1、动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 67,119,00046.51 11,980,80017,971,200-7,215,00022,737,000 89,856,00041.51 3、其他内 资持股 其中：境内 非国有法 人持股 境内自 然人持股 、外资持 股 其中：境外 法人持股 境外自 然人持股 有限售条 件股份合 计 67,119,00046.51 11,980,80017,971,200-7,215,00022,737,000 89,856,0004
2、1.51 二、无限售 条件流通 股份 1、人民币 普通股 77,181,00053.49 16,879,20025,318,8007,215,00049,413,000 126,594,00058.49 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 77,181,00053.49 16,879,20025,318,8007,215,00049,413,000 126,594,00058.49 三、股份总 数 144,300,000100.00 28,860,00043,290,000072,150,000 216,450,000100.00 北京万东
3、医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 7 股份变动的批准情况 （1）根据控股股东在公司股权分置改革中的承诺，公司第二批有限售条件的流通股 上市流通，上市数量为 7,215,000 股。 （2）公司 2008 年 4 月 25 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了2007 年度利润分 配及资本公积转增股本方案，以 2007 年末总股本 14,430 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股、派发现金红利 0.223 元（含税），共计送股 2,886 万股、派送现金红利 3,217,890 元。以 2007 年末总股本 14,430 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股
4、转 增 3 股，共计转增 4,329 万股。 股份变动的过户情况 （1）根据控股股东在公司股权分置改革中的承诺，公司第二批有限售条件的流通股 上市数量为 7,215,000 股，上市流通日为 2008 年 4 月 11 日。 （2）根据公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以 2008 年 6 月 5 日 作为股权登记日实施送转股份，方案实施后，公司总股本曾至 21,645 万股。新增股份于 2008 年 6 月 10 日上市流通。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 北京医药集
5、团 有限责任公司 67,119,000 7,215,00029,952,00089,856,000 股权分置改 革承诺 2008 年 4 月 11 日 合计 67,119,000 7,215,00029,952,00089,856,000/ / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 （1）根据控股股东在公司股权分置改革中的承诺，公司第二批有限售条件的流通股 上市流通，至此有限售条件的股份数量为 5,990.4 万股，占股份总数 41.51%，无限售条件 的股份数量为 8,439.6 万股，
6、占股份总数 58.49%。 （2）公司根据 2007 年度股东大会决议实施 2007 年度利润分配及资本公积转增股本 方案，以 2007 年末总股本 14,430 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股、转增 3 股， 派发现金红利 0.223 元 （含税） 。 本次送转股份方案实施后， 公司的股本总数由 14,430 北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 8 万股增加至 21,645 万股，有限售条件股份由 5,990.40 万股增加至 8,985.60 万股，无限 售条件流通股份由 8,439.60 万股增加至 12,659.40 万股。 3、现存的内部职工股情况
7、本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,486 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 北京医药集团有限责 任公司 国有 法人 51.51111,501,000111,501,00089,856,000 无 东阳市风和企业管理 服务有限公司 其他 0.561,204,0741,204,074 未知 中国农业银行中海 分红增利混合型开放 式证券投资基金 其他 0.37799,999799,999 未知 何俐侠 其他 0.
8、24520,000520,000 未知 金士杨 其他 0.23500,950500,950 未知 陆纪良 其他 0.22469,200469,200 未知 洪云 其他 0.20435,360435,360 未知 刘明道 其他 0.18390,677390,677 未知 熊焰 其他 0.17363,516363,516 未知 程业璇 其他 0.15330,000330,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 北京医药集团有限责任公司 21,645,000人民币普通股 东阳市风和企业管理服务有限公司 1,204,074人民币普通股 中国农业银行中海
9、分红增利混合型 开放式证券投资基金 799,999人民币普通股 何俐侠 520,000人民币普通股 金士杨 500,950人民币普通股 陆纪良 469,200人民币普通股 洪云 435,360人民币普通股 刘明道 390,677人民币普通股 熊焰 363,516人民币普通股 程业璇 330,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于上 市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 9 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件 股东名称 持
10、有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 北京医药集 团有限责任 公司 89,856,000 2009 年 4 月 11 日89,856,000 自股权分置改革方案实施之日起， 在 十二个月内不得上市交易或者转让； 在前项规定期满后， 通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通股股份， 出售 数量占公司股份总数的比例在十二 个月内不得超过百分之五， 在二十四 个月内不得超过百分之十。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东及实际控制人情况 单位:亿元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本成立日期 主营业务 北京医药 集团有限 责任公司 卫华诚 2
11、3.21987 年 3 月 28 日 销售中成药、化学原料药、化学药制剂、 抗生素、 生化药品、 医疗器械 （含 类） ； 货物进出口、技术进出口、代理进出口； 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不 得经营；法律、行政法规、国务院决定规 定应经许可的，经审批机关批准并经工商 行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、 行政法规、国务院决定未规定许可的，自 主选择经营项目开展经营活动。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 北京医药集团有限责任公司 新实际控制人名称 北京国有资本经营管理中心、 北京市国有资 产经营有限责任公司、华润股份有限公司 控股股东发生变更的日期 2008 年
12、 11 月 14 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期 2008 年 11 月 19 日 2008 年 11 月 18 日公司接到北京医药集团有限责任公司 （以下简称 “北药集团” ） 关 于万东医疗股份过户至北京医药集团的通知以及中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的过户登记确认书。北京万东医疗装备公司将持有的本公司 2,164.50 万股 无限售流通股和 8,985.60 万股限售流通股的股份过户至北药集团名下。上述股权过户后， 北药集团持有本公司 11,150.10 万股（占本公司总股本的 51.51%股权），成为公
13、司控股股 东，北京万东医疗装备公司不再持有本公司股权。 北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 10 公司已于 2008 年 11 月 19 日在中国证券报、上海证券报刊登了万东医疗 股权过户完成情况公告。 2009 年 2 月 3 日，本公司接控股股东北药集团的通知，北京市国资委已将持有北药集 团 20%的股权划转至北京国有资本经营管理中心名下。目前北京国有资本经营管理中心、 北京市国有资产经营有限责任公司、华润股份有限公司分别持有公司控股股东北药集团 20%、30%、50%的股份。北京国有资本经营管理中心和北京市国有资产经营有限责任公司 系北京市人民政府国有资产监督管理委员会全
14、资子公司。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 11 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 报告期被 授予的股 权激励情 况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起止 日期 年初持 股数 年末持 股数 持有 本公 司的 股票 期权 被授 予的 限制 性股 票数 量 股份增 减数 变动 原因 是否 在公 司领 取报 酬、 津贴 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额
15、（万 元） （税 前） 可 行 权 股 数 已行 权数 量 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 贺 旋 董事 长 男 47 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 否 0 0 0是 方 明 副董 事长 男 50 2008年 4 月25日 2009年 6 月25日 0 00 00 否 0 0 0是 许 家 驹 董事 男 62 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 46,644 69,9660 023,322 报告 期内 送、 转股 所致 是 61.06 0 0否 蒋 达 董事、 总经 理 男 49 2006年 6 月26日 20
16、09年 6 月25日 27,986 41,9790 013,993 报告 期内 送、 转股 所致 是 62.43 0 0否 张 丹 石 董事、 董事 会秘 书、 副 总经 理 男 53 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 27,986 41,9790 013,993 报告 期内 送、 转股 所致 是 52.79 0 0否 王 万 良 职工 董事 男 54 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 27,986 41,9790 013,993 报告 期内 送、 转股 所致 是 25.09 0 0否 曹 红 辉 独立 董事 男 42 2006年 6 月26日 2009年
17、6 月25日 0 00 00 是 4.5 0 0否 吴 鹏 独立 董事 男 46 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 是 4.5 0 0否 朱 小 平 独立 董事 男 59 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 是 4.5 0 0否 卫 华 诚 监事 会主 席 男 49 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 否 0 0 0是 北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 12 范 彦 喜 监事 男 44 2007年 11 月15日 2009年 6 月25日 0 00 00 否 0 0 0是 孙 登
18、 奎 职工 监事 男 36 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 是 9 0 0否 杨 力 副总 经理、 总工 艺师 男 49 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 27,986 41,9790 013,993 报告 期内 送、 转股 所致 是 49.82 0 0否 高 恩 毅 副总 经理 男 45 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 251 3770 0126 报告 期内 送、 转股 所致 是 49.11 0 0否 谢 宇 峰 副总 经理、 总工 程师 男 39 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 是
19、 50.28 0 0否 杨 彦 文 财务 总监 男 40 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 是 47.39 0 0否 刘 海 晨 营销 总监 男 47 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 1,794 2,6910 0897 报告 期内 送、 转股 所致 是 50.36 0 0否 辛 胜 科 行政 总监 男 51 2006年 6 月26日 2009年 6 月25日 0 00 00 是 43.45 0 0否 合 计 / / / / 160,633 240,950/ 080,317/ / 514.28 0 0/ 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的
20、主要工作经历： 1.贺旋先生，曾任北京医药总公司副经理，北京医药集团有限责任公司副总经理、董 事；现任北京医药集团有限责任公司总经理、董事、党委副书记，北京双鹤药业股份有限 公司副董事长，本元正阳基因技术有限公司董事长，本公司董事长、党委书记。 2.方明先生，曾任华润（集团）有限公司研究部高级经理，中国华润总公司资本运营 部总经理，华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、副总经理，华润（集团）有限 公司战略管理部副总经理；现任华润医药集团有限公司副总裁，三九医药股份有限公司董 事，山东东阿阿胶股份有限公司董事，北京医药集团有限责任公司董事，本公司副董事长。 3.许家驹先生，曾任本公司董事长，
21、北京万东医疗装备公司总经理兼党委书记；现任 北京万东医疗装备公司总经理，本公司名誉董事长。 北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 13 4.蒋达先生，曾任北京万东医疗装备公司研究所副所长、所长；现任本公司董事、总 经理。 5.张丹石先生，曾任本公司董事、董事会秘书、证券办公室主任；现任本公司董事、 董事会秘书、副总经理。 6.王万良先生，曾任本公司监事，北京万东医疗装备公司工会主席；现任本公司职工 董事、工会主席。 7.曹红辉先生,曾任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员,中国社会科学院金 融研究所国际金融研究室主任、研究员,世界银行金融顾问，美国经济学会会员，美国哥 伦比亚大
22、学高级访问学者； 现任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室主任、 研究员， 中国社会科学院金融研究所支付清算研究中心秘书长, 昆明百货大楼（集团）股份有限公 司独立董事，中财高科投资有限公司董事，亚洲开发银行顾问，本公司独立董事。 8.吴鹏先生，曾任北京中伦金通律师事务所合伙人，中国律师协会会员，北京律师协 会会员，日本国际法学会会员；现任北京中伦律师事务所合伙人，北京亚中置业开发有限 公司普通董事，中伦国信顾问管理公司法定代表人，国泰基金管理公司独立董事，湖北新 华光信息材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 9.朱小平先生,曾任中国人民大学财政系副主任，会计系副主任、主任，中国人民大
23、 学副教授，中国会计学会理事，中国会计教授会会长，南京经济学院、中南大学、郑州航 空经济管理学院、东北林业大学、中国煤炭经济学院兼职教授；现任中国人民大学会计系 教授、博士生导师，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事，三门峡天元铝业股份有限 公司独立董事，西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事，浙江永强集团股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 10.卫华诚先生，曾任北京市工业工委副书记；现任北京医药集团有限责任公司董事 长、党委书记，北京双鹤药业股份有限公司董事长，北京摩力克科技有限公司董事长，本 公司监事会主席。 11.范彦喜先生，曾任中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部部长；现任北
24、京医药集团有限责任公司总会计师，北京双鹤药业股份有限公司董事，本公司监事。 12.孙登奎先生，曾任本公司职工监事、财会科副科长；现任本公司职工监事、财会 科科长。 13.杨力先生，曾任本公司董事、副总经理；现任本公司副总经理兼总工艺师。 北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 14 14.高恩毅先生，曾任本公司总经理助理、工会主席、董事、党委副书记；现任本公 司副总经理、党委副书记。 15.谢宇峰先生，曾任本公司研究所所长、射线产品开发部经理、总经理助理、物流 部经理；现任本公司副总经理兼总工程师。 16.杨彦文先生，曾任辽宁省抚顺市财务会计公司总会计师，中天信会计师事务所有 限公
25、司部门经理；现任本公司财务总监。 17.刘海晨先生，曾任本公司市场部副经理兼销售一部、二部经理、市场部经理；现 任本公司营销总监。 18.辛胜科先生，曾任本公司总经理助理、职工监事、人事部经理；现任本公司行政 总监。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报 酬津贴 贺 旋 北京医药集团 有限责任公司 董事、总经理2000 年 11 月 是 方 明 北京医药集团 有限责任公司 董事 2002 年 07 月 否 卫华诚 北京医药集团 有限责任公司 董事长、党委 书记 2002 年 07 月 是 范彦喜 北京医药集团 有限责任公司 总会计师
26、2004 年 12 月 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 贺 旋 北京双鹤药业股份 有限公司 副董事长 2006 年 5 月 否 贺 旋 本元正阳基因技术 有限公司 董事长 2005 年 8 月 否 方 明 华润医药集团有限 公司 副总裁 2007 年 8 月 是 会计政策、会计估计变更及其对公司 的财务状况和经营成果的影响情况 1、 关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益 的差异的分析 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会20063 号关于印发企业会计 准则第 1 号
27、存货等 38 项具体准则的通知的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下： 公司按照现行会计准则的规定， 制定了会计政策对所得税采用应付税款法核 算。根据企业会计准则第 18 号所得税的规定，改按资产负债表债务法核 算所得税并进行计算调整。公司因计提了坏帐准备等原因形成递延所得税资产 207.60 万元，公司相应增加股东权益 207.60 万元。 2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财 务状况和经营成果的影响： 根据公司下年度的经
28、营计划和现有预见的会计业务和 事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财 务状况和经营成果的影响主要有： （1）根据企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策 下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算， 此变更将可能影响母公司当 期损益，但本事项不影响合并报表。 （2）根据企业会计准则第 6 号无形资产的规定，公司发生的研究开发 费用将由现行制度的全部费用化计入当前损益， 变更为将符合规定条件的开发支 出予以资本化，此变更可能将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。 （3）根据企业会计准则第 9 号职工薪酬的规定，公司目前现行制度下 职工福利
29、费按工资总额计提 14%，执行新会计准则后不再按工资总额计提 14%， 将变更为按实际发生额列支，因此将会影响公司当期损益和股东权益。 北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 2006 年年度报告 （4）根据企业会计准则第 17 号借款费用的规定，用以资本化的借款 由现行制度下专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款， 此政策变 化可能将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期 损益和股东权益。 （5）根据企业会计准则第 18 号所得税的规定，公司将现行政策下的 应付税款法变更为资产负债表债务法， 此变更可能将会影响公司的当期会计所得 税费用，从而影响公司的当期损益和股
30、东权益。 3、上述差异事项和影响可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调 整。 二、公司投资情况二、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 经中国证监会核准， 2006 年8月公司采用网下向询价对象定价配售和网上向 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,500万股， 每股发行价格6.03元，募集资金总额9045万元，扣除发行费用1,293.01万元, 实际 募集资金净额7751.99万元。公司首次公开发行股票募集资金投资于新建熔铸氧 化铝生产线，项目投资总额6580万元；首次公开发行股票募集资金超过募集资金 项目投资总额1,171.99万元，经2006年9月20日公
31、司第二届董事会第七次会议批 准，全部补充公司流动资金。 截至2006年12月31日，公司2006 年度募集资金项目实际投资额为4,995.82 万元。募集资金使用情况如下表： 单位 ： （人民币）万元 募集资金总额 9,045.00 本年度已使用 募集资金总额 6,167.81 已累计使用募 集资金总额 6,167.81 承诺项目 是否已变更项目 （含部分变更） 原计划投入总 额 本 年 度 投 入金额 累计已投入金 额 新建熔铸氧化 铝耐火材料生 产线项目 否 5,424.004,995.824,995.82 实际投资进度 （%） 本年度实现的收 益（以利润总额 计算） 项目建成时间 或预计
32、建成时 间 是 否 符 合 计划进度 是否符合预计 收益 项目可行性 是否发生重 大变化 76% -2007 年 4 月 符合 不存在 否 北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 2006 年年度报告 未达到计划进度和预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金项目实施地点变更情况 无 募集资金项目实施方式调整情况 在实际实施过程中，由于熔铸氧化铝与熔铸 锆刚玉产品的生产工艺相近，只是个别专用 设备和技术参数略有不同，为提高项目的使 用效率，改进了主要设备的配置，扩大了该 生产线的产品范围。该生产线可生产熔铸氧 化铝和熔铸锆刚玉等生产工艺相近的熔铸 耐火材料制品。 募集资
33、金项目先期投入及置换情况 根据第二届董事会第七次会议决议：用首次 公开发行股票的募集资金置换截至2006年8 月 31 日公司利用自筹资金先期投入募集资 金投资项目建设的资金 2,541.18 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 根据第二届董事会第七次会议决议，对本次 募集资金超出募集资金投资项目投资额的 部分 1,171.99 万元用于补充公司流动资金。 1、募集资金专户存储制度的执行情况 报告期内，公司严格按照募集资金专项存储及使用管理办法的规定和要 求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资
34、金投资 项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时 知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。 截至2006年12月31日，直接投入承诺投资项目4,995.82万元，超过项目投资 总额1,171.99万元补充公司流动资金，募集资金合计使用6,167.81万元，期末未使 用募集资金余额为1,584.18万元。 2、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见 信永中和会计师事务所出具第XYZH/2006A3020-4号 关于北京瑞泰高温材 料科技股份有限公司2006年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告 ， 认为： 经审核，贵公司2006年度募集资金的实际存放、使用情
35、况与贵公司董事会编制的 专项说明内容基本相符。 北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 2006 年年度报告 （二）非募集资金投资情况 经2005年第三次临时股东大会批准，2006年1月9日，公司以拍卖方式购得 原湘潭汽车制造厂的178,940.4平方米工业用地及该土地附属设施，2006年5月10 日公司取得该土地的使用权证(共四宗)，价款合计2,600万元。 三、公司董事会日常工作情况 三、公司董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 1、2006 年 3 月 16 日，在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，会议 审议通过如下议题： 副董事长兼总经理。 阿继电器 2006 年度报告
36、12 3、贺德宝先生，高级政工师，1981 年进入阿城继电器厂。曾任阿城继电器 集团有限公司团委副书记、书记；党委组织部副部长，党委办公室主任；阿继电 器总经理助理兼总经理办主任，阿城继电器集团公司纪委书记；现任阿继集团公 司党委副书记、副总经理、阿继电器董事。 4、王慧宇女士，高级会计师，1976 年参加工作。曾任阿城继电器厂光华公 司副总经理、阿城继电器厂财务处处长，集体企业公司副总经理、阿继电器副总 经理兼财务部部长；现任阿继电器董事、副总经理。 5、张忠杰先生，经济师，1968 年参加工作。曾任阿城继电器厂供应处副处 长、 销售处副处长、 处长、 厂长助理兼第三产业部副部长， 集团公司
37、总经理助理， 阿继电器副总经理；现任阿继电器董事。 6、邹忠刚先生，硕士研究生学历，历任黑龙江省统计局主任科员，黑龙江 省人民政府办公厅主任科员，南方证券有限公司哈尔滨营业部副经理，南方证券 股份有限公司投资银行总部副经理、现任阿继电器独立董事。 7、夏卫国先生：硕士研究生学历，曾在中国百货纺织品公司，从事进出口 业务；在南方证券北京投资银行部，国信证券投资银行部、资产管理部任项目经 理；现任北京恒瑞投资管理有限公司副总经理、阿继电器独立董事。 。 8、刘存有先生，硕士研究生学历，历任哈尔滨市财政局会计处副主任科员， 哈尔滨会计师事务所业务指导部主任、上市部主任，哈尔滨资产评估协会法人代 表、
38、副秘书长，哈尔滨市注册会计师协会副秘书长等职务。现担任甘肃省敦煌种 业股份有限公司独立董事、阿继电器独立董事。 9、兰桂珍女士，高级政工师，高级经济师，1968 年参加工作。曾任阿城继 电器厂团委副书记、书记、福利处处长、厂工会副主席、厂长助理兼人事干部处 处长、党委组织部部长、党委副书记、工会主席，阿继电器副总经理，现任阿继 集团党委副书记、纪委书记、工会主席、阿继电器监事会主席。 10、刘绪华先生，高级工程师，1985 年参加工作。曾任哈尔滨锅炉厂有限 责任公司总经理办主任助理、副主任，工业锅炉分公司综合管理部经理、工艺处 副处长；哈尔滨电站设备集团公司计划财务部副部长；现任哈尔滨电站设备
39、集团 公司资产财务部部长、阿继电器监事。 11、肖廷智先生，高级经济师，1981 年参加工作。曾任阿城继电器集团有 阿继电器 2006 年度报告 13 限公司所属日电公司车间主任、副经理、经理，企管处处长；阿继电器综合管理 处处长，阿继电器总经理助理、第三届董事会董事。现任阿继电器总经理助理兼 员工管理部部长、监事。 12、王燕飞女士，高级工程师，1982 年参加工作。曾任阿城继电器厂全质 办管理员、继电器二厂副厂长、电器开关厂副厂长、阿继电器质量管理处处长、 质量检验部部长，现任阿继电器副总工程师兼质量检验部部长、职工代表监事。 13、杜长利先生，政工师，1976 年参加工作。曾任阿城继电器
40、厂机加团书 记、塑料分厂副厂长、屏体分厂书记、舌簧分厂书记、武装部部长、阿继集团工 会副主席，现任阿继电器计量中心主任、职工代表监事。 14、丁晓东先生，高级工程师，1988 年参加工作。曾任阿城继电器股份有 限公司电源公司经理，现任阿继电器副总经理。 15、何诚先生，高级工程师，1970 年参加工作。曾任阿城继电器塑料分厂 厂长，生产处处长，供应处处长；阿城继电器股份有限公司副总经理，阿继集团 公司副总经理，现任阿继电器副总经理。 16、郭彦东先生，高级工程师，1990 年参加工作。曾任阿城继电器股份有 限公司研究所研究室主任、副所长、总工程师；现任阿继电器副总经理、哈尔滨 瑞雷电气科技发展
41、有限责任公司总经理。 17、徐治中先生，2002 年毕业于中共哈尔滨市委党校法律专业，2003 年取 得哈工大管理工程硕士结业证书，2006 年取得上市公司董事会秘书资格证书。 历任阿城继电器股份有限公司总经理办公室副主任、主任，现任阿继电器董事会 秘书。 （二） 、在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期 间 是否在公 司领取报 酬、津贴 刘绪华 哈尔滨电站设备集团公司 资产财务部部长 未明确 否 朱大萌 阿城继电器集团有限公司党委书记、总经理 未明确 是 贺德宝 阿城继电器集团有限公司 党委副书记、副总经理未明确 否 阿继电器 2006 年度报告 1
42、4 兰桂珍 阿城继电器集团有限公司 党委副书记、 纪委书记、 工会主席 未明确 否 （三） 、在其他单位任职情况 （四） 、董事、监事及高级管理人员的年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司领取报酬的董事、 监事及高级管理人员的年度报酬根据控股股东下达的工资标准， 并结合本公司的 实际确定的，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。 2、在公司领取报酬现任董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 报告期内从公司领取的报 酬总额（万元） 朱大萌 董事长 2.40 程 力 副董事长、总经理 2.40 王慧宇 董事、副总经理 2.40 张忠杰 董事 2.40 邹忠刚 独立董
43、事 2.40 夏卫国 独立董事 2.40 刘存有 独立董事 2.40 肖廷智 监事 1.50 王燕飞 监事 1.50 杜长利 监事 1.20 丁晓冬 副总经理 2.40 何 诚 副总经理 2.40 郭彦东 副总经理 2.40 徐治中 董事会秘书 2.40 合计 - 30.60 3、不在本公司领取报酬的董事和监事：刘绪华、贺德宝、兰桂珍。 （五） 、报告期内公司董事会秘书任职发生变动，其他董事、监事和高级管 理人员任职没有发生变动，变动情况：聘任徐治中先生为公司董事会秘书。 姓名 单位名称 担任职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 夏卫国 北京恒瑞投资管理有限公司 副总经理
44、是 刘存有 甘肃省敦煌种业股份有限公司 独立董事 是 郭彦东 哈尔滨瑞雷电气科技发展有限责 任公司 总经理 是 阿继电器 2006 年度报告 15 二、员工情况 截止报告期末， 与公司签定劳动合同的正式员工 1,280 人， 其中生产人员 698 人，销售人员 102 人，技术人员 243 人，财务人员 27 人，行政人员 210 人；博 士和硕士 5 人，大专以上 611 人，中专 294 人，高中 225 人，其他 145 人。 第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理结构 公司严格按照公司法、证券法、关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见等有关法律法规的要求，逐步完善了股东大会议事规则等各 项规章制度和治理制度，进一步完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规 范公司运作并加强了信息披露工作。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平 等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规 范意见的
