1、 陕西建设机械股份有限公司 2005 年年度报告 陕西建设机械股份有限公司 2005 年年度报告 陕西建设机械股份有限公司董事会 二六年三月 661 陕西建设机械股份有限公司 2005 年年度报告 锲而不舍 创造卓越 1 目 录 第一节 重要提示. 1 第二节 公司基本情况简介 . 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 . 4 第四节 股本变动及股东情况 . 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 9 第六节 公司治理结构 . 12 第七节 股东大会情况简介 . 14 第八节 董事会工作报告 . 14 第九节 监事会工作报告 . 28 第十节 重要事项. 28 第十一节 财务报告 .
2、 33 第十二节 备查文件目录 . 41 目 录 第一节 重要提示. 1 第二节 公司基本情况简介 . 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 . 4 第四节 股本变动及股东情况 . 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 9 第六节 公司治理结构 . 12 第七节 股东大会情况简介 . 14 第八节 董事会工作报告 . 14 第九节 监事会工作报告 . 28 第十节 重要事项. 28 第十一节 财务报告 . 33 第十二节 备查文件目录 . 41 662 陕西建设机械股份有限公司 2005 年年度报告 锲而不舍 创造卓越 2 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不
3、存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 副董事长李建中先生因公务原因未能出席公司第二届第十次董 事会会议，书面委托董事侯梦春女士行使表决权。 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长高峰先生、财务总监谢荪强先生、资产财务部部长黄 明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 副董事长李建中先生因公务原因未能出席公司第二届第十次董 事会会议，书面
4、委托董事侯梦春女士行使表决权。 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长高峰先生、财务总监谢荪强先生、资产财务部部长黄 明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 663 陕西建设机械股份有限公司 2005 年年度报告 锲而不舍 创造卓越 3 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称 公司法定中文名称：陕西建设机械股份有限公司 法定英文名称：SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. 二、公司法定代表人：高峰 三、公司董事会秘书：白海红 证券业务代表：金增 联系地址：西安市金花北路 48 号 联系电话：029
5、-82592288 传真：029-82592287 电子信箱：zqc_scmc_s 四、公司注册地址：西安市金花北路 48 号 公司办公地址：西安市金花北路 48 号 邮政编码：710032 公司互联网网址：www.scmc- 公司电子信箱：zqc_scmc_s 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 公司年度报告的登载网址： 公司年度报告备置地点：本公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：建设机械 股票代码：600984 七、其他相关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 8 日 公司首次注册登记地点：西安市金花北路 48
6、 号 企业法人营业执照注册号：6100001011519 企业税务登记号码： （国税）国税新城字 610102732666297 664 陕西建设机械股份有限公司 2005 年年度报告 锲而不舍 创造卓越 4 （地税）地税陕字 610102732666297 公司聘请的会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：西安市高新路 15 号三、四层 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 -49,078,709.60 净利润 -49,648,412.27 扣除非经常性损益后的净利润 -49,893,06
7、7.18 主营业务利润 54,083,145.57 其他业务利润 1,881,515.58 营业利润 -49,366,538.91 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 287,829.31 经营活动产生的现金流量净额 -71,243,251.39 现金及现金等价物净增加额 -206,716,567.39 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -63,646.03 其他非经常性损益项目 351,475.34 所得税影响数 -43,174.40 合计 244,654.91 665 陕西建设机
8、械股份有限公司 2005 年年度报告 锲而不舍 创造卓越 5 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 401,172,430.82 568,536,515.32 -29.44 502,023,035.65 利润总额 -49,078,709.60 25,659,654.74 -291.27 38,542,095.93 净利润 -49,648,412.27 18,225,990.95 -372.40 34,455,841.20 扣除非经常性损益的净利润 -49,893,067.18 17,122,6
9、79.74 -391.39 33,798,153.40 每股收益 -0.35 0.13 -369.23 0.34 最新每股收益 净资产收益率（%） -12.29 3.78 减少 16.70 个百分点 15.59 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率（%） -12.35 3.55 减少 15.90 个百分点 15.29 扣除非经常性损益后净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率（%） -11.32 4.87 减少 16.19 个百分点 16.60 经营活动产生的现金流量净额 -71,243,251.39 -133,121,090.26 46.48 -34,372,908.64 每股
10、经营活动产生的现金流量净额 -0.50 -0.94 46.81 -0.34 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 总资产 807,046,717.30 974,468,421.71 -17.18 564,219,700.86 股东权益（不含少数股东权益） 403,958,845.36 481,918,457.63 -16.18 221,018,466.68 并表决通过了关于修改公司章程的议案 。会议 决议公告刊登在 2006 年 8 月 30 日的证券时报和中国证监会指定登载公司信息 的互联网网站 上。 第 17 页 广西贵糖（集团）股份有限公司 2006
11、年年度报告全文 八、董事会报告 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司实现工业总产值 12.35 亿元，同比增长 17.28%。白砂糖产量 4.8 万吨，同比下降 1.1%；文化纸产量 9.9 万吨，同比增长 2.87%；生活用纸产量 4.2 万吨， 同比增长 3.2%； 机制浆产量 12.99 万吨， 同比增长 16.83%。 在制糖方面， 由于甘蔗原料不足，使白砂糖产量下降，甘蔗原料供应只是公司生产能力的 40%； 在制浆造纸方面，公司通过开拓市场、挖潜革新提高浆、纸的产量和销售量，特别 是浆的产销量得到长足提高。 报告期内，公司实现主营业务收入 107,
12、680 万元，比去年同期增长 4.2%；主营 业务利润 16,513 万元，比去年同期减少 7.9%；净利润 1,921 万元，比去年同期减少 52.4%。效益下降的主要原因是：公司主要产品机制纸、机制糖销售价格上升幅度小 于成本上升幅度。白砂糖平均价格上升 27%，而成本上升 53%；书写纸平均价格上 升 1.7%， 而成本上升 5.4%。 由于原料蔗被抢购， 造成甘蔗原料严重不足、 质量下降， 生产处在低负荷运行、成本大幅增加。进口木浆价格上升 13.4%、液化气价格上升 15%、外购蔗渣价格上升 8.7%等使造纸成本增加。公司的生活用纸销售量和蔗渣浆 销售量分别增长 3.78%和 38.
13、17%，减少了食糖产量下降对主营业务的影响。 公司业务外部环境状况： 2000 年以来， 广西糖业进行改革， 组建十大糖业集团， 贵糖集团在十大糖业集团中排第九位；目前公司制浆造纸位于广西同行业的前列， 广西的制浆、造纸正在不断扩大发展。 甘蔗是公司制糖、造纸的主要原料。原料蔗的供给受糖市、甘蔗产量、辖区管 理影响。糖市转旺，一些糖厂见机到公司辖区内哄抬价格大量抢购甘蔗，致使蔗区 的正常砍运秩序受到严重干扰和破坏， 公司甘蔗原料严重不足。 入厂甘蔗大量减少， 加大了公司造纸原料缺口，增加外购原料的压力，导致造纸成本的上升。这种状况 目前有好转的迹象。 公司的主要优势：公司是中国最大的制糖综合生
14、产企业之一，年产机制糖 13 万吨，年产文化、生活用纸 14 万吨，形成一个良好的产业基础；公司白砂糖的质 量连续多年被评为行业第一，文化、生活用纸质量也得到了市场的认可，培育了一 个基本稳定的市场； 公司资源综合利用形成工业生态链， 环保方面取得了优异成绩， 2005 年 11 月，公司被国家发展和改革委员会等六部委列入全国首批循环经济试点 企业；公司的碳化制糖技术、蔗渣造纸技术、白水回收、黑液碱回收、烟气脱硫除 尘等技术均处于国内同行业领先水平。 食糖是个传统产业，生产经营较稳定，甘蔗生产受气候影响很大，从而波及到 市场大起大落，盈利不稳定；造纸也是传统产业，国家加强环保管理，对制浆造纸
15、实行准入制，公司经营和盈利能力较稳定。公司面临最大困难是原料不足。 公司主营业务及其经营状况 公司的主要经营范围：食糖、纸、酒精及轻质碳酸钙的制造、销售。公司的 主导产品为“桂花”牌白砂糖、文化用纸及“纯点” 、 “碧绿湾”牌生活用纸。报告 期内，公司主营业务收入和主营业务利润的构成情况如下： a、 按行业和产品构成（单位：人民币万元） 第 18 页 广西贵糖（集团）股份有限公司 2006 年年度报告全文 主营业务 收 入 主营业务 成 本 主营业务 利润率 （%） 主营业务 收入比上 年增减 （%） 主营业务 成本比上 年增减 （%） 主营业务利润率 比上年增减 （%） 分行业 制糖业 26
16、,888.76 23,783.9011.078.425.90 减少11.25个百分点 造纸业 80,031.53 66,318.2115.349.709.07 减少0.04个百分点 化工 759.15 666.2111.9024.6025.86 增加2.07个百分点 其中： 关联 交易 5,129.17 4,177.5318.2721.2915.26 增加4.78个百分点 分产品 机制糖 24,928.51 22,011.8211.192.0417.56 减少14.24个百分点 机制纸 80,031.53 66,318.2115.349.709.07 减少0.04个百分点 轻质碳 酸钙 759
17、.15 666.2111.9024.6025.86 增加2.07个百分点 其他 1,960.25 1,772.089.5019.9329.71 增加12.83个百分点 其中： 关联 交易 5,129.17 4,177.5318.2721.2915.26 增加4.78个百分点 关联交 易的定 价原则 本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 关联交 易必要 性、持 续性的 说明 公司关联交易主要是因为配套供应而产生，且关联交易为持续性的关联交易。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交 易金额 8,040.23 万元。 b、按地区构成（
18、单位：人民币万元） 第 19 页 广西贵糖（集团）股份有限公司 2006 年年度报告全文 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 广 东 45,532.5722.90 广 西 30,715.764.97 江 苏 11,154.855.79 北 京 6,042.3918.74 其 他 14,233.8725.22 合 计 107,679.444.22 注：按地区构成指按公司产品主要销售的地区划分。 占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况 （单位：人民币万元） 产 品 销售收入 销售成本 主营业务利润率（%） 机制糖 24,928.51 22,011.82 11.19 机制纸 8
19、0,031.53 66,318.21 15.34 合 计 104,960.04 88,330.03 14.53 a、经营白砂糖为公司的主要产业，报告期内销售机制糖 5.26 万吨，比上年同 期减少 27.94%，连年秋旱影响甘蔗单产的下降，农民对种植品种的多样化选择， 加上蔗贩非法抬价跨区收购甘蔗，公司的原料蔗来源面临巨大压力，使原料蔗大量 减少，机制糖产量也减少。 b、造纸行业：公司以甘蔗渣为主要原料生产文化用纸、生活用纸。报告期内 文化及生活用纸销售收入 71,127.86 万元，比上年同期增长 5.36%芶莩膃2艁夃儧螶莩膃İ鎂膫鎂瀀谀餀乓鎇İ鬀谀鎂222膫膫膫夅唧蜐妫荁膫!膫!膫!艁夃
20、圧芋暠腦譗鎇暠飬膫!夆嬧艦艗鄀鄀鬀晛鎇垦鯺膫1膫1艁处尧舏膺艁夅尧蜏膺虞鎂!*倀2偐夈帧螆蘲倰倰!剠鎂%鬀 222鎂喣恠恠膫!膫膫!夆戧蜐葕蠀鎂綩22膫膫处攧蟏艽İ羉鎂鰀谀1111夆褧浿蜋萡İ鰀谀宍鎂玤骾膫1脀宍鎇玤骾膫B鎂偐偐誨膫!语膫!膫!夆輧蟞萂倀偐鎂趬膫!艁夃阧蝆脢鎂鴁膫!膫!膫!骝膫刡戚褀蠀鸀謀鶎膫!膫!瀁灰恠恠恰恀灀恀怰&夊蜩炪覌膫!髿膫!膫!膫!膫!膫!鷫膫偐偀N鎂鶘膫1瀀夊丩舚蛻膫覉膫!規膫膫膫膫怀BBBB夆儩艴炪茽İ踀鎂嚨AA鳪膫膫夆利蜩艖鬀乓鎂莥怰İ乓鎇莥膫!跼膫!1 浙江景兴纸业股份有限公司浙江景兴纸业股份有限公司 ZHEJIANG JINGXING PAPER JOIN
21、T STOCK CO.,LTD 2006 年年度报告年年度报告 证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 披露日期:2007 年 4 月 16 日 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 董事汪为民因工作关系委托董事姚洁青代为出席并表决， 公司其余董事均出席本次董事 会会议。 安永大
22、华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人（会计主管人员）盛 晓英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、基本情况简介一、基本情况简介 股票简称 景兴纸业 股
23、票代码 002067 上市交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 姚洁青 吴建国 姚洁青 联系地址 浙江省平湖市曹桥镇 浙江省平湖市曹桥镇 浙江省平湖市曹桥镇 电话 0573-5969328 0573-5969328 0573-5969328 传真 0573-5963320 0573-5963320 0573-5963320 电子信箱 yaojq0518 wjg112 yaojq0518 二、公司法定名称： 二、公司法定名称： 中 文：浙江景兴纸业股份有限公司 英 文：ZHEJIANG JINGXING PAPER JOINT STOCK CO., LTD
24、 中文简称：景兴纸业 英文简称：JINGXING PAPER 三、公司注册地址： 三、公司注册地址： 注册地址及办公地址：浙江省平湖市曹桥镇 邮政编码：314214 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：jingxing 四、公司法定代表人：朱在龙 四、公司法定代表人：朱在龙 五、公司指定信息披露报纸：五、公司指定信息披露报纸：上海证券报 、 证券时报 5 公司指定信息披露网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、其他有关资料 六、其他有关资料 1、公司首次登记注册日期：2001 年 9 月 26 日 公司最近一次变更登记日期：2006 年 12 月 7 日 公司注册登记地点：浙江
25、省工商行政管理局 2、公司法人营业执照注册号：企合浙总字第 002443 号 3、公司税务登记号码：浙税联字 330482146684900 4、公司聘请的审计机构：安永大华会计师事务所有限责任公司 办公地址：上海长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务会计数据和指标 一、主要财务会计数据和指标 1、本年度主要财务数据 1、本年度主要财务数据 单位： （人民币）元 项目 金额 利润总额 88,441,781.08 净利润 58,297,373.39 扣除非经常性损益的净利润 57,005,914.11 主营业务利润 199,370,863.07
26、 其他业务利润 1,055,496.82 营业利润 85,487,225.86 投资收益 -67,351.05 补贴收入 3,149,804.59 营业外收支净额 -127,898.32 经营活动产生的现金流量净额 152,641,611.83 现金及现金等价物净增加额 163,123,548.43 2、扣除非经常性损益项目及金额： 2、扣除非经常性损益项目及金额： 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损益 -39,872.97 处置长期股权投资损益 以前年度计提本年转回的坏账准备 1,078,127.72 以前年度计提本年转回的存货跌价准备 275,080.00 7 扣
27、除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 备后的其他各项营业外收入 29,388.49 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 备后的其他各项营业外支出 -51,263.96 合计 1,291,459.28 8 3、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益： 3、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 项 目 报告期利润 （元） 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 199,370,86330.07 48.41 0.87 1.17 营业利润 85,487,22612.89 20.76 0.37 0.50 净利润 5
28、8,297,3738.79 14.15 0.25 0.34 扣除非经常性损益后的净利润 57,005,9148.60 13.84 0.25 0.34 二、截至报告期末前三年主要会计数据及财务指标： 二、截至报告期末前三年主要会计数据及财务指标： 1、主要会计数据： 1、主要会计数据： 单位： （人民币）元 项 目 2006 年 2005 年 本年比上年增 减（） 2004 年 主营业务收入 979,650,323.63 954,034,944.29 2.69% 852,872,257.81 利润总额 88,441,781.08 76,122,708.10 16.18% 71,532,749.2
29、7 净利润 58,297,373.39 56,641,609.24 2.92% 47,587,249.90 扣除非经常性损益的净利 润 57,005,914.11 55,963,820.87 1.86% 45,456,617.15 经营活动产生的现金流量 净额 152,641,611.83 94,184,165.43 62.07% 91,127,583.09 项 目 2006 年末 2005 年末 本年末比上年 末增减（） 2004 年末 总资产 1,668,844,676.951,087,399,312.42 53.47% 1,069,186,960.57 股东权益（不含少数股东 权益） 6
30、62,986,282.11 319,852,908.72 107.28% 285,487,493.91 2、主要财务指标： 2、主要财务指标： 单位： （人民币）元 9 项 目 2006 年 2005 年 本年比上年增减（） 2004 年 每股收益 0.2535 0.3776 -32.87% 0.3172 净资产收益率 8.79% 17.71% -8.92% 16.67% 扣除非经常性损益的净利润为基 础计算的净资产收益率 8.60% 17.50% -8.90% 15.92% 每股经营活动产生的现金流量净 额 0.6637 0.6279 5.70% 0.6075 项 目 2006 年末 200
31、5 年末 本年末比上年末增减 （） 2004 年末 每股净资产 2.8825 2.1324 35.18% 1.9032 调整后的每股净资产 2.8804 2.1288 35.31% 1.9001 三、报告期内股东权益变动情况： 三、报告期内股东权益变动情况： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 150,000,000.00 80,000,000.00230,000,000.00 资本公积 3,025,688.18 224,836,000.00227,861,688.18 盈余公积 35,527,453.34 23,485,818.7559,013,272.09 法 定 公 益 金
32、17,546,641.63 17,546,641.630 未 分 配 利 润 59,013,272.09 58,297,373.3925,939,177.12146,111,321.84 合计 265， 113， 055.24 386，619，192.1443，485，818.75662,986,282.11 变动原因: 1、 股本增加为公司在报告期内发行新股增加的股本所致。 2、 资本公积增加为发行股票的股本溢价部分。 3、 盈余公积增加为从本年度实现净利润的按 10%提取以及从法定公益金转入所致。 4、法定公益金减少为根据财政部财企200667 号文规定，全额转入盈余公积所致。 5、未分配
33、利润变动的增加数为本年度实现利润，减少为本年度实施了利润分配所致。 10 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（单位：股）一、股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 150,000,000 100.00% 150,000,00065.22% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 133,500,000 89.00% 133,500,00058.04% 其中：境内法人持股 72,000,000 48.00% 72,000,00031.30% 境内自然人持股
34、61,500,000 41.00% 61,500,00026.74% 4、外资持股 16,500,000 11.00% 16,500,0007.17% 其中：境外法人持股 16,500,000 11.00% 16,500,0007.17% 境外自然人持股 二、无限售条件股份 80,000,00080,000,000 80,000,00034.78% 1、人民币普通股 80,000,00080,000,000 80,000,00034.78% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 150,000,000 100.00%80,000,00080,000,000 230
35、,000,000100.00% 二、股票发行及上市情况： 二、股票发行及上市情况： 1、 经中国证券监督管理委员会证监发行字200662 号文核准，公司于 2006 年 8 月向社会 公开发行人民币普通股 8,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.16 元。 2、 经深圳证券交易所发审部函【2006】第 30 号文批准，公司公开发行的股票于 2006 年 9 月 15 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。 3、 向机构投资者网下配售的 1,600 万股 A 股，自 2006 年 9 月 15 日起锁定三个月，于 2006 年 12 月 15 日起开始上市流通。 三、
36、股东情况：三、股东情况： 1、 股东数量及持股情况： 1、 股东数量及持股情况： 股东总数 16,918 名 前 10 名股东持股情况（单位：股） 11 股东名称 股东性质 持股比 例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 朱在龙 其他 26.74%61,500,00061,500,000 0 上海九龙山股份有限公司 其他 26.74%61,500,00061,500,000 0 日本制纸株式会社 外资股东3.59% 8,250,000 8,250,000 0 日本纸张纸浆商事株式会社 外资股东3.59% 8,250,000 8,250,000 0 平湖市曹桥乡集体资产
37、经营公司 其他 2.61% 6,000,000 6,000,000 0 平湖市电力实业总公司 其他 1.96% 4,500,000 4,500,000 0 中信建投渣打银行ING BANK N.V 其他 1.22% 2,812,459 未知 中国建设银行中小企业板交易型 开放式指数基金 其他 1.16% 2,660,804 未知 海通汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 0.84% 1,930,582 未知 国际金融汇丰BILL 23 2、审议通过募集资金管理办法的议案。 同意公司开立银行专户存放募集资金,授权公司 财务总监负责在交通银行嘉兴分行办理专户开户事宜。
38、3、审议通过补选公司第二届董事会董事的议案。 三、三、2006 年第二次临时股东大会决议公告年第二次临时股东大会决议公告 2006 年 12 月 15 日公司 2006 年度第二次临时股东大会在浙江省平湖市圣雷克大酒店二 楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东及股东代表共六名，代表有表决权股份 150,000,000 股，占公司股份总数的 65.2174，符合公司法和公司章程的规定， 会议有效。本次大会由公司董事长朱在龙先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐 机构代表及见证律师出席了本次会议。 本次股东大会以记名投票表决的方式， 审议通过了以 下决议： 1、审议通过关于公司与公司股东上海
39、九龙山股份有限公司进行互保事宜的议案 。 2、审议通过出资 1 亿元人民币在上海设立 100%控股子公司的议案 3、审议通过关于投资 26000 万元进行 15 万吨高档牛皮技改项目的议案 4、审议通过关于修改公司章程的议案 ： 本次会议决议刊登在2006年12月16日上海证券报、证券时报以及指定信息披露 网站上。 24 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、公司经营情况 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况回顾： （一）报告期内公司经营情况回顾： 1、公司总体经营情况： 1、公司总体经营情况： 本报告期内公司主要业务和经营环境未发生重大变化,经营情况稳定。公司的主导 产品 A
40、级牛皮箱板纸市场受益于国内经济及出口的持续增长，继续处于需求旺盛，供不 应求的状况。在董事会的正确领导下，报告期内公司在现有的生产规模下，通过发挥管 理优势充分内部挖潜，加强成本控制，使公司效益继续实现增长。 报告期内，公司共实现主营业务收入97,965万元，较上年同期增加了2.69%；实现 主营业务利润199，37万元，较上年同期增加了12.09%；实现利润总额8，844万元较上 年同期增加16.43%；实现净利润5，830万元较上年度增加2.92%。净利润增幅较小的原 因为06年公司下属子公司国产设备抵免所得税的优惠已享受完毕。 报告期内公司首次公开发行的 8000 万股 A 股获准在深圳证券交易所上市，所募集 资金在报告期内已全部投入使用，募集资金项目按进度实施顺利。通过本次发行，公司 的信誉度、 行业知名度再一次得到提升， 公司的综合竞争能力和抗风险能力进一步夯实。 2、公司主营业务及其经营状况： 1）主营业务范围 2、公司主营业务及其经营状况： 1）主营业务范围 公司所处行业为造纸行业，经营范围为：绿色环保再生纸、特种纸及 其它纸品及纸制品、造纸原料的制造、销售。公
