1、.7127,151,213.1113,575,606.5555,696,671.23 849,346,606.60 本期增加 163,517.832,605,565.761,302,782.8821,645,235.92 25,717,102.39 本期减少 35,516,348.64 35,516,348.64 期末数 263,400,000.00 489,686,633.5429,756,778.8714,878,389.4341,825,558.51 839,547,360.35 1)、资本公积变动原因：股权投资准备本期增加系联营企业上海天盈投资发展有限公司资本公积 本期增加 632,3
2、19.54 元，本公司按持股比例 25.86%计入所致。 2)、盈余公积变动原因：按母公司净利润 10%分配提取增加 3)、法定公益金变动原因：按母公司净利润 5%分配提取增加 4)、未分配利润变动原因：2005 年度净利润为正增加,本期减少系：a. 根据公司 2004 年度股东 大会确定的 2004 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1.20 元计 31,608,000.00 元；b. 根据公 司董事会 2005 年度利润分配预案，分别按本期母公司实现净利润的 10%和 5%计提法定盈余公积 2,605,565.76 元和法定公益金 1,302,782.88 元。 四、股本变动及股
3、东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 173,460,000 65.85 173,460,00065.85 境内法人持有股份 910,000 0.35 910,0000.35 境外法人持有股份 其他 630,000 0.24 630,0000.24 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 175,000,000 66.44 175,000,
4、00066.44 民丰特种纸股份有限公司 2005 年年度报告 6 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 88,400,000 33.56 88,400,00033.56 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 88,400,000 33.56 88,400,00033.56 三、股份总数 263,400,000 100 263,400,000100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日 期 A 股 2003-06-04 16.00 1
5、5,600,0002003-07-09 15,600,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 9,896 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内 增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股 份数量 嘉兴民丰集团有限公司 国有股东 65.85 173,460,000 未流通 173,460,000 无 浙江国信控股集团有限 责任公司 其他 1.31 3,460,000 已流通 0 未知
6、 浙江省信鸿实业有限责 任公司 其他 0.46 1,200,000 已流通 0 未知 嘉兴市社会发展资产经 营投资有限公司 其他 0.35 910,000 未流通 910,000 未知 民丰特种纸股份有限公司 2005 年年度报告 7 深圳市国傲通实业有限 公司 其他 0.16 425,584 已流通 0 未知 陈少伶 其他 0.13 342,100 已流通 0 未知 高金娥 其他 0.11 280,552 已流通 0 未知 潘玉翠 其他 0.10 274,400 已流通 0 未知 刘勇 其他 0.10 270,000 已流通 0 未知 郑帅兵 其他 0.09 247,085 已流通 0 未知
7、 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 浙江国信控股集团有限责任公 司 3,460,000 人民币普通股 浙江省信鸿实业有限责任公司 1,200,000 人民币普通股 深圳市国傲通实业有限公司 425,584 人民币普通股 陈少伶 342,100 人民币普通股 高金娥 280,552 人民币普通股 潘玉翠 274,400 人民币普通股 刘勇 270,000 人民币普通股 郑帅兵 247,085 人民币普通股 陈惠娟 244,120 人民币普通股 毛虎群 237,334 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联
8、关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定 的一致行动人。 公司发起人股东嘉兴市商贸资产经营投资有限公司于 2005 年 12 月更名为嘉兴市社会发展资产经 营投资有限公司。 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办 法规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：嘉兴民丰集团有限公司 法人代表：吕士林 注册资本：314,496,700 元人民币 成立日期：1978 年 6 月 28 日 主要经营业务或管理活动：集团资产经营管理 民丰特种纸股份有限公司 2005 年年度报告 8 （2）法人实际控制人情
9、况 实际控制人名称：嘉兴市国有资产监督管理委员会 法人代表：王马青 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 民丰特种纸股份有限公司 2005 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持股 数 股份增 减数 变动 原因 报告期内从 公司领
10、取的 报酬总额 (万元) 吕士林 董事长 男 62 2005-03-302008-03-29112,000112,0000 16 商人龙 副董事长 男 54 2005-03-302008-03-2991,00091,0000 13.6 吴建强 董事 男 55 2005-03-302008-03-2984,00084,0000 0 祝永栽 董事 男 59 2005-03-302008-03-2984,00084,0000 0 董永观 董事 总经理 男 56 2005-03-302008-03-29000 12.8 张建荣 独立董事 男 46 2005-03-302008-03-29000 5 张
11、立民 独立董事 男 44 2005-03-302008-03-29000 5 李英杰 监事会主席 女 54 2005-03-302008-03-29000 9.52 单斌文 监事 男 52 2005-03-302008-03-29000 0.6 洪根林 职工监事 男 51 2005-03-302008-03-29000 1.66 史加力 副总经理 男 51 2005-03-302008-03-29000 9.52 曹继华 副总经理 男 44 2005-03-302008-03-29000 9.52 黄晓钢 副总经理 男 48 2005-03-302008-03-29000 9.52 张建平 总
12、工程师 男 40 2005-03-302008-03-29000 9.52 沈志荣 总经济师 男 44 2005-03-302008-03-29000 9.52 陈积铮 总会计师 男 58 2005-03-302008-03-29000 9.52 郑健 董事会秘书 男 53 2005-03-302008-03-29000 9.52 合计 / / / / / 371,000371,0000 / 130.82 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)吕士林，1998 年 11 月至今任本公司董事长 (2)商人龙，1998 年 11 月至今任公司董事 (3)吴建强，1998 年
13、11 月至今任公司董事 (4)祝永栽，1998 年 11 月至今任公司董事 (5)董永观，2001 年 12 月至今任公司董事、2005 年 3 月至今任总经理 (6)张建荣，2002 年 6 月至今任公司董事，1999 年 1 月至今在嘉兴中明会计师事务所工作 (7)张立% 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 (一)、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) 王小兰 董事长 女 53
14、 2006.11-2009.11无 无 15 潘燕明 副董事/总裁男 52 2006.11-2009.11无 无 12 吴速 董 事 男 51 2006.11-2009.11无 无 8 靳增勇 董事/财务总监 男 50 2006.11-2009.11700 1085 股权分置改革 8 时代集团公司 内蒙古时代科技股份有限公司 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 9 页 共 11 页 戚濛青 董事/董秘 女 50 2006.11-2009.11500 775 股权分置改革 8 吴国兴 董 事 女 51 2006.11-2009.11无 无 6 戴焕忠 独立董事 男 66 200
15、6.11-2009.11无 无 3.6 陈庆振 独立董事 男 67 2006.11-2009.11无 无 3.6 洪 玫 独立董事 女 39 2006.11-2009.11无 无 3.6 唐 荣 监 事 长 男 50 2006.11-2009.11无 无 10 陈敏 监 事 女 42 2006.11-2009.11无 无 6 石惠敏 监 事 女 45 2006.11-2009.11无 无 6 合计 1200 1860 股权分置改革 89.80 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历： 王小兰女士， 1954 年出生，大学学历，毕业于四川财经学院，高级经济师。中国 民营科技企业家协会常
16、务副理事长、北京民营科技实业家协会会长、中国科协第七届全 国委员会委员、北京市人大代表、海淀区政协常委。曾任黑龙江生产建设兵团干部，机 电部管理科学研究所编辑。现任时代集团公司副董事长,本公司董事长。 潘燕明先生，总裁，1955 年出生，硕士，毕业于北京工业大学，高级工程师。曾 任北京轴承工业公司工程师，时代集团公司副总裁。现任本公司副董事长兼总裁。 吴速先生， 1956 年出生，大学学历，毕业于北京工业大学，高级工程师。曾任北 京客车三厂技术员， 时代集团副总裁。 现任时代集团公司总裁委员会委员， 本公司董事。 靳增勇先生，财务总监，1957 年出生，在读硕士，会计师。曾任北京皮件厂主管 会
17、计，时代集团公司财务部长。现任本公司董事兼财务总监。 戚濛清女士， 1957 年出生，硕士，毕业于中国人民大学，工程师。曾任时代集团 公司资金部部长。现任本公司董事兼董事会秘书。 吴国兴女士， 1956 年出生，大专学历，高级经济师。现任时代集团公司总裁助理、 人事部部长，本公司董事。 戴焕忠先生， 1941 年出生，大专学历，高级工程师。曾任总参通信部主任秘书， 国家无线电管理委员会参谋，北京市无线电管理委员会办公室副主任。现任北京华讯集 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 10 页 共 12 页 团董事长兼总裁，本公司独立董事。 陈庆振先生， 1940 年出生，大学学历，
18、高级工程师。曾任中国科学院物理研究所 研究员，中国科学院物理研究所科技处副处长，北京科海集团公司副董事长。现任中国 民营科技实业家协会副理事长兼秘书长，本公司独立董事。 洪玫女士， 1968 年出生，博士，毕业于中国人民大学，副教授。现任中国人民大 学财政金融学院副教授，本公司独立董事。 唐荣先生， 1957 年出生，硕士，毕业于北京科技大学，高级工程师。曾任北京科 技大学材料科学学院教师，时代集团副总裁。现任本公司监事长，北京时代之峰科技有 限公司总裁。 陈敏女士， 1965 年出生，大学学历，会计师。曾任时代集团公司郑州分公司经理。 现任本公司监事。 石惠敏女士， 1962 年出生，大学学
19、历，毕业于中国纺织大学，助理工程师。曾任 北京制呢厂调度。现任北京时代之峰科技有限公司副总裁。 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 鉴于公司第四届董事会、监事会任期届满,2006 年 10 月 23 日公司召开第四届董事 会第二十八次会议，审议通过关于董事会换届选举的议案 ，并提交股东大会审议； 同日召开公司第四届监事会第十四次会议，审议通过关于监事会换届选举的议案 ， 并提交股东大会审议。 2006 年 11 月 15 日，公司召开 2006 年第二次临时股东大会，审议通过关于董事 会换届选举的议案 ，以累积投票方式选举王小兰女士、潘燕明先生、吴速先生、靳增 勇先生、戚濛青女士、
20、吴国兴女士、陈庆振先生、戴焕忠先生、洪玫女士等 9 人为公司 董事，其中陈庆振先生、戴焕忠先生、洪玫女士等 3 人为独立董事；审议通过关于监 事会换届选举的议案 ，以累积投票方式选举唐荣、陈敏为公司监事，与工会选举的职 工代表监事石惠敏组成公司第五届监事会。 2006 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议一致选举王小兰女士 为公司董事长、潘燕明先生为公司副董事长；聘任潘燕明先生为公司总裁；聘任靳增勇 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 11 页 共 13 页 先生为公司财务总监；聘任戚濛青女士为公司董事会秘书；同日，公司召开第五届监事 会第一次会议，会议
21、一致选举唐荣先生为公司监事长。 二、公司员工情况 截至到 2006 年末，公司在册职工 1460 人,其中： 生产人员 596 人，占职工总人数 40.82%； 销售人员 373 人，占职工总人数 25.55%； 技术人员 104 人, 占职工总人数 7.12%； 财务人员 17 人，占职工总人数 1.16%； 行政人员 62 人，占职工总人数 4.25%。 管理人员 39 人,占职工总人数 2.67% 其他(待岗、内退)269 人，占职工总人数 18.43%。 公司员工中大中专以上学历 956 人，占员工总数的 65.48%，其中：硕士研究生 50 人，本科生 198 人。拥有中高级技术职称
22、的 168 人。 公司离休人员共 25 人，承担的费用共计 73.5 万元。 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理的实际情况 公司能够按照公司法 、 证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 上市公司 治理准则 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规的要求，不断 完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。 公司依照上述规范性文件，着手修订和完善了公司各项内部管理制度。公司分别于 2006 年 6 月 9 日的第四届董事会第二十六次会议和 2006 年 12 月 7 日的第五届董事会 第一次会议上，对公司章程的有关条款进行了修订，进一步明确了
23、公司董事会和监事会 的职责、权限和决策程序。并且进一步完善和贯彻了股东大会议事规则 、 董事会议 事规则 、 监事会议事规则的相关规定，以确保公司的各项工作规范化、制度化，公 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 12 页 共 14 页 司的治理工作符合上市公司治理准则的要求。 二、独立董事履行职责情况 为保护广大中小股东的合法权益，完善公司法人治理结构。根据中国证监会发布 的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，2003 年公司选举戴焕忠 先生、陈庆振先生和洪玫女士担任公司独立董事，2006 年 11 月董事会换届举仍由上述 三位担任本公司独立董事，占本公司董事会成
24、员总数的 33.33%。本着对全体股东负责 的态度，按照相关的法律法规，履行诚信与勤勉的义务，对公司经营和投资决策等事项 发表意见，对董事会科学、客观决策起到了积极的作用，切实维护了公司及广大投资者 的利益。 1、独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本年应参加董事会 次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 戴焕忠 9 9 0 0 陈庆振 9 9 0 0 洪 玫 9 9 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本报告期内，公司三位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的 公司其他事项没有提出异议。 三、与控股股东的分开情况 公司与控股股东在人员、财务、资产、
25、机构、业务方面做到了“五分开”。具体如 下： 1、公司资产均属时代科技名下，具有明确和完整的权属关系。没有与控股股东共 用资产，控股股东也未占有上市公司资产的行为。 2、公司在主营业务方面的生产、开发、销售均独立于控股股东。上市公司有完整 独立的生产设备等配套设施，拥有独立的采购和销售体系。所生产的产品也未与控股股 东形成同业竞争。控股股东也能严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人权利， 没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和经营活动， 公司与其之间的关联交易也 本着公平合理的原则进行。 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 13 页 共 15 页 3、公司组织机构健全
26、，独立于控股股东。 4、公司拥有独立的财务部门，配有专门的财务管理人员，并建立了独立的财务核 算制度和财务管理制度。 5、公司在人员、劳动人事管理方面也独立于控股股东。 四、绩效评价与激励约束机制情况 公司制定以产业部门为单位，根据不同的工作岗位，不同的工作内容制定与之相 适应的考核方案与激励机制。销售部门以业绩为考核目标、开发系统以科研项目管理为 考核标准、生产系统以量化管理为考核内容、管理层以企业效益为总体考核指标，做到 奖优罚劣。同时公司进一步建立更为人性化，可操作性强的绩效评价标准与激励约束机 制。 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了一次定期股东大
27、会、三次临时股东大会。 一、2005 年年度股东大会 经 2006 年 5 月 18 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议研究决定，于 2006 年 6 月 22 日上午 10 时在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开 2005 年度股东大会。 关于召开 2005 年度股东大会的通知于 2006 年 5 月 20 日刊登 在中国证券报 、 上海证券报和巨潮网上。 公司 2005 年度股东大会于 2OO6 年 6 月 22 日上午 10 时在本公司北京管理总部三层 会议室召开。 出席会议的股东、 股东代表及委托代理人 8 人， 代表股份 9009.9131 万股， 占公司总股本
28、的 51.47%，符合公司法和公司章程的有关规定。公司董事、监 事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长王小兰女士主持。北京市德恒律师事务所 为本次股东大会出具了法律意见书。 会议审议、通过了如下决议： 1、审议通过了董事会 2005 年度工作报告 。同意 9009.9131 万股，占出席会议 股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 14 页 共 16 页 2、审议通过了监事会 2005 年度工作报告 。同意 9009.9131 万股，占出席会议 股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 3、审议通过了2005
29、 年度报告和年度报告摘要 。同意 9009.9131 万股，占出席 会议股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 4、 审议通过了2005 年财务决算报告 。同意 9009.9131 万股，占出席会议股东 所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 5、 审议通过了2005 年度利润分配预案 （不分配、不转增） 。同意 9009.9131 万股，占出席会议股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 6、审议通过了关于修订公司章程的议案 。同意 9009.9131 万股，占出席会议股 东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 7、审议通过了关于修订股
30、东大会议事规则的议案 。同意 9009.9131 万股，占出 席会议股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 本次股东大会决议公告于 2006 年 6 月 23 日刊登在中国证监会指定报纸 中国证券 报 、 上海证券报和巨潮网上披露。 二、2006 年第一次临时股东大会 经 2006 年 3 月 24 日公司第四届董事会第二十一次会议研究决定，于 2006 年 4 月 27 日上午 10 时在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开 2006 年 第一次临时股东大会。召开本次临时股东大会的通知刊登在 2006 年 3 月 27 日的中国 证券报 、 上海证券报和巨潮网
31、站上。由于公司股权分置改革与时代集团公司收购北 京益泰电子集团有限责任公司持有的本公司 18股权同步进行，北京益泰电子集团有 限责任公司就收购事项向国务院国有资产监督管理委员会报批。根据当时的工作进度， 公司决定将2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更为2006年 6 月 22 日召开，相关公告刊登在 2006 年 6 月 3 日的中国证券报 、 上海证券报和 巨潮网站上。 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 6 月 22 日下 午 14 时在公司北京管理总部三层会议室召开。出席会议的股东、股东代表及委托代理 人 1334 名，代表
32、股份数 10210.2125 万股，占公司股份总数的 58.33% ，符合公司法 和公司章程的有关规定。公司董事、监事、财务总监及见证律师出席了会议。会议 由董事长王小兰女士主持。北京德恒律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 15 页 共 17 页 会议审议、通过了如下决议： 会议以现场投票、 委托董事会投票、 网络投票相结合的表决方式， 经股东记名投票， 审议通过了关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案 。 同意 10048.4322 万股，反对 157.2503 万股，弃权 4.53 万股，赞成股份数占出席会
33、议 股东及股东代表所持有效表决权股份的 98.42%。 本次临时股东大会的相关公告刊登在 2006 年 6 月 23 日的中国证券报 、 上海证 券报和巨潮网站上。 三、2006 年第二次临时股东大会 经 2006 年 10 月 23 日公司第四届董事会第二十八次会议研究决定，于 2006 年 11 月 15 日上午 10 时在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开 2006 年第二次临时股东大会。 召开本次临时股东大会的通知刊登在 2006 年 10 月 24 日的 中 国证券报 、 上海证券报和巨潮网站上。 内蒙古时代科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会于 200
34、6年 11 月 15日上 午 10 时在公司北京管理总部三层会议室召开。出席会议的股东、股东代表及委托代理 人 6 名，代表股份数 8815.5131 万股，占公司股份总数的 40.71% ，符合公司法和 公司章程的有关规定。公司董事、监事、财务总监及见证律师出席了会议。会议由 董事长王小兰女士主持。北京德恒律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 会议以记名投票表决的方式审议、通过了如下决议： 1、审议通过了关于董事会换届选举的议案 。同意 8815.5131 万股，占出席会议 股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 2、审议通过了关于监事会换届选举的议案 。同意 8815
35、.5131 万股，占出席会议 股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。 本次临时股东大会的相关公告刊登在 2006 年 11 月 16 日的中国证券报 、 上海 证券报和巨潮网站上。 四、2006 年第三次临时股东大会 经 2006 年 12 月 7 日公司第五届董事会第一次会议研究决定，于 2006 年 12 月 26 日上午10时在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开2006年第三 次临时股东大会。召开本次临溛溛价值创造之道：科技、媒体和通信 美国美国 Rob Fisher 普华永道全球技术交易主管合伙人 rob.fisher Marc Suidan 普华永道
36、美国TMT交易主管负责人 marc.suidan 德国德国 JensWeber 普华永道德国TMT交易主管合伙人 weber.jens 西班牙西班牙 Malcolm Lloyd 普华永道全球、欧洲、中东和非洲及西班牙交易 主管合伙人 malcom.lloyd 12交易价值创造之道：科技、媒体和通信 联系方式 中国中国 周伟然周伟然 普华永道全球TMT行业主管合伙人 wilson.wy.chow 高建斌高建斌 普华永道中国TMT行业主管合伙人 gao.jianbin 鲍海峰鲍海峰 普华永道中国TMT交易服务主管合伙人 alvin.bao 英国英国 Jass Sarai 普华永道英国TMT行业主管
37、合伙人 jass.sarai 普华永道秉承“解决重要问题，营造社会诚信”的企业使命。我们各成员机构组成的网络遍及157个国家和地区，有 超过27.6万名员工，致力于在审计、咨询及税务领域提供高质量的服务。如有业务需求或欲知详情，请浏 览。 本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。 2020 普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络及 / 或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入 江西黑猫炭黑股份有限公司 江西黑猫炭黑股份有限公司 JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO.,LTD 2006 年年度报告 2006 年年度报告 证券代
38、码：002068 证券简称：黑猫股份 披露日期：2007 年3月6日 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 披露日期：2007 年3月6日 江西黑猫炭黑股份有限公司 2006 年年度报告 江西黑猫炭黑股份有限公司 2006 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。
39、董事徐学谱因身体原因委托董事蔡景章代为行使表决权，独立董事于庆津、章美珍 因工作原因分别委托独立董事陈天助、左和平代为行使表决权，其余董事均出席本次董 事会会议。 中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长蔡景章先生、主管会计工作负责人李保泉先生及会计主管辛淑兰女士声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 江西黑猫炭黑股份有限公司 2006 年年度报告 江西黑猫炭黑股份有限公司 2006 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况
40、第三节 股本变动及股东情况.8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构.15 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介.19 第七节 董事会报告第七节 董事会报告.21 第八节 监事会报告第八节 监事会报告.32 第九节 重要事项第九节 重要事项.34 第十节 财务报告第十节 财务报告.38 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.85 江西黑猫炭黑股份有限公司 2006 年年度报告 江西黑猫炭黑股份有限公司 2006 年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介
41、一、 基本情况 （一）基本情况简介 股票简称 黑猫股份 股票代码 002068 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 江西省景德镇市历尧 注册地址的邮政编码 333000 办公地址 江西省景德镇市历尧 办公地址的邮政编码 333000 公司国际互联网网址 电子信箱 heimaoth （二）公司指定信息披露报纸：证券时报、证券日报 公司指定信息披露网站： 公司年度报告备置地点：公司证券部 （三）其他有关资料 1、 公司首次注册登记日期：2001年7 月12日 公司最近一次变更登记日期：2006 年11月8 日 注册登记地点：江西省工商行政管理局 2、 企业法人营业执照注册号：3600001132
42、348 3、 企业税务登记证号码：360201727764837 4、 企业聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层 （四）联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 李保泉 曹和平 李保泉 江西黑猫炭黑股份有限公司 2006 年年度报告 江西黑猫炭黑股份有限公司 2006 年年度报告 4 联系地址 景德镇市历尧 景德镇市历尧 景德镇市历尧 电话 0798-8399126 0798-8399126 0798-8399126 传真 0798-8391868 0798-8391868 0798-8391868 电子信箱 heimaoth heimaoth heimaoth 江西黑猫炭黑股份有限公司 2006 年年度报告 江西黑猫炭黑股份有限公司
