1、 凯诺科技股份有限公司凯诺科技股份有限公司 二三年年度报告二三年年度报告 二四年三月二四年三月 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 1 目目 录录 第一节、 重要提示2 第二节、 公司基本情况简介3 第三节、 会计数据和业务数据摘要5 第四节、 股本变动及股东情况7 第五节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第六节、 公司治理结构12 第七节、 股东大会情况简介15 第八节、 董事会报告18 第九节、 监事会报告28 第十节、 重要事项30 第十一节、财务报告32 第十二节、备查文件目录33 凯诺科技股份
2、有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 2 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长叶惠丽女士、主管会计工作负责人副总经理 赵志强先生及会计机构负责人财务总监陶国华先生声明： 保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 公司负责人董事长叶惠丽女士
3、、主管会计工作负责人副总经理 赵志强先生及会计机构负责人财务总监陶国华先生声明： 保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称： 凯诺科技股份有限公司 公司法定英文名称： Canal Scientific And Technological Co., Ltd 公司法定英文名称缩写： CSTCO 二、法定代表人： 叶惠丽女士 三、董事会秘书： 赵志强先生 联系地址： 江苏省江阴市新桥镇 电 话： (0510) 6
4、121388-3700 传 真： (0510) 6126877 电子信箱： security 证券事务代表： 张鸿飞先生 联系地址： 江苏省江阴市新桥镇 电 话： (0510) 6121388-3180 传 真： (0510) 6126877 电子信箱： stock88 四、公司注册地址及办公地址：江苏省江阴市新桥镇 邮政编码： 214426 公司网址： 电子信箱： security 五、公司指定信息披露报纸： 上海证券报 、 中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址： 年度报告备置地点： 公司董事会办公室 六、股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 凯诺科技 股票代码： 60039
5、8 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 4 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期： 1997 年 1 月 8 日 公司首次注册地点： 江阴市新桥镇 企业法人营业执照注册号：3200001104507 税务登记号码： 320281703519028 公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 公司聘请的律师事务所： 江苏金禾律师事务所 律师事务所办公地址： 江苏省南京市洪武路 129 号 4 楼 凯诺科技股份有限公司 CANAL SC
6、IENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 5 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 124640735.28 净利润 87399352.17 扣除非经常性损益后的净利润* 88080611.96 主营业务利润 218772720.82 其他业务利润 68364.37 营业利润 125248027.92 投资收益 409513.01 补贴收入 162000.00 营业外收支净额 -1178805.65 经营活动产生的现金流量净额 121092387.67 现金及现金等价物
7、净增减额 170514537.17 注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项 目 金 额 1、员工违纪罚款收入 503286.89 2、补贴收入 162000.00 3、营业外支出 -1682092.54 4、所得税影响数 335545.86 合 计 -681259.79 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 2003 年 2002 年 本年比上年增减（） 2001 年 主营业务收入 612794715.17583470082.495.03% 421605255.47 利润总额 124640735.28122046301.202.13% 82925
8、366.09 净利润 87399352.1785835473.841.82% 68763930.34 扣除非经常性损益的净利润 88080611.9685621458.162.87% 68697952.84 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减（） 2001 年末 总资产 1257003665.931015016745.1023.84% 970233557.14 股东权益（不含少数股东权益） 770876252.98683476900.8112.79% 597641426.97 经营活动产生的现金流量净额 121092387.6714998854.06707.34% 377569
9、36.90 2、主要财务指标 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 6 单位：人民币元 2003 年 2002 年 本年比上年增减（） 2001 年 每股收益 0.41 0.40 2.50% 0.42 每股收益* 0.37 净资产收益率 11.34% 12.56% -1.22% 11.51% 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 11.43% 12.54% -1.11% 11.49% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.07 714.29% 0.23 2003 年末2002 年末本年末比上年
10、末增减（） 2001 年末 每股净资产 3.61 3.20 12.81% 3.64 调整后的每股净资产 3.61 3.20 12.81% 3.64 注：每股收益*为按 2004 年 1 月配股完成后总股本计算的每股收益。 三、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元） 2003 年度利润 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润 28.38% 30.09% 1.02 1.02 营业利润 16.25% 17.22% 0.59 0.59 净利润 11.34% 12.02% 0.41 0.41 扣除非经常性损益后的净利润11.43% 12.11% 0.41 0.41 四、报告期内股东权
11、益变动情况及说明 （一） 、股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少期末数 股本 213708834213708834 资本公积 286299482.83286299482.83 盈余公积 21517680.219226890.2530744570.46 法定公益金 10758840.104613445.1215372285.22 未分配利润 151192063.6773559016.80224751080.47 股东权益合计 683476900.8187399352.17770876252.98 （二） 、变动原因说明： 1、盈余公积变动是因为按本年度净利润的 1
12、0%提取所致； 2、法定公益金变动是因为按本年度净利润的 5%提取所致； 3、未分配利润变动是因为本年度实现的净利润在扣除提取的盈余公积金、 法定公益金后转入未分配利润所致； 4、股东权益变动是因为本年度净利润增加所致。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 7 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一） 、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 股 份 类 别 本次 变动前 配股送股公积金转股增发其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1142
13、58834 114258834 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 114258834 114258834 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 114258834 114258834 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 99450000 99450000 2、 境内上市的外资股 3、 境内上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 99450000 99450000 三、股份总数 213708834 213708834 （二） 、股票发行与上市情况 1、截至报告期末的前三年股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字20038
14、5 号文核准。公司于 2003 年 12 月 19 日在上海证券报 、 中国证券报和证券时报上刊登了配股说 明书摘要 ，在上海证券交易所网站（）上披露了配股说明书 全文，简要情况如下： 发行 种类 股权登记日 缴款日期 发行 价格 发行 数量 获准上市 交易数量 上市日期 配股 2003 年 12 月 26 日 2003 年 12 月 29 日 至 2004 年 1 月 12 日 6.79元 2295 万股 2295 万股 2004 年 1 月 30 日 2、报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 3、公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 （一） 、 截止 2003 年 12 月 31 日，
15、 持有本公司股份的股东总户数为 24134 户。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 8 （二） 、公司前 10 名股东的持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日） 单位：股 名次 股 东 名 称 期末持股数量持股比例 股份类别 1 海澜集团公司 61026251 28.56% 法人股 2 江阴市第三精毛纺厂 49917583 23.36% 法人股 3 江苏佳威华电子科技股份有限公司 1750812 0.82% 流通股 4 江阴市振华绒织厂 1105000 0.52% 法人股 5 江阴三毛销售有限公司 1
16、105000 0.52% 法人股 6 江阴市协力毛纺织厂 1105000 0.52% 法人股 7 上海中静实业有限公司 858524 0.40% 流通股 8 上海中静远东国际贸易有限公司 797641 0.37% 流通股 9 周东发 488155 0.23% 流通股 10 谢福贵 438100 0.20% 流通股 注：公司法人股东无关联关系，其所持股份未发生质押、冻结情况。其它流 通股东未知其有关联关系或一致行动人关系，也未知其所持股份发生质押、冻结 或托管的情况。 （三） 、公司控股股东情况介绍 1、控股股东名称：海澜集团公司 2、法定代表人： 周建平先生 3、成立时间： 1994 年 4
17、月 4、注册资本： 1.1 亿元人民币 5、股权结构： 江阴市新桥镇集体资产管理委员会所有 6、经营范围： 精粗纺呢绒，毛纱线，羊毛衫，服装，毛针织品制造， 丝织品，皮制品，工艺品（不含金银饰品）制造；洗毛， 染整，鞋，袜；销售纺织原料（不含棉花） ，金属材料， 建筑材料，装潢材料，纺机配件，机械电器，五金玻璃， 出口企业生产的呢绒、毛纱、服装，进口本企业生产、科 研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及配件，进口羊 毛，资本运作，资产管理。 截止报告期末，海澜集团公司未持有其他上市公司 5%以上股份。 公司控股股东的控股股东情况介绍 本公司控股股东海澜集团公司的实际控制人为江阴市新桥镇集体资产
18、管理 委员会。 1、单位性质：行政事业单位 2、主要业务：镇政府集体资产主管部门 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 9 （四） 、其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东 截止报告期末，江阴市第三精毛纺厂持有本公司 49917583 股（非流通法人 股） ，占本公司总股本的 23.36%，为本公司的第二大股东。具体情况如下： 1、股东名称： 江阴市第三精毛纺厂 2、法定代表人： 杨洪先生 3、成立时间： 1991 年 12 月 4、注册资本： 3800 万元人民币 5、经营范围： 制造加工精粗纺呢绒、毛纱线
19、，羊毛衫，服装，毛针织 品，鞋袜，出口商品（国家组织统一联合经营的 16 种出 口商品除外） ，本企业自产的呢绒，毛纱，服装，进口商 品（国家实行核定经营的 14 种进口商品除外） ，本企业生 产、 科研所需的原辅材料， 机械设备， 仪器仪表及零配件。 （五） 、公司前 10 名流通股东的持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日） 单位：股 名次 股 东 名 称 期末持股数量持股比例 股份类别 1 江苏佳威华电子科技股份有限公司 1750812 0.82 % A 股 2 上海中静实业有限公司 858524 0.40 % A 股 3 上海中静远东国际贸易有限公司 797641 0.37
20、% A 股 4 周东发 488155 0.23 % A 股 5 谢福贵 438100 0.20 % A 股 6 马雅珍 433040 0.20 % A 股 7 赵廷金 418500 0.20 % A 股 8 俞培英 418150 0.20 % A 股 9 赵小平 259400 0.12 % A 股 10 李立新 230000 0.11 % A 股 注：未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 10 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情
21、况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一） 、基本情况 持股数（股） 姓 名 职 务 年 龄 任 期 期初数 期末数 叶惠丽女士 董事、董事长 50 2002.5.31-2005.5.30 0 0 杨 洪先生 董事、 副董事长 40 2002.5.31-2005.5.30 0 0 陶晓华先生 董事、 副董事长 36 2002.5.31-2005.5.30 0 0 赵国英女士 董事、总经理 48 2002.5.31-2005.5.30 0 0 赵志强先生 董事、 董事会秘 书、副总经理 40 2002.5.31-2005.5.30 0 0 周建平先生 董事 44 2002.5.31-2005.
22、5.30 0 0 樊 剑先生 独立董事 35 2002.5.31-2005.5.30 0 0 沙智慧女士 独立董事 34 2002.5.31-2005.5.30 0 0 曹政宜先生 独立董事 28 2003.6.29-2005.5.30 0 0 何 莹女士 监事会召集人 41 2002.5.31-2005.5.30 0 0 陈富荣先生 监事 41 2002.5.31-2005.5.30 0 0 张瑞新先生 监事 37 2002.5.31-2005.5.30 0 0 蔡卫保先生 副总经理 51 2002.5.31-2005.5.30 0 0 陶国华先生 财务总监 32 2002.5.31-200
23、5.5.30 0 0 说明：1、董事、监事及高级管理人员均未曾持有本公司股份。 2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况： 董事、监事人员名单股 东 单 位 职 务 周建平先生 海澜集团公司法定代表人 杨 洪先生 江阴市第三精毛纺厂法定代表人、厂长 陶晓华先生 江阴三毛销售有限公司总经理 张瑞新先生 海澜集团公司审计部部长 （二） 、年度报酬情况 1、根据公司 2001 年年度股东大会审议通过的关于董事薪酬确定的议案 和关于监事薪酬确定的议案 ，2003 年度在本公司领取薪酬的董事（含独立董 事） 、监事的年度报酬按其规定实施。 2、根据公司第一届董事会第十四次会议审议通过的关于985b
24、69ca93b83759e71e9869e9712d3L4985b9dd437618df74e508fb11470fadL4985bf0e446e15d407105a802ec4ca78紶L4985d6ab739b6345852b346d5e99e87eL4985e618c7247d58693fd285f9d3e2b7丶L4985e73cb367ebd386b44f1c3bbc55206L4985e8878a06d0d31fb7675cd3c068baL4985ec251e3ac23e418a5e2eb3bf3128L4985f5135c2c11cc9f7e2e2e5255c404L49861
25、4c5d8ff0a0a3c60df19797c2b5bL4986363ccca0f65d44518bc909c88c4c稶L49863a97f7bcee144374a7c2afd7a16dL4986570bb6c03e02af4992268ccae4b0L49865913254e3e20a6fb9b07e5a7825c贶L498661c7486ef42b5470c06bfdcbe8ca霶L498663ab03a8095b27950b3668cc7087餶L49866ee39abadcc2838c709bd8745ca0笶L498686798aa7889aaf78539a854c8868L498
26、69d86e9fde11cc2541199853e0a23L49869ea34e6c1fc3b0ca94f3ad15b074L4986b36ba3b0827129d1454a7f97a08eL4986b54e92c8d579d85e9f8bcc053054贶L4986b7555e3fe1dedca0fd11a59994dfL498638dbada57953a76d3ac97add1532L49861672a5ab3b822b0f1eb58a14efaeL49867171a62d447923d2618928770650朶L49865a3f25d5a1c55cf3676407c2766cL4986
27、4f09284abfd88aa667f2abf1aa81L4986a20977753bd7a14e15e4fa23c31eL49867141a0dba198cdc61a03f8970fe3褶L49862224ebae34f0239f7e5c8547cc9b謶L49863e0b329958062088019115ba0f94倶L498661af760481ac983ff5845a6e9291儶L4985e490658f1d1d03e01708f14f0997L49865b923b5f861d8a538a1de25716a9L4986196014fd8c99b64172eb85f5c6beL498
28、6c160604ede09e5d0fbf88d24c50bL49861965b2311f5f7adf8320de2e5aa8L49864b4c6fadb15bff85e46557e6d70fL4986b97314d3b0bf753c6b36783e50f7鰶L4986b8a69b1e59a9aa0153d97e67216aL49861b2c03d57f35efb72ab58c19e602L4985e7ce66a5c1cfced1ba9d6bbdc680L4986608e62cd4565b94e05dcde1f8c9e阶L49860d75d6b9fba97e6703b2afb372c1L4986
29、0de6ebf3786ac6af9b980cf4a36e鰶L49866daaa6dfd9f9b654afe1fc7cad9bL49869a812db2594b1654c62259182b0eL49861e72228330aed8543a8476110b76伶L49866067764b3c1680caf9f1f14685a3紶L4986465e3ce75e11aef9c708a4ba1317L4986b47d9f3e0d74476c17f5779dd16bL49866751de5a16f089c7460a13931553頶L498698737931ca361ece3e5bf50bd2acL498
30、6c3e2dae056cc0546407b091232c1L498614a33b7df9f066e721b697fa7056L49865d50c9e964910fbf47c2530f9ac8L4986606327a61252a962596185fce4c2L4985df1c697c3f12fd39d9aa713e9ef0父L4986b5327912a24acf57bb9eaedd55e8L4986176bd0d78d2b52d00062f0ca2f9eL49867f317fc44b2b1f67e7cc44d97e69伶L49861fd4f6e81f7e8d0074d13fd0734cL4986
31、5172d080bb713710a6b694afa0caL4985f0783cb250043f73cbfa7147b76bL49861fd4f6e81f7e8d0074d13fd0734c然L49862ec140bdae2d0e28e6d024ca5a10唶L4986905a87926f3e87b34bc6a1e3b5bc椶L49864ec63b00bb2975a022924bfe48dfL498628fab7e80aa6bc3a916fe1cba7ec頶L4985fa24a1e775b77b8060572ccaa754L49864d006206e8ea2bee23beb38e3cafL498
32、64880185ff3d4dd3b49e81419d9bcL4985f95ee1480973bbe53eecf93f74d6L4986464e7a641b366affaf982a55a46c乼L49862a1bbbdd7d3a79e9e293c374a32b萶佭L4985e5b9fab5896677ab2b70d022102f脶佯L498615f271479b79de61c892c3d6b7f3俌L4985ec93638910dd30f8fc6345652f2c元L4986a264f8ac5b2a8e90cecd884e378a吔L49867d05370b91e379c17620f34429e
33、2吗L49868170d595ce2a9f37b511a69fd1a6圴L498659790d5c94b1ea03124069f63dfc圻L49861f4037d3c95c386e46916c39c4c6L4985e7ce66a5c1cfced1ba9d6bbdc680L4986608e62cd4565b94e05dcde1f8c9eL49876ef66f02e929f31606475c61e24a阶L49860d75d6b9fba97e6703b2afb372c1L49860de6ebf3786ac6af9b980cf4a36eL498742774a1035aaf791c9b83b4a97
34、a3鰶L49866daaa6dfd9f9b654afe1fc7cad9bL4986f56317f9bae9831d0a345146540cL49869a812db2594b1654c62259182b0eL4986fc77127b152c584618c659071d5fL49861e72228330aed8543a8476110b76圶L4987abc87f229fd95bfd82984bfce40fL4987046f739621dc516d4ae9ac47220aL4987682101ca0c0f8b67c5c2e78b16f6L498740bc961433b8b1dafd6bda02b5f
35、1L49878a1368cb14581685299953daf97bL4986f9d75aa01301a53a51199d467778伶L49866067764b3c1680caf9f1f14685a3紶L4986465e3ce75e11aef9c708a4ba1317L4986b47d9f3e0d74476c17f5779dd16bL498667 3)、盈余公积变动原因：本年度净利润的分配提取 北京天坛生物制品股份有限公司 2004 年年度报告 4 4)、法定公益金变动原因：本年度净利润的分配提取 5)、未分配利润变动原因：增加数为本年实现的净利润，减少数为本年度利润分配和提取的盈 余公积
36、四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 144,000,000 72,000,000 72,000,000 216,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 144,000,000 72,000,000 72,000,000 216,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 73,000,000 36,500
37、,000 36,500,000 109,500,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 73,000,000 36,500,000 36,500,000 109,500,000 三、股份总数 217,000,000 108,500,000 108,500,000 325,500,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 人民币普通股 2003-08-21 11.2 元人民币 25,000,0002003-09-05
38、25,000,000 2003 年 8 月 21 日，公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字200397 号文批准，向社会 公众发行 2,500 万股普通股，发行后总股本为 21,700 万股。募集资金 280,000,000 元人民币，扣除 发行费用后，实际收到募集资金 267,318,175.96 元。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司 2004 年中期向全体股东实施了资本公积转增股本方案，以 2004 年 6 月 30 日总股本 21700 万股为基数，每 10 股转增 5 股，共计新增股本 10850 万股。转增后股份总数为 32550 万股，其中发 北京天坛生物制品股份有限
39、公司 2004 年年度报告 5 起人持有 21600 万股，占公司总股本的 66.36；社会公众股股东持有 10950 万股，占公司总股本 的 33.64。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 38,475 户其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 38,474 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 （已流通 或未流 通） 质押或 冻结情 况 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 卫生部北京生物制品研究所 72,000,000216,000,000
40、66.36未流通 无 国有股东 深圳市三燕电子有限公司 2,262,5692,262,569 0.70已流通 未知 法人股东 中国成都国际经济技术合作公司通 信工程公司 1,644,0811,644,081 0.51已流通 未知 法人股东 招商银行股份有限公司中信经典 配置证券投资基金 1,321,3641,321,364 0.41已流通 未知 法人股东 上海上实湖滨新城发展有限公司 1,034,0801,034,080 0.32已流通 未知 法人股东 太原市迎泽京红服饰经销中心 925,000925,000 0.28已流通 未知 法人股东 四川新达信科技发展有限公司 819,925819,9
41、25 0.25已流通 未知 法人股东 上海声声食品经营部 794,028794,028 0.24已流通 未知 法人股东 海南金明源建筑装饰工程有限公司 787,500787,500 0.24已流通 未知 法人股东 贵阳新达信科技有限公司 729,350729,350 0.22已流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露 管理办法规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：北京生物制品研究所 法人代表：刘开勇 注册资本：87,5
42、00,000 元人民币 成立日期：1919 年 3 月 1 日 主要经营业务或管理活动：制造疫苗、菌苗、类毒素、抗毒素、诊断用品、新生物制品 （2）实际控制人情况 公司名称：中国生物技术集团公司 法人代表：王国立 注册资本：135,162,000 元人民币 成立日期：1989 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：生产和销售菌苗类、疫苗类、抗血清、抗毒素、类毒素、混合制 剂、诊断用品及试剂类生物制品，防疫治疗药品和器材，免疫调节生物产品，生物技术产品；生物 制品技术转让、技术服务。销售与生物制品有关的仪器设备、输血器材、塑料制品、玻璃制品、及 包装材料；各种培养基；医学实验动物 北京天坛
43、生物制品股份有限公司 2004 年年度报告 6 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100 中国生物技术集团公司 100 北京生物制品研究所 66.36 北京天坛生物制品股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 无 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其 它） 深圳市三燕电子有限公司 2,262,569 A 股 中国成都国际经济技术合作公司通信工程 公司 1,644,081 A 股 招商银行股份有限公司中信经典配置证 券投资基金 1,321,364 A 股 上海上实湖滨新城发展有
