1、 9 9 1 4 , 4 7 8 , 9 9 1 - 7 8 , 6 9 0 , 3 2 2 7 1 , 5 2 9 , 7 8 5 变动原因： 1. 资本公积增加系报告期内系公司转让深圳市宝利来购物广场有限公司为关 联交易，所得溢价均计入资本公积。 5 2. 未分配利润减少系报告期内本公司亏损所致； 3. 股东权益合计数增加系报告期本公司上述 1 . 、2 . 项原因所致。 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，- ） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 31,304,611 42
2、.50% 31,304,611 42.50% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 31,304,611 42.50% 31,304,611 42.50% 其中：境内法人持股 31,304,521 42.50% 31,304,521 42.50% 境内自然人持股 90 90 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 42,348,597 57.50% 42,348,597 57.50% 1、人民币普通股 42,348,597 57.50% 42,348,597 57.50% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 73,653
3、,208 100.00% 73,653,208 100.00% 股份变动说明： （一）报告期内，本公司股份总数无变化。 （二）本公司现无内部职工股。 二、股票发行与上市情况 1 9 8 9 年 1 0 月 1 8 日，发行普通股股票 1 0 0 万股，每股面值 1 0 元，按面值发行。 1 9 9 0年末期分红送股，每五股送一股，共计送股 2 0万股。送股后总股本为 1 , 2 0 0 , 0 0 0 股。 1 9 9 1年 6月，公司股票获准拆细换发标准股票，由每股面值 1 0元拆细为每股 面值 1 元。拆细后总股本为 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 股。 6 1 9 9 1年中期送
4、红股，每十股送八股，共计送股 9 6 0万股。送股后总股本为 2 1 , 6 0 0 , 0 0 0 股。 1 9 9 1年末期分红送股，每十股送一股，共计送股 2 1 6万股。送股后总股本为 2 3 , 7 6 0 , 0 0 0 股。 1 9 9 2 年 5 月 7 日，公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市，获准上市交易股 票为社会公众股 1 1 , 3 8 4 , 4 8 6 股。 1 9 9 3年 5 月 3 1日，实施九二年度分红送股及九三年度配股，方案为每十股送 1 . 5 股配 3 股，配股价每股人民币 1 0 元，共计送配 1 0 6 9 . 2 万股。送配股后总股本 为 3
5、4 , 4 5 2 0 , 0 0 0 股。 1 9 9 3 年 7月 1 5 日，所配售 3 , 4 1 5 , 3 4 6 股社会公众股新股获准在深交所上市交 易。 1 9 9 4年 6 月 1 6日，实施九三年度分红送股，方案为每十股送股，共计送红 股 1 0 3 3 . 5 6 万股。送股后总股本为 4 4 , 7 8 7 , 6 0 0 股。 1 9 9 4 年 9月 1 9 日，实施九四年度配股，方案为每十股配售新股 1 . 5 股，配股 价每股人民币 3 元，共配售新股 6 7 1 . 8 1 4 股。配股后总股本为 5 1 , 5 0 5 , 7 4 0 股。 1 9 9 4
6、年1 0 月3 1 日， 社会公众股获配之3 , 2 1 8 , 9 6 3 新股获准在深交所上市交易。 1 9 9 5 年 8 月 2 8 日，实施 1 9 9 4 年度分红送股，方案为每 1 0 股送 1 股。送股后 总股本为 5 6 , 6 5 6 , 3 1 4 股。 1 9 9 6 年 9 月 5 日，实施九六年度公积金转增股本，方案为每 1 0 股转增 3 股。 送股后总股本为 7 3 , 6 5 3 , 2 0 8 股。 截止 2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日， 公司总股本为 7 3 , 6 5 3 , 2 0 8 股， 全部为人民币普通股， 每股面值壹元。 三、股东情
7、况 （一）股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 18,068 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 深圳市宝安宝利来实业 有限公司 其他 22.19%16,343,402 16,343,402 深圳市福万田投资有限 公司 其他 15.18%9,124,326 9,124,326 深圳市德实达投资发展其他 3.33%2,001,793 2,001,793 7 有限公司 深圳市新未来实业发展 有限公司 其他 2.72%2,000,000 2,000,0002,000,000 深圳粤海实业投资发展 有限公司 其他 2.4
8、9%1,835,000 1,835,0001,835,000 秦焕兴 其他 0.60%441,186 文康平 其他 0.55%406,360 黄财枝 其他 0.34%253,200 李海雄 其他 0.28%207,966 刘建明 其他 0.27%201,349 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 秦焕兴 441,186 人民币普通股 文康平 406,360 人民币普通股 黄财枝 253,200 人民币普通股 李海雄 207,966 人民币普通股 刘建明 201,349 人民币普通股 曹友生 190,000 人民币普通股 何中军 188,000 人民币
9、普通股 陈丽琼 183,240 人民币普通股 秦焕就 173,729 人民币普通股 梁涧萍 151,480 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 因深圳市新未来实业发展有限公司、深圳粤海实业投资发展有限公司与深圳市财 富实业有限公司签定股权转让协议，并已收取转让款和办理了股权托管、质押手 续，故该两股东实际持有人为深圳市财富实业有限公司。本公司未见其余股东存 在关联关系。 持股质押情况说明： 自 2002 年 9 月 3 日起，深圳市新未来实业发展有限公司、深圳粤海实业投资 发展有限公司因股权转让，将其所持有的股份质押与深圳市财富实业有限公司。 （二）前十名股东年内持股份变动情况表
10、 股东名称 年初持有 股数 比例% 变动股数 年末持有股数 比例% 深圳市宝安宝利来实 业有限公司 2 0 , 8 9 2 , 9 5 2 2 8 . 3 7 - 4,549,550 16,343,402 22.19 深圳市福万田投资有 限公司 1 1 , 1 8 1 , 5 5 3 1 5 . 1 8 - 2,057,227 9,124,326 12.39 深圳市德实达投资发 展有限公司 2 , 4 5 3 , 1 3 0 3 . 3 3 - 451,337 2,001,793 2.72 深圳市新未来实业发 展有限公司 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 . 7 2 0 2,000,00
11、0 2.72 深圳粤海实业投资发 展有限公司 1 , 8 3 5 , 0 0 0 2 . 4 9 0 1,835,000 2.49 秦焕兴 330,786 0 +110，400 441,186 0.60 8 文康平 0 0 +406,360 406,360 0.55 黄财枝 0 0 +253,200 253,200 0.34 李海雄 0 0 +207,966 207,966 0.28 刘建明 0 0 +201,349 201,349 0.27 持股变动原因说明：报告期内，本公司主要股东持股数量无变化。 （三）报告期控股股东情况： 1 . 报告期内，深圳市宝安宝利来实业有限公司为本公司第一大股东
12、，控股股东 及其实际控制人无变更。 2 . 控股股东情况简介： 深圳市宝安宝利来实业有限公司 成立日期：1 9 9 2 年 4 月 1 3 日 法定代表人：文炳荣 注册资本： 1 0 8 0 0 万元 股权结构： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 文炳荣 7 5 6 0 7 0 % 文宝财 3 2 4 0 3 0 % 经营范围：投资、兴办实业、国内商业及物资供销业。 主要从事房地产开发及房屋租赁，酒店经营管理，实业投资等业务。 3 . 控股股东实际控制人情况 文炳荣，男，现年54岁，中国公民，无其他国家或地区居留权。曾任职广东省 深圳市宝安区西乡糖厂、深圳市宝安区松岗供销社、深圳市宝安区松岗
13、供销进出口 公司。现任深圳市宝安宝利来实业有限公司董事长。 4.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 文炳荣 出资比例 70% 深圳市宝安区宝利来实业有限公司 持股比例 22.19% 9 广东宝利来投资股份有限公司 （四）其他持股在 1 0 % 以上的法人股东情况 深圳市福万田投资有限公司， 持有本公司股份 9 , 1 2 4 , 3 2 6 股 （占本公司总股本 的 1 2 . 3 9 % ） 。 成立日期：2002 年 11 月 8 日 法定代表人：冯进文 注册地址：深圳市宝安区福永镇福深大道文福大厦 2 层 2089- 2090 注册资本：人民币 1500 万元 主要经营范围：投
14、资、兴办实业，国内商业，物资供销业，经营进出口业务。 四、公司前 10名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件。 （一）有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股份 数量余额 说明 2006- 12- 13 9,519,453 21,785,158 51,868,050 该时间内，深圳市福万田投资有限公司部分有限售条件 股份及深圳市德实达投资发展有限公司、深圳市新未来 实业发展有限公司深圳粤海实业投资发展有限公司全部 有限售条件股份符合上市标准，可以进入流通。 2007- 12- 13 3,682,660 18,102
15、,498 55,550,710 该时间内，深圳市福万田投资有限公司新增部分有限售 条件股份符合上市条件。 2008- 12- 13 18,102,408 90 73,653,118 该时间内，本公司所有有限售条件股份有限售条件股份 已符合上市流通条件。此外，原公司高级管理人员吕锐 军先生持有之 90 股股在其任期内受限冻结， 因其离任后 一直未办理该股份解除冻结手续，本公司亦无法判断其 办理手续之时间，因此仍视为有限售条件股份直至其办 理相关手续。 （二）前 1 0 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市 交易时间 新增可
16、上 市交易股 份数量 限售条件 10 1 深圳市宝安宝利 来实业有限公司 1 6 , 3 4 3 , 4 0 2 2008 年 12 月 13 日 16343402 自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转 让。 2006 年 12 月 13 日 3 , 6 8 2 , 6 6 0 2007 年 12 月 13 日 3 , 6 8 2 , 6 6 0 2 深圳市福万田投 资有限公司 9124326 2008 年 12 月 13 日 . 1 , 7 5 9 0 0 6 自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转 让。在此承诺期期满后，通过 证券交易所挂牌交易出售原
17、非流通股份，出售数量占宝利 来股份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五，在二 十四个月内不得超过百分之 十。 3 深圳市德实达投 资发展有限公司 2 , 0 0 1 , 7 9 3 2006 年 12 月 13 日 2 , 0 0 1 , 7 9 3 自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转 让。 4 深圳市新未来实 业发展有限公司 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2006 年 12 月 13 日 2 , 0 0 0 , 0 0 0 自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转 让。 5 深圳粤海实业投 资发展有限公司 1 , 8 3 5 , 0 0 0 2
18、006 年 12 月 13 日 1 , 8 3 5 , 0 0 0 自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转 让。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓 名 性 别 年 龄 任职期限 持股情 况 任职情况 在股东单位 任职情况 周瑞堂 男 51 2004.3.16- 2007.3.15 无 董事长 无 殷 刚 男 47 2004.3.16- 2007.3.15 无 董事、总经理 无 陈英伟 男 44 2004.3.16- 2007.3.15 无 董事、 副总经理 无 龙世平 男 52 2004.3.16- 2007.3.15 无
19、独立董事 无 国世平 男 50 2004.3.16- 2007.3.15 无 独立董事 无 杨春祥 男 44 2004.3.16- 2007.3.15 无 独立董事 无 杨 建 男 37 2004.3.16- 2007.3.15 无 监事长 深圳市宝安宝利来实业 有限公司行政总监 刘 杰 男 34 2004.3.16- 2007.3.15 无 监事、 财务部长 无 11 施丽娜 女 48 2004.3.16- 2007.3.15 无 监事、办公室主任 无 邱大庆 男 37 2004.3.16- 2007.3.15 无 董事会秘书 无 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位
20、外的其他单位 的任职或兼职情况 姓 名 主要工作经历 除股东单位外的其他单位 的任职或兼职情况 周瑞堂 经济学博士，高级工程师。曾任深圳市南冠精密合金 厂厂长，深圳市凯虹实业股份有限公司总经理，深圳 市南山区投资管理公司总经理。 现任本公司董事长 殷 刚 大学本科学历，经济师。曾任秦皇岛商城股份有限公 司证券部经理， 秦皇岛华联商城控股股份有限公司副 总经理、董事会秘书。 现任本公司董事、总经理 陈英伟 大专学历。曾任深圳市中兴贸易公司财务部长、审计 部长，深圳市中知酒业有限公司副经理、深圳市奥康 德糖烟酒有限公司审计部主任。 现任本公司董事、副总经理 龙世平 大专学历。曾任职深圳市宝安区松岗
21、人民医院药剂 科。 现任深圳市宝安区松岗人民医 院招标采购办公室主任， 本公司 独立董事 国世平 经济学博士、教授、博士生导师。现任深圳大学金融 系主任、本公司独立董事。 现任深圳大学金融系主任、 本公 司独立董事。 杨春祥 工学硕士，会计师，中国注册会计师。曾任职深圳南 山会计师事务所、深圳惠德会计师事务所 现任深圳惠德会计师事务所合 伙人， 深圳市注册会计师协会专 业技术委员会委员、 本公司独立 董事。 杨 建 大专学历，曾任徐州维维集团广告部设计师，中国收 藏家协会宝安中心主任 现任深圳市宝安宝利来实业有 限公司行政总监、 本公司监事长 刘 杰 大专学历，会计师，中国注册会计师资格。曾任
22、深圳 视通电子有限公司财务经理、 深圳万科物业公司财务 主管。 现任本公司财务部经理， 职工监 事 施丽娜 大专学历，工程师。曾任中国航空工业总公司第六 O 二研究所综合计划处统计员。 航空工业总公司华东地 现任本公司总经理助理、 行政办 公室主任，职工监事 12 区统计组组长，航空科技统计学会秘书。 邱大庆 1 9 9 1 . 7 . 至今任职本公司，历任企业发展部部长、 证券部部长、董事会秘书 现任本公司董事会秘书 三、年度报酬情况 （一）本公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定系参考本地同类型企业的 工资平均水平，结合本公司的实际情况，由人事、行政、财务部门共同草拟岗位报 酬标准预案，
23、由总经理报经董事会批准实施。 本年度公司报酬与上年度相比无变动。 （二）本公司独立董事尚未制订出适合的报酬标准。经董事会提议，报股东大 会批准，独立董事目前每月领取交通通讯津贴 1 0 0 0元，其履行职务之相关费用则 由本公司实报实销。 （三）现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬情况 序号 姓名 报告期从公司获得的报酬（单位：元） 1 周瑞堂 9 6 , 0 0 0 2 殷 刚 9 6 , 0 0 0 3 陈英伟 7 8 , 0 0 0 4 龙世平 1 2 , 0 0 0 5 国世平 1 2 , 0 0 0 6 杨春祥 1 2 , 0 0 0 7 杨 建 7 2 , 0 0
24、 0 8 刘 杰 7 8 , 0 0 0 9 施丽娜 7 8 , 0 0 0 1 0 邱大庆 7 8 , 0 0 0 合计 6 1 2 , 0 0 0 本公司现任董事、监事和高级管理人员除监事长杨建先生在本公司股东单位领 取报酬、津贴外，其余人员均未在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。 13 四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 （一）董事、监事离任情况 报告期内，本公司董事、监事未发生变动。 （二）高级管理人员变更事项： 报告期内，本公司高级管理人员未发生变动。 五、公司员工情况 1 . 报告期末，本公司本部在册员工 2 4 名，其中：管理、行政人员 1 4 名；财务 人员 4 名
25、；技术人员 6 名。 2 . 年度末本公司本部在册员工学历构成情况如下：博士以上学历员工 1 名，大 学本科以上学历员工 9 名，大学专科以上学历 8 人，其他学历员工 6 名。 3 . 截至报告期末，本公司本部无需承担退休费用之员工。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，本公司运作上基本符合上市公司治理准则及有关法律法规的要 求。 二、独立董事履行职责情况 本董事会已建立独立董事制度，设有三名独立董事席位。现时在职独立董事三 名，其中龙世平先生自2 0 0 4 年3 月1 6 日起获聘，国世平先生、杨春祥先生自2 0 0 2 年6 月2 0 日起获聘，2 0 0 4 年3 月1
26、 6 日获续聘。 （一）. 独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加董 事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 杨春祥 4 4 国世平 4 3 1 14 龙世平 4 4 （二） 报告期内，本公司未出现独立董事对董事会决议提出异议之情形。 （三）独立董事任职期间，能严格执行公司章程和中国证监会关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见规定的权利和义务，遵守法律法规，派员出席 每次董事会、股东大会，对利润分配等重大事项发表独立意见，维护公司整体利益， 尤其注重保护中小股东的合法权益。 三、本公司与控股公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 本公司已做到与
27、控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开， 具有独立完整的业务及自主经营能力。 四、对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度的建立实施情况 本公司正在筹建立科学、公开的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励 约束机制。 第六节 股东大会情况简介 报告期内，本公司召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会。 一、年度股东大会 2 0 0 6 年 2 月 2 5 日，本公司在中国证券报刊登二 0 0 五年度股东大会召开通 知。 2006 年 3 月 28 日， 本公司二 00 五年度股东大会在深圳市南山区南油大道东华 假日酒店二楼会议室召开。 出席会议的股东及股东代表 2 人，董事
28、、监事及高级管理人员 8 人。出席股东 及股东代表所代表股份数额 25,467,728 股，占本公司已发行股份数额的 34.58。 符合公司法及本公司章程的规定。全部参会表决股份为非流通股，无流通股东 参会。 会议由董事长周瑞堂先生主持，经逐项记名投票方式审议通过以下决议： 1 . 审议通过2 0 0 5 年度财务决算报告 ； 15 到会股东及代理人持有有效表决权总数为 2 5 4 6 7 7 2 8股，同意本提案 2 5 4 6 7 7 2 8 股，占出席会议有效表决 1 0 0 。 2 . 审议通过 2 0 0 5 年度董事会工作报告； 到会股东及代理人持有有效表决权总数为 2 5 4 6
29、 7 7 2 8股，同意本提案 2 5 4 6 7 7 2 8 股，占出席会议有效表决 1 0 0 。 3 . 审议通过 2 0 0 5 年度监事会工作报告； 到会股东及代理人持有有效表决权总数为 2 5 4 6 7 7 2 8股，同意本提案 2 5 4 6 7 7 2 8 股，占出席会议有效表决 1 0 0 。 4 . 审议通过 2 0 0 5 年度利润分配预案； 经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司二 0 0五年度实现损益- 5 , 2 6 6 , 3 7 5 元，可分配利润期末余额为- 7 6 , 9 3 4 , 2 6 3 元。 经本公司董事会研究，鉴于本公司本年度经营亏损，且每股净
30、资产仍低于所 发行股票面额，未分配利润余额为负，因此决定：本年度不分红送股，也不以公积 金转增股本。 到会股东及代理人持有有效表决权总数为 2 5 4 6 7 7 2 8股，同意本提案 2 5 4 6 7 7 2 8 股，占出席会议有效表决 1 0 0 。 5 . 审议通过 2 0 0 5 年度报告及摘要； 到会股东及代理人持有有效表决权总数为 2 5 4 6 7 7 2 8股，同意本提案 2 5 4 6 7 7 2 8 股，占出席会议有效表决 1 0 0 。 6 . 审议通过续聘 2 0 0 6 年度审计机构事宜； 同意续聘深圳大华天诚会计师事务所担任本公司 2 0 0 6年度审计工作，2
31、0 0 6年 度审计费用为 1 8 万元。 到会股东及代理人持有有效表决权总数为 2 5 4 6 7 7 2 8股，同意本提案 2 5 4 6 7 7 2 8 股，占出席会议有效表决 1 0 0 。 7 . 审议通过公司章程修改事宜； 到会股东及代理人持有有效表决权总数为 2 5 4 6 7 7 2 8股，同意本提案 2 5 4 6 7 7 2 8 股，占出席会议有效表决 1 0 0 。 鉴于自 2 0 0 6年 1月 1日起实施新的公司法 、 证券法 、 深圳证券交易所 16 股票上市规则等法律规章，根据有关要求和公司实际情况，对公司章程部分条款 作相应修改。章程修正案 2 0 0 6 年
32、2 月 2 5 日已刊登于中国证券报 。 8 . 审议通过转让深圳市宝利来购物广场有限公司事宜； 本议案涉及关联交易，关联方股东- - - - 深圳市宝利来实业有限公司回避了此项 表决, 非关联股东一致同意此项议案。 同意本公司向大股东- - - - 深圳市宝安宝利来实业有限公司转让所拥有的控股 子公司- - - - 深圳市宝利来购物广场有限公司 9 5 % 的全部股权，转让价格为本公司原 始投资金额 1 4 2 5 万元。 到会股东及代理人持有有效表决权总数为 9 1 2 4 3 2 6 股， 同意本提案 9 1 2 4 3 2 6 股， 占出席会议有效表决 1 0 0 。 上述提案内容，2
33、 0 0 6 年 2 月 2 5 日本公司董事会在中国证券报上刊登的二 0 0 五年度报告摘要及相关董事会、监事会决议公告中予以披露。 该次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师出席见证并出具法律意见书。 该意见书认为本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东或代 理人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。 2 0 0 6年 3 月 2 9日，股东大会决议公告及法律意见书在中国证券报正式披 露。 二、临时股东大会 2 0 0 6 年 1 月 1 4 日，本公司在中国证券报刊登二 0 0 六年度临时股东大会召 开通知。 2006 年 2 月 16 日
34、， 本公司二 00 六年度临时股东大会在深圳市南山区南油大道 东华假日酒店二楼会议室召开。 出席会议的股东及股东代表 2 人，董事、监事及高级管理人员 9 人。出席股东 及股东代表所代表股份数额 25,467,728 股，占本公司已发行股份数额的 34.58。 符合公司法及本公司章程的规定。全部参会表决股份为非流通股，无流通股东 参会。 17 会议由董事长周瑞堂先生主持，经逐项记名投票方式审议通过以下决议： 1 . 审议通过. 关于更换二 0 0 五年度审计会计师事务所的提案 到会股东及代理人持有有效表决权总数为 2 5 4 6 7 7 2 8股，同意本提案 2 5 4 6 7 7 2 8 股
35、，占出席会议有效表决 1 0 0 。 2 审议通过关于文卫冲先生辞去董事会任职的提案 到会股东及代理人持有有效表决权总数为 2 5 4 6 7 7 2 8股，同意本提案 2 5 4 6 7 7 2 8 股，占出席会议有效表决 1 0 0 。 该次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师出席见证并出具法律意见书。 该意见书认为本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东 或代理人资格、本次股东大会的 湖南长丰汽车制造股份有限公司 HUNAN CHANGFENG MOTORS CO.,LTD 湖南长丰汽车制造股份有限公司 HUNAN CHANGFENG MOTORS CO.,LTD 60
36、0991 2005 年年度报告 2006 年 3 月 600991 2005 年年度报告 2006 年 3 月 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 2 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、监事和高级管理人员. 7 六、公司治理结构. 15 七、股东大会情况简介. 17 八、董事会报告. 18 九、监事会报告. 30 十、重要事项. 31 十一、财务会计报告. 38 十二、备查文件目录. 101 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005
37、 年年度报告 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2、公司董事佐古达信先生因故未出席董事会会议，委托董事长李建新先生代为 行使表决权；董事葛城慎辅先生、胡军先生因故未出席董事会会议，分别委托董事石 川明彦先生、姜景文先生代为行使表决权；独立董事钟志华先生因故未出席董事会会 议，委托独立董事赵航先生代为行使表决权。 3、中瑞华恒信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审
38、计报 告。 4、公司负责人李建新先生，主管会计工作负责人张新兰女士，会计机构负责人 （会计主管人员）李昌斌先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖南长丰汽车制造股份有限公司 公司法定中文名称缩写：长丰汽车 公司英文名称：HUNAN CHANGFENG MOTORS CO.,LTD 公司英文名称缩写：CFA 2、公司法定代表人：李建新 3、公司董事会秘书：姜景文 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 8 层 电话：0731-2881959 传真：0731-2881957 E-mail：mmouse9
39、9 公司证券事务代表：蒋建国 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 8 层 电话：0731-2881959 传真：0731-2881957 E-mail：mmouse99 4、公司注册地址：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 1 号 公司办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 8 层 邮政编码：410011 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：cfa 5、公司信息披露报纸名称： 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点： 湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 8 层公司 证券办 6、公司 A 股上市交易
40、所：上海证券交易所 公司 A 股简称：长丰汽车 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 2 公司 A 股代码：600991 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 11 月 13 日 公司首次注册登记地点：湖南省永州市冷水滩区张家铺路 公司变更注册登记日期：2004 年 11 月 16 日 公司变更注册登记地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 1 号 公司法人营业执照注册号：企股湘总字第 001190 号 公司税务登记号码：430121183802099 公司聘请的境内会计师事务所名称：中瑞华恒信会计师事务所有限公司
41、 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企 业大厦 A 座 8 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 17,678,251.38 净利润 20,038,451.58 扣除非经常性损益后的净利润 34,630,884.95 主营业务利润 490,178,463.38 其他业务利润 14,753,854.24 营业利润 6,570,993.27 投资收益 -3,829,530.71 补贴收入 27,601,903.47 营业外收支净额 -12,665,114.65 经营活动产生的现金流量净额 762,718,617.17 现金及现金等价物净增加额 19,906,100.61 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投
