1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 74,334,000 51.51 74,334,000 51.51 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 74,334,000 51.51 74,334,000 51.51 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 69,966,000 48.49 69,966,000 48.49 2、境内上市的外 资
2、股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 69,966,000 48.49 69,966,000 48.49 三、股份总数 144,300,000 100.00 144,300,000 100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股份数 量余额 无限售条件股份数 量余额 说明 2007 年 4 月 11 日 7,215,00067,119,00077,181,000 2008 年 4 月 11 日 7,215,00059,904,00084,396,000 2009 年 4 月 11 日 59,904,0000
3、144,300,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 6 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，根据中国证监会要求，公司开展了股权分置改革工作，相关股东会议审 议并通过了公司股权分置改革方案，全体流通股股东每持有 10 股获得由非流通股股东 支付的 3.8 股对价。 本次股权分置改革方案实施后， 有限售条件的国有法人股股份数量 为 7433.4 万股，占股份总数 51.51，无限售条件的人民币普通股股份数量为 6996.6 万股，占股
4、份总数 48.49，公司股份总数不变。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,912 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 北京万东医疗装备公司 国有股东 51.5174,334,00074,334,000 国瑜咖 其他 1.231,767,937 未知 中信证券股份有限公司 其他 0.69999,952 未知 星火投资有限公司 其他 0.30437,840 未知 郭长棋 其他 0.27384,900 未知
5、 陆振达 其他 0.23332,857 未知 易致宏 其他 0.21297,000 未知 刘林飞 其他 0.20287,850 未知 娄为民 其他 0.16231,600 未知 李珠华 其他 0.16228,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国瑜咖 1,767,937人民币普通股 中信证券股份有限公司 999,952人民币普通股 星火投资有限公司 437,840人民币普通股 郭长棋 384,900人民币普通股 陆振达 332,857人民币普通股 易致宏 297,000人民币普通股 刘林飞 287,850人民币普通股 娄为民 231,600人
6、民币普通股 李珠华 228,600人民币普通股 谢诗海 216,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 北京万东医疗装备公司为本公司的控股股东， 所持股份为国有法人股份。 控股股东与社会公众股股东之间不存在关联关系。未有资料显示以上社 会公众股股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 7 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2007 年 4 月 11 日 7,215,000
7、 2008 年 4 月 11 日7,215,000 1 北京万东医疗 装备公司 74,334,000 2009 年 4 月 11 日59,904,000 自股权分置改革方案实施之日起，在 十二个月内不得上市交易或者转让； 在前项规定期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通股股份，出售 数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五，在二十四个 月内不得超过百分之十。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：北京万东医疗装备公司 法人代表：许家驹 注册资本：3,483.30 万元 成立日期：1994 年 6 月 30 日 主要经营业务或管理活动：医疗器械
8、制造；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关 技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品 备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开 展本企业“三来一补”业务；技术咨询；技术服务；劳务服务；设备租赁（汽车除外）； 自有房屋的物业管理（含房屋出租）。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京医药集团有限责任公司 法人代表：卫华诚 注册资本：23.2 亿元 成立日期：1987 年 3 月 28 日 主要经营业务或管理活动：销售中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化 药品、医疗器械（含类）；货物进出口、技术进出口、
9、代理进出口；法律、行政法 规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经 审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决 定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 根据北京医药集团有限责任公司 （以下简称北药集团） 与北京博奥生物芯片有限责 任公司（以下简称博奥公司）签署的谅解备忘录，本公司的实际控制权自 2006 年 1 月 1 日起由北药集团行使并履行相应的责任和义务。2006 年 7 月 19 日北药集团与博 奥公司签署了关于博奥生物有限公司与北京万东医疗装备公司重组的终止协议，在 终止协议中，北药集团和博奥公司双方确认，
10、自本终止协议签署之日起，终止 2002 年 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 8 签署的有关重组协议中规定的双方各自的权力义务， 尚未履行的权力义务不再履行， 已 履行的部分经双方协商一致按本终止协议的规定分别收回、返还、享有或办理。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理
11、人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)税前 贺旋 董事长 男 45 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 0 钟义 副董事长 男 42 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 0 许家驹 名誉董事长 男 60 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 33,80046,64412,844 采用送股方 式实施股改 方案所
12、致 80.00 蒋达 董事、总经 理 男 47 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 20,28027,9867,706 采用送股方 式实施股改 方案所致 46.96 张丹石 董事、副总 经理、董秘 男 51 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 20,28027,9867,706 采用送股方 式实施股改 方案所致 46.82 王万良 职工董事 男 52 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 20,28027,9867,706 采用送股方 式实施股改 方案所致 30.00 曹红辉 独立董事 男 40 2006 年 6
13、 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 2.00 吴鹏 独立董事 男 44 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 2.00 朱小平 独立董事 男 57 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 2.00 卫华诚 监事会主席 男 47 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 0 汤胜河 监事 男 36 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 0 孙登奎 职工监事 男 34 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日
14、 000 / 7.67 杨力 副总经理兼 总工艺师 男 47 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 20,28027,9867,706 采用送股方 式实施股改 方案所致 43.84 高恩毅 副总经理 男 43 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 18225169 采用送股方 式实施股改 方案所致 39.92 谢宇峰 副总经理兼 总工程师 男 37 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 40.74 杨彦文 财务总监 男 38 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 39
15、.12 刘海晨 营销总监 男 45 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 1,3001,794494 采用送股方 式实施股改 方案所致 33.13 辛胜科 行政总监 男 49 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 000 / 37.91 合计 / / / /11640216063344231 / 452.11 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 10 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)贺旋,历任北京医药集团有限责任公司总经理、董事、党委副书记，北京双鹤药业股 份有限公司副董事长，北京万东医疗装备股份有
16、限公司董事长。 (2)钟义,历任华润创业有限公司执行董事， 华润置地有限公司执行董事， 万科股份董事， 中国华源集团有限公司副总裁， 北京医药集团有限责任公司副董事长， 北京万东医疗装 备股份有限公司副董事长。 (3)许家驹,历任北京万东医疗装备股份有限公司董事长、名誉董事长、党委书记，北京 万东医疗装备公司总经理、党委书记。 (4)蒋达,历任北京万东医疗装备股份有限公司董事、总经理。 (5)张丹石,历任北京万东医疗装备股份有限公司董事、董事会秘书、证券办公室主任、 副总经理。 (6)王万良,历任北京万东医疗装备公司工会主席，北京万东医疗装备股份有限公司监 事、工会主席、职工董事。 (7)曹红
17、辉,历任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员,中国社会科学院金融研究 所金融市场研究室主任、副研究员,中国社会科学院金融交易所支付清算研究中心秘书 长,世界银行金融顾问，美国经济学会会员，美国哥伦比亚大学高级访问学者，北京万 东医疗装备股份有限公司独立董事。 (8)吴鹏,历任北京中伦金通律师事务所合伙人， 中国律师协会会员， 北京律师协会会员， 日本国际法学会会员，北京万东医疗装备股份有限公司独立董事。 (9)朱小平,历任中国人民大学会计系主任、教授，博士生导师，中国会计学会理事，中 国审计学会常务理事，北大荒、天元铝业（香港上市）上市公司独立董事，北京万东医 疗装备股份有限公司独立董事。
18、(10)卫华诚,历任北京市工业工委副书记，北京医药集团有限责任公司董事长、党委书 记，北京双鹤药业股份有限公司董事长，北京万东医疗装备股份有限公司监事会主席。 (11)汤胜河,历任北京赛科药业有限公司副总经理，北京医药集团有限责任公司总经理 助理、副总经理，北京万东医疗装备股份有限公司监事。 (12)孙登奎,历任北京万东医疗装备股份有限公司财会科副科长、科长、职工监事。 (13)杨力,历任北京万东医疗装备股份有限公司董事、副总经理、总工艺师。 (14)高恩毅,历任北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、工会主席、董事、党委 负责人、党委副书记、副总经理。 (15)谢宇峰,历任北京万东医疗装备股
19、份限公司研究所所长、射线产品开发部经理、总 经理助理、物流部经理、副总经理、总工程师。 (16)杨彦文,历任北京万东医疗装备股份有限公司财务总监。 (17)刘海晨,历任北京万东医疗装备股份有限公司市场部副经理兼销售一部、 二部经理、 市场部经理、营销总监。 (18)辛胜科,历任北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、 职工监事、 人事部经理、 行政总监。 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 11 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 许家驹 北京万东医疗 装备公司 总经理、 党委书记1994 年 6 月 30
20、日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领 取报酬 津贴 贺 旋 北京医药集团有限责任公司 董事、 总经理2004-12 是 贺 旋 北京双鹤药业股份有限公司 副董事长 2005-02 否 贺 旋 本元正阳基因技术有限公司 董事长 2005-08 否 钟 义 中国华源集团有限公司 副总裁 否 钟 义 北京医药集团有限责任公司 副董事长 2006-08 否 卫华诚 北京医药集团有限责任公司 董事长、 党委 书记 2002-07 是 卫华诚 北京双鹤药业股份有限公司 董事长 2004-05 否 卫华诚 北京摩力克科技有限公司 董事长 否 汤胜
21、河 北京医药集团有限责任公司 副总经理 2004-12 是 汤胜河 北京医药股份有限公司 监事会主席 2006-12 否 许家驹 北京鼎立医疗设备有限公司 董事长 2005-05-012009-04-30 否 许家驹 北京万东康源科技开发有限公司 董事长 2005-09-15 2009-09-14 否 许家驹 北京万东安欣企业管理咨询有限 责任公司董事长 董事长 2005-10-18 2008-10-17 否 许家驹 北京万东库利艾特医用制品有限 公司 董事长 2002-04-132006-04-12 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据
22、公司章程的有关规定，公司董事、 监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员的报酬为年薪制，实 行以工作任务书为导向的分配激励机制。 年薪根据董事会通过的薪酬考核办法和标准及 公司全年经营目标完成情况，由薪酬与考核委员会考核，报董事会审议批准后兑现。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 贺旋 是 钟义 是 卫华诚 是 汤胜河 是 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 12 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名
23、担任的职务 离任原因 程 京 董事 任期届满 夏朝阳 董事 任期届满 邢婉丽 董事 任期届满 庞钦壁 独立董事 任期届满 杨若寒 独立董事 任期届满 王丽君 独立董事 任期届满 师志刚 监事会负责人 任期届满 王晓庆 总工程师 任期届满 1、公司董事会换届情况：经股东大会审议通过，公司第四届董事会成员为贺旋先 生、钟义先生、许家驹先生、蒋达先生、张丹石先生、王万良先生、曹红辉先生、吴鹏 先生、朱小平先生。其中曹红辉先生、吴鹏先生、朱小平先生为独立董事，王万良先生 为职工董事。第四届董事会第一次会议选举贺旋先生为董事长，钟义先生为副董事长， 推举许家驹先生为名誉董事长，聘任张丹石先生为董事会秘书
24、。 2、公司监事会换届情况：经股东大会审议通过，公司第四届监事会成员为卫华诚 先生、汤胜河先生、孙登奎先生。其中孙登奎先生为职工监事。第四届监事会第一次会 议选举卫华诚先生为监事会主席。 3、公司聘任高管人员情况：经董事会会议通过，聘任蒋达先生为公司总经理，根 据总经理提名聘任张丹石先生为副总经理、 杨力先生为副总经理兼总工艺师、 谢宇峰先 生为副总经理兼总工程师、高恩毅先生为副总经理、杨彦文先生为财务总监、刘海晨先 生为营销总监、辛胜科先生为行政总监。 (五)公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1117 人，需承担费用的离退休员工为 58 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专
25、业类别 人数 生产人员 471 销售人员 122 技术人员 226 财务人员 32 行政人员 266 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 13 2、教育程度情况 教育类别 人数 博士 6 硕士 57 本科 240 专科 306 中专 176 高中 191 其他 141 北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年年度报告 14 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律 法规规定及交易所的要求， 探索完善公司法人治理的方式， 不断完善公司法人治理结构， 规范公司运作。 公司严格执行中国证监会和上海证券交易
26、所等相关证券监管机构对保护 中小投资者，改善公司法人治理结构，建立和谐投资者关系管理为核心一系列的规定， 根据新公司法对公司、龙岩市通用机械 有限公司、福建省龙岩市 经济技术协作公司无法参 加股改，由公司股东福建 省东正投资股份有限公司 先行垫付，福建省东正投 资股份有限公司保留向其 追偿的权利。上述三家公 司在办理其持有的非流通 股股份上市流通时，应先 征得福建省东正投资股份 有限公司的同意，并由本 公司向证券交易所提出该 等股份的上市流通申请， 因此，流通时间暂不确定。 福建龙净环保股份有限公司 2006 年年度报告 9 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称
27、：福建省东正投资股份有限公司 法人代表：周苏伟 注册资本：9,600 万元 成立日期：1999 年 5 月 16 日 主要经营业务或管理活动：主要从事能源、原材料、高科技项目等投资。 (2)自然人实际控制人情况 实际控制人：周苏华 福建省东正投资股份有限公司控股股东为周苏华先生， 占该公司总股本的 43.5%。 周苏华先生， 男， 48 岁，党员，工商管理硕士，曾任厦门八一经济发展公司董事长、福建省东正投资股份有限公司董事 长，现任福建省龙净环保股份有限公司董事长。 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系
28、的方框图 周苏华 43.5% 福建省东正投资股份有限公司 2198% 福建龙净环保股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册资本成立日期 主要经营业务或管理活动 龙岩市国有资产投资经营有限公司 卢泉昌 28,852.00 2002-02-05 从事市政府(国资委)授权 范围内国有资产的经营管 理 龙岩市国有资产投资经营有限公司是国有资产经营管理部门，持有本公司 18,457,195 股份，占公 司总股本的 11.05%。 福建龙净环保股份有限公司 2006 年年度报告 10 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员
29、(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股 份 增 减 数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (元)税前 周苏华 董事长 男 48 2005-12-05 2008-12-04 60,000 吴京荣 董事、首席执 行官 男 46 2005-12-05 2008-12-04 120,000 黄 炜 董事、总经理 男 44 2005-12-05 2008-12-04 99,000 黄国典 董事 男 34 2005-12-05 2008-12-04 0 余莲凤 董事、财务总 监 女 3
30、4 2005-12-05 2008-12-04 73,000 陈泽民 董事 男 48 2005-12-05 2008-12-04 106,240 李绪蔼 独立董事 男 69 2005-12-05 2008-12-04 36,000 何少平 独立董事 男 50 2005-12-05 2008-12-04 36,000 肖伟 独立董事 男 42 2005-12-05 2008-12-04 36,000 林明星 副总经理 男 58 2005-12-05 2008-12-04 73,000 曾丽珊 监事 女 50 2005-12-05 2008-12-04 0 张岩 监事 男 47 2006-06-2
31、9 2008-12-04 31,775 刘安阳 监事 男 41 2006-06-29 2008-12-04 55,500 张 原 副总经理 男 43 2005-12-05 2008-12-04 73,000 王焕章 副总经理 男 46 2005-12-05 2008-12-04 73,000 郭 俊 副总经理、电 气总工程师 男 52 2005-12-05 2008-12-04 97,000 罗如生 副总经理 男 41 2005-12-05 2008-12-04 73,000 吴岚如 副总经理 女 36 2005-12-05 2008-12-04 73,000 陈贵福 副总经理 男 40 20
32、05-12-05 2008-12-04 1,4001,792392 股改 送股 73,000 林国鑫 机械总工程师 男 59 2005-12-05 2008-12-04 84,060 李飞 副总经理 男 31 2006-08-20 2008-12-04 66,000 陈培敏 董事会秘书 女 42 2005-12-05 2008-12-04 60,000 合计 / / / / / / 1,398,575 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)周苏华,1999 年 11 月至今任福建龙净环保股份有限公司董事长。 (2)吴京荣,2001 年 11 月至今任福建龙净环保股份有限公
33、司董事、首席执行官。 (3)黄 炜,2000 年 3 月至今任福建龙净环保股份有限公司总经理、董事。 (4)黄国典,1999 年 11 月至今任福建省东正投资股份有限公司副总经理、福建龙净环保股份有限公 司董事。 (5)余莲凤,2001 年 11 月至今任福建龙净环保股份有限公司财务总监、董事。 (6)陈泽民,1998 年至 2002 年 12 月任福建龙净环保股份有限公司副总经理，2003 年 1 月至今任上海 龙净环保科技工程有限公司总经理，现任福建龙净环保股份有限公司董事。 (7)李绪蔼,2000 年 1 月至今任厦门大学经济学教授， 2002 年 12 月至今任福建龙净环保股份有限公
34、司独立董事。 (8)何少平,2000 年 1 月至今任厦门城建国有投资公司审计部经理、 2002 年 12 月至今任福建龙净环 福建龙净环保股份有限公司 2006 年年度报告 11 保股份有限公司独立董事。 (9)肖伟,1999 年 1 月至 2001 年 7 月任厦门国贸集团股份有限公司董事会秘书， 2001 年 8 月至今任 厦门大学法学院教授，2002 年 12 月至今任福建龙净环保股份有限公司独立董事。 (10)林明星,2001 年 2 月至今任福建龙净环保股份有限公司副总经理、2002 年 12 月至 2006 年 5 月任福建龙净环保股份有限公司监事会主席。 (11)曾丽珊,199
35、9 年 11 月至今任福建省东正投资股份有限公司办公室主任、福建龙净环保股份有 限公司监事。 (12)张岩,2001 年 1 月至今任公司办公室主任,2006 年 6 月至今任公司监事. (13)刘安阳,2000 年 1 月-2002 年 7 月任公司生产管理部部长,2002 年 8 月至今任公司除尘器厂厂 长,2006 年 6 月任公司监事会召集人。 (14)张 原,1999 年 11 月至今任福建龙净环保股份有限公司副总经理。 (15)王焕章,2000 年 1 月至 2002 年 7 月任福建龙净环保股份有限公司除尘器厂厂长、总经理助理， 2002 年 8 月至今任福建龙净环保股份有限公司
36、副总经理。 (16)郭 俊,曾任福建龙净环保股份有限公司第二、三届监事会监事，1999 年 11 月至今任福建龙净 环保股份有限公司副总经理、电气总工程师。 (17)罗如生,2001 年 1 月至 2003 年 2 月福建龙净环保股份有限公司任销售部部长、 总经理助理， 2004 年 2 月至今任福建龙净环保股份有限公司副总经理。 (18)吴岚如,2000 年 1 月至 2003 年 2 月任厦门天健华天会计师事务所项目经理， 2003 年 2 月至今任 福建龙净环保股份有限公司副总经理。 (19)陈贵福,2000 年 1 月至 2001 年 12 月任福建龙净环保股份有限公司办公室主任，20
37、02 年 1 月至 2005 年 7 月任福建龙净环保股份有限公司总经理助理， 2005 年 8 月至今任福建龙净环保股份有限公司 副总经理。 (20)林国鑫,2000 年 1 月至 2004 年 6 月任福建龙净环保股份有限公司第一副总工程师，2004 年 7 月至今任福建龙净环保股份有限公司机械总工程师。 (21)李飞,2002 年 3 月-12 月任本公司企管部副部长,2003 年 1 月-12 月任招标办主任,2004 年 1 月 -2005 年 12 月任市场部副部长兼回款管理部部长， 2006 年 1 月-8 月任总经理助理,2006 年 8 月至今任 本公司副总经理。 (22)陈
38、培敏,2000 年 4 月至今任福建龙净环保股份有限公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 黄国典 福建省东正投资股份 有限公司 副总经理 1999-11-06 是 曾丽珊 福建省东正投资股份 有限公司 办公室主任 19器有限公司副总经理兼销售公司经理、 现任上海飞乐音响 股份有限公司副总经理兼上海浦江智能卡系统有限公司董事长、总经理。 (15)叶 盼 曾任宝钢集团上海第三冷轧带带钢厂厂长、 上海金陵股份有限公司规划部 副经理、上海金陵微电机有限公司副总经理、上海永生数据股份有限公司投资部经理、总经 理、 上
39、海兰生股份有限公司投资管理部部长、 现任上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书兼 总经理助理。 (16)刘德珏 自 1999 年起至今担任上海飞乐音响股份有限公司副总会计师。 上海飞乐音响股份有限公司 2005 年度报告 7 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 张 平 上海仪电控股（集团）公司 投资管理部副总经理2003-06 是 徐森康 上海仪电控股（集团）公司 人力资源部经理 2004-03 是 贡胜利 上海仪电置业发展有限公司 监事长 2004-06-29 是 寿向阳 上海仪电控股（集团公司 稽核部专职监事 2004-03
40、-01 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 董益龄 上海松下半导体有限公司 副总经理 2004-10 是 陈国良 上海飞乐股份有限公司 副董事长 2003-12-09 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的报酬按照 公司员工年终绩效奖考评办法实行，报酬主要由两部分构成：一部分是月度工资，按照 公司制定的岗位工资制和等级标准，不同岗位确定不同级别；另一部分是奖金，公司根据绩 效考评办法， 实行个人工作业绩与其分管的业务成绩挂钩， 年终根据个人及其分管业务的
41、全 年业绩进行考核，核发年终奖。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 董益龄 否 张 平 是 徐森康 是 陈国良 是 贡胜利 是 寿向阳 是 董事、监事、高级管理人员中有 9 人不在公司领取报酬，他们是董事：董益龄、张平、 徐森康、陈国良、贡胜利、寿向阳；独立董事倪迪、裴静之、刘佑成不在公司领取报酬，公 司给予独立董事津贴每人每年 3 万元。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘佑成 独立董事 工作变动 陈志铭 监事长 工作变动 徐叶兰 监事 工作变动 2005 年 5 月
42、27 日六届六次监事会审议通过了关于变更公司监事的议案：监事会同 意陈志铭先生、徐叶兰女士因工作原因不再担任公司监事，同意贡胜利先生、寿向阳女士为 公司监事候选人。该议案已经公司 2004 年度股东大会审议通过。2005 年 6 月 27 日召开了 公司六届七次监事会，会议选举贡胜利先生为公司第六届监事会监事长。 2005 年 12 月 23 日，董事会审议通过了独立董事刘佑成辞去公司独立董事一职的议 案，并拟将该议案提请股东大会审议。 上海飞乐音响股份有限公司 2005 年度报告 8 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,077 人，需承担费用的离退休职工为 0 人， 员工的
43、结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 828 销售人员 130 技术人员 319 财务人员 47 管理人员 223 其他 530 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科以上 193 大专 394 中专及其他 1,490 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法等有关法律法规和公司章程的规定，不断建 立健全公司各项管理制度，加强监督落实，确保公司规范运作。 1、股东与股东大会：报告期内公司按照中国证监会有关文件的规定，对公司股东大 会议事规则进行了修订，保证每位股东参加会议并充分行使咨询权和表决权。在
44、对关联交 易进行表决时，关联股东进行了回避，保证了关联交易的公平合理。 2、公司的独立性：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分离。 公司具有独立完整的业务及自主能力，控股股东仅通过股东大会行使出资人权利。 3、董事与董事会：报告期内，公司根据中国证监会有关文件的要求，对公司董事会 议事规则进行了修订，进一步完善了董事会的议事规则，提高公司治理水平。 4、监事与监事会：报告期内，公司根据中国证监会有关文件的要求，对公司监事会 议事规则进行了修订，进一步完善了监事会的议事规则，加强了监事会的监督职能。 5、内部控制制度：报告期内，公司根据中国证监会有关文件的要求，对公司章程 进
45、行了修订，制订了公司投资者关系管理办法，通过一系列制度建设，积极完善了公司 的治理结构，强化了公司法人治理水平。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 倪迪 7 7 0 0 裴静之 7 7 0 0 刘佑成 7 3 0 4 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事能够按照法律法规、公司章程的相关规定履行职责。在具体工 作方面，独立董事对公司对外投资、关联交易等事项做出了客观、公正地判断。 上海飞乐音响股份有限公司 2005 年度报告 9 （三）公司相对于控股股东在业务
46、、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司在业务上独立于控股股东，业务结构完整，自主经营。 2)、人员方面：公司建立了完善的人力资源管理体系及薪酬管理制度，设立了完整独立 的职能部门，在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。 3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、销售系统、管理系统，与控股股东方在资产 上完全独立。 4)、机构方面：公司设立了健全的组织结构体系，股东大会、董事会、监事会和管理层 之间责权分明、相互制约、运作良好，具有较为完善的法人治理结构。 5)、财务方面：公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，明确 了财务人员的岗位；并依法开设了独立的银行账户，且依法单独纳税。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 6 月 27 日 召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 28 日 的上海证券报。 上海飞乐音响股份有限公司于 2005 年 6 月 27 日上午 9：00 在上海好望角大饭店五楼 承嘏厅召开了公司 2004 年度股东大会。与会股东及股东代理人共 60 名，所代表公司股份 11056
