1、外资股 4、其他 已上市流通股份合计 86,578,327 24,278,760 24,278,760 110,857,087 三、股份总数 225,079,327 225,079,327 (2)股票发行与上市情况: 1996 年 4 月 10 日，青岛双星鞋业股份有限公司获准在深圳证券交易所首次上网定价发行 3200 万人 民币普通股， 发行价格每股人民币 4.90 元,1996 年 4 月 30 日,3200 万人民币普通股票在深圳证券交易所 挂牌上市交易。 4 1997 年 9 月实施了配股，以 1996 年末总股本 1 亿股为基数按 10：3 的比例配股（按送股后的配股 比例为 10：
2、2.5） ，社会公众股获配 960 万股，配股价每股 5.00 元,除权日 1997 年 9 月 14 日。国有法人 股放弃配股权向社会公众股转让配股权， 增加转配股 2453571 股， 根据中国证监会的有关规定， 2453571 股转配股于 2001 年元月 5 日上市流通。 2001 年 1 月,公司实施了第二次配股,股权登记日为 2001 年 1 月 18 日，配股除权日为 1 月 19 日，配 股价每股 8：00 元。配股上市日为 2001 年 3 月 30 日。此次配股增加流通股本 15,136,071 股，国有法 人股放弃配股权，公司的总股本增至 147,189,642 股。 本
3、公司因吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司定向增发 2332.5 万股,于 2001 年 7 月 23 日至 8 月 3 日实施了折股换股,使公司增加内部职工股 1839.3 万股,募集法人股 493.2 万股,公司的总股本增至 170,514,642 股。 2002 年,公司实施了 2001 年度利润分配方案,以 2001 年度末的总股本 170514642 股为基数,向全体股 东按每 10 股送红股 1 股派现金 1.50 元人民币(含税),股权登记日为 2002 年 6 月 28 日,除权息日为 2002 年 7 月 1 日。 分红派息公告刊登在 2002 年 6 月 21 日的 证券时
4、报 上。 公司的总股本增至 187,566,106 股。 2003 年，公司实施了 2002 年度利润分配方案，以 2002 年度末的总股本 187,566,106 股为基数,向全 体股东按每 10 股转增股本 2 股,股权登记日为 2003 年 8 月 18 日,除权日为 2003 年 8 月 19 日。公积金 转增股本实施公告刊登在 2003 年 8 月 12 日的证券时报上。公司总股本由 187,566,106 股增至 225,079,327 股。 公司因吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司定向增发的 1839.3 万股内部职工股属青岛华青工业 集团股份有限公司于 1994 年 9 月
5、18 日经青岛市体改委发199493 号文批准，向职工定向募集发行， 发行价每股人民币 1.00 元,发行数量为 618 万股。根据青岛市证管办字199714 号文批复， “华青股份” 股权证自 1997 年 3 月 17 日起在青岛证券交易中心挂牌转让。根据国家清理整顿场外非法股票交易政 策的规定， 该 1839.3 万股股权证于 1998 年 10 月 13 日起在青岛证券交易中心停止交易。 该部分被内部 职工和社会公众持有的内部职工股随 2001 年年度和 2002 年度利润分配方案的实施增到 24,278,760 股。 根据中国证监会证监公司字200150 号文的精神和公司在 2001
6、 年 8 月 17 日在证券时报上刊登的 股份变动公告关于公司内部职工股三年后上市流通的规定，公司申请经深圳证券交易所批准，该 24,278,760 股内部职工股于 2004 年 8 月 17 日上市流通。 2、股东情况介绍： （1）载止 2004 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 33444 户。 （2）主要股东持股情况 序号 股东名称 年度内增减股数 年末持有股数 占总股份比例（%） 股份类别 1 双星集团有限责任公司 0 107,712,000 47.855 国有法人股 5 2 青岛胶南公有资产经营有限公司 0 6,510,240 2.892 募集法人股 3 中国工商银行一国联安
7、德盛 2,977,792 2,977,792 1.323 社会公众股 小盘精选基金 4 青岛天海房地产有限公司 0 1,320,000 0.586 社会公众股 5 健桥证券股份有限公司 -2,330,285 673,000 0.299 社会公众股 6 青岛中星商贸有限公司 0 660,000 0.293 社会公众股 7 王青兰 608,635 608,635 0.270 社会公众股 8 黄志勤 3,900 411,700 0.183 社会公众股 9 汪锡新 378,000 378,000 0.168 社会公众股 10 王典川 374,200 374,200 0.166 社会公众股 (3)持有本
8、公司 5%以上股份的股东仅有双星集团公司,所持股份为国有法人股,年度内所持股份比例 没有发生变化,也不存在股份质押和冻结情况。双星集团有限责任公司为本公司的发起人母公司，成立 于 1980 年 9 月 12 日， 于 2000 年 5 月改制为有限责任公司， 属国有独资公司,法人代表是双星集团公司 董事长汪海，注册地点青岛市贵州路 5 号，注册资本 10000 万元。经营范围：国有资产运营。双星集 团的控股股东为青岛市国有资产监督管理委员会。 公司与实际控制人的产权和控制关系如下图所示： 100% 47.86 青岛市国有资产监督管理委员会 双星集团有限责任公司 青岛双星股份有限公司 (4)公司
9、前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称 年末持有流通股数量 流通股种类 1 中国工商银行一国联 2,977,792 A 股 安德盛小盘精选基金 2 青岛天海房地产有限公司 1,320,000 A 股 3 健桥证券股份有限公司 673,000 A 股 4 青岛中星商贸有限公司 660,000 A 股 5 王青兰 608,635 A 股 6 黄志勤 411,700 A 股 7 汪锡新 378,000 A 股 8 王典川 374,200 A 股 9 杨志星 312,300 A 股 10 王朝彬 280,000 A 股 （四） 董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 1、基本情况： 董事长汪海，男，
10、63 岁，任期自 2002 年 6 月起，未持有公司股份。自 2000 年 5 月起任双星集团有限 责任公司董事长、党委书记。历任国营第九橡胶厂政治处主任、党委副书记、书记、厂长，兼任中国 胶鞋协会理事长、中国橡胶工业协会副理事长、中国皮革工业协会副理事长。 董事王增胜，男，49 岁，任期自 2002 年 6 月起，未持有公司股份。自 2000 年 5 月起任双星集团有限 责任公司总经理、党委副书记。历任国营第九橡胶厂教育科科长、党委办公室主任、党委书记。 董事、总经理宋新，女，50 岁，董事任期自 2002 年 6 月起，未持有公司股份。自 2003 年 12 月起任青 岛双星股份有限公司总
11、经理。历任双星集团财务处副处长、处长、总会计师，无兼职。 董事沙淑芬，女，47 岁，任期自 2002 年 6 月起，未持有公司股份。自 1998 年 3 月起任双星集团有限 责任公司总工程师。历任双星集团技术开发部主任、党委书记、双星集团董事。无兼职。 董事朱方敏，男，46 岁，任期自 2003 年 6 月起，持有公司股份 32405 股，报告期内持股数量未发生变 动。历任车间主任、科长、厂长助理、副总经理、总经理。无兼职。 董事张磐，男，74 岁，任期自 2002 年 6 月起，未持有公司股份。独立董事。历任农业机械部副局长、 研究员、国务院发展研究中心副主任。现已离休。 董事冯国荣，男，5
12、9 岁，任期自 2002 年 6 月起，未持有公司股份。独立董事。历任青岛造船厂工会主 席、青岛大学教授、博师生导师。兼任青岛市专家咨询委员会专家。 董事张存俊，男，43 岁，任期自 2002 年 6 月起，未持有公司股份，独立董事。历任教师、主管会计、 财务总监、主任、注册会计师。 董事张力，女，35 岁，任期自 2002 年 6 月起，未持有公司股份，独立董事。历任教师、律师。现任青 岛高校软控股份有限公司法律顾问，无兼职。 监事长付耀东，男，58 岁，任期自 2002 年 6 月起，未持有公司股份。自 1996 年 3 月起，任双星集团 有限责任公司工会主席。历任双星集团技术处副处长、处
13、长、企业处处长、纪委书记。无兼职。 监事王幸友，男，51 岁，任期自 2002 年 6 月起，未持有公司股份。自 1997 年 5 月起，任双星集团有 限责任公司法律顾问处处长。历任双星集团党委办公室主任、双星报总编、双星股份有限公司党委副 书记，无兼职。 监事熊泽英，女，47 岁，任期自 2002 年 6 月起，未持有公司股份。历任双星集团出口鞋厂工会主席、 双星集团工会副主席，现任本公司党委书记。无兼职。 监事高君，女，44 岁，任期自 2002 年 6 月起，未持有公司股份。自 1993 年 5 月起，任双星集团有限 责任公司纪委副书记。历任双星集团运动鞋厂厂长、监察处处长，无兼职。 监
14、事袁坤芳，男，35 岁，任期自 2004 年 3 月起，持有公司股份 7972 股，报告期内持股数量未发生变 动。历任原华青工业集团团委书记、总务处处长、党委办公室主任、双星轮胎工业有限公司宣传教育 中心主任、党委副书记、工会主席。现任双星机械总公司党委副书记、纪委书记、工会主席、双星铸 7 机公司总经理。无兼职。 副总经理王红军，男，42 岁，任期自 2003 年 12 月起，持有公司股份 4364 股，属报告期内在二级市场 买入。历任双星集团双星鞋厂副厂长、厂长、本公司总经理，无兼职。 总会计师张丽芹，女，49 岁，任期自 2001 年 10 月起，未持有公司股份。历任双星集团财务处副处长
15、、 审计处长、无兼职。 董事会秘书郭维顺，男，60 岁，任期自 1997 年 4 月起，未持有公司股份。历任双星集团设备基建处副 处长、双星鞋厂党支部书记、双星报总编，无兼职。 2、年度报酬情况： 公司董事、监事全部都在所属单位按所任行政职务领取报酬。独立董事按其公务所需费用据实报 销,其津贴根据 2001 年度股东大会通过的关于独立董事津贴的决议每年每人壹万元。 公司高级管理人员 的年度报酬根据其年初与董事会签订的“关于 2004 年公司生产经营目标责任奖惩规定”的有关条款进 行年终考核，依据每个人的工作业绩和责任大小确定年度报酬。现任董事、监事和高级管理人员为 17 人，年度报酬总额（包括
16、基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴）为 31.94 万元；金 额最高的前三名董事（除独立董事仅有两名董事在公司领取报酬）的报酬总额为 10.39 万元；金额最高 的前三名高级管理人员的报酬总额为 13.19 万元；四名独立董事的津贴总额为 4 万元。董事、监事和高 级管理人员年报酬总额在 1-4 万元的 9 人，5-7 万元的 2 人。其中在本公司领取报酬、津贴的 11 人， 不在本公司领取报酬、津贴的有 6 人。不在本公司领取报酬、津贴的是董事长汪海、董事王增胜、沙 淑芬，监事长付耀东、监事王幸友、高珺，由股东单位或所在公司按其所任行政职务付给报酬、津贴。 3、报告期内董事、
17、监事及高级管理人员离任情况： 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无辞职及解聘情况发生。2004 年 3 月，公司增补袁坤 芳为公司监事会职工代表监事。 4、公司员工情况： 2004 年末公司员工总数为 9033 人。 其中大专文化程度 435 人， 中专、 高中以上文化程度以上 4250 人；高级职称 23 人，中级职称 89 人，初级职称 369 人。公司现有生产人员 8374 人，销售人员 186 人， 技术人员 236 人，财务人员 55 人，行政人员 182 人。公司现有离退休职工 361 人，其费用由社会统筹。 （五） 公司治理结构： 本着维护广大投资者利益的原则，本公司参照上市
18、公司治理准则的有关要求并结合公司的具 体情况，逐步完善了公司的治理结构。 1、 公司治理结构的实际状况： 本公司属国有企业改制上市的国有控股公司，且发起人也仅有双星集团公司一家，在上市之初， 国有法人股占公司总股份数的 68%，股本结构虽然不太合理，但属当时特殊历史条件所决定的。公司 在经过 1997 年和 2001 年的两次配股之后，使国有法人股所占比例分别降到 61.79%和 55.44%,又经过 8 对原青岛华青工业集团股份有限公司完成吸收合并后,使国有法人股所占的比例又降到了 47.86%,而且 还增加了一个募集法人股股东,其股份占公司总股份数的2.89%,国有法人股由绝对控股逐渐演变
19、到了相 对控股,股本结构有了较大改善. 公司上市之初,董事会由七人组成,全部成员都是国有控股股东单位派出。 随着公司治理结构的不断 规范，在 2000 年 3 月改选了一名外部董事，在 2001 年 4 月又增补了两名独立董事，在 2002 年 6 月 1 日的股东大会上，公司首次采用累计投票制，又改换进两名独立董事，从而使独立董事在董事会中所 占的比例超过了上市公司治理准则中关于对独立董事所占比例要达到 1/3 的要求，进一步改善了 公司董事会的组成结构，更能充分地发挥董事会公平、公正、独立的作用。 公司在 2002 年 6 月 1 日的股东年会上，根据中国证监会上市公司治理准则的有关要求，
20、补充 完善了公司董事会议事规则 、 公司监事会议事规则及公司总经理办公会议事规则 ，建立健全 了独立董事工作制度 、 股东大会议事规则等，进一步修订了公司章程 。使公司的决策程序逐 步走向了科学化、规范化，使公司的治理结构逐步合理和完善，公司的运作也越来越规范。 2、独立董事履行职责情况： 根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司在 2001 年 6 月 1 日的股东大会上，对董事会进行了换届选举，使公司新一届的董事会九名成员中有四名独立董事。 报告期内，独立董事于 2004 年 3 月 3 日、4 月 19 日、7 月 3 日、7 月 28 日和 10 月 14
21、 日全部参加了公 司三届董事会十次、十一次、十二次、十三次和十四次会议，对有关议项都明确表示了自已的意见， 充分发挥了他们的专业知识和工作经验，较好地履行了独立董事的职责，对公司董事会的科学决策起 到了积极作用。 3、本公司与控股股东-双星集团公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到了分开， 并具有独立、完整的业务及自主经营能力。 在资产、业务方面，公司拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施。公司的鞋类产品是冷粘鞋， 控股股东的其他所属企业生产的是热硫化鞋类，生产工艺不同，产品的档次也不同，不存在同业竞争 现象。公司的轮胎、橡塑机械、铸造机械、绣品等产品都与双星集团不存在关联竞争，关联交
22、易也几 乎没有。公司的采购、销售都有独立自主的机构组织实施，仅借助双星集团组织建立起来的供、销网 络体系，通过订货会，招标会开展营、销业务。双星集团通过近几年的深化改革，全国各地的经营公 司、连锁店、专卖店的改制现已全部完成。遍布全国各地的经销网络已被个人、集体买断了一定期限 和一定范围的双星系列产品经营权，双星集团主要负责有关经营法规的制订和协调管理，公司与双星 集团内部的关联单位间的供、销业务往来，已完全按市场化的经济价值规律，公平、公开、公正地进 行。本公司与双星集团的关联交易已由 1999 年前的 90%左右降低到现在的 3%以下，从根本上不存在 损害公司及股东利益的问题。 在人员机构
23、方面，公司在劳动用工、人事及工资管理等方面都是独立的。总经理、副总 9 经理等高级管理人员皆在本公司领取报酬，均未在控股股东单位担任重要职务。公司具有健全、精干 的组织机构，独立、自主地开展各项工作。 在财务方面，公司拥有独立的财务部门及业务体系，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，在银行独立开设有帐户。 4、报告期内，公司董事会与公司及子公司总经理签订了“关于 2004 年公司生产经营目标责任奖 惩规定”的协议书，规定中就公司的产量、质量、市场开拓、售后服务、销售收入及利润等指标完成 情况的奖惩都作了详细的规定，总经理的年薪分别在 5 万元至 30 万元内浮动，其他高级管理人员根据
24、总经理的意见参照总经理的年薪数额在 50-70%左右浮动。这一措施，充分发挥了激励机制的作用，较 好地调动了公司高级管理人员的积极性，也真正体现出了干好和干坏不一样。在全国乃至全世界的鞋 类生产都供大于求，市场长期疲软，国有制鞋企业普遍停产半停产以及公司橡胶轮胎、机械产品的所 需原材料大幅涨价的情况下，本公司的生产经营仍然取得了较好的成效。 （六） 股东大会情况简介 1、股东大会通知、召集、召开情况 2004 年 3 月 3 日，公司董事会三届十次会议决定召开 2003 年度股东大会。会议通知刊登于 2004 年 3 月 6 日的证券时报上。股东年会于 2004 年 4 月 10 日在青岛双星
25、工业园召开，到会股东及股 东代表 12 人， 代表股份 11424.6824 万股,占公司总股份 22507.9327 万股的 50.8%,符合 公司法 和 公 司章程的有关规定，会议合法有效。公司董事宋新受董事长汪海委托主持了大会，山东琴岛律师事 务所的律师列席会议并为公司出具了法律意见书。 2004 年 7 月 3 日，公司董事会三届十二次会议决定召开 2004 年度临时股东大会。会议通知刊登在 2004 年 7 月 6 日的证券时报上。临时股东大会于 200 安徽丰原药业股份有限公司 2003 年年度报告 二四年四月十二日二四年四月十二日 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 一、
26、一、 重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告经公司三届二次董事会审议通过。董事杨士友先生因事未能参加会议， 授权委托公司董事朱焕山先生代为行使表决权。 公司负责人董事长张成先生、主管会计工作负责人财务总监常兆春先生、会计机 构负责人财务部部长陶忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、二、 目目 录录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级
27、管理人员和员工情况 9 第六节 公司治理结构11 第七节 股东大会情况简介12 第八节 董事会报告13 第九节 监事会报告21 第十节 重要事项22 第十一节 财务报告25 第十二节 备查文件目录56 1 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽丰原药业股份有限公司 中文简称：丰原药业 公司法定英文名称：ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 英文简称：FENGYUAN PHARMACEUTICAL 2、公司法定代表人：张 成 先生 3、公司董事会秘书：张 军 先生 联系地址：安徽省合肥市屯溪路 168 号风和园 31#
28、楼 电 话：05514677550 传 真：05514677568 电子信箱：xlyyzj 或 xlyyzj 4、公司注册地址：安徽省无为县北门外大街 108 号 公司办公地址：安徽省合肥市屯溪路 168 号风和园 31 号楼 邮 政 编 码：2 3 0 0 0 1 5、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：丰原药业 公司股票代码：000153 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年 8 月 30 日 公司变更注册登记日期：2003 年 2 月
29、 9 日 公司企业法人营业执照注册号：3400001300052 税务登记号码：342623153701860 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦七楼 2 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 （单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 26,592,632.29 净利润 18,120,062.75 扣除非经营性损益后的净利润 14,105,670.94. 主营业务利润 67,738,435.63 其他业务利润 0.00 营业利润 24,105,425.34 投资收益
30、0.00 补贴收入 160,000.00 营业外收支净额 2,327,206.95 经营活动产生的现金流量净额 -11,457,847.02 现金及现金等价物净增减额 -35,972,758.12 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（元） 项 目 金 额 营业外收入 1,648,227.69 营业外支出 -678,979.26 补贴收入 160,000.00 所得税 1,642,815.14 固定资产投资贴息 3,170,000.00 合 计 4,014,391.81 3 2、近三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2001 年 项 目 2003 年 2002 年 调整后 调整前 主
31、营业务收入 179,124,120.80 157,938,066.8815,921,0601.97 159,210,601.97 净利润 18,120,062.75 25,823,272.7323,299,070.70 24,767,240.79 总资产 736,924,953.28 684,422,288.37709,481,579.00 709,481,579.00 股东权益（不含少 数股东权益） 575,995,220.03 560,873,561.28533,604,156.53 535,072,326.62 全面摊薄 0.1394 0.3970.358 0.381 加权平均 0.13
32、94 0.3970.358 0.381 每 股 收 益 扣除非经常 性损益 0.1085 0.3760.353 0.376 每股净资产 4.4306 8.6298.209 8.232 每股净资产（调整 后） 4.3213 8.4298.116 8.138 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.0881 0.1610.363 0.363 全面摊薄 3.15% 4.60%4.37% 4.63% 加权平均 3.18% 4.73%4.38% 4.64% 净 资 产 收 益 率 扣除非经常性 损益 2.45% 4.35%4.30% 4.56% 4 3、利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报
33、告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.76 11.89 0.5210 0.5210 营业利润 4.19 4.67 0.1854 0.1854 净利润 3.15 3.18 0.1394 0.1394 扣除非经常性损益后的净利润 2.45 2.47 0.1085 0.1085 4、股东权益变动情况及说明 （单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 65,002,300.00 428,695,907.02 13,376,137.114,287,462.4253,799,217.15 560,873,561.28
34、 本 期 增 加 65,002,300.00 251,711.00 2,718,009.42906,003.1418,120,062.75 86,092,083.17 本 期 减 少 52,001,840.00 18,968,584.42 70,970,424.42 期 末 数 130,004,600.00 376,945,778.02 16,094,146.535,193,465.5652,950,695.48 575,995,220.03 1、股本变动的原因是：公司 2003 年半年度（中期）实施了利润分配方案，即以 2003 年半年度末公司总股本 6500.23 万股为基数，每 10 股
35、送红股 2 股（含税） 并用资本公积金转增 8 股； 2、 资本公积减少的原因是公司实施了 2003 年半年度用资本公积金每 10 股转增 8 股；增加的原因是关联交易部分利润转入； 3、盈余公积、法定公益金增加的原因是根据董事会利润分配预案提取； 4、未分配利润减少的原因是公司实施了 2003 年半年度每 10 股送红股 2 股派现 金 0.5 元；未分配利润增加的原因当期实现利润； 5 5、股东权益变化是由上述原因共同造成。 第四节第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，） 本次 变动前 送股 公积金转股小计 本
36、次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 32,198,300 7,804,000 0 40,002,300 6,439,660 1,560,800 8,000,460 25,758,640 6,243,200 32,001,840 32,198,300 7,804,000 40,002,300 64,396,600 15,608,000 0 80,004,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他
37、 已上市流通股份合计 25,000,000 25,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,005,419.73 元。 （三）报告期利润表附表 （三）报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.9717.320.540 0.540 营业利润 5.896.010.187 0.187 净利润 5.665.770.180 0.180 扣除非经常性损益后的净利润 4.734.830.151 0.145 注：利润
38、表附表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 （四）报告期内股东权益变动情况 （四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 变动原因 股 本 470,000,000.00 470,000,000.00 资本公积 808,233,834.18 418,634.15 808,652,468.33 根 据 会 计 制 度 调 帐 盈余公积 82,723,089.92 16,910,784.0099,633,873.92 在利润中提取 其中:法定公益金 41,361,544.95 8,455,392.0049,816,936.95 在利润
39、中提取 未分配利润 99,679,923.28 67,643,135.9850,760,000.00 116,563,059.26 盈利及分配股利 股东权益 1,460,636,847.38 84,972,554.1350,760,000.00 1,494,849,401.51 5 三三三三、股股股股本本本本变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况 （一） 公司股本变动情况 （一） 公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 2003 年 12 月 31 日 单位：万股 本次增减变动（+，-） 本次变动前 送 股配 股 发新股小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份
40、 其中：国家持有股份 34,000 34,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股份 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 34,000 34,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 13,000 13,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 13,000 13,000 三、股份总数 47,000 47,000 报告期内，公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情况。 2、股票发行与上市情况 （1） 本公司经中国证券监督委员会证监发行字2000124 号文核准， 于 2000 年 9 月 8 日至 9 日在
41、深圳证券交易所，以“上网定价”发行和向二级市场投资者 配售相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 130,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价 6.18 元/股，其中向一般投资者“上网定价”发行人民币普通股 65,000,000 股，向二级市场投资者配售人民币普通股 65,000,000 股。 （2）经深圳证券交易所批准，公司股票于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交 易所上市交易，股票简称“川化股份” ，股票代码“000155” 。公司总股本 470,000,000 股，可流通股本 130,000,000 股。 （二）主要股东持股情况 （二）主要股东持股情况 1、报告期
42、末本公司股东总数为 77,565 户 6 2、报告期末公司前十名股东情况 单位：股 股 东 名 称 期末持股数 报告期增减持股比例(%) 股份性质 川化集团有限责任公司 340,000,000072.34 国有法人股 交通银行科瑞证券投资基金 2,173,300未知0.46 公众股 广发证券股份有限公司 949,677未知0.20 公众股 裕隆证券投资基金 700,000未知0.15 公众股 王国英 470,600未知0.10 公众股 交通银行湘财合丰价值优化 型成长类行业基金 456,800未知0.10 公众股 普丰证券投资基金 187,618-193,2140.04 公众股 何国俊 180
43、,891-32,7500.04 公众股 高桂英 159,600未知0.03 公众股 王志良 157,200未知0.03 公众股 公司前十名流通股股东情况 单位： 股 股 东 名 称 期末持股数 报告期增减持股比例(%) 持股类型 交通银行科瑞证券投资基金 2,173,300未知0.46 A 股 广发证券股份有限公司 949,677未知0.20 A 股 裕隆证券投资基金 700,000未知0.15 A 股 王国英 470,600未知0.10 A 股 交通银行湘财合丰价值优化 型成长类行业基金 456,800未知0.10 A 股 普丰证券投资基金 187,618-193,2140.04 A 股 何
44、国俊 180,891-32,7500.04 A 股 高桂英 王志良 159,600 157,200 未知 未知 0.03 0.03 A 股 A 股 甘翠珠 150,400未知0.03 A 股 3、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东有 1 户，即川化集团有限责任公 司，报告期内持股数量无变化，无股份质押、冻结或托管情况。 本公司前 10 名股东中国有法人股股东川化集团有限责任公司与其他股东之 间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的 一致行动人；流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知其他流通股股东是否 属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
45、4、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：川化集团有限责任公司 法定代表人：谢木喜 7 成立日期：1994 年 1 月 31 日 注册资本：5 亿元人民币 公司类别：国有独资公司 经营范围：生产销售化学肥料、无机化工、有机化工、自产商品及相关技术 的进出口贸易、建筑安装、防腐蚀和压力容器的设计与检验、房地产开发等。 报告期内， 本公司的控股股东未发生变化， 无其它持股 10%以上的法人股东。 四四四四、董董董董事事事事、监监监监事事事事、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员和和和和员员员员工工工工情情情情况况况况 （一）基本情况 （一）基本情况 姓 名 职 务 性 别 年龄 任 期 谢木喜 董事长 男 59 2003.72006.7 苏重光 副董事长 男 53 2003.72006.7 程积恭 董事 男 56 2003.72006.7 李 俭 董事兼总经理 男 53 2003.72006.
