1、,363,333.071,858,363,333.071.21 1,839,977,887.43 注： 根据新会计准则相关规定及有关方面要求， 报告期本公司不再将京瓷振华公司纳 入合并会计报表范围按比例合并，并相应对合并会计报表年初数进行了调整。 （二）主要财务指标 （二）主要财务指标 单位： （人民币）元 2006年 2005年 (调整后) 2005年 (调整前) 本年比上年增减（） 2004年 每股收益 0.060.050.05200.05 净资产收益率% 1.100.920.920.180.93 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率% 0.760.580.580.181.
2、00 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.370.140.16164.290.07 2006年末 2005年末 (调整后) 2005年末 (调整前) 本年末比上年末增减 （） 2004年末 每股净资产 5.255.195.191.165.14 调整后的每股净资产 5.155.115.110.785.07 （三）按照证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规 定计算的净资产收益率和每股收益： （三）按照证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规 定计算的净资产收益率和每股收益： 单位： （人民币）元 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权
3、平均 主营业务利润 17.2917.390.91 0.91 营业利润 4.754.780.25 0.25 净利润 1.101.110.06 0.06 中国振华（集团）科技股份有限公司 2006 年年度报告 6 扣除非经常性损益后的净利润 0.760.770.04 0.04 （四）报告期内股东权益变动情况 （四）报告期内股东权益变动情况 单位： （人民币）元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 358,120,000.001,345,646,146.6065,476,148.5489,121,037.93 1,858,363,333.07 本期增加 4,791,88
4、7.3936,881,811.4720,718,685.95 62,392,384.81 本期减少 3,105,362.1532,738,074.274,143,737.20 39,987,173.62 期末数 358,120,000.001,347,332,671.8469,619,885.74105,695,986.68 1,880,768,544.26 报告期股东权益各项目变动原因： 1、资本公积变动主要原因是股权投资准备转入及根据财会便200610 号将股权分置费 用冲减资本公积所致； 2、 盈余公积变动原因为根据公司章程及董事会决议,从报告期净利润中各按 10%提取法定 盈余公积和任
5、意盈余公积；同时，根据财政部财企200667 号“关于公司法施行 后有关企业财务处理问题的通知” 相关规定， 将 2005 年末法定公益金余额 32,738,074.24 元转入法定盈余公积所致； 3、未分配利润变动原因为报告期实现利润及提取法定盈余公积和任意盈余公积所致。 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 本公司于 2006 年 6 月 12 日正式启动股权分置改革程序， 2006 年 7 月 13 日，本公司公布了中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案 实施公告 。 根据 2006 年 7 月 10 日召开的本公司股权分置改革相关股东会议
6、 审议通过的股权分置方案， 流通股股东每持有 10 股流通股股份将获得非流通 股股东支付的 2.85 股对价股份，2006 年 7 月 13 日，本公司于深交所发布了 中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告 。2006 年 7 月 14 日为股权分置改革方案实施股份变更登记日， 2006 年 7 月 17 日为 流通股股东获得对价股份到账日。2006 年 7 月 17 日，原非流通股股东持有 的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。 股份变动情况表 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 中国振华（集团）科技股份有限公司 2006 年年度
7、报告 7 数量 比例 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限 售 条 件 股份 180,164,324 50.31 -50,717,367 -54,687-50,772,054 129,392,270 36.13 1.国家持 股 2. 国 有 法 人 持 股 180,120,000 50.3 -50,730,000 -50,730,000 129,390,000 36.13 3. 其 他 内 资 持 股 其 中 ： 境 内 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 高管股 44,324 0.01 +12,633-54,687-42,054 2,270 0.0002
8、 4.外资持 股 其 中 ： 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 、 无 限 售 条 件 股 份 177,955,676 49.69 +50,717,367+54， 687+50,772,054 228,727,730 63.869 1. 人 民 币 普 通 股 177,955,676 49.69 +50,717,367+54， 687+50,772,054 228,727,730 63.869 2.境内上 市的外资 股 3.境外上 市的外资 股 4.其他 三、股份 总数 358,120,000 100 358,120,000 100 （二） 股票发行与上市情况 （二） 股
9、票发行与上市情况 1、 至报告期末为止前三年本公司未发行股票。 中国振华（集团）科技股份有限公司 2006 年年度报告 8 2、报告期内公司股份总数未发生变化.股本结构发生变动的原因为实施 股权分置改革。 3、报告期末公司无内部职工股。 二、 股东情况 二、 股东情况 （一）报告期公司前 10 名股东持股情况 （一）报告期公司前 10 名股东持股情况 股东总数 69,286 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 中国振华集团 电子有限公司 国有股东 36.13 129,390,000129,390,000 0 中国平
10、安人寿 保险股份有限 公司-传统-普 通保险产品 其他 0.68 2,452,0820 未知 上海联合石油 液化气发展有 限公司 其他 0.48 1,705,4240 未知 中国银行易方 达深证 100 交易 型开放式指数证 券投资基金 其他 0.45 1,601,1910 未知 余伟光 其他 0.28 990,1710 未知 陈明杰 其他 0.23 815,9950 未知 黄玉珍 其他 0.22 800,0000 未知 刘彩虹 其他 0.20 704,0000 未知 汪洋 其他 0.14 515,4800 未知 张静 其他 0.13 460,0000 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况
11、 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国平安人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 2,452,082人民币普通股 上海联合石油液化气发展有 限公司 1,705,424 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金 1,601,191 人民币普通股 余伟光 990,171人民币普通股 陈明杰 815,995人民币普通股 黄玉珍 800,000人民币普通股 刘彩虹 704,000人民币普通股 中国振华（集团）科技股份有限公司 2006 年年度报告 9 汪洋 515,480人民币普通股 张静 460,000人民币普通股 蒲世全 430,000人民币普通股
12、上述股东关联关系或一致行 动的说明 本公司前十名股东中，中国振华电子集团有限公司为国有法人股东，2 至 10 名为社会公众股东。前十大股东中，中国振华电子集团有限公司 与其他股东之间尚无关联关系，也不属于上市公司股东信息披露管理 办法规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未 知其它股东是否属于上市公司股东信息披露管理办法规定的一致行 动人。 (二) 有限售条件股东持股数量及限售条件 (二) 有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2008年7月17日 35,812
13、,000 1 中国振华电子集 团有限公司 129,390,000 2009年7月17日 93,578,000 所持有的原非流通股股 份自改革方案实施之日 起二十四个月内不上市 交易或者转让， 在三十六 个月内出售数量占上市 公司股份总数的比例不 超过百分之十， 且通过证 券交易所挂牌交易出售 股份的价格不低于每股 人民币 14.00 元。 2 郑鹤年 1,414 离职半年后可以转让. 付贤民 856 离职半年后可以转让. （二） 公司控股股东情况 （二） 公司控股股东情况 1、本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有本公司 36.13% 的股份，期末持股数为 129,390,000 股，
14、所持股份类别为国有法人股。 公司法人代表：陈清洁 成立日期：1984 年 9 月 中国振华（集团）科技股份有限公司 2006 年年度报告 10 注册资本：28,852 万元 经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。 2、报告期内控股股东未发生变动。 3、本公司控股股东是贵州省人民政府的独资公司。 4、实际控制人与公司之间的产权和控制关系 贵州省人民政府 贵州省人民政府 100% 中国振华电子集团有限公司 中国振华电子集团有限公司 36.13% 中国振华（集团）科技股份有限公司 中国振华（集团）科技股份有限公司 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事
15、、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起止 年初持 股 年末持股 增减变动 原因 申自强 董事长 男 57 2006.4-2009.4 00 刘一凡 副董事长、总经理 男 44 2006.4-2009.4 00 车文申 董 事 男 57 2006.4 -2009.4 00 付贤民 董 事、 常务副总经理 男 39 2006.4-2009.4 666856 股改送股 孙德生 独立董事 男 67 2006.4-2009.4 00 王怀道 独立董事 男 62 2006.4-200
16、9.4 00 张 健 独立董事 男 47 2006.4-2009.4 00 陈 中 监事会主席 男 51 2006.4-2009.4 00 郑鹤年 监 事 男 53 2006.4-2009.4 10101414 股改送股 李景章 监 事 男 53 2006.4-2009.4 00 李国平 副总经理 男 45 2006.4-2009.4 00 文凡明 总经济师 男 51 2006.4-2009.4 00 马建华 总工程师 男 43 2006.4-2009.4 00 潘文章 总会计师 男 38 2006.4-2009.4 00 中国振华（集团）科技股份有限公司 2006 年年度报告 11 齐 靖
17、董事会秘书 男 41 2006.4-2009.4 00 （二） 董事、监事在股东单位任职情况 （二） 董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位名称 担任的职务 任职期间 申自强 中国振华电子集团有限公司 董事、党委副书记、副总裁 2000 年 1 月至今 刘一凡 中国振华电子集团有限公司 董事 2001 年 1 月至今 车文申 中国振华电子集团有限公司 董事、总会计师 2000 年 10 月至今 付贤民 中国振华电子集团有限公司 董事 2005 年 5 月至今 陈 中 中国振华电子集团有限公司 董事、党委书记、副总裁 2001 年 7 月至今 郑鹤年 中国振华电子集团有限公司 纪委书
18、记、工会主席 2005 年 5 月至今 （三）现任董事、监事、高管人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东 单位外的其他单位任职或兼职情况 （三）现任董事、监事、高管人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东 单位外的其他单位任职或兼职情况 1、 申自强：任中国振华电子集团有限公司董事局董事、副总裁、党委 副书记。 2003 年 4 月曾任本公司监事会主席， 2006 年 4 月至今任本公司董事 长、法人代表。除股东单位外，任振华集团深圳电子有限公司董事、中国振 华（北京）电子工业公司经理。 2、 刘一凡： 2001 年 1 月至今任中国振华电子集团有限公司董事局董 事。曾任中国振华（集团）科技
19、股份有限公司总工程师。2003 年 4 月至今任 本公司董事、总经理。除股东单位外，任振华集团深圳电子有限公司副董事 长、深圳市振华通信设备有限公司董事长、京瓷振华通信设备有限公司常务 副董事长、中方产权代表、贵州振华天通设备有限公司董事长、贵州振华欧 比通信有限公司董事长、贵州振华数码科技有限公司董事长、总经理。 3、车文申：任中国振华电子集团有限公司董事局董事，2000 年至今任 中国振华电子集团有限公司总会计师、本公司董事。除股东单位外，任振华 集团财务有限责任公司和深圳华发电子股份有限公司董事长。 4、 付贤民 ：任中国振华电子集团有限公司董事局董事。曾任中国振华 （集团）新云电子元器
20、件有限责任公司副总工程师。2003 年 4 月任本公司副 总经理，2006 年 4 月至今任本公司董事、常务副总经理。除股东单位外，任 深圳振华富电子有限公司董事长、深圳市微电子有限公司副董事长。 中国振华（集团）科技股份有限公司 2006 年年度报告 12 5、 孙德生：曾任贵州省政协委员、经委副主任，贵州省税务学会会长。 2002 年 5 月（已退休）至今任本公司独立董事。除股东单位外，任贵州赤天 化股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司和南方汇通股份有限公司独立董 事。 6、王怀道：曾任贵州省资源开发总公司副总经理、总经理，贵州省政府 外派监事会第一监事会主席， 2005 年 5 月任本公
21、司独立董事。 除股东单位外， 任贵州省仁信会计师事务所有限公司总经理。 7、张健：辅正律师事务所合伙人、任副主任，现担任贵阳仲裁委员会仲 裁员，贵州省律师协会维权委员会委员。 8、陈中：曾任贵州省无线电工业学校校长、党委书记，贵州电子信息 职业技术学院院长、党委书记，2001 年 7 月任中国振华电子集团有限公司党 委副书记、副总裁、书记，2003 年 4 月至 2006 年 4 月任本公司副董事长， 2006 年 4 月至今任本公司监事会主席。除股东单位外，任贵州振华房地产开 发有限责任公司、中国振华集团永光电子有限公司董事长。 9、郑鹤年：2001 年至 2005 年 4 月任中国振华电子
22、集团有限公司工会副 主席， 2005 年 5 月至今， 任中国振华电子集团有限公司纪委书记、 工会主席。 2001 年至 2005 年 4 月任本公司工会副主席，2005 年 5 月至今，任本公 司纪委书记、工会主席。除股东单位外，任深圳市深匀电子有限公司副董事 长、贵州振华数码科技有限公司监事。 10、李景章：2001 年 1 月至 2003 年 3 月，任中国振华电子集团有限公 司科技发展部主任科员、副部长。2003 年 4 月至今任本公司经理部副部长、 部长，任深圳振华富电子有限公司董事。 11、李国平：2001 年至 2003 年 4 月任中国振华集团永光电工厂副厂长。 2003 年
23、5 月至 2006 年 4 月任本公司市场部部长，2004 年 4 月至 2006 年 4 月兼任贵州振华云科电子有限责任公司总经理， 2006 年 4 月至今任本公司副 总经理兼任贵州振华云科电子有限责任公司董事长。 中国振华（集团）科技股份有限公司 2006 年年度报告 13 12、文凡明：2001 年至 2006 年 4 月任中国振华电子集团有限公司发展 改革部部长。2006 年 4 月至今任本公司总经济师兼发展改革部部长，深圳市 康力精密机械有限公司董事长、贵州振华数码科技有限公司董事。 13、马建华：曾任振华集团永光电工厂总工程师、中国振华电子集团有 限公司发展部部长、2003 年
24、4 月任本公司总工程师。除股东单位外，任贵州 振华亚太高新电子材料有限公司董事长、 贵州振华信息技术有限公司董事长、 深圳市振华通信设备有限公司副董事长。 14、潘文章：2000 年至 2002 年 12 月任中国振华（集团）新云电子元器 件公司副总会计师兼财务部长，2003 年元月至 2006 年 4 月任中国振华电子 集团公司财务资产部部长， 2006年4月至今任本公司总会计师兼财务部部长。 任深圳市中匀仓储货物运输有限公司董事长、中国振华集团永光电子有限公 司及振华集团财务有限责任公司董事 15、齐靖：2001 年至 2003 年 4 月在中国振华电子集团有限公司办公室 任职， 2003
25、 年 4 月至 2006 年 4 月任本公司财务部副部长 （兼证券事务代表） ， 2006 年 4 月至今任本公司董事会秘书。任振华集团财务有限责任公司、贵州 振华欧比通信有限公司及深圳市振华通信设备有限公司董事。 (四) 年度报酬情况 (四) 年度报酬情况 本公司董事、监事及高级管理人员的报酬依据 2005 年度（第十二次）股 东大会审议通过的经理班子薪酬及年度经营业绩考核奖惩暂行办法 、 公积 盈余公积 其中： 法定公益 金 未分配利润 减： 未确认的投 资损失 股东权益合计 期初数 556,800,000.00 543,234,441.34 112,145,071.1137,381,69
26、0.37350,067,309.40 48,026,820.991,514,220,000.86 本期增加 2,258,161.74 27,628,513.62 9,209,504.54190,744,862.34 10,174,943.23 210,456,594.47 本期减少 111,148,513.62 111,148,513.62 期末数 556,800,000.00 545,492,603.08 139,773,584.7346,591,194.91429,663,658.12 58,201,764.221,613,528,081.71 变动原因： 1、资本公积本期增减原因及依据说
27、明 1) 控股子公司厦门巨达贸易有限责任公司无需支付款项转入资本公积 2,839.52 元， 本公司按对其持股比例计入股权投资准备 1,561.74 元； 2) 根据浙江省经济贸易委员会和浙江省财政厅 关于下达 2004 年浙江省建设先进制造 业基地财政专项补助资金的通知 （浙经贸投资20041137 号） ，本公司收到专项补助资金 1,500,000.00 元， 计入其他资本公积； 控股子公司浙江衢化氟化学有限公司收到 670,000.00 元，本公司按持股比例计入股权投资准备 656,600.00 元； 3) 根据浙江省经济贸易委员会和浙江省财政厅关于下达 2004 年省技术创新项目财 政
28、补助资金和纳米材料专项补助资金的通知 （浙经贸技术20041104 号） ，本公司收到四 氟丙酸钠技术开发专项补助 100,000.00 元，计入其他资本公积。 2、盈余公积本期增加系按净利润的 15%提取所致。 3、本期未分配利润增加系本期实现净利润转入所致。本期减少是实施了 2004 年利润 现金分红方案和按净利润的 15%提取盈余公积。 4、未确认的投资损失本期增加是全资企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 2005 年亏损额。 浙江巨化股份有限公司 2005 年年度报告 5 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）
29、 本次变动前 本次变动后 数量 比 例 新股 发行 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比 例 一、未上市流通股份 1、发起人股份 385,200,000 69.18 385,200,000 69.18 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 385,200,000 69.18 385,200,000 69.18 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 385,200,00069.18 385,200,000 69.18 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 171,600,00030.82 171,600,000 30.82 2
30、、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 171,600,00030.82 171,600,000 30.82 三、股份总数 556,800,000 100 556,800,000 100 2、股票发行与上市情况 (1) 报告期内，及前三年公司没有股票发行情况。 (2) 报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。 (3) 报告期内，公司无内部职工股。 浙江巨化股份有限公司 2005 年年度报告 6 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 股东总数 46748 户 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有非流 通股数量
31、 质押或冻结的 股份数量 巨化集团公司 国有股东67.70 376,950,000 376,950,000 质押30,000,000 浙江省经济建设投资公司 国有股东1.48 8,250,000 8,250,000 无 中国建设银行银华保本增值 证券投资基金 其他 1.277,071,8280 未知 中国银行银华优势企业 （平衡 型）证券投资基金 其他 1.236,834,1030 未知 中国工商银行博时精选股票证 券投资基金 其他 1.186,573,3580 未知 交通银行汉兴证券投资基金 其他 0.724,000,0000 未知 中国建设银行银华核心价值 优选股票型证券投资基金 其他 0
32、.492,747,7690 未知 汉博证券投资基金 其他 0.372,061,9580 未知 中国建设银行长城久恒平衡 证券投资基金 其他 0.311,706,6710 未知 全国社保基金一零四组合 其他 0.271,499,9010 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的 数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国建设银行银华保本增值证券投资基金 7,071,828A 股 中国银行银华优势企业（平衡型）证券投资基金 6,834,103A 股 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 6,573,358A 股 交通银行汉兴证券投资基金 4,000,000A 股 中国建设银行银华核心价
33、值优选股票型证券投资基金 2,747,769A 股 汉博证券投资基金 2,061,958A 股 中国建设银行长城久恒平衡证券投资基金 1,706,671A 股 全国社保基金一零四组合 1,499,901A 股 富国动态平衡证券投资基金 901,694A 股 谭雅丹 880,000A 股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司第 1、 2 名股东为国有法人股股东， 之间不存在关联关系或属于 上 市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其它前 10 名股东本公司未知其是否存在关联关系或属于上市公司股东持股 变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 注： 巨化集团公司将所持股份 3769
34、5 万股中的 3000 万股国有法人股质押给上海银行 浙江巨化股份有限公司 2005 年年度报告 7 淮海支行用于向该行申请借款提供担保，质押期限自 2004 年 12 月 15 日至 2009 年 12 月 15 日止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记 手续。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 本公司控股股东为巨化集团公司，系特大型国有企业，于 1958 年建厂，1980 年 7 月 设立公司，法定代表人：叶志翔，注册资本：96,600 万元人民币。主要经营范围：化肥、 化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，机电设备，金属材料，
35、建筑材料， 矿产品，包装材料，针纺织品，服装，食品，文体用品，发供电。 巨化集团公司系本公司的控股股东， 该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国 有独资公司。 （2）本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 100% 巨化集团公司 67.70% 3、本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司 2005 年年度报告 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 单位:股 姓
36、名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 增减数 报酬总额 （元） 叶志翔 董事长 男 47 2004-09-24 2007-09-24 5,148 5,148 0 - 苗 育 副董事长 男 50 2004-09-24 2007-09-24 5,148 5,148 0 164,067 许生来 董事、总经理 男 48 2004-09-24 2007-09-24 4,485 4,485 0 164,067 蒋声汉 董事 男 54 2004-09-24 2007-09-24 5,148 5,148 0 - 李建中 董事、 男 52 2004-09-2
37、4 2007-09-24 5,148 5,148 0 - 余洁敏 董事、副总 董秘 女 49 2004-09-24 2007-09-24 5,148 5,148 0 148,324 杨福平 董事 男 46 2004-09-24 2007-09-24 3,000 3,000 0 - 曹雨虹 董事 男 52 2004-09-24 2007-09-24 5,148 5,148 0 124,739 文宗瑜 独立董事 男 42 2004-09-24 2007-09-24 0 0 0 40,000 朱荣恩 独立董事 男 51 200系统事业部总经理 张宸宫 副总经理 2006.01 至今 任北新集团建材股
38、份有限公司 副总经理 （三）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓姓 名名 任职的股东单位名称任职的股东单位名称 在股东单位担任职务在股东单位担任职务 任期起止日期任期起止日期 曹江林 中国建材股份有限公司 董事、总裁 2005.03 至今 崔丽君 中国建材股份有限公司 董事 2005.03 至今 包文春 中国建材股份有限公司 监事 2005.05 至今 胡金玉 中国建材股份有限公司 审计部总经理 2005.08 至今 北新集团建材股份有限公司 2006 年年度报告 第 13 页 共 108 页 （四）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及报酬确定依据 按照公司章程
39、规定，董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人 员报酬由董事会决定。 2003 年 6 月 27 日，公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了独立 董事、董事和监事津贴的议案，公司支付每位独立董事津贴每月 5,000 元 人民币（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公 司章程行使职权的费用在公司实报实销。公司支付其他董事和监事津贴为 每月 3,000 元人民币(含税)。 确定高级管理人员报酬的主要依据是岗位职责、年度工作目标完成情况 和业务创新能力等。 2、报告期内，董事、监事及高级管理人员从公司获得的报酬情况 单位：人民币万元 姓名姓名 职务职务 报酬总额报酬总额 曹
40、江林 董事长 3.6 卢金山 副董事长 3.6 王兵 董事、总经理 25.6 崔丽君 董事 3.6 光照宇 董事 3.6 张乃岭 董事、副总经理 17.6 王军生 独立董事 6 刘文湖 独立董事 6 郑家运 独立董事 6 包文春 监事会主席 3.6 胡金玉 监事 3.6 周继明 监事 8 周桓 副总经理 14 贾建军 副总经理、董事会秘书 14 何晶晶 副总经理 14 杨艳军 副总经理、财务负责人 14 张宸宫 副总经理 14 合计 160.8 北新集团建材股份有限公司 2006 年年度报告 第 14 页 共 108 页 注：董事长曹江林先生、监事胡金玉女士因在股东单位任职，不在公司 领取报酬
41、；副董事长卢金山先生、董事崔丽君女士、董事光照宇女士、监事 会主席包文春先生因在关联单位任职，不在公司领取报酬；副总经理贾同春 先生因在控股子公司山东泰和东新股份有限公司任职，不在公司领取报酬。 （五）公司董事、监事选举或离任及高级管理人员聘任或解聘情况 1、公司董事选举或离任情况 报告期内，公司无董事选举或离任情况。 2、公司监事选举或离任情况 报告期内，公司无监事选举或离任情况。 3、公司高级管理人员聘任或解聘情况 经公司第三届董事会第十五次临时会议审议，聘任张宸宫先生为公司副 总经理，任期与本届董事会一致；同意陶勇先生因工作变动辞去公司副总经 理职务。 二、公司员工情况二、公司员工情况
42、1、 截止到 2006 年 12 月 31 日， 公司在职员工 1319 人 （不含控股子公司） 。 2、专业构成 专业专业 人数人数 比例（比例（%） 生产人员 644 48.82% 销售人员 181 13.72% 技术人员 302 22.90% 财务人员 56 4.25% 行政人员 136 10.31% 合计 1319 100% 3、教育程度 教育程度教育程度 人数人数 比例（比例（%） 硕士及以上 53 4.02% 本科 296 22.44% 大专 223 16.91% 中专 215 16.30% 高中及以下 532 40.33% 合计 1319 100% 北新集团建材股份有限公司 20
43、06 年年度报告 第 15 页 共 108 页 4、截止到 2006 年 12 月 31 日，由公司承担费用的退休职工人数为 270 人。 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会的有关 规定，从形式和实质上全面提升公司治理水平，目前公司治理实际状况符合 中国证监会有关文件的要求。报告期内，公司具体做了以下工作： （一）完善法人治理结构 报告期内，公司以完善法人治理结构作为提高公司质量的核心，完成了 股权分置改革，进一步完善了股东大会、董事会、监事会制度，形成了权责 分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的
44、法人治理结构。 1、股权分置改革顺利完成。、股权分置改革顺利完成。公司股改于 2006 年 5 月 22 日正式启动，6 月 29 日正式完成。作为 2006 年我国资本市场上反响最大的重要举措，股改 在实现公司制度性变革的同时，没有对公司生产经营和快速发展产生任何负 面影响。 2、公司章程及三大议事规则全面修改。、公司章程及三大议事规则全面修改。报告期内，公司严格按照中 国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对公司章程、股东大会议事 规则、董事会议事规则、监事会议事规则进行了及时、全面、深 入、细致地修改，并经公司董事会及股东大会审议通过。确保了公司内部各 项规章制度与新公司法、证券法、深交所
45、 2006 年股票上市规则 以及上市公司章程指引（2006 年修订）等法律法规的完全统一，为公司 进一步建立健全科学、规范、高效的法人治理结构提供了制度保障。 3、董事会下设委员会改选。董事会下设委员会改选。报告期内，公司根据董事会议事规则等 法律法规的规定，结合公司目前董事会成员情况，对董事会下设的战略、审 计、提名、薪酬与考核委员会的成员进行了改选，确保了董事会工作持续、 有效地进行。 （二）健全内部控制制度 报告期内，公司以健全内部控制制度作为提高公司质量的保证，加强内 部控制制度建设，强化内部管理，提高公司的风险防范能力。 （三）提高公司运营透明度 北新集团建材股份有限公司 2006
46、年年度报告 第 16 页 共 108 页 报告期内，公司切实履行信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证 信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，明确公司及相关人员的 信息披露职责和保密职责，将提高公司运营的透明度作为公司对资本市场应 尽的职责和义务，保护所有投资者的利益。 二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 （一）独立董事出席董事会情况 独立董事姓名独立董事姓名 本年应参加董事会本年应参加董事会 次数次数 亲自出席 （次）亲自出席 （次） 委托出席（次）委托出席（次） 缺席缺席 （次）（次） 王军生 8 8 0 0 刘文湖 8 8 0 0 郑家运 8 8 0 0 （二）报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案及公司有关事项未提 出异议。 （三）公司现有独立董事三名，占公司董事人数的三分之一，独立董
