1、樒=搁錀(燫匀倀讀缁堛窢倀椀欃欃欃脈奎浲灎晥浻啑扖湏搀漀挀砀戀挀攀昀愀搀搀搀搀昀挀愀最椀昀奎浲灎晥浻啑扖湏搀漀挀砀尀尀愀搀戀愀搀攀戀戀昀攀戀昀挀愀愀挀攀倀漀夀昀嘀搀渀昀堀倀甀樀漀匀渀匀栀焀氀眀礀瘀愀砀伀栀眀昀椀刀儀奎浲灎晥浻啑扖湏奎浲瀀晥浻唀扖湏戀搀戀戀昀搀扖湏欀穘顺葲湏灵桛0蒞湏灵桛0葳湏灵桛0傞葛湏灵桛0湨歖穘怀晗葨0伀000猀愀匤晗葨00猀戀鰤晗葨0伀000猀灵桛葥湏湨扎蒗獗扞葢湏一晗葨坶体罐猀謀靳晗葨体猀疖晗葨体罐猀吀怀SN愰挤S戰圤S缰玀昰氀襑靕剖鞑踰獿罔薙攀蹙鱎繫蹾晜馍最愀刀娀甀稀娀倀樀吀攀稀搀嘀爀匀攀挀匀栀一眀戀倀昀堀琀伀漀渀琀戀唀爀一倀圀礀伀扖湏欀穘顺葲湏灵桛蒞湏灵桛葳湏灵桛傞
2、葛湏灵桛湨歖穘怀晗葨伀猀愀匤晗葨猀戀鰤晗葨伀猀灵桛剔!弒=(斍琀匀帀婓僸琀讀缁缀倀椀锂洃茄祎暋酿譨搀漀挀搀搀戀戀挀搀挀戀挀搀挀攀最椀昀祎暋酿譨搀漀挀尀尀愀搀搀攀搀愀戀愀戀愀愀戀椀漀渀愀吀栀瀀嘀夀搀欀最稀栀夀漀氀椀欀娀愀一甀礀愀匀吀礀伀攀倀攀瀀瀀愀眀刀一礀暋酿譨晏戀愀挀挀挀搀挀昀戀昀戀N栀錀嵔鐀嵔销嵔戀t阀嵔祒漀焀栀砀欀最吀漀吀椀匀洀焀礀猀欀倀樀砀爀嘀一娀娀洀攀夀洀砀刀唀瘀攀攀瘀戀焀瘀琀禋礀暋礀昀堀堀邀聹b偧沖谀嵎瑎譡祎葶祧暋聎暋塵堀邀聹b偧沖魣灏湥葶蹗禋瑧蒍镶貀魣葒潏蔰榘暋塧堀邀聹b偧沖葓潏瑧蒍镶瞅耀舀(呾畕、持股情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任 期（起止日期） 年初持股 数（股） 年末
3、持股 数（股） 年度内股份 变动量 （股） 变动原因 熊建明 董事长、总裁 男 47 2002.4.27-2005.4.2731,500 31,500 - - 朱卫平 董事、副总裁 男 46 2002.4.27-2005.4.274,200 4,200 - - 王胜国 董事、副总裁 男 46 2002.4.27-2005.4.274,200 11,100 6,900 二级市场购入 熊建伟 董事 男 36 2002.4.27-2005.4.270 0 - - 万建华 独立董事 男 48 2002.4.27-2005.4.270 0 - - 邵汉青 独立董事 女 66 2002.4.27-2005
4、.4.270 0 - - 牛憨笨 独立董事 男 64 2002.4.27-2005.4.270 0 - - 李帮琰 监事会召集人 男 40 2002.4.27-2005.4.270 0 - - 宋文清 监事 男 43 2003.9.11-2005.4.270 0 - - 郑 华 监事 女 45 2003.9.11-2005.4.270 0 - - 杨晓专 副总裁 男 50 2004.2.19-2005.4.270 0 - - 周志刚 董事会秘书 男 43 2003.10.22-2005.4.270 0 - - （2） 在股东单位任职的董事和监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务
5、 任职期间 是否领取报 酬、津贴 熊建明 邦林公司 董事长 2001 年 6 月 7 日至今 否 熊建明 集康公司 董事长 2001 年 3 月 23 日至今 否 朱卫平 时利和公司 董事长 2003 年 8 月 24 日至今 否 王胜国 时利和公司 副董事长兼 总经理 2003 年 8 月 24 日至今 否 熊建伟 时利和公司 董 事 2003 年 8 月 24 日至今 否 宋文清 时利和公司 董 事 2003 年 8 月 24 日至今 否 （3） 现任董事、 监事和高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位 11 的任职或兼职情况 熊建明：工商管理博士，高级工程师，北京建筑工程学院
6、及南昌大学兼职教授。曾 任职于江西省机械设计研究院、深圳市人民政府蛇口区管理局等单位。现任本公司董事 长、总裁，广东省第十届人大代表，深圳市第三届人大代表、法制委员会委员，中国建 筑金属结构协会副会长，深圳市工业经济联合会副会长等职。 朱卫平先生：硕士研究生，现任本公司董事、副总裁、工会主席等职。 王胜国先生：硕士研究生，德国埃森大学访问学者，高级工程师。曾任机械工业部 第二重型机械厂设计研究所主任工程师等职，现任本公司董事、副总裁等职。 熊建伟先生：工商管理硕士，现任本公司董事。 万建华先生：工商管理博士，高级经济师，曾任招商银行常务副行长、国通证券董 事长、长城证券董事长、香港江南财务公司
7、副董事长兼总裁等职，现任中国银联股份有 限公司副董事长、总裁，厦门大学、西南财经大学、中国人民银行研究生部兼职教授、 硕士研究生导师，本公司独立董事等职。 邵汉青女士：教授，博士生导师，曾任深圳市计划局副局长、市长助理、市政府副 秘书长、市委常委、宣传部长、市政协党组副书记兼常务副主席等职，现任中国生产力 学会副会长、深圳市生产力学会会长、国家经贸委企业研究中心专家委员会委员、中国 人民大学兼职教 2004年年度报告 （二）股东情况： 1、股东数量：、股东数量： 截止 2004 年 12 月 31 日，公司股东总数为 10253 户。 2、报告期末前十名股东的持股情况：、报告期末前十名股东的持
8、股情况： 股东名称（全称） 年度内 增减 年末持 股数量 （万股） 比例 （%） 股份类别 （已流通 或未流通） 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 庆祖森 0 1,315 20.23未流通 0 发起人自然人股 谢平 0 845 13.00未流通 0 发起人自然人股 安徽省科技产业投资 有限公司 0 300 4.61 未流通 0 发起人国有法人股 吴江鹰 0 298 4.58 未流通 0 发起人自然人股 纪祖焕 0 250 3.85 未流通 0 发起人自然人股 盛学龙 0 238 3.66 未流通 0 发起人自然人股 李辉 0 211 3.25 未流通 0 发起人自然人股 房淑明 0 211
9、3.25 未流通 0 发起人自然人股 江苏省高科技产业投 资有限公司 0 200 3.08 未流通 0 发起人境内法人股 周宏 0 152 2.34 未流通 0 发起人自然人股 前十名股东关联关系 或一致行动的说明 前十名股东中 8 名自然人股东同时在本公司持有股份，除本公司董事长庆 祖森先生与谢平先生系翁婿关系外，以上六名自然人股东之间不存在关联 关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一 致行动人。 3、报告期末公司前十名流通股股东持股情况、报告期末公司前十名流通股股东持股情况 单位：股 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量种类 （A、 B、 H 股或其他） 马志宁 3
10、41,788A 股 刘早发 294,064A 股 陈回姣 264,544A 股 竺红波 151,400A 股 郑毅 61,800A 股 深圳市国际企业服务有限公司 60,000A 股 陈凌武 56,499A 股 李青 56,053A 股 张伟刚 51,000A 股 蔡燕俊 50,000A 股 前十名流通股股东关联关系说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在 关联关系 - 7 - 安徽华星化工股份有限公司 2004年年度报告 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况、董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓 名 性 别
11、年 龄 职务 任期起止日期 年初持股数 （万股） 年末持股数 （万股） 庆祖森 男 56 董事长 2004.02-2007.02 1,315 1,315 谢 平 男 37 董事、总经理 2004.02-2007.02 845 845 李 辉 男 39 董事、 董事会秘书 财务负责人 2004.02-2007.02 211 211 周玉生 男 53 董事 2004.02-2007.02 63 63 李 真 女 38 董事 2004.02-2007.02 0 0 卜 炜 男 35 董事 2004.02-2007.02 0 0 张建设 男 37 独立董事 2004.02-2007.02 0 0 孙国
12、正 男 41 独立董事 2004.02-2007.02 0 0 杨春河 男 49 独立董事 2004.02-2007.02 0 0 盛学龙 男 40 监事会主席 2004.02-2007.02 238 238 朱婷红 女 36 监事 2004.02-2007.02 0 0 武学元 男 52 监事 2004.02-2007.02 0 0 吴江鹰 男 37 副总经理 2004.02-2007.02 298 298 纪祖焕 男 35 副总经理 2004.02-2007.02 250 250 刘元声 男 42 副总经理 2004.02-2007.02 0 0 2、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历
13、和在其他单位的任职或兼职情况、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况 （1）董事 （1）董事 庆祖森先生，男，中国国籍，1949 年 8 月出生，大专文化，高级经济师。历任 和县农药厂厂长、本公司董事长、总经理、党总支书记。先后荣获全国乡镇企业家、 安徽省劳动模范、安徽省优秀乡镇企业家、安徽省发展乡镇先进个人、农业部“八 五”全国乡镇企业科技进步工作者、 “九五”安徽省技术创新先进管理工作者；巢湖 市专业技术拔尖人才、2000 年享受安徽省人民政府特殊津贴。现任本公司董事长、 - 8 - 安徽华星化工股份有限公司 2004年年度报告 党总支书记，国家农业部农药检定所
14、农药科学与管理理事会副理事长、安徽省 农药工业协会副理事长、巢湖学院兼职教授、巢湖市人大代表。 谢平，男，中国国籍，1968 年 10 月出生，MBA 在读硕士，高级工程师。先后荣 获安徽省乡镇企业优秀专业技术工作者，安徽十大经济人物，中国优秀企业家等称 号。历任和县农药厂生产车间主任、生产科长，本公司供销处长、副总经理。现任 本公司董事兼总经理、巢湖市政协常委。 周玉生，男，中国国籍，1952 年 7 月出生，大专文化，高级工程师。历任本公 司生产车间主任、安环科科长、副总经理。现任本公司董事。 李辉，男，中国国籍，1966 年 11 月出生，MBA 在读硕士，高级会计师。历任和 县农药厂计
15、划财务科主办会计、本公司财务科科长、计划财务处处长。现任本公司 董事兼董事会秘书、财务负责人。 卜炜，男，中国国籍，1970 年 5 月出生，澳大利亚北澳大学商学院硕士，澳大 利亚注册会计师协会会员（ASCPA） 。历任中国国际期货经纪公司广州分公司业务五 部副经理、飞利浦（中国）投资服务有限公司高级市场主管，现于江苏省高科技产 业投资有限公司投资银行部工作。现任本公司董事。 李真，女，中国国籍，1967 年 3 月出生，大学文化，高级会计师，注册会计师， 注册评估师。现于安徽科技产业投资公司项目投资部工作，兼任安徽英科智控股份 有限公司财务总监、董事会秘书，合肥三晶电子有限公司董事。现任本公
16、司董事。 张建设，男，中国国籍，1968 年 11 月出生，大专文化，注册会计师。历任安徽 华普会计师事务所部门经理、副主任会计师，现任武汉众环会计师事务所有限公司 副总经理兼上海分所所长，本公司独立董事。 杨春河，男，中国国籍，1956 年 4 月出生，大连理工大学基本有机化工专业工 学学士，教授级高工。1982 年至今在沈阳化工研究院工作，现任沈阳化工研究院农 药研究所所长，主要从事新农药开发，有机中间体及精细化学品开发，科研开发管 理，本公司独立董事。 孙国正，男，中国国籍，1964 年 9 月出生，复旦大学经济系硕士，副教授，任 教于安徽大学工商管理学院工商管理系，本公司独立董事。 （
17、2）监事 （2）监事 盛学龙，男，中国国籍，1965 年 10 月出生，大专文化，高级工程师。历任和县 农药厂生产车间主任、本公司办公室主任、基建科科长。现任本公司监事会主席。 - 9 - 安徽华星化工股份有限公司 2004年年度报告 武学元，男，中国国籍，1953 年 1 月出生，经济师。历任和县农药厂会计、本 公司供销科长、供销处副处长，现任本公司监事。 朱婷红，女，中国国籍，1969 年 3 月出生，工商管理硕士。曾就职于安徽经济 报社新闻部工作，现于安徽科技产业投资公司企业策划部工作。现任本公司监事。 （3）高级管理人员 （3）高级管理人员 吴江鹰，男，中国国籍，1968 年 11 月
18、出生，在读工程硕士，高级工程师。曾就 职于庐江县化肥厂，历任和县农药厂生产车间主任、生产科副科长、本公司供销处 副处长、技术开发办主任。现任本公司副总经理兼技术中心主任。 纪祖焕，男，中国国籍，1970 年 7 月出生，在读工程硕士，高级工程师。历任 和县农药厂化验室副主任、质计科副科长、本公司质量处处长、生产处处长。现任 本公司副总经理。 刘元声，男，中国国籍，1963 年 1 月出生，大学文化，高级工程师，曾任安徽 氯碱集团(原合肥化工厂)车间主任、研究设计院副院长、技术质量部部长，现任本 公司副总经理。 3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
19、（1）2004 年度在本公司领取薪水的董事、监事及高级管理人员的年度报酬按其 行政职务依据公司制定的工资标准发放，奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司 的经营业绩确定。 （2）年度报酬 年度报酬总额 49.75 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 17.97 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额 16.96 万元 独立董事津贴 1 万元/年（每人） 独立董事其他待遇 出席本公司董事会和股东大会时的差旅 费等费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、 津贴的董事、 监事 姓名 董事：李真、卜炜 监事：朱婷红 报酬区间 人 数 6-7 万元 2 5-6 万元 5 5 万元以下 5 -
20、10 - 安徽华星化工股份有限公司 2004年年度报告 4、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 报告期内，公司于 2004 年 2 月 22 日召开的第十三次股东大会审议通过了关 于第三届董事会、监事会候选人提名的议案 ，选举庆祖森先生、谢平先生、李辉先 生、周玉生先生、李真女士、卜炜先生、张建设先生、孙国正先生、杨春河先生为 公司第三届董事会董事，其中张建设先生、孙国正先生、杨春河先生为公司第三届 董事会独立董事；选举盛学龙先生、朱婷红女士为公司第三届监事会监事，与工会 推荐职工代表监事武学元先生共同组成第三届监事会。 报告期内，公司于 200
21、4 年 2 月 22 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过 了 关于选举第三届董事会董事长的议案 ， 选举庆祖森先生为第三届董事会董事长； 审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案 ，聘任谢平先生为公司总经 理，李辉先生为公司董事会秘书；审议通过了关于公司副总经理、财务负责人的 议案 ，聘任吴江鹰先生、纪祖焕先生、刘元声先生为公司副总经理，李辉先生为公 司财务负责人。 报告期内，公司于 2004 年 2 月 22 日召开的第三届监事会第一次会议审议通过 了关于选举第三届监事会主席的议案 ，选举盛学龙先生为第三届监事会主席。 （二）公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公
22、司拥有员工 726 人，其中具有本科及本科以上学历 64 人，大专学历 172 人，中专学历 284 人，中专以下学历 206 人。公司员工专业结 构情况见附表。截至报告期末公司无离退休人员。 专业分工 人数（人） 占员工总数比例（%） 生产人员 386 53.17 营销人员 129 17.77 技术人员 115 15.84 财务人员 16 2.20 管理人员 80 11.02 五、公司治理结构 （一）公司治理结构的实际状况 - 11 - 安徽华星化工股份有限公司 2004年年度报告 公司严格按照公司法 、 证券法和上市公司治理准则等法律、法规和 公司规章的要求，完善公司的法人治理结构。报告期
23、内，结合公司实际情况，修改 了公司章程的有关条款，并制定了相关管理制度，进一步加强了公司信息披露 和投资者关系管理工作。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照股东大会议事规则的要求，规范股 东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充 分行使其权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权 利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立 的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司法和公司章程规定的董事选 聘程序选举董事。董事会严格按照公司法
24、 、 董事会议事规则召开会议，依法 行使职权。公司各位董事能够勤勉尽责地履行权利、义务和责任。 4、关于监事与监事会：公司监事会严格按照公司章程规定的监事选举程序 选举，监事会组成人数和人员符合法律、法规的要求，公司监事认真履行诚信、勤 勉、尽责，对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行监督。 5、关于公司与投资者：为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了公司投资 者关系管理制度 ，在公司网站上设立了投资者关系栏目，并明确公司董事会秘书为 投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。 6、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露制度 ，指定公司董事会秘
25、 书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完 整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与 相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的 均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。 公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符 合。公司根据深圳证券交易所新颁布的股票上市规则（2004 修订） 的规定，已组 织修改和制定公司相关的内部管理文件。 - 12 - 安徽华星化工股份有限公司 2004年年度报告 （二）独立董事履行职
26、责情况 公司现有独立董事三人， 报告期内公司的独立董事能按照有关法律、 法规及 公 司章程的规定勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席 2004 年度六次董事会，报 告期内无缺席情况发生。对涉及需独立董事发表意见的事项认真对待，及时主动了 解信息。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺 席 （次） 备注 张建设 6 4 2 0 孙国正 6 6 0 0 杨春河 6 4 2 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司 3 名独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。 （三）公司与控股股东在业务、人员、
27、资产、财务、机构等方面的情况 自公司成立以来，严格按照公司法 、 证券法等有关法律、法规和公司 章程的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立于控股 股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务方面 华星化工具有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营的能 力，控股股东及其他股东均未在股份公司外从事相同或相近的业务，不存在同业竞 争。 2、资产完整方面 股份公司资产独立于股东，拥有生产经营场所和农药生产经营相关的全部经营 性资产，包括土地、房产、生产设备、商标、专利及非专利技术等完整资产。 3、人员方面 股份公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理
28、人员严格按照公 司法 、 公司章程的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形， 高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均不在股东单位兼职和领取报酬， - 13 - 安徽华星化工股份有限公司 2004年年度报告 也没有在关联公司兼职。股份公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离；制订 了严格的员工管理制度 ，建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度， 公司与所有员工已签订了 劳动合同 ， 股份公司的劳动、 人事及工资管理完全独立。 4、财务方面 股份公司设立了独立的财务部门，配备了财务人员，建立了独立的会计核算体 系，根据会计法和企业会计制度等有关法律法规的要求，制定了内部
29、财务 管理制度等内控制度。公司设立了审计部，制定了内部审计制度，并配备了 4 名专 职内部审计人员。股份公司根据人银户管证字第 20400073 号开户许可证 ，开设 了单独的银行账户，独立进行财务决策，不存在股东干预股份公司资金使用的情形。 股份公司办理了税务登记证 ，税务登记证号为：国税皖字 342626705040002 号、 地税巢字 342626705040002 号，依法独立纳税。 5、机构独立情况的说明 股份公司设置了财务部、审计部、采购部、营销公司、生产部、技术中心、质 量部、总经办、人力资源部、证券部、国际贸易部、物管部等管理部门，其中生产 部下设杀虫单/双车间、杀螟单车间、
30、精恶禾车间、草除灵车间、草甘磷车间、解草 唑车间、塑料制品车间、包装车间、加工车间等。上述管理部门、生产车间在机构 上均独立于各股东单位。 （四）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司的考评及激励机制主要体现在薪酬水平上。董事会负责对总经理的职责、 能力和工作业绩进行考评。总经理负责对公司其他高级管理人员进行考评，考评以 年度责任状的形式进行，并以工作及相关任务完成情况兑现相应的奖励，2004 年度 公司总经理及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，工作业绩良好，较 好地完成了年初所确定的各项工作任务。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大
31、会，其有关情况如 下： - 14 - 安徽华星化工股份有限公司 2004年年度报告 （一）2003 年度股东大会 公司于 2004 年 2 月 22 日召开了 2003 年度股东大会，出席本次股东大会的股东 及股东授权委托代表 19 人，代表公司股份 4500 万股，占公司全部股份的 100%，符 合公司法 、 公司章程等法律法规的规定。会议由董事会召集，董事长庆祖森 先生主持，会议审议并以记名投票方式逐项表决通过如下决议： （1）批准2003 年度董事会工作报告 ； （2）批准2003 年度监事会工作报告 ； （3）批准2003 年度财务决算方案、2004 年度财务预算方案报告 ； （4）通
32、过2003 年度利润分配预案报告及首次公开发行股票股利分配政策的报 告 ； （5）选举庆祖森先生、谢平先生、李辉先生、周玉生先生、李真女士、卜炜先生、 张建设先生、孙国正先生、杨春河先生为公司第三届董事会董事，其中张建设先生、 孙国正先生、杨春河先生为公司第三届董事会独立董事； （6）选举盛学龙先生、朱婷红先生为公司第三届监事会监事，与工会推荐职工代 表监事武学元先生共同组成第三届监事会。 因召开 2003 年度股东大会时，公司尚未公开发行股票，故本次股东大会内容未 在指定信息披露报纸上进行披露。 （二）2004 年第一次临时股东大会 2004 年 8 月 18 日，公司在证券时报 、 中国证
33、券报上公告召开 2004 年第 一次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、审议内容和登记办法等 事项。 公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 9 月 20 日在公司多功能厅召开，会 议由董事会召集，董事长庆祖森先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及 见证律师出席了本次会议。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 18 人，代 表公司股份 4458 万股，占公司全部股份的 68.58%，符合公司法 、 公司章程和 上市公司股东大会规范意见等法律法规的规定。本次股东大会由安徽承义律师 事务所见证律师鲍金桥先生出具了法律意见书。会议审议并以记名投票方式表决通 过了关
34、于修改公司章程的议案 。 - 15 - 安徽华星化工股份有限公司 2004年年度报告 本次临时股东大会决议公告刊登在 2004 年 9 月 21 日的证券时报 、 中国证 券报上。 （三）2004 年第二次临时股东大会 2004 年 10 月 26 日，公司在证券时报 、 中国证券报上公告召开 2004 年第 二次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、审议内容和登记办法等 事项。 公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 11 月 28 日在公司三楼会议室召开， 会议由董事会召集，董事长庆祖森先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理 人员及见证律师出席了本次会议。出席本
35、次股东大会的股东及股东授权委托代表 11 人，代表公司股份 3652 万股，占公司全部股份的 56.18%，符合公司法 、 公司章 程和上市公司股东大会规范意见等法律法规的规定。本次股东大会由安徽承 义律师事务所见证律师鲍金桥先生出具了法律意见书。会议审议并以记名投票方式 逐项表决通过了如下决议： （1）审议修改通过了安徽华星化工股份有限公司募集资金使用管理办法 ； （2）审议通过了安徽华星化工股份有限公司累积投票制实施细则 。 本次临时股东大会决议公告刊登在 2004 年 11 月 30 日的证券时报 、 中国证 券报上。 七、董事会报告 （一）公司经营情况的讨论与分析 报告期内，公司上下紧
36、紧围绕主营业务稳健经营，坚持以市场为导向，以销售 为龙头，以降本增效为核心，强化内部管理，不断加大技改力度，保持了公司稳定 发展。 报告期内，公司在化解了税收免税优惠政策取消的不利因素影响下，实现主营 业务收入 25,110.26 万元， 比上年同期增长 24.39%， 主要原因为公司通过开发新产品， 不断拓展和积极完善国际、国内市场网络体系，提高了主导产品杀虫单、新增产品 草甘膦等产品的出口量，实现了主营业务收入的较快增长。 报告期内，公司实现净利润 2,147.17 万元，比上年同期增长 0.58%，增幅小于主 营业务收入增幅。主要原因为主要原材料价格大幅上涨，导致生产成本上升，影响 -
37、16 - 安徽华星化工股份有限公司 2004年年度报告 了公司产品的盈利能力。其次，公司主要产品杀虫单、杀虫双等停止执行免征增值 税优惠政策，按 13%的税率征收增值税，也使公司经营业绩受到一定的影响。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-6,302,243.89 元，比上年同期下 降 117.03%。现金净流量下降主要系因公司新增草甘膦等品种、主导产品生产规模扩 大所需原辅材料和在产品增加，以及为销售旺季储备的库存商品增加所致。 （二）报告期公司的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况、公司主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围：农药（凭许可证经营） 、化工产品（不含危险品）生
38、产、销售， 本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪 器仪表、零配件及技术进口。 1）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润分行业的构成情况： 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率 （%） 主营业务 收入比上 年增减(%) 主营业务 成本比上 年增减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 化学农药 251,102,550.01 186,308,871.5725.8024.39 34.54 下降 5.6 个 百分点 其中：关联交易 无 无 无 无 无 无 2）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润分地区的构成情况： 地 区 主营业务收入 主营业务成本
39、主营业务收入 比上年增减（%） 华东地区 96,495,726.1971,196,782.2612.80 华中地区 40,577,517.3229,939,032.3210.56 华南地区 24,227,487.7017,875,601.698.75 华北地区 22,813,277.4616,832,164.61-22.41 出 口 52,524,887.9539,793,672.14329.01 其 他 14,463,653.3910,671,618.55-7.89 合 计 251,102,550.01186,308,871.5724.39 3）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的
40、主要产品情况： 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率(%) 主营业务 收入比上 年增减(%) 主营业务 成本比上 年增减(%) 毛利率比 上年增减 杀虫双 67,527,416.36 48,810,435.6427.72-17.98-15.08 下降 2.47 个百分点 - 17 - 安徽华星化工股份有限公司 2004年年度报告 杀虫单 58,026,553.17 38,644,265.0133.40-8.72-9.47 上升 0.55 个百分点 草甘膦 47,614,527.90 45,041,550.705.40 其他 77,934,052.58 53,812,620.2230.
41、95 合计 251,102,550.01 186,308,871.5725.80 注：注：公司草甘膦产品的毛利率较低，系因该产品为新建项目，目前尚未完全达 产、未形成规模效益所致，待二期工程投产后，随着产能扩大，该产品的毛利率将 有较大幅度提升。 2、主要供应商、客户情况、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购 金额合计 75,830,903.00 占采购总额比重 31.46% 前五名销售客户销 售金额合计 29,128,764.88 占销售总额比重 11.60% 3、经营中出现的问题与困难及解决方案、经营中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难：问题与困难： （1）报告期内，公司面临的主要困难是主要原材料价格大幅上涨，导致生产成 本上升，影响了公司产品的盈利能力； （2）公司主导产品杀虫双、杀虫单等，根据财政部、海关总署、国家税务总局 财税字
