1、情况 独立董 事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 王运生 关于中恒集团以 500 万元的交易价格受让 上海东恒房地产开发有限公司持有的广西 梧州制药（集团）股份有限公司 4.02%的 股权的事宜。 中恒集团目前已持有制药公司 94.06%的股权，已处于绝对控股地 位，没有必要受让制药公司 4.02% 的股权。 对该事项表 决时投了弃 权票。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 2)、人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的；公司 总经理、副总经理及其
2、他高级管理人员没有在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。 3)、资产方面：本公司与控股股东间资产产权明晰，拥有独立的采购和销售系统， 所有有形资产及无形资产均归上市公司所有；公司没有为控股股东提供担保，不存在资 产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。 4)、机构方面：本公司的股东大会、董事会、监事会及其他内部机构均独立运作， 控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，公司的经营计划和经 营管理具有完全的独立性。 广 广西梧州中恒集团股份有限公司 2005 年年度报告全文 12 5)、财务方面：本公司设有独立的财务管理部门，并建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度，开设有
3、独立的银行开户，并独立申报纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定和修改公司董事、监事及高级管理 人员薪酬激励方案及考核细化标准，负责考核公司董事、监事、高级管理人员的绩 效。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 4 月 20 日 召开 2004 年年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 4 月 21 日 的中国证券报、上海证券报。 （二）临时股东大会情况 第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 7 月 8 日召开 2005 年第一次临时股东大 会，决议公告刊登在 2005 年 7
4、月 9 日的中国证券报、上海证券报。 八、董事会报告八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、公司经营情况回顾 （1）公司总体经营情况 2005 年，在公司大股东的支持和帮助下，在董事会的领导和监事会的监督下，公司 经营领导班子带领全体员工认真贯彻、实施董事会和股东大会的各项决议，紧紧围绕 “资金、业绩、改革”这一主题开展工作，克服重重困难，确保了生产经营的正常运 转。与此同时，为了做强主导产业，做实公司资产，公司进一步整合了产业结构，加大 了资产清理力度，取得了一定成绩： 想方设法收资金，群策群力渡难关。2005 年，面对资金严重紧缺的困难局面，一 方面，公司加强了与金融机构和相关单位的沟
5、通、联系工作，争取获得最大限度的资金 扶持；另一方面，通过加大资金回收力度、盘活部分存量资产以及加强资金的统筹使用 安排等措施，及时回笼了资金，为公司正常的生产经营活动提供了资金保障。 产业整合避风险，战略调整求发展。2005 年，为了及时回收资金，以集中资金做 强核心主导产业，公司收缩了对外投资战线，转让了所持有的上海东恒房地产开发有限 公司 90%的股权，收回了 3600 万元投资资金缓解了公司的资金压力，锁定了公司历年来 投资上海房地产市场取得的经营利润，避免了上海房地产市场的疲软给公司带来的经营 风险。同时，公司通过给予制药公司灵活的经营政策、加大对制药新生产基地的资金投 广 广西梧州
6、中恒集团股份有限公司 2005 年年度报告全文 13 入并为制药新生产基地建设所需的贷款资金提供银行担保等方式，全力支持公司的核心 主导产业制药业的发展，使公司制药产业呈现逐年快速增长的良好势头：2005 年， 共完成制药新生产基地投资 1.19 亿元，制药产业实现主营业务收入 1.87 亿元，同比增 长了 25.41%、实现主营业务利润 9214 万元，同比增长了 37.85%。 节能降耗控成本，开源节流挖潜力。2005 年是公司的强化管理、细化管理年，公 司从控制管理费用着手，对包括业务招待费、交通差旅费、办公费、修理费等在内的各 项管理费用进行大幅压缩，并为此专门成立了工作小组，制定了详
7、细、具体的措施。公 司还进一步加强了对能源、原材料等生产成本的控制，各个板块按照公司的统一部署， 开展了各具特色的向管理要效益的创新节能活动。员工的成本控制意识和勤俭节约意识 逐步增强，成本控制工作取得初步成效。 众志成城抗灾害，扶危济困献爱心。2005 年 6 月，梧州市遭遇了百年一遇的特大 洪水侵袭，公司及早应对，及时部署，上下一心，抵抗洪魔。在做好自身抗洪抢险工作 的同时，公司还抽调大量的人力、物力和财力投入到全市的抗洪救灾、重建家园的工作 中去。公司及公司员工共向灾区捐资 33 万元，捐衣、被 6000 余件，出资、出人为灾区 重建民房 124 间、道路 657 米、停车场 263 平
8、方米，彰显了中恒人的拳拳爱心，体现了 公司的社会责任感。 虽然公司全体员工做了最大努力，但受特大洪灾的影响，公司房地产板块的相当部 分项目未能按期竣工结算和销售，使公司的经营业绩受到较大影响。2005 年，公司全年 实现主营业务收入 3.24 亿元，比去年同期减少了 1.52 亿元，减幅 31.89%；实现主营业 务利润 1.36 亿元，比去年同期减少了 2433 万元，减幅 15.19%；缴纳税金 5445 万元， 比去年同期略有减少。同时，由于报告期内公司参股投资的国海证券因经营、诉讼等原 因发生了巨额资产损失，公司清理历年形成的存货跌价及坏账损失，以及预计 2006 年制 药新生产基地搬
9、迁将可能发生资产损失等，公司共计提了 11263 万元的资产减值准备， 另，政府无偿收回公司未能按期开发的土地也直接给公司造成了 1218 万元的资产损失， 使得公司 2005 年发生了 9598 万元的亏损。 （2）公司经营过程中存在的困难及对策 国家继续实施紧缩的宏观经济调控措施使公司资金紧缺的状况没有得到根本改 善。对此，一方面，公司通过进一步加大应收账款的催收力度，加强资金管理，加快流 动资金周转速度，压缩项目投资等措施，缓解公司的资金压力；另一方面，公司继续整 合产业结构，收缩对外投资战线，回收投资资金，以增加公司的现金流，最大限度地减 轻宏观调控政策对公司的不利影响。 原材料价格的
10、持续上涨使公司的生产成本居高不下。对此，一方面，公司开展以 节水、节能为重点的技术革新活动，全面实施精细化管理，严格控制生产成本；另一方 广 广西梧州中恒集团股份有限公司 2005 4 11,110,5105,500,965已流通 0 未知 塔里木石油勘 探开发指挥部 其他 2.35 7,398,5882,922,674已流通 0 未知 昆明八达实业 总公司 其他 1.87 5,883,0082,941,504未流通 5,883,008 无 昆明富亨房地 产开发经营公 司 国有 股东 1.87 5,883,0082,941,504未流通 5,883,008 无 中国工商银行 南方稳健成 长证券
11、投资基 金 其他 1.21 3,791,3461,791,346已流通 0 未知 中国工商银行 南方积极配 置证券投资基 金 其他 1.08 3,400,939-1,790,330已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中油财务有限责任公司 11,110,510 人民币普通股 塔里木石油勘探开发指挥部 7,398,588 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长证3,791,346 人民币普通股 昆明制药集团股份有限公司 2005 年年度报告 9 券投资基金 中国工商银行南方积极配置证 券投资基金 3,400,939 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业多策
12、略 增长证券投资基金 2,747,264 人民币普通股 上海申能创业投资有限公司工会 委员会 1,331,580 人民币普通股 银丰证券投资基金 1,279,774 人民币普通股 金立荣 1,235,063 人民币普通股 全国社保基金一零一组合 1,161,946 人民币普通股 耿艳玮 691,809 人民币普通股 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动关 系的 说明 本公司前 10 名股东中，非流通股股东之间无关联关系或按上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人；流通股股东南方积极配置证券投资基金和南方稳健成长证 券投资基金同为南方基金管理公司管理下的基金，公司未知其他流通股股
13、东之间的关联关系。 昆明科耀投资有限公司于 2002 年 9 月 16 日与华立产业集团有限公司签署了 股权转 让协议书及股权托管协议书,昆明科耀投资有限公司将其持有的 337,470 股股份转 让给华立集团,占公司总股本的 0.34%.双方于 2005 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理了股权过户手续。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：华立产业集团有限公司 法人代表：李以勤 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：1996 年 6 月 21 日 主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、
14、 通信设备（含无绳电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、 销售，咨询服务，技术培训。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：华立控股股份有限公司 昆明制药集团股份有限公司 2005 年年度报告 10 法人代表：李以勤 注册资本：30,338 万元人民币 成立日期：1999 年 6 月 6 日 主要经营业务或管理活动：实业投资、企业并购、参股及资本运作。 （3）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：汪力成 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：企业经营管理 最近五年内职务：华立控股股份有限公司董事局主席 （1）控股股东情况 公司名称：华立产业
15、集团有限公司 法人代表：李以勤 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：1996 年 6 月 21 日 主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、通信 设备（含无绳电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、销 售，咨询服务，技术培训。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：汪力成 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：企业经营管理 最近五年内职务：华立控股股份有限公司董事局主席 华立控股股份有限公司的基本情况 住所：杭州市余杭区余杭镇直街 181 号 法定代表人：李以勤 注册资本：30,338 万元人民币 昆明制药
16、集团股份有限公司 2005 年年度报告 11 经济性质：股份有限公司 成立日期：1999 年 6 月 6 日 经营范围：实业投资、企业并购、参股及资本运作。 （4）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （5）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:亿元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册资 本 成立日期 主要经营业务或管理活动 云南红塔集团有限公 司 李穗明 561996-01-29 在国家法规、 政策允许范围内 进行投资、开发 （1）云南红塔集团有限公司基本
17、情况 名称：云南红塔集团有限公司 昆明制药集团股份有限公司 2005 年年度报告 12 性质：有限责任公司 住所：云南省玉溪市玉江路 法定代表人：李穗明 注册资本：伍拾陆亿元 经营范围：在国家法规、政策允许范围内进行投资、开发 云南红塔集团有限公司（前身云南红塔投资有限责任公司）成立于 1996 年 1 月 29 日，是 玉溪红塔烟草集团有限责任公司独资子公司。 （2）云南红塔集团有限公司的控股股东情况 名称：玉溪红塔烟草集团有限责任公司 性质：有限责任公司 住所：云南省玉溪市关索坝 法定代表人：柳万东 经营范围：烟草加工生产、销售、烟草工业专用设备制造，销售，烟草原辅料的购销。 五、董事、监
18、事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(含税) 汪诚 董事长 男 43 2004-04-15 2005-11-080 0 45.48 刘会疆 副董事长 男 50 2003-09-26 2005-11-080 0 12.70 汪力成 董事 男 45 2002-11-08 2005-11-080 0 8.20 段继东 董事 男 41 2004-10-11 2005-11-080
19、 0 8.20 张伟 董事 男 37 2004-02-06 2005-11-080 0 8.20 李惠庭 独立董事 男 69 2002-11-08 2005-11-080 0 8.20 杨苍 独立董事 男 48 2002-11-08 2005-11-080 0 8.20 张鹏 独立董事 男 41 2003-09-26 2005-11-080 0 8.20 帅新武 监事会召 集人 男 43 2004-02-06 2005-11-080 0 2.52 李双友 监事 男 37 2005-01-31 2005-11-080 0 1.86 潘以文 监事 女 59 2002-11-08 2005-11-0
20、80 0 1.86 李宏俊 监事 男 32 2005-06-20 2005-11-080 0 0.92 昆明制药集团股份有限公司 2005 年年度报告 13 张光华 监事 男 56 2002-11-08 2005-11-080 0 8.00 张丽梅 监事 女 35 2002-11-08 2005-11-080 0 8.00 李永强 总裁 男 42 2005-02-24 2005-11-080 0 11.33 徐朝能 副总裁、 董 事会秘书 男 42 2002-11-08 2005-11-080 0 10 杜臣 副总裁 男 45 2005-02-24 2005-11-080 0 6.66 李立
21、副总裁 男 41 2004-09-15 2005-11-080 0 20 周鹂 财务负责 人、总监 女 43 2005-07-16 2005-11-080 0 5.5 字文光 总监 男 46 2002-11-08 2005-11-080 0 8 余泽琳 总监 女 45 2002-11-08 2005-11-080 0 8 刘鹏 总监 男 42 2003-06-23 2005-11-080 0 8 马维鹏 总监 男 42 2003-06-23 2005-11-080 0 9 合计 / / / / / / 217.03 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)汪诚先生， 200
22、0 年 6 月-2002 年 5 月 重庆华立控股股份有限公司 董事、总裁 2002 年 5 月至今 重庆华立控股股份有限公司 董事长 2002 年 11 月-2004 年 4 月 昆明制药集团股份有限公司 副董事长 2003 年 7 月-2004 年 9 月 华立产业集团有限公司 董事长 2004 年 4 月至今 华立医药投资集团有限公司 董事长 (2)刘会疆先生， 1994 年 1 月-2003 年 1 月 任云南红塔投资有限责任公司党委委员、 副总经理 2003 年 1 月至今 任云南红塔集团有限公司（ 华纺股份有限公司 600448 2004 年年度报告 华纺股份有限公司 600448
23、 2004 年年度报告 华纺股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示-1 二、公司基本情况简介-1 三、会计数据和业务数据摘要-1 四、股本变动及股东情况-3 五、董事、监事和高级管理人员-6 六、公司治理结构-10 七、股东大会情况简介-11 八、董事会报告-12 九、监事会报告-19 十、重要事项-20 十一、财务会计报告-26 十二、备查文件目录-56 华纺股份有限公司 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
24、2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人邹鹏宏，主管会计工作负责人崔建华，总会计师董建平，会计机构负责人庞玉群 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：华纺股份有限公司 公司英文名称：HUAFANG LIMITED COMPANY 2、公司法定代表人：邹鹏宏 3、公司董事会秘书：苏恒湖 联系地址：山东省滨州市黄河二路 819 号 电话：0543-3288255 传真：0543-3288555 E-mail：hfzqb 公司证券事务代表：丁泽涛 联系地址：山东省滨州市黄河二路 819 号 电话：0543-3288255
25、 传真：0543-3288555 E-mail：hfzqb 4、公司注册地址：山东省滨州市黄河二路 819 号 公司办公地址：山东省滨州市黄河二路 819 号 邮政编码：256617 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：postmaster 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：山东省滨州市黄河二路 819 号华纺股份董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：华纺股份 公司 A 股代码：600448 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 3 日 公司首次注册
26、登记地点：山东省滨州市黄河二路 819 号 公司变更注册登记日期：2002 年 12 月 6 日 公司变更注册登记地点：山东省滨州市黄河二路 819 号 公司法人营业执照注册号：3700001803745 公司税务登记号码：372301706385950 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东正源和信（潍坊）会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山东省潍坊市东风东街 227 号德蒙商务中心四楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -113,784,006.05 净利润 -103,110,677.91 扣除
27、非经常性损益后的净利润 -46,674,755.41 华纺股份有限公司 2004 年年度报告 2 主营业务利润 58,534,324.67 其他业务利润 2,070,440.18 营业利润 -50,528,247.03 投资收益 -23,962,180.91 补贴收入 56,676.00 营业外收支净额 -39,350,254.11 经营活动产生的现金流量净额 54,375,709.80 现金及现金等价物净增加额 -17,585,897.43 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -23,304,287.04 各
28、种形式的政府补贴 1,800,300.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,107,492.46 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -38,816,823.27 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,078,794.33 所得税影响数 -301,398.98 合计 -56,435,922.50 注： 1、处置除公司产品外的其他资产产生的损益主要系处置华纺呢绒股权损失； 2、各种形式的政府补贴系公司根据滨州市财政局滨财企指200433、45 号文收到的由财政拨付 的一般贸易出口商品贴息 800,300.00 元。根据滨财建指200462 号收到中央环保专项资金补助 100
29、 万元； 3、支付或收取并计入当期损益的资金占用费系子公司华纺银华根据与银华集团签订的资金占用 协议，按 1.98%的年利率收取的资金占用费； 4、扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出主要系原子公司华纺呢绒对外担保计提预 计负债； （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,481,776,339.091,238,138,856.5419.681,126,120,027.56 1,126,120,027.56 利润总额 -113,784,006.
30、053,106,463.37-3,762.81-48,288,519.88 -47,182,070.24 净利润 -103,110,677.912,270,566.26-4,641.19-48,288,519.88 -47,182,070.24 扣除非经常性损益的净 利润 -46,674,755.41-2,876,918.731,522.38-38,793,788.42 -37,687,338.68 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,028,780,648.981,306,040,651.08-21.231,233,917,39
31、1.84 1,229,248,664.19 股东权益 585,492,731.69688,595,513.80-14.97681,492,614.55 677,620,602.13 经营活动产生的现金流 量净额 54,375,709.8030,712,334.1677.05107,550.67 107,550.67 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） -0.420.01-4,300-0.20 -0.19 最新每股收益 净资产收益率（全面摊 薄）（%） -17.610.33-17.94-7.09 -6.96 华纺股
32、份有限公司 2004 年年度报告 3 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率 （全面摊薄）（%） -7.97-0.42-7.55-5.50 -5.34 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.220.1369.230.00 0.00 每股收益（加权平均） -0.420.01-4,300-0.20 -0.19 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益（全面 摊薄） -0.19-0.011,800-0.16 -0.15 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益（加权 平均） -0.19-0.011,800-0.16 -0.15 净资产收益率（加权平 均）（%） -16.190.33-16.52-6.85
33、-6.37 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率 （加权平均）（%） -7.33-0.42-7.75-5.50 -5.34 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.392.81-14.952.78 2.77 调整后的每股净资产 2.202.80-21.432.77 2.新材料有限公司接受捐赠，京瑞公司资本公积增加，使合并报表股权投资准 备增加 50,000.00 元。按照权益法，上述两家子公司使合并报表股权投资准备变动数使得本 公司合并报表资本公积相应增加 5,783,336.00 元。 （2）盈余公积比期初增加 3,881,
34、454.64 元，原因是本公司期末提取了法定盈余公积金及 法定公益金。 （3）未分配利润增加 9,167,273.73 元，原因是本期净利润提取了法定盈余公积金及法 定公益金后的增加数。 第四节 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况 1、股份变动情况表 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005 年度报告正文 4 单位：股 本次变动前 本 次 变 动 增 减（+、-） 本次变动后 项 目 数 量 比 例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数 量 比 例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 258,074,000 63.93 258,074,00063.93 其中：
35、 国家持有股份 191,705,740 47.49 191,705,74047.49 境内法人持有股份 17,368,260 4.30 17,368,2604.30 境外法人持有股份 49,000,000 12.14 49,000,00012.14 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 258,074,000 63.93 258,074,00063.93 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 145,600,000 36.07 145,600,00036.07 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 145,600,00
36、0 36.07 145,600,00036.07 三、股份总数 403,674,000 100.00 403,674,000100.00 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况。截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股 份等股票发行与上市的情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况。报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份 总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况。本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量及股东持股情况 单位：股 报告期末股东总数 88,045 户 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 股 东 性 质 年 度 内 增 减 年
37、末 持 股 数 量 比例()股 份 类 别 持 有 非 流 通 股 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 包 头 钢 铁 (集 团 )有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 股 0 191,705,74047.49 非流通 191,705,740 无 嘉 鑫 有 限 公 司 (香 港 ) 境 外 法 人 股 0 49,000,00012.14 非流通 49,000,000 无 包 钢 综 合 企 业 (集 团 )公 司 社 会 法 人 股 0 17,368,2604.30 非流通 17,368,260 无 张华昌 公众股 836,966 836,966 0.207 已流通 不详 邬雯
38、骞 公众股 231,800 231,800 0.057 已流通 不详 余国琴 公众股 208,600 208,600 0.052 已流通 不详 莫 海 公众股 0 201,350 0.050 已流通 不详 周跃军 公众股 17,800 200,000 0.050 已流通 不详 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005 年度报告正文 5 陈淑文 公众股 200,000 200,000 0.050 已流通 不详 余建平 公众股 190,400 190,400 0.047 已流通 不详 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 张华昌 836,966 A 股（已流通） 邬雯骞
39、231,800 A 股（已流通） 余国琴 208,600 A 股（已流通） 莫 海 201,350 A 股（已流通） 周跃军 200,000 A 股（已流通） 陈淑文 200,000 A 股（已流通） 余建平 190,400 A 股（已流通） 杨继东 160,000 A 股（已流通） 袁 雪 158,700 A 股（已流通） 谢天伟 150,000 A 股（已流通） 上述股东关联关 系或一致行动关 系的说明 公司前 3 大股东包头钢铁（集团）有限责任公司、嘉鑫有限公司和包钢综合企业(集团) 公司之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的 一致行动人。第 4 至第
40、10 大股东之间是否存在关联关系、是否属于上市公司股东持股变 动信息披露管理办法中规定的一致行动人情况不详。前 10 名流通股股东是否存在关联关 系的情况不详。 2、公司控股股东及实际控制人情况介绍 （1）控股股东及实际控制人 控股股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司，持有本公司 19170.574 万股国有法人 股,占公司总股份的 47.49。 法定代表人： 林东鲁 成立日期： 1998 年 6 月 3 日 注册资本： 111 亿元人民币。 主要经营业务：钢铁产品，稀土产品，焦碳及副产品，压力容器普通机械制造与加工， 冶金机械设备及检修，安装，货物运输，餐饮，住宿；冶金、房地产开发、建筑业
41、、旅游业 等行业的投资，销售本集团开发的商品房屋。 报告期内，控股股东没有发生变更。 （2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 64.39% 47.49% 47.49% 47.49% 内 蒙 古 自 治 区 人 民 政 府 包 头 钢 铁 （ 集 团 ） 有 限 责 任 公 司 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005 年度报告正文 6 3、其他持股在 10%以上的法人股东情况介绍 其他 10%以上的法人股东：嘉鑫有限公司，持有稀土高科 4,900 万股外资法人股，占公 司总股份的 12.14，是公司第二大股东。 法定代表人: 陈宁宁 成立日期：1995 年 8 月 1 日 注册资本：13,500 万港币 主要经营业务范围：矿产品、钢铁及金属制品的进出口、钢材出口及大宗货物远洋运输 服务。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因
