1、、总经理。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，大连金牛股份有限公 司董事、抚顺特殊钢股份有限公司董事。 (3)韩玉臣，曾任中共辽宁省委政研室调研员、副处长、处长，大连钢铁集团有限责任公司党委 副书记（下派任职）。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事、抚顺特殊钢（集团）有限责任公司党 委书记、总经理。 (4)陈洪波，曾任大连钢铁集团有限责任公司技改处施工室主任，大连朋大房地产公司工程部经 理、大连通力房改公司工程部经理，大连钢铁集团有限责任公司特钢制品公司销售部副经理，大连金 牛股份有限公司生产制造部副部长、生产副总调度长，副总工程师，抚顺特殊钢股份有限公司副总经 理、大连金牛
2、股份有限公司总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、总经理。 (5)董学东，曾任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司生产副总经理、第一副总经理、党委书记； 辽宁特殊钢集团有限责任公司副董事长、党委书记，北满特殊钢有限责任公司党委书记、总经理，现 任东北特殊钢集团有限责任董事、总工程师，大连金牛股份有限公司副董事长、抚顺特殊钢股份有限 公司董事。 (6)董嘉庆，曾任抚顺特殊钢股份有限公司方扁钢装备动力部副部长、部长，方扁钢精轧厂厂 长；抚顺特殊钢股份有限公司董事、副总经理，大连金牛股份有限公司副总经理。现任抚顺特殊钢股 份有限公司董事、副总经理 。 (7)王福利，曾任东北大学信息科学与工程学院教授、副
3、院长，东北大学信息科学与工程学院博 导、院长，现任东北大学校长助理、抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。 (8)吴坚民，曾任申银万国证券股份有限公司投资银行总部东北分部业务主管、大鹏证券有限公 司投资银行部高级经理、华泰证券有限责任公司投资银行业务东北办事处首席代表。现任沈阳益丰达 投资公司总经理、沈阳特种环保设备制造股份有限公司独立董事、抚顺特殊钢股份有限公司独立董 事。 (9)刘明辉，曾任东北财经大学会计系助教讲师、会计系财务管理教研室副教授、东北财经大学 出版社社长、总编，东北财经大学津桥商学院院长、教授。现任大连报业集团副社长、大连出版社社 长、抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。 抚顺特殊钢
4、股份有限公司 2005 年年度报告 9 (10)张玉春，曾任抚顺钢厂研究所助理工程师、副所长、技术中心常务副主任，抚顺特殊钢（集 团）有限责任公司副总工程师、总工程师。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事，抚顺特殊钢股份 有限公司监事、监事会主席。 (11)赵明锐，曾任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司党委组织部干事、团委干事、主任、书记， 抚顺特殊钢股份有限公司企业策划部部长助理、董事长秘书，抚顺特殊钢（集团）有限责任公司党委 工作部部长、工会副主席。现任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主 席。 (12)国长虹，曾任抚顺特殊钢股份有限公司财务部资金科科长、抚顺特殊钢（集团）
5、有限责任公 司财务处副处长、处长，综合处处长，总经理助理兼综合处处长。现任抚顺特殊钢（集团）有限责任 公司副总经理。 (13)张力，曾任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司信访处信访接待员、公司办公室接待秘书、董 事长秘书、抚顺特殊钢股份有限公司办公室主管，现任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司副总经理、 公司保卫部部长。 (14)王君海，曾任大连钢铁集团有限责任公司质量部部长、书记，大连金牛股份有限公司质量部 部长、书记，抚顺特殊钢股份有限公司质保部部长、策划部部长。现任东北特殊钢集团有限责任公司 战略管理处副处长。 (15)徐庆祥，曾任抚顺特殊钢股份有限公司锻压分厂生产副厂长、厂长，锻造厂厂长、党委
6、书 记。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。 (16)王勇，曾任大连钢铁集团有限责任公司财务处会计科科长、副处长，辽宁特殊钢集团有限责 任公司财务处处长、大连金牛股份有限公司财务部部长，抚顺特殊钢股份有限公司财务副总监兼财务 部部长。现任抚顺特殊钢股份有限公司财务总监。 (17)赵越，曾任抚顺特殊钢股份有限公司证券部文书、证券事务代表。现任抚顺特殊钢股份有限 公司董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 是否领取报 酬津贴 赵明远 东北特殊钢集团有限责 任公司 董事长 2004-09-01 是 赵明远 抚顺特殊钢（集团）有 限责任公司
7、 董事长 2002-01-09 否 刘伟 东北特殊钢集团有限责 任公司 总经理 2004-08-31 是 韩玉臣 抚顺特殊钢（集团）有 限责任公司 总经理 2004-04-12 是 董学东 东北特殊钢集团有限责 任公司 副董事长 2004-08-31 是 赵明锐 抚顺特殊钢（集团）有 限责任公司 党委副书记、纪委书记、工会 主席 2005-01-27 是 国长虹 抚顺特殊钢（集团）有 限责任公司 副总经理 2005-01-27 是 王君海 东北特殊钢集团有限责 任公司 战略管理处副处长 2005-09-20 是 张玉春 东北特殊钢集团有限责 任公司 董事 2004-09-01 是 张力 抚顺特
8、殊钢（集团）有 限责任公司 副总经理 2005-01-27 是 抚顺特殊钢股份有限公司 2005 年年度报告 10 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 赵明远 东北特钢集团北满特 殊钢有限责任公司 董事长 2004-09-03 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据 公司经营目标绩效考核方案、公司领导干部考核办法的规定，根据公司经济效益情况和下达 的考核指标完成情况兑现工资和奖励。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按公司经营目标绩效
9、考核方案和公司领导 干部考核办法执行。董事、监事和高级管理人员年薪收入由基本收入和风险收入两部分组成。月份 根据职务薪金标准按考核结果兑现基本收入，年终按年度经济责任制指标总体完成情况考核后兑现风 险收入。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 赵明远 是 刘 伟 是 韩玉臣 是 董学东 是 张玉春 是 赵明锐 是 国长虹 是 张 力 是 王君海 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王冶农 董事、董事会秘书 健康原因 滕力宏 董事、副总经理 工作变动 刘启亮 董事、总经理 工
10、作原因 1、2005 年 1 月 7 日，公司第二届董事会 2005 年第一次临时会议同意王冶农先生因健康原因辞 去董事、董事会秘书职务； 2、2005 年 3 月 16 日，公司第二届董事会 2005 年第二次临时会议聘任赵越先生为董事会秘书。 3、2005 年 5 月 31 日，公司 2004 年度股东大会换届选举，赵明远、董学东、韩玉臣、刘启亮、 滕力宏、董嘉庆为第三届董事会董事；选举张玉春、国长虹、赵明锐为第三届监事会股东监事。 4、2005 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第一次会议选举赵明远先生担任公司第三届董事会董 事长，聘任刘启亮先生总经理、滕力宏先生、董嘉庆先生为副总经
11、理、赵越先生为公司董事会秘书。 5、2005 年 5 月 31 日，公司第三届监事会第一次会议选举张玉春先生为公司监事会主席。 6、2005 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第二次会议同意滕力宏先生由于工作变动原因辞去公 司董事、副总经理职务；会议聘任徐庆祥先生为公司副总经理。 7、2005 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议同意刘启亮先生由于工作原因辞去公司董 事、总经理职务；会议聘任陈洪波先生为公司总经理。 抚顺特殊钢股份有限公司 2005 年年度报告 11 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 7,699 人，需承担费用的离退休职工为 0 人， 员工的结
12、构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 6,872 销售人员 75 技术人员 400 财务人员 64 行政人员 288 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学以上 354 大专 1,114 中专 176 高中 3,154 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司按照上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则（2004 年修 订）、中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等法律、规章的要求，修订、完 善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则；为保证与 控股股东等关联方的关联交易按公开、公平、公正、价格公允的原则进行，与有关关联方重新签订了 关联交易协议；公司董事会、监事会按期进行了换届选举，董事会、监事会人员构成符合中国证监会 有关要求，公司治理不断完善，运作水平得到提高，基本符合中国证监会有关上市公司规范性的文件 要求。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王福利 10 10 0 0 刘明辉 10 10 0 0 吴坚民 10 10 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情
