1、产增加293,288万元。 5、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 第二节 股东情况 一、前十名股东、前十名流通股股东持股表（截止 2008 年 12 月 31 日） 单位：股 股东总数股东总数 52,036 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东 性质 股东 性质 持股比 例 持股比 例 持股总数持股总数 持有有限售 条件股份数 量 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 质押或冻结 的股份数量 河北省冀东水泥集团有限责任公司 国有 股东 40.78%494,549,276398,272,215 198,760,000 安徽海螺水泥股份有
2、限公司 其他 8.22%99,664,2310 2008 年年度报告 7 中国人寿保险股份有限公司分红个人分 红-005L-FH002 深 其他 3.71%44,999,9130 中国人寿保险（集团）公司传统普通保 险产品 其他 2.40%29,101,0000 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投 资基金 其他 2.01%24,332,8090 中国工商银行南方成份精选股票型证券投 资基金 其他 1.92%23,288,9430 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 1.75%21,200,0000 中国人寿保险股份有限公司传统普通保 险产品-005L-CT001 深 其他 1.65%2
3、0,000,0000 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基 金 其他 1.15%14,000,0000 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投 连 其他 0.99%12,000,0000 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 安徽海螺水泥股份有限公司 99,664,231 A 股 河北省冀东水泥集团有限责任公司 96,277,061 A 股 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资 基金 24,332,809 A 股 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 14,000,000 A 股 华夏成长
4、证券投资基金 9,345,409 A 股 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资 基金 8,664,666 A 股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资 基金(LOF) 7,276,125 A 股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券 投资基金 7,163,700 A 股 中国建设银行泰达荷银效率优选混合型证券 投资基金 6,959,881 A 股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 6,600,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红 -005L-FH002 深、中国人寿保险（集团）公司传统普 通保险产品、 中
5、国人寿保险股份有限公司传统普通保 险产品-005L-CT001 深均为中国人寿资产管理有限公司管 理产品； 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基 金、 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金均 为长城基金管理有限公司管理的基金； 中国银行嘉实稳 健开放式证券投资基金、 中国银行嘉实主题精选混合型 证券投资基金均为嘉实基金管理有限公司管理的基金； 中 国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金均为大成基金管 理有限公司管理的基金。其他股东关联关系未知。 截止2008年12月31日，河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份质押冻结股份合 计19,8
6、76万股，具体股份质押冻结、解冻情况如下： 2008 年年度报告 8 单位：万股 序号 出质人 质权人 质押股数 冻结期限 解冻期限 序号 出质人 质权人 质押股数 冻结期限 解冻期限 1 河北省冀东水泥集团 有限责任公司 玉田县农村信用 合作社联合社 9,2002005 年 9 月 5 日 - 2 河北省冀东水泥集团 有限责任公司 中信银行股份有 限公司天津分行 2,0002007 年 11 月 5 日 2009 年 1 月 21 日 3 河北省冀东水泥集团 有限责任公司 渤海银行股份有 限公司天津滨海 新区分行 3,0002008 年 1 月 15 日 - 4 河北省冀东水泥集团 有限责任
7、公司 唐山百货大楼集 团有限责任公司 6802008 年 6 月 20 日 2009 年 1 月 21 日 5 河北省冀东水泥集团 有限责任公司 唐山市商业银行 丰润支行 3,7002008 年 12 月 16 日 - 债务人 债权人 冻结股数 冻结期限 解冻期限 债务人 债权人 冻结股数 冻结期限 解冻期限 6 河北省冀东水泥集团 有限责任公司 中国信达资产管 理公司石家庄办 事处 1,2962007 年 8 月 30 日 2009 年 8 月 29 日 合计 - - 19,876- - 期后事项： 截止2009年4月7日，河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份质押冻结股份合计 21,200
8、万股。 （1）2009年1月21日，公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司以其持有的 本公司股份中的2,000万股向呼和浩特市商业银行股份有限公司漠南支行办理了贷款质 押，质押期限2009年1月21日至质权人申请解除质押登记为止。 （2）2009年2月23日，公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司以其持有的 本公司股份中的3,000万股向石家庄市商业银行师范街支行办理了贷款质押，质押期限 2009年2月23日至质权人申请解除质押登记为止。 （3）2009年2月27日，河北省高级人民法院（2007）冀民二初字第48-1 号民事裁 定书，裁定解除冻结996万股国家股，余下300万股继续冻结
9、，冻结期限从2007年8月30 日至2009年8月29日。 二、控股股东情况 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为张增光；成立 日期为 1996 年 9 月 16 日；为国有独资的有限责任公司；注册资本为 111,577.68 万元。 该公司经营范围是：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、 水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售；货物及技术进出口业务（国家限定或 禁止的项目除外） ；承包境外工程和境内国际招标工程（凭资质经营） ；对外派遣境外工 2008 年年度报告 9 程所需的劳务人员；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审
10、批 的未经批准不得经营） 。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。 （三）公司实际控制人情况 1、河北省冀东水泥集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投 资成立的国有独资公司，公司最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100% 控股 40.78% 三、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 四、股权分置改革形成的公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序序 号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售持有的有限售
11、 条件股份数量条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交 易股份数量易股份数量 解除限售解除限售 条件条件 1 河北省冀东水泥集团有限责任公司 398,272,2152009 年 5 月 24 日398,272,215法定承诺 2 唐山市新区工商劳动服务公司 216,000- 216,000偿还对价 3 唐山市昌发多种经营公司 162,000- 162,000偿还对价 4 唐山广播电视报社综合商场 108,000- 108,000偿还对价 5 唐山市东矿区煤炭物资物资供销公司 84,600- 84,600 偿还对价 6 开滦赵各庄矿职工技协技术交流站 72,000-
12、 72,000偿还对价 7 唐山市老区建设物资公司 36,000- 36,000偿还对价 8 唐山市唐工冶金实业公司 36,000- 36,000偿还对价 9 唐山广播电视局广告公司 36,000- 36,000偿还对价 10 唐山市鑫盾实业总公司 36,000- 36,000偿还对价 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 （股） 年末持 股数 （股） 持股 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额 (万元) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取 张增光 董事 董事长 男
13、50 2006/05/12-2009/05/12 36,54036,540 59.55否 唐山市人民政府国有 资产监督管理委员会 河北省冀东水泥集 团有限责任公司 唐山冀东水泥 股份有限公司 2008 年年度报告 10 于九洲 副董事长 总经理 男 51 2006/05/12-2009/05/12 00 59.55否 于宝池 副董事长 副总经理 男 49 2006/05/12-2009/05/12 37,58437,584 47.64否 王晓华 董事 男 54 2006/05/12-2009/05/12 32,58432,584 0是 刘臣 董事 副总经理 男 46 2006/05/12-20
14、09/05/12 00 47.64否 秦国勖 董事 男 47 2006/05/12-2009/05/12 00 0是 张福墀 独立董事 男 65 2006/05/12-2009/05/12 00 3.00否 王富强 独立董事 男 44 2006/05/12-2009/05/12 8,5006,375 二 级 市 场 卖出 3.00否 马振华 独立董事 男 44 2006/05/12-2009/05/12 00 3.00否 王贵福 监事会主席 男 45 2008/05/7-2009/05/12 00 22.20否 周小丽 监事 女 42 2008/05/7-2009/05/12 00 21.16
15、否 赵阳 监事 男 36 2008/05/7-2009/05/12 00 15.99否 龚天林 副总经理 男 55 2006/05/12-2009/05/12 00 47.63否 李占军 副总经理 男 40 2008/05/7-2009/05/12 00 36.12否 刘宗山 副总经理 男 48 2008/05/7-2009/05/12 00 48.50否 贾增军 副总经理 男 52 2008/05/7-2009/05/12 00 37.44否 张士江 董事会秘书 男 59 2006/05/12-2009/05/12 23,49023,490 22.21否 合计 138,698136,573
16、474.63 二、董事、监事和高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况 （一）在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 张增光 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长 2005/04/26-2008/04/26 王晓华 河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理 2005/04/26-2008/04/26 于九洲 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 于宝池 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 刘臣 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04
17、/26 秦国勖 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事、纪委书记 2005/04/26-2008/04/26 龚天林 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 根据河北省冀东水泥集团有限责任公司章程规定，2008 年集团公司董事会任 期已满三年，但截止目前尚未换届，集团公司董事仍然履行董事职责。 （二）在除股东单位外的其他单位任职情况 姓 名 企业名称 职 务 马振华 中宜律师事务所 律师 三、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 1、张增光先生：毕业于燕山大学，工程硕士，高级工程师。1981 年加入河北省冀 东水泥厂，1997 年 7 月至 2
18、005 年 4 月任本公司总经理，2005 年 5 月，出任本公司董事 2008 年年度报告 11 长；2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会董事、董事长；2006 年 5 月至今担任 公司董事长。 2、于九洲先生：毕业于美国伊利诺依大学，工商管理硕士。1982 年加入河北省冀 东水泥厂， 2000 年 11 月至 2001 年 11 月， 在美国伊利诺依大学学习， 2002 年 3 月至 2005 年 4 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理、渤海水泥控股集团公司规划发展 部部长，2005 年 5 月，出任本公司总经理、副董事长；2006 年 5 月，再次当选为公司 第五届董
19、事会董事、副董事长，并聘任为公司总经理；2006 年 5 月至今担任公司副董事 长、总经理。 3、于宝池先生：毕业于中南矿冶学院，工程硕士，教授级高级工程师。1986 年加 入河北省冀东水泥厂，1997 年 1 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理；2005 年 6 月任本 公司副董事长、 副总经理。 2006 年 5 月， 再次当选为公司第五届董事会董事、 副董事长， 并聘任为公司副总经理；2006 年 5 月至今担任公司副董事长、副总经理。 4、王晓华先生：毕业于中共中央党校，大学文化，高级政工师。1987 年加入河北 省冀东水泥厂， 2000 年 1 月至 2001 年 11 月任
20、河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经 理。 2001 年 12 月至 2005 年 3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长， 2005 年 4 月出任河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理，本公司董事；2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会董事；2006 年 5 月至今担任公司董事，集团公司副董 事长、总经理。 5、刘臣先生：毕业于河北理工大学，工程硕士，教授级高级工程师。1987 年加入 河北省冀东水泥厂，2000 年至 2002 年 1 月任本公司直属制造分厂厂长，2002 年 2 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理，2005 年 6 月再次出任本公司董事、
21、副总经理；2006 年 5 月，再次当选为公司第五届董事会董事，并聘任为公司副总经理；2006 年 5 月至今担 任公司董事、副总经理。 6、秦国勖先生：毕业于河北工业大学，大本学历，经济师。1984 年 8 月加入河北 省冀东水泥厂，2000 年 7 月至 2002 年 3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司监审部 副部长兼总经办副主任； 2002 年 3 月至 2004 年 12 月任本公司审计部部长兼总经办第二 主任；2004 年 12 月至 2005 年 5 月任冀东水泥滦县有限责任公司总经理，2005 年 6 月 出任本公司董事、集团公司工会主席、纪委书记；2006 年 5 月，再次
22、当选为公司第五届 董事会董事。2006 年 5 月至今担任公司董事，集团公司工会主席、纪委书记。 7、张福墀先生：毕业于清华大学，教授。1970 年 3 月至 1978 年 4 月在清华大学任 2008 年年度报告 12 教，1978 年 5 月至 2004 年 12 月在河北理工学院任教；于 2001 年年度股东大会当选公 司独立董事，2003 年当选为公司第四届董事会独立董事，2006 年 5 月，再次当选为公 司第五届董事会独立董事；2006 年 5 月至今担任公司独立董事。 8、王富强先生：毕业于安徽财贸学院，现任河北理工 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董
23、事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 万元 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期 起始日期 任期 终止日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 增减数 变动 原因 报告期内从公司领 取的报酬总额 肖立成 董事长 男 53 2006-7-1 2009-6-30 1.5 肖汉族 副董事长、 总裁 男 40 2006-5-1 2009-6-30 19.48 雷新明 董事、 财务总监 男 43 2006-5-1 2009-6-30 1.75 谢文 董事、 董事会秘书 男 38 2006-5-1 2009-6-30 12.09 洪广祥
24、独立董事 男 68 2006-7-1 2009-6-30 5.52 张宏成 监事会主席、 工会主席 男 58 2006-7-1 2009-6-30 1000 2082 1082 股改 18.86 刘学清 职工监事 男 40 2006-7-1 2009-6-30 4.90 卢其松 副总裁 男 39 2007-1-17 2010-1-16 吴远海 副总裁 男 52 2007-1-17 2010-1-16 282055870730502 股改 王建龙 总农艺师 男 41 2007-1-17 2010-1-16 合计 / / / / / / 说明: 报告期内从公司领取的报酬总额包括全部报酬及津贴。 董
25、事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)肖立成,中国农业银行株洲市分行副行长、党组成员、党委委员，2006 年 7 月任湖南金健米 业股份有限公司董事长 (2)肖汉族,2003 年 1 月至 2006 年 5 月任湖南金健米业股份有限公司董事兼药业事业部总经理， 湖南金健米业股份有限公司 2006 年年度报告 8 2006 年 5 月份至今任湖南金健米业股份有限公司副董事长、总裁兼湖南金健药业有限责任公司董事 长。 (3)雷新明,2002 年 2 月任中国农业银行常德市分行业务拓展部副总经理；2006 年 5 月至今任湖 南金健米业股份有限公司董事、财务总监兼财务管理中心主任
26、。 (4)谢文,2002 年至今历任湖南金健米业股份有限公司董事会秘书处副总经理、总经理，2006 年 5 月至今任湖南金健米业股份有限公司董事、董事会秘书兼综合管理中心主任。 (5)洪广祥,2003 年 8 月至今任江中集团公司董事、中医药专家委员会主任、湖南金健米业股份 有限公司独立董事。 (6)张宏成,2002 年 8 月至 2004 年 2 月任湖南金健米业股份有限公司董事、党委副书记兼粮油食 品事业部总经理，2004 年 2 月至今任湖南金健米业股份有限公司监事会召集人、党委副书记、纪委 书记、工会主席。 (7)刘学清,2002 年至今历任湖南金健米业股份有限公司审计管理本部高级经理
27、、药业事业部财 务部长、米制品事业部财务部长，2006 年 7 月当选职工监事。 (8)卢其松, 2004 年 6 月至 2006 年 6 月任湖南金健米业股份有限公司董事。2002 年 9 月至今历 任湖南金健米业股份有限公司企业管理部职员、粮油食品事业部生产技术部长、常务副总经理、粮食 事业部总经理，金健米业副总裁。 (9)吴远海,2003 年 1 月至 2006 年 6 月任湖南金健米业股份有限公司董事、副董事长。历任金健 米业米制品事业部总经理，金健米业油脂事业部总经理、金健米业副总裁。 (10)王建龙,2002 年至今历任湖南金健种业有限责任公司董事长、总经理，湖南金健米业股份有 限
28、公司总农艺师兼湖南金健种业有限责任公司董事长、总经理。 (二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 肖汉族 湖南金健药业有限责任公司 董事长 是 王建龙 湖南金健种业有限责任公司 董事长、总经理 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据 2004 年第一次临时股东大会审议通过的 董、监事薪酬方案，报酬实行年薪制，由公司薪酬考核委员会负责考核，基本、岗位薪酬根据所 任职务按月考核发放，绩效薪酬、奖金本着先审
29、计后兑现原则，根据经营目标和工作目标指标完成情 况年终考核兑现。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董、监事薪酬方案。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 梁宋模 董事长 工作原因 孙圣斌 副董事长、总裁 工作原因 肖瑛 副董事长、副总裁 工作原因 喻宇汉 董事 工作原因 李安云 董事、董事会秘书 工作原因 赵涌涛 独立董事 工作原因 刘春晖 独立董事 工作原因 湖南金健米业股份有限公司 2006 年年度报告 9 易先云 监事 工作原因 肖红 监事 工作原因 林峰 监事 工作原因 黄宙慧 监事 工作原因 周昌明 投资总监 工作原因 高振亚 财务总监
30、工作原因 1、2006 年 5 月 23 日公司三届十六次董事会接受孙圣斌先生辞去总裁职务、肖瑛女士辞去常务 副总裁职务、李安云先生辞去董事会秘书职务、高振亚先生辞去财务总监职务、周昌明先生辞去投资 营运总监职务的请求。同时聘任肖汉族先生为公司总裁、聘任谢文先生为董事会秘书、聘任雷新明先 生为公司财务总监、聘任高振亚先生为公司营运总监。 2、2006 年 6 月 30 日 2005 年年度股东大会选举肖立成先生、肖汉族先生、雷新明先生、谢文先 生为董事，洪广祥先生为独立董事，张宏成先生为监事。 3、2006 年 6 月 26 日第四届监事会职工监事民主选举刘学清先生为职工监事。 (五)公司员工
31、情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,723 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 行政人员 371 财务人员 81 技术人员 176 营销人员 236 生产人员 721 其他人员 138 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士研究生以上 8 大学本科 150 大学专科 577 中专 620 高中以下 368 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、湖南金健米业股份有 限公司章程和中国证监会颁布的其他规章的要求，严格规范股东大会议事程序和议事规则，建立、 健全独立董事制度
32、、累积投票制度、公开征集投票权制度等，积极发挥公司董事会下属的战略委员 会、薪酬考核委员会、审计委员会和提名委员会的作用，坚持贯彻实施股东大会议事规则、董 事会议事规则、监事会议事规则、信息披露工作条例等一系列公司治理方面的规章制度， 各项规章制度落实执行情况良好。 湖南金健米业股份有限公司 2006 年年度报告 10 1、规范股东大会运作，充分保障股东合法权益的实现：公司全年共召开了 2 次股东大会，在公 司章程中详细规定股东大会的召开和表决程序、股东大会对董事会的授权原则，实行网络投票制度， 努力利用现代技术手段扩大股东参与股东大会的比例；在股东大会上倡导、实施累积投票制度、公开 征集投票
33、权制度及关联交易回避制度，从制度和程序上保障公司股东特别是中小股东的合法权益；公 司修订了股东大会议事规则，落实股东大会及股东的各项权利，严格划分股东大会与董事会的职 责范围，充分发挥股东大会权力机构的作用。 2、完善董事会结构，强化董事的诚信与勤勉义务：公司进一步健全了独立董事制度，董事会能 够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速、谨慎的决策；董事会严格按照修订后董事会议事规则 规定的相关程序运作，充分发挥各专门委员会和独立董事的作用，制定了独立董事工作条例，特 别注意在决策中维护中小股东的合法权益；公司全年共召开了 19 次董事会会议，董事均以高度负责 的态度出席了董事会，并对所议事项表达了
34、明确意见，在落实股东大会决议、决定公司重大问题、完 善公司治理等方面忠实、诚信、勤勉地履行职责。 3、强化监事会运作，发挥监事会的监督作用：公司监事会本着向全体股东负责，对公司财务以 及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法合规性负责的态度开展工作。监事能够按照监 事会议议事规则认真履行自己的职责，公司民主选举产生了职工监事，并设置了专职监事，强化了 监事会的监督职能，在具体工作中以公司财务监督为核心。监事会全年共召开 6 次会议，列席了公司 董事会的各次会议，为维护股东和公司的合法权益充分履行了监事会职责。 4、保障相关利益者的利益：公司始终以诚信作为经营企业的基本原则，并以多赢为目标
35、，充分 尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权益，及时 向债权人提供必要的公司信息，关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会 责任。 5、加强信息披露，增加公司透明度：公司遵守上市公司信息披露管理办法，严格按照法 律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；执行湖南金健米业股份有限公 司投资者关系管理际控股有限公司 怡万实业发展（深圳）有限公司 新通产实业开发（深圳）有限公司 中国南玻集团股份有限公司 100% 11.15% 100% 10.42% 4、持股 10%以上的法人股东简介： 怡万实业发展（深圳）有限公司
36、怡万实业发展（深圳）有限公司成立于 1994 年 9 月 13 日，注册资本港币 2000 万 元，法定代表人：郭原。主要从事建筑材料、装饰材料、新型高分子材料、节能型机 电产品、精细化工产品等的生产经营。 中国北方工业公司 中国北方工业公司成立于 1980 年，注册资本 187,964 万元，法定代表人：张国清。 主要从事防务产品、国际工程承包、光电、化工、运动器材、车辆、物流等业务。 新通产实业开发（深圳）有限公司 新通产实业开发（深圳）有限公司成立于 1993 年 9 月 8 日，注册资本人民币 2 亿 元，法定代表人：钟珊群。主要从事运输信息咨询、运输平台专用软件开发，以及兴 办各类实
37、业项目。 -8- 中国南玻集团股份有限公司 2006 年年度报告 4 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名姓名职务职务性别性别年龄年龄任期起止日期任期起止日期年初持股年初持股年末持股年末持股持股变动原因持股变动原因 李景奇 董事长 男 50 2005/42008/4 - - 曾 南 副董事长/首席执行官 男 62 2005/42008/4 101,520137,559 股权分置改革。 龙 隆 独立董事 男 51 2005/42008/4 - - 严纲纲 独立董事 男 47 2005/42008/4 - - 张建军 独立董事 男 42 2
38、005/42008/4 - - 周道志 董事 男 57 2005/42008/4 - - 郭永春 董事 男 39 2005/42008/4 - - 刘 军 董事 男 43 2005/42008/4 - - 吴国斌 董事/副总裁/董事会秘书 男 42 2005/42008/4 - - 刘三华 监事会主席 男 36 2006/72008/4 - - 杨 海 监事 男 45 2005/42008/4 - - 赵习军 监事 男 38 2005/42008/4 - - 罗友明 财务总监 男 44 2005/112008/4 - - 柯汉奇 副总裁 男 41 2005/42008/4 - - 张 凡 副总
39、裁 男 41 2005/112008/4 - - 2、在股东单位任职的董事、监事情况： 姓名姓名任职的股东名称任职的股东名称在股东单位担任的职务在股东单位担任的职务任职期间任职期间是否领取报酬、 津贴是否领取报酬、 津贴 李景奇 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事 2002.09至今 否 李景奇 怡万实业发展（深圳）有限公司 董事 2003.12至今 否 郭永春 中国北方工业公司 投资二部经理 2003.7至今 是 刘 军 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事 2002.09至今 否 刘 军 怡万实业发展（深圳）有限公司 董事 2000.04至今 否 杨 海 新通产实业开发（深圳）有限公司
40、董事 2000.03至今 否 杨 海 怡万实业发展（深圳）有限公司 董事 2001.03至今 否 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位 的任职或兼职情况： 李景奇：历任中国银行深圳分行外汇资金处处长、中国银行沙头角支行行长、深 圳市投资管理公司总裁助理、深圳国际控股有限公司副总裁，现除在公司股东单位的 任职外，亦任深圳国际控股有限公司执行董事兼总裁，兼任深圳高速公路股份有限公 司董事。 -9- 中国南玻集团股份有限公司 2006 年年度报告 曾南：历任本公司董事总经理、董事总裁，现任本公司副董事长、首席执行官兼 总裁。 龙隆：现任综合开发研究院（中国.深圳）
41、理事会理事、产业经济研究中心主任, 兼任贵州华创证券有限公司独立董事。 严纲纲：历任深圳市法制局法规处副处长、深圳市均天律师事务所律师、广东梁 与严律师事务所法定代表人，现任广东中圳律师事务所律师。 张建军：历任江西财经大学会计学院副院长、鹏元资信评估有限公司副总裁，现 任深圳大学经济学院院长、教授，兼任深圳市物业发展（集团）股份有限公司独立董 事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事、广东肇庆星湖生物科技股份有 限公司独立董事。 周道志：历任中国光大银行副行长，光大证券公司、光大金融控股（香港）常务 副总，博时基金管理有限公司董事长、党委书记。 郭永春：历任中国北方工业公司经营管理处处
42、长、中国北方工业公司信息部主任、 北方展览广告公司总经理，现除在公司股东单位的任职外，兼任成都银河王朝大酒店 有限公司董事长。 刘军：历任深圳市投资管理公司计划财务部副部长、深圳市国有资产管理办公室 综合处副处长、深圳市政府外商投资局招商处处长。现除在公司股东单位的任职外， 亦任深圳国际控股有限公司执行董事兼副总裁，兼任全程物流（深圳）有限公司董事 长、深圳高速公路股份有限公司董事。 吴国斌：历任本公司证券部经理、总经理助理，现任本公司董事、副总裁、董事 会秘书。 刘三华：历任中天会计师事务所审计部经理、中国北方工业公司审计部内审员、 成都银河王朝大酒店财务总监、中国北方工业公司稽察部副主任，
43、现任中国万宝工程 公司总会计师、北方国际工程建设有限公司董事长，兼任道方达投资有限责任公司监 事长。 杨海：历任交通部第二公路工程局局长助理、深圳高速公路股份有限公司副总经 理、怡万实业发展（深圳）有限公司董事总经理、深圳国际控股有限公司副总裁。现 除在公司股东单位的任职外，亦任深圳高速公路股份有限公司董事长、兼任深圳市西 部物流有限公司董事。 -10- 中国南玻集团股份有限公司 2006 年年度报告 赵习军：历任本公司工程玻璃事业部财务经理，深圳南玻电子有限公司总经理助 理，广州南玻玻璃有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。 罗友明：历任本公司财务管理部经理、助理财务总监，现任本公司
44、财务总监。 柯汉奇：历任本公司深圳南玻伟光导电膜有限公司总经理、本公司精细玻璃事业 部总经理，现任本公司副总裁。 张凡：历任深圳南玻电子公司总经理、深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理、本公 司浮法玻璃事业部总经理、本公司总裁助理，现任本公司副总裁。 4、年度报酬情况： 公司高级管理人员的报酬由公司薪酬委员会提议并经董事会研究决定，实行基 本薪金和与经营业绩挂钩的浮动奖励制度。奖励以年度净资产收益率为考核依据，以 公司当年税后净利润总额为基数，按比例提取业绩奖金。 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人报告期内从公司获得报酬情况： 姓姓 名名职职 务务年度获取报酬总额（万元）年度获取报酬总额（万元） 曾 南 副董事
