1、政法大学 MBA 教育中心主任。 2001 年至 2004 年任本公司独立监事， 2004 年起任本公司独立董事。 2监事： 周哲民先生 现任本公司监事会召集人。2001 年至 2004 年任公司供应处处长；2004 年起任公 8 司工会副主席和本公司监事会召集人。 曾宪平先生 2001 年起任本公司监事。2002 年起至今任武汉锅炉集团有限公司副总会计师。 郭 岭先生 现任武汉华汉投资管理有限公司副总经理。2004 年起任本公司监事。 3高级管理人员： 向荣伟先生 公司总经理，2001 年起任本公司总经理。 白西欣先生 公司副总经理，2001 年起任本公司副总经理兼总经济师。 华立新先生 公
2、司副总经理，2001 年起任本公司副总经理、总工程师。 金志城先生 公司副总经理，2001 年起任本公司副总经理。 裴汉华先生 公司副总经理，2001 年起任本公司副总经理。 三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 董事会依据公司制定的工资分配制度和经济责任制考核办法，确定董事、监事和高级管理 人员的报酬。公司在 2006 年度实行的工资分配制度是以岗位技能工资为主的结构工资分配制 度。月度奖金确定是按照经济责任制考核办法，以其分管的各项经济技术指标月度完成情况为 依据。年度奖金确定是以其分管的各项经济技术指标和主要工作年度完成情况为依据。 姓 名 职 务 2006 年度报酬总额 陈伯虎 董
3、事长 6.1 万元 向荣伟 董事兼总经理 5.5 万元 陈鹤林 董事 4.4 万元 刘成祥 董事兼董事会秘书 4.1 万元 华立新 董事兼副总经理 4.3 万元 王宗军 独立董事 不在本公司领取报酬和津贴 周茂荣 独立董事 不在本公司领取报酬和津贴 汪海粟 独立董事 不在本公司领取报酬和津贴 周哲民 召集人 3.2 万元 曾宪平 监事 不在本公司领取报酬和津贴 郭 岭 监事 不在本公司领取报酬和津贴 白西欣 副总经理 4.3 万元 金志城 副总经理 4.3 万元 裴汉华 副总经理 4.3 万元 四、报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况: 报告期内公司董事、监事及高级管理人员的任职情况未发生
4、变化。 五、公司员工情况 报告期末公司共有员工 2536 人，具体如下： 按专业构成分类： 项 目 数 量（人） 比 例（%） 生产人员 1599 63.05% 销售人员 33 1.30% 技术人员 588 23.91% 财务人员 38 1.50% 行政人员 278 10.96% 合 计 2536 100% 按教育程度分类： 项 目 数 量（人） 比 例（%） 大学本科及以上 294 11.60% 大学专科 650 25.63% 9 高中（含中专、技校） 1281 50.51% 初中及以下 311 12.26% 合 计 2536 100% 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、 公司
5、治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 上市公司治理准 则 、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 、 关于推动上市公司加强投资者关系管 理工作的通知等规定的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。 报告期内，公司董事会认真学习了新颁布的公司法 、 证券法 ，对公司的治理结构进行 了自查，并修订了公司章程和各项规章制度，使公司的法人治理结构得到了进一步的完善。 二、关于独立董事履行职责情况 本公司有独立董事3人，达到了中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度指导意见 的要求。 公司独立董事能够认真履行董事职责， 认真审议并谨慎表决了报告期内历次
6、董事会和股 东大会的决议，并发表了独立意见，对公司董事会的科学决策、维护股东合法权益等方面发挥了 其良好的积极作用。 （1）独立董事出席董事会的情况： 姓 名 本年应参加董事 会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备 注 周茂荣 5 4 1 0 王宗军 5 5 0 0 汪海粟 5 5 0 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况： 姓 名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备 注 周茂荣 无 无 王宗军 无 无 汪海粟 无 无 三、公司在与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面的分开情况 本公司相对于控股股东武汉锅炉集团有限公司人员独立，资产完整，财务独立，机构
7、、业务 独立，各自核算，独立承担责任和风险。 在人员方面，公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，公司的高级管理人员均为专职 任职并在公司领取报酬，不存在在控股股东单位兼职的情况。人事任免严格按照公司法 、 公 司章程的规定进行。 在资产方面，公司与控股股东产权关系明确，在资产、资金及其它资源方面不存在被控股股 东占用的情况。 在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，建立了健全的财务核算体系和财务管理制度， 并根据上市公司严格会计制度的要求，独立做出财务决策，对子公司的财务实行垂直管理。公司 拥有独立的银行帐号，依法独立进行纳税。 在机构方面， 公司机构设置独立、 完整， 具有良好的运作机制
8、和运作效率， 各机构职责明确。 公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，引入了独立董事制度，设立了董事 会下属的四个专业委员会。 公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东， 建立了符合自身发 展要求的组织机构。 在业务方面， 公司具有独立完整的业务及自主经营能力， 拥有独立的采购、 销售和生产系统， 原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成，公司与控股股东不 10 存在同业竞争。 四、高级管理人员的考评及激励机制的情况 公司董事会对高级管理人员的考评及激励机制主要是年度目标责任考核制度。董事会根据 公司全年的经营目标，将高级管理人员的工作业绩同公司的经营业
9、绩、安全生产、勤政廉政等 考核指标挂钩，形成考评及激励机制，并兑现其工资和绩效奖励。 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、 股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内，公司共召开了一次股东大会，即年度股东大会，本次会议由湖北松之盛律师事务 所律师见证，并出具了关于武汉锅炉股份有限公司2005年年度股东大会之法律意见书，本次 会议的名称、通知、召集、召开及信息披露情况如下： 公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 26 日在本公司会议室举行。出席本次股东大会 的内资股股东 1 人，代表了 172,000,000 股国有法人股，占公司总股本的 57.92；外资股股
10、 东 3 人，代表了 66,200 股流通股，占公司总股本的 0.02。本次股东大会符合中华人民共 和国公司法及公司章程规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。会议由公司 董事长陈伯虎先生主持，全体董事出席了会议，会议采取记名投票方式表决通过并形成决议。 本次股东大会经湖北松之盛律师事务所彭波律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次 股东大会的召集、召开程序符合公司法 、 公司章程 、 上市公司股东大会规范意见的规 定。此公告已刊登在 2006 年 5 月 27 日证券时报 、 大公报上。 第八节 董事会报告第八节 董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论分析 2006 年的电站锅炉市场，
11、呈现进一步萎缩的态势，面对尴尬局面，我们对“武锅在同行业 中到底应该处于什么地位”进行了深刻反思，从自身查找原因，及时调整经营思路和营销策略， 努力挖掘市场信息，加强项目跟踪，继续保持积极稳健的工作作风，全面实现和完成了全年的 经营目标。 特别值得一提的是，在大型碱炉市场上，继赤天化 1500tds/d 碱炉项目以后，经过公司上 下齐心努力，拿到了金光集团两台 2200tds/d 碱回收锅炉项目，这是大型碱炉的又一次重大突 破，为公司碱炉大型化及走向国际市场打下了良好基础。 2006 年公司通过了中国机械安全卫生协会复评审核，成为机械制造企业首批“安全质量标 准化一级企业”并实现了连续十六年无
12、因工死亡事故发生；另外，公司还荣获了“全国设备管 理优秀单位”称号。 二、公司经营情况 （1）主营业务范围及其经营状况 公司主要经营范围：从事电站锅炉、特种锅炉、脱硫设备及其它压力容器及辅助设备等产 品的开发、生产及销售。 报告期内，在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，公司全年实现主营业务收入 2,289,197,110.55 元， 比上年减少 20.35%； 主营业务利润 254,350,602.40 元， 比上年增加 3.13 ；净利润 10,053,154.92 元，比上年减少 59.04。 1 公司主营业务按行业分布情况： 行 业 主营业务收入 主营业务利润 机械制造 2,289
13、,197,110.55 254,350,602.40 公司所有产品属于为能源、环保行业提供专用设备的机械制造行业。 2主要供应商及客户情况 11 公司前五名春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 洛阳春都食品股份有限公司 洛阳春都食品股份有限公司 LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF CO.,LTD. 2006 年年度报告 年年度报告 报告日期：二七年四月报告日期：二七年四月 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 2 洛阳春都食品股份有限公司 洛阳春都食品股份有限公司 2006 年年度报告全文年年度报告全文 重要提示重要提示 本
14、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所审 计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人蔡志端、主管会计工作负责人郭金鹏及会计机构负 责人（会计主管人员）张文玲声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 3 第一节 目 录 第一节 目 录 一、 重要提示第 2 页 二、 公司基本情况简介第 4 页 三、 会计数据和业务数据摘要第 5 页 四、 股
15、本变动及股东情况第 8 页 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 11 页 六、 公司治理结构第 15 页 七、 股东大会情况简介第 17 页 八、 董事会报告第 18 页 九、 监事会报告第 25 页 十、 重要事项第 27 页 十一、 财务报告第 33 页 十二、补充材料 第 76 页 十三、 备查文件目录第 80 页 一、 重要提示第 2 页 二、 公司基本情况简介第 4 页 三、 会计数据和业务数据摘要第 5 页 四、 股本变动及股东情况第 8 页 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 11 页 六、 公司治理结构第 15 页 七、 股东大会情况简介第 17 页 八、 董事
16、会报告第 18 页 九、 监事会报告第 25 页 十、 重要事项第 27 页 十一、 财务报告第 33 页 十二、补充材料 第 76 页 十三、 备查文件目录第 80 页 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 4 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：洛阳春都食品股份有限公司 公司法定英文名称：LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF COMPANY LIMITED 缩写为： CHUNDU FOODSTUFF CO. ,LTD. 2、公司法定代表人：蔡志端 3、公司董事会秘书：王 璞 证券事务代表： 谢 昊 联系地址：河
17、南省洛阳市西工区春都路 126 号 电话： 0379-62312922 传真： 0379-62312922 E-Mail： CHUNDUA126.COM 4、公司注册地址：河南省洛阳市西工区春都路 126 号 公司办公地址：河南省洛阳市西工区春都路 126 号 邮政编码： 471001 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： CHUNDUA126.COM 5、公司信息披露报刊： 证券时报 中国证监会指定的国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 公司股票简称： S*ST 春都 公司股票代码： 000885 7、公司注册登记日期：19
18、98 年 12 月 31 日 注册登记地点：河南省洛阳市春都路 126 号 企业法人营业执照注册号：豫工商企 4100001004589 税务登记号码：410303711291895 公司聘请会计事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 会计事务所办公地址：西安太白路 320 号 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 5 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、2006 年度公司各项会计数据 （单位：人民币元） 利润总额 5,368,455.04 净利润 5,626,208.34 扣除非经常性损益后的净利润 -26,593,346.9
19、5 主营业务利润 6,963,914.35 其他业务利润 1,015,746.04 营业利润 -6,188,435.93 投资收益 -1,947,306.56 补贴收入 13,570,424.68 营业外收支净额 -66,227.15 经营活动产生的现金流量净额 31,127,566.95 现金及现金等价物净增减额 7,608,057.22 注：扣除非经常性损益项目及金额： 注：扣除非经常性损益项目及金额： 非经常性损益项目 金额 收回应收款项转回坏账准备 17,367,656.87 困难企业补助金 12,003,500.00 税收返还 1,566,924.68 处置存货转回已计提的存货跌价准
20、备 1,065,560.74 税收减免 282,140.15 其他营业外收支净额 -66,227.15 合 计 32,219,555.29 二、截止到报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 6 项 目 2006 年度 2005 年度 本年比上年增 减百分比 2004 年度 主营业务收入 92,348,343.07101,143,380.61-8.70% 129,461,087.07 净利润 5,626,208.34 -59,861,356.08109.40% -83,365,549.22 总资产 227
21、,326,536.50256,886,997.90-11.51% 292,858,933.18 股东权益 43,362,501.0636,564,842.6518.59% 96,130,984.68 每股收益 0.0352 -0.3741 109.40% -0.5210 每股净资产 0.2710 0.2285 18.6% 0.6008 调整后的每股净资产 0.2494 0.1934 28.96% 0.4089 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.1945 0.0870 123.56% -0.2007 净资产收益率（%） 12.97 -163.71 增加 176.68 个 百分点 -86.72
22、 加权平均净资产收益率（%） 14.29 -90.42 增加 104.71 个 百分点 -60.72 扣除非经常性损益后加权净资 产收益率（%） -67.53 -99.43 增加 31.9 个百 分点 -55.93 按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号） 计算的利润 数据： 本期累计数 净资产收益率(%) 每股收益（元） 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.06% 17.68% 0.0435 0.0435 营业利润 -14.27% -15.72% -0.0387 -0.0387 净利润 12.97% 14.29% 0.0352 0.0352
23、扣除非经常性损益后的净利润 -61.33% -67.53% -0.1662 -0.1662 三、报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元） 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 7 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合计 期初数 160,000,000.00 442,511,764.9512,246,126.186,123,063.09 -578,193,048.48 36,564,842.65 本期增加 1,171,450.07 6,123,063.09 5,626,208.34 12,920,721.50 本期减少 6,123
24、,063.096,123,063.09 6,123,063.09 期末数 160,000,000.00 443,683,215.0212,246,126.18 -572,566,840.14 43,362,501.06 变动原因：股东权益变化主要受未分配利润增加的影响。未分配利润本期增加 5,626,208.34 元，是由于本年经营利润增加所致。 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 8 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况（数量单位：万股） 本次 变动前 本次变动增减（，） 本次 变动后 数量 比例 发 行 新 股 送股
25、公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 10000 6340 3660 6000 62.5% 39.625% 22.875% 37.5% +3000 -3000 +3000 -3000 9340 660 6000 58.375% 4.125% 37.5% 三、股份总数 三、股份总数 16000 100% 160
26、00 100% 二、股票发行与上市情况 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 9 （一） 、截至本报告期末的前三年公司没有发行股票或衍生证券。 （二） 、报告期内，公司股份总数未发生变动，但股权结构有所变化。 股份变动情况说明： 2005 年 10 月 17 日，洛阳市中级人民法院根据(2005)洛 执字第 128-1 号民事裁定书及(2005)洛执字第 72-6 民事裁定书， 委托拍卖机构对公 司原并列第二大股东郑州华美科技公司持有的 3000 万社会法人股进行了依法拍卖。 公司控股股东河南省建设投资总公司拍得其中的 1400 万股股权， 公司第二大股东洛 阳市
27、建设投资有限公司拍得其中的 1600 万股股权， 并于 2006 年 9 月 19 日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户登记手续。本次过户手续完 成后， 河南省建设投资总公司持有本公司股份增至 4740 万股， 占本公司股份总数的 29.625%，仍为公司第一大股东，股份性质为国家股；洛阳市建设投资有限公司持有 本公司股份增至 4600 万股，占本公司股份总数的 28.75%，仍为公司第二大股东， 股份性质为国家股；原并列第二大股东郑州华美科技公司不再持有本公司股份，由 此导致公司股权结构发生变动。 报告期内公司股权结构不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、
28、 可转换公司债券转股、 减资、 内部职工股或公司职工股上市等其它原因引起的变动。 （三） 、公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 （一）股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 6,016股东总数 6,016 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比例 持股比例 持股总数 持股总数 持有非流通股数量 持有非流通股数量 质押或冻结的股份 质押或冻结的股份 数量 数量 河南省建设投资总公司 国有股东 29.63% 47,400,00047,400,000 0 洛阳市建设投资有限公 司 国有股东 28.75% 46,000,00046,000,
29、000 0 中航公关广告公司 国有股东 4.13% 6,600,000 6,600,000 0 李洁 其他 0.61% 980,500 0 未知 李贵云 其他 0.55% 880,200 0 未知 胡密飞 其他 0.48% 760,000 0 未知 北京创科投资管理有限 公司 其他 0.38% 610,200 0 未知 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 10 李桂军 其他 0.35% 557,800 0 未知 肖伟基 其他 0.33% 535,401 0 未知 胡安明 其他 0.33% 520,700 0 未知 前 10 名流通股东持股情况 前 10 名流通股
30、东持股情况 股东名称 股东名称 持有流通股数量 持有流通股数量 股份种类 股份种类 李洁 980,500 人民币普通股 李贵云 880,200 人民币普通股 胡密飞 760,000 人民币普通股 北京创科投资管理有限公司 610,200 人民币普通股 李桂军 557,800 人民币普通股 肖伟基 535,401 人民币普通股 胡安明 520,700 人民币普通股 上海伊天科技信息有限公司 455,200 人民币普通股 北京中兴丰和投资咨询有限公司 436,889 人民币普通股 胡晓玉 390,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一上述股东关联关系或一 致行动的说明 致行动的说明 公司法人股
31、股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管 理办法中规定的一致行动人；前 10 名流通股股东，本公司未知其之间的关联关 系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 （二）本公司第一大股东情况介绍 股东名称：河南省建设投资总公司 法定代表人：胡智勇 成立日期：1992 年 1 月 8 日 注册资本：600000 万元 公司主营：为投资、供销。经营范围：建设项目的投资，建设项目所需工业生 产资料和机械设备、投资项目分得的产品、原材料 （三）实际控制人结构与产权方框图 29.625% 100% 河南省发改委 河南省建设投资总公司 洛阳春都食品股份有限公司 春都
32、食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 11 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 （以下人员任职起始时间均为最早担任高管人员的时间） ： 姓 名 职 务 性别 年龄 任期 期初持股数 期末持股数 蔡志端 董事长 男 45 2006.6 至今 0 0 郭金鹏 董事兼财务总监 男 35 2004.05 至今 0 0 王 璞 董事兼董秘 女 28 2004.05 至今 0 0 邱淼贵 独立董事 男 60 2002.08 至今 0 0 牛苗青 独立董事 男 45 2004.0
33、6 至今 0 0 马书龙 独立董事 男 42 2003.06 至今 0 0 赵葆银 监事会召集人 男 57 2002.05 至今 0 0 史歌东 监 事 男 34 2005.05 至今 0 0 陈亚各 监 事 男 27 2005.05 至今 0 0 胡愈兴 总经理 男 58 2005.08 至今 0 0 马建中 副总经理 男 44 2001.07 至今 2000 2000 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职或兼 职情况。 公司董事长 蔡志端先生 1962 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历， 高级工程师，1983 年 8 月参加工作，曾任郑州锅炉厂技术员；
34、1985 年 8 月在省计 经委投资处帮助工作；1989 年 2 月在河南省建设投资总公司筹建处工作；1992 年 1 月，任河南省建设投资总公司原材料部职员、主任助理、项目开发部主任；2004 年 2 月， 任河南省建设投资总公司资产管理四部经理， 2006 年 1 月至 2006 年 4 月任资 产管理四部主任；2005 年 12 月起任河南省建设投资总公司总经济师，2006 年 6 月 30 日起任公司董事长。 公司董事兼财务总监 郭金鹏先生 1972 年 3 月出生，中共党员，大学本 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 12 科学历，高级会计师职称，具有
35、注册会计师资格，1993 年 7 月至 2001 年 5 月在郑 州市金属材料总公司担任主管会计；2001 年 6 月至 2003 年 5 月在河南省建设投资 总公司任项目经理；2003 年 5 月至 2004 年 5 月任公司财务副总监；2004 年 5 月起 任公司财务总监。 公司董事兼董事会秘书 王璞女士 1978 年 11 月出生，管理学硕士，2003 年 7 月至 2004 年 5 月先后在河南省建设投资总公司综合计划部工作、资产管理五 部工作，2004 年 5 月至今在洛阳春都食品股份有限公司担任董事会秘书。 公司独立董事 邱淼贵先生 1946 年 10 月出生，中共党员，大学本科
36、学 历，高级政工师，1963 年 2 月至 1975 年 2 月任铁道兵十师政治部干事；1975 年 2 月至 1987 年 5 月任中共邯郸市委经济部、组织部主任；1987 年 5 月至 1991 年 1 月 任邯郸保险公司党组书记、总经理；1991 年 1 月至 1998 年 9 月，任中国人寿河北 分公司副总经理； 1998 年 9 月至 2002 年 12 月任永安财产保险股份有限公司董事长。 公司独立董事 牛苗青先生 1961 年 12 月出生，大学本科学历，会计师, 具有注册会计师执业资格，1986 年 7 月至 1994 年 12 月在郑州市财政局工作，1995 年 1 月至 1
37、998 年 12 月任郑州会计师事务所副所长， 1999 年 1 月至 2001 年 12 月任 河南华夏会计师事务所副所长，2002 年 1 月至 2004 年任深圳大华天诚会计师事务 所分部主任。 公司独立董事 马书龙先生 1964 年 11 月出生，大学本科学历，二级律 师，1985 年 7 月至 1987 年 4 月，河南省政法管理干部学院法律部工作；1987 年 4 月至 1995 年 5 月，在河南省第二律师事务所任专职律师；1995 年 5 月至今任河南 金学苑律师事务所主任。 公司监事会召集人 赵葆银先生 1949 年 12 月出生，中共党员，大专学历， 高级经济师。1993
38、年 8 月至 1997 年 4 月，任春都集团股份公司总经理助理兼劳人 部部长；1997 年 4 月至 2002 年 1 月任春都饮品集团公司董事长、总经理；2002 年 2 月至今任洛阳春都食品股份有限公司党委副书记、监事会召集人、工会主席。 公司监事 陈亚各先生 1980 年 4 月出生，大学本科学历，初级会计师职 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 13 称，2003 年 7 月至 2004 年 8 月在河南创业爱德生物工程公司工作，2004 年 8 月至 今就职于河南省建设投资总公司财务审计部。 公司监事 史歌东先生 1973 年 4 月出生，中共党员，
39、大专学历，1996 年 9 月至今在洛阳市建设投资有限公司综合部、办公室工作，现任洛阳市建设投资有 限公司办公室主任。 公司总经理 胡愈兴先生 1949 年 4 月出生，中专学历，助理工程师，1981 年在郑州铝厂工作；1981 年至 1997 年，历任郑荣集团能源计量科副科长（主持工 作） 、人事科科长、第一、二肉制品厂厂长、驻马店清真食品厂厂长、集团技术部经 理；1997 年至 1999 年，任河南中孚食品有限公司总经理、中外合资嵩山食品有限 公司总经理；1999 年至 2005 年 8 月任郑州生物化学制药厂厂长。 公司副总经理 马建中先生 1962 年 6 月出生， 中共党员， 大专学
40、历， 1990 年 5 月至 1992 年 10 月，在洛阳春都股份有限公司基层业务处工作；1992 年 11 月 至 1998 年 2 月， 在洛阳春都新锋食品厂历任副科长、 科长、 厂长助理、 副厂长； 1998 年 2 月至 1998 年 10 月， 任洛阳春都清真食品公司经理； 1998 年 10 月至 2000 年 11 月，任洛阳春都生产计划部部长；2000 年 11 月至 2001 年 7 月，任洛阳春都总经理 助理兼生产部部长；2001 年 8 月至今，担任公司副总经理。 （三）年度报酬情况 （1）现任董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：公司制定了 高管人员薪酬考
41、核办法 ，在本公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的 年度报酬，根据相关规定由董事会考核确定。 （2）现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬情况： 姓 名 现任职务 年度报酬（元） 蔡志端 董事长 未在公司领取 郭金鹏 董事及财务总监 60,000.00 王 璞 董事及董事会秘书60,000.00 邱淼贵 独立董事 30,000.00 牛苗青 独立董事 30,000.00 马书龙 独立董事 30,000.00 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 14 赵葆银 监事会召集人 21,600.00 史歌东 监 事 未在公司领取 陈亚各 监 事 未在公司
42、领取 胡愈兴 总经理 90,000.00 马建中 副总经理 72,000.00 合 计 393,600.00 （四）报告期内被选举或离任、聘任或解聘董事、监事、高级管理人员的情况 2006 年 5 月 26 日，因公司董事刘亮提出辞去公司董事职务，公司第三届 董事会 2006 年第二次会议审议通过了提名蔡志端先生为公司董事的议案， 2006 年 6 月 30 日公司 2005 年度股东大会审议通过该项议案， 蔡志端先生担任公司董事职 务。 （详见 2006 年 5 月 30 日、2006 年 7 月 1 日证券时报 ） 。 2006 年 6 月 30 日，闫万鹏先生因工作变动调整，根据上市公司
43、发展需要， 提交了辞去公司董事职务报告，公司第三届董事会审议通过推选蔡志端先生为公司 新一任董事长。同时，董事会提名张浩云先生任公司董事，但该议题尚未提交股东 会审议。 （详见 2006 年 7 月 1 日证券时报 ） 二、公司员工情况 截止 2006 年底，公司员工总数为 1379 人。 （一）专业构成 生产人员 884 人 技术人员 65 人 销售与服务人员 263 人 财务人员 51 人 行政与管理人员 116 人 （二）教育程度 大专及大专以上 269 人 中专及中专以下 1110 人 （三）公司需承担费用的内部退休和待岗人员为 623 人 春都食品春都食品（000885） 2006年年度报告年年度报告 - 15 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 （一） 、公司治理情况 公司自成立以来，一直严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规以及相关规范性文 件要求，制定、完善了一系列内部管理和控制制度，力争努力完善公司法人治理结 构。报告期，公司按照关于印发上市公司章程指引（2006 年修订）的通知要求， 对
