1、 Company Information disclosure and openness: the Company appoints a secretary of the Board of Directors and Representative of Securities to in- charge of information disclosure, receipt of visitors and consultation and to ensure all the shareholders equal chance in i nformation awareness. The compa
2、ny could disclose detailed data about equity movement and main shareholders or actual controllers. II、Independent Directors of the Company The Board of Directors has constituted independent director system according to the Guideline Regarding the Constitution of Independent Director System in Listin
3、g Company, which yields a positive result. During the reporting period, Mr. Li Boling and Ms. Xu Shiying, the two independent directors perform their duty with honesty and due diligence in compliance with related laws, regulations and the Article of 2002 Annual Report of Shanghai Zhenhua Port Machin
4、ery Co., Ltd. Association. They attend every board meeting responsibly, perform their duty independently, give their independent and objective opinion to each resolution and express their opinion clear to protect the overall welfare of all shareholders of the Company. I I I 、Business, personnel, ass
5、ets, institution and finance status of the Company and its ultimate shareholders The Company is independent from the ultimate shareholder in business, personnel, asset, organization and accounting in strict compliance of Regulation of Listing Company and related laws and regulation. The Company is a
6、ble to operate independently and has it self- sufficient business. The shareholder s meeting elects directors and supervisors. Top management staff functions after the approval from the Board of Directors. The Board of Directors, Supervisor Committee and internal organizations are able to operate in
7、dependently. China Harbor Engineering (Group) Company, the ultimate shareholder of the Company, is a state- owned company, which doesn t perform any executive function or interfere with the management operation of the Company. Aspect of personnel: Labor, personnel and remuneration management is inde
8、pendently operated. General Managers, Vice General Managers, Secretary of the Board of Directors, Finance Controller and other top management receive remuneration from the Company without receiving any remuneration or hold any post in main shareholders company. Aspect of assets: The Company has inde
9、pendent production system, assistant production system and pertinent machinery. Intangible asset including industrial know- how, trade mark, and non- patent technique belongs to the Company. Aspect of finance: The Company holds independent finance department with the establishment of an independent
10、accounting and settlement system as well as a financial management system and individual bank accounts. Aspect of independent institution: the company set up an overall management organizati 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 1 页 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公
11、司 二三年四月十三日二三年四月十三日 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 2 页 目目 录录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第六节 公司治理结构 8 第七节 股东大会情况简介 9 第八节 董事会报告 10 第九节 监事会报告 15 第十节 重要事项 15 第十一节 财务报告 17 第十二节 备查文件目录 38 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 3 页 第一节第一
12、节 重要提示重要提示 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事姜岳生先生因故未出席会议。董事姜岳生先生因故未出席会议。 公司董事长周霁、主管会计工作负责人高少兵、会计机构负责人李孔学 声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 公司董事长周霁、主管会计工作负责人高少兵、会计机构负责人李孔学 声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 第二节第二节 公司基本情
13、况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称： 襄阳汽车轴承股份有限公司 公司法定英文名称：XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING SHARE COMPANY.,LTD 2、公司法定代表人： 周 霁 3、公司董事会秘书： 姜岳生 联系地址： 湖北襄樊市襄阳汽车轴承股份有限公司 电 话： 0710-3564101-82205 传 真： 0710-3564019 证券事务代表： 廖永高 联系地址： 襄阳汽车轴承股份有限公司证券部 电 话： 0710-3564101转82427 传 真： 0710-3560874 电子信箱： zqb 4、公司注册及办公地址： 湖北省襄樊市襄城区轴承
14、路1号 邮政编码： 441022 5、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 登载年报的指定网站： 公司年报备置地： 襄阳汽车轴承股份有限公司证券部 6、公司股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： ST襄轴 股票代码： 000678 7、其他有关资料： 公司变更注册登记日期： 2002年9月13日 变更注册登记地点： 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 4200001100014 税务登记号码： 420602177583897 聘请的会计师事务所： 中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 武汉市武昌东湖路7号 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002
15、年年度报告年年度报告 第 4 页 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要业务数据指标一、主要业务数据指标 单位：元 项 目 2002年度 利润总额 -83,146,732.71 净利润 -83,146,732.71 扣除非经常性损益后的净利润 -53,845,284.69 主营业务利润 53,807,764.41 其他业务利润 -1,341,098.02 营业利润 -82,455,182.12 投资收益 -3,208,879.71 补帖收入 营业外收支净额 -27,494,009.66 经营活动产生的现金流量净额 16,542,784.57 现金及现金等价物净增减
16、额 -681,255.91 注： 2002年度扣除的非经常性损益项目和涉及金额：（单位：元） 营业外收支净额 -27,794,009.66 支付或收取的资金占用费 1,176,090.00 流动资产盘盈、盘亏损益 -2,552,151.03 出售长期股权投资收益 -131,377.33 二、前三年主要会计数据和财务指标二、前三年主要会计数据和财务指标 项 目 2002年度 2001年度 2000年度 主营业务收入(元) 241146221.56252450242.65210915711.41 利润总额(元) -83146732.71-92091316.97-93942384.82 净利润(元)
17、 -83146732.71-92091316.97-93942384.82 总资产(元) 725932525.60811279731.88920832073.40 股东权益(不含少数股东权 益)(元) 319827482.06399734265.99490168196.69 每股收益(元) -0.59-0.66-0.67 每股净资产(元) 2.282.853.49 调整后每股净资产(元) 1.902.643.17 每股经营活动产生的现金流 量净额(元) 0.1180.414-0.332 扣除非经营性损益后的净利 润(元) -53845284.69-85485159.50-65682538.36
18、 净资产收益率(%) -26.00-23.04-19.17 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 5 页 利润表附表： 编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 净资产收益率(%) 每股收益(元) 时间 项 目 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 53807764.4116.8214.960.38 0.38 营业利润 -52143843.34-16.30-14.49-0.37 -0.37 净利润 -83145732.71-26.00-23.11-0.59 -0.59 2002 年度 扣除非经常性损益后净利润 -53845
19、284.69-16.84-14.97-0.38 -0.38 主营业务利润 20296086.175.084.560.14 0.14 营业利润 -87722419.58-21.95-19.72-0.62 -0.62 净利润 -92091316.97-23.04-20.70-0.66 -0.66 2001 年度 扣除非经常性损益后净利润 -85485159.50-21.39-19.21-0.61 -0.61 股东权益变动情况： 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、股 本 140,440,018.00 140,440,018.00 二、资本公积 315,004,708.983,239
20、,948.78 318,244,657.76 三、盈余公积 72,480,289.55 72,480,289.55 其中：法定公益金 21,402,936.12 21,402,936.12 四、未分配利润 -128,190,750.54 83,146,732.71 -211,337,483.25 股东权益合计 399,734,265.993,239,948.7883,146,732.71 319,827,482.06 变动原因 (1) 资本公积本期增加主要为债务重组收入1,479,788.78元和关联交易差价 1,646,670.00元； (2) 未分配利润的减少为本期亏损所致。 第四节第四节
21、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减(+、-) 项 目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他小计 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 46,913,308 46,913,308 其中:国家持有股份 46,913,308 46,913,308 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 14,625,157 14,625,157 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 61,538,465 61,538,465 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 78,901,553 78
22、,901,553 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 78,901,553 78,901,553 三、股份总数 140,440,018 140,440,018 注：人民币普通股中含公众股(已流通)78,840,299股；高管(已冻结) 61,254股。 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 6 页 2、股票发行与上市情况 公司于2000年1月经中国证监会证监字200005号文核准，2000年3月20 日按10:3完成配股，获配数量为19,574,450股，总股本增大为140,440,018股， 其中：国有法人股
23、东获配1,366,400股，社会法人股东获放弃配股，社会公众股 东获配18,208,050股，配股价为每股8.10元。上市日期为2000年4月12日，上市 数量为18,208,050股。 报告期内公司股份总数及结构无变动； 公司无内部职工股。 二、股东情况二、股东情况 (1)截止2002年12月31日，公司股东总数为27016户。 (2)主要股东持股情况 单位：股 报告期末股东总数 27016 户 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股东名称（全称） 年度内 增减 年末持股 数量 比例 (%) 股份 类别 质押或冻结 的股份数量 股东性质 襄阳汽车轴承集团公司 0 4691330833.40未
24、流通5000000 国有法人股 襄阳汽车轴承实业总公司 0 33432832.38未流通 社会法人股 北京北信风文化传播有限公司 273434927343491.95已流通 流通股 中国工商银行湖北省信托投资公 司襄樊办事处 0 19443111.38未流通 社会法人股 申银万国证券股份有限公司 0 13443110.96未流通 社会法人股 深圳市海鑫田实业有限公司 0 9721550.69未流通 社会法人股 中国工商银行襄樊市分行信息咨 询公司 0 9721550.69未流通 社会法人股 襄樊市兴业设备租赁调剂公司 0 9721550.69未流通 社会法人股 中国工商银行襄樊市分行劳动服 务
25、公司 0 7777220.55未流通 社会法人股 南方证券有限公司 0 6000000.43未流通 社会法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中襄阳汽车轴承实业总公司为襄阳汽车轴 承集团公司之子公司 (3)公司第一大股东情况： 企业名称：襄阳汽车轴承集团公司 注册地址：武汉市石牌岭1号 主营业务：工业加工及销售 与本企业关系：母公司 经济性质或类型：国有 法定代表人：周霁 注册资金：24,293.90万元(本期无变化) 成立日期：1992年2月13日 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 7 页 第五节第五节 董事、监事、高级
26、管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任期起止日期 年 初 持股数 年 末 持股数 变动 数量 变动 原因 周霁 男 39董事长 2002.082005.08 0 0 高少兵 男 47董事、总经理 2002.082005.08 0 0 姜岳生 男 55 董事、副总经理、 董事会秘书 2002.082005.08 5832 5832 宋惠民 男 43董事 2002.082005.08 0 0 刘光鸿 男 51独立董事 2002.082005.08 0 0 姜传成 男 5
27、5监事会召集人 1999.041999.12 3299 3299 邱衍卿 男 51监事 1996.121999.12 9720 9720 罗志国 男 55监事 1996.121999.12 2187 2187 张雷 男 40副总经理 2002.082005.08 0 0 公司董事长周霁先生任本公司控股股东襄阳汽车轴承集团公司董事长； 公 司董事宋惠民先生任本公司控股股东襄阳汽车轴承集团公司董事、 本公司第二 大股东襄阳汽车轴承实业总公司总经理。 2、年度报酬情况 (1)、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据： 根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东 大会决定
28、，高级管理人员的报酬由董事会决定。 公司现有董事、监事和高管人员 9 人，9 人均在公司领取报酬。2002 年度报 酬总额为：9. 23 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 3.69 万元，金额最 高的前三名高级管理人员报酬总额为：3.75 万元。 独立董事只领取董事津贴 1000 元整。 (2)年度报酬区间 1-1.5 万元：6 人；1 万元以下：3 人 3、报告期内董事、高管人员离任情况 因董事会换届，二届董事会董事张德炳、张荣辉、苏晓康、徐万朴、王学武、 付万友、程颖、陈贵宝、彭正江、王波、李志俊等 11 人辞去公司董事职务，并 在 2002 年 8 月 23 日召开的 2002 年
29、第一次临时股东大会上审议通过。 公司三届一次董事会，根据董事长周霁先生的提名，聘任高少兵先生为总经 理，聘任姜岳生先生为董事会秘书；根据总经理高少兵先生的提名，聘任姜岳生 先生、张雷先生为副总经理。 总经理高少兵先生主管财务工作。 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 8 页 二、员工情况二、员工情况 截止2002年12月31日，公司在职员工7081人，其中：生产工人5495名，工 程技术人员334名，管理人员856名，其他人员(含退养)396名。需承担费用的 离退休职工1330人。 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理的实际状况及
30、差距一、公司治理的实际状况及差距 公司自成立以来，坚持不断完善公司法人治理结构，自觉接受各级证券 监管部门和广大股东的监督，使运作逐步规范。 1、关于股东和股东大会 股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合 法权利。 公司能坚决维护广大股东合法权益。 能热情接待股东和媒体各种形式 的来访，充分了解公司的运作情况。公司根据公司法、证券法、深 圳证券交易所股票上市规则 、 上市公司股东大会规范意见 及 公司章程 、 股东大会议事规则 等， 就股东大会的性质和职权以及召开全过程和信息披 露等内容所作出的规定，保证股东大会合法、有效地召开。 公司还应努力扩大股东参与股东大会的比例。
31、2、关于大股东 本公司不存在大股东对公司绝对控股的情况。 公司的重大决策均由股东大 会和董事会依法做出。 3、关于董事和董事会 公司董事依法由股东大会选举产生， 具备合理的专业结构， 具备履行职务 所必需的素质。公司健全了董事会议事规则、独立董事制度和决策程 序，按照有关法规和公司章程的规定，董事会全体成员认真履行董事的权 利、义务。 本公司独立董事按上市公司治理准则的规定尚缺一人，公司拟在2003 年6月底前增补。董事会各专门委员会尚未正式建立。 4、关于监事和监事会 公司监事依法由股东大会、职工代表大会选举产生，监事会本着对股东 负责的态度发挥监督职能， 有效地保护公司资产安全， 维护公司
32、及股东的合法 权益。 对于监事会在公司治理中如何发挥更积极的作用，还有待在实践中进一 步加强。 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 9 页 公司监事会将于2003年6月底前完成换届。 5、关于利益相关者 公司能尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商及社区等利益相关 者的合法权利。有利于推动公司持续发展。 公司在鼓励员工与董事会、监事会和总经理班子的直接沟通和交流方面， 尚有差距，应加强沟通，以利于充分调动广大员工的积极性。 6、关于信息披露 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，做到真实、准确、完 整、及时地披露信息。不断增加公司的透明度，确
33、保所有股东有平等的机会获 得公司应披露的信息。 二、关于独立董事履行职责情况二、关于独立董事履行职责情况 报告期内， 独立董事能够按照法律法规赋予的职责要求， 出席董事会会议和 股东大会，做到了勤勉、尽责、诚信，切实维护了公司及全体股东的利益。 三、公司“五分开”情况三、公司“五分开”情况 本公司董事长周霁先生为控股股东襄阳汽车轴承集团公司法人代表，董 事高少兵先生、 宋惠民先生为控股股东襄阳汽车轴承集团公司董事； 除此之外， 公司与控股股东在业务、资产、机构、财务等方面做到了分开。 四、对高级管理人员的考评情况四、对高级管理人员的考评情况 公司高级管理人员的薪酬实行结构工资制度，基本工资和浮
34、动工资相结合， 生产经营量化指标绩效挂钩考核，按月发放。 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 一、公司一、公司 2001 年度股东大会年度股东大会 公司 2001 年度股东大会于 2002 年 3 月 26 日发出召开通知； 2002 年 4 月 26 日上午 8： 30 在办公楼五楼会议室召开， 出席大会的股寵狐5(憭吀焀讀缁缀倀椀漂愃愃愃伄儆缀膉祛翿膉祛琀瑞倀攀昀搀攀昀挀挀搀戀愀挀最椀昀缀膉祛翿膉祛琀瑞倀尀尀挀攀愀挀昀挀愀愀一甀甀渀洀砀欀昀爀焀焀甀匀挀吀挀洀漀礀一欀氀娀欀琀欀漀眀儀稀栀嘀缀膉琀瑞敔愀攀挀攀攀戀搀挀攀愀戀J栀崿崿崿u崿挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑儀椀眀漀伀椀礀娀
35、刀焀稀焀瘀砀瘀最伀一愀嘀儀夀攀刀眀甀堀伀刀爀挀樀琀嘀夀夀愀缀羉脀腛礀祲言詫倀傖氀汑堀堀一一一一匀匀倀倀匀匀吀吀伀伀吀吀缀膉祛琀瑞谀鼀鼀调琀谀缀膉祛該偧沖捓讄脀汧捓讄癓捑讄絢馍塎啎娀退萀!a閼&7狐5閼&胔-倀*Ki縀$2001-600391-成发科技：成发科技2001年年度报告更正公告.PDF52ae5c80d1264f2ea089da4ba135d666.gif2001-600391-成发科技：成发科技2001年年度报告更正公告.PDF2020-611df44f5c-9182-4975-bec5-88f1060c00d07BN6JaHYkKkHfVNjEBm5DhWP7Sg5xiz4lxcC
36、OlvevgkOmALv37wUmg=2001,600391,科技,年年,报告,更正,公告32ef966d7e4fd3183a38d3ff82ec81ed证券代码： 600391 证券简称： 成发科技 编号： 临 2002- 003 四川成发航空科技股份有限公司 2 0 0 1 年度报告更正公告 本公司在公司首届董事会第五次会议上通过了 2001 年度利润分配预案， 但在年报中未作相关帐务调整，现对有关数据更正如下： 一、资产负债表 单位：人民币元 更正前更正后 负债和股东权益 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日2001年12月31日 应付股利 2 9 , 4 0 0 , 0 0 0 .
37、0 0 流动负债合计2 1 3 , 3 6 5 , 4 5 7 . 9 5 2 4 2 , 7 6 5 , 4 5 7 . 9 5 负债合计2 1 3 , 3 6 5 , 4 5 7 . 9 5 2 4 2 , 7 6 5 , 4 5 7 . 9 5 未分配利润3 6 , 3 7 0 , 6 3 5 . 9 7 6 , 9 7 0 , 6 3 5 . 9 7 股东权益合计4 4 9 , 9 4 7 , 2 5 8 . 8 8 4 2 0 , 5 4 7 , 2 5 8 . 8 8 二、利润及利润分配表 单位：人民币元 更正前更正后 项 目2 0 0 1 年度 2 0 0 1 年度 应付普通股股
38、利 2 9 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 八、未分配利润3 6 , 3 7 0 , 6 3 5 . 9 7 6 , 9 7 0 , 6 3 5 . 9 7 三、公司近三年主要会计数据及财务指标 更正前更正后 财务指标单位2001年度2001年度 股东权益( 不含少数股东权益)元4 4 9 , 9 4 7 , 2 5 8 . 8 84 2 0 , 5 4 7 , 2 5 8 . 8 8 每股净资产元/ 股3 . 2 13 . 0 0 更正后的每股净资产元/ 股3 . 2 13 . 0 0 全面摊薄净资产收益率7 . 8 18 . 3 5 四、报告期利润表附表 更正前更正后 项 目净
39、资产收益率（%）净资产收益率（%） 2001年度利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润1 6 . 0 04 0 . 5 71 7 . 1 24 0 . 5 7 营业利润 7 . 9 82 0 . 2 4 8 . 5 42 0 . 2 4 净利润 7 . 8 12 2 . 0 9 8 . 3 52 2 . 0 9 扣除非经营性损益后的净利润 7 . 9 82 0 . 2 4 8 . 5 42 0 . 2 4 五、未分配利润 单位：人民币元 更正前更正后 期初未分配利润 6 , 5 1 4 , 7 7 4 . 7 1 6 , 5 1 4 , 7 7 4 . 7 1 加：2 0 0 1
40、年净利润 3 5 , 1 2 4 , 5 4 2 . 6 63 5 , 1 2 4 , 5 4 2 . 6 6 减：提取法定盈余公积 3 , 5 1 2 , 4 5 4 . 2 7 3 , 5 1 2 , 4 5 4 . 2 7 减：提取法定公益金 1 , 7 5 6 , 2 2 7 . 1 3 1 , 7 5 6 , 2 2 7 . 1 3 减：应付普通股股利2 9 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 期末未分配利润 3 6 , 3 7 0 , 6 3 5 . 9 7 6 , 9 7 0 , 6 3 5 . 9 7 六、资产负债表日后事项 更正前：本公司无需披露的资产负债表日后事项。 更正后：本公司首届董事会第五次会议于 2002 年 2 月 6 日召开，通过了拟 以 2001 年年末总股本 14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.10 元现金 红利（含税） ，派发现金红利总额为 29,400
