1、人， 在本公司领取薪酬的 8 人 （不 含独立董事） ，年度薪酬总额为 51.16 万元（年度薪酬包括基本工资、各种奖金、 福利、补贴、住房津贴及其它津贴、个人所得税等） 。董事（不含独立董事）在 公司领取薪酬的只有 1 人，薪酬总额为 16.16 万元，金额最高的前 3 名高级管理 人员的薪酬为 18 万元。年度薪酬在 39 万元 7 人，1017 万元 1 人。未在公 司领取薪酬的董事和监事有 8 人，均在控股股东川化集团有限责任公司领取薪 9 酬。 2、独立董事的津贴及其他待遇 2002 年 7 月 26 日，公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了独立董 事津贴的议案 ：独立董事
2、津贴标准为每人每年 2 万元，公司分两次支付，即 6 月、12 月。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使职权所发生的 必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。 （三）报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变动情况 （三）报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2003 年 7 月 16 日，公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于 选举董事会独立董事的议案 、 关于董事会、监事会换届选举的议案 ，谢木喜 先生、苏重光先生、程积恭先生、李俭先生、邹仲平先生、郑学信先生当选为公 司第三届董事会董事，吴显名先生、周寿梁先生、曹光先生当选为公司第三届董
3、 事会独立董事，赵明智先生、朱义兴先生、何兴川先生当选为公司第三届监事会 由股东代表出任的监事，与职工代表出任的监事张勇方先生、罗孝奎先生共同组 成第三届监事会。第二届董事会董事赵明智先生、朱义兴先生、何兴川先生、谷 业康先生、饶忠愚先生、余明功先生、雷长生先生、吴贵鑫先生、岳爱国先生不 再担任公司董事；吴定明先生、李承祥先生、张安娜女士不再担任公司监事。 2、2003 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第一次会议选举谢木喜先生为公 司第三届董事会董事长，选举苏重光先生为公司第三届董事会副董事长，聘任李 俭先生为公司总经理，聘任谷业康先生、刘青云先生、吴贵鑫先生为公司副总经 理，聘任易千里
4、先生为公司第三届董事会秘书，聘任罗南萍女士为公司财务负责 人。 （四）公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休职工人数情况（四）公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休职工人数情况 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司现有职工 4,049 人 按学历分 按专业结构分 研究生 4 人生产人员 3076 人 大学本科 207 人技术人员 525 人 大 专 459 人销售人员 206 人 中 专 91 人财务人员 73 人 高 中 3288 人行政人员 169 人 本公司现有退休职 614 工人。 10 五五五五、公公公公司司司司治治治治理理理理结结结结构构构构 （一）公司治理情况（一）
5、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法及中国证监会有关法律、法规的要求， 不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司制定了公司章程 、 股东大会议 事规则 、 独立董事工作制度 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 总 经理工作细则 、 公司信息披露制度 、 董事会秘书工作制度等管理制度。报 告期内公司按照上市公司治理准则 、 股东大会规范意见等要求，选举了 3 名独立董事，公司第二届董事会第十三次会议通过了修改公司章程部分条款的 议案 、 修改董事会议事规则部分条款的议案 ， 并提请在 2003 年第一次临时股 东大会审议通过。从总体上看，公司的运作和管理符合中国证监会发布的有关上
6、 市公司治理的规范性文件的要求。主要体现在以下几个方面： 1、关于股东与股东大会。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平 等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会议事规 则 ，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在股东大会 时间、地点的选择上,尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权； 公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司的关系。控股股东行为规范，未超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产和财务、 机构和业务方面实现了“五独立” ；公司董事会、监事会和内部机构能够独立
7、运 作。 3、关于董事与董事会。公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董 事， 公司董事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求； 公司董事会建立了 董 事会议事规则 ，公司各位董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能 积极参加培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。报告 期内，公司按程序聘请了 3 名独立董事，优化了公司董事会成员构成，保证了公 司董事会决策的公正性、科学性和专业性。 4、关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要 11 求；公司监事会制定了监事会议事规则 ；公司监事能够认真履行自己的职责， 能够本着对股东负责的精神，对公司财务及公
8、司董事、经理和其他高级管理人员 履行职责的合法性进行监督，维持了公司和股东的合法权益。 5、关于相关利益者。公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、 消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露与透明度。公司制定有信息披露制度 ，信息披露实行董 事会领导下的董事会秘书负责制， 在信息披露工作上， 严格按照法律、 法规和 公 司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。 （二）独立董事履行职责情况 （二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见的 要求，建立了独立董事工作制度 ，并经过 2003 年第一
9、次临时股东大会聘任了 3 名独立董事。本公司独立董事任职以来，按照独立董事制度的规定，认真 履行独立董事的职责，积极了解公司的各项运作情况，出席了 2003 年度公司召 开的董事会和股东大会，并对公司新一届董事会成员候选人，第三届董事会选举 董事长、副董事长、聘任总经理及高管人员发表独立意见。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 本公司与控股股东川化集团有限责任公司在人员、资产、财务、机构、业务 上分开，具有独立完整的生产经营能力。具体情况如下： 1、人员分开方面。公司在劳动、人事及工资管理等方
10、面实行独立，公司总 经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪 酬和担任重要职务。 2、资产完整方面。本公司拥有独立的生产系统、采购系统、销售系统和配 套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。 3、财务独立方面。本公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算 系统和财务管理制度，并在银行独立开户，依法单独纳税。 4、机构独立方面。本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，即安全 生产部、财务部、劳动人事部、市场经营部、开发部、证券部和总经理办公室。 5、业务分开方面。本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业 务及自主经营能力。 12 （
11、四）高级管理人员的考评及激励机制 （四）高级管理人员的考评及激励机制 根据上市公司治理准则的要求，公司董事会依据有关指标和标准对高级 管理人员的业绩和绩效进行了考评。2003 年对高级管理人员进行了风险抵押年 薪制，确定了公司高级管理人员薪酬标准，并在年末根据公司效益情况及考核结 果兑现了年薪。 六六六六、股股股股东东东东大大大大会会会会情情情情况况况况简简简简介介介介 报告期内，公司共召开了两次股东大会，一次为年度股东大会，一次为临时 股东大会。各次股东大会的通知，召集、召开均按照公司法和公司章程 规定的程序和要求严格进行。 1、公司于 2003 年 3 月 18 日在川化宾馆会议室召开 2
12、002 年年度股东大会， 出席会议的股东和股东授权代表共 6 人，代表股份数 340,015,000 股，占公司总 股本的 72.344%。大会由谢木喜董事长主持，审议并通过了以下议案： 董事会 2002 年年度工作报告； 监事会 2002 年年度工作报告； 公司 2002 年年度财务决算报告； 公司 2002 年年度利润分配方案； 公司关于三聚氰胺扩建技术改造等七个项目的议案。 本次股东大会决议刊载于 2003 年 3 月 19 日中国证券报 、 证券时报 。 2、 公司于 2003 年 7 月 16 日上午在川化宾馆会议室召开了 2003 年第一次临 时股东大会， 出席会议的股东和股东授权
13、代表 6 人， 代表股份数 340,015,100 股， 占公司总股本的 72.344%。大会由谢木喜董事长主持，审议并通过了以下议案： 关于选举第三届董事会独立董事的议案； 关于第二届董事会换届及第三届董事会成员的议案； 关于第二届监事会换届及第三届监事会由股东代表出任的成员的议案； 关于修改公司章程部分条款的议案； 13 本次股东大会决议刊载于 2003 年 7 月 17 日中国证券报 、 证券时报 。 3、选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 7 月 16 日，公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于董 事会、监事会换届选举的议案 ，谢木喜先生、苏重光先生、程积恭先生、李
14、俭 先生、邹仲平先生、郑学信先生当选为公司第三届董事会董事，吴显名先生、周 寿梁先生、曹光先生当选为公司第三届董事会独立董事，赵明智先生、朱义兴先 生、何兴川先生当选为公司第三届监事会由股东代表出任的监事，与职工代表出 任的监事张勇方先生、罗孝奎先生共同组成第三届监事会。第二届董事会董事赵 明智先生、朱义兴先生、何兴川先生、谷业康先生、饶忠愚先生、余明功先生、 雷长生先生、吴贵鑫先生、岳爱国先生不再担任公司董事；吴定明先生、李承祥 先生、张安娜女士不再担任公司监事。 七七七七、董董董董事事事事会会会会报报报报告告告告 （一）公司经营情况的讨论与分析 （一）公司经营情况的讨论与分析 2003 年
15、公司在面对“非典”疫情的冲击以及原料及动力资源供应紧张等不 利因素的影响，公司经营管理层认真贯彻执行董事会的各项决议，带领全体员工 团结协作，积极进取，克服了造粒硝铵政策性停产以及第二化肥厂大修和技改致 使装置有效作业时间大幅度减少等困难，通过狠抓装置的安全稳定运行，狠抓装 置技术改造和新项目建设，特别是及时地抓住了主导产品市场改善的有利时机， 加大市场开拓的力度，全面完成了年初董事会提出的方针目标和各项工作任务， 取得了可喜的经营业绩。报告期内，公司实现主营业务收入 109,963.75 万元、 比上年增长 9.51 %，实现净利润 8,455.39 万元，比上年增长 40.74%。 （二）
16、公司经营情况 （二）公司经营情况 1、公司所在行业 本公司所在行业属化学肥料制造业。 14 2、公司主营业务范围及经营情况 公司主要从事合成氨、尿素、硝酸铵、三聚氰胺、硫酸、浓硝酸、硫酸钾、 过氧化氢、液体二氧化碳、催化剂等化肥、化工产品的生产和销售。 报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 金额单位：万元 主营业务收入 主营业务利润 产品名称 金 额比 例 %金 额比 例 % 尿 素 54,800.6349.8415,671.9561.77 硝酸铵 15,982.9514.534,020.3115.84 三聚氰胺 20,465.1618.61671.622.65 其他化工产品 18
17、,715.0017.025,009.4019.74 本报告期， 硝酸铵产品所占主营业务收入及主营业务利润的比例分别较上年 同期减少 5.41%、9.6%主要是造粒硝铵产品政策性停产所致；本报告期，其他化 工产品所占主营业务收入及主营业务利润较上年同期增加 5.37%、16.86%主要是 其他化工产品中硫酸产品价格大幅上涨所致。 报告期内，主营业务分行业情况金额 单位：万元 行业 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛利率% 主 营 收 入 比 上 年 增 减 （ ） 主 营 成 本 比 上 年 增 减 （ ） 毛 利 率 比 上 年 增 减 （ ） 化 学 肥 料 制 造 业 10
18、9,963.75 84,209.2123.429.513.39 24.00 其 中 ： 关 联 交 易 4,207.93 3,207.6123.77-0.81-6.78 25.87 报告期内，主营业务分地区情况 金额单位：万元 地区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛利率% 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 （ ） 主 营 业 务 成 本 比 上 年 增 减 （ ） 毛 利 率 比 上 年 增 减 （ ） 四 川 地 区 109,963.75 84,209.2123.429.513.39 4.53 其 中 ： 关 联 交 易 4,207.93 3,207.6123.7
19、7-0.81-6.78 25.87 报告期内，占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况 金额单位：万元 产品名称 销售收入销售成本毛利率（%） 尿 素 54,800.6337,609.4231.37 硝酸铵 15,982.9511,787.8526.25 三聚氰胺 20,465.1619,414.085.14 其他化工产品 18,715.0015,397.8617.72 占公司主营业务收入 10%以上的产品包括：尿素、硝酸铵、三聚氰胺，分别 占主营业务收入的 49.84%、14.53%、18.61%。 本报告期，由于尿素产品价格上涨，致使其毛利率较上年同期增加 24.90%； 其他化工产品
20、毛利率较上年同期增加 161.13%，主要是其他化工产品中硫酸产品 价格大幅上涨所致。 15 （三）控股子公司的经营情况及业绩（三）控股子公司的经营情况及业绩 本公司的控股子公司为四川川化青上化工有限公司，注册资本 500 万美元, 法定代表人:谢木喜。本公司持股 70%，富利香港有限公司持股 30%。该公司从事 硫酸钾、 盐酸的生产与销售， 本报告期， 生产硫酸钾 22,306 吨， 盐酸 26,984 吨， 实现销售收入 3,795.03 万元，实现净利润 312.76 万元。 （四）主要供应商、客户情况 （四）主要供应商、客户情况 1、供应商 公司采购的主要原燃材料为天然气、电、蒸汽和包
21、装袋等，公司年度采购总 额为 104,685.86 万元,供应商前五名具体情况如下： 供 应 商 采购金额（万元） 占年度采购总额 （%） 中石化集团新星公司西南石油局 12,054.8411.52 川化集团有限责任公司 3,298.373.15 中石油西南油气田分公司 28,520.4127.25 成都望江化工厂 2,033.461.94 青白江供电局 14,471.1313.82 2、客户 公司的主要客户为中国农业生产资料公司和省、市、州农资公司，公司年度 销售总额为 109,963.75 万元，客户前五名具体情况如下： 客 户 销售金额（万元） 占年度销售总额 （%） 四川省农业生产资料
22、总公司 11,133.0910.12 中化国际化肥贸易公司 7,140.286.49 云南省农资股份公司 6,111.795.56 成都北方化学有限公司 3,298.633.00 新疆农资集团有限公司 3,149.262.87 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 57.68%，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 28.04%。 （五）在经营中出现的问题、困难及解决方案 （五）在经营中出现的问题、困难及解决方案 2003 年公司全面完成了年初董事会提出的方针目标和各项工作任务，取得 了可喜的经营业绩，主要采取了以下措施： 1、坚持生产的基础地位，狠抓装置的
23、稳定运行。克服了由于原料及动力供应 不足制约生产能力发挥的困难，加强生产指挥经理。 7、 张海洋监事担任辽宁省新民市农业机械有限公司董事长。 8、 徐振平董事担任常柴股份有限公司董事、总经理助理兼销售公司总经理。 （二）年度报酬情况： 1、2003 年度，在公司领取报酬的董事、监事、高管人员的年度报酬均根据 公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放， 年末根据公司效益情况及 考核结果发放年终效益奖。 2、不在公司兼职的董事、监事均不在公司领取报酬。在公司领取报酬的高 级管理人员的报酬总额为 5759923 元， 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 额为 2019376 元。领取的报酬在
24、 50 万元以上的高管人员有 2 人，领取的报酬在 30 万元-50 万元的高管人员有 9 人，领取的报酬在 25 万元以下的高管人员有 4 人。 3、独立董事的津贴及其他待遇： 独立董事的津贴为 50000 元/年；其他待遇见北汽福田汽车股份有限公司 独立董事费用管理办法 （本公司已于 2002 年 11 月 13 日在 中国证券报 、 上 海证券报及上海证券交易所的网站上公告此办法） 。 4、不在公司领取报酬的董事、监事情况如下： （1）安庆衡董事长、郭新民董事在北京汽车工业控股有限责任公司领取报 酬； （2）张小虞独立董事在中国机械工业联合会领取报酬； （3）马守平独立董事在北京汽车行业
25、协会领取报酬； （4）刘毅男董事、赵海董事、杜斌监事在北京汽车摩托车联合制造公司领 取报酬； （5）马 萍独立董事在北京锡华未来教育实业股份有限公司领取报酬； （6）田 阡独立董事在中宇资产评估有限责任公司领取报酬； （7）李 波独立董事在北京远卓创业咨询有限公司领取报酬； （8）徐振平董事在常柴股份有限公司领取报酬； （9）张子云董事在山东莱动内燃机有限公司领取报酬； （10）李进巅董事在辽宁曙光汽车集团股份有限公司领取报酬； （11）陈忠义监事在诸城市义和车桥有限公司领取报酬； （12）张海洋监事在辽宁省新民市农业机械有限公司领取报酬； （13）刘学敏监事在怀柔区工业公司领取报酬； （三）
26、报告期内离职的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因： 序号 姓名 职务 离职原因 离职时间 1 温瑞杰 董事 辞职 2003 年 6 月 28 日 2 侯根林 董事 辞职 2003 年 6 月 28 日 3 刘建国 董事 任期已经届满 2003 年 6 月 28 日 4 夏冬林 独立董事 辞职 2003 年 6 月 28 日 5 韩福全 监事 辞职 2003 年 2 月 21 日 6 张少义 监事 辞职 2003 年 2 月 21 日 7 梁庆文 监事 任期已经届满 2003 年 8 月 27 日 9 二、公司员工情况： 二、公司员工情况： 截止报告期末，公司在职职工 10507 名，其中
27、生产人员 6002 人，销售人员 1951 人，技术人员 799 人，财务人员 244 人，行政人员 1511 人；其中研究生及 以上学历 75 人， 本科学历 1355 人， 大专学历 1306 人， 中专及中专以下 7771 人。 公司需承担费用的离退休职工人数为 908 人。 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况： 一、公司治理情况： 报告期内，公司法人治理结构得到了进一步的加强和完善： 1、截止 2003 年 6 月底，按照中国证监会的要求，五位独立董事到位，相应 修改了公司章程 ； 2、 制订并通过了北汽福田汽车股份有限公司公开募集资金管理制度 、 北汽福田汽
28、车股份有限公司监事发表独立意见的管理办法 、 北汽福田汽车 股份有限公司投资者关系管理办法等一系列制度及管理办法； 3、就对外担保情况，修改了公司章程，对对外担保事项应遵循的审批程序 及被担保对象的资信标准作出了规定； 4、完成了中国证券监督管理委员会北京证券管理办公室要求进行的一系列自查； 5、公司治理结构较为完善，满足了中国证监会有关文件的要求。 二、公司独立董事履行职责情况： 二、公司独立董事履行职责情况： 按照中国证监会证监发2001102 号关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见之规定，2003 年 6 月 28 日公司第二次临时股东大会通过了关于选 举独立董事的议案 ，增选马守
29、平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生为公司 独立董事。 公司现有五名独立董事，自任职以来，他们认真参加了报告期内的董事会， 对公司的关联交易、农业装备资产转让、定期报告等发表了独立意见，并结合国 家的经济形势对公司的发展提出了中肯意见， 对董事会科学决策和公司的健康发 展起到了积极作用。 三、上市公司与控股股东在人员、资产、业务、财务、机构等方面已经分开。情 况说明如下： 三、上市公司与控股股东在人员、资产、业务、财务、机构等方面已经分开。情 况说明如下： 公司设立时，已与控股股东北京汽车摩托车联合制造公司在人员、资产、业 务、财务、机构等方面已经分开。 1、人员方面：公司设立了专门的机构负责
30、劳动、人事及工资管理，建立健 全了完善的劳动人事管理制度，公司人员未在控股股东单位兼职，公司总经理、 副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬， 没有在控股股东单位代发薪酬的 情况。 2、资产及业务方面：公司相对于控股股东单位资产完整，拥有独立的业务， 独立的生产、采购、销售系统，独立运作管理。 3、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了相应的会计核算体系 和财务管理制度，并单独在银行开户，与控股股东单位严格分开运作。 4、机构方面：公司与控股股东生产、销售、办公在不同地点（区域或渠道） ， 10 公司拥有独立的管理架构，有完善的管理组织系统，与大股东截然分开。 四、公司对高级管理人员的
31、奖励制度情况： 四、公司对高级管理人员的奖励制度情况： 公司 2001 年 8 月 2 日董事会通过的高管人员考核方案 、2001 年 9 月 5 日第一次临时股东大会通过的高管人员考核方案 ，2002 年 2 月 7 日公司二届 四次修订了高管人员考核方案 ，并提请股东大会授权董事会制定高管人员 考核方案实施细则 ，根据该细则公司考核范围为董事长、公司高级管理人员、 职能部门正、副经理、事业部正副厂长及各专业总师，奖励金额 5100 万元。 第七节 股东大会情况简介第七节 股东大会情况简介 一、公司 2002 年股东年会情况： 一、公司 2002 年股东年会情况： 公司二届六次董事会于 20
32、03 年 1 月 22 日分别在上海证券报和中国证 券报刊登了关于召开 2002 年股东年会的公告。 2003 年股东年会于 2003 年 2 月 21 日在公司多媒体会议室召开。出席本次 会议的董事 11 名，监事 4 名；股东及股东代理人共 20 名，共持有有效表决权 16946.9111 万股，占公司总股本的 60.42%，符合公司法和章程的有关 规定。大会以记名投票方式，审议并通过了如下决议： （一） 2002 年董事会工作报告 ； （二） 2002 年监事会工作报告 ； （三） 2002 年度财务决算报告 ； （四） 2002 年度利润分配预案 ； 根据北京京都会计师事务所出具的审计
33、报告，本公司 2002 年度共实现净利 润 126329314.60 元，减提取 10%的法定公积金 12743134.15 元、提取 10%的公 益金 12698527.01 元及提取 10%的任意公积金 12653919.86 元，加上年度未分配 利润 109202248.74 元，可供股东分配的利润合计 197435982.32 元。 根据本公司生产经营、投资、融资的实际情况，决定公司本次不进行利润 分配也不进行公积金转增股本。 公司聘请了具有证券从业资格的北京市浩天律师事务所张玉凯律师出席了 本次股东年会，并就本次会议出具了法律意见书 ，该法律意见书认为： 公司本次股东大会的召集及召开
34、程序符合 公司法 、 规范意见 及 公司章程 的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会 议形成的决议有效。 本次股东大会决议的公告于 2003 年 2 月 22 日在上海证券报和中国证 券报上刊登。 二、公司第一次临时股东大会情况： 二、公司第一次临时股东大会情况： 公司董事会于 2003 年 2 月 22 日分别在上海证券报和中国证券报刊 登了关于召开 2003 年第一次临时股东大会的公告。 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 3 月 26 日在公司多媒体会议室召开。 出席本次会议的董事 8 名，监事 6 名，股东及股东代理人共 12 名，共持有 1
35、1 有效表决权 16642.9689 万股，占公司总股本的 59.34%，符合公司法和章 程的有关规定。董事会秘书和见证律师列席了本次会议。会议采用记名投票方 式，审议通过了如下决议： （一） 2003 年度财务预算报告 ； （二） 独立董事费用预算报告 ； （三） 关于高管人员 2002 年度奖励分配方案的议案 ； （四） 关于续聘会计师事务所的议案 ； （五） 北汽福田汽车股份有限公司独立董事发表独立意见的管理办法 ； （六） 北汽福田汽车股份有限公司监事发表独立意见的管理办法 ； （七） 关于董事换届的议案 ； （八） 关于监事换届的议案 ； （九） 关于关联交易的议案 ： 1、会议以
36、3596.8689 万股同意（占出席会议有效表决权数 100%） ，0 股弃 权，0 股反 年产关键结构件建设项目 项目建议书 关键结构件建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅读注意事项1、目的本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X
37、X能源科技开发有限公司所有，X X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本建议书者，都不得对本建议书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在X X能源科技开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资
38、与合作计划61.9资金退出方式6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理122.4.1组织形式122.4.2组织机构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员132.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析2
39、3第三章 项目建设方案243.1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263.3设备方案273.4建厂条件283.4.3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状323.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34
40、第四章 行业市场分析354.1我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场分析364.3关键结构件行业技术分布及产品分析384.4关键结构件产业现状及发展前景分析404.5项目关键结构件产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7市场小结44第五章 竞争与策略455.1SWOT分析455.1.1项目竞争力分析455.1.2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市
41、场营销策略49第六章 投资估算与资金筹措516.1投资估算依据516.2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立567.1.2产品成本577.1.3平均产品利润与销售税金587.2财务评价587.2.1项目投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策
42、658.2.1不可抗力因素风险规避对策658.2.2技术风险规避对策668.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动力费表71附表5 工资及福利表72附表6 利润与利润分配表73附表7 固定资产折旧费用表74附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项
43、目简介u 项目名称：年产关键结构件建设项目；u 项目单位：X X能源科技开发有限公司；u 项目建设地址：X X高新技术产业工业园区；u 项目负责人：王 志u 投资总额：20000.00万元人民币；u 融资金额：20000.00万元人民币。1.2项目背景面对世界范围的新技术革命和产业结构调整，我国积极推动科技创新，大力发展高新技术产业，用高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地，成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台，成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。历经三次工业革命，第四次工业革命即将到来，每次工业革命都代表着人类文明的进步，生产力的解放。而人工智能对中国这样的人口大国帮助尤为显著，人工智能
