1、1 1 9 扣除非经常性损益后的净利润 3 . 0 2 8 3 . 0 2 9 0 . 1 1 8 0 . 1 1 8 4、报告期内股东权益变动情况及说明 、股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 4 2 4 , 8 6 1 , 5 9 7 . 0 0 4 2 4 , 8 6 1 , 5 9 7 . 0 0 资本公积 1 , 1 0 8 , 9 4 4 , 8 0 7 . 2 3 1 , 0 0 0 , 8 4 9 . 7 7 1 , 1 0 9 , 9 4 5 , 6 5 7 . 0 0 盈余公积 7 2 , 2 6 5 , 8 3 7 . 6 7
2、 4 0 , 7 5 7 , 3 9 8 . 9 0 1 1 3 , 0 2 3 , 2 3 6 . 5 7 法定公益金 2 8 , 4 0 9 , 1 6 7 . 4 6 1 8 , 7 8 8 , 6 0 5 . 4 9 4 7 , 1 9 7 , 7 7 2 . 9 5 未分配利润 1 9 , 5 8 7 , 1 8 5 . 0 9 1 5 , 7 6 0 , 8 1 8 . 3 23 , 8 2 6 , 3 6 6 . 7 7 股东权益合计 1 , 6 2 5 , 6 5 9 , 4 2 6 . 9 9 2 5 , 9 9 7 , 4 3 0 . 3 5 1 , 6 5 1 , 6 5
3、 6 , 8 5 7 . 3 4 、变动原因说明 a、 资本公积增加原因：控股子公司增值税返还； b、盈余公积增加原因：本年度利润分配； c、 法定公益金增加原因：本年度利润分配； d、未分配利润减少原因：本年度红利分配； e、股东权益增加原因：本年度利润分配。 SHANGHAI DRAGON CORPORATION 上海龙头（集团）股份有限公司 2002 年年报 6 四、股本变动和股东情况 （一）股本变动情况 1. 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转 股 增发 其他 小计 、未上市流通股份 1 、发起人股份 其中： 国家持
4、有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 2 、境内上市的外资股 1 、 境外上市的外资股 2 、 其他 已上市流通股份合计 1 9 0 , 8 7 4 , 1 9 7 1 9 0 , 8 7 4 , 1 9 7 4 2 , 8 8 7 , 4 0 0 2 3 3 , 7 6 1 , 5 9 7 1 9 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 9 1 , 1 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 , 8 7 4 , 1 9 7 1 9 0 , 8
5、7 4 , 1 9 7 4 2 , 8 8 7 , 4 0 0 2 3 3 , 7 6 1 , 5 9 7 1 9 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 9 1 , 1 0 0 , 0 0 0 三、股份总数 4 2 4 , 8 6 1 , 5 9 7 4 2 4 , 8 6 1 , 5 9 7 报告期内股份总数及结构变动情况说明：报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股 上市的情形，股本总数及结构未发生变化。 2 . 股票发行与上市情况 公司至报告期末的前三年股票发行情况： 公司于2 0 0 1 年实施了增资配股， 2 0 0 0 年和2 0 0 2 年均未发行股票及衍生证券。 经中国证券监
6、督管理委员会“证监公司字 2 0 0 1 ( 1 6 ) 号文件”批准，公司于 2 0 0 1年 3 月 2 日至 3 月 1 5 日实施了增资配股事宜。具体内容是以 1 9 9 9 年年末总股本 3 7 , 5 2 0 . 2 1 5 4 万 股为基数，以 1 0配 3的比例，向全体股东以 8 . 8 0元/ 股的价格实施配股。该次配股，国家 股以现金配股 5 5 5 . 9 4 4 3万股，公众股可配 4 , 4 1 0万股，由承销商包销。扣除各项费用后实 际募得资金 4 2 3 , 3 5 0 , 7 1 0 . 4 7 元。公司总股本由 3 7 , 5 2 0 . 2 1 5 4 万股
7、增加到 4 2 , 4 8 6 . 1 5 9 7 万股。 获配新增的社会公众股流通部分 4 , 4 1 0 万股于 2 0 0 1 年 4 月 1 0 日起上市流通。 3 . 公司现在无内部职工股。 SHANGHAI DRAGON CORPORATION 上海龙头（集团）股份有限公司 2002 年年报 7 （二）股东情况介绍 1 . 报告期末股东总数： 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司股东总数为 9 8 0 9 1 户。 2 . 主要股东持股情况 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日在册，拥有公司股份前十名的股东情况： 名次 股东名称 本期末持股数（股） 持股占总
8、股本比 例( % ) 股份性质 1 上海纺织(集团)有限公司 190,874,197 44.93 国家股 2 上海国际信托投资公司 15,156,000 3.57 法人股 3 金鑫证券投资基金 6,160,809 1.45 流通股 4 合肥科创投资管理有限公司 3,600,000 0.85 法人股 5 中国纺织机械股份有限公司 2,401,300 0.57 法人股 2,400,000 股 流通股 1,300 股 6 上海天迪科技投资发展有限公司 2,400,000 0.56 法人股 7 上海申达股份有限公司 2,400,000 0.56 法人股 8 上海南上海商业房地产有限公司 2,160,0
9、00 0.51 法人股 9 上海高舜企业发展有限公司 1,900,000 0.45 法人股 10 江南重工股份有限公司 1,800,000 0.42 法人股 注：持股 5 % 以上的法人股东所持股份无质押及冻结情况。 前十名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否有关联关系。 3 . 公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东上海纺织控股（集团）公司以其绝大部分资产（包括持有本公 司 4 4 . 9 3 % 的股权）作为出资额，与华融、东方、信达、长城各自对纺织的转股债权作为出资 额，共同设立上海纺织（集团）有限公司（简称纺织集团） 。注册资本 9 8 0 7 6 1 . 4 3万元，其
10、 中上海纺织控股（集团）公司占 6 9 . 1 5 % 。本公司第一大股东由原上海纺织控股（集团） 公司变更为上海纺织（集团）有限公司。 （详见 2 0 0 2 年 8 月 2 0 日中国证券报 上海证券 报公告） 。 上海纺织（集团）有限公司法人代表：朱匡宇。公司成立于 2 0 0 1年 1 2月 1 7日。经营 业务：资产经营与管理、实业投资、纺织产品制造、销售、技术业务、经营贸易。 SHANGHAI DRAGON CORPORATION 上海龙头（集团）股份有限公司 2002 年年报 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员情况 1. 现任董事、监事
11、、高级管理人员的基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 朱匡宇 男 55 董事长 2001.6- 2004.6 薛 伟 男 60 副董事长 2001.6- 2004.6 吴光玉 女 47 董事 2001.6- 2004.6 丁晓云 女 45 董事 2001.6- 2004.6 芮明杰 男 49 独立董事 2001.6- 2004.6 余木火 男 42 独立董事 2001.6- 2004.6 史建三 男 48 独立董事 2002.6- 2004.6 陈凯先 男 58 独立董事 2002.6- 2004.6 陆红军 男 54 独立董事 2002.6- 2004.6 周端 男 53 独立董事 200
12、2.6- 2004.6 黄均祥 男 49 董事、总经理 2001.6- 2004.6 刘 平 男 33 董事、副总经理 2001.6- 2004.6 苏寿南 男 65 董事 2001.6- 2004.6 刘寅峰 男 53 董事 2001.6- 2004.6 戴自毅 男 49 董事 2001.6- 2004.6 顾永林 男 54 董事 2001.6- 2004.6 黄昭仁 男 58 监事长 2001.6- 2004.6 董奇雄 男 53 监事 2002.11- 2004.6 赵 达 男 38 监事 2001.6- 2004.6 包炜堂 男 58 监事 2001.6- 2004.6 金 跃 女 5
13、6 监事 2001.6- 2004.6 丁祖光 男 53 副总经理 2001.6- 2004.6 黄 杰 男 38 副总经理 2001.6- 2004.6 黎玲玲 女 49 副总经理 2001.6- 2004.6 凌建华 女 49 人事总监 2002.8- 2004.6 杜国巍 男 39 总经理助理 2001.6- 2004.6 周燕敏 女 47 董事会秘书 2002.2- 2004.6 至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 在股东单位任职的董事、监事情况： SHANGHAI DRAGON CORPORATION 上海龙头（集团）股份有限公司 2002 年年报 9 姓名
14、 任职单位 职 务 任职期间 朱匡宇 上海纺织(集团)有限公司 董事长、党委书记 1995.7 至今 薛 伟 上海纺织(集团)有限公司 副总裁 1995.7 至今 吴光玉 上海纺织(集团)有限公司 资产经营部经理 2000.10 至今 黄昭仁 上海纺织(集团)有限公司 总会计师 1995.7 至今 包炜堂 上海纺织(集团)有限公司 监审室主任 1999.6 至今 丁晓云 上海国际信托投资公司 上海国际信托投资公司投资的上海证券有限责任公司 副董事长 2001.2 至今 2 . 年度报酬情况 （1 ） 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 1 1 4 . 7 1 万元，共有 6
15、 名董事在公司领取报酬，报酬总额为 5 8 . 3 万元，金额最高的前三名董事在公司领取报 酬的总额为3 3 . 8 万元， 金额最高的前三名高级管理人员在公司领取报酬的总额为2 8 . 8 万元。 （2 ） 年度报酬总额及划分年度报酬区间： a 、 年度报酬总额：1 1 4 . 7 1 万元； b 、 年度报酬区间：5 8 万元 8 人 8 1 3 万元 6 人 （3 ） 不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员 董事：朱匡宇、薛伟、吴光玉、丁晓云、芮明杰、余木火、史建三、陈凯先、 陆红军、周端。 监事：黄昭仁、包炜堂、赵达。 （4 ） 独立董事的津贴及其它待遇： 2 0 0 2 年 6
16、月 1 8 日召开的 2 0 0 1 年度股东大会审议通过了关于独立董事津贴的议案， 每 人每年 4 万元（含税）津贴。 3 . 报告期内聘任或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况： （1 ） 2 0 0 2 年 2 月 2 7 日公司第四届董事会第四次会议决定，聘任戴剑彪先生为公司信息技 术总监；同意孟庆福先生辞去财务副总监职务；同意袁梅女士辞去董事会秘书职务， 聘任周燕敏女士为董事会秘书。 （2 ） 2 0 0 2 年 6 月 1 8 日公司 2 0 0 1 年年度股东大会选举史建三先生、陈凯先先生、陆红军先 生、周端先生为公司独立董事。 （3 ） 2 0 0 2 年 8 月 2 2 日
17、公司第四届董事会第七次会议决定同意王水官先生因工作原因辞去 董事一职，董事会提名增补凌建华女士为董事候选人。同意王志勇先生因工作变动原 因辞去人事总监职务，聘任凌建华女士担任公司人事总监一职。 （4 ） 2 0 0 2 年 1 1 月 1 4 日根据上海市纺织工会沪纺工组字（2 0 0 2 ）第 2 9 号文关于上海龙 头（集团）股份有限公司第二届工会联合会的批复 ，谭军梅女士不再兼任龙头工会 副主席并提出辞去职工代表监事职务。经上海龙头（集团）股份有限公司第二届工会 联合会投票选举推选董奇雄先生为职工代表监事。 SHANGHAI DRAGON CORPORATION 上海龙头（集团）股份有限
18、公司 2002 年年报 10 （二）公司员工情况： 总数 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 博士研究生 1 1 硕士、研究生 14 2 1 11 大学 142 2 33 50 11 46 大专 450 42 67 108 69 164 高中、中专 2072 1395 225 133 51 268 初中 4314 3698 271 53 15 277 其他 442 439 2 1 合计 7435 5576 598 347 147 767 公司需承担费用的离退休职工人数：1 0 1 0 8 SHANGHAI DRAGON CORPORATION 上海龙头（集团）股份有限公司 200
19、2 年年报 11 六、公司治理结构 （一）公司治理结构现状 报告期内，公司严格按照中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度 检查的通知精神，认真组织自查工作，按时完成了建立现代企业制度的自查报告 。公司 严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构， 并根据中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则对公司各项制度进行规范和修 改，相继重新修改和完善了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事 会议事规则 、 独立董事制度 信息披露制度等规章制度。从总体来看，公司的运作和 管理符合上市公司治理准则的要求，主要体现在以下几方面：
20、1 . 关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分 行使权利，公司设有股东联系的专用电子信箱、专线电话和语言录音装置，用于接待股东来 电来访。公司制定了股东大会议事规则 ，按照中国证监会公布的股东大会规范意见和 上海证券交易所股票上市规则的要求，召集召开股东大会，使尽可能多的股东参加会议， 行使股东应有的权力。 2 . 关于控股股东和上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采 取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、 资产、机构和财务方面做到相互独立；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作， 确保公司的
21、重大决策按照规范的程序运作。 3 . 关于董事和董事会：本公司严格按照有关规定施行董事选聘程序选举董事，保证董 事选聘的公开、公平、公正、独立；2 0 0 2 年，根据中国证监会发布的关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见的要求，增加了 4 名独立董事。目前公司独立董事人选为 6人， 已占到董事比例的三分之一；董事会的人员构成符合法律法规的规定，公司董事能够忠实、 诚信、勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，履行董事的权利、义务 和责任。 4 . 关于监事和监事会：本公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和公司章程 的要求；公司监事会建立了监事会议事规则 ，公司监事会能够本
22、着对股东负责的态度，认 真地履行自己的职责，定期召开监事会，按规定程序对公司的财务以及董事、公司经理和其 他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督。 5 . 关于绩效评价和激励约束机制：公司根据实际情况，实行了全员岗位绩效考评制度。 6 . 关于相关利益者：公司充分尊重债权银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、 社区等利益相关者的合法利益；与他们积极合作，共同推动公司持续健康地发展；重视公司 的社会责任。 7 . 关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和公司章程 ，真实、准确、完 整、及时地披露信息，公司制定了公司公开信息披露制度 ，使信息披露更加规范，确保所 有股东有平等的
23、机会获得信息；公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询， 公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东的详细资料和股份变化情况；每年免费向股东 赠送年度报告全文的印刷文本。 （二）公司独立董事履行职责情况 公司已设立了 6 名独立董事。公司独立董事能够按照有关法律法规的要求履行自己的职 责。独立董事积极参加董事会和股东大会，认真行使董事的职责，促进了公司现代企业制度 的完善。 （三）公司与控股股东“五分开”情况 1 . 在业务方面： SHANGHAI DRAGON CORPORATION 上海龙头（集团）股份有限公司 2002 年年报 12 本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的
24、业务及自主经营能力。 2 . 在人员方面： 公司在劳动、人事及工资管理上完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级 管理人员均在本公司工作领取报酬，未在股东单位兼任职位。 3 . 在资产方面： 公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施；公司拥有独立的商标、工业产权、 专利技术；公司拥有独立的采购、销售系统。 4 . 在机构方面： 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构体系。 5 . 在财务方面： 公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立了独立的会计核算体系和财务制度； 在银行独立开设帐户。 （四）公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度 公司高级管理人员直接对董事会负
25、责，接受董事会的考核、奖惩。为促进公司持续发展 和维护股东的长期利益，公司建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，以 岗位职责为基础进行半年一次的考评。 SHANGHAI DRAGON CORPORATION 上海龙头（集团）股份有限公司 2002 年年报 13 七、股东大会情况简介 （一）本年度召开股东大会情况 2 0 0 2 年, 公司召开了一次股东大会。 1 . 2 0 0 1 年度股东大会的通知、召集、召开情况 2 0 0 2年 5月 1 3日，公司董事会在上海证券报和中国证券报刊登召开第十一 次股东大会暨二 O O 一年年度股东大会的公告 。 2 0 0 2 年 6 月
26、1 8 日，公司 2 0 0 1 年年度股东大会在上海市新华路 1 6 0 号上海影城召开，出 席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 7 2 名，代表公司股份 22002.12.29-2005.12.29 0 0 何斯 监事 女492002.06.18-2005.06.18 50,000 50,000 李志成 董事会秘书 男482002.09.02-2005.09.02 0 0 林澜 副总裁 男452002.09.09 至今 0 0 12 2002 年董事、监事、高管酬金按区间划分如下： 执行董事薪酬： （单位：元） 人 数 0 元1，000，000 元 3 1，000，001 元2，000
27、，000 元 3 非执行董事薪酬： 0 元1，000，000 元 3 监事薪酬： 0 元1，000，000 元 6 高管（含董事）薪酬： 0 元1，000，000 元 13 1，000，001 元2，000，000 元 4 3、报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因3、报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 2002 年 1 月 31 日，本公司原任总裁徐铁峰先生因个人原因辞去本公司总裁 职务，其职务由本公司副总裁刘从梦先生接任。2002 年 6 月 1 日，本公司技术 副总裁黄小池因个人原因辞去副总裁职务；2002 年 6 月 18 日，本公司召开 2001 年周年股
28、东大会审议并通过了李棣强、 何正光、 黄坤友因工作关系辞去监事职务； 2002 年 7 月 3 日，本公司原任董事会秘书朱常叙先生因合同到期辞去本公司董 事会秘书职务；2002 年 12 月 29 日，本公司召开 2002 年临时股东大会审议并通 过了陈文辉先生因私人原因辞去本公司独立非执行董事职务及王康平先生由于 个人工作变动辞去本公司监事职务。 2002 年 6 月 18 日，本公司召开 2001 年周年股东大会，会议审议通过了增 选王康平、姜宝军先生为公司监事。2002 年 12 月 29 日，本公司召开 2002 年临 时股东大会审议并通过了选举李公民先生为本公司独立非执行董事及选举白
29、云 峰先生为本公司监事。 4 、公司员工情况4 、公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 6460 名，其中管理人员 1031 名， 营销人员 184 名， 技术人员 601 名； 公司有博士 6 名、 硕士 88 名， 本科 1339 名，本科占公司总人数的 20.73%, 中级以上职称人员 583 名，占公司总人数的 9.02%；另外，公司需承担费用的离退休职工人数为 280 名。 五、公司治理结构 五、公司治理结构 13 （一）公司治理情况 本公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律规范的 要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度、规范公
30、司运作。 为此， 本公司于报告期内制定、 修改了 公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会会议议事规则 、 监事会议事规则 、 经理工作细则及信息 披露制度等规章制度，本公司已成立公司审计委员会，本公司将认真对 照上市公司治理准则不断完善公司法人治理结构。 （二）公司独立董事履行职责情况 公司董事会目前已经聘任三名财务和行业方面的专才作为本公司独 立非执行董事。独立非执行董事在履行职责中能保持充分的独立性，能够 关注本公司的运作的规范性， 并对报告期内公司所发生的关联交易事项发 表了独立公证的意见。 （三）公司“五分开”情况： 自本公司现任单一大股东顺德市格林柯尔企业发展有限公司入主本 公司
31、以来，本公司在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东就一直 做到严格分开，保持业务、人员、财务上独立及在资产、机构上的完整。 1、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面具有独立的管理体系 和完整的规章制度，公司高级管理人员均在本公司领取报酬； 2、在业务方面：本公司拥有独立完整的的采购、生产、销售、研发体系； 3、在资产方面：本公司拥有独立的生产系统和配套设施及拥有独立的采购 和销售系统； 4、在机构方面：本公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和管理部 门； 5、在财务方面：本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度，独立纳税，独立核算。 （四）公司对高级管
32、理人员考评、激励机制、相关激励制度的建立和实施情况 公司对高级管理人员有专门的绩效评价体系， 并建立了薪酬和公司业绩相 联系的相关激励制度，依据年度经营计划目标，对高级管理人员及其负责 的单位进行重点工作、经济指标、规范运作等考核。公司将根据自身发展 14 需要不断完善激励机制。 六、股东大会情况简介 (一） 2001 年周年股东大会 六、股东大会情况简介 (一） 2001 年周年股东大会 公司董事会于 2002 年 4 月 25 日作出定于 2002 年 6 月 18 日召开公司 2001 年度股东大会通知的公告。 会议于 2002 年 6 月 18 日在本公司会议室召开。出席本次大会的股东
33、代表 共 10 人,代表股份 218,170,381 股,占本公司总股本的 21.99%，北京竞天律师 事务所张绪生律师到会见证。 会议经逐项记名投票的方式表决通过了如下议案： 1、审议及批准 2001 年年度董事会报告书； 2、审议及批准 2001 年年度监事会报告书； 3、审议及批准 2001 年年度经审计的财务报告； 4、审议及批准 2001 年年度利润分配预案； 5、审议公司 2002 年度预计利润分配政策； 6、审议及批准公司董事会提出的更换公司审计师提案 ，并授权董事会 厘定其酬金； 7、审议及批准 广东科龙电器股份有限公司股东大会议事规则 、 广东科 龙电器股份有限公司董事会议事
34、规则 、 广东科龙电器股份有限公司 监事会议事规则 、 广东科龙电器股份有限公司经理工作细则 、 广 东科龙电器股份有限公司信息披露管理制度 ； 8、审议及批准更换监事的议案； 本次决议公告于 2002 年 6 月 19 日刊登在中国证券报 、 证券时报上。 二、2002 年临时股东大会 、2002 年临时股东大会 2002 年 11 月 14 日， 公司董事会在 中国证券报 、 证券时报 、 大公报 、 信报上刊登了定于 2002 年 12 月 29 日召开临时股东大会的通知公告。 会议于 2002 年 12 月 29 日星期日在本公司会议室召开。出席本次大会的股 东代表共 4 人,代表股份
35、 343,283,155 股,占本公司总股本的 34.6%，北京竞天公 诚律师事务所向淑芹律师出具了法律意见书。 15 会议经逐项记名投票的方式表决通过了下列决议： 1、审议通过了选举李公民先生为本公司独立非执行董事的议案； 2、审议通过了选举白云峰先生为本公司监事的议案； 3、审议通过了公司章程修改议案； 本次决议公告于 2002 年 12 月 31 日刊登在 中国证券报 、 证券时报 上。 三、选举、更换公司董事、监事情况： 三、选举、更换公司董事、监事情况： 2002 年 6 月 18 日，本公司 2001 年周年股东大会审议通过了增选王康平、 姜宝军先生为公司监事，审议通过了何斯女士连
36、任公司监事。 2002 年 12 月 29 日，本公司临时股东大会审议通过了选举李公民先生为本 公司独立非执行董事，审议通过了选举白云峰先生为本公司监事。 七、董事会报告 七、董事会报告 一、公司经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 公司经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 广东科龙电器股份有限公司（证券代码 000921）起源于 1984 年在顺德市创 办的乡镇集体企业广东顺德珠江冰箱厂，主营业务家用电冰箱，于 1987 年 12 月更名为广东珠江冰箱厂。1992 年 12 月，根据广东省股份制试点联审小组、 广东省经济体制改革委员会联合签发的粤股审 29 号文，以定向募集方式改制为 广
37、东科龙电器股份有限公司。1996 年 7 月，根据股东大会决议并经国家有关部 门批准，公司公开发行了 H 股 20135.2 万股并上市，1997 年 7 月,增发 H 股 76， 598 万股，形成总股本 88200.7 万股。 1999 年 6 月，公司上网定价发行社会公 众股 A 股 11000 万股，形成总股本 99200.7 万股。本公司经营范围为开发、制造 电冰箱、 空调、 冷柜等电器产品及相应配件业务， 产品内外销售和提供售后服务。 截止2002年12月31日， 公司总股本为99200.7万股； 公司总资产7,767,755,554 元人民币，净资产为 2,686,217,058
38、 元人民币；注册地址为广东省顺德市容桂区 容港路 8 号；法定代表人：顾雏军。 2、业绩回顾 2、业绩回顾 在新任管理层的带领下，本公司在短短一年间，巳成功扭亏为盈，录得令人 鼓舞的业绩。 于 2002 年， 营业净额录得 48.8 亿元， 较 2001 年同期增加约 11.3%。 16 而盈利则录得人民币 2.0 亿元,每股基本盈利为人民币 0.2 元。 盈利能力得以大幅改善的主因有三个方面：第一是本公司注重产品质素，不 断提高产品技术含量，令产品的整体附加值高于同行，使之在消费者中之认知度 银河园是沈阳银 基发展股份有限公司规 划开发的现代化大型 综合高尚园林社区它 将是领先现代引导未 来
39、全面获得人性化自 由的生存生活发 展成功”的理想家园 地王国际花园是银基发 展推出的建筑品牌精品 以自 然生态的设计 塑造出现代 生活的经典住宅3 . 7 亿元铂 金地段 名师手笔和我们对每 一建筑细节孜孜不倦的追求 决定了集高尚住宅写字楼 酒店式公寓为一体的地王国 际花园必将成为沈城坐标性 建筑 地王国际花园地王国际花园 CONTENTS 目 录 1 公司基本情况简介 1 2 2 会计数据和业务数据摘要 2 3 股本变动及股东情况 5 4 4 董事监事高级管理人员和员工情况 7 5 公司治理结构 10 6 6 股东大会情况简介 11 7 董事会报告 12 8 8 监事会报告 22 9 重要事
40、项 23 1010 财务报告 27 11 备查文件目录 66 银基发展投资兴建的五里河公园 Ingin 20021 Report 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整准确性和完整 性承担个别及连带责任性承担个别及连带责任 公司董事长沈志奇先生公司董事长沈志奇先生总经理杨洪昌先生总经理杨洪昌先生财务负责人王利群财务负责人王利群 女士女士财务部长闫为红女士声明财务部长闫为红女士声明保证本年度报告中的财务报告真实保
41、证本年度报告中的财务报告真实 完整完整 公司基本情况简介公司基本情况简介 1 1公司法定中文名称 沈阳银基发展股份有限公司 公司法定英文名称 ShenYang Ingenious Development Co.,Ltd 英文名称缩写 INGIN 2 2公司法定代表人 沈志奇 3 3公司董事会秘书 王利群 证券事务代表 戴子凡 联系地址 沈阳市沈河区大西路 339 号 联系电话 024-22958933 传 真 024-22958922 电子信箱 yjzq 4 4公司注册地址 沈阳市东陵区文化东路 20 号 110015 办公地址 沈阳市沈河区大西路 339 号 110014 互联网网址 电子信
42、箱 yjzq Ingin 20022 Report 5 5公司选定的信息披露报纸 中国证券报证券时报 公司登载年度报告的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 6 6公司公司股票上市地 深圳证券交易所 公司股票简称 银基发展 公司股票代码 000511 7公司首次注册或变更注册登记日期 地点 1999 年 4 月 27 日变更公司名称和注册地 沈阳市和平区十一纬路 82 号 企业法人营业执照注册号 21010011046181-1 税务登记号码 210112243490200 公司聘请的会计师事务所名称 办公地址 深圳鹏城会计师事务所 深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 1 1本年度主要
43、利润指标本年度主要利润指标单位单位元元 项 目项 目 数 据数 据 利润总额 68,540,405.80 净利润 48,967,175.57 扣除非经营性损益后的净利润 42,080,825.03 主营业务利润 111,941,825.27 其他业务利润 0.00 营业利润 68,431,529.26 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 Ingin 20023 Report 投资收益 0.00 补贴收入 0.00 营业外收支净额 108,876.54 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.236 现金及现金等价物净增加额 -232,216,757.06 注扣除的非经常性损益项目和金额
44、 项 目项 目 金 额 金 额 营业外收支净额 108,876.54 退税 6,777,474.00 2 2公司近三年主要会计数据及财务指标公司近三年主要会计数据及财务指标单位元 2000 年度 2000 年度 项 目项 目 2002 年度 2002 年度 2001 年度 2001 年度 调整后 调整后 调整前 调整前 主营业务收入 266,921,090.97 403,635,377.96 234,775,777.31 254,376,457.64 净利润 48,967,175.57 96,371,142.26 53,034,511.02 47,130,222.49 总资产 1,863,98
45、1,242.73 1,841,837,565.00 1,014,437,174.81 1,417,785,858.82 股东权益 不含少 数股东权益 1,023,009,217.94 973,019,151.32 876,591,518.01 888,675,324.52 每股收益摊薄 0.181 0.357 0.295 0.262 每股收益加权 0.181 0.357 0.362 0.322 每股净资产 3.791 3.606 4.873 4.940 调整后的每股净资产 3.781 3.595 4.858 4.920 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.236 -1.61 -1.18 -
46、1.18 Ingin 20024 Report 净资产收益率% 摊薄 4.787 9.904 6.050 5.300 净资产收益率% 加权 4.909 10.54 12.49 11.18 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编号细则第九号要求计 算的利润数据如下 净资产收益率(%) 净资产收益率(%) 每股收益(元) 每股收益(元) 报告期利润 报告期利润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 主营业务利润 10.942 11.222 0.415 0.415 营业利润 6.689 6.860 0.254 0.254 净利润 4.787 4.909 0.181 0.181 扣除非经常性损益后的净利润 4.113 4.219 0.156 0.156 3 3公司报告期内股东权益变动情况 公司报告期内股东权益变动情况 项目 项目 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积 盈余公积 法定公益金 法定公益金 未分配利润 未分配利润 股东权益 股东权益 期初数 269,821,425.60 536,125,353.78 43,085,543.31 21,542,771.65 123,986,82
