1、室召开， 出席会议的股东及股东代表共计 9 人，持有（代表）股份 64,356,133 股，占公司总股份的 47.13%， 符合公司法和本公司章程的规定，大会合法有效。 股东大会通过的决议内容及决议披露 2001 年年度股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议： 审议通过了公司 2001 年年度董事会工作报告 审议通过了公司 2001 年年度监事会工作报告 审议通过了公司 2001 年年度财务决算报告 审议通过了公司 2001 年年度利润分配方案 审议通过了公司 2002 年年度利润分配政策预计 审议通过了关于修改公司章程的提案 审议通过了关于董事会换届及聘请独立董事的提案 - 10 - 审议
2、通过了关于监事会换届的提案 审议通过了关于董事、独立董事及监事年度津贴的提案 审议通过了关于在董事会设立专门委员会的提案 审议通过了关于变更募集资金投向的提案 审议通过了关于设立董事会基金的提案 审议通过了关于制订股东大会议事规则的提案 审议通过了关于重新修订董事会议事规则的提案 审议通过了关于重新修订监事会议事规则的提案 审议通过了关于制订独立董事制度的提案 审议通过了关于制订募集资金使用管理办法的提案 审议通过了关于聘任会计师事务所的提案 此次年度股东大会由律师鉴证的决议公告刊登在 2002 年 5 月 17 日的 证券日报 、证券时报 、 中国证券报上。 （二） 、临时股东大会 报告期内
3、，公司共召开二次临时股东大会。 第一次临时股东大会 会议通知、召集、召开情况 公司董事会于 2002 年月日在证券日报 、 证券时报 、 中国证券报上刊登了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的公告，会议由公司董事会召集。 2002 年 8 月 23 日上午 9：00，公司 2002 年第一次临时股东大会在公司本部行政楼四楼会议室 召开，出席会议的股东及股东代表共计 77 人，持有（代表）股份 76,921,667 股，占公司总股份的 56.34%，符合公司法和本公司章程的规定，大会合法有效。 会议通过的决议内容及决议披露 大会以记名投票方式，通过了如下决议： 审议通过了关于收购华天铝业有
4、限公司股权的提案 审议通过了关于修改公司章程部分条款的提案 此次临时股东大会由律师鉴证的决议公告刊登在 2002 年 8 月 24 日的 证券日报 、证券时报 、 中国证券报上。 第二次临时股东大会 会议通知、召集、召开情况 公司董事会于 2002 年月日在证券日报 、 证券时报 、 中国证券报上刊登了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的公告，会议由公司董事会召集。 2002 年 12 月 29 日上午 9：00，公司 2002 年第二次临时股东大会在公司本部行政楼四楼会议室 召开，出席会议的股东及股东代表共计 7 人，持有（代表）股份 65,870,240 股，占公司总股份的 48.2
5、4%，符合公司法和本公司章程的规定，大会合法有效。 会议通过的决议内容及决议披露 大会以记名投票方式，审议通过了关于出售四川省银河投资发展有限公司股权的提案 。 此次临时股东大会由律师鉴证的决议公告刊登在 2002 年 12月 31 日的 证券日报 、证券时报 、 - 11 - 中国证券报上。 （三） 、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 详见第四部分的“报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况” 。 八、董事会报告八、董事会报告 本公司是以机械制造业为生产经营主体的生产制造型企业， 是国内内燃机关键零配件缸套、 活塞重要的生产基地。 2002 年，公司董事会通过对公司经营环境的讨论和分析，
6、为公司的战略发展进行了定位，确立 了“用高技术武装传统产业，围绕主业加速发展，在风险和人财物可承受的基础上稳健涉足以新材 料为核心的高新技术产业”的发展战略。 2002 年，公司通过出让持有的成都银晨网讯科技有限公司、四川省银河投资发展有限公司的股 份，受让湖南华天铝业有限公司 35%的股份，基本构架了以缸套、活塞制造业为经营主体，以长沙 力元新材料股份有限公司和湖南华天铝业有限公司为投资核心的新的公司产业格局。 2002 年，国内内燃机主机生产企业加快了产品升级换代的步伐，产品逐步向增压环保、大功率、 低能耗、低排放的方向发展，虽然为适应产品技术的发展和市场竞争环境的变化，公司依靠技术改 造
7、和技术创新，进行积极的产品结构调整优化，并取得了初步成效，高技术含量、高附加值产品有 一定增长。但技术标准和用户要求的提高以及内燃机配件行业的市场竞争日益激烈，对公司的生产 经营发展提出了更高的要求和面临较大的挑战。同时，公司控股子公司湖南华天网络通信设备有限 公司业务正处在转型之中，销售收入和利润尚不理想，造成主营业务收入和利润较上一年发生较大 变化。 报告期内，本公司实现主营业务收入 12852.01 万元，较上年同期下降 4.32%，实现主业利润 2715.50 万元，较上年同期下降 32.28%，实现利润 1013.74 万元，较上年同期下降 43.57%。 （一） 、报告期内公司经营
8、情况 主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围 报告期内公司的主营业务范围为：各型内燃机气缸套、铝活塞的生产销售；网络通信设备销售。 公司主营业务经营状况 主营业务分行业构成情况： 单位： 元 行 业 营业收入 占营业收入比例 营业利润 占营业利润比例 普通机械制造 124932043.55 97.21 25922896.31 95.46 网络通信 3588029.23 2.79 1232137.85 4.54 合计 128520072.78 100.00 27155034.16 100.00 主营业务分产品构成情况： 单位： 元 产 品 营业收入 营业收入比 营业成本 营业成本比 毛利率
9、毛利率比上 上年增减% 上年增减% 年增减% 缸套活塞 124932043.55 1.31 97960157.15 8.37 21.59 -5.63 网通设备 3588029.23 -67.41 2354545.03 -5.35 3 河北宣化工程机械股份有限公司河北宣化工程机械股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年年度报告 XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 1 目录目录 第一节 重要提示 第 2页 第二节 公司基本情况简介 第 3页 第三节 会计数据和业务数据
10、摘要 第 4 页 第四节 股本变动及股东情况 第 6页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 10 页 第六节 公司治理结构 第 12页 第七节 股东大会情况简介 第 14页 第八节 董事会报告 第 14页 第九节 监事会报告 第 26页 第十节 重要事项 第 29页 第十一节 财务报告 第 31页 第十二节 备查文件目录 第 66页 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 2 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
11、 公司董事长王建军、主管财务负责人周之胜及财务机构负责人尹增玮，保证本 年度报告中财务报告真实、完整。 河北宣化工程机械股份有限公司董事会 二 00四年三 月二十四 日 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 3 第二节第二节 公司简介公司简介 1、公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司 缩写：河北宣工 英文名称：XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 缩写：XCMC 2、法定代表人：王建军 3、董事会秘书：庞廷闽 联系地址：河北省张家口市宣化区东升路 21号 电话：（0313）3012255-2248 传真：（0
12、313）3013941 电子信箱：hbxg2 4、公司注册地址：河北省张家口市 办公地址：河北省张家口市宣化区东升路 21号 邮政编码：075105 国际互联网网址： 电子信箱：webmaster 5、信息披露指定报刊：中国证券报 登载报告国际互联网网址： 年度报告置备地点：公司本部董事会办公室 6、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：河北宣工 股票代码：000923 7、企业法人营业执照注册号：1300001001256 税务登记号码：130705715838659 8、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 公司名称：河北华安会计师事务所有限公司 办公地址：中国石家庄市裕华西路 158
13、号 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 4 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务指标： 单位：元 指 标 2003 年 利润总额 11,185,574.04 净利润 4,147,650.98 扣除非经常性损益后的净利润 4,647,206.63 主营业务利润 86,023,587.59 其他业务利润 3,295,452.74 营业利润 9,779,355.53 投资收益 2,052,765.63 补贴收入 0 营业外收支净额 -646,547.12 经营活动产生的现金流量净额 7,091,803.34 现金及
14、现金等价物净增加额 -37,562,307.24 注：扣除非经常损益项目及金额为： 1、出售固定资产净损益 -514,991.01 2、固定资产流动资产盘盈盘亏净损益 15,435.36 二、近三年主要会计数据和财务指标： 指标名称 2003年2002年2001年 主营业务收入（元） 621,323,127.62 407,805,989.38 370,097,964.95 净利润（元） 4,147,650.98 6,476,091.26 14,599,803.37 总资产（元） 811,326,083.04 809,797,755.40 705,264,619.12 股东权益（元） 417,4
15、37,191.81 412,847,438.76 405,783,329.14 每股收益（摊薄）元/股 0.03 0.04 0.09 每股收益（加权）元/股 0.03 0.04 0.09 每股净资产（元/股） 2.53 2.50 2.46 调整后的每股净资产 （元/股） 2.50 2.49 2.44 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 5 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.04 -0.35 0.30 净资产收益率（摊薄）0.99 1.57 3.60 净资产收益率（加权）1.00 1.58 3.66 上述指标的计算公式如下： 每股收益=净
16、利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后每股净资产=（年度末股东权益 - 三年以上的应收帐款净额 待摊费用 待处理（流动、固定）资产净损失 开办费 长期待摊费用 住房周转金负数余 额）/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通 股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益100% 三、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号的通知要求， 计算 2003年的利润数据如下： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.61
17、 20.73 0.52 0.52 营业利润 2.34 2.36 0.06 0.06 净利润 0.99 1.00 0.03 0.03 扣除非经常损益后净利润 1.11 1.12 0.03 0.03 净资产收益率(%)每股收益（元/股） 2002 年利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.81 15.96 0.40 0.40 营业利润 2.25 2.27 0.06 0.06 净利润 1.57 1.58 0.04 0.04 扣除非经常损益后净利润 1.58 1.60 0.04 0.04 四、本年度股东权益变动情况：（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益 未分配利
18、润 股东权益 期初数 165000000 195,410,470.46 11,218,860.903,739,620.341,218,107.40 412847438.70 本期增加 0 442,102.07 599,171.10 199,723.70 4,147,650.98 5188924.15 本期减少 0 0 0 0 599,171.10 599171.10 期末数 165000000 195,852,572.53 11,818,032.003939344.01 44,766,587.28 417437191.81 XuanHua Construction Machinery Co.,
19、Ltd. 6 变动原因： 资本公积金本期增加主要由于债务重组收益、接受捐赠增加的影响；盈余公积 金和法定公益金增加为本年实现净利润计提所致；未分配利润增加是由于本年净利 润增加，未分配利润减少是由于提取法定盈余公积金和公益金共同影响所致。股东 权益的变化是由于本年实现利润的影响。 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况： 1、股本结构表: 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变 动前 配股 送股公积金转 增股本 增发 其他 小计 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 110,000,000 110,000,000 其中：国家持有股份 110,00
20、0,000 110,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 110,000,000 110,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,000,000 55,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 55,000,000 55,000,000 三、股份总数 165,000,000 165,000,000 2、股票发行及上市情况：经中国证监会证监发行字（1999）62 号文批准，公 司于 1999 年 6 月 7 日通过深圳证券交易
21、所股票交易系统，采取“上网定价”方 式，向社会公众发行了每股面值为人民币 1.00 元的人民币普通股 4950 万股，并向 十家证券投资基金配售了 550 万股，共计向社会公开发行 5500 万股，每股发行价 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 7 格 3.72 元。此次发行后，公司总股本 16500 万股，其中发起人股 11000 万股，社 会公众股 5500 万股。经深圳证券交易所深证上（1999）57 号文上市通知书审 核批准，公司于 1999 年 7 月 14 日在深圳证券交易所上市挂牌交易，股票简称：河 北宣工，代码 0923，现代码为 0
22、00923。此次上市可流通股本为 4950 万股人民币普 通股（A 股）股票，根据中国证监会关于证券投资基金配售新股有关问题的通 知的规定，配售给证券投资基金的 550 万股股票，1999 年 9 月 14 日上市流通。 3、公司无内部职工股。 二、主要股东情况: 1、报告期末股东总数为 20,121 户。 2、前十名股东所持股数及比例: 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例% 宣化工程机械集团有限公司 108,016,667 65.46 中国华能财务有限责任公司 1,983,333 1.20 黄成宪 552,263 0.33 赵晓华 337,644 0.20 田红军 334,586 0.
23、20 董兵 325,700 0.20 周艳玲 259,600 0.16 姜文 253,509 0.15 巴淑坤 249,600 0.15 张万富 246,870 0.15 注： 宣化工程机械集团有限公司为公司唯一持股 5%以上的国有股股东，报告期 期初持有“河北宣工”国有股 110,000,000 股，由于为宣化第一瓷厂提供借款担保 而承担连带担保责任，1983333 股被划转至中国华能财务有限责任公司名下，报告 期末实际持有“河北宣工”国有股 108,016,667 股，其中：被中国证券登记结算有 限公司深圳分公司冻结 5400.83 万股，分别是： 1）为宣化钟楼啤酒集团有限公司提供借款而
24、担保承担连带责任，被司法冻结 1500 万股，冻结期为 2001 年 3 月 2 日至 2004 年 2 月 20 日； 2）宣化工程机械集团有限公司用股票质押贷款，被质押冻结 1670 万股，冻结 期为 2003 年 3 月 12 日至 2004 年 2 月 29 日。 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 8 3）根据宣化工程机械集团有限公司与河北宣工福田重工有限公司签署的股 权转让协议和股权质押合同，为确保股权转让工作的顺利进行，2230.83 万 股被冻结，冻结期为 2003 年 12 月 22 日始至办理完成股权过户手续日止。 除上述股权被冻
25、结外，尚有 3764.70 万股国有股正在办理股权转让的批复和过 户手续，分别为： 1）根据宣化工程机械集团有限公司与河北宣工福田重工有限公司签署的股 权转让协议，宣化工程机械集团有限公司以其持有的“河北宣工”国有股 3137.25 万股股权，转让于河北宣工福田重工有限公司。 2）根据宣化工程机械集团有限公司与北汽福田汽车股份有限公司签署的股 权转让协议，宣化工程机械集团有限公司以其持有的“河北宣工”国有股 627.45 万股股权，转让于北汽福田汽车股份有限公司。 公司前 10 名股东中，第一和第二大股东持有的股份为国有股，二者之间不 存在关联关系，310 名股东持有的股份为流通股，其股份变化
26、为二级市场行为， 公司未知其是否存在关联关系。 本公司的控股股东是宣化工程机械集团有限公司，持有国家股 108,016,667 股，持股比例 65.46%，公司成立于 1950 年，为国家 520 家重点联系企业。 公司法定代表人：王建军，注册资本：15000 万元。 经营范围：通过控股、参股、兼并、分立等方式经营授权范围内的国有资产； 制造、销售普通机械、电器机械及其配件；自营产品出口销售所需材料、设备、仪 器仪表进出口贸易；技术开发服务、机械加工、修配，举办第三产业。 报告期内公司控股股东宣化工程机械集团有限公司减持“河北宣工”国有股 1983333 股，持股比例由 66.67%降至 65
27、.46%。 3、公司前十名流通股股东持股情况说明： 股东名称 持股数量（股） 种类（A、B、H） 黄成宪 552,263 A 股 赵晓华 337,644 A 股 田红军 334,586 A 股 董兵 325,700 A 股 周艳玲 259,600 A 股 姜文 253,509 A 股 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 9 巴淑坤 249,600 A 股 张万富 246,870 A 股 刘泽玉 245,800 A 股 刘运芝 242,335 A 股 公司未知其是否存在关联关系。 XuanHua Construction Machinery Co.,L
28、td. 10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员基本情况： 姓名 性别年龄 职务 任期 年初持股 年末持股 （股） 王建军 男 50 董事长 2002/11-2005/06 0 0 王励 男 58 副董事长 2002/11-2005/06 0 0 周之胜 男 40 董事、总经理 2002/11-2005/06 0 0 刘明德 男 50 董事 2002/11-2005/06 0 0 张世平 男 57 董事 2002/11-2005/06 0 900 卢小春 男 51 董事 2002/11-2005/06 0 0 杨
29、红旗 男 71 独立董事 2002/11-2005/06 0 0 祁俊 男 53 独立董事 2002/11-2005/06 0 0 王翠林 男 55 监事会主席 2002/11-2005/06 0 0 高顺 男 52 副总经理 2002/11-2005/06 0 0 王剑平 男 43 副总经理 2002/11-2005/06 0 0 张占海 男 46 总工程师 2002/11-2005/06 0 0 庞廷闽 男 47 董事会秘书 2002/11-2005/06 0 0 谢永宝 男 43 监事 2002/11-2005/06 0 0 姚建国 男 49 监事 2002/11-2005/06 0 0
30、 注： 1、报告期内除董事张世平外，公司其他董事、监事及高管人员均未持有本公 司股票。 2、董事、监事在股东单位任职情况： 王建军：宣化工程机械集团有限公司董事长。 王励： 宣化工程机械集团有限公司副董事长。 刘明德：宣化工程机械集团有限公司总经理。 张世平：宣化工程机械集团有限公司董事。 王翠林：宣化工程机械集团有限公司董事。 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 11 卢小春：宣化工程机械集团有限公司董事。 谢永宝：宣化工程机械集团有限公司财务处副处长。 以上董事、监事均未在公司领取报酬。 二、年度报酬情况： 公司董事、监事及董事会秘书的报酬主要由
31、基本工资和效益工资两部分构 成。经营者即总经理实行与经营成果挂钩的年薪制，副总经理和总工程师按不高于 经营者年薪 80%的标准支付年度报酬。经营者责任制考核办法已经董事会讨论 通过。 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 44.83 万元。前三名董事的报酬 总额 12.29 万元，前三名高管人员报酬总额 10.93 万元。 董事长王建军、副董事长王励、董事刘明德、张世平、卢小春、监事会主席 王翠林、监事谢永宝未在公司领取报酬。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况： 报告期内公司董事、监事及高管人员没有离任情况。 四、员工情况： 截止到 2003 年 12 月 31 日,公司在册职工
32、总数为 3838 人,按专业构成分类：生 产人员 2545 人，销售人员 96 人，技术人员 293 人，财务人员 39 人，行政管理人 员 236 人，其他人员 629 人。按教育程度分类：大专以上学历 501 人，高中学历 1632 人，初中学历 1705 人。 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 12 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 1、公司严格按照公司法、证券法等法律及上市公司治理准则、 上市公司股东大会规范意见和深圳证券交易所股票上市规则等法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。目前公司的治理状况如下： 关于股东与股东
33、大会，公司修改了河北宣化工程机械股份有限公司章 程，进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序，能够确保所有股东，特别 是中小股东享有平等地位，并充分享有自己的权利。 关于董事与董事会，公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董 事，董事会的人数和人员组成符合法律、法规的要求，制定了董事会议事规 则，各位董事以认真的态度出席董事会及股东大会，积极参加中国证监会和交易 所组织的各种培训，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任。公司按 照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，聘任了两名独立董 事。 关于监事和监事会：公司建立了监事会议事规则，规范了监事会的议事 程序和内容，公司
34、监事会的人数和人员构成符合法律和法规的要求，监事会能认真 履行职责，能本着对全体股东负责的精神，对公司财务及公司董事、经理和其他高 管人员履行职责的合理性、合法性进行监督。 关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了经营者责任制考核办法，对 经理层进行年终的考核与评价。 关于信息披露与透明度：公司董事会责成董事会秘书负责信息披露工作，接 受股东的咨询，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完 整、及时地披露有关信息。做好信息披露前的保密工作，确保所有股东都有平等的 机会获得信息。 认真制定投资者关系管理办法，加强公司与投资者和潜在投资者间的沟 通，增进投资者对上市公司的了解。 2
35、、独立董事履行职责情况： XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 13 报告期内，公司聘请的两名独立董事按时参加公司召开的董事会会议，并本着 维护广大投资者利益和公司利益的原则，履行自己的义务并承担相应的责任，没有 违反法律、法规、公司章程或损害国家、公司和股东利益的行为。 3、公司与控股股东的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会 直接或间接干预公司的决策与经营活动，公司董事会、监事会和其他内部机构做到 独立运行。 在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况： 业务方面：公司主营推土机等工程机械，拥有自己独立的销售体系。与控股股 东不存在
36、同业竞争的情况。 人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面相互独立，公司设有 独立的人事企管部。总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，没有 在控股单位担任除董事外的其他职务。 资产方面：公司拥有独立的资产管理机构和完整的生产辅助系统及采购系 统，形成了完整的生产经营体系。根据与集团公司订立的商标使用许可协议，公司 可以无偿使用“宣化”牌注册商标。 机构方面：公司根据业务发展的需要，设立了综合管理机构和营销部门，配 备专门的业务人员，实行了部门和岗位的定编定员工作，制定了部门和岗位管理职 责及标准。 财务方面，公司设立了独立的财会部门，配备了专门的会计人员，建立了完整 的会
37、计核算体系和财务管理制度，拥有自己独立的银行帐号，并自主纳税。 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 14 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 2003 年 4 月 5 日，公司在中国证券报上刊登了第二届董事会第二次会议 关于召开 2002 年度股东大会的通知公告，2003 年 6 月 16 日，公司 2002 年度股东 大会如期召开，参加会议的股东及授权代表共 1 名，代表股份 110,000,000 股，占 总股本的 66.67%，符合公司法和公司章程的有关规定，大会以记名投票 的方式全票审议通过了如下决议：2002 年度董事会工作报告
38、；2002 年度监 事会工作报告；2002 年度报告和年度报告摘要；2002 年度财务决算报 告；2002 年度利润分配预案；关于续聘河北华安会计师事务所为公司 2003 年度审计机构的议案；关于续聘北京金诚律师事务所为公司 2003 年度法 律顾问的议案。决议公告刊登在 2003年 6 月 17日的中国证券报上。 第八节 董事会工作报告 一、2003 年工作回顾 2003 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的决议，严格遵循公司章程赋予 的各项职责，按照“努力实现一项总体目标，积极深化两项改革，加快三个结构调 整，实施四项技术改造，全面落实五项工作举措”的经济发展思路，围绕企业发展 这个主题，
39、认真解决好企业如何发展、怎样加快发展等诸多问题，紧抓工程机械产 品需求旺盛的市场机遇，取得了良好的经营业绩，生产主机和销售收入均创出历史 最好水平，实现了经济工作的新跨越。 1、积极推进产权制度改革，迈出实质性步伐。 报告期内公司的控股股东宣化工程机械集团有限公司，分别与北汽福田汽车 股份有限公司及河北宣工福田重工有限公司签署了股权转让协议，宣工集团公 司以其持有的“河北宣工”627.45 万股和 3137.25 万股国有股股权分别转让于 “北汽福田汽车股份有限公司”及“河北宣工福田重工有限公司”，以上股权过户 后，将解决宣工集团公司股权结构单一，股份公司国有法人股在总股本中比例过高 的问题，
40、可为股份公司的发展创造良好的政策环境和发展空间。 2、加快推进分配制度改革，努力建立与生产经营相适应的分配制度。 XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 15 根据公司分配制度改革的总体设想，在定岗定员、岗位评价和改革试点工作 的基础上，公司领导实行了年薪制，在生产一线实行了计件工资制，在研发部门实 行了竞聘上岗岗位工资制，处室实行了基数工资和浮动工资相结合的的二次分配 制，充分体现了向生产骨干、技术骨干及管理骨干倾斜的分配原则，初步形成了具 有宣工特色的收入分配机制，为 2003 年生产经营目标的实现发挥了有效的激励作 用和积极的促进作用。离退休人员实现了社会化管理，做到了平稳过渡，妥善安 置，有效运行，减少了企业办社会职能。认真落实社会医疗保障制度，按照市政府 关于建立医疗保险制度的精神，使全体员工全部加入了社会医疗保险。 3、坚持管理创新、技术创新，结构调整实现了新突破。 过去的一年我们坚持解放思想，大胆实践，不断创新，积极推进结构调整， 是结构调整力度最大、效果最明显的一年。对相
