1、761,099,637,514.69 净利润 元 234,560,199.923,097,101.8784,553,919.98 总资产 元 2,394,531,547.462,224,850,609.811,884,814,138.81 股东权益（不含少数股东权益） 元 1,634,035,290.111,446,362,344.381,494,849,40151 每股收益（摊薄） 元/股 0.4990.0070.180 每股收益（加权） 元/股 0.4990.0070.180 每股净资产 元/股 3.4773.0773.181 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.5070.0590.
2、151 调整后的每股净资产 元/股 3.4583.0533.134 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.6700.5590.435 净资产收益率（摊薄） % 14.3550.2145.66 净资产收益率（加权） % 15.1530.2135.77 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 （ 摊 薄 ） % 14.5961.9044.73 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 （ 加 权 ） % 15.4071.8924.83 注：1、表中所列指标计算涉及股份总数按总股本 47,000 万股计算。 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式
3、计算。 （三）报告期利润表附表 （三）报告期利润表附表 川化股份 2005 年年度报告 川化股份 2005 年年度报告 5 净资产收益率（%） 净资产收益率（%） 每股收益（元） 每股收益（元） 报 告 期 利 润 报 告 期 利 润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 主营业务利润 34.19036.0901.189 1.189 营业利润 18.50719.5360.643 0.643 净利润 14.35515.1530.499 0.499 扣除非经常性损益后的净利润 14.59615.4070.507 0.507 注：利润表附表中所列财务指标均按
4、中国证监会规定的计算公式计算。 （四）报告期内股东权益变动情况 （四）报告期内股东权益变动情况 单位： （人民币）元单位： （人民币）元 项 目 项 目 期 初 数 期 初 数 本期增加 本期增加 本期减少 本期减少 期 末 数 期 末 数 变动原因 变动原因 股 本 470,000,000.00 470,000,000.00 资本公积 813,468,309.33 112,745.81813,581,055.14 免 缴 交 通 附 加 费 转 入 盈余公积 100,253,294.30 49,265,826.44149,519,120.74 按 净 利 润 比 例 提 取 其 中 :法 定
5、 公 益 金 50,126,647.14 24,632,913.2274,759,560.36 按 净 利 润 比 例 提 取 未 分 配 利 润 62,640,740.75 234,560,199.9296,265,826.44200,935,114.23 股东权益 1,446,362,344.38 283,938,772.1796,265,826.441,634,035,290.11 三三三三、股股股股本本本本变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况 （一） 公司股本变动情况 （一） 公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 1、公司股份变动情况表 2005 年 12 月
6、31 日 单位：万股 本次变动前 本次变动前 本次增减变动（+，-） 本次增减变动（+，-） 本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例比例 （%）（%） 发 行发 行 新 股新 股 送 送 股股 公 积 金公 积 金 转 股 转 股 其其 他他 小 小 计 计 数量 数量 比 例 （ %）比 例 （ %） 一、未上市流通股份 34， 00072.34 34,000 72.34 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 34,00072.34 34,000 72.34 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 13,00027.
7、66 13,000 27.66 1、人民币普通股 13,00027.66 13,000 27.66 2、境内上市的外资股 川化股份 2005 年年度报告 川化股份 2005 年年度报告 6 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 47,000100.00 47,000 100.00 报告期内，公司无送、配股、转增股本、增发和内部职工股上市等情况。 2、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况 （1） 本公司经中国证券监督委员会证监发行字2000124 号文核准， 于 2000 年 9 月 8 日至 9 日在深圳证券交易所，以“上网定价”发行和向二级市场投资者 配售相结合的方式向社会公开
8、发行人民币普通股130,000,000股， 每股面值1.00 元，发行价 6.18 元/股，其中向一般投资者“上网定价”发行人民币普通股 65,000,000 股，向二级市场投资者配售人民币普通股65,000,000 股。 （2）经深圳证券交易所批准，公司股票于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交 易所上市交易，股票简称“川化股份” ，股票代码“000155” 。公司总股本 470,000,000 股，可流通股本 130,000,000 股。 （3）公司在上市时未发行内部职工股，上市后未进行送、配股、转增股本、 增发。 （二）主要股东持股情况 （二）主要股东持股情况 1、报告期末本公司
9、股东总数为 60,179 户 2、报告期末公司前十名股东情况 1、报告期末本公司股东总数为 60,179 户 2、报告期末公司前十名股东情况 单位：股 股 东 总 数 股 东 总 数 60,179 户 60,179 户 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股 东 名 称 股 东 名 称 股东性质股东性质 持股持股 比例 比例 （%）（%） 持股总数 持股总数 持有非流 持有非流 通股数量 通股数量 质押或冻质押或冻 结的股份结的股份 数 量 数 量 川化集团有限责任公司 国有股东72.34340,000,000340,000,000 0 金鑫证券投资基金 其他 2.8113,2
10、01,605 13,201,605 0 中国工商银行金泰证券投资基金 其他 1.798,421,772 8,421,772 0 交通银行国泰金鹰增长证券投资基金 其他 0.663,111,925 3,111,925 0 中 国 建 设 银 行 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金其他 0.381,769,196 1,769,196 0 王国英 其他 0.04200,000 200,000 0 童作芳 其他 0.04182,800 182,800 0 马健恒 其他 0.04168,000 168,000 0 邱仁娣 其他 0.03164,056 164,056 0 川化股份 2
11、005 年年度报告 川化股份 2005 年年度报告 7 郭宇红 其他 0.03157,000 157,000 0 注：本公司前 10 名股东中，国有法人股股东川化集团有限责任公司与其他 股东之间以及与流通股股东之间不存在关联关系， 也不属于 上市公司持股变动 信息披露管理办法中规定的一致行动人。 3、报告期末公司前十名流通股股东及无限售条件的股东名称及其持股情况 3、报告期末公司前十名流通股股东及无限售条件的股东名称及其持股情况 单位：股 股 东 名 称 股 东 名 称 持有流通股数量 持有流通股数量 股 份 种 类 股 份 种 类 金鑫证券投资基金 13,201,605人民币普通股 中国工商
12、银行金泰证券投资基金 8,421,772人民币普通股 交通银行国泰金鹰增长证券投资基金 3,111,925人民币普通股 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 1,769,196人民币普通股 王国英 200,000人民币普通股 童作芳 182,800人民币普通股 马健恒 168,000人民币普通股 邱仁娣 164,056人民币普通股 郭宇红 157,000人民币普通股 陈燕 151,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知其 他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息 披露管理办法中规定的一致行动人。 4、持股 5%以上股东情况 4、持股
13、5%以上股东情况 截止本报告期末， 持有本公司 5%以上股份的股东为川化集事会能依法履行职责;公司达到了上市公 司治理准则的基本要求。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规范意见 、 关 于加强社会公众股股东权益 的规定，规范股东大会的召集、召开、会议提案和表决程序，确保股东享 有平等地位和规定的合法权益，会议作出的决议合法、有效。 湖北双环科技股份有限公司 年度报告 2006 年 4 月 - 11 - 11 在非经营性占用， 具体 ；董事会的人员构成符合法律法规要求。董事会会议严 格按 了本年度的董事会和股东大会，按规定的程序召开监事会议，审议了应 提交 息披露制度，及时、
14、真实、准确、完整地披露有关信息，保持公司与 股东 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务上 己分开，机构和业务独立。由于历史的原因，控股股东对公司存 情况见本报告书之重大事项。除此之外，公司的重大决策由股东大会、董事 会依法作出，控股股东支持公司依法运作，没有超越股东大会直接或间接干预公 司的决策和经营活动。 3、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程的规定，提名董事候选人， 采用累积投票制选举董事 规定的程序进行，会议的通知、议案、审议程序符合法律、法规和公司章程 的规定，董事能以积极的态度出席董事会和股东大会，履行职责，对公司和股东 负责。 4、关于监事和监事会
15、：公司监事会的人员构成符合法律法规的要求。公司的 监事列席 监事会决定的事项，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易的公平性、 会计师事务所出具的审计报告的客观真实性等事项发表了意见，对公司的董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合 法权益。 5、关于信息披露与透明度：公司按照法律、法规和公司章程的规定，严 格执行了信 的沟通，确保所有股东平等获取公司信息。 (二).独立董事履行职责情况 1.独立董事出席会议情况: 独立董事姓名 本年应参加会议次数 亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次) 王锡岭 7 6 1 0 宋荣荣 7 7 0 0 刘大洪 7 4 3
16、 0 2.本公司独立董事王锡岭宋荣荣、刘大洪按照相关法律法规及公司章 程的要求，认真履行职责，在公司规范化运作上发挥了重要作用。报告期内， 独立 、能 董事对公司财务管理、对外投资的管理、对外担保、控制风险、内部管理等 提出了许多好的意见和建议，参加了年内召开的历次董事会和股东大会，对相关 事宜发表了独立意见，对公司的规范运作起到了监督保证作用。 湖北双环科技股份有限公司 年度报告 2006 年 4 月 - 12 - 12 水、电气、仪 表自。公司拥有独立的生产、采购和销售 系统 约束机制：公司正在根据相关法律法规的要求，结合公 司转建立和完善科学有效、切实可行的高 管人 (三).公司与控股股
17、东分开情况如下 本公司拥有合成氨厂、联碱厂、盐厂、热电厂、氯碱厂、供排 动化车间等生产单位及供应部、运销部 及配套设施，公司财务独立，并建立了相应的会计核算体系和财务管理制度， 独立在银行开户；本公司与控股股东的关联交易，均根据双方签订的协议以市场 商品交易的方式进行结算。本公司不承担控股股东员工的工资、各种保险及离退 休职工的工资福利，也没有互相代为承担成本和其他支出。公司具有独立完整的 业务及自主经营能力。 (四).对高管人员的考评、激励机制。 关于绩效评价与激励 变员工国企职工身份等改革措施，逐步 员考评、激励机制。 六、股东大会情况简介 本公司本年度召开过一次股东大会，即公司 2004
18、 年年度股东大会。本次股东 大会城市东马坊团结大道 26 号公司办 公大 于 2005 年 6 月 28 日上午 9 点整在湖北省应 楼三楼一号会议室召开。本次股东大会决议刊登在 2005 年 6 月 29 日证券 时报上。 七、董事会报告 涨，其他原(燃)料价格居高不下的严 峻形势。全体员工始终围绕年初董事会提出的全年生产经营任务和改革、发展的 奋斗目标，团结一心，依靠技术革新，科 (一)、报告期内经营情况讨论和分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 2005 年，公司面临主要原料重油持续上 技进步，降低成本、争创效益。全年生 产主导产品纯碱 61.13 万吨，同比增长 1.88；生产主导产品
19、氯化铵 63.37 万吨， 同比增长 5.61；生产烧碱 2.94 万吨，同比增长 4.84；生产液氯 2.28 万吨， 同比增长 7.92；生产精铵 3.63 万吨，同比增长 7.78；其它产品原料盐、盐 酸、自发电、芒硝、小苏打、氨水、硫磺等产品产量与 2004 年同期基本持平。 湖北双环科技股份有限公司 年度报告 2006 年 4 月 - 13 - 13 润基本上来自联碱产品。 单位：万元 行业 主营业务收入 同比增减(%) 主营业务成本同比增减(%) 主营业务利润率(%) 同比增减(%) 全年实现工业总产值 140,455.6 万元，同比增加 20,672.3 万元，增长 17.26
20、；实现主营业务收入 139,598.4 万元，同比增加 19,550.1 万元，增长 16.29。 2、公司主营业务的范围及经营状况 公司主营业务的范围及经营状况： 本公司属化工行业。本公司主要产品为联碱产品，公司的销售收入和利 主营业务收入和主营业务利润的划分： a. 按行业划分： 房地产 51.00 -90.44 - -100.00 92.31 43 化工 137,989.07 17.18 120,998.29 19.67 11.77 -1.81 b 按产 单位：万元 行业 主营业务收入 同比增减(%) 主营业务成本同比增减(%) 主营业务利润率(%) 同比增减(%) 品划分： 联碱 10
21、8,926.93 18.73 9.75 -2.42 123,049.93 17.06 c 按地区划分： 地 主收入 业务上年增减 ,501.14 25.33 944.07 7.29 广 云 江浙地区 13,053.35 -15.80 占公司主营业务收入及利润总额 司主要产品纯碱国内市场占有率为 4.52%、氯化铵为 (2) 五名供应商合计的采购金额为 31,009 万元，占年度采购总额的 区名称 营业务(万元) 主营收入比% 湖北省 35 湖南省 19, 东、广西地区 31,590.71 4.08 贵川地区 123.57 -79.98 其他地区 37,827.22 51.89 主要产品市场情况
22、 10以上的产品分别为纯碱和氯化铵， 属化工行业。公 9.23%。 报告期内主要供应商、客户情况： 公司向前 湖北双环科技股份有限公司 年度报告 2006 年 4 月 - 14 - 14 32.9 资产构成及变动情况： 1%。 公司前五名客户销售额为 20,519 万元，占公司销售总额的比例为 14.87%。 3、公司 2005 年 2004 年 项目 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 总资产 2,421,886,2,534,551,940.89602.54 应收账106,334,352.8998,489,21款 4.393.66 3.89 存货 145,579,638.206.
23、016.98176,973,190.50 长期股权投资 84,179,315.263.4886,743,132.25 3.42 固定资产净值 716,341,547.6329.528759,437,992.07 9.96 在建工程 848,981,336.4235.041533,968,737.49 7.12 短期借款及一年内 到期长期借款 390,000,000.0016.10398,230,000.00 15.71 长期借款 196,196,306.008.10310,909,026.00 12.27 变动原因： (1) 报告期内在建工41501 万元，主要是公司加大对主要工程油改 入，现
24、该工程主体设备已安装完毕，2006 年 2 月已试车，力争 2006 (2) 归还部分贷款所致。 税情况 项目 2005 年 2004 年 增减率(%) 程比上年增加 煤工程的投 年上半年投料开车。 报告期内长期借款期末比期初减少主要系期末将一年内到期的长期借款重分 类到一年内长期负债和 4、公司营业费用、管理费用、财务费用、所得 营业12.60费用 27,347,276.9024,287,426.85 管理费86,308,826.8682,555,117.7055用 4. 财务费用 22,315,855.8122,707,952.88-1.73 所得税 10,683,642.943,626,
25、483.90194.60 湖北双环科技股份有限公司 年度报告 2006 年 4 月 - 15 - 15 内营业费用较元，主和出口增加所 得税比上年增加 705 万元，系母公司 2004 年调减有关项目的应纳 现金流量相关数据情况： 单位：人民币元 2004 年 增减额 变动原因： (1)没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，所有重大交易均签订交易合同。 （九）关于投资者关系管理工作：公司根据投资者关系管理制度 ，指定专人负 责投资者关系管理工作，并通过以下方式开展工作：1、电话和信函咨询：设立投资者 咨询电话，安排专人值守，及时、热情回答投资者的咨询；2、一对一沟通：对前来公 司调研访问
26、的投资者、基金经理、分析师、证券公司研究员等，公司均在法律、法规规 定的范围内与其进行一对一的沟通；3、股东大会：公司一直比较重视与中小股东的联 系沟通，在审议关联交易、利润分配等重大事项时，除通过报纸发出公告以外，还专门 通过传真、 电话等方式主动与中小股东联系， 尽量多的邀请中小股东参加公司股东大会。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够严格按照公司法 、 上市公司治理准则 、 关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 公司章程的有关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，深入企业实地调研，了解公司生产运作和经营情况。积极出席董事会会议和股东大 会，会前主动了解并获取作出决策所需
27、要的情况和资料；会议上认真审议每项议案，积 极参与讨论并提出合理化建议。认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东， 特别是社会公众股股东的利益。 独立董事参加董事会情况： 徐州工程机械科技股份有限公司2005年度报告 徐州工程机械科技股份有限公司2005年度报告 18 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺 席（次） 独 立 董 事 姓 名 现 场 召 开 通 讯 召 开 现场召开通 讯 召 开 现场召开通讯召开 现场召开 通讯 召 开 宋学锋 4 7 2 7 2 0 0 0 杨雄胜 2 5 0 1 0 0 2 4 李 力 4 7 4 6 0 0 0 1 冯润民 2
28、2 1 2 1 0 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况： 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 宋学锋、杨雄胜、李 力、冯润民无 无 三、公司与控股股东的分开情况 (一) 业务方面：公司具有独立的业务和自主经营能力，与控股股东不存在实际和 潜在的同业竞争。 （二）人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定 有独立的劳动、人事及薪酬管理制度，公司高管人员均在本公司工作并领取报酬，且均 未在股东单位兼任行政职务。 （三）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，拥有独立的供、产、销系统，拥 有专利技术、专有技术；公司使用的“徐工”牌商标所有权归控股股东，协
29、议许可公司 无偿使用至 2010 年 12 月 31 日。 （四）机构方面：公司机构完整，拥有独立的组织架构，控股股东及其职能部门与 公司及职能部门之间没有上下级关系；公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运 作。 （五）财务方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，建立了独立的会计核 算体系和财务、会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立纳税。 综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开” ， 公司拥有完全独立的业务体系，具有独立从事经营活动的能力。 四、高级管理人员的考评激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司根据 年薪考核兑现办法 （修订稿） ，
30、 不断完善高级管理人员的考评激励机制。 依据董事会下达的各项年度经营指标完成情况，结合高级管理人员的综合考评结果确定 其年薪。 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开四次股东大会。 徐州工程机械科技股份有限公司2005年度报告 徐州工程机械科技股份有限公司2005年度报告 19 一、2005 年 4 月 9 日公司以公告方式在中国证券报 、 证券时报 、 上海证券 报和巨潮资讯网（）上发出通知，将召开 2004 年度股东大会的时 间、地点、议题等主要内容通知全体股东以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人 员。 2005 年 5 月 21 日在公司二楼多功能会议
31、室召开 2004 年度股东大会。出席会议的 股东及股东代理人共 22 名，代表股份 230，474，253 股，占公司总股本的 42.28%。会 议由董事长王民先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。到会股东审 议通过如下议案： （一）2004 年度董事会工作报告 （二）2004 年度监事会工作报告 （三）2004 年度财务决算方案 （四）2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 （五）2004 年度报告和年度报告摘要 （六）关于聘请 2005 年度审计机构的议案 （七）关于 2005 年度日常关联交易预计情况的议案 （八）关于技术开发费加计扣除及核销资产损失的议案 （九）关
32、于 2004 年度“银企商”方式按揭销售执行情况及 2005 年度为“银企商” 业务提供担保额度的议案 （十）关于修改公司章程的议案 （十一）关于修改股东大会议事规则的议案 北京市天银律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。经办律师万川先生认为 本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决 程序符合公司法 、公司章程及其他有关法律、法规的规定。 股东大会决议公告刊登在 2005 年 5 月 24 日的中国证券报 、 证券时报 、 上海 证券报和巨潮资讯网（）上。 二、2005 年 7 月 12 日公司以公告方式在中国证券报 、 证券时报 、 上海证券 报和巨潮
33、资讯网（）上发出通知，将召开 2005 年第一次临时股东 大会的时间、地点、议题等主要内容通知全体股东以及列席会议的全体董事、监事及高 级管理人员。 2005 年 8 月 20 日在公司二楼多功能会议室召开 2005 年第一次股东大会。出席会 议的股东及股东代理人共 15 名，代表股份 269,253,398 股，占公司总股本的 49.40%。 会议由董事长王民先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。到会股东 审议通过关于独立董事人员调整的议案。 北京市天银律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。经办律师颜克兵先生认 为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本
34、次股东大会的表 决程序符合公司法 、公司章程及其他有关法律、法规的规定。 徐州工程机械科技股份有限公司2005年度报告 徐州工程机械科技股份有限公司2005年度报告 20 股东大会决议公告刊登在 2005 年 8 月 23 日的中国证券报 、 证券时报 、 上海 证券报和巨潮资讯网（）上。 三、2005 年 10 月 27 日公司以公告方式在中国证券报 、 证券时报 、 上海证 券报和巨潮资讯网（）上发出通知，将召开 2005 年第二次临时股 东大会的时间、地点、议题等主要内容通知全体股东以及列席会议的全体董事、监事及 高级管理人员。 2005 年 11 月 26 日在公司二楼多功能会议室召开
35、 2005 年第二次临时股东大会。 出 席会议的股东及股东代理人共11名， 代表股份269,228,553股， 占公司总股本的49.39%。 会议由董事付健先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。到会股东审 议通过如下议案： （一）关于在金山桥建设筑路机械分公司新厂区的议案 （二）关于出售部分国有土地使用权的议案 北京市天银律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 经办律师罗会远先生认 为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表 决程序符合公司法 、公司章程及其他有关法律、法规的规定。 股东大会决议公告刊登在 2005 年 11 月 30 日的中
36、国证券报 、 证券时报 、 上 海证券报和巨潮资讯网（）上。 四、2005 年 11 月 30 日公司以公告方式在中国证券报 、 证券时报 、 上海证 券报和巨潮资讯网（）上发出通知，将召开 2005 年第三次临时股 东大会的时间、地点、议题等主要内容通知全体股东以及列席会议的全体董事、监事及 高级管理人员。 2005 年 12 月 30 日在公司二楼多功能会议室召开 2005 年第三次临时股东大会。 出 席会议的股东及股东代理人共21名， 代表股份272,630,173股， 占公司总股本的50.02%。 会议由董事长王民先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。到会股东 审议通过如
37、下议案： （一）关于向徐州回转支承公司出售混凝土机械分公司整体资产的议案 （二）关于向徐州工程机械集团进出口有限公司出售徐州筑路机械厂(非法人)整体 资产的议案 （三）关于后续日常关联交易的议案 北京市天银律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 经办律师王过先生认为 本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决 程序符合公司法 、 公司章程及其他有关法律、法规的规定。 股东大会决议公告刊登在 2005 年 12 月 31 日的中国证券报 、 证券时报 、 上 海证券报和巨潮资讯网（）上。 徐州工程机械科技股份有限公司2005年度报告 徐州工程机械科技股份有限
38、公司2005年度报告 21 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）行业发展分析 公司所属行业为工程机械行业。 根据中国工程机械行业协会统计资料， 2004 年我国 工程机械行业规模以上企业约有 1000 家，其中合资与独资企业有 124 家；年销售亿元 以上企业有 100 家，其年销售额达 675 亿元，占全行业的 75%；年销售 5 亿元以上企业 有 35 家， 其年销售额达 530 亿元， 占全行业的 60%。 2004 年工程机械产品销售收入 1157 亿元，比上年增长 11.6%；利润总额 57.4 亿元，比上年下降 22.4%。 工程机械发展环境与国民经
39、济发展、GDP 景气度、社会固定资产投资、相关产业发 展方向与投资力度、国家金融政策均有一定的关联度，其中与社会固定资产投资有着较 密切的关系，投资增长率高，将会拉动工程机械市场需求快速增长。 2002-2003 年工程机械市场消费额急速上升，除了国家基础设施投资拉动以外，主 要是大面积的开发区建设、房地产业投资过度膨胀和金融按揭贷款等措施的实施，促成 了工程机械市场需求的井喷现象。 2004 年国家实施了宏观调控政策， 控制固定资产投资 增长幅度，特别是在清理整顿开发区项目以后，暂停审批土地，停止和整顿高能耗、高 消耗产业项目的审批，金融采取适度紧缩政策，抑制了工程机械行业的发展。但是，我
40、国目前是快速发展的发展中国家，经济总量和规模不断上升，国家如果没有相应的基础 设施配套系统、能源供应系统和通讯系统的同步与超前发展，要支撑国民经济快速发展 是不可能的，而国家重大基础设施建设和城市化建设必然会带动工程机械市场需求继续 向好。国家在“十一五”期间的投资力度将超过“十五”期间，交通运输业、水利、电 力、能源基地建设、城市化建设、国家生态环境建设及国防建设等都为工程机械产品的 市场发展提供了良好的机遇。 2005 年工程机械行业的发展主要呈现以下特点: 产能进一步扩大，竞争趋于白热化。装载机行业经过 50 多年的发展，现已有 130 家生产企业，产能已近 20 万台，其中柳工、厦工、
41、龙工、徐工、临工等企业经过技术 改造和新厂区建设，装载机年产能力都已突破 2 万台。近几年民营企业、国际知名工程 机械制造商纷纷涉足压路机产品，使得压路机行业的竞争更加激烈。目前压路机行业的 生产能力已接近 2 万台。 外资携资本优势，图谋更大发展。随着入世后外资进入各种限制的消除，外资能够 更加自如地按照自己的战略在中国发展。对于工程机械制造业的进入，在力度、深度、 广度各方面全面深入的态势前所未有。外资由过去那种简单的组装逐步向制造加工、整 机生产、产品研发、市场营销等全过程延伸，寻求和兼并主机制造和配套制造企业，布 局覆盖全国的代理商体系，布局产业的新商业服务体系，组建融资租赁公司和物流
42、服务 公司。 徐州工程机械科技股份有限公司2005年度报告 徐州工程机械科技股份有限公司2005年度报告 22 市场竞争由价格、质量、服务竞争逐步向价值链竞争发展。随着宏观调控的持续， 原来工程机械市场“井喷”的行情不复存在，工程机械的市场需求已从过去的狂热转为 平稳增长，用户群体也日趋理性。价格、质量、服务依然对用户有吸引力，但融资、租 赁、旧车回购、二手车业务、培训、工程信息、技术支持等一揽子解决方案更能激发用 户的潜在需求。 2005 年国内装载机市场需求逆势小幅上升， 预示着在经历了宏观调控之后， 由于资 源市场需求的拉动，装载机市场有逐渐看好的趋势。与此同时行业内部竞争更加激烈， 行
43、业集中度进一步加强，行业前三位柳工、厦工、龙工三家销量之和占行业总销量 50%， 优势日益突出。装载机传统市场的需求没有发生大的变化，资源大省依然是需求比较集 中的地区，山西、河北、山东、河南、内蒙等五个大省的需求总量已经占到全国市场总 需求量的 40%。由于振兴东北老工业基地政策的拉动，今年东北三省装载机需求有明显 的上升，辽宁省销售总量已上升到第五位，并且在前十位省份中增长率最高。目前国内 装载机以 3 吨、5 吨为主，占装载机销售总量的 97%；3 吨以下小装载机销售 7500 台左 右，同比增长 100%；6 吨装载机销量近 200 台，同比增长 215%。 2005 年静碾压路机下降
44、幅度达到 63%，总量仅为去年的三分之一，主要原因是在建 工程多， 新开工项目少， 用户购买需求下降， 而这部分用户购买静碾压路机的比例较大。 连续几年销售看好的机械振动压路机今年表现差强人意，平均降幅在 39.4%。全液压振 动压路机销量增长 12% ， 主要原因是今年全液压系列出口量增加， 同时购买力较强的用 户，如大的路桥公司、铁路局等受调控影响小。双钢轮振动压路机增幅为 28%，主要原 因一是双钢轮振动压路机主要用于路面施工，而宏观调控对路面施工影响较小；二是路 面养护需求的增加；三是出口量猛增，与去年同期相比增加 400%。轮胎压路机既受双钢 轮的拉动，又受静碾压路机的影响，销量较去
45、年稍有下降。 2005 年摊铺机市场受宏观调控影响最大， 供大于求的矛盾非常突出。 与去年同期相 比，摊铺机行业整体下滑，销量同比下降 37.60，其中江苏、山东、安徽下滑幅度居 前。 （二）公司经营情况 面对激烈的市场竞争，公司采取了以下应对措施： 1、抓住国际市场机遇，加快国际化进程 2004年下半年以来，受国家宏观经济调控政策的影响，工程机械市场需求量锐减。 面对市场蛋糕变小、行业竞争加剧的残酷局面，公司按照“市场开拓多元化、出口方式 多元化”的方针，紧紧抓住国际市场需求的有利契机，通过推动产品升级、优化出口流 程、提高产品质量、加大服务力度等措施大力开拓海外市场。全年实现外销收入 31
46、631 万元，同比增长 147.62 %，出口中高新技术产品占 50%以上。 2、深入推进品牌工程，增强市场竞争能力 徐州工程机械科技股份有限公司2005年度报告 徐州工程机械科技股份有限公司2005年度报告 23 围绕打造具有持续竞争力国际知名企业的战略发展目标，公司以顾客满意为中心， 以市场需求为导向，通过强化质量控制、优化供应商队伍、深化体系建设，进一步推进 品牌建设，促进产品可靠性和实物质量的不断提高，着力提高徐工品牌的市场竞争力。 2005 年公司顺利通过 GB/T19001-2000 质量体系整体监督审核，并荣获中国机械工业质 量管理奖。徐工牌压路机、装载机荣获“全国用户满意产品”
47、称号。装载机继续保持中 国名牌产品称号，压路机、摊铺机、平地机继续保持省名牌产品称号。 3、提升技术创新能力，增强持续发展潜力 创国际知名品牌，技术研发是重要环节。公司以重点开发项目为龙头，着力推进高 新技术、关键技术、可靠性技术研究在产品上的应用。通过装载机定轴式变速箱、GPS 车载终端装置、LQC 系列沥青拌合站振动筛和控制系统等关键技术、关键零部件的自主 开发，引入故障模式分析法，积极推进技术中心平台建设，提高了产品的核心竞争力， 增强持续发展潜力。 4、深化业务流程再造，发挥资源整合优势 针对资源综合利用率不高、整体优势发挥不够等问题，公司进行了一系列的调整。 公司调整了研究院技术体系，理
