1、司副处长、处长，陕 西省投资公司副总经理、陕西金叶科教集团股份有限公司第三届董事会副董事长、湖北 金叶玉阳化纤有限公司董事。现任陕西省投资公司总经理、本公司第四届监事会监事。 黄立格先生：历任解放军南京炮兵学院学员，炮兵指挥学院排长、指导员、营职干 事，陕西省印刷厂企管处处长、办公室主任。现任本公司董事会办公室主任、第四届监 事会监事。 （3）高级管理人员 （3）高级管理人员 王进春先生：历任陕西省宜君县城关公社亦工亦农干部、西安建筑科技大学讲师、 陕西省新闻出版局科教处主任科员、陕西省印刷技工学校教学副校长、陕西金叶科教集 团股份有限公司一、二、三届董事会秘书。现任陕西金叶科教集团股份有限公
2、司第四届 董事会秘书，西安西工大金叶信息技术学院董事。 张惠茹女士，女，汉族，57 岁，中共党员，大专学历，会计师，陕西大荔县人。 历任陕西省印刷厂财务科科长、审计科科长。现任陕西金叶科教集团股份有限公司财务 负责人。 罗建宏，男，汉族，1962 年 9 月生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任陕 西省靖边县外贸土特产公司经理、靖边县蜂蜜厂厂长、陕西靖澳粮油股份有限公司董事 长、北方进出口贸易总公司总经理、靖边县县长助理、横山县副县长、榆林地区对外经 济贸易公司总经理兼党委书记、陕西金叶科教集团股份有限公司进出口部经理等职。现 任本公司副总经理、陕西金叶国际经济发展有限公司总经理。 15 杨
3、春平，男，1957 年出生，中共党员，大学本科学历，法学讲师，律师。历任西 北政法学院经济法系讲师、海南顺丰股份有限公司证券部经理、房地产开发公司的总经 理、陕西金叶科教集团股份有限公司董事会办公室主任、副总经理等职。现任本公司副 总经理、陕西金叶西工大软件股份有限公司总经理。 雷根群，男，汉族，生于 1956 年 12 月，中共党员，大学本科学历，高级经济师， 山东荷泽人。历任陕西广播电视设备厂工会副主席、企业改革办公室主任、厂办主任、 党委副书记、陕西如意电气总公司副总经理、海南彩虹工贸总公司副总经理。现任本公 司副总经理。 3、年度报酬情况： 3、年度报酬情况： （1）报告期内，公司董事
4、、监事及高级管理人员薪酬如下： 序号 姓名 职务 报告期内从公司获得的报酬总额（万元） 1 袁汉源 董事长 未从公司领取报酬 2 龚朝凯 副董事长 未从公司领取报酬 3 张曼军 副董事长 未从公司领取报酬 4 苟继峰 董事、总经理 18 5 闫举纲 董事 未从公司领取报酬 6 吴海宁 董事 未从公司领取报酬 7 李禄安 独立董事 未从公司领取报酬 8 李祥军 独立董事 未从公司领取报酬 9 杨 嵘 独立董事 未从公司领取报酬 10 魏爱群 监事会主席 12 11 顾德刚 监事 3.7 12 黄立格 监事 未从公司领取报酬 13 王进春 董事会秘书 12 14 张惠茹 财务负责人 12 15 罗
5、建宏 副总经理 12 16 杨春平 副总经理 12 17 雷根群 副总经理 未从公司领取报酬 合计 81.7 报告期内，独立董事李禄安先生、李祥军先生、杨嵘女士因于 2006 年 9 月当选， 在本报告期内未领取报酬； 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按照公司章程 行使职权所需的费用在公司据实报销；董事袁汉源先生因于 2006 年 4 月当选，董事 龚朝凯先生、闫举纲先生、吴海宁先生、监事黄立格先生于 2006 年 9 月当选，在本报 告期内未领取报酬。根据 2007 年度第一次临时股东大会审议通过：公司董事的年度 报酬为 5 万元，独立董事的年度报酬为 6 万元，监事的年度报酬为 4
6、 万元。四届董事会 16 董事、独立董事以及四届监事会监事的报酬因任期未满一年，暂未发放。 （2）报酬确定依据： （2）报酬确定依据： 2001 年 2 月 19 日召开的二届董事会十次会议及 2001 年 3 月 26 日召开的 2000 年 度股东大会通过了关于公司董事、监事报酬及支付方法的议案 ；1998 年 11 月 13 日 召开的 1998 年临时董事会会议审议通过了关于公司高级管理人员报酬的议案 ；2002 年 3 月 26 日召开的二届董事会十三次会议审议通过了关于公司独立董事津贴标准的 议案 、 关于公司实施高管人员年薪制的议案 。 4、公司董事、监事及高级管理人员变更情况
7、4、公司董事、监事及高级管理人员变更情况 （1）报告期内公司进行了董事会、监事会的换届选举： 经公司 2006 年度第一次临时股东大会审议，选举袁汉源先生、龚朝凯先生、张曼 军先生、 苟继峰先生、 闫举纲先生、 吴海宁先生为公司第四届董事会董事， 李禄安先生、 李祥军先生、杨嵘女士为公司第四届董事会独立董事；选举魏爱群女士、顾德刚先生为 公司第四届监事会股东代表监事； 公司职代会选举黄立格先生为公司第四届监事会职工 监事。 （2）经公司第四届董事会第一次会议审议，选举袁汉源先生为公司董事长，龚朝 凯先生、张曼军先生为公司副董事长；聘任苟继峰先生为公司总经理，王进春先生为公 司董事会秘书。 （3
8、）经公司第四届监事会第一次会议审议，选举魏爱群女士为公司监事会主席。 二、员工情况：二、员工情况： （不含子公司） 本公司现有职工 478 人，其中生产人员 300 人，销售人员 9 人，技术人员 66 人， 行政人员 94 人，财务人员 9 人，大中专以上文化程度的 187 人，目前没有退休职工。 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照新公司法 、 证券法和中国证监会、深圳证券交易所 有关要求，修订了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议 17 事规则 、 总经理工作细则 ，以及制订了子公司暂行管理办法
9、 。目前公司法人治理 结构的实际情况和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。 公司 治理的主要方面如下： （一）关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，一次股权分置改革相关股东会议，一 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开程序符合公司章程及股东大会议事 规则的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会 对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时回避，保证关联交易符合公开、 公平、公正、合理的原则。 （二）关于董事与董事会 报告期内，公司共召开了九次董事会，公司严格按照有关法律法规和公司章程 规定完成了公司董事会换届选举，
10、并修订了董事会议事规则 ，选举了新一届董事会 并制定了相关工作细则。 公司董事会的人数和人员组成符合相关法律法规和 公司章程 的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公司 董事会设有 3 名独立董事，以保证董事会决策地科学性和公正性。 （三）关于监事与监事会 报告期内，公司共召开份有限公司 2006 年年度报告重庆啤酒股份有限公司 2006 年年度报告 4 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 2004 年 主营业务收入(万元) 18
11、1,274.43149,045.3521.62%125,123.61 利润总额(万元) 19,400.2410,146.2591.21%8,304.70 净利润(万元) 14,833.167,883.1988.16%6,595.24 扣除非经常性损益的净利润(万元) 14,883.667,817.7890.38%6,755.66 每股收益(元)（注 1） 0.520.3167.74%0.26 净资产收益率 17.87%11.33% 增加6.54个百分点 9.90% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 17.93%11.23% 增加6.7个百分点 10.14% 扣除非经常性损益后净
12、利润为基础计算的加权平均净资产收益率 19.52%11.64% 增加7.88个百分点 10.25% 经营活动产生的现金流量净额(万元) 35,535.0328,612.9624.19%17,920.84 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.241.1210.71%0.70 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减2004 年末 总资产(万元) 204,885.03196,761.864.13%189,577.89 股东权益（不含少数股东权益）(万元) 82,996.3369,588.7119.27%66,629.57 每股净资产(元)（注 2） 2.902.726.62%2.6
13、0 调整后的每股净资产(元) 2.882.706.67%2.59 注 1 注 1：按股改前的总股本 25630.80 万股计算，每股收益为 0.58 元，比上年增长 88.16； 注 2：注 2：按股改前的总股本 25630.80 万股计算，每股净资产为3.24元，比上年增长19.12； 重庆啤酒股份有限公司 2006 年年度报告重庆啤酒股份有限公司 2006 年年度报告 5 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位: 万元 币种:人民币 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 25,630.80 25,4
14、46.5710,796.424,819.357,714.92 69,588.71 本期增加 3,006.549 200.001,483.32 - 14,833.16 19,523.03 本期减少 - 3,350.56 - 4,819.352,764.86 6,115.41 期末数 28,637.349 22,296.0112,279.74 - 19,783.23 82,996.33 1、股本变化原因： 1、股本变化原因： 根据 2006 年公司召开的第四届董事会第十五次、十六次会议决议以及 2006 年第一次 临时股东大会会议决议， 审议通过了公司以资本公积金向流通股股东转增股本进行股分置 改
15、革的议案。以方案实施股权登记日流通股股份为基数，公司以资本公积按每 10 股转增 3.85455 股的比例向全体流通股股东转增股份（共计支付 3,006.549 万股股份）。 2、资本公积变化原因：2、资本公积变化原因： (1)本年度公司进行股权分置改革， 以资本公积金向流通股股东转增股份减少资本公积 3,006.549 万元，股权分置改革费用冲减资本公积减少资本公积 344.01 万元。 (2)根据重庆市财政局渝财企2006267 号文件， 公司收到重庆市财政局下拨的挖潜改 造资金 200 万元。 3、盈余公积变化原因: 3、盈余公积变化原因: (1)根据中华人民共和国公司法和财政部财企（2
16、006）67 号文关于公司法 实施后有关企业财务处理问题的通知，停止实行公益金制度，不再提取公益金； 2005 年 12 月 31 日的法定公益金余额 4,819.35 万元，转作法定盈余公积金管理使用。 (2)根据 2007 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议提出的 2006 年度利润 分配预案，对 2006 年度实现的净利润按 10%的比例提取法定盈余公积 1,483.32 万元。 4、法定公益金变化原因： 4、法定公益金变化原因： 根据中华人民共和国公司法和财政部财企（2006）67 号文关于公司法实 施后有关企业财务处理问题的通知，停止实行公益金制度，不再提取公益金；
17、 2005 年 12 月 31 日的法定公益金余额 4,819.35 万元，转作法定盈余公积金管理使用。 5、未分配利润变化原因： 5、未分配利润变化原因： (1) 当年实现利润 14,833.16 万元。 （2）当年提取盈余公积 1,483.32 万元。 （3）当年支付 2005 年股利 1,281.54 万元。 重庆啤酒股份有限公司 2006 年年度报告重庆啤酒股份有限公司 2006 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例
18、 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 8,854.75 34.55% +381.275 +381.275 9,236.02532.25% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 3,976.05 15.51% -381.275-381.275 3,594.77512.55% 其中： 境内法人持股 3,976.05 15.51% -381.275 -381.275 3,594.77512.55% 境内自然人持股 4、外资持股 5,000.00 19.51% 5,000.0017.46% 其中： 境外法人持股 5,000.00 19.51% 5,000.00
19、17.46% 境外自然人持股 有限售条件股份合计 17,830.80 69.57% 17,830.8062.26% 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 7,800.00 30.43% 3,006.549 3,006.549 10,806.54937.74% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 7,800.00 30.43% 3,006.549 3,006.549 10,806.54937.74% 三、股份总数 25,630.80 100% 28,637.349100% 重庆啤酒股份有限公司 2006 年年度报告重庆啤酒股份有限公司 2006 年年
20、度报告 7 （1）、有限售条件股份可上市交易时间 （1）、有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说 明 2007 年 9 月 27 日 45,827,800 132,480,200153,893,290 详见公司 股权分置改革说明书 2008 年 9 月 27 日 18,757,299 113,722,901172,650,589 详见公司 股权分置改革说明书 2009 年 9 月 27 日 113,722,901 0286,373,490 详见公司 股权分置改革说明书 （2）、股份变动的批准情况
21、（2）、股份变动的批准情况 a、 2006 年 7 月 24 日召开的 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会 议表决通过公司以方案实施的股权登记日流通股股本 7800 万股为基数，以资本公积金向 全体流通股股东转增股份，转增比例为每 10 股转增股本 3.85455 股，相当于流通股股东 每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.4 股对价股份。 b、中国证券监督管理委员会关于同意豁免重庆啤酒（集团）有限责任公司要约收购 “重庆啤酒”股票义务的批复（证监公司字2006168 号），同意豁免重啤集团因增持 重庆啤酒股份有限公司 3,812,750 股（占总股本的 1.
22、49%）导致重啤集团持有重庆啤酒股 份有限公司 92,360,250 股（占总股本的 36.03）而应履行的要约收购义务。 c、 根据中国商务部 关于同意重庆啤酒股份有限公司增资转股的批复 河南羚锐制药股份有限公司 600285 2006 年年度报告 河南羚锐制药股份有限公司 600285 2006 年年度报告 河南羚锐制药股份有限公司 2006 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标 . 4 四、股本变动及股东情况 . 6 五、董事、监事和高级管理人员 . 10 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 14 八
23、、董事会报告 . 15 九、监事会报告 . 18 十、重要事项 . 19 十一、财务会计报告 . 22 十二、备查文件目录 . 55 河南羚锐制药股份有限公司 2006 年年度报告 2 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事长熊维政先生未出席董事会,委托董事李福康先生代为行使表决权； 董事汪群斌先生未出席董事会,委托董事李福康先生代为行使表决权； 董事何春林先生未出席董事会,委托董事李福康先生代为行使表决权； 独立董事黄璐琦先生未
24、出席董事会,委托董事李新建先生代为行使表决权； 独立董事巴永军先生未出席董事会,委托董事李新建先生代为行使表决权。 3、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人熊维政先生，主管会计工作负责人李福康先生，会计机构负责人（会计主管人员）汤伟 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 河南羚锐制药股份有限公司 2006 年年度报告 3 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：河南羚锐制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写：羚锐股份 公司英文名称：Henan Lingrui Pharmaceutial Co.,L
25、td 公司英文名称缩写：LRGF 2、 公司法定代表人：熊维政 3、 公司董事会秘书：都强 电话：03762973569 传真：0376-2973606 E-mail：douqiang 联系地址：河南省新县城关解放路 59 号 公司证券事务代表：叶强 电话：0376-2973569 传真：0376-2973606 E-mail：douqiang 联系地址：河南省新县城关解放路 59 号 4、 公司注册地址：河南省新县向阳路 232 号 公司办公地址：河南省新县城关解放路 59 号 邮政编码：465550 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：douqiang 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券
26、报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：羚锐股份 公司 A 股代码：600285 7、 其他有关资料 公司首次注册登记地点：河南省工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：1999 年 4 月 18 日 公司法人营业执照注册号：4100001004818 公司税务登记号码：413029614402696 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 河南羚锐制药股份有限
27、公司 2006 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 15,917,589.54 净利润 11,119,995.89 扣除非经常性损益后的净利润 4,592,579.05 主营业务利润 180,589,900.25 其他业务利润 597,497.00 营业利润 11,304,458.38 投资收益 1,502,273.79 补贴收入 500,000.00 营业外收支净额 2,610,857.37 经营活动产生的现金流量净额 26,763,987.82 现金及现金等价物净增加额 -26,142,61
28、6.17 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -231,729.11 各种形式的政府补贴 5,073,880.00 短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益） 2,540,931.34 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 173,050.07 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,370,443.24 其他非经常性损益项目 -2,809,424.48 所得税影响数 -1,589,73
29、4.22 合计 6,527,416.84 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年 主营业务收入 392,177,875.34399,374,464.09-1.8 340,046,509.21 利润总额 15,917,589.5425,518,183.18-37.62 20,065,338.78 净利润 11,119,995.8918,465,894.99-39.78 15,336,462.93 扣除非经常性损益的净利润 4,592,579.0518,917,732.21-75.72 1
30、3,538,540.85 每股收益 0.110.184-40.22 0.153 最新每股收益 0.11 净资产收益率（%） 2.444.07减少 1.63 个百分点 3.49 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率（%） 1.014.17减少 3.16 个百分点 3.08 河南羚锐制药股份有限公司 2006 年年度报告 5 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率（%） 1.014.23减少 3.22 个百分点 3.10 经营活动产生的现金流量净额 26,763,987.8233,428,270.59-19.94 35,511,226.45 每股经营活动产生的现金
31、流量净额 0.270.33-18.18 0.35 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减 (%) 2004 年末 总资产 878,693,313.19872,235,373.340.74 828,813,629.37 股东权益（不含少数股东权益） 456,187,547.39453,510,685.300.59 440,062,790.31 每股净资产 4.554.520.66 4.38 调整后的每股净资产 4.484.440.90 4.32 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数
32、 100,360,000.00 284,158,538.9516,774,503.865,591,501.3052,217,642.49 453,510,685.30 本期增加 0 19,537.206,703,500.89 11,119,995.89 17,843,033.98 本期减少 0 3,444,671.005,591,501.305,591,501.306,129,999.59 15,166,171.89 期末数 100,360,000.00 280,733,4056年年度报告 12 广东开平春晖股份有限公司第四届董事会独立董事。 2 、监事 吴启安先生，曾任广东省开平涤纶企业集团
33、公司聚酯切片厂副厂长，现任广东开平春 晖股份有限公司涤纶一厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第四届监事会主席。 谭文龙先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司供销科副科长，广东开平春晖股份有 限公司锦纶厂检验部副部长，锦纶厂检验车间主任，锦纶厂副厂长，现任广东开平春晖股 份有限公司销售部经理，广东开平春晖股份有限公司第四届监事会监事。 黄朝晖先生，1 9 9 2 年至今在广东省开平涤纶企业集团公司财务科工作，现任广东省开 平涤纶企业集团公司财务科科长，广东开平春晖股份有限公司第四届监事会监事。 3 、高级管理人员 关海云先生（见董事简历） 关华玺先生（见董事简历） 余炎祯先生，曾任开平市橡胶厂财务副
34、科长、开平市经委企管科科员、广东省开平涤 纶企业集团公司总经理助理兼财务科科长，广东开平春晖股份有限公司第三届监事会监 事，现任广东开平春晖股份有限公司副总经理。 郑重华先生，曾任航天航空部国营秦岭电气公司主管会计，中外合资苏州方正电子有 限公司、苏州方正经贸公司财务经理，深圳同人会计师事务所高级项目经理，现任广东开 平春晖股份有限公司财务负责人兼财务部经理。 陈伟奇先生，从 1 9 9 7年至今，在本公司证券部从事证券相关工作，先后任公司董事 会证券事务代表，第二、三届董事会董秘兼证券部经理，现任广东开平春晖股份有限公司 第四届董事会董秘兼证券部经理。 （三） 年度报酬情况 1 、根据公司
35、2 0 0 0 年度股东大会审议通过的公司董事及监事实行年薪制的提案和 董事会下达的经营指标完成任务，确定在公司享受年薪的董事、监事、高级管理人员的报 酬。 2 、年度报酬情况 广东开平春晖股份有限公司 2 0 0 6年年度报告 13 单位：元（不含税） 序号 在公司领取报酬的现任董事、监事、 高级管理人员名单 报告期内从公司领 取的报酬总额 备注 1 董事长 罗 伟 2 4 9 4 0 0 2 董事、总经理 关海云 2 0 9 4 0 0 3 董事、副总经理 关华玺 2 0 9 4 0 0 4 独立董事 郑植艺 3 0 8 0 0 独立董事津贴 5 独立董事 关 健 2 8 3 0 0 独立
36、董事津贴 6 独立董事 胡春辉 3 0 8 0 0 独立董事津贴 7 监事 吴启安 1 2 3 9 0 0 8 监事 谭文龙 1 1 6 4 0 0 9 副总经理 余炎祯 2 0 9 4 0 0 1 0 财务负责人 郑重华 1 1 5 0 0 0 1 1 董事会秘书 陈伟奇 1 1 5 5 0 0 3 、不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬、津贴的董事监事名单 领取报酬单位 谭子良 广东省开平涤纶企业集团公司 张惟果 开平市工业资产经营公司 董 事 谭毓筹 开平市工业资产经营公司 监 事 黄朝晖 广东省开平涤纶企业集团公司 （四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变
37、更 报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员的变更情况。 （五）公司员工情况 报告期末，公司在职员工总数为 1868 人，公司需承担费用的离退休职工人数 26人。 员工分类结构如下： 1、专业构成情况 广东开平春晖股份有限公司 2 0 0 6年年度报告 14 专业构成类别 人 数 生产人员 1522 销售人员 13 技术人员 120 财务人员 13 行政人员 120 其他人员 80 2、教育程度情况 教育程度类别 人 数 大学本科及本科以上 98 大 专 126 大专以下 1644 广东开平春晖股份有限公司 2 0 0 6年年度报告 15 六、 公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照新
38、公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则及其它相关法律法规的 要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作，董事会认为 目前公司的治理结构已符合上市公司规范运作的要求。 报告期内，公司治理的基本情况如下： 、 股东与股东大会：公司认真执行公司章程和股东大会议事规则 ，确保所 有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按 照上市公司股东大会规则的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股 东能够参加股东大会，行使股东的表决权；重大关联交易由中介机构出具独立财务报告， 表决时关联股东予以回避，并按要求进行了充分的信息披露。 、 控
39、股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越本公司股东大会直接或间 接干预本公司的决策和经营活动；本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方 面做到严格分开，公司董事会、监事会以及内部机构能够独立运作。 、 董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事， 公 司章程规定董事 9人，目前公司董事 9名，其中独立董事 3 名。董事会的人数 及人员 构成符合国家法律、法规的有关规定。董事会认真执行董事会议事规则 ，确保董事会 高效运作和科学决策。公司各位董事均忠实、诚信、勤勉的履行职责，能以认真负责的态 度出席董事会、股东大会，积极参加有关培训。 、 监事与监事会：公司严格按照
40、公司章程规定的监事选聘程序选举监事，公 司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能贯彻落实监事会议事规 则 ，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地对公司财务及其他 重大决策的合法合规性进行检查和监督；对公司董事和高级管理人员依法履行职责，执行 董事会、股东大会决议的情况进行监督。 、 绩效评价与激励约束机制：公司本年度按照既有的绩效评价考核制度，对中层 以上管理人员进行定期考核，根据绩效评价结果，实施奖惩，对表现突出者，给予加薪、 升职，对综合评议较差者，给予降薪、降职，甚至解除聘用合同。 、 相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等
41、其 他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 、 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来 广东开平春晖股份有限公司 2 0 0 6年年度报告 16 访和咨询；公司制定了投资者关系管理制度 ，指定专人负责投资者关系管理工作。报 告期内，公司制订了信息披露制度 ，能够更严格地按照真实、准确、完整、及时的原 则披露有关信息，并确保所有的股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及 时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 公司自上市以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，完善各 项制度，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。 （二）独立董事履行职责情况 公司独立董事郑植艺先生、
