1、员第四节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 陈福胜 董事长 男602004.5 2007 年 0 0 - 冯忠铭 董事、总经理 男522004.5 2007 年 0 0 - 曾凡沛 董事、董事会秘书、副总经理 男382004.5 2007 年 0 0 - 苏维珂 董 事 男422004.5 2007 年 0 0 - 吴雪平 董 事 女282004.5 2007 年 0 0 - 吴文祥 董
2、事 男442004.5 2007 年 0 0 - 卢永华 独立董事 男502004.5 2007 年 0 0 - 吴水澎 独立董事 男632004.5 2007 年 0 0 - 陈江良 独立董事 男632004.5 2007 年 0 0 - 张泰生 监事会主席 男482004.5 2007 年 0 0 - 李绥鲜 监 事 女512004.5 2007 年 0 0 - 李 铮 监 事 女322004.5 2007 年 0 0 - 王新辉 监 事 男422004.5 2007 年 0 0 - 洪丽玲 监 事 女422004.5 2007 年 0 0 - 许厦生 副总经理 男482004.5 200
3、7 年 0 0 - 黄继新 副总经理 男482004.5 2007 年 0 0 - 庄思明 副总经理 男522004.5 2007 年 0 0 - 吴景询 财务总监 男632004.5 2007 年 0 0 - 陈晋辉 总经济师 男382004.5 2007 年 0 0 - 卢金忠 总工程师 男392004.5 2007 年 0 0 - 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 12 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)陈福胜：1968 年 12 月大学毕业后在部队农场锻炼；1970 年 3 月至 1987 年 8 月，在福建省龙溪轴承厂工作，历任技术员、车间主任、技术
4、科长、副厂长；1987 年 8 月至 1997 年 11 月任福建省龙溪轴承厂厂长；1997 年 12 月至 2001 年 3 月，任福建 龙溪轴承股份有限公司董事长兼总经理；1999 年 10 月开始兼任中共龙溪轴承股份有限 公司委员会党委书记；2001 年 3 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事 长兼党委书记。 (2)冯忠铭：1971 年 9 月至 1973 年 9 月，在福建革新机器厂当工人；1973 年 9 月 至 1976 年 11 月，在东北工学院上学；1976 年 11 月至 1984 年 10 月，任福建省革新机 器厂技术员、车间主任；1984 年 10 月至 19
5、97 年 11 月，在福建省龙溪轴承厂工作，历 任车间主任、党支部书记、副厂长；1997 年 12 月至 1999 年 12 月任福建龙溪轴承股份 有限公司董事、副总经理；2000 年元月至 2001 年 3 月，任福建龙溪轴承股份有限公司 董事、常务副总经理。2001 年 4 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董 事、总经理。 (3)曾凡沛：1989 年 8 月起在福建省龙溪轴承厂工作，历任计划调度员、车间代理 副主任、副主任、主任；1996 年 12 月至 1997 年 11 月任福建省龙溪轴承厂办公室主 任；1997 年 12 月至 1998 年 10 月任福建龙溪轴承股份有限公
6、司董事、总经理助理； 1998 年 11 月至 1999 年 9 月任福建龙溪轴承股份有限公司董事、董事会秘书、总经理 助理；1999 年 10 月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副 总经理。 (4)苏维珂：1986 年 8 月至 1988 年 9 月在北京农业工程大学任教师，1988 年 10 月至 2002 年 9 月历任中国工程与农业机械进出口总公司进口部副总经理、总经理，实 业发展部总经理、船厂工程部总经理、成套工程一部总经理、总经理助理、副总经 理、中工国际总经理。2002 年 9 月至今任中国工程与农业机械进出口总公司党委书记 兼总经理、2003 年 5 月
7、至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。 (5)吴雪平：1994 年 8 至 1996 年元月在建设银行南靖支行工作，1996 年元月至 1999 年 12 月在南靖县人民检察院工作，2000 年元月至今任万利达集团公司投资部经 理，2000 年 3 月至今任万利达光催化科技股份有限公司董事，2000 年 10 月至今任福 建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 13 (6)吴文祥：1980 年 12 月至今在漳州片仔癀集团公司工作，历任财务部主办科 员、财务审计部副主任，投资发展部兼财审部副主任，2004 年 5 月至今任福建龙溪轴
8、承（集团）股份有限公司董事。 (7)卢永华：1984 年至今，任厦门大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教 授、研究生导师；2003 年 9 月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。 (8)吴水澎：1963 年 8 月至今，任厦门大学助教、讲师、教授、博士生导师。2003 年 5 月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。 (9)陈江良：1959 年 8 月至 1960 年 12 月，任福建漳州糖厂造纸分厂统计员；1961 年 1 月至 1969 年 10 月，任福建省统计局科员；1969 年 10 月至 1971 年 11 月，下放福 建省将乐县；1971 年 11 月至 1
9、971 年 12 月，任福建省将乐机床厂计统员；1972 年 1 月至 1972 年 12 月，福建省七五干校学员；1972 年 12 月至 1984 年 10 月，任福建省永 安轴承厂科长；1984 年 10 月至 1996 年 7 月，任福建省统计局工交处副处长、处长； 1995 年至 1997 年，任福建工业普查办公室常务副主任；1996 年 8 月至 2002 年 11 月，任福建省企业调查队队长。2002 年 5 月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公 司独立董事。 (10)张泰生：1975 年参加工作，历任华安县仙都下林知青点知青、副场长；部队 战士、班长；龙溪轴承厂工人、技术员、
10、人劳科副科长；漳州市起重机械配件厂厂长 兼支部书记；龙溪轴承厂技改办主任；福建龙溪轴承股份有限公司生活服务公司常务 副总经理；福建龙溪轴承股份有限公司后勤服务部常务副部长、工会副主席；1999 年 10 月至 2001 年 3 月任福建龙溪轴承股份有限公司董事；1999 年 11 月至今任中共福建 龙溪轴承股份有限公司委员会副书记；2000 年 6 月兼任中共福建龙溪轴承股份有限公 司委员会纪委书记；2001 年 3 月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事会主 席。 (11)李绥鲜：1970 年 9 月至 1977 年 1 月，内蒙古呼和浩特市轴承厂工人；1977 年 2 月至 1978
11、 年 10 月，洛阳工学院轴承学院专业学生；1978 年 11 月至 1981 年 1 月，任内蒙古呼和浩特市轴承厂技术科技术员；1981 年 2 月至 1997 年 12 月，任福建 省龙溪轴承厂技术员、质管科副科长；1998 年 1 月至 2001 年 10 月，任福建龙溪轴承 股份有限公司计检所副所长、所长兼党支部书记、工会常务副主席；2001 年 11 月至 2002 年 5 月，任福建龙溪轴承股份有限公司工会主席、监事会监事；2002 年 5 月至 今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、工会主席、监事会监事。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 14 (
12、12)李 铮：1995 年 7 月至 2001 年 5 月在中国工程与农业机械进出口总公司财务 部工作；2001 年 6 至 2002 年 3 月在中国工程与农业机械进出口总公司投资实业部工 作；2002 年 4 月至 2002 年 12 月任北京华隆进出口公司财务部财务总监；2002 年 8 月 至 2004 年 3 月，任中国工程与农业机械进出口总公司财务部副总经理；2004 年 3 月至 今，任中国工程与农业机械进出口总公司财务部总经理；2003 年 5 月至今，任福建龙 溪轴承（集团）股份有限公司监事。 (13)王新辉：1976 年至 1980 年 12 月 ，维修学徒；1981 年元
13、月至 1988 年 8 月， 龙田村车修组负责人；1988 年 9 月至今，龙海多棱钢砂有限公司董事长兼总经理； 2001 年 3 月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。 (14)洪丽玲：1983 年 8 月至 1985 年 3 月，任福建龙溪轴承厂工具车间技术员； 1985 年 3 月至 1997 年 12 月，任福建龙溪轴承厂工具车间副主任；1998 年 1 月至 2000 年 12 月，任福建龙溪轴承股份有限公司人事教育部副部长；2001 年 1 月至 2001 年 12 月，任福建龙溪轴承股份有限公司人事教育部常务副部长；2002 年 1 月至今，任福建 龙溪轴承股份有限公司人
14、力资源部经理；2004 年 5 月至今任福建龙溪轴承（集团）股 份有限公司监事。 (15)许厦生：1975 年 12 月至 1978 年 2 月，在龙海县农械厂当工人；1978 年 2 月 至 1982 年 1 月，在福州大学学习；1982 年 2 月至 1987 年 12 月，历任龙海县动力机厂 技术员、技术副科长、科长；1987 年 12 月至 1996 年 12 月，历任福建省龙溪轴承厂技 术员、车间主任、生产部主任；1996 年 12 月至 1997 年 11 月，任福建省龙溪轴承厂副 厂长；1997 年 12 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。 (16)黄继新： 1
15、982 年 9 月至 1996 年 11 月，历任福建省龙溪轴承厂技术员、技术 副科长、生产部副主任、车间主任；1996 年 12 月至 1997 年 11 月，任福建省龙溪轴承 厂副厂长，1997 年 12 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。 (17)庄思明：1969 年 12 月至 1972 年 12 月，长订县童坊公社知青；1976 年 12 月 至 1996 年 12 月，历任永安轴承厂统计员、调度、副科长、科长、厂长助理、副厂 长、厂党委书记；1996 年 12 月至 1998 年 12 月，历任永安轴承有限责任公司党委书 记、副董事长、副总经理、总经理；1998
16、年 12 月至 2002 年 3 月，任永安轴承有限责 任公司党委书记、总经理；2002 年 4 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 副总经理、永安轴承有限责任公司党委书记、总经理。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 15 (18)吴景询：1959 年 8 月至 1997 年 11 月，历任福建省龙溪轴承厂生产计划调 度、车间副主任、主任、生产科计划总调度、企管办负责人、副总经济师；1997 年 12 月至 1998 年 10 月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、总经理助理；1998 年 11 月至 2003 年 3 月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、财务总监；
17、2003 年 4 月至今，任福 建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监。 (19)陈晋辉：1988 年 9 月至 1991 年 5 月，任江苏省自行车公司职工中专教师； 1991 年 6 月至 1997 年 12 月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、 副主任、厂部办公室主任、经营部党支部书记；1998 年 1 月至 2001 年 4 月，任福建龙 溪轴承股份有限公司市场开发部部长兼党支部书记；2001 年 4 月至 2002 年 1 月，任福 建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长；2002 年 1 至 2003 年 3 月，任 福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2
18、003 年 4 月至今，任福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司总经济师。 (20)卢金忠：1987 年 10 月至 1997 年 11 月，任福建省龙溪轴承厂关节车间、关节 轴承研究所技术员、工程师；1997 年 12 月至 2001 年 4 月，任福建龙溪轴承股份有限 公司轴研所工程师、企业信息中心副主任、主任；2001 年 4 月至 2002 年 1 月，任福建 龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼企业技术中心主任；2002 年 1 月至 2003 年 3 月任 福建龙溪轴承股份有限公司副总工程师兼企业技术中心主任；2003 年 4 月至今任福建 龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师兼企业技术中
19、心主任。 2、在股东单位任职情况 2、在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 陈福胜 漳州市机电投资有限公司 董事长（法定代表人）2002.10 2005.10 否 曾凡沛 漳州市机电投资有限公司 董 事 2002.10 2005.10 否 苏维珂 中国工程与农业机械进出口总公司总经理（法定代表人）2002.9 是 李 铮 中国工程与农业机械进出口总公司财务部总经理 2004.3 是 吴文祥 漳州片仔癀集团公司 投资发展部主任 2004.3 是 吴雪平 万利达集团有限公司 投资部经理 2000.1 是 福建龙溪轴承（集团）股份有
20、限公司 2004 年年度报告 16 二、在其他单位任职情况 二、在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 冯忠铭 福建省永安轴承有限责任公司 董事长（法人代表） 福建省永安轴承有限责任公司 董 事 北京金东方科技发展有限公司 董 事 曾凡沛 上海泽安实业有限公司 董事长 万利达光催化科技有限公司 董 事 吴雪平 常德恒安纸业有限公司 董 事 兴业证券股份有限公司 监 事 吴文祥 漳州片仔癀生物保健品有限公司 董 事 厦门国贸集团股份有限公司 独立董事 厦门永正税务师事务所有限公司 从业人员 卢永华 厦门永大会计师事务所有限公司 从
21、业人员 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司 独立董事 富国基金管理有限公司 独立董事 吴水澎 厦门速传物流发展股份有限公司 独立董事 陈江良 福建南平造纸股份有限公司 独立董事 张泰生 福建金柁汽车动向转向器有限公司总经理（法人代表） 李绥鲜 漳州市金驰汽车配件有限公司 监 事 王新辉 龙海市多棱锯条有限公司 董事长（法人代表） 福建省永安轴承有限责任公司 监事会主席 吴景询 上海泽安实业有限公司 董 事 福建省永安轴承有限责任公司 执行董事 北京金东方科技发展有限公司 董 事 许厦生 福建金柁汽车转向器有限公司 董 事 黄继新 漳州市金驰汽车配件有限公司 董事长（法人代表） 庄思明 福建省
22、永安轴承有限责任公司 党委书记、总经理 漳州市金驰汽车配件有限公司 董 事 陈晋辉 福建省联合轴承有限公司 监 事 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 17 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事长年薪方案经股东 大会批准，经营者年薪方案经董事会批准，由公司薪酬与考核委员会根据当年各 考核指标的完成情况核定后实行。独立董事的薪酬依据股东大会批准的独立董事津贴 标准发放。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2004 年度在本公司领取报酬的的董 事、监事和高级管理人员的年度报酬依据
23、公司董事长年薪方案和经营者年薪方 案及其考核办法的规定，根据当年各考核指标的完成情况发放。独立董事的薪酬依 据股东大会批准的独立董事津贴标准发放。 3、报酬情况 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 215.45 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 71.50 万元 金额最高的前三名 南京化纤股份有限公司 南京化纤股份有限公司 600889 600889 2004 年年度报告 2004 年年度报告 南京化纤股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6
24、 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.19 十二、备查文件目录.48 南京化纤股份有限公司 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人沈光宇先生，主管会计工作负责人郑立标先生，会计机构负责人（会计主管人员）丁 萍女士声明：保证本年度报
25、告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：南京化纤股份有限公司 公司英文名称：Nanjing Chemical Fibre Co.,ltd 公司英文名称缩写：NCFC 2、公司法定代表人：沈光宇 3、公司董事会秘书：郑立标 联系地址：南京市中央门外伏家场 120 号 电话：025-85561011-3616 传真：025-85562809 E-mail：stock 公司证券事务代表：朱斌 联系地址：南京市中央门外伏家场 120 号 电话：025-85561011-3685 传真：025-85562809 E-mail：5562809 4、公司注
26、册地址：南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼 公司办公地址：南京市中央门外伏家场 120 号 邮政编码：210038 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：ncfo 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：南京化纤股份有限公司证券办 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：南京化纤 公司 A 股代码：600889 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2002 年 9 月 27 日 公司变更注册登记地点：江苏省南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼 公司法人营业执照注册号：3201
27、911000024 公司税务登记号码：3201131345923 公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 南京化纤股份有限公司 2004 年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 59,903,844.40 净利润 41,094,168.06 扣除非经常性损益后的净利润 42,182,106.91 主营业务利润 114,373,887.69 其他业务利润 423,033.06 营业利润 60,987,89
28、7.53 投资收益 -3,672,377.27 补贴收入 1,846,060.00 营业外收支净额 742,264.14 经营活动产生的现金流量净额 145,848,257.92 现金及现金等价物净增加额 -17,847,928.85 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,588,662.27 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,294,598.11 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 633,886.33 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -3,678,297.27 所得税影响数 926,788.29 合
29、计 -1,087,938.85 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增 减(%) 2002 年 主营业务收入 591,468,812.23686,861,620.23-13.89 395,527,949.41 利润总额 59,903,844.4081,183,843.09-26.21 39,503,724.36 净利润 41,094,168.0665,341,421.84-37.11 33,015,721.47 扣除非经常性损益的净利润 42,182,106.9168,894,599.28-38.77 34
30、,759,823.30 2004 年末 2003 年末 本期比上期增 减(%) 2002 年末 总资产 955,585,773.33925,047,396.093.30 777,287,779.74 股东权益 604,126,561.84567,878,815.576.38 502,703,815.52 经营活动产生的现金流量净额 145,848,257.92-2,510,961.955,908.46 72,902,383.64 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增 减(%) 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.210.40-47.50 0.20 最新每股收益 净资产收益
31、率（全面摊薄）（%） 6.8011.51-4.71 6.56 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率（全面摊薄）（%） 6.9812.13-5.15 6.98 每股经营活动产生的现金流量净额 0.75-0.023,850.00 0.45 每股收益（加权平均） 0.230.40-42.50 0.20 扣除非经常性损益的净利润的每股收益0.220.43-48.84 0.22 南京化纤股份有限公司 2004 年年度报告 3 （全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 （加权平均） 0.240.43-44.19 0.22 净资产收益率（加权平均）（%） 7.0112.20-5.19 6.87
32、扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率（加权平均）（%） 7.1912.87-5.68 7.17 2004 年末 2003 年末 本期比上期增 减(%) 2002 年末 每股净资产 3.123.52-11.36 3.11 调整后的每股净资产 3.103.51-11.68 3.10 本报告期内公司实施了向全体股东每 10 股派送红股 1 股的 2003 年度利润分配方案以及每 10 股 转增 1 股的 2003 年度资本公积金转增股本方案，公司股本总数由 161,547,393 股增至 193,856,871 股，并且公司净利润比上年度减少了 37%，因此本年度每股收益、每股净资产等指标与上年
33、度相比有 较大幅度的下降。 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.93 19.50 0.59 0.65 营业利润 10.10 10.40 0.31 0.35 净利润 6.80 7.01 0.21 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 6.98 7.19 0.22 0.24 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
34、 期初 数 161,547,393.00 190,318,514.57 57,940,875.2918,443,490.58139,628,542.13 567,878,815.57 本期 增加 32,309,478.00 11,576,989.501,863,517.7227,653,660.84 73,403,646.06 本期 减少 16,154,739.00 21,001,160.79 37,155,899.79 期末 数 193,856,871.00 174,163,775.57 69,517,864.7920,307,008.30146,281,042.18 604,126,561
35、.84 1、股本增加和资本公积减少系因公司实施了 2003 年度股东大会通过的以 2003 年度末总股本 161,547,393 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1 股的 2003 年度利润分配方案和以 2003 年度 末总股本 161,547,393 股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 1 股的 2003 年度资本公积金转增股本 方案。 2、盈余公积金、法定公益金和未分配利润增加的原因：母公司实现净利润 37,270,354.35 元,按 10%、5%、5%分别提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金，余额转入未分配利润；子公司南 京维卡纤维有限公司实现净利润 59,864
36、,363.43 元，按 10%提取储备基金，余额转入未分配利润。 3、未分配利润减少系因本期支付 2003 年度现金股利和股票股利所致。 南京化纤股份有限公司 2004 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 88,488,849 8,848,8858,848,884 17,697,769 106,186,618 其中： 国家持有股份 88,488,849 8,848,8858,848,884 17,697,76
37、9 106,186,618 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,240,000 624,000624,000 1,248,000 7,488,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 94,728,849 9,472,8859,472,884 18,945,769 113,674,618 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 66,818,544 6,681,8546,681,855 13,363,709 80,182,253 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 66,818,544 6,681,8546
38、,681,855 13,363,709 80,182,253 三、股份总数 161,547,393 16,154,739 16,154,739 32,309,478 193,856,871 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司于 2004 年 7 月 8 日实施了 2003 年度股东大会通过的以 2003 年度末总股本 161,547,393 股 为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1 股并派发现金红利 0.30 元（含税）的2003 年度利润分配 方案和以
39、 2003 年度末总股本 161,547,393 股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 1 股的2003 年度资本公积金转增股本方案。因此，公司股份总数由 161,547,393 股增加为 193,856,871 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 28,247 户 2、前十名股东持股情况 南京化纤股份有限公司 2004 年年度报告 5 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 （已流通 或未流 通） 质押或冻 结情况 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 南京市国有资产经营
40、（控股） 有限公司 17,189,699103,138,198 53.20未流通 冻结 国有股东 南京纺织产业（集团）有限公 司 508,0703,048,420 1.57未流通 国有股东 江苏省海外企业集团有限公司 249,6001,497,600 0.77未流通 马鞍山金星化工（集团）有限 公司 93,600561,600 0.29未流通 南京市棉麻公司 78,000468,000 0.24未流通 左传慧 77,240381,381 0.20已流通 未知 南京纺织工贸实业（集团）公 司 62,400374,400 0.19未流通 梁广祥 50,040300,240 0.15已流通 未知 广
41、州公元软件科技有限公司 248,147248,147 0.13已流通 未知 曹德芳 200,400200,400 0.10已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明: 本公司前十名股东中，南京纺织工贸实业（集团）公司为行政隶属于南京纺织产业（集团）有限 公司的国有公司；除此之外，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 本公司国家股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司被法院冻结其持有本公司股份中的 1490 万股，此次股份冻结情况已在本公司 2001 年度报告中详细披露。2004 年 8 月 11 日，江苏省南 京市中级人民法院下达了民事裁定书，裁定：解除对南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的本 公司国家股 1490 万股的冻结；冻结南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的本公司国家股 2317 万股。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：南京市国有资产经营（控股）有限公司 法人代表：周发亮 注册资本：76,000 万元人民币 成立日期：1996 年 3 月 10 日 主要经营业务或管理活动：对授权的股份有限公司、有限责任公司和现代企业制度试点单位的国 有资产实行产权管理和经营以及国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。 （2）实际控制人情况
