1、：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规 定； 公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地对公司财务以及公司董事、 经理 和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 公 司已建立监事会议事规则 ，监事会的召集、召开严格按照公司章程及监事会 议事规则的规定进行。 5 5、关于绩效评价与激励约束机制关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了高级管理人员的绩效评价体系， 并建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制。 13 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2002 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2002 年年
2、度报告 6 6、关于利益相关者：关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区 等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：7、关于信息披露与透明度：报告期内，公司按照有关规定，制订了信息披露制 度，公司董事长直接领导公司信息披露相关工作，公司董事会秘书具体负责公司信息 披露事务，严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披 露相关信息，并力求保证所有股东有平等的机会获取信息。 对照上市公司治理准则，公司董事会认为，公司治理的实际状况与上市公司 治理准则的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会的要求和国家有
3、关规定，积极 探索建立累积投票制度、 为董事购买责任保险、 进一步优化绩效评价与激励约束机制等 问题，并充分利用公司重组后的辅导培训工作，进一步加大董事、监事和高级管理人员 的培训力度，继续完善公司的法人治理结构。 （二）独立董事履行职责情况。 （二）独立董事履行职责情况。 根据中国证监会和成都市证管办的要求， 公司聘请了法律、 会计领域的两位专家担 任独立董事。报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见、公司章程和独立董事制度的要求履行职责，参与公司 重大事项的决策，充分发挥作用，就公司重大关联交易、重大资产置换、高管人员聘用 等重大事项发表了独立意见
4、。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开，具 有独立完整的业务及自主经营能力。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开，具 有独立完整的业务及自主经营能力。 1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没 有从事与上市公司相同或相近的业务。 2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事 会秘书等高管人员均在本公司领取薪酬，且均未在控股股东单位担任任何行政职务。 3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股 股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经
5、营管理。 14 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2002 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2002 年年度报告 4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其 职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。 控股股东及其下属机构没有向公司 及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令， 也没有以其他任何形式影响其经营 管理的独立性，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度， 独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。 （四）公司高级管理人员的考评、激励机制的
6、建立、实施情况 （四）公司高级管理人员的考评、激励机制的建立、实施情况 本公司已建立了高级管理人员的绩效评价体系， 并建立了薪酬与公司绩效、 个人业 绩相联系的激励机制。 公司高管人员年度薪酬中的奖励部分需与年底考核结果挂钩。 公 司高层管理人员均需签订年度目标责任书， 公司考核委员会将于每年底依据目标责任书 及干部素质模型对高管人员进行考核， 根据考评结果兑现年薪， 实施加薪、 升职、 降薪、 降职、免职等奖惩。 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 （一）报告期内，公司召开了两次股东大会。会议情况如下（一）报告期内，公司召开了两次股东大会。会议情况如下： 1、公司于 2002 年 4
7、 月 25 日在中国证券报、证券时报上刊登了关于召 开公司 2001 年年度股东大会的公告，就召开会议的时间、地点、主要议程、出席对 象及登记报到办法等事项作了详细安排。本次股东大会于 2002 年 5 月 29 日上午 9：30 在公司本部会议室召开。 会议由董事长郭新荣先生主持， 并经四川康维律师事务所李正 国律师见证。出席会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份 9480.9 万股，占公司股份 总数的 49.01%。 股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决， 会议表决结果 如下： （1）审议通过公司 2001 年度董事会工作报告； （2）审议通过公司 2001 年度
8、监事会工作报告； （3）审议通过公司 2001 年度财务决算报告； 15 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2002 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司（000586） 2002 年年度报告 （4）审议通过公司2001年度利润分配方案和2002年度利润分配政策； （5）审议并部分通过公司更换和增选部分董事和选举独立董事的议案； （6）审议通过公司关于更换和选举监事的议案； （7）审议通过公司关于制订的议案； （8）审议通过公司关于重新修订的议案； （9）审议通过公司关于制订的议案； （10）审议通过公司关于重新修改的议案； （11）审议通过公司续聘会计师事务所的议案。 以上决议公
9、告刊登在2002年5月30日的中国证券报、证券时报上。 2、公司于 2002 年 11 月 9 日在中国证券报、证券时报上刊登了关于召 开公司 2002 年第一次临时股东大会的公告，就召开会议的时间、地点、主要议程、 出席对象及登记报到办法等事项作了详细安排， 并详细登载了相关会议资料。 本次股东 大会于 2002 年 12 月 9 日上午 9：30 在成都市蜀西路 28 号十二楼会议室召开。会议由 董事长杨巨伦先生主持， 并经四川康维律师事务所李正国律师见证。 出席会议的股东东及授权代表共 11 人， 代表股权 50357535 股，占公司股份总数的 35.86%，符合公司法和公司章 程的规
10、定。公司大部分董事、监事、高级管理人员和湖北今天律师事务所王琬 红律师出席了本次会议，大会由张德炳董事长主持。大会审议并以记名投票方式 逐项对各项议案进行了表决，结果如下： 1、审议通过了董事会报告 2、审议通过了监事会报告 3、审议并通过了2001 年度利润分配方案 4、审议通过了2002 年度经营计划 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 10 页 5、审议通过了聘请会计师事务所议案 6、审议通过了王运耀先生辞去董事职务的议案 本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证并出具法律意见 书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股
11、东大会的人员资格、 表决程序符合公司法、股东大会规范意见、公司章程的规定。 股东大会决议于2002年4月27日在中国证券报上刊登。 二、公司二、公司2002年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 公司2002年第一次临时股东大会股东大会于 2002 年 7 月 23 日发出召开通 知；于 2002 年 8 月 23 日上午 9：00 在办公楼五楼会议室召开，出席大会的股东 及授权代表共 11 人，代表股权 50308368 股，占公司股份总数的 35.82%，符合 公司法和公司章程的规定。公司大部分董事、监事、高级管理人员和湖 北今天律师事务所陈琬红律师出席了本次会议，大会由董事长张德炳先生
12、主持。 大会审议并以记名投票表决方式逐项对各项议案进行了表决，结果如下： 1、审议通过了关于张德炳、张荣辉等11位先生辞去董事会董事职务的 议案 2、审议通过了董事会换届议案 3、审议并通过了公司独立董事制度 4、审议通过了公司股东大会议事规则 5、审议通过了公司董事会议事规则 6、审议通过了公司信息披露制度 本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证并出具法律意见 书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、 表决程序符合公司法、股东大会规范意见、公司章程的规定。 股东大会决议于2002年8月24日在中国证券报上刊登。 第八节第八节 董事会报告董事会报告 一
13、、公司经营情况一、公司经营情况 (一)、主营业务的范围及其经营状况 1、公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、 科研、销售及相关业务。主要经营范围包括：制造销售轴承及其零部件、汽车零 部件、机电设备、轴承设备及备件；承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽 车电器修理、技术转让、劳动服务等。 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 11 页 本年度公司主营业务收入 241,146,221.56 元，净利润83,146,732.71 元。 2、主营业务分行业、产品情况表 分行业 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%) 主营业务
14、收入比上年 增减（） 主营业务 成本比上年 增减（） 毛利率 比上年增 减（） 轴承 24114.62 18535.98 22.31 -4.48 -19.34 177.54 其中： 关联交易 无 分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%) 主营业务收 入比上年增 减（） 主营业务成 本比上年增 减（） 毛 利 率 比 上 年 增 减 （） 轴承 24114.62 18535.98 22.31 -4.48 -19.34 177.54 其中： 关联交易 无 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 3、主营业务分地区情况 单位：千元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（） 中
15、南地区 139519.3 6.86% 4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。 (二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司主要参股公司为武汉博大电气有限责任公司。据该公司提供的经湖北楚 天会计师事务有限公司出具的鄂楚会审字20030101 号审计报告： 该公司成立于 1995 年，注册资本捌仟万元人民币，经营范围：电器产品、通 信设备、仪器仪表的研制、开发和技术服务、开发产品销售。2002 年总资产为 147877340.61 元，净资产为 86057934.31 元。完成产品销售收入 40365120.19 元， 产品销售利润 9119724.91 元，净利润 4325
16、809.61 元。 (三)、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额 2785 万元占年度采购总额 的比例约为 26.06%；公司向前五名客户销售的合计金额 11479 万元占年度销售 总额的比例约为 47.60%。 (四)、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司由于 2000、2001 年已连续两年亏损，如果 2002 年不能实现扭亏，公司 股票将面临暂停上市的局面。 公司随襄阳汽车轴承集团公司下放襄樊市实行属地 管理后，市委市政府及时调整了公司领导班子，2002 年 8 月 23 日，以周霁为董 事长的新一届董事会正式成立。为了尽快扭转公司生产经营被动局面，新班子
17、上 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 12 页 任后，以突出主业为核心，立足襄轴实际，在深入研究的基础上，确立了“近期 抓市场，中期抓开发，长期抓人才”的发展战略和“不懈努力，造中国最好汽车 轴承”的奋斗目标。通过新班子的有效工作，理顺了内部组织机构，企业管理得 到了加强，生产经营得到稳步提高，经营质量和业绩有了一定回升，使襄轴初显 了良性发展局面。 一是理顺了管理机构，快速配备了各级管理干部，为顺利贯彻新领导班子的 各项决策，阻止生产经营下滑的局面奠定了基础。 二是调整营销策略， 坚持 “主机和维修市场并举， 国内市场和国际市场互补” 的市场
18、开发战略，在巩固已有市场的同时全力开拓市场，加大打假维权和清欠工 作力度，千方百计提升主营业务。 三是以质量管理为主线，以现场管理为突破口，进一步强化劳动纪律、工艺 纪律和检查纪律，全面加强基础管理工作，切实增强公司竞争能力。 四是加快产品结构调整和技术改造步伐， 实施产品提质增量工程和精品名牌 战略，培植企业发展后劲。 五是抓改革，保稳定，营造良好的生产经营环境。 六是成立扭亏方案研究专班，制订扭亏保牌的战略步骤和措施方案，并积极 地向前推进。 七是广泛开展挖潜降耗活动，压缩一切非生产性开支，大力开展清收债权和 压库盘存工作，力争最大限度地降低经营风险。 （五）公司未曾披露过盈利预测。 二、
19、公司投资情况二、公司投资情况 2000 年公司配股共募集资金 15374 万元，用于“九五”轿车轴承技术改造 项目的建设，该项目 2002 年共投入募集资金 820 万元，截止 2002 年底已累计使 用募集资金 10519 万元，尚未使用资金 4855 万元暂用于归还银行借款。 项目所引进的德国 BWF 公司的轴承磨削加工生产线磨床破损，按照双方签 订的机床修理协议，运回德国进行维修后，预计 2003 年 2 月返回我公司。 由于机床维修时间比原定时间推迟，磨削加工是中间工序，前工序的设备已 经调试完毕，磨床破损影响后工序的轴承装配线的按期调试，生产线无法按期投 入生产，也未能取得预期效益。
20、 公司目前正在抓紧产品的市场开发、 技术开发、 人员培训和生产准备等工作， 使生产线修好后能尽快发挥效益。 由于项目的流动资金的大量投入需在正式投产后， 因此项目的资金投入未能 达至预期的进度。 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 13 页 整个生产线将推迟到 2003 年 6 月底试生产。 配股承诺建设的“九五”轿车轴承技术改造项目建成达产后，可完成年销售 收入 23400 万元，年利润 4000 万元。 三、公司财务状况三、公司财务状况 单位：元 项 目 2002 年 2001 年 比同期(+、)% 总资产 756243864.3881127
21、9731.88 -6.78 长期负债 52546106.96174248245.60 -69.84 股东权益 319827482.06399734265.99 -19.99 主营业务利润 53807764.4120296086.17+165.11 净利润 -83146732.71-92091316.97 现金及现金等价物净增加额-681,255.91-2,116,346.67 变动原因： 长期负债下降主要原因为长期借款中大部分为一年内到期而转入流动负债； 股东权益下降主要原因为本年度亏损所致； 主营业务利润大幅上涨的主要原因为主营业务成 本降低； 现金及及现金等价物净减少额比同期大幅下降是因为
22、投资筹资活动产生的现金净流 出额较上年减少。 四、经营环境及宏观政策发生重大变化的影响四、经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 2001 湖北武昌鱼股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 （正文） 2 目 录 重要提示 3 一、公司基本情况简介 4 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 五、公司治理结构 12 六、股东大会情况简介 13 七、董事会报告 15 八、监事会报告 23 九、重要事项 25 十、财务报告 27 十一、备查文件目录 58 3 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
23、导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事翦英海、高士庆、刘德富、熊国胜分别委托董事王晓东、吴迪真、滕景新、 傅小安代为出席公司第二届第二次董事会。 公司董事长傅小安先生、总经理翦英海先生、副总经理兼财务总监李文燕女士、 财务副总监吴迪真先生、财务部部长汪小林先生声明：保证年度报告中财务会计报 告的真实、完整。 4 第一节 公司基本情况简介 1 、公司法定中文名称：湖北武昌鱼股份有限公司 公司法定英文名称：Hubei Wuchangyu CO.,LTD. 2 、公司法定代表人：傅小安 3 、公司董事会秘书：李强 公司董事会证券事务代表： 联系地址：鄂州市
24、鄂城区南浦南路特一号 电 话：0711- 3200331，3200330 传 真：0711- 3200330 电子信箱：wuchangyu 4、公司注册地址：鄂州市鄂城区南浦南路特一号 公司办公地址：鄂州市鄂城区南浦南路特一号 邮政编码：436000 公司国际互联网网址：http：/ 电子信箱：600275 5 、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点:公司投资发展部 6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：武昌鱼 股票代码：600275 7、公司首次注册的日期：1999年 4月
25、 27日 地点：湖北省工商局 企业法人营业执照注册号：4200001000754 税务登记号码：420701707095090 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址：中国北京 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、 本年度主要利润指标 单位：元 项 目金 额 利润总额 89,954,027.99 净利润 38,816,542.71 扣除非经常性损益后的净利润 48,357,474.11 主营业务利润 127,790,021.15 其它业务利润 30,828,998.31 营业利润 123,847,329.23 投资收益 - 2,929,723.74 补贴收入 -
26、 - - 营业外收支净额 - 30,963,577.50 经营活动产生的现金流量净额 - 158,838,254.21 现金及现金等价物净增减额 - 206,363,653.71 注:扣除非经常性项目合计：- 9,540,931.40元 其中： 资金占用费 2,457,897.78元 营业外收支净额 30,963,577.50元 所得税影响 9,421,198.95元 少数股东损益 9,543,549.37元 2、公司近三年主要会计数据及财务指标 金额单位:元 2000年 项 目2002年度2001年 调整前调整后 主营业务收入 572,181,464.2889,777,756.74112,3
27、00,055.15112,300,055.15 净利润 38,816,542.7148,489,364.2968,359,689.5766,306,416.59 总资产 2,649,954,075.47887,488,065.68878,096,947.07857,586,415.91 股东权益(不含少数 股东权益) 788,592,356.51739,257,225.67729,583,246.54705,442,715.38 每股收益 0.12210.19830.27950.2711 每股净资产 2.48023.02252.98302.8843 调整后的每股净资产 2.47373.0195
28、2.97972.8831 每股经营活动产生的 现金流量净额 - 0.49960.7670- 0.2603- 0.2603 净资产收益率% 4.926.569.379.40 6 3、报告期内股东权益变动情况 金额单位:元 项 目股本资本公积盈余公积 法定 公益金 未分配 利润 股东权益 期初数244,580,900.00423,048,152.0419,335,735.106,445,245.0352,292,438.53739,257,225.67 本期增加73,374,270.0016,161,541.535,853,864.321,951,288.1139,532,692.7155,694
29、,234.24 本期减少24,458,090.0061,129,147.726,359,103.40 期末数317,955,170.00414,751,603.5725,189,599.428,396,533.1430,695,983.52788,592,356.51 注:股本的增加数是：报告期内公司实施了每 10股送 2股，转增 1 股的利润分 配方案。 资本公积的增加主要是关联交易转入及冻结申购资金利息转入，减少数主要 是转增股本的资本公积； 盈余公积增加数是本年提取数。 法定公益金增加数是本年提取数。 未分配利润增加数主要是本年实现利润，减少数是本期送股及派现数。 7 第三节 股本变动及
30、股东情况 （一）公司股本变动情况 股本变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 项 目 本次变 动前配股送股 公积金 转股 增 发 其他小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份174,580,90034,916,18017,458,09052,374.,270226,955,170 其中:国家持有股份172,765,50034,553,10017,276,55051,829,650224,595,150 境内法人持有股份 1,815,400363,080181,540544,6202,360,020 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其
31、他 未上市流通股份合计174,580,90034,916,18017,458,09052,374.,270226,955,170 二、已流通股份 70,000,00014,000,0007,000,00021,000,00091,000,000 1、人民币普通股70,000,00014,000,0007,000,00021,000,00091,000,000 2、境内上市的外资股 1.1境外上市的外资股 2.2其他 已上市流通股份合计70,000,00014,000,0007,000,00021,000,00091,000,000 三、股份总数244,580,900.0048,916,1802
32、4,458,09073,374,270317,955,170 报告期内公司因 2001 年度利润分配每 10 股送 2 股，转增1 股，引起公司股份总数发生变动， 社会公众股增至 9,100 万股，总股本增至 317,955,170 股。 （二）股票发行与上市情况 1、截止到报告期末，公司前三年只有 2000 年 7 月 28 日在上海证券交易所发 行 7000万（A股） ，发行价格为人民币 7.00元/股，2000年 8月 10日上市。 2、报告期内公司因 2001 年度利润分配每 10 股送 2 股，转增 1 股，引起公司 股份总数发生变动，社会公众股增至 9,100万股，总股本增至 31
33、7,955,170股。 报告期内公司没有增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职 工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动情况。 3、公司没有内部职工股。 （三）股东情况介绍 1、2002年 12月 31日，公司股东总数为 29752户。 2、主要股东持股情况 （1）持有本公司 5%以上（含 5%）股东在报告期内没有变动情况。 8 （2）拥有公司股份前十名股东情况（截止 2002年 12月 31日） 。 序号股东名称 年末持股 数量 占总股本 比例 （） 股东性质 1湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司21840000068.69国有股 2海通证券有限公司1570254
34、34.94流通股 3华能国际电力股份有限公司山东分公司50922501.60流通股 4鄂州市建设投资公司35400301.11法人股 5湖北凤凰山庄股份有限公司23600200.74法人股 6上海浦东新区标三紧固件销售部18203870.57流通股 7湖北辰隆经济开发有限公司17700800.56法人股 8上海三标物资经营部14445370.45流通股 9上海百海实业发展中心14140100.44流通股 10贵州基本建设投资公司13505590.42流通股 （3）报告期内，持股5%以上股东未有所持股份质押或冻结的情况。 A、报告期内，公司股东湖北凤凰山庄持有的公司0.74%的法人股2,360,
35、020股 被深圳市福田区人民法院冻结。 B、2003年1月27日，获悉公司股东湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司持有的 公司国有法人股中的6,200,000股（占本公司总股本的1.95%）被冻结，详细内容见 公司2003年1月28日中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报公告。 C、2003年2月17日，为了支持公司的发展，公司股东北京中联普拓技术开发 有限公司以其持有的公司11.5%的法人股36,564,845股为公司向华夏银行武汉分行 贷款3600万元提供质押担保。详细内容见公司2003年2月18日中国证券报 、 上 海证券报 、 证券时报公告。 D、2003年3月26日，公司向中国银行鄂州市
36、鄂城支行贷款3000万元人民币， 公司第一大股东北京华普产业集团有限公司（持有公司社会法人股92,206,999股， 占公司总股本的29%）以其持有的社会法人股中的2128万股为此贷款作质押担保。 此股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手续，质押期 限自2003年3月26日至2004年3月26日。详细内容见公司2003年2月18日中国证券 报 、 上海证券报 、 证券时报公告。 （4）公司未发现前十名股东之间存在任何关联关系。 （四）公司控股股东情况介绍 公司控股股东名称：湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司 法定代表人：傅小安 成立日期：1997年 1月 16日 注册资本：1
37、0.129亿元人民币 公司类别：国有独资公司 股权结构：鄂州市人民政府持有其 100%股权 经营范围：食品加工；粮食、油料、棉花种植；饮料制造；销售日用百货、 五金、交电、化工产品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、食品、饮料、烟、住宿、 饮食服务；科技服务。 9 （五）公司控股股东的控股股东情况介绍 湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司的控股股东为鄂州市人民政府。 法定代表人：汤涛。 单位性质：地方行政机关。 主要业务：行使地方行政管理 公司已于 2003 年 2 月 17 日完成了股权转让，公司现在控股股东为北京华普 产业集团有限公司（详见 2003年 2月 18 日刊登在中国证券报 、 上海证券报
38、、 证券时报公告） 。 法定代表人：翦英海 成立日期：1994年 6月 29日 注册资本：3.5亿元人民币 公司类别：民营企业 股权结构： 翦英海占公司 80的股份，亚振全占公司 20的股份 经营范围：购销百货、针纺织品、通讯设备（无线电发射设备除外） 、五金交 电化工、机械电器设备、家具、医疗器械、电子计算软、硬件及外部设备、工艺美 术品、建筑材料、金属材料、装饰材料、包装食品、食用油；物业管理（含出租写 字楼） ；技术服务、技术转让、技术培训；经济信息咨询；劳务服务；组织展览展 示活动；家居装饰；销售自行开发的产品（未经专项审批项除外） 。 该公司的控股股东为翦英海、亚振全，均为自然人。
39、（六）公司报告期内没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。 A、公司已于 2003 年 2 月 17 日完成了股权转让，北京中联普拓技术开发有限 公司拥有公司 11.5%的法人股详见 2003 年 2 月 18 日刊登在中国证券报 、 上海 证券报 、 证券时报公告） 。 B、2003 年 3 月 28 日，北京中联普拓技术开发有限公司与鄂州建设投资公司 签订了股份转让协议 ，受让了鄂州市建设投资公司拥有的公司的 1.11%的国有 法人股（计 3540030股） 。目前，正在办理转让审批手续。 10 第四节 董事、监事和高级管理人员 （一）基本情况 持股数（股） 姓名 年 龄 性别职
40、务任期起止日期 期初数期末数 傅小安47男董事长2002.6- 2005.600 翦英海41男总经理2002.6- 2005.600 熊国胜36男董事、常务副总经 理 2002.6- 2005.600 李文燕52女董事、副总经理、 财务总监 2002.6- 2005.600 朱振东45男董事、副总经理2002.6- 2005.600 吴迪真50男董事、财务副总监2002.6- 2005.600 王晓东28男董事、总经理助理2002.6- 2005.600 赵宁49男董事2002.6- 2005.600 高士庆44男董事2002.6- 2005.600 朱文涛49男董事2002.6- 2005.
41、600 万春才46男董事2002.6- 2005.600 腾景新50男董事2002.12- 2005.600 刘德富71男董事2002.12- 2005.600 李德军45男独立董事2002.6- 2005.600 李刚33男独立董事2002.6- 2005.600 程新桥54男独立董事2002.6- 2005.600 张育民58男监事会召集人2002.6- 2005.600 鄂桂萍37女监事2002.6- 2005.600 陈凤姣39女监事2002.6- 2005.600 熊喜胜39男监事2002.6- 2005.600 李 强29男董事会秘书2002.6- 2005.600 在股东单位湖北
42、鄂州武昌鱼集团有限责任公司中，傅小安任董事长，朱文涛任 总经理，万春才任常务副总经理，张育民任党委副书记，鄂桂平任财审处处长,熊 喜胜任工业处职员。 在股东单位北京华普产业集团有限公司中，翦英海任董事长兼总裁，赵宁任商 业部副总经理，王晓东总裁助理，刘德富任副总裁。 在股东单位北京中联普拓技术开发有限公司中，高士庆任总经理。 报告期内李德军、李刚、程新桥为公司独立董事。 （二）年度报酬情况 2002 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据有 关规定按月发放。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 50.23 万元，最高的前三名董 事的报酬总额 25.11 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 25.94 万元。 独立董事的年薪 3万元/年.人 公司董事、监事、高级管理人员共 21人，在公司领取报酬的 8人。 年度报酬区间的人数
