1、本情况 姓名 性别 年龄 职务 本届任期 起止日期 年初持 股数 年度内 增减 年末持 股数 区仲生 男 59 董事长 2002.4-2005.415000 - 15000 俞明康 男 52 副董事长 2002.4-2005.40 - 0 王志良 男 57 董事 2002.4-2005.415000 - 15000 毛振家 男 48 董事 2003.5-2005.40 - 0 王建成 男 42 董事 总经理 2002.4-2005.4 2003.8- 15000 - 15000 陈耀春 男 72 独立董事 2002.4-2005.40 - 0 刘伟 男 48 独立董事 2002.4-2005.
2、40 - 0 张建平 男 39 独立董事 2003.6-2005.40 0 姜德斌 男 49 监事会主席 2002.4-2005.415000 - 15000 于平 男 45 监事 2003.5-2005.40 0 崔学艺 男 48 职工监事 2002.4-2005.40 0 高奇志 男 43 董事会秘书 副总经理 2002.4- 2000.10- 500 - 500 张兴明 男 41 副总经理 2002.4- 0 - 0 丁长琴 女 41 总会计师 1998.12- 15000 - 15000 陆为中 男 41 市场总监 2002.4- 15000 - 15000 董事、监事在股东单位中国牧
3、工商（集团）总公司任职情况 姓名 股东单位所任职务 任期起止日期 区仲生 总经理 党委副书记 1995.3-2004.12 2002.2-2004.12 俞明康 党委书记、副总经理 2002.2-2004.12 毛振家 副总经理 总经理、党委书记 2002.2-2004.12 2004.12- 王志良 副总经理 2002.2- 姜德斌 党委副书记、纪委书记 副总经理 2002.2- 2004.12- 于平 总经理助理 1999.10- 中牧实业股份有限公司 2004 年年度报告 第 10 页 董事在实际控制人单位中国农业发展集团总公司任职情况 姓名 所任职务 任期起止日期 区仲生 副董事长 2
4、004.12- 毛振家 副总经理 2004.12- 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任 职或兼职情况。 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任 职或兼职情况。 （1）主要工作经历 姓名 职务 近五年主要工作经历 区仲生 董事长 1995.6-2004.12 2004.12-至今 中国牧工商(集团)总公司总经理党委副书记 中国农业发展集团总公司副董事长 俞明康 副董事长 2000.8-2002.1 2002.1-2004.12 中央企业工委纪工委副书记 中国牧工商(集团)总公司党委书记副总经理 王志良 董事 1998
5、.12-2002.2 2002.3-至今 中牧实业股份有限公司党委书记副总经理 中国牧工商(集团)总公司副总经理 毛振家 董事 1996.2-2002.1 2002.2-2004.12 2004.12-至今 2004.12-至今 中国牧工商(集团)总公司人力资源部经理 中国牧工商(集团)总公司副总经理 中国牧工商(集团)总公司总经理党委书记 中国农业发展集团总公司副总经理 王建成 董事 总经理 1996.2-2003.8 2003.8-至今 中亚动物保健品总公司总经理 中牧实业股份有限公司总经理 陈耀春 独立董事 1993.11-2001.12 2001.12-至今 中国畜牧兽医学会理事长 中
6、国畜牧业协会会长 刘伟 独立董事 2000.10-至今 北京大学经济学院副院长院长 张建平 独立董事 1999-至今 对外经贸大学国际工商管理学院副院长 姜德斌 监事会主席 1995.8-2002.1 2002.2-至今 2004.12-至今 中国牧工商(集团)总公司副总经理 中国牧工商(集团)总公司党委副书记纪委书记 中国牧工商(集团)总公司副总经理 于平 监事 1999.10-至今 2002.4-至今 中国牧工商(集团)总公司总经理助理 中牧房地产开发有限责任公司总经理 崔学艺 职工监事 1999.5-2004.7 2004.7-至今 中牧实业股份有限公司总经理助理 乾元浩生物股份有限公司
7、副总经理 高奇志 董事会秘书 副总经理 1998.9-2000.9 2000.10-至今 中国牧工商(集团)总公司总裁办主任 中牧实业股份有限公司副总经理 张兴明 副总经理 1998.12-2001.12 2002.1-至今 2002.4-至今 华蒙金河实业有限公司总经理 中牧实业股份有限公司兽药发展部总经理 中牧实业股份有限公司副总经理 丁长琴 总会计师 1998.12-至今 中牧实业股份有限公司总会计师 陆为中 市场总监 2000.1-2002.3 2002.4-至今 中牧实业股份有限公司大宗贸易部总经理 中牧实业股份有限公司市场总监 （2）在其他单位的任职或兼职情况（截止 2004 年
8、12 月 31 日） 姓名 职务 任职或兼职单位 任职或兼职职务 区仲生 董事长 中国种畜进出口有限公司 乾元浩生物股份有限公司 董事长 俞明康 副董事长 中牧房地产开发有限责任公司 董事长 中牧实业股份有限公司 2004 年年度报告 第 11 页 姓名 职务 任职或兼职单位 任职或兼职职务 王志良 董事 中牧大华安肉类有限公司 世纪润通国际贸易有限公司 董事长 毛振家 董事 北京乐道兴创业投资有限公司 董事长 王建成 董事 总经理 湖北中牧安达药业有限公司 上海优耐特生物医药有限公司 厦门金达威维生素股份有限公司 内蒙古中牧金河生物药业有限公司 生物制品美国研发基地 乾元浩生物股份有限公司
9、董事 陈耀春 独立董事 未在其他公司兼职 刘伟 独立董事 未在其他公司兼职 张建平 独立董事 未在其他公司兼职 姜德斌 监事会主席 未在其他公司兼职 于平 监事 中牧房地产开发有限责任公司 总经理 崔学艺 职工监事 乾元浩生物股份有限公司 董事、副总经理 高奇志 董事会秘书 副总经理 北京时代东华文化传播公司 北京乐道兴创业投资有限公司 澳大利亚 I-LOK 建筑新技术公司 董事 张兴明 副总经理 湖北中牧安达药业有限公司 南京梅里亚动物保健有限公司 内蒙古中牧金河生物药业有限公司 董事 丁长琴 总会计师 内蒙古中牧金河生物药业有限公司监事 陆为中 市场总监 江西中牧饲料贸易有限公司 四川中牧
10、饲料贸易有限责任公司 南通中牧饲料贸易有限公司 内蒙古中牧金河生物药业有限公司 厦门金达威维生素股份有限公司 董事 监事 3、年度报酬情况 3、年度报酬情况 （1）报酬的确定依据： 按照国家有关规定，参照上市公司及同行业企业的情况，由公司 2000 年第二次临时股 东大会通过公司董事、监事薪酬的议案，由董事会决定公司高级管理人员的薪酬。由公司 2003 年第一次临时股东大会通过独立董事津贴的议案，公司独立董事领取的津贴每人每年 均为 5 万元。 （2）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况： 年度报酬总额 143.4 万元 金额最高的前三名董事报酬总额 66.6 万元(仅三名董事在公司领取报
11、酬， 其中 一名董事在公司领薪九个月) 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额54 万元 独立董事津贴 5 万元/每年 独立董事其他待遇 无 （3）年度报酬区间及人数 报酬区间 人数 25-30 万元 1 20-25 万元 1 16-20 万元 5 12-16 万元 1 中牧实业股份有限公司 2004 年年度报告 第 12 页 （4）未在公司领取报酬董事、监事情况 董事、监事姓名 是否在股东单位或关联单位领取薪酬 俞明康 在股东单位中牧集团领薪 毛振家 在股东单位中牧集团领薪 姜德斌 在股东单位中牧集团领薪 王志良 在股东单位中牧集团领薪 于平 在股东单位中牧集团领薪 崔学艺 在公司控股公司乾
12、元浩生物股份有限公司领薪 说明：董事长区仲生先生的薪酬转至中牧集团发放。 4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因、聘任或解聘公司经理、 副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况。 4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因、聘任或解聘公司经理、 副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况。 姓名 原职务 离任原因 周玖付 董事 辞职 报告期内，2004 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十八次会议同意周玖付先生辞去公 司董事职务。 （二）公司员工情况 （二）公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司在职员工 1716 人，结构
13、如下： 1、按受教育程度分类：大学专科以上学历 618 人，占职工总数 36，其中大学本科以 上学历 268 人，占 43.4。 2、按专业构成分类：各类专业人员中，生产人员 1110 人，占 64.7；销售 154 人， 占 9；技术人员 109 人，占 6.4；财务人员 47 人，占 2.7；行政人员 296 人，占 17.2 。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司共有退休人员 175 人。 中牧实业股份有限公司 2004 年年度报告 第 13 页 五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 （一）公司治理情况 报告期内，公司按照公司法 、 证券法 、中国证监会等监管
14、部门有关法律法规的要 求，完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，提高公司治理水平。 1、股东与股东大会：公司能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，能够充 分行使自己的合法权利；公司股东大会的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的 审议，投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合 法律、法规的要求；公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，没有 损害公司及股东的利益。 2、控股股东与上市公司：控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东 大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业
15、务方面 做到“五分开” ，独立运作。 3、董事与董事会：公司董事会按法定程序召集、召开；董事选聘程序规范，董事会的 构成符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，保证了董事会依法运作与决策。公司董事 会已设立了审计、提名、薪酬与考核三个专业委员会，设置了科学技术委员会。 4、监事与监事会：公司监事会按法定程序召集、召开；监事选聘程序规范，监事会的 构成符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，监事能够认真履行职责，对公司财务及董 事、经理以及其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。 5、绩效评价与激励约束机制：公司建立了以经济责任制考核及相关配套措施为基础的 绩效评价和考核体系，并将逐步完善激励约
16、束机制，实现人力资源的有效配置与客观评价。 6、相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利 益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真接待股东来 访和咨询；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有 关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。公司制定了投资者关系管理制度 、 信 息披露管理办法 ，切实保证投资者的合法权益，确保股东充分行使权利。 （二）独立董事履行职责情况 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事出席会议、对有关事项提出异议情况 独立董事姓名
17、本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 陈耀春 8 8 - - 刘伟 8 7 1 - 张建平 8 8 - - 报告期内公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 2、独立董事履行职责情况 报告期内，公司三位独立董事认真负责地履行职责，对公司生产经营、对外投资、关联 交易等重大事项发表独立意见，规范了公司治理，维护了公司及中小股东的合法权益。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，各自独立运作，独立 承担责任和
18、风险。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力。 （四）对高级管理人员的考评及激励机制建立实施情况 （四）对高级管理人员的考评及激励机制建立实施情况 公司已建立董事会薪酬与考核委员会及监事会共同对公司高管人员实施年度考核、测 评的机制。 中牧实业股份有限公司 2004 年年度报告 第 14 页 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 2004 年第一次临时股东大会、2003 年年度股东大会、2004 年第 二次临时股东大会共三次股东大会。 （一）2004 年第一次临时股东大会（一）2004 年第一次临时股东大会 2004 年 2 月 6 日，公司第二届董事会 2004 年
19、第二次临时会议通过了召开 2004 年第一 次临时股东大会的决议，并于 2004 年 2 月 10 日在中国证券报 、 上海证券报公告召开 2004 年第一次临时股东大会的通知。2004 年 3 月 12 日，公司 2004 年第一次临时股东大会 在北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦公司会议室召开， 出席会议的股东及股东代表 6 人， 代 表股份 270，060，500 股，占公司股份总数的 69.25%。 股东及股东代表认真审议了有关议案，以记名投票表决的方式，审议通过以下事项： 1、关于募集资金投资项目变更部分内容的议案。 此次股东大会决议公告刊登于 2004 年 3 月 13 日的中国证
20、券报 、 上海证券报 。 （二）2003 年年度股东大会 （二）2003 年年度股东大会 2004 年 3 月 25-26 日， 公司第二届董事会第十五次会议通过了召开 2003 年年度股东大 会的决议，并于 2004 年 3 月 30 日在中国证券报 、 上海证券报公告召开 2003 年年度 股东大会的通知。2004 年 5 月 10 日，公司 2003 年年度股东大会在北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 270，060，500 股，占公司股份总数的 69.25%。 股东及股东代表认真审议了有关议案，以记名投票、逐项表决的方式，审议通
21、过以下事 项： 1、公司 2003 年度董事会工作报告； 2、公司 2003 年度监事会工作报告； 3、公司 2003 年度财务决算报告； 4、公司 2003 年度利润分配方案； 5、 公司续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司 2004 年度财务审计业务的 议案。 此次股东大会决议公告刊登于 2004 年 5 月 11 日的中国证券报 、 上海证券报 。 （三）2004 年第二次临时股东大会 （三）2004 年第二次临时股东大会 2004 年 8 月 12 日， 公司第二届董事会 2004 年第三次临时会议通过了召开 2004 年第二 次临时股东大会的决议，并于 2004 年 8 月
22、 17 日在中国证券报 、 上海证券报公告召开 2004 年第二次临时股东大会的通知。2004 年 9 月 16 日，公司 2004 年第二次临时股东大会 在北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦公司会议室召开， 出席会议的股东及股东代表 7 人， 代 表股份 270，075，500 股，占公司股份总数的 69.25%。 股东及股东代表认真审议了有关议案，以记名投票、逐项表决的方式，审议通过以下事 项： 1、关于中牧股份所属企业到境外上市符合中国证监会关于规范境内上市公司所属企 业到境外上市有关问题的通知的议案； 2、中牧股份所属企业到境外上市的方案； 3、中牧股份维持独立上市地位和持续盈利能力的
23、说明。 此次基础和丰富的证券管理经验。吴先生于 1989 年至 1999 年先后担任广州越银财务发展公司总经理、 香港越秀财务有限公司董事副总经理、 香港 越秀证券有限公司董事副总经理。 黄显荣黄显荣先生，42 岁，于 2004 年 3 月 26 日获委任为本公司独立非执行董事。黄先生于 香港中文大学取得行政人员工商管理硕士学位，为香港会计师公会、香港董事学会、英 国特许公认会计师公会资深会员及美国会计师公会会员、 英国特许秘书及行政人员公会 资深会员与英国证券专业协会会员。 黄先生现为安里俊投资有限公司董事总经理与持牌 人，乃根据证券及期货条例的持牌法团。黄先生在会计、财务、投资管理和咨询方
24、面拥 有超过 21 年的丰富经验。他曾于一家国际会计师事务所任职 4 年，并担任一家公众上 市公司首席财务主管 7 年。黄先生同时亦为 AEON 信贷财务（亚洲）有限公司董事，一 家在港交所上市的公众公司。 - 15 - 张鹤镛张鹤镛先生，64 岁，自 2004 年 3 月起至今任本公司独立非执行董事。张先生于上海医 科大学药学专业本科毕业，现任国家食品药品监督管理局顾问、国务院参事，亦任中国 非处方药物协会会长、 中国医药质量管理协会会长、 中国医药包装协会会长及中国医药 装备行业协会会长。张先生具有丰富的医药行业经验。 监 事 陈灿英 监 事 陈灿英先生，55 岁，本公司监事会主席。陈先生
25、于 1973 年加入广药集团，于 1985 年 在广州市行政学院毕业。现兼任广药集团工会主席、本公司工会主席。陈先生亦为广州 市企业家协会常务理事、 中药事业报编辑委员会委员及全国中药经济研究会常务理 事。 欧阳强 欧阳强先生，42 岁，中级经济师，2004 年 3 月至今任本公司监事，现任本公司人力资 源部高级经理，于 2000 年在广州市行政学院毕业并获得经济管理大学本科文凭。欧阳 先生于 1999 年加入广药集团，曾任广药集团办公室副主任、主任。 钟育赣钟育赣先生，48 岁，自 2004 年 3 月起至今任本公司监事，于 1982 年北京商学院获经 济学学士学位，1985 至 1987
26、年留学前南斯拉夫契里尔麦托蒂大学。钟先生现为广东 商学院管理学院院长、 管理学教授和硕士研究生导师， 兼任中国高等院校市场学研究会 副会长、中国市场学会副秘书长、中国国际公共关系协会学术工作委员会委员、广东省 商业经济学会副会长、广东省公共关系协会常务理事。钟先生在市场营销、战略决策和 企业管理方面具有丰富经验。 高级管理人员 谢 彬 高级管理人员 谢 彬先生，47 岁，理学硕士，经济师，自 2004 年 11 月起至今任本公司总经理。谢 先生于 1974 年 8 月参加工作，曾先后担任广州白云山中药厂厂长、广州白云山制药总 厂厂长、白云山股份副总经理、总经理等职务。谢先生同时亦为王老吉药业副
27、董事长、 广州市药材公司经理、白云山股份董事。谢先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富 经验。 高 昉 高 昉先生，46 岁，于 2002 年加入本公司，现任本公司财务总监，研究生毕业，持有 律师、注册会计师、高级经济师等专业资格。曾任深圳证券交易所上市稽核部负责人， 香港广信企业公司董事副总经理， 北京比特科技控股股份有限公司副总经理、 财务总监。 2本报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员持股（A 股）情况 姓 名 姓 名 职务职务 期初 持股 数 期初 持股 数 期末 持股 数 期末 持股 数 杨 荣 明 董事长 - 16 - 周 跃 进 副董事长 28,900 28,900 冯 赞
28、胜 执行董事 何 舒 华 执行董事、副总经理、董事会秘书27,700 27,700 吴 张 独立非执行董事 黄 显 荣 独立非执行董事 张 鹤 镛 独立非执行董事 蔡 志 祥 董事长（于 2004 年 9 月 9 日辞任）14,700 14,700 李 益 民 副董事长（于 2004 年 6 月 22 日辞 任） 14,700 14,700 朱 幼 麟 独立非执行董事（于 2004 年 3 月 26 日离任） 张 伯 华 独立非执行董事 （于2004年3月26日离任） 刘 锦 湘 独立非执行董事 （于2004年3月26日离任） 黄 卜 仁 独立非执行董事 （于2004年3月26日离任） 陈 灿
29、 英 监事会主席 9,800 9,800 欧 阳 强 监事 10,100 10,100 钟 育 监事 - 17 - 赣 谭 思 马 监事（于 2004 年 3 月 26 日离任） 罗 继 东 监事（于 2004 年 3 月 26 日离任） 谢 彬 总经理 1,000 1,000 高 昉 财务总监 黎 德 成 副总经理（于 2004 年 1 月 26 日辞 任） 3董事、监事及高级管理人员于股份、相关股份及债券之权益及淡仓 (1) 于 2004 年 12 月 31 日，本公司董事、监事及高级管理人员根据证券条例 第十五部第 7 及第 8 分部已知会本公司及港交所其于本公司或其任何相联法团 （定义
30、见证券条例第十五部） 之股份及相关股份及债券中拥有之权益或淡仓 （包 括根据证券条例之该等规定被假设或视作拥有之权益或淡仓） ， 或必须列入根据 证券条例第 352 条予以存置之登记册内，或根据港交所证券上市规则（“上市规 则”）上市公司董事进行证券交易的标准守则（“标准守则”）必须知会本 公司及港交所之权益或淡仓载列如下： 董事 姓名 权益类别 公司 股份数目 董事 姓名 权益类别 公司 股份数目 周跃进 个人 本公司（A 股） 28,900 信托* 保联 200,000 何舒华 个人 本公司（A 股） 27,700 监事 监事 姓名 权益类别 公司 股份数目姓名 权益类别 公司 股份数目
31、陈灿英 个人 本公司（A 股） 9,800 个人 王老吉药业* 22,150 欧阳强 个人 本公司（A 股） 10,100 高级管理人员 高级管理人员 - 18 - 姓名 权益类别 公司 股份数目姓名 权益类别 公司 股份数目 何舒华 个人 本公司（A 股） 27,700 谢 彬 个人 本公司（A 股） 1,000 * 周跃进先生仅以信托人身份持有上述保联之股份。 上述股份除保联股份及本公司 A 股外，其余均为职工股。 * 广州羊城药业股份有限公司于 2004 年 2 月 5 日正式更名为“广州王老吉药业股份有限公司” 。 （2）除上述披露外，于 2004 年 12 月 31 日，本公司董事、
32、监事及高级管理人员或 彼等之联系人概无拥有根据证券条例第十五部第7及第8分部须知会本公司及港交所有 关于本公司或其任何相联法团（定义见证券条例第十五部）之股份、相关股份或债券中 任何个人、家族、公司或其他权益或淡仓（艁蜃膥艁蜃說膊艁蜃咪腔艁蜃膵艁蜃臀蠀艁蜃脛艁蜃脊艁蜃腁頀艁蜃臧艁蜃窪腺艁蜃亪腎艁蜃腅艁蜃腀蠀艁蜃骪膚艁蜃臒艁蜃邪膐言艁蜃醪膑騀艁蜃皫腶艁蜃钪膔蜄咫苠谀鎇躪膫!00096鎇000970膫!膫!艁蜃臐言艁蜃璪腴艁蜃冪腑騀艁蜃腃艁蜃脅艁蜃脩鴀艁蜃辪膏鉁蜄芝蜄犪艕鎇002020鶩膫!膫!艁蜃措腣蜄苬鎇膫!00202鎇膫!00202鎇垪鷺膫!00203鎇膫!00203鎇膫!00203鎇鶹膫!
33、00203鎇膫!00203鎇膫!00203鎇悫膫!002048 国光电器股份有限公司 2005 年年度报告 0 国光电器股份有限公司 ( 广州国光 0 0 2 0 4 5 ) 2 0 0 5 年年度报告 二 0 0 六年三月二十二日 国光电器股份有限公司 2005 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 全体董事均出席了本次董事会会议。 普华永道中天会计师事
34、务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长并主管会计工作负责人周海昌先生、会计机构负责人郑崖民先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 国光电器股份有限公司 2005 年年度报告 2 目 录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 五、公司治理结构 .14 六、股东大会情况简介.17 七、董事会报告.20 八、监事会报告.36 九、重要事项.38 十、财务报告.49 十一、备查文件.49 国光电器股份有限公司 2005 年年度报告 3 一、公司基本情况简介 1 、公司法定中
35、文名称：国光电器股份有限公司 公司法定英文名称：G U O G U A N G E L E C T R I C C O M P A N Y L I M I T E D 。 公司英文名称缩写：G G E C 2 、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：广州国光 股票代码：0 0 2 0 4 5 3 、公司注册地址：广州市花都区新华街镜湖大道 8 号 邮政编码：5 1 0 8 0 0 公司办公及工厂地址：广州市花都区新华街镜湖大道 8 号 邮政编码：5 1 0 8 0 0 公司互联网址：h t t p : / / w w w . g g e c . c o m . c n 公司电子邮箱
36、：g u o g u a n g g g e c . c o m . c n 4 、公司法定代表人：周海昌 5 、联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 凌勤 肖叶萍 凌勤 电子邮箱 l i n d a g g e c . c o m . c n a n n y g g e c . c o m . c n l i n d a g g e c . c o m . c n 联系地址 广州市花都区新华街镜湖大道 8 号 邮编 5 1 0 8 0 0 电话 0 2 0 - 2 8 6 0 9 6 8 8 传真 0 2 0 - 2 8 6 0 9 3 9 6 6 、公司信息披露报纸： 证券时报 指定信息披露网址：h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 年度报告备置地点：公司董事会办公室 7 、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1 9 9 3 年 1 2 月 2 5 日 公司注册地点：广州市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号： 企股粤穗总字第 0 0 1 3 1 9 号 公司税务登记号码： 4 4 0 1 8 2 6 1 8 4 4 5 4 8 2 公
