1、 单位：元 前五名供应商采购金额合计 191,134,265.17 占采购总额比重 39.49% 前五名销售客户金额合计 257,438,053.98 占销售总额比重 41.42% 3、公司资产构成变化情况 项目 期末数 占总资产比 例（%） 期初数 占总资产比 例（%） 比例增减 （%） 长期股权投 资 68,416,779.72 4.62137,465,878.26 10.55-5.93 固定资产合 计 639,379,768.57 43.19352,591,548.48 27.0616.13 其中：固定 资产净值 306,747,362.32 20.72223,580,713.86 17
2、.163.52 在建工程 331,061,710.88 22.36128,078,855.36 9.8312.53 2005 年末长期股权投资额及占总资产比例减少，主要是本年度将原在长期股权投资核算的尚未 办理股权过户手续的对淄博热电股份有限公司投资 57,106,361.98 元调转入其他应收款。 2005 年末固定资产合计数及占总资产比例增加，主要是本年度投资建设淄博大成热电有限公 司。 山东大成农药股份有限公司 2005 年年度报告 10 所得税及三项费用变动情况 2005 年 2004 年 增减% 营业费用 13,265,958.09 13,201,034.53 0.49 管理费用 4
3、4,557,166.58 62,863,726.68 -29.12 财务费用 15,191,303.53 11,537,201.93 31.67 所得税 4,080,715.76 1,398,918.57 191.71 2005 年管理费用同比下降幅度较大，主要是本期转回部分以前年度已经计提的各项减值准备。 2005 年财务费用同比增长幅度较大，主要是本期银行借款利息净支出增加。 2005 年所得税同比增长幅度较大，主要是本期税前利润增加。 4、现金流量情况分析 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 增减（%） 经营活动产生的现金 流量净额 67,947,943.84 -128,60
4、9,435.06152.83 投资活动产生的现金 流量净额 -32,209,459.11 -42,649,164.3724.48 筹资活动产生的现金 流量净额 -32,741,953.94 177,300,165.69-118.47 现金及现金等价物净 增加额 2,996,530.79 6,000,068.24-50.06 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要本期支出的其他与经营活动有关的现金比去 年大幅减少。 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是本期偿还到期银行借款较多。 5、主要控股子公司及参股子公司的经营情况 1)淄博大成热电有限公司，注册资本 16000 万元，公
5、司投资 14400 万元，占其资本比例的 90%， 公司主营电力生产，城市供热（凭法定的许可证件经营）。至本年度末发电机组一机一炉已投入试运 行，预计 2006 年上半年开始产生收益。 2）天同证券有限责任公司，注册资本 20.48 亿元，公司持有 2800 万股，占其总股本的 1.38%。 该公司主要从事证券承销、投资银行、证券投资、资产委托、行业研究等业务。根据该公司 2005 年 经营状况，公司继续计提 1120 万元的长期投资减值准备。 6、工作中存在的主要矛盾和问题 客观地讲，2005 年公司取得的每一点成绩都来之不易。同时，我们也清醒地认识到，企业发展 过程中存在的困难和问题依然不
6、少，主要表现在以下几方面： 1、企业自身造血功能不足。企业近两年的发展主要靠投资与筹资拉动，缺乏内生性增长动力， 新建项目投产后市场磨合期过长，增量效益不明显，造成整体运营资金紧张。 2、安全环保压力大。国家建立和谐社会的目标对安全环保工作提出了更高的要求，公司今后势 必将投入更多的人力、物力、财力用于技术改造和环境治理，担负的社会责任也将逐步加大，使公司 有限的资源更趋紧张。 对此，公司将高度重视，在今后的工作中逐步改进与完善。 （二）公司未来发展的展望 （二）公司未来发展的展望 2006 年是国家实施“十一五”规划的开局之年，推进产业结构调整、建设资源节约型、环境友 好型社会已成为国民经济
7、发展的重要指导原则，同时加大对农业发展的支持仍将是国家经济工作的重 山东大成农药股份有限公司 2005 年年度报告 11 点之一，这为公司的发展提供了良好的外部环境。从行业角度来讲，农药市场近年来需求相对平稳， 生产经营形势相对乐观；化工市场方面，受近几年氯碱趋势向好的影响，各相关企业纷纷进行规模扩 张，目前全国氯碱生产能力已达 1400 万吨，山东省已突破 350 万吨的产能，市场竞争必将日趋激 烈。综合各种因素，公司今后发展的道路是光明而曲折的。2006 年，我们的工作方针是：继续落实 科学发展观，加强“三个体系”建设，全面实施精细化管理，提高企业核心竞争力，努力实现经济效 益最大化，为实
8、现公司的新发展而努力奋斗。 1、主要生产经营指标。2006 年，公司计划完成的主要经济指标为：化学农药总量（折百）完成 2.2 万吨，主要化工产品烧碱完成 11.5 万吨，产销率完成 100%。销售收入实现 85000 万元，三项费 用控制在 11900 万元。 2、资金需求及使用计划。2006 年，公司计划进行技改投资 4700 万元，资金来源主要靠银行贷 款。 3、围绕完成 2006 年的各项工作任务，我们将重点抓好以下几方面工作： 1）加强“三个体系”建设，推动企业快速发展。“三个体系”指决策目标、执行责任和考核监 督体系，加强“三个体系”建设，有利于保障企业的健康发展。我们要把企业治理
9、整顿和“三个体 系”建设结合起来，建立长效机制，加大监督检查力度，保证各项任务指标顺利实现。 2）督导经营班子强化主业，提高公司综合竞争力。 一要根据市场的变化及时调整营销策略，提高产品市场份额；二要整合内部资源，搞好重点项目 建设。加快热电项目后期建设进度，争取早日并网发电；做好二氯菊酰氯产品的规划，完成菊酯类农 药中间体配套工程建设，完善产业产品链。三要继续实施精细化管理，向管理要效益。 3）按照国家证券监管部门的要求，以维护全体股东的合法利益为最大原则，积极做好控股股东 “以资抵债”工作，解决历史遗留问题，提高资产质量，促进企业健康快速地成长。 4）继续贯彻“以人为本”的用人机制，深化三
10、项制度改革，提高员工的市场竞争意识，培养出 一支适合市场需求及企业发展需要的人才队伍。 （三）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 （） 主营业务 成本比上 年增减 （） 主营业务利润 率比上年顺丰标准，值得信赖 速度保障 专人快速上门取件 及时处理急件需求 实时跟踪 实时跟踪包裹轨迹 寄件收件方便省心 达达快送，众包模式即时配送平台的典型代表 即 时 配 送 企 业 案 例 29 达达快送是达达集团旗下的本地即时配送平台，通过众包模式，为即时配送中订
11、单的频繁波动合理匹配运力，高效应对全年中各个订单量峰值。 截至2019年12月31日，达达快送业务覆盖全国2400多个县区市，日单量峰值约1000万单。 资料来源：达达集团官网 全场景服务平台 达达快送为各类场景用户、 数千万个人用户提供约1小 时送达的同城配送服务 本地即时配送基础设施 多行业开放服务能力 超强精细化配送网络 精细运营规模化物流网络； 更合理的发单节点和运力供 给管理，优化几十万众包骑 士的履约效率 全渠道履约体系 全渠道履约系统无缝接驳AI 智慧物流系统； 智能路径规划、智能派单、 供给需求调控等功能，全面 提升配送效率 闪送，一对一同城急送开创者 即 时 配 送 企 业
12、案 例 30 闪送是国内一对一同城急送服务的开创者，聚焦共享经济，以互联网+、大数据为依托，专注于即时专人直送，为用户提供724小时，平均1分 钟响应、10分钟上门、同城1小时速递服务。目前，闪送已开通222个城市，汇集90万闪送员，累计1亿+用户。 资料来源：闪送官网 一对一急送，拒绝拼单 无中转环节，直达目的地 全程实时监控，先行赔付保障 无需预约，随叫随到 无需预约，随时下单 24小时服务 平均同城1小时速达 5公里平均23分钟送达 10公里平均33分钟送达 15公里平均39分钟送达 骑手工作成为越来越多蓝领人群的职业选择 骑 手 31 公开资料显示，我国蓝领群体已达4亿人以上。随着服务
13、业的发展，劳动力整体往第三产业流动，新蓝领（包括服务业大类中的“销售人员”、 “储运人员”、“餐饮、酒店、旅游服务人员”、“社会服务与居民生活服务人员”四类）在蓝领群体中的占比超过传统蓝领。骑手工作成为近 年来新蓝领的热门职业选择，其中就业时间灵活既是骑手工作吸引骑手的最重要原因，也是工作本身的最显著特征。尤其新冠疫情期间骑手工作 吸纳了大量二产、三产从业人员，一定程度上增强了疫情期间从业者的就业弹性，维护了疫情期间的社会就业稳定。 资料来源：2019年及2020年疫情期间美团骑手就业报告、2020饿了么蓝骑士群体画像 0%10%20%30%40%50%60%70% 其他 能够提高工作技能 收
14、入相对较高 工作体验丰富 能够提高沟通技能 工作场景开放，心态放松 容易上手 收入可预期，多劳多得 时间灵活 骑手对即时配送工作最看重的点 3% 4% 4% 5% 6% 7% 7% 7% 8% 8% 12% 14% 15% 0%2%4%6%8%10%12%14%16% 运输从业者 农民 安保 维修工 建筑工人 服务员 快递员 司机 销售 其他 个体户 公司职员 工厂工人 从事骑手工作前职业分布 骑手工作有利于就地就近就业，近六成骑手选择本省就业 骑 手 32 资料来源：2019年及2020年疫情期间美团骑手就业报告 骑手工作易上手，多劳多得，覆盖全国众多县市，有利于从业者实现就近就业。根据美团
15、配送方面的数据，2019年该平台共有56.8%的骑手通 过骑手工作实现本省就业，总占比接近六成。河南、山西、广西、江西、安徽、黑龙江六个省份的本省就业比例最高，均超过90%。此外，骑 手工作在扶贫方面发挥重要作用，根据国务院扶贫办及美团骑手调研等数据，2019年在美团配送就业的骑手中，有25.7万人是建档立卡贫困人 口，占骑手总量的6.4%，其中25.3万人已通过骑手工作实现脱贫，脱贫比例高达98.4% 88.1% 88.2% 88.5% 89.7% 90.6% 90.7% 91.0% 91.4% 92.0% 94.3% 湖南省 贵州省 四川省 甘肃省 黑龙江省 安徽省 江西省 广西壮族自治区
16、 山西省 河南省 2019年骑手本省就业比例 9.8% 23.1% 30.2% 29.2% 7.7% 1000元及以下1000-3000元3000-5000元5000-8000元8000元以上 2019年美团建档立卡贫困户骑手月收入分布 即时配送平台纷纷宣布品牌独立与开放，2019成为即时配送元年 供 给 侧 小 结 33 2019年美团配送、蜂鸟即配相继成为独立品牌并向社会开放，从主要服务于上游商业平台转为向社会化商业生态拓展合作，赋能生态伙伴，以 打造更完整、强大的即时配送生态。同年，顺丰同城急送也宣布成为独立品牌，以更加开放的姿态寻求合作伙伴。更加开放的运力平台使得即时 配送在维持城市正
17、常运转方面发挥更加重要的作用。 图片来源：新闻资料 2019年6月蜂鸟即配品牌发布会2019年10月顺丰同城急送品牌发布会2019年5月美团配送品牌发布会 目录 Contents 1. 即时配送行业发展概况 2. 即时配送产业链格局 - 需求侧 3. 即时配送产业链格局 - 供给侧 4. 即时配送产业链格局 - 生态圈 5. 即时配送行业政策规范 6. 即时配送行业发展趋势 生态圈 35 需求侧供给侧 C端用户 鲜花店蛋糕店生鲜店个人用户 B2C零售 传统物流 电商仓储与快递 商业平台运力 专业即时配送运力 外卖平台 生态圈 基础技术 配送装备 人工智能大数据 物联网 无人配送车无人机自提柜
18、共享充电设施 电动自行车 智能装备 云计算导航电子支付 社会保有量近3亿辆，电动自行车产业有力地支持了即时配送行业发展 配 送 装 备 36 电动自行车是我国快递、即时配送行业最重要的生产设备之一，也是自改革开放以来具有中国特色的创新产品之一，同时也逐步发展成为国内 重要的交通工具。根据工业和信息化部及中国汽车工业协会统计的数据，2018年全国交通工具产量中电动自行车排名第二，仅次于两轮脚踏 自行车，成为中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。根据2019年中国自行车产业大会的数据，2019年中国社会电动自行车保有量 接近3亿辆，年产量超过3000万辆。 1.55 1.81 1.93 2.
19、25 2.52.52.5 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 2012-2018中国电动自行车保有量（亿辆） 数据来源：国家统计局、工信部、中国汽车工业协会等机构 2028.4 2528.7 2904.5 3003.1 3215 3113.1 3278 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 2012-2018年中国电动自行车产量（万辆） “新国标”正式实施，进一步规范电动自行车产业 配 送 装 备 37 2019年4月15日，电动自行车安全技术规范（GB17761-2018）强制性国家标准正式实施，对于规范电动自行车生产、销
20、售和使用具有重 要意义，对于我国巨大的电动自行车市场具有重大影响。 资料来源：电动自行车安全技术规范 电动机额定功率不超过400W 必须具有脚踏骑行能力 车速达到15km/h时发出提示音 最高车速不超过25km/h 整车质量不超过55kg 车体宽度不超过0.45m 鞍座长度不超过0.35m 蓄电池标称电压不超过48V 前、后轮中心距不超过1.25m 即时配送行业带动共享充电、换电行业发展 配 送 装 备 38 随着快递、即时配送行业的高速发展，行业对电动自行车充电的需求越来越旺盛。传统上由站点设立统一的充电站存在一定的安全隐患，且不 不方便配送员使用。国内已有张飞出行、魔鱼、美狗出行、亲桔充电
21、、哈喽换电等众多企业从共享充电、换电、智能管理平台、智慧社区服务 平台等不同方面切入电动自行车充换电行业，共同探索行业发展方向。2019年6月，美团配送联手铁塔能源签署战略合作协议，双方拟在即时配 送电动车换电服务、智慧城市建设等业务领域推动深层合作，这也是美团配送响应和配合国家电动车和新能源政策的积极举措。 资料来源：张飞出行官网、魔鱼新能源官网 张飞出行魔鱼智能充电机器人 无人配送机器人在末端配送中的应用正在得到重视 配 送 装 备 39 美团无人配送车饿了么配送机器人京东无人配送车菜鸟无人配送车 随着人口红利的逐渐消失，用工成本逐年攀升，采用无人配送技术将成为缓解用工难题的解决方案之一。
22、目前，美团、饿了么、京东、菜鸟等国 内配送行业巨头均已经开始试水无人配送车或无人配送机器人，用于协助配送员进行最后一百米的配送任务。以美团为例，目前美团发布了无人 配送车、无人配送开放平台，将在商户端货物收集，用户终端分发、开放道路运输和园区配送4种场景中率先实现无人配送的应用和落地。 资料来源：公开资料整理 无人机配送成为物流配送行业研究热点 配 送 装 备 40 迅蚁无人机 亚马逊无人机 顺丰无人机 资料来源：公开资料整理 2013年亚马逊CEO杰夫贝索斯曾预测五年内能使无人机送货成为现实，而包括 Alphabet、Uber 在内的科技巨头也都成立了无人机项目。国内方 面，顺丰于2018年
23、3月27日获得国内首张无人机航空运营许可证，致力于为涉山涉水、陆路交通不便的广大偏远地区提供物流配送服务；无人机初 创公司迅蚁则已经与餐饮外卖公司合作试点无人机送餐服务。 餐饮外卖、生鲜等到家业务开始探索自提柜业务模式 配 送 装 备 41 除已经比较成熟的快递自提柜之外，生鲜到家行业、餐饮外卖行业也在探索自提柜业务形式。如采用预订制模式的食行生鲜，通过全程冷链配送 和社区智能冷柜自提的方式为用户提供生鲜配送服务；而致力于做校园“智慧食堂”的爽提，在高校里铺设的智能外卖自提柜也已经取得了良好 的口碑。美 孚日集团股份有限公司孚日集团股份有限公司 SUNVIM GROUP CO., LTD. （
24、山东省潍坊高密市孚日街（山东省潍坊高密市孚日街 1 号）号） 2006 年年度报告年年度报告 证券简称：孚日股份证券简称：孚日股份 证券代码：证券代码：002083 二七年三月二七年三月 孚日集团股份有限公司 2006年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 独立董事张桂庆先生因工作原因出差在外， 委托独立董事肖雪峰先生代为行 使表决权。其余董事均出席
25、本次董事会。 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长孙日贵先生、 主管会计工作负责人单秋娟女士及会计机构 负责人仪修斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 孚日集团股份有限公司 2006年年度报告 2 目 录 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五节 公司治理结构.15 第六节 股东大会情况简介.18 第七节 董事会报告.19 第八节 监事会报告.34 第九节 重要事项.35 第十节 财务报告.38 第十一节备查文件目录.83
26、孚日集团股份有限公司 2006年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：孚日集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：孚日股份 公司英文名称：SUNVIM GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写：SUNVIM 二、公司法定代表人：孙日贵 三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王进刚 张 萌 联系地址 山东省高密市孚日街号证券部 山东省高密市孚日街号证券部 电话 0536-2308043 0536-2308043 传真 0536-2315895 0536-2315895 电子信箱 zqb zhangmeng
27、777 四、公司注册地址：潍坊高密市孚日街 1 号 公司办公地址：山东省高密市孚日街 1 号 邮政编码：261500 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：zqb 五、公司信息披露报纸名称：证券时报、证券日报 登载公司年度报告的网站网址：巨潮资讯 公司年度报告备置地点：山东省高密市孚日街 1 号二楼证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：孚日股份 股票代码：002083 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 8 月 11 日 公司首次注册登记地点：高密市工商行政管理局 孚日集团股份有限公司 2006年年度报告 4 公司变更注册登记日期：2006 年 12 月 2
28、6 日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3700002801647 公司税务登记号码：鲁税潍字 370785165840155 公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 孚日集团股份有限公司 2006年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位（人民币） ：元 项 目 金 额 利润总额 199,295,653 净利润 126,429,424 扣除非经常性损益后的净利润 124,710,497 主营业
29、务利润 572,631,562 其他业务利润 -137,653 营业利润 203,211,370 投资收益 -3,147,325 补贴收入 205,130 营业外收支净额 -973,522 经营活动产生的现金流量净额 362,976,079 现金及现金等价物净增加额 -74,942,341 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位（人民币） ：元 非经常性损益项目 金 额 处置固定资产的净损失 1,520,015 其他营业外支出 691,462 其他营业外收入 -1,237,955 国债贴息 -1,896,494 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -414,095 存货盘盈 -1,163,806
30、 处置长期股权投资的收益 -64,690 所得税影响数 846,636 合 计 -1,718,927 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位（人民币） ：元 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年 主营业务收入 2,536,401,7691,784,119,69842.17% 1,237,513,039 利润总额 199,295,65394,454,216111.00% 121,873,130 净利润 126,429,42457,071,576121.53% 74,399,834 扣除非经常性损益的净利润 124,710,49755,041,686126.5
31、7% 69,991,394 每股收益 0.310.35-11.43% 0.46 净资产收益率（%） 11.34%11.24%增加 0.1 个百分点 16.80% 扣除非经常性损益的净利润为基础11.18%10.84%增加 0.34 个百分点 15.81% 孚日集团股份有限公司 2006年年度报告 6 计算的净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 362,976,07927,612,2261,214.55% 28,822,277 每股经营活动产生的现金流量净额 0.900.17429.41% 0.18 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增 减(%) 2004 年末 总资产 4
32、,465,038,6573,811,730,07717.14% 2,043,557,593 股东权益（不含少数股东权益） 1,115,271,571507,647,944119.69% 442,773,398 每股净资产 2.763.12-11.54% 2.72 调整后的每股净资产 2.763.11-11.25% 2.72 四、按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的 要求计算的净资产收益率及每股收益 单位（人民币） ：元 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊。 教忠东先生， 1997 年 7 月杭州电子工业学院审计学专业毕业， 1997
33、年 7 月-1999 年 9 月任职于万达会计师事务所，1999 年 9 月-2006 年 3 月任职于中国电子信息产业集团公司审计部， 现任中国电子信息产业集团 公司审计部审计处副处长。2006 年 10 月起任本公司监事。 许明辉女士，高级工程师，工商管理专业硕士。1993 年湘潭大学本 科毕业， 同年进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂生产二部工程 技术员、副部长、部长，湖南计算机股份有限公司整机厂厂长、生产管理 科科长、物控部经理、制造中心副总经理、公司办公室主任，现任本公司 人力资源部部长、职工代表监事。 （3） 高级管理人员 李志刚先生， 1987 年华中工学院（现华中科技大学）
34、本科毕业，进 入湖南计算机厂工作， 历任湖南计算机厂图形部工程师、 驻西安办事处主 任、贸易部经理，湖南计算机股份有限公司长沙分公司总经理、打印机事 业部总经理，公司控股子公司上海湘计长江信息设备有限公司总经理， 2006 年 4 月起任本公司总经理。 蒋爱国先生，教授级高级工程师，湖南省优秀中青年专家，1991 年 起进入湖南计算机厂工作， 历任湖南计算机厂军工产品事业部部长、 研究 所副所长、本公司人力资源部经理、副总经济师、监事会召集人、纪委书 记等职务， 2003 年 10 月起任副总经理。 胡晓冬先生， 1974-1987 空军服役，历任飞行员、飞行中队长、大 队长； 北京市印刷工业
35、总公司干部； 中国长城计算机集团公司办公室主任； 中国长城电子展览广告公司董事。2004 年 10 月起任本公司副总经理。 刘煌先生， MBA，曾任湘西自治州财政局预算科财政总会计、副科 长、科长，湖南省信托投资公司湘西自治州办事处总经理、党支部书记， 湖南省信托投资公司湘西自治州证券营业部总经理， 中外合资湘亚房地产 公司（中方）经理，湖南成功企业集团常务副总裁、党委副书记，岳阳恒 立股份有限公司董事长、 董事， 财富证券长沙八一路营业部总经理兼党支 部书记，财富证券基金筹备办主任。2005 年 4 月起任本公司副总经理。 杨林先生，理学硕士，工程师，1994 年进入湖南计算机厂工作，曾 2
36、006 年度报告 15 任湖南计算机厂研究所工程师、 厂部办公室 （企管办） 主任， 1997 年-2005 年任本公司董事会秘书，2002 年 3 月起任本公司副总经理。 朱皖女士， MBA，研究员级高级工程师。1988 年进入湖南计算机 厂工作，曾任湖南计算机厂工程师、厂研究所所长，厂副总工程师、本公 司副总工程师兼技术中心主任，2001 年 7 月起任本公司技术总监，2004 年 10 月起任本公司副总经理兼技术总监。 张葵女士， 研究生， 高级会计师， 曾任省煤一处出纳、 主办会计， 1985 年进入湖南计算机厂工作，历任财务部主管会计、财务部副经理、经理， 1997 年-2005 年
37、 3 月任本公司财务部部长， 2005 年 4 月起任本公司财务 总监。 戴湘桃先生， 1989 年湖南大学本科毕业，进入湖南计算机厂工作， 历任湖南计算机厂西南办事处主任、 湖南计算机股份有限公司西南分公司 总经理、公司总裁助理、终端事业本部总经理。 王习发先生，高级工程师，工学硕士、MBA，1991 年进入湖南计算 机厂工作。曾任湖南计算机厂系统工程公司副总经理、成华（香港）有限 公司总经理、 本公司控股子公司深圳市泰富投资有限公司技术总监、 总经 理，2003 年 9 月-2005 年 9 月任本公司职工代表监事。现任本公司董事 会秘书。 4. 董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其
38、他单位任职或兼 职情况 姓名/本公司职 务 任职/兼职单位 与本公司关系(控 股/关联/无关联) 职务 周兴铭/独立董 事 上海同济大学软件学院 无关联 院长 陈收/独立董事 南方建材股份有限公司 无关联 独立董事 长城科技股份有限公司 关联 副总裁 深圳市爱华电子有限公司 关联 董事 中国长城计算机深圳股份有限公司关联 董事 钱乐军/董事 长沙湘计海盾科技有限公司 控股 副董事长 湖南凯达财信投资有限责任公司 无关联 董事长 湖南中国虎服饰股份有限公司 无关联 董事长 湖南省产权交易所 无关联 董 事 长 兼 总经理 湖南省国有资产投资经营总公司 无关联 总经理 胡小龙/董事 财富证券有限责
39、任公司 关联 董事 湖南财信投资控股有限责任公司 无关联 董事 湖南省财信物贸投资有限公司 无关联 董事长 财富证券有限责任公司 关联 董事 王泽建/监事会 主席 上海北亨贸易有限公司 无关联 董事长 李巧云/监事 长沙恒昌机电科技有限公司 控股 董事长 意中希诺达国际商用设备有限公司控股 董事长 蒋爱国/副总经 理 长沙湘计海盾科技有限公司 控股 董事长 2006 年度报告 16 长沙博路通信息技术有限公司 控股 董事长 湖南湘计视讯信息科技股份有限公 司 控股 董事长 湖南维胜电路板科技有限责任公司参股 董事 湖南维胜科技有限责任公司 参股 董事 深圳市泰富投资有限公司 控股 董事 湖南凯
40、杰科技有限责任公司 控股 董事 杨林/副总经理 长沙长远电子信息技术有限公司 控股 董事长 长城计算机软件与系统有限公司 参股 董事 朱皖/副总经理 长沙湘计华湘计算机有限公司 控股 董事长 长沙湘计新星计算机系统有限公司控股 董事长 上海湘计长江信息设备有限公司 控股 董事长 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司控股 董事长 戴湘桃/副总经 理 深圳普士科技有限公司 控股 董事长 意中希诺达国际商用设备有限公司控股 董事 长沙湘计海盾科技有限公司 控股 董事 深圳市泰富投资有限公司 控股 董事 长沙恒昌机电科技有限公司 控股 董事 王习发/董事会 秘书 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司控股 董事 5
41、. 报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况 2006 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，高雷 先生因工作调动辞去了公司总经理职务，董事会聘任李志刚先生为总经 理，戴湘桃先生为副总经理。 2006 年 9 月 1 日召开的公司第三届董事会第二十次会议上，杨军 先生因工作需要辞去了公司董事及董事长职务， 高雷先生因工作调动辞去 了公司董事职务，提名聂玉春先生和何明先生为继任董事候选人。2006 年10月10日召开的公司2006年第二次临时股东大会选举聂玉春先生和 何明先生为继任董事。 2006 年 9 月 1 日召开的公司第三届监事会第八次会议上，徐雪坤先 生因工作变动原因辞去了公司监事职务， 提名教忠东先生为继任董事候选 人。2006 年 10 月 10 日召开的公司 2006 年第二次临时股东大会选举教 忠东先生为继任监事。 二、员工情况二、员工情况 截止 2006 年末公司在岗员工总
