国证券报和上 海证券报上进行公告 六股东大会情况简介 一股东大会情况 2001 年度公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会具体情 民丰特种纸股份
39、有限公司 2001 年年度报告 12 况如下 1公司就 2000 年度股东大会的召集和召开分别于 2001 年 3 月 20 日和 2001 年 4 月 14 日将股东大会的召开时间地点审议事项及其他事项等相关 董事会决议股东大会会议通知以公告的方式刊登在中国证券报和上海 证券报上 公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 18 日在民丰党政大楼会议室召开 出席会议的股东及授权代表共 8 人代表股份 125000000 股其中代表有表决 权的股份 125000000 股占公司股份总数 177000000 股的 70.62%符合公司 法和公司章程的规定大会由董事长吕士林主持公司董事1
40、 名董事 因事请假及部分监事高级管理人员出席了会议大会以记名投票表决的方 式通过了如下决议 1审议通过公司 2000 年度董事会工作报告 2审议通过公司 2000 年度监事会工作报告 3审议通过公司 2000 年度财务决算报告 4审议公司 2000 年度利润分配预案 5审议通过关于建立公司董事会奖励基金的议案 6审议通过关于投资建设高档真空镀铝原纸及配套项目的议案 本次股东大会经浙江国傲律师事务所具有证券从业资格的马正良唐松华 律师现场见证并出具法律意见书认为本次股东大会的各项程序符合公司 法公司章程的有关规定通过的决议合法有效 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 19 日的中国
41、证券报和上 海证券报上 2公司就 2001 年度第一次临时股东大会的召集和召开分别于 2001 年 6 月 15 日和 2001 年 6 月 30 日将股东大会的召开时间地点审议事项及其他事 项等相关董事会决议股东大会会议通知以公告的方式刊登在中国证券报 和上海证券报上 公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 7 月 16 日在民丰党政大楼 会议室召开出席会议的股东及授权代表共 9 人代表股份 124353700 股其 中代表有表决权的股份 124353700 股 占公司股份总数 177000000 股的 70.26% 符合公司法和公司章程的规定大会由董事长吕士林先生主持公司 全体董事及部分监事高级管理人员出席了会议大会以记名投票表决的方式 通过了如下决议 1审议通过关于公司本次公募增发符合上市公司新股发行管理办 法有关条件的议案 2审议通过关于 2001 年公募增发人民币普通股A股发行方案的 议案 3审议通过关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案 4审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明及浙江天健会计 师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告 5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发 A
