1、.56 监事 于 洋 男 37 2004.11-2006.01 0 0 1.49 副总经理 倪宝柱 男 64 2004.11-2007.02 0 0 10.05 副总经理 严志华 男 48 2005.05-2007.02 0 0 9.11 副总经理 鲍旭升 男 36 2004.11-2007.02 0 0 9.49 董事会秘书、 副总经理 嵇雪松 男 34 2004.02-2007.02 0 0 9.91 财务负责人 朱卫红 女 40 2004.11-2007.02 0 0 9.27 合计 123.32 注：董事吕秀泉、周建国未领取 2005 年度董事津贴。 江苏琼花高科技股份有限公司二五年年
2、度报告 12 2.现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的 任职或兼职情况 (1)主要工作经历及除股东单位外其他单位任职或兼职情况 姓名 主要工作经历 除股东单位外任职或兼职情况 于在青 从事管理工作，琼花集团及前身董事长、本公司及前身董事长扬州市人大代表、邗江区人大常委 顾宏言 从事管理工作，曾任琼花集团副总经理、行政总监 无 陈建伟 从事管理工作， 扬州农药厂副厂长、 扬州化工局办公室副主任、 琼花集团副总经理 扬州威亨塑胶有限公司董事 江旅安 从事管理、技术工作，曾任国家计委科技司副司长、国家经贸 委技术装备司司长、国家经贸委技术司巡视员 中国国际热能工程公司
3、董事长 北京华一科技投资有限公司董事长 吕秀泉 从事管理工作，曾任扬州市重工业局局长、扬州客车制造总厂 厂长、扬州市经贸委主任 扬州热电有限公司董事长 扬州东北热电有限公司董事长 周建国 从事管理工作，曾任扬州市经委企业管理科科长、扬州轻工业 局副局长 扬州机电资产管理公司副董事长兼总经理、 党委副书记 仇向洋 从事经济管理教学和研究工作，东南大学经济管理学院教授， 江苏省城市发展研究院执行院长 东大科技园股份公司副董事长 南京高精股份有限公司独立董事 苏州 66 视觉股份公司独立董事 陈良华 从事经济管理教学和研究工作，南京科技学院财经系主任、东 南大学会计系主任、东南大学管理学院副院长、教
4、授、博士生 导师 江阴法尔胜股份公司独立董事 江苏德邦化工股份公司独立董事 南通富士通股份公司独立董事 韦 华 从事塑料行业技术管理工作，江苏省塑料工业总公司总经理， 江苏省塑料加工工业协会秘书长， 曾任江苏省塑料工业总公司 技术开发部主任兼研究所所长 江苏中达股份公司独立董事 南京理工大学硕士研究生导师 南京化工职业技术学院客座教授 刘 权 从事会计、管理工作，扬州印染厂财务科科长、琼花集团财务 部部长、集团公司副总经理 扬州新材公司执行董事兼总经理 苏 阳 从事技术、管理工作，中国科学院长春分院副院长、中国科学 院长春分院技术开发中心主任 无 王景清 从事技术、管理工作，公司及前身技术负责
5、人 无 朱传群 从事技术、营销管理工作，曾任药用包装材料事业部副经理 无 倪宝柱 从事生产管理工作，南京电影机械厂设备处副处长、公司及前 身副总经理 无 严志华 从事管理工作， 曾任中国建设银行通州市支行党委书记、 行长， 中国建设银行扬州分行党委委员、常务副行长 江苏琼花金诺智能卡基材有限公司董事长 鲍旭升 从事营销管理工作，曾任第三营销部经理、第四事业部经理、 公司第一、二届监事 无 嵇雪松 从事经济管理工作，琼花集团资本运营部副部长、公司董事会 秘书兼副总经理 无 朱卫红 从事会计、管理工作，曾任青岛啤酒股份公司扬州有限公司财 务处处长、琼花集团财务总监助理 无 (2)股东单位任职情况
6、江苏琼花高科技股份有限公司二五年年度报告 13 姓名 股东单位 职务 任职期间 于在青 江苏琼花集团有限公司 董事 2000 年 4 月-至今 陈建伟 江苏琼花集团有限公司 董事兼副总经理 2000 年 4 月-至今 江旅安 江苏新科技术发展有限公司 董事长 2000 年 7 月-至今 吕秀泉 扬州市电力中心 主任、法定代表人 1998 年 11 月-至今 周建国 扬州市轻工控股有限责任公司 副董事长兼总经理 1994 年 12 月-至今 刘 权 江苏琼花集团有限公司 董事兼副总经理 2000 年 4 月-至今 苏 阳 中国科学院长春分院技术开发中心主任、法定代表人 1999 年 8 月至今
7、嵇雪松 江苏琼花集团有限公司 董事 2005 年 2 月-至今 3.年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：公司第二届董事会第六次会议 审议通过了公司独立董事和董事津贴制度 ，并经 2004 年年度股东大会审议通 过；公司第二届监事会第三次会议审议通过了公司监事津贴制度 ，并经 2004 年年度股东大会审议通过；公司第二届董事会第四次临时会议审议通过了公司 高级管理人员 2005 年度薪酬计划 。高级管理人员报酬确定依据：按公司岗位工 资标准及实际经营效益、工作业绩确定。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 董事吕秀泉、周建国
8、未在公司领取报酬、津贴。 3.报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 (1) 2005 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第四次临时会议同意王强强先生 辞去公司副总经理职务。 (2) 2005 年 5 月 15 日，公司二四年年度股东大会选举顾宏言先生为公 司董事。 (3) 2005 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第四次临时会议同意聘任严志华 先生为公司副总经理。 (二)公司员工情况 截至 2005 年 12 月 31 日，公司在册员工总数为 810 名，公司需承担费用的 离退休职工为 1 名。 1.员工专业构成 江苏琼花高科技股份有限公司二五年年度报告 14 专业 人数 占员工
9、总数的比例(%) 生产人员 495 61.11 销售人员 94 11.60 技术人员 145 17.90 财务人员 19 2.35 管理人员 57 7.04 合计 810 100 2.员工教育程度 学历 人数 占员工总数的比例(%) 本科及以上 59 7.28 大专及高中 292 36.05 中专及高中以下 459 56.67 合计 810 100 江苏琼花高科技股份有限公司二五年年度报告 15 五 公司治理结构 五 公司治理结构 (一)公司严格按照公司法 、 证券法和上市公司治理准则等有关法 律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构， 建立现代企业制度， 规范公司运作。 截至报告期末， 公司
10、治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理 的规范性文件： （1）关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规范意见 和公司股东大会议事规则,规范股东大会召集、召开和议事程序；公司能确 保全体股东享有平等地位，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。 （2）关于控股股东与上市公司：公司拥有独立的经营自主能力，在业务、 人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并承担相 应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东对 公司董事、监事候选人提名严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。 （3）关于董事与董事会：公司董事会的人数和人
11、员构成符合法律、法规和 公司章程的要求；公司全体董事能够依据董事会议事规则 、 独立董事制 度等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，履行作为董事的权利、 义务和职责。 （4）关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成，符合法律、法规要 求；公司全体监事能够依据监事会议事规则 ，认真履行职责，本着对全体股 东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、经理和其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并独立发表意见。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明， 符合法律、法规和公司章程的规定进行；根据年度业绩对经营者和高管人员 进行年薪报酬考核
12、评价。 （6）关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客 户等利益相关者的合法权益，推动公司持续、稳健发展；公司关注所在社区的福 利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。 江苏琼花高科技股份有限公司二五年年度报告 16 （7）关于信息披露与透明度：公司董事会已指定董事会秘书负责信息披露 和投资者关系管理的工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律法规和 公司信息披露管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确 保所有股东有平等的机会获得信息。 (二)公司独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照上市公司治理 准则和证券法等法
13、律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司和全 体股东的利益，尤其是中小股东的合法利益不受侵犯。按时参加报告期内的董事 会会议和出席股东大会会议， 认真审议各项议案， 做出独立、 客观、 公正的判断。 同时，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出了许多宝贵 意见，对公司董事、监事和高级管理人员的变更、公司关联交易、对外担保及其 他重大事项发表了独立意见。 1.独立董事出席董事会情况 2005 年度公司共召开 10 次董事会会议，独立董事仇向洋先生亲自出席会议 10 次；独立董事韦华先生亲自出专科学校任教，先后任财会系主任、科研处处长、学刊总编辑等职务。 姚晓义先生，姚晓义先生
14、，公司独立董事。湖南大学金融学博士、副教授、金融学硕士生导师、湖南 大学金融学院金融系主任、硕士生导师组组长、国际金融方向学术带头人、湖南商学院兼职 教授，主要研究方向为金融市场和外汇市场。 马光远先生，马光远先生，公司独立董事。2000 年任百江投资有限公司（香港上市公司）行政总监。 中南科技财经管理专修学院特聘长年高级顾问兼经济管理系客座教授。 。 周益群先生， 周益群先生，公司独立董事。湖南省律师协会理事，衡阳市律师协会副会长。 郑盈女士，郑盈女士，董事会秘书。1996 年至 2002 年在湘财证券北京管理总部任职，2002 年至今 任公司董事会秘书。 邱照晃先生，邱照晃先生，公司副总经
15、理。2000 年在平江县水力发电有限公司任董事长、总经理汉 族，2002 年按政策离岗，仍在发电公司帮助该公司新上两家企业。现任天一科技公司副总 经理。 滕小青先生， 滕小青先生，公司副总经理。2000 年进入中国长城资产管理公司长沙办事处债权管理 部任科长，先后任中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营三部、五部、四部项目经理， 投资管理部科长，现任资产经营二部处长助理。 毛晖先生， 毛晖先生， 公司副总经理。曾任平江电器厂副厂长，公司第二届董事会董事，现任公 司副总经理。 胡激扬先生，胡激扬先生，公司副总经理。曾在平江县委宣传部任副部长，现任天一科技电器分公司 总支书记、总经理。 叶苍野先生
16、， 叶苍野先生，公司副总经理。2000 年至今任公司副总经理、湖南赛马特种泵有限公司 董事、总经理。 钟德璐先生， 钟德璐先生，监事会召集人。2000 年任公司首届董事会董事兼奥星泵业分公司总经理， 湖南天一科技贸易有限公司董事长，2002 年任公司副总经理，2005 年至今任公司监事会召 集人。 周云贵先生，周云贵先生，公司监事。曾任农行湖南省分行党委委员、副行长。现任中国长城资产管 理公司长沙办事处党委书记、总经理。 李滨先生， 李滨先生，公司监事。2000 年至今任长沙致大实业有限公司副总经理，2005 年任公司 监事。 湖南天一科技股份有限公司 2005 年年度报告 9 熊礼会先生，熊
17、礼会先生，公司监事。2000 年任奥星分公司副总经理兼副书记，2002 年至今任奥星 分公司书记，公司监事。 余荣德先生，余荣德先生，公司监事。2000 年至今任电器分公司副总经理、总支副书记，2005 年至 今任公司监事。 （三）年度报酬情况 本年度在公司受薪的董事、 监事和高级管理人员报酬按公司统一薪酬管理制度规定的标 准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。 姓 名 职 务 年度报酬总额（万元） 姓 名 职 务 年度报酬总额（万元） 周达苏 董事长 13 朱错良 董事、总经理 13 吴加政 董事、财务总监 7 邓植林 董事 7 欧阳纯宝 董事 7 李 鹏 董事 5 李有智 独立
18、董事 6 姚晓义 独立董事 6 马光远 独立董事 6 周益群 独立董事 6 郑盈 董事会秘书 7 邱照晃 副总经理 5 滕小青 副总经理 5 毛 晖 副总经理 5 胡激扬 副总经理 5 叶苍野 副总经理 5 钟德璐 监事会召集人 7 周云贵 监事 2.5 李 滨 监事 2.5 熊礼会 监事 2.5 余荣德 监事 2.5 合 计 125 （四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因 本报告期内， 公司第二届董事会、 监事会任期届满， 经公司第二届董事会、 监事会推荐、 公司股东大会审议通过，重新选举了公司第三届董事会、监事会。其中：继续选举第二届董 事会中的吴加政先生、邓植林先生、欧阳
19、纯宝先生、彭深根先生为公司第三届董事会董事， 李有智先生、姚晓义先生继任公司独立董事，新增周达苏先生（董事长） 、朱错良先生（总 经理） 、李鹏先生为公司董事，马光远、周益群先生为公司独立董事；郑盈女士继任董事会 秘书；毛晖先生、胡激扬先生、叶苍野先生、邱照晃先生、滕小青先生为公司副总经理；钟 德璐先生、周云贵先生、熊礼会先生、余荣德先生、李滨先生为第三届监事会监事。2005 年9月27日，公司董事彭深根先生因个人身体原因辞去公司董事职务。 （五）公司员工情况 湖南天一科技股份有限公司 2005 年年度报告 10 截止 2005 年 12 月 31 日，公司员工共有 1140 人，公司退休职工
20、 124 人，公司退休职工 均参加社保，本公司没有需要承担费用的退休职工。 1、 按专业构成分： 项目 生产数 销售数 技术数 财务数 行政与管理数 合计 人数 653 110 191 32 154 1140 比例 57% 10% 17% 3% 13% 100% 2、 按教育程度分： 项目 大专及大专以上 中专（含技校） 中专以下 合计 人数 243 155 742 1140 比例 21% 14% 65% 100% 五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则和中国证监会、深圳证券交 易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求规范
21、运作， 不断完善公司法人治理结构， 提 升公司治理水平，提高公司经营管理水平，切实维护中小股东的权益，公司法人治理结构的 实际情况已基本符合上市公司治理准则的要求，具体如下： 1、公司严格按照股东大会规范意见及公司章程 、 股东大会议事规则的要求 召集、召开股东大会，保证股东行使表决权，并有律师出席见证。公司能够确保所有股东平 等地位，能够充分行使自己的权利。 2、上市公司具有独立性，公司控股股东按照法律规定行使出资人的权利；本公司控股 股东行为规范， 没有出现超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动 的现象；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”
22、，公司董 事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司具有独立、完整的业务及自主经营能力。 3、公司严格按照公司法 、 公司章程规定的程序选举董事，本报告期内，公司股 东大会选举了第三届董事会成员，董事候选人的提名和董事的选举程序符合公司章程的 规定，公司董事会人数及人员专业构成合理。公司修改了董事会审计委员会实施细则 、 董事会提名委员会实施细则 、 董事会战略委员会实施细则 、 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 ，确保了董事会高效运作和科学决策；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态 度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，履行自己的职责。 4、公司监事会向全体股东负责，本报告期内，公司股东
23、大会选举了第三届监事会成员， 监事会的选举符合有关法律、法规的规定，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和 公司章程的要求，公司监事会会议按照规定的程序进行。公司监事会制定了监事会工 作条例 ；公司监事会的人员和结构能够对公司财务及公司董事、经理等高级管理人员履行 职责的合规性进行监督和检查。 5、公司高级管理人员严格按照公司章程规定的职权和董事会的授权开展经营管理 活动并接受董事会和监事会的监督。 报告期内， 公司第三届董事会聘任了公司经营班子成员， 公司经理人员的聘任按照有关法律、法规和公司章程的规定进行，经理人员的聘任公开、透 明。 6、公司严格按照深圳证券交易所上市规则和相关法律、
24、法规的规定履行信息披露 义务。在信息披露方式的选择上，能本着公平、公正、公开的原则，平等对待所有股东。 7、公司积极开展投资者关系管理工作，建立、健全投资者关系管理制度。 （二）独立董事履行职责情况 湖南天一科技股份有限公司 2005 年年度报告 11 公司2005 年4月30日召开的2005年第一次临时股东大会选举李有智、姚晓义、马光远、 周益群为公司第三届董事会独立董事，公司独立董事人数超过公司董事会成员的三分之一， 符合中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的 有关规定。公司独立董事专业涵盖了经济学、会计学、企业管理等领域，提高了董事会的决 策水平，充分发挥了
25、独立董事的作用。 1、 独立董事出席董事会的情况 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本报告期内，独立董事没有对公司本年度董事会各项议案或有关事项提出异议。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够做到了“五分开” ， 具有独立、完整的生产经营能力，能够独立承担责任和风险。 1、人员分开方面：公司的组织机构健全，公司董事、监事及高级管理人员按照公司 法 、 公司章程的有关规定产生，公司人员管理制度化，公司与控股股东在劳动、人事及 分配上是完全独立的； 2、资产完整方面：公司对其资产有完全的控制权，且产权
26、明晰、独立完整。本公司的 生产经营性资产与控股股东严格分开并保持独立运营， 控股股东没有占用、 支配公司资产或 干预公司对资产经营管理的行为； 3、财务独立方面：公司已根据会计法 、 企业会计制度等法律、法规建立了独立 规范的财务会计制度、 完整的会计核算体系和对分公司的财务管理制度， 公司设立了独立的 财务部门和内部审计部门，公司拥有独立的银行帐户，未与控股股东共用一个帐户，公司依 法独立纳税。 4、机构独立方面：公司设立了独立、健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事 会等内部机构独立运作， 拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营企业， 公司与控股股东 及其职能部门之间分别独立运作，不存
27、在与控股股东职能部门之间的从属关系； 5、业务分开方面：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织 结构，在生产经营及管理上独立运作。本公司具有自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发 展的能力。 （四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员直接向董事会负责，承担董事会下达的经营目标。报告期内，公司继 续推进和完善以业绩为导向、 激励与约束相结合的高级管理人员薪酬与考核制度， 进一步确 立了公正、 透明的高级管理人员绩效评价标准和程序， 不断促进高级管理人员的收入水平与 其完成董事会下达的年度利润和经营、管理、廉政、安全生产等目标挂钩，与高级管理人员 的工作表
28、现和工作绩效紧密相连。 公司高级管理人员的薪酬制度由董事会薪酬委员会负责制 定和审查。 六 股东大会情况介绍 六 股东大会情况介绍 （一）报告期内，公司共召开三次股东大会，即 2005 年第一次临时股东大会、2005 年 年度股东大会及 2005 年第二次临时股东大会 1、2005 年 4 月 30 日，公司 2005 年第一次临时股东大会在公司本部召开，会议以投票 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次） 李有智 12 1 0 姚晓义 13 0 0 马光远 7 0 0 周益群 7 0 0 湖南天一科技股份有限公司 2005 年年度报告 12 表决方式，审议通
29、过了如下议案： 1） 关于公司第二届董事会换届选举的议案 ； 2） 关于公司第二届董事会独立董事换届选举的议案 ； 3） 关于公司第二届监事会换届选举的议案 。 以上股东大会决议公告刊登于 2005 年 5 月 10 日中国证券报和证券时报上。 2、2005 年 5 月 30 日，公司 2005 年年度股东大会在公司本部召开，会议以投票表决方 式，审议通过了如下议案： 1） 公司 2004 年度董事会工作报告 ； 2） 公司 2004 年度监事会工作报告 ； 3） 公司 2004 年年度报告 ； 4） 公司 2004 年度利润分配方案 ； 5） 关于聘请会计师事务所的议案 ； 6） 修改公司章
30、程 ； 7） 讨论董事及高管的薪酬方案 。 以上股东大会决议公告刊登于 2005 年 5 月 31 日中国证券报和证券时报上。 3、2005 年 11 月 28 日，公司 2005 年第二次临时股东大会在公司本部召开，会议以投 票表决方式，审议通过了公司关联交易暨资产置换方案 ，该决议公告刊登于 2005 年 11 月 29 日中国证券报和证券时报上。 七、董事会工作报告 七、董事会工作报告 （一） 报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况 2005 年对公司来说既是关健的一年，同时也是困难重重的一年，五月份公司完成董事 会、监事会换届的工作，重新调整了董事会、监事会的成员班子，对经理层进
31、行了调整和补 充。新一届的领导集体改进经营思路，开展了一系列卓有成效的工作，不但积极应对现实面 临的困难，谋求更大发展，同时也逐步化解历史遗留下来的问题和风险。 2005 年，国际油价的不断攀升，原油开采量增加，油泵的市场需求增大，公司侧重加 大对油泵生产的投入和研发力度，抓住市场机遇，把产品推向国内外市场，巩固了公司油泵 在市场中的地位，油泵的销售收入取得了历年最好水平。 电器开关方面，公司加大与湖南几所高等院校的开发合作，已开发出多种新产品，并逐 步投入生产并投放市场。2005 年电器开关类产品也实现了较好的经营业绩。 在抓紧市场开拓和产品开发的同时，公司还对不盈利的甚至亏损的企业果断地采
32、取措 施， 置换出天银信息公司， 置换进一些资产质量较好、 有盈利能力的资产， 有平江启明宾馆、 平江县黄金公司及岳阳泰和商城，减少了公司的损失，增强公司的盈利能力。 另一方面， 由于大股东平江县国有资产管理局存在占用公司资金问题， 公司多次与大股 东进行沟通，经多方努力，在确认大股东无现金偿还能力的情况下，董事会讨论同意大股东 以其所有的平江县水电公司 100%的股权来抵偿部分占用，该事项也得到中国证监会审核批 准，基本解决了大股东占用带来的计提风险，使公司资产得到优化。 2005 年度，公司实现主营业务收入 21,442.3 万元，比去年同期下降 17.07%，下降的主 要原因是公司调整了
33、经营策略， 全力扩大盈利能力强的实业生产， 绝对数比上年同期增长近 4000 万元，撤消了亏损或保本的贸易经营 7000 万元，导致整个主营收入下降 17.07，公 司的实际盈利能力加强，为公司年终获利打下了坚实的基础同时公司强化管理，规范财务 制度，减少了管理费用支出近 2900 万元，其中通过裁减人员等手段总公司和分公司压缩管 理费用支出近 800 万元，通过对天银公司的整顿和置换减少管理费用支出 1200 万元同时 公司加强采购管理，降低成本支出等，以上措施使得主营业务利润达到 5,256.6 万元，比去 湖南天一科技股份有限公司 2005 年年度报告 13 年同期上升 111.96%，
34、净利润 297.4 万元，实现了扭亏为盈。 2、主营业务及其经营状况 1）按行业列示 单位：元 2005 年 2004 年 项目 销售收入 比重 销售成本 毛利 毛利率销售收入 比重销售成本 毛利 毛利率 水泵及各种泵类 86,402,869.17 42.39% 56,911,409.78 29,491,459.39 34.13% 69,921,264.57 27.04% 57,822,743.81 12,098,520.7617% 电器类 51,031,985.97 25.04% 35,556,382.85 15,475,603.12 30.33% 40,077,151.15 15.50%
35、34,487,004.10 5,590,147.0514% 计算机软硬件 6,881,799.932.66%5,211,285.56 1,670,514.3724% 其他 66,397,676.67 32.57% 62,307,310.814,090,365.866.16% 141,684,998.15 54.80% 135,177,140.65 6,507,857.505% 合 计 203,832,531.81 100.00% 154,775,103.44 49,057,428.37 24.07% 258,565,213.80 100%183,973,400.1 50,515,922.24
36、21.54% 按产品列示 单位：元 产品类别 地区 产品销售收入 毛利 东北地区 20,280,573.835,082,676.78 西北地区 23,381,070.805,991,653.1无 17朱雪花9,9712006 年 10 月 26 日9,971无 18徐旭荣9,9712006 年 10 月 26 日9,971无 19王建强9,9712006 年 10 月 26 日9,971无 20王鑫4,9862006 年 10 月 26 日4,986无 21龙方胜4,9862006 年 10 月 26 日4,986无 *注：若限售期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，该限售价格应进行
37、相应的除权处理。 其中董事长单建明、副董事长兼总经理沈建军、董事兼副总经理潘玉根、董事兼副总经理许瑞林、董事 王仲明、监事徐伟峰、监事朱雪花除遵守上述限售条件外，其持有的本公司所有股份应按照有关规定予以锁 定，直至其离职六个月后方可出售。 浙江美欣达印染集团股份有限公司2005 年度报告 -13 - 第四节第四节董事董事、监事监事、高级管理人员情况和员工情况高级管理人员情况和员工情况 一一、董事董事、监事监事、高级管理人员的情况高级管理人员的情况 （一）基本情况 1、公司董事、监事、高级管理人员的任职情况。 姓名姓名职务职务性别性别年龄年龄任期起止日期任期起止日期 年初年初 持股数持股数 年末
38、年末 持股数持股数 单建明董事长男462005510- 200851028,814,73028,732,545 沈建军副董事长、 总经理男432005510- 2008510459,980458,668 潘玉根董事、副总经理男422005510- 2008510512,600511,138 冯丽萍董事女342005510- 200851000 许瑞林董事、副总经理男592005510- 2008510105,000104,701 王仲明董事男542005510- 2008510105,000104,701 赵建平独立董事男512005510- 200851000 俞建亭独立董事男5420055
39、10- 200851000 张凯独立董事男332005510- 200851000 朱雪花监事女322005510- 200851010,0009,971 许志高监事男522005510- 200851000 徐伟峰监事男342005510- 200851020,00019,943 王谊青副总经理女422005510- 200851000 金来富财务总监男362005510- 200851000 刘建明副总经理男382005510- 200851000 芮勇副总经理男282005510- 200851000 朱伟董事会秘书男432005510- 200851000 注：股份变动原因系公司实施 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案与股权分置改革方案，资本公 积金转增股本及支付股权分置改革对价股份所致。 2、公司董事、监事以及高级管理人员均未在股东单位担任除董事外的职务。 3、公司董事、监事、高级管理人员的主要经历和除在股东单位外的其它单位任职或兼职的情况。 (1)
