1、 股本所致；资本公积本期增加 705,856.85 元，系公司将无法支付的负债扣除应计缴的所得税后转入 资本公积所致。 3）盈余公积变动原因：提取法定盈余公积和法定公益金。 4）法定公益金变动原因：提取法定公益金。 5）未分配利润变动原因：本年利润增加。 6）股东权益变动原因：本年利润增加。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送 股 公积金转股其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 108,596,
2、947 36.00 108,596,94736.00 其中：境内法人持股 108,596,947 36.00 108,596,947 36.00 境内自然人持股 4、外资持股 88,477,964 29.34 88,477,96429.34 其中：境外法人持股 88,477,964 29.34 88,477,96429.34 境外自然人持股 有限售条件股份合计 197,074,911 65.34 197,074,91165.34 广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 4 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 104,520,000 34.66 104,520,000 34.66 2
3、、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 104,520,000 34.66 104,520,00034.66 三、股份总数 301,594,911 100.00 301,594,911 100.00 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日 期 A 股 2004-08-12 6.68 67,000,0002004-08-24 67,000,000 经中国证券监督管理委员会“证监发行字2004123 号”文核准，本公司于 2004 年 8 月
4、12 日在 上海证券交易所上网定价向社会公众成功发行了人民币普通股 6,700 万股，每股发行价格为 6.68 元；经上海证券交易所上证上字2004122 号批准，2004 年 8 月 24 日公司 6,700 万股 A 股在上海证 券交易所挂牌上市交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 2005 年 5 月，经公司 2004 年度股东大会决议通过，公司以 2004 年 12 月 31 日的总股本 251,329,093 股为基数，按每 10 股转增 2 股的比例将资本公积转增为股本，并于 2005 年 10 月办理 了工商变更登记，变更后注册资本为人民币 301,594,911 元，变更
5、后的注册资本业经广东正中珠江会 计师事务所“广会所验字【2005】第 5101970005 号验资报告”验证。 2005 年 11 月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，由公司非流通股 股东以支付股份的方式向持有公司流通股份的股东作出对价安排，流通股股东每持有 10 股流通股将 获得 3 股股票对价，非流通股股东共应向流通股股东支付对价 2,412 万股。该股权分置改革方案已获 中华人民共和国商务部“商资批【2005】3042 号”文批准并于 2005 年 12 月实施完毕。该方案实施 后公司总股本仍为 301,594,911 股，公司发起人股持有的非流通股性质变更为有限
6、售条件的流通股， 持股比例由 73.34减至 65.34。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,548 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 年度内 增减 持有有限售条件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 宜华企业(集团)有 限公司 其他 33.39100,713,951 100,713,951 无 广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 5 荣科国际投资有限 公司 外资股东 29.3488,477,964 88,477,964 无 全国社保基金一零 六
7、组合 其他 3.8711,685,077 未知 招商银行股份有限 公司中信经典配 置证券投资基金 其他 2.166,500,000 未知 通乾证券投资基金 其他 1.384,171,533 未知 泰和证券投资基金 其他 1.374,119,339 未知 汕头市澄海区捷和 贸易有限公司 其他 1.313,941,498 3,941,498 无 中国银行嘉实增 长开放式证券投资 基金 其他 1.23,606,296 未知 广发证券股份有限 公司 其他 0.862,579,625 未知 中国工商银行银 河银泰理财分红证 券投资基金 其他 0.822,480,027 未知 前十名无限售条件股东持股情况
8、 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金一零六组合 11,685,077 人民币普通股 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金6,500,000 人民币普通股 通乾证券投资基金 4,171,533 人民币普通股 泰和证券投资基金 4,119,339 人民币普通股 中国银行嘉实增长开放式证券投资基金 3,606,296 人民币普通股 广发证券股份有限公司 2,579,625 人民币普通股 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 2,480,027 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 2,209,865 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 2,102,044 人民币普
9、通股 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,561,170 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明 五名发起人股东之间不存在关联关系，其他股东无法确定是否存在关联关系。第一大股东也不属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，未知流通股股东是否属于上市 公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 2、 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交 易情况 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交 易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 2008-12-21 15,079,746 2009-1
10、2-2115,079,746 宜华企业(集团) 有限公司 100,713,951 2010-12-2170,554,459 宜华集团承诺其所持有宜华木业股份自方案实 施之日起，至少在三十六个月内不上市流通， 在该项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易 出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内 不超过百分之十； 广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 6 2006-12-21 15,079,746 2007-12-2115,079,746 荣科国际投资有 限公司 88,477,964 2008-12-2158,318,472 持有公司股份 5%以
11、上非流通股股东荣科国际的 法定承诺，即其所持有宜华木业股份自方案实 施之日起，十二个月内不上市流通，在该项承 诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股 份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过 百分之十。 汕头市澄海区捷 和贸易有限公司 3,941,498 2006-12-21 3,941,498 汕头市澄海区源 兴实业有限公司 1,970,749 2006-12-21 1,970,749 汕头市澄海区诚 艺实业有限公司 1,970,749 2006-12-21 1,970,749 3、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：宜华
12、企业(集团)有限公司 法人代表：刘绍生 注册资本：27,000,000 元人民币 成立日期：1995 年 4 月 5 日 主要经营业务或管理活动：以房地产开发、工程装修、木制品的深加工、进出口贸易等各种经营 为一体的大型综合民营企业 。 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：刘绍喜 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：木制品企业经营管理 最近五年内职务：广东省宜华木业股份有限公司董事长 本公司的控股股东为宜华企业（集团）有限公司，持有公司 33.39%的股权,宜华企业(集团)有限 公司的实际控制人是刘绍喜,刘绍喜间接或直接持有宜华企业(集团)有限公司 93.92
13、%的股权。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东省宜华木业股份有限公司 20寵E搁阀(憭匀讀缁斫窢頀倀椀漂洃洃洃傘琀瑞捦汫倀搀昀挀昀搀愀昀攀挀挀愀搀最椀昀傘琀瑞捦汫倀尀尀昀愀愀攀攀戀戀搀挀昀挀攀昀瀀礀瘀堀儀椀挀挀戀砀挀愀一砀昀嘀嘀圀一氀栀娀稀漀戀倀琀瑞捦氀昀挀戀戀戀戀挀昀愀昀聒傘睎傘偧沖睎傘偧沖猀蹑琀獧灑湥捦汫獔蹑琀獧灑湥捦汫汧捓讄桏卑塢沋蕔葛鹷湑豸豔瑛汧葔婶綋坙汧琀瑞桐灎湥啣敟賿灎坥啜敟捦敓艑鐀癔灧齥黿钖癔灒豥汫灒啜敟鸀鑗癔桾汫桾啜敟灒湥祳衲敎棿捦葔琀瑞塓腤桢睎兢氰罔镙梀泿羋镙衾礀摲汫睎
14、傘偧沖琀癔桾琀啒睎傘偧沖唀礀琀奒鵏瑧鸀灒氀h瘀齎氀琀奧鵏估瘀铿瘀鑎谀镧瘀梀镹镒堀瘀鏿塞鼀偓饧缀镧瘀翿镧缀镧鐀驖瘀兞楻桧鎏偵洀扥瘀欀塙崀氀马桎屝葧汫桾琀啒睎傘偧沖唀礀琀奒鵏瑧鸀灒氀h瘀鼀氀琀奧鵏估瘀铿瘀鑎谀镧瘀梀镹镒堰瘀鏿塞鼀偓饧缀镧瘀翿镧缀镧鐀驖瘀兞楻桧洀扥瘀欀塙崀氀马桎屝葧挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑焀渀氀礀刀一愀欀栀瀀欀洀瀀吀嘀氀倀焀稀琀樀樀堀瀀最挀倀儀稀洀瘀樀伀倀漀瀀洀焀爀唀栀圀瘀唀愀聒傘睎傘偧沖睎傘偧沖猀蹑琀獧灑湥捦汫獔蹑琀獧灑湥捦汫汧捓讄桏卑塢沋蕔葛鹷湑豸豔瑛汧葔婶綋坙汧琀瑞桐灎湥啣敟賿灎坥啜敟介绍 报告期内，公司控股股东和实际控制人没有变化，为袁仲雪先生。 袁仲雪先生：中国国籍，
15、1955 年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员， 无其他国家和地区的居留权。现任中国化工学会橡机委员会理事、山东省自动化学 会理事、山东省橡胶行业技术中心主任、青岛市民营科技企业联合会副理事长、青 岛市工业信息化技术重点实验室主任、本公司董事长。袁仲雪先生持有本公司 22.42%的股份。 （三）公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 （四）有限售条件股份可上市交易时间 （三）公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 （四）有限售条件股份可上市交易时间 单位：股单位：股 时 间 限售期满新增可 上市交易股份数 量 有限售条件股份数量 余额 无限售条件股份数量 余
16、额 说 明 时 间 限售期满新增可 上市交易股份数 量 有限售条件股份数量 余额 无限售条件股份数量 余额 说 明 2007-10-18 37,264,500 15,970,50055,264,500 自股票上市之日起满十 二个月 2009-10-18 15,970,500 071,235,000 自股票上市之日起满三 十六个月 （五）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 （五）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 2006 年年度报告2006 年年度报告 12 单位：股 单位：股 序号 有限售条件股东 名 称 持有的有限售条件 股份数量 可上市交易 时 间 新增可上市交易股份
17、 数 量 限售条件 序号 有限售条件股东 名 称 持有的有限售条件 股份数量 可上市交易 时 间 新增可上市交易股份 数 量 限售条件 1 袁仲雪 15,970,500 2009-10-18 15,970,500 自公司股票上 市之日起三十 六个月内不转 让 2 王健摄 7,183,000 2007-10-18 7,183,000 自公司股票上 市之日起十二 个月内不转让 3 北京知金科技投 资有限公司 4,258,800 2007-10-18 4,258,800 自公司股票上 市之日起十二 个月内不转让 4 青岛高等学校技 术装备服务总 部 4,258,800 2007-10-18 4,25
18、8,800 自公司股票上 市之日起十二 个月内不转让 5 宋吉良 2,661,750 2007-10-18 2,661,750 自公司股票上 市之日起十二 个月内不转让 6 张君峰 2,661,750 2007-10-18 2,661,750 自公司股票上 市之日起十二 个月内不转让 7 李志华 2,661,750 2007-10-18 2,661,750 自公司股票上 市之日起十二 个月内不转让 8 李 勇 2,661,750 2007-10-18 2,661,750 自公司股票上 市之日起十二 个月内不转让 9 杜 军 2,661,750 2007-10-18 2,661,750 自公司股
19、票上 市之日起十二 个月内不转让 10 魏 东 2,257,600 2007-10-18 2,257,600 自公司股票上 市之日起十二 个月内不转让 注：袁仲雪先生、王健摄先生、李志华先生、张君峰先生、杜军女士所持有的公司股份还需遵 守国家相关法律法规及规范性文件有关董事、监事、高级管理人员所持股份转让的限制性规定。 2006 年年度报告2006 年年度报告 13 第四节 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第四节 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一、 董事、监事和高级管理人员情况一、 董事、监事和高级管理人员情况 （一）
20、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任职起始 日 期 任职终止 日 期 年初持股数年末持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万元） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任职起始 日 期 任职终止 日 期 年初持股数年末持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万元） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 袁仲雪 董事长 男 51 2006-12-12 2009-12-1215,970,50015,970,500 28.10 否 王健摄 董事 男 38 2006-12-12 2009-12
21、-127,183,0007,183,000 0.00 否 杜 军 董事 女 66 2006-12-12 2009-12-122,661,7502,661,750 10.70 否 张 焱 董事 会秘书 男 39 2006-12-12 2009-12-1200 14.70 否 李志华 董事 男 43 2006-12-12 2009-12-122,661,7502,661,750 9.70 否 张君峰 董事 男 38 2006-12-12 2009-12-122,661,7502,661,750 9.90 否 刘峥 董事 女 36 2006-12-12 2009-12-1200 0.00 是 王竹泉
22、 独立 董事 男 42 2006-12-12 2009-12-1200 3.60 否 邵维忠 独立 董事 男 59 2006-12-12 2009-12-1200 3.60 否 徐祥民 独立 董事 男 49 2006-12-12 2009-12-1200 3.60 否 许春华 独立 董事 女 64 2006-12-12 2006-12-1200 3.60 否 郑 雷 监事 男 36 2006-12-12 2009-12-1200 6.50 否 张淳珍 监事 女 46 2006-12-12 2009-12-1200 4.90 否 刘海斌 监事 男 35 2006-12-12 2009-12-12
23、00 0.00 否 高彦臣 总经理 男 43 2006-12-12 2009-12-1200 19.20 否 张文军 副总经理 男 41 2006-12-12 2009-12-1200 9.90 否 王金健 副总经理 男 37 2006-12-12 2009-12-1200 13.00 否 张泽恩 副总经理 男 52 2006-12-12 2009-12-1200 14.60 否 毛延峰 财务总监 男 35 2006-12-12 2009-12-1200 6.30 否 合计 - - - - - 31,138,75031,138,750- 161.90 - 2006 年年度报告2006 年年度报
24、告 14 （二）在股东单位任职的董事、监事和高级管理人员情况（二）在股东单位任职的董事、监事和高级管理人员情况 姓姓 名名 在本公司任职在本公司任职 在股东单位任职在股东单位任职 任职期间任职期间 刘 峥 董 事 北京知金科技投资有限公司总经理1999 年 11 月至今 （三）董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或 兼职情况 （三）董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或 兼职情况 姓 名 本公司任 职 近5年的主要工作经历 在其他单位的任职或兼职情况 姓 名 本公司任 职 近5年的主要工作经历 在其他单位的任职或兼职情况 袁仲雪
25、董事长 担任青岛软控董事长。 兼任赛轮有限公司董事； 青岛软控机电工程有限公司执行董事； 青岛软控信息化装备制造有限公司董事 长； 山东省橡胶行业技术中心主任； 青岛市工业信息化技术重点实验室主任； 中国化工学会橡机委员会理事； 全国橡胶机械信息站高级顾问； 山东省自动化协会理事； 青岛民营科技企业联合会副理事长。 王健摄 董事、副董事长 担任公司副董事长 任北京睿汇德科技投资有限公司总经理。 杜 军 董事 担任本公司总工程师 无 张 焱 董事、董秘、副 总经 理 任本公司董事、董秘、副总经理 兼任赛轮有限公司董事； 青岛软控信息化装备制造有限公司董事。 刘 峥 董事 任本公司董事 任北京知金
26、科技投资有限公司总经理。 李志华 董事 担任本公司董事、副总工程师 无 张君峰 董事 担任本公司董事、副总工程师 无 王竹泉 独立董事 任职于中国海洋大学管理学院副 院长、会计系主任、教授。 无 邵维忠 独立董事 北京大学计算机科学技术系任教 授、博士生导师。 兼任北京大学软件研究所副所长，中国电 子学会高级会员，中国计算机学会理事， 软件学报编委。 徐祥民 独立董事 担任中国海洋大学校长助理、法学 院院长、博士生导师。 无 许春华 独立董事 担任北京橡胶工业研究院设计院副 院长。 兼任中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委 员会理事长，中国橡胶工业协会骨架材料 专业委员会理事长， 中国橡胶工业协会技
27、 术经济委员会主任。 郑 雷 监事会主席 担任本公司证券投资部副经理、监 事会主席 无 刘海斌 监事 担任本公司监事 任职北京睿汇德科技投资有限公司副总经 理 张淳珍 监事 先后担任本公司人力资源部副经 理，办公室副经理。 无 2006 年年度报告2006 年年度报告 15 高彦臣 总经理 先后担任本公司副总经理、 总经理。 无 张文军 副总经理 担任本公司副总经理。 无 王金健 副总经理 先后任本公司管理发展部经理、公 司副总经理。 无 张泽恩 副总经理 先后担任青岛木工机械制造总公司 董事长、本公司副总经理 无 毛延峰 总会计师 2002年至2006年5月在山东汇德会 计师事务所任职,20
28、06年6月加入本 公司。 无 （四） 报告期内被选举或离任的董事和监事， 以及聘任或解聘的高级管理人员情况。 （四） 报告期内被选举或离任的董事和监事， 以及聘任或解聘的高级管理人员情况。 2006年12月12日，公司召开了第三次临时股东大会，进行了董事会、监事会的 换届选举。袁仲雪先生、王健摄先生、杜军女士、张焱先生、李志华先生、张君峰 先生、刘峥女士为公司第三届董事会董事；王竹泉先生、邵维忠先生、徐祥民先生、 许春华女士为公司第三届董事会独立董事。郑雷先生、刘海斌先生和职工代表监事 张淳珍女士为公司第三届监事会监事。 2006年12月12日，公司三届一次董事会聘任高彦臣先生为公司总经理，聘
29、任张 焱先生、张文军先生、王金健先生、张泽恩先生为公司副总经理，毛延峰先生为公 司财务负责人。 二、公司员工情况（含子公司） 二、公司员工情况（含子公司） 截止2006年12月31日，公司共有在职员工957人。 分 类 类 别 类 别 项 目 人 数 （名） 占职工总人数比例（%） 分 类 类 别 类 别 项 目 人 数 （名） 占职工总人数比例（%） 生产人员 325 33.96% % 销售人员 32 3.34% % 技术人员 484 50.57% % 财务人员 33 3.45% % 专 业 构 成 行政及管理人员 83 8.67% % 大专及以上 534 55.80% % 高中、中专 15
30、3 15.99% % 教 育 程 度 中专以下 270 28.21% % 2006 年年度报告2006 年年度报告 16 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则深 圳证券交易所股票上市规则及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司 治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司对公 司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等 进行了修改，并新制订了公司董事会秘书工作制度、投资者关系管理制度、 信息披露制度、重大信息内部报告制度等，内控体系更加完善，有效保障 了
31、中小股东的利益。为完善治理、促进科学决策，公司董事会建立了战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会并制定了相应的工作 制度，公司运作更加规范。 1、关于股东与股东大会： 1、关于股东与股东大会： 公司能够按照上市公司股东大会规范意见、公司章程、公司股东大 会议事规则等规定，规范地召集、召开股东大会；公司能够确保所有股东享有平 等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；股东大会审议有关关联交易事项 时，关联股东回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。 2、关于公司与控股股东： 2、关于公司与控股股东： 公司控股股东行为规范，没有超越公司股东大会
32、直接或间接干预公司的决策和 经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机 构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3、关于董事和董事会： 3、关于董事和董事会： 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数 及人员构成符合有关法律、法规的要求。各位董事能够遵照深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引、公司董事会议事规则、公司独立董事工 作制度的要求忠实、诚信、勤勉地履行职责。 4、关于监事和监事会： 4、关于监事和监事会： 2006 年年度报告2006 年年度报告 17 公司监事会设监事3名， 其中职工监事1名，
33、 监事会的人数和构成符合有关法律、 法规的要求；公司监事能够本着对股东负责的态度，严格按照公司章程、公 司监事会议事规则等制度要求，认真履行自己的职责。 5、关于绩效评价与激励约束机制： 5、关于绩效评价与激励约束机制： 公司建立有效的绩效评价激励体系，核心人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂 钩；高级管理人员的聘任公开、透明，严格遵循公司章程及有关法律、法规的 规定。 6、关于信息披露与透明度： 6、关于信息披露与透明度： 公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作， 协调公司与投资者的关系,接待股 东来访,回答投资者咨询；公司能够严格按照有关法律、法规和公司章程、信 息披露制度、投资者关系管理办法
34、的要求，真实、准确、及时、完整地披露 有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 7、关于相关利益者： 7、关于相关利益者： 公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实 现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，能够与利益相关者积极合作， 共同推动公司持续、健康的发展。 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司自成立以来，严格按照公司法、公司章程和其他规范文件的规定 运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独 立完整的业务及自主经营能力。
35、 1、业 务：业 务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和 销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。 2、人 员人 员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司高级管理人员均在公司工 作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领 取报酬。 3、资 产：资 产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产系统、辅助 生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，资产结构独立完整。 4、机 构：机 构：公司设立了健全的组织机构体系，内部机构完整独立，运作规范有效， 2006 年年度报告2006 年年度报告 18 不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。 5、财 务：财 务：公司有独立的财务会计部门，独立开设银行账户，独立纳税。按照相关 法律法规建立健全了独立的会计核算体系和财务管理制度。 三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况： 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况： 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按
