1、司第三大股东上海雄龙科技有限公 司持有的本公司非流通社会法人股 1200 万股。公告刊登于 2002 年 1 月 9 日中 国证券报 。 （3）本报告期内，宁波富邦控股集团有限公司吸收合并了原本公司第一大股 东宁波市第三运输公司，并以每股 1.60 元协议受让宁波轻工控股（集团）有限 公司所持本公司 622.8 万股社会法人股（占公司总股本的 6.7%） 。同时，上海城 开（集团）有限公司以每股 1.60 元协议受让宁波轻工控股（集团）有限公司所 持本公司 1393.2 万股社会法人股（占公司总股本的 15%） 。上述股份转让及吸收 合并完成后，宁波富邦控股集团有限公司持有本公司 28.7%的
2、股份，成为本公司 第一大股东；上海城开（集团）有限公司持有本公司 15%的股份，成为本公司第 二大股东；宁波市第三运输公司、宁波轻工控股（集团）有限公司不再持有本公 司股份。公告刊登于 2002年 11月 30日中国证券报 。 3、公司控股股东情况 （1）公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司，成立于 2002年 4月，住所地： 宁波市海曙区长春路 2号，法定代表人：宋汉平，注册资本：7200 万元，经营范 围：工业实业投资、商业实业投资。 （2）报告期内，公司控股股东由宁波轻工控股（集团）有限公司变更为宁波 富邦控股集团有限公司，相关公告刊登于 2002年 11月 30日中国证券报 。 （3）
3、公司控股股东的控股股东或实际控制人情况 宁波富邦控股集团有限公司是以公司原控股股东宁波轻工控股（集团）有限 公司为基础，引入经营者及经营团队组建而成，其股东情况如下： 1)宁波轻工控股（集团）有限公司（占 25%） ，成立于 1998 年 9 月，由宁波 市国资办（占 100%）出资成立，经营范围为：国有资产、集体资产经营管理、 对外实业投资，法定代表人:宋汉平，注册资本 24694万元。 宁波富邦精业集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 7 2)宁波康德投资有限公司（占 18.1%）,由姜家昂等 45名自然人出资成立。 3)宁波康骏投资有限公司（占 13.9%）,由曹智明等 45名自
4、然人出资成立。 4)宋汉平等 18名自然人（占 43%） 。 4、其他持股 10%以上法人股东情况 （1）上海城开（集团）有限公司，法定代表人：徐麟祥，成立于 1996 年 4 月 30 日，经营范围：房地产开发经营及咨询服务、动迁承包、建筑配套设备、 建材、实业投资、国内贸易（除专项规定） ，注册资本：18080万元。 （2）上海雄龙科技有限公司，法定代表人:黄志雄，成立于 1997 年 3 月，主 要经营范围为网络工程设计、施工、调试，注册资本：500 万元; （3）宁波市交通投资开发公司,法定代表人:虞顺德, 成立于 1993 年 5 月，主 要经营范围为:公路、桥梁、场站、码头、机场交
5、通基础设施、交通附设服务设 施的投资，委托投资和经营，注册资本：32000万元; 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名性别职务年龄任期起止日期期初持股数 （股） 期末持股数（股） 郑锦浩男董事长47 岁2000200300 华声康男董事47 岁2000200300 徐积为男董事44 岁2000200300 宋汉心男董事兼总经理48 岁20022003 00 俞圣宁男董事兼副总经理 49 岁2000200300 余 华男董事39 岁2002200300 李汉钢男董事45 岁2000200300 艾新亚男独立
6、董事47 岁2002 200300 刘昌伦男独立董事64 岁 2002 200300 韩树成男监事长45 岁2000200300 葛国平男监事51 岁2000200336003600 沈岳定男监事34 岁2002 200300 马晓勇男董事会秘书34 岁2001 200300 岳培青男财务负责人43 岁20002003 00 公司董事华声康、徐积为先生在股东单位宁波富邦控股集团有限公司分别任 副总裁、总裁助理，董事余华先生在股东单位宁波市交通投资开发公司任副总经 理，董事李汉钢先生在股东单位上海雄龙科技有限公司任董事长助理，监事韩树 成先生在股东单位宁波富邦控股集团有限公司任人力资源部总经理。
7、 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报告期内，公司高级管理人员工资、福利、待遇是按照公司岗位工资制度获 取。上述 14 人员本年共有 9 人在公司领取报酬，报酬总额为 42 万元。其中报酬 区间在 3- 4万元的有 3人；报酬区间在 5- 8万元的有 4 人；2 位独立董事津贴为 4 宁波富邦精业集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 8 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 22 万元，金额最高的前三名高级管 理人员的报酬总额为 20 万元。公司董事华声康、徐积为、余华、李汉钢先生和 监事长韩树成先生在各自所在的股东单位领取报酬。 3、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情
8、况 （1）2002年 4月 12 日，经公司职工代表大会联席会议审议通过，同意吴元庆 先生因退休原因辞去职工代表监事职务，选举沈岳定先生为公司职工代表监事。 （2）2002 年 6 月 10 日，经公司 2001 年度股东大会审议通过，同意宋汉平、 余华、李寒先生因工作原因辞去公司董事职务，选举宋汉心先生为公司董事，选 举艾新亚、刘昌伦先生为公司独立董事。 （3）2002 年 9 月 16 日，经公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过，同 意虞顺德先生因工作原因辞去公司董事职务，选举余华先生为公司董事。 （二）公司员工情况 期末在职员工人数： 349 专业构成：生产人员 255 销售人
9、员 8 技术人员 32 财务人员 11 行政人员 43 教育程度：大学本科以上 8 大 专 31 中专、高中、高技 126 初中及以下 184 公司需承担费用的离退休人数： 148 五、公司治理结构 （一）公司治理的实际状况及与规范性文件存在的差距 1、公司能严格按照证券法 、 公司法及中国证监会有关规范性文件精 神，并依照公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议 事规则 、 财务、会计管理和内控制度 、 信息披露管理办法 、 总经理工作细 则等治理规范文件要求，不断完善公司治理结构、提升公司治理水准和治理实 效，切实有效地保护了广大中小股东的合法权益。 报告期内，公司
10、 2001 年度股东大会选举艾新亚、刘昌伦先生为公司独立董 事，两名独立董事分别为企业管理和财务会计领域的专业人士，公司通过引入独 立董事进一步完善了公司董事会成员的构成，提高了董事会决策的科学性。 2、与上市公司治理准则相对照，公司董事会专门委员会尚未建立，有 待逐步完善；公司独立董事人数还未达到占董事人数三分之一的标准，公司已物 色合适人选，将在 2003年 6 月 30 日前，使公司独立董事人数达到上述标准；公 司监事会在建立、健全监督和检查机制以及监事应具备的法律、会计等专业知识 方面与上市公司治理准则还存在差距，有待改善；公司正探索建立公正透明 的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标
11、准、程序及高级管理人员的激励与约 束机制。 宁波富邦精业集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 9 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事艾新亚、刘昌伦先生能够严格按照有关法律、法规 的要求，勤恳工作，认真负责地参加了公司董事会及股东大会，并对会议审议的 各项重大事项发表了独立意见。特别是涉及关联交易的事项，保证了交易程序的 合法、公正，维护了投资者的合法权益。同时，两位独立董事能积极了解公司的 各项运作情况，并以其在企业管理和财务会计方面的丰富经验，为公司的规范运 作提出了许多宝贵的意见和建议，增强了公司董事会、经理层规范运作的意识， 提高了公司决策的科学性和管理的有效性。
12、 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、在业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东不 存在同业竞争； 2、在人员方面：公司的人员独立，公司经理、财务负责人和董事会秘书均 未在控股股东任职； 3、在资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰； 4、在机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股 股东及其职能部门完全分开，各自独立运作； 5、在财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法 规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。 六、股东大会情况简介 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关
13、情况 报告期内公司共召开二次股东大会。 1、根据公司董事会于 2002年 4月 25日发布的公告，公司 2001 年度股东大会 于 2002 年 6 月 10 日在宁波云海宾馆三楼会议室召开，出席本次会议的股东及股 东代表 3名，代表股权数 50,904,000股，占公司总股本的 54.80，符合公司法 及公司章程的有关规定，经审议，会议通过如下决议： （1）公司 2001年度董事会工作报告； （2）公司 2001年度监事会工作报告； （3）公司 2001年度财务决算及 2002年度财务预算报告； （4）公司 2001年度利润分配预案及预计公司下一年度利润分配政策； （5）关于变更公司董事会成
14、员及独立董事提名的议案； （6）关于公 年 2 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日年初持有本公司股票 14760 股年末持有本公司股票 14760 股 方中元先生 本公司监事 1950 年 11 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股 郭亚雄先生 本公司财务总监 1965 年 2 月出生任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日年初持有本公司股票 0 股年末持有本公司股票 0 股 阎国强先生 本公司董事会秘书 19
15、53 年 3 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日 至 2004 年 12 月 28 日年初持有本公司股票 14760 股年末持有本公司股票 14760 股 二年度报酬情况 1公司二届二次董事会通过独立董事年度报酬三万元人民币的议案经公司 2003 年 2 月 15 日临时股东大会批准 决议公告刊登在 2003 年 2 月 18 日 证券时报 2公司董事徐文荣徐永安张耀辉徐文财程鲁祥公司监事王文辉本年度 未在公司领取报酬其中张耀辉在公司股东横店集团有限公司领取报酬程鲁祥在公 司股东青岛市供销合作社联合社领取报酬 公司董事葛萌芽葛跃年徐秀忠孙桐树在本公司领取工资但不是作为董事 的工资
16、报酬而是在公司内担任其他行政管理工作任职的工资报酬 3公司监事金庆瑞方中元在本公司领取工资但不是作为监事的工资报酬而 是在公司内担任其他行政管理工作任职的工资报酬 4本年度公司高级管理人员的年度报酬总额为 223,840 元 本年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 180,480 元 5年度报酬数额区间 3 万元以下 2 人3 万元至 6 万元 3 人6 万元以上 1 人 6本报告期内无离任的董事监事及高级管理人员 二公司员工情况 本报告期末公司共有职工 2,869 名其中生产人员 2,039 人销售人员 96 人技 术人员 428 人财务人员 37 人行政人员 227 人大专以上文
17、化程度 475 人离退休 职工 29 人 青岛普洛股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 11 五 公司治理结构 五 公司治理结构 一公司治理结构的实际情况 1根据中华人民共和国公司法和公司章程的相关规定公司建立健全了 股东大会董事会监事会制度三会召开的通知时间程序表决方式出席 人员的资格及信息披露的时间内容符合法律法规的规定 二届二次董事会会议提出设立董事会战略委员会董事会审计委员会董 事会提名委员会董事会薪酬与考核委员会等四个专门委员会经 2001 年股东年 会批准在董事会内设立专门委员会二届四次董事会会议审议批准专门委员会工作 细则 2 公平对待全体股东 股东按其持有的股份享有平等的权
18、利 并承担相应的义务 全体股东对公司的重大事项在时间和内容上享有同样的知情权 3公司与控股股东是相互独立的法人公司的董事监事由股东大会选举产生 高管人员由董事会聘任 4公司与关联人之间的关联交易遵循了平等自愿等价有偿的原则签订内 容具体的书面协议并按照有关规定及时详尽地予以披露 5根据公司的实际情况公司股东大会在董事选举中不实行累积投票制度公司 没有为董事购买责任保险 二独立董事履行职责情况 公司有两名独立董事按照中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见的规定履行职责在董事会行使决策职权时能独立地发表意 见特别是在公司重大事项审议时独立董事能够利用特别职权保证公司和股东
19、的 整体利益 三公司三分开两独立情况 公司与控股股东实行人员资产财务分开机构业务独立各自独立核算 独立承担责任和风险 1公司做到了人员分开公司的总经理副总经理财务总监和董事会秘书未在 控股股东单位担任除董事以外的其他职务 2公司做到了资产分开公司资产独立完整权属清晰 3公司按照有关法律法规的要求建立健全了财务会计管理制度独立核算 青岛普洛股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 12 有独立的银行账户 4公司做到了机构独立公司董事会监事会及其他内部机构做到独立运作与 控股股东及其职能部门之间没有上下级关系公司经营管理保存自己的独立性 5公司的经营业务活动与公司股东存在一定的关联关系2002 年
20、 5 月 10 日召 开的 2001 年度股东大会审议批准了公司存在的关联交易议案 对于保障公司经营活动 的连续性维护公司和股东的根本利益是必要的 四高管人员的考评及激励机制相关奖励制度 公司暂无高级管理人员的考评及激励制度 青岛普洛股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 13 六 股东大会情况简介 六 股东大会情况简介 一年度股东大会 12002 年 5 月 10 日上午 900公司在浙江横店度假村会议室召开 2001 年度股 东年会股东年会的通知以公告的形式发出刊登在 2002 年 4 月 2 日证券时报 会议由公司董事会召集董事长主持会议出席范围包括公司董事监事高级管理 人员截止 20
21、02 年 4 月 26 日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司 股东出席会议的股东及授权代表 12 人共代表股份 69,028,079 股占本公司有表 决权股份总额的 47.36 %会议审议以下议题 1审议2001 年年度报告 2审议董事会工作报告 3审议监事会工作报告 4审议财务工作报告 5审议关于公司进行关联交易的议案 6审议关于设立董事会专门委员会的议案 7审议股东大会议事规则 8审议关于聘请会计师事务所的议案 9审议二一一年度利润分配预案 10审议关于拟用公积金祢补累计亏损的预案 经出席会议股东审议以记名投票方式上述议题全部通过在审议关联交易事 项的表决中关联方股东上海光泰投
22、资发展有限公司横店集团有限公司回避表决 有效表决票 26,528,079 股 股东年会形成的决议刊登在 2002 年 5 月 11 日证券时报 2选举更换公司董事监事情况 本年度无选举更换公司董事监事情况 青岛普洛股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 14 七 董事会报告 七 董事会报告 一董事会讨论与分析 1公司资产置换后的经营状况良好主业经营变更后经济效益明显彻底扭转 了原先的亏损情况在过去的一年中借助资产置换的契机整合资源优化配置 合并会计报表反映的数据经会计师事务所审计 显示出公司的经济实力正在逐步增强 2 新置换进入的医药化工资产作为独立的经济法人存在 在社会主义市场经济条 件下
23、自主经营努力拼搏以市场为导向以科技为先导不断拓展市场未来的 发展空间广阔能够适应市场变化而调整自己的经营战略 3公司按照有关法律法规对暂不可避免的关联交易从企业自身发展的需要出 发在保证维护公司的整体利益和股东权益的情况下公正公开公平地规范进行 二报告期内的经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 公司的经营范围为医药行业投资网络投资股权投资管理生物制药技术的 研究开发转让国内商业不含国家危禁专营专控商品场地设施出租 进出口业务等 公司拥有浙江康裕制药有限公司康裕制药95%的股权浙江普洛化学有限公司 普洛化学90%的股权浙江普洛医药科技有限公司普洛医药95%的股权青岛 有线电视网络有限公司 45
24、.5%的股权本公司主营业务为医药化工产品的研制生产 和销售 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 浙江康裕制药有限公司是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司公 司注册资本 2,500 万元本公司占 95%股权总资产为 268,941,501.82 元净资产 92,756,400.94 元主要经营范围包括化学原料药及制剂制造经营本企业自产产品 及技术的出口业务经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配 件及技术的进口业务等公司连续五年被评为浙江省医药工业十佳企业康裕 牌商标被认定为浙江省著名商标 公司拥有化学合成制剂等产品的现代化生产线能生产抗肿瘤类抗病毒类 抗感染类治疗心血管
25、类特药类等五大类系列产品主导产品有百士欣乌苯美司 胶囊立安金刚乙胺片康迈欣盐酸头孢他美酯片伊特安吲达帕胺片 青岛普洛股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 15 裕君先克拉霉素胶囊裕力兴盐酸左氧氟沙星胶囊制剂等其中百士欣是国家 二类抗肿瘤新药伊特安是国家二类抗高血压新药 公司本年度实现主营业务收入 248,568,652.23 元利润总额为 25,641,067.13 元 浙江普洛化学有限公司简称普洛化学的前身是横店集团得邦化学有限公司 二二年十月三十日在东阳市工商行政管理局更名登记注册公司注册资本 1,000 万元本公司占 90%股权总资产为 99,420,803.78 元净资产 39,7
26、62,758.83 元 主要经营范围包括有机化工原料医药中间体制造等是省级管理示范乡镇企业 和质量效益性乡镇企业已进入浙江省行业最佳经济效益工业企业及行业最 大工业企业被命名为浙江省及金华市高新技术企业 公司主要产品有头孢系列中间体氨噻肟酸环合酯头孢他啶侧链他啶酯双 氢苯甘氨酸邓钠盐AE 活性脂等其中氨噻肟酸头孢他啶侧链系省级新产品 公司本年度实现主营业务收入 140,380,230.05 元利润总额为 12,390,896.44 元 浙江普洛医药科技有限公司简称普洛医药的前身是横店集团东阳家园医药 化学有限公司二二年十月三十日在东阳市工商行政司独立董事津贴及费用标准的议案； （7）关于修改公
27、司章程的议案； （8）公司股东大会议事规则； （9）关于聘请浙江天健会计师事务所为公司 2001 年度审计机构并续聘为公 司 2002年度审计机构的议案； （10）关于铝板带生产扩建项目投资的议案。 相关决议公告刊登于 2002年 6月 11 日中国证券报 。 2、根据公司董事会于 2001年 8月 14日发布的公告，公司 2002 年度第一次临 时股东大会于 2001 年 9 月 16 日在宁波云海宾馆三楼会议室召开，出席本次会议 的股东及股东代表 3 名，代表股份数 50,904,000 股，占公司总股本的 54.80，符 合公司法及公司章程的有关规定，经审议，会议通过如下决议： 宁波富邦
28、精业集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 10 （1）关于公司与宁波双圆有限公司关联交易的议案； （2）审议关于变更公司名称的议案； （3）关于变更公司董事的议案。 相关决议公告刊登于 2001年 9月 17日中国证券报 。 3、选举、更换公司董事、监事情况详见第四章第一节第三款“报告期内，董 事、监事、高级管理人员变动情况” 。 七、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是公司实施资产重组后的第一个完整会计年度，也是公司从传统的运 输业向材料领域战略转型的第一年，公司按照“夯实基础、整合资源、壮大主业、 重树品牌”的经营方针，积极应对复杂的市场环境，以市场为
29、导向，调整产品结 构，发展高附加值产品，加大营销力度，使生产经营保持持续发展的良好势头。 全年公司完成主营业务收入 304,586,946.68元，比上年同期增长 46.32%，主营业 务利润 32,800,037.01 元，比上年同期增长 56.57%，净利润 24,532,483.12 元，比 上年同期增长 8,586.81%。 报告期内，根据公司的产业发展规划，公司铝材扩建技改项目全面铺开。同 时，公司处置五家全资子公司及二家参股公司股权，进一步调整了资产结构，突 出了主业发展。2003 年，公司将继续坚持以发展为主题，坚持做大主业、做强产 业的发展思路，围绕夯实主业基础和保持经营稳定增
30、长两大中心任务，加快实施 铝材扩建改造项目，扩大公司主业规模。同时实施“高精工程” ，发展以高精铝 板为主的生产系统，不断提高产业集合度和企业核心竞争力。 （二）报告期内的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要经营：铝板材、铝带材、铝箔材、铝卷材的制造、加工；建筑材料、 金属材料、化工原料（除化学危险品）、橡胶制品的批发、零售、代购代销等。 （1）公司 2002年度实现主营业务收入、主营业务利润的构成情况 项 目 主营业务收入 （元） 占公司主 营业务收 入的比例 主营业务利润 （元） 占公司主 营业务利 润的比例 铝材222,676,002.2273.11%28,909,24
31、5.23 88.14 % 贸易78,809,385.2725.87%2,561,610.707.81% 运输及其他3,101,559.191.02%1,329,181.084.05% 分行业 合 计304,586,946.68100%32,800,037.01100% （2）公司主要产品及市场占有率情况 公司属金属压延加工行业，主要产品为铝板材、铝带材、铝平片、圆片等。 主营业务利润占 10%以上产品利润情况 产品主营业务收入（元） 主营业务成本（元）毛利率 铝材 222,676,002.22193,290,592.1513.20% （3）因 2001 年公司实施了重大资产重组，报告期内，公司
32、主营业务及其结 构、主营业务利润及其构成较前一报告期发生较大变化。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 宁波富邦精业集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 11 报告期内，公司将列入上期汇总会计报表范围的直接或间接控制 100%股权 的宁波市海之陆运贸有限公司、宁波市正大轮胎有限公司、宁波华通汽车修理有 限公司、宁波华通工业原材料贸易有限公司、宁波市华通汽车出租有限公司五家 子公司出售给宁波亚太实业有限公司。本期上述五家子公司不再纳入汇总报表范 围。 3、公司主要供应商、客户情况 前五名供应商采购 金额合计（元） 204,197,482.87占采购总额比重71.46% 前五名销售
33、客户销 售金额合计（元） 94,266,134.91占销售总额比重30.95% 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002年度公司在经营中遇到的困难有： （1）公司生产铝材的原材料市场价格波动较大，市场竞争激烈； （2）公司长期投资比例较高，财务费用负担较重。 针对公司面临的困难，公司采取了以下对策： （1）加强采购、生产、销售各阶段成本管理，挖掘内部潜力，保证公司产品 的市场竞争力；加快新产品开发，努力开拓市场； （2）加快实施公司铝材扩建技改项目，争取早日投产，以提高公司铝材的生 产规模和产品档次，进一步增强公司在同行业中竞争优势； （3）处置公司全资拥有的五家子公司及二家参股公司股
34、权，降低长期投资比 例，进一步调整资产结构，突出主业发展。 （二）公司经营计划完成情况 原拟订的本年度经营计划本年度实际数 收入3.8亿元3亿元 差异说明 1、报告期内，铝材销售价格同比每吨下降 1000 余元，导致公司主营业务收 入下降近 3000万元。 2、报告期内，公司处置了全资拥有的五家子公司股权，导致公司主营业务 收入下降 5000多万元。 （三）报告期内的投资情况 1、报告期内公司未有新增募集资金使用情况，亦无前期募集资金延期使用 至本期的情况。 2、报告期内公司非募集资金投资情况 根据 2001 年年度股东大会审议通过的铝材扩建项目计划，该项目预计投资 额 1.6585亿元，截止
35、 2002年 12 月 31 日，实际投资额 71,099,174.07 元，完成进 度的 43%。已完成扩建项目选址、土地购买及平整,目前正在进行厂房主构建设 以及部分设备的安装，预计将于 2003年下半年开始逐步投产。 （四）报告期内的财务状况及经营成果 1、财务状况及经营成果 单位：元 具体指标项目2002 年末2001 年末增减金额增减比例 (%) 应收账款 4,336,597.878,595,801.58- 4,259,203.71 - 49.55 预付账款172,681.315,733,996.45- 5,561,315.14 - 96.99 长期股权投资57,461,161.77
36、71,061,161.77- 13,600,00000 - 19.14 宁波富邦精业集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 12 在建工程71,099,174.076,459.8971,092,714.18 1,100,525.15 总资产300,797,339.56264,125,098.7436,672,240.82 13.88 应付票据 07,720,000.00- 7,720,000.00- 100.00 其他应付款1,649,536.2411,104,347.50- 9,454,811.26 - 85.15 长期借款40,000,000.00040,000,000.00 股东权
37、益103,249,044.3078,716,561.1824,532,483.12 31.17 2002 年2001 年增减金额增减比例(%) 主营业务收入 304,586,946.68208,161,506.1096,425,440.5846.32 主营业务利润32,800,037.0120,948,736.9311,851,300.0856.57 投资收益7,290,438.93745,512.296,544,926.64877.91 净利润24,532,483.12282,410.6124,250,072.518,586.81 经营活动产生的 现金流量净额 25,368,689.338,
38、586,472.3016,782,217.03195.45 投资活动产生的 现金流量净额 - 48,118,579.288,771,592.42- 56,890,171.70- 648.57 筹资活动产生的 现金流量净额 20,433,967.7612,791,390.897,642,576.87 59.75 现金及现金等价 物净增加额 - 2,315,922.1930,149,455.61- 32,465,377.80- 107.68 2、增减变动原因： （1） 应收账款减少系公司收回欠款所致； （2） 预付账款减少系报告期内处置下属贸易公司，相应减少预付账款； （3） 长期股权投资减少系报
39、告期内处置长期股权投资所致； （4） 在建工程增加系实施铝材扩建技改项目所致； （5） 总资产增加主要系实施铝材扩建技改项目所致； （6） 应付票据减少系银行承兑汇票到期承兑； （7） 其他应付款减少系归还所欠往来款所致； （8） 长期借款增加系铝材扩建技改项目增加贷款所致； （9） 股东权益增加系报告期净利润增加所致； （10） 主营业务收入增加系铝材销售业务增加所致； （11） 主营业务利润增加系铝材业务利润增加所致； （12） 投资收益增加系处置五家全资子公司及二家参股公司股权产生的收 益； （13） 净利润增加主要系铝材业务利润增加及处置股权产生收益所致； （14） 经营活动产生的现金
40、流量净额增加系铝材业务收入增加所致；管理局更名登记注册公司 注册资本 10,000 万元本公司占 95%股权总资产为 193,528,260.93 元净资产 128,259,412.61 元主要经营范围是制造医药中间体 公司主要产品包括头孢类抗生素中间体氯霉素原料药的初级产品半合成青霉 素中间体等 公司本年度实现主营业务收入 271,353,773.83 元利润总额为 19,352,949.83 元 青岛有线电视网络有限公司是二年二月十八日在青岛市工商行政管理局登 记注册的有限责任公司公司注册资本 8,000 万元本公司占 45.5%股权总资产为 171,057,810.64 元净资产 147
41、,548,620.95 元主要经营范围是建设和经营青岛市 市郊五市二区有线电视网络 由于考虑投资回报率低等原因公司一直没有开展有线电视网络建设及增值业务 等主业经营尽管有网络传输业务收入但未能弥补固定资产折旧和无形资产摊销费 用2002 年度亏损 7,002,306.69 元 青岛普洛股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 16 3主要供应商客户情况 2002 年公司向前五名供应商合计的采购金额为 95,551,419.23 元占本年度采购 总额的 16.23%向前五名客户销售额合计为 186,708,202.02 元占本年度销售总额 的 28.32% 4经营中出现的问题与困难及解决方案 2
42、002 年是公司资产置换主营业务发生根本转变后的第一个完整的会计年度市 场经济体制的进一步确立和世贸组织的加入给企业带来了机遇和挑战医药化工行 业面临新的竞争面对这种情况公司的主要对策是 1加强管理降低成本积极参与市场竞争 根据企业主业发生重大变化的实际公司从规范企业的运行行为着手以规范人 的行为为重点科学地设计企业制度体系促进企业经营管理水平的提高为企业经 济效益的增长做好基础工作将制度建设的过程做成管理深化的过程 在制度建设的同时公司抓住资产内部整合从规范运作和降低成本节约资源 的需要出发整合资源形成整体竞争力应对市场竞争提升整体经营层次树立 品牌形象 2加强营销策划拓宽销售渠道扩大市场份
43、额 围绕主业发展的实际需要公司有计划地进行品牌策划为在市场以统一鲜明的 品牌形象参与竞争做好前期准备 面对市场竞争形势公司加强营销力量调整营销政策拓宽销售渠道不断开 拓国际国内市场特别是针对入世形势积极与国外客商联系组织参加各类医药原 料药中间体交易会为产品出口创汇和进一步拓展国际市场奠定了基础 3依靠科技加强研发保持企业发展后劲 公司紧紧抓住医药化工类企业实现持续发展的两个关键因素一是实施多渠道 引进多层次培养的人才发展战略同时要强化全体员工的在职培训干什么学什 么争取人人成为岗位专家人人成为企业发展栋梁之才二是依靠科技创新加强 产品研发适时地调整产品结构实现产品的升级换代实施项目储备和建设
44、使公 司后续项目储备丰厚保持旺盛持久的市场竞争力 三报告期内的投资情况 1报告期内公司未有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到年内的情形 青岛普洛股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 17 2报告期内公司未进行新的投资 四财务状况及经营成果 截止 2002 年 12 月 31 日公司资产总额为 689,278,286.96 元,比同期增加 101,901,249.65 元负债总额为 402,878,185.79 元, 比同期增加 75,205,582.10 元, 主要原因是公司进行资产置换后一方面新组建的普洛医药年初投入正常生产经营活 动导致总资产增加另一方面公司利润大幅度增长相应增加
45、了总资产股东权益 不含少数股东权益为 271,373,034.60 元比同期增加 24,300,210.00 元主要是 本期盈利所致 主营业务利润为 146,821,073.07 元, 比同期增加 136,491,610.07 元 增加的原因是公司资产置换后 主营业务发生变化所致 净利润为 31,587,671.50 元, 比同期增加 57,459,739.50 元较去年扭亏为盈的主要原因是公司主营业务发生根本 变化由商业零售业转变为医药化工投资行业经营状况良好实现净利润较大 五生产经营重大变化的影响 公司实施重大资产置换 主营业务由商业零售转变为医药化工产品的生产销售后 经营状况有根本改观公
46、司拥有控股权的医药化工类企业以市场为导向以科技进 步为动力适应市场竞争的需要为公司经济效益的增长作出了不懈地努力 六审计意见 本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 七新年度的经营计划 面对新年度的市场环境公司将继续以优化资产配置提高资产盈利能力加大 科研开发力度拓展市场空间为经营活动重点为了实现公司新的创业目标塑造企 业品牌形象拟在以下方面做好工作 1实施品牌战略努力创建国际化的品牌形象 以公司更名和商标注册为契机拟定品牌发展规划注重锻造普洛品牌的市场形 象提升该品牌的内在价值同时在企业创品牌的同时扎实做好产品创名牌的工作 使公司创品牌产品创名牌的工作互相促进互动发展 2求实创新深
47、化管理促进企业核心竞争力的增强 面对日趋激烈的市场竞争环境经营管理的效能作用日显重要公司要坚持不懈 抓好以下几项管理工作 一是继续加大基础管理力度 规范和加强各项基础管理工作 二是依据现场管理五项基本要求继续抓好生产现场管理提高产出率有计划有 青岛普洛股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 18 步骤地缩小核算单元推行生产车间利润承包三是继续加强市场营销管理紧盯市 场与科技发展的前沿领域做好市场信息反馈四是统一规划加大国际注册力度 加快 FDACOS 认证和 DMF 注册工作抓好 ISO14001 和 ISO9002 体系的认证争取取 得通向国际医药市场的通行证提升产品品牌在国际市场的知名度
48、 3大力实施产品梯次发展战略建立以高科技新产品为导向成熟产品为基础的 产品结构 根据主业发展的实际需要注重市场调研通过加大新产品研发力度加快老产 品技改投入实施产品梯次发展战略保证公司的持续健康发展从产品研发到项目 申报从产品批量生产到工艺改造嫁接都要有所规划力争形成老产品青春长驻新 产品生机勃勃企业产品不断优化的局面 4大力实施人才发展战略不断完善人力资源管理体制和人才激励机制 建立引进和培养相结合高级人才和初级人才相结合的人力资源管理架构大力 引进高素质人才创建学习型企业形成在职培训自主学习的氛围积极培养知识 经济时代的复合人才不断提高员工素质倡导岗位成才树立员工终身学习的观念 激活职工潜能把提升员工的整体素质放在首位增强企业团队的凝聚力 八董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 1 2002 年 3 月 29 日 公司二届二次董事会会议在浙江横店度假村会议室召开 会议审议通过以下议题并形成决议决议公告刊登在 2002 年 4 月 2 日证券时报 审议2001 年年度报告 审议总经理工作报告 审议财务工作报告 审议关于设立董事会专门委员会的议案 审议公司独立董事制度
