1、无 0.00 是 崔言民 董事 男 43 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 15.00 否 黄宝安 董事 男 38 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 15.00 否 张建博 董事 男 47 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 0.00 是 王方勇 董事 男 35 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 9.84 否 孙健 独立董事 男 49 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 3.00
2、否 王竹泉 独立董事 男 44 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 3.00 否 杨伟程 独立董事 男 63 2008 年 05 月 21 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 1.50 否 牛建强 监事 男 46 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 0.00 是 王德勋 监事 男 38 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 5.08 否 王传磊 监事 男 34 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 5.36 否 崔言民
3、总经理 男 43 2007 年 10 月 08 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 0.00 否 黄宝安 副总经理 男 38 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 0.00 否 王方勇 副总经理 男 35 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 0.00 否 薛山 副总经理 男 41 2007 年 10 月 08 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 9.60 否 黄宝安 董 事 会 秘 书 男 38 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 0.00 否 李
4、萍 独立董事 女 47 2007 年 05 月 15 日 2008 年 05 月 21 日 00 无 1.50 否 青岛金王应用化学股份有限公司 2008 年年度报告 12 合计 - - - - - 00- 86.88- 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在其它单位的任职或兼职情况： 董事： 陈索斌先生，2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事长；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任 公司第二届董事会董事长；2007 年 5 月至今任公司第三届董事会董事长。 同时兼任青岛金王集团有限公 司董事、康帕斯金王有限公司董事长、青岛金王国际贸易有限
5、公司执行董事、青岛金王工业园有限公司董 事、青岛金王轻工制品有限公司董事、上海芬旎实业有限公司董事长。 姜颖女士，2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司 第二届董事会董事；2007 年 5 月至今任公司第三届董事会董事。现任青岛金王集团有限公司董事长兼总经 理、青岛金王轻工制品有限公司董事长兼总经理、青岛金王工业园有限公司董事长兼总经理、越南宝旌国 际有限公司董事。 崔言民先生，2002 年 12 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事、财务总监、副总经理；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公
6、司第二届董事会董事、财务总监、副总经理；2007 年 5 月至今任公司第三届董事会 董事，2007 年 10 月至今任公司总经理。兼任康帕斯金王有限公司董事、上海芬旎实业有限公司董事兼总 经理、香港景隆贸易有限公司董事。 黄宝安先生，2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总经理；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理；2007 年 5 月至今任公司第三届董 事会董事、董事会秘书、副总经理。同时兼任韩国金王制造有限公司董事长、越南宝旌国际有限公司董事 长、青岛金王集团有限公司董事、成都芬旎贸易有限公司执
7、行董事。 张建博先生，2003 年 3 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事；2004 年至 2007 年 5 月任公司第 二届董事会董事；2007 年 5 月至今任公司第三届董事会董事。现任青岛市科技风险投资有限公司总经理。 王方勇先生，2007 年 5 月起任公司第三届董事会董事；2001 年 4 月至今，任公司副总经理。 王竹泉先生，2002 年 12 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会独立董事；2004 年至 2007 年 5 月任公 司第二届董事会独立董事；2007 年 5 月至今任公司第三届董事会独立董事。现任中国海洋大学管理学院副 院长、会计系主任。 孙健先
8、生，2003 年 3 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会独立董事；2004 年至 2007 年 5 月任公司 第二届董事会独立董事； 2007 年 5 月至今任公司第三届董事会独立董事。 现任中国海洋大学经济学院院长。 杨伟程先生，2008 年 5 月至今任公司第三届董事会独立董事，现任琴岛律师事务所主任。 监事： 牛建强先生， 2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届监事会监事、 监事会召集人； 2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司第二届监事会监事、监事会召集人；2007 年 5 月至今任公司第三届监事会监事、监事会召集 人。现任青岛市科技风险投资有限
9、公司总经理助理。 王传磊先生，2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司工艺技术部副部长；2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公 司第二届监事会监事；2007 年 5 月至今任公司第三届监事会监事。 王德勋先生，2003 年至今就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部；2007 年 5 月至今任公司 第三届监事会监事。同时兼任韩国金王制造有限公司董事、青岛金王国际贸易有限公司、青岛金王国际运 输有限公司、上海芬旎实业有限公司监事。 青岛金王应用化学股份有限公司 2008 年年度报告 13 高级管理人员： 崔言民先生（见前述） 黄宝安先生（见前述） 王方勇先生（见前述） 薛山
10、先生，2000 年至 2004 年，任青岛金谷镁业股份有限公司项目总监；2004 年至 2007 年 9 月任青 岛金王应用化学股份有限公司总经理助理；2007 年 9 月至今任公司副总经理。 （二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按照职务不同，根据 公司 2003 年 3 月 16 日召开的 2002 年度股东大会通过的青岛金王应用化学股份有限公司高层管理人员 薪酬方案的规定，领取年薪，并根据年度经营业绩发放效益年薪。 2、根据公司 2007 年 5 月 15 日召开的 2006 年度股东大会审议的关于确定独立董事的
11、议案 ，公司 独立董事津贴为 3 万元（含税） 。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职 权所需的合理费用据实报销。 3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况见前文基本情况表。 （三）报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况 1、公司于 2008 年 5 月 21 日召开了 2007 年年度股东大会，该次会议审议通过了李萍辞去独立董事及 聘任杨伟程担任独立董事。 2、公司于 2008 年 6 月 3 日召开了第三届董事会第十一次会议，该次会议聘任杨伟程担任公司董事会 下属委员会相关职务。 二、公司员工情况 截止 2008 年 12 月 31 日，
12、与本公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 891 人，其专业构成、教育 程度以及年龄分布情况如下： 专业构成 人数 占职工总数的比例 研发及技术人员 586.51% 管理人员 13214.81% 业务人员 515.73 财务人员 364.04% 生产人员 61468.91% 合计 891100% 教育程度 中专及以下 61669.14% 大专 687.63% 本科及以上 20723.23% 合计 891100% 年龄分布 18-30 岁 74083.05% 30-40 岁 11713.13% 40 岁或以上 343.82% 合计 891100% 公司没有需承担费用的离退休职工。 青岛金王应用化
13、学股份有限公司 2008 年年度报告 14 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所股票上市规 则和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订了公司章程 、 关联交易决策制度等各项规章制度， 不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。截止报告期末，公司治理实际 情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 公司自变更设立股份公司以来，根据有关法律法规逐步建立健全、完善了公司法人治理结构。报告期 内，公司按照公司章程及股东大
14、会议投资有限公司总经理、深圳市友联时骏企业管理顾问有 限公司执行董事。曾先后在安永和安达信两家著名国际会计师事务所担任高级职务。 刘瑞林刘瑞林，男，39岁，研究员级高级工程师，华中理工学院硕士研究生毕业。现任本公司 董事总经理、上海天马微电子有限公司副董事长、总裁。1992年加入深圳天马微电子股份有 限公司，历任新品主管、副主任工程师、生产部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经 理、董事总经理。 由由 镭镭，男，38岁，同济大学工商管理硕士毕业，高级工程师。现任本公司董事、深圳 市深南电路有限公司总经理。1992年加入深圳中航企业集团，历任深圳中航企业集团企业战 略与管理部项目经理、经理助理
15、、副经理、经理。 隋隋 涌涌，男, 49 岁，高级会计师，毕业于北京航空航天大学，现任本公司董事、中国航 空技术进出口深圳公司总会计师、深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事、上海天马微电 子有限公司董事。曾任沈阳黎明发动机公司财务处副处长、中航技总公司财务处副处长、中 航物业北海中航联合发展公司总经理助理、中航技深圳公司财务部经理、副总会计师。 黄高健黄高健，男，51 岁，高级政工师，大学本科毕业。现任本公司监事会主席，中国航空 技术进出口深圳公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工委会主席，深圳市飞亚达（集团） 股份有限公司监事会主席。曾任华中师范大学历任党委办公室秘书、校长办公室副主任、高
16、等教育研究所副所长。 李李 刚刚，男，37岁，研究生学历，现任本公司监事会监事、深圳市通产实业有限公司党 委副书记、纪委书记、工会主席。曾在深圳市团市委、深圳市市属企业工委办公室工作，曾 任深圳市投资管理公司团委副书记、书记，党群工作部副主任、组织人事部高级业务经理、 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司总裁助理兼办公室主任。 盛盛 帆帆，男，50岁，会计师，大学专科，现任本公司监事会监事、中国航空技术进出口 深圳公司审计监察部经理， 深圳中航电脑总公司总经理。 曾任南京513厂 财务科成本室主任， 深圳天马微电子股份有限公司 2007 年年度报告 13 宏光服装公司财务经理，深圳宏胜实业有限公司
17、经营财务部经理，中航技深圳公司财务部高 级主管，深圳中航电脑总公司总会计师、总经理等职。 蔡蔡 峰峰，男，53 岁，大专学历，现任本公司监事会监事、主任工程师。曾任空军航空 兵和西安昆仑机械厂技术员、深圳天马微电子股份有限公司业务主管、部门副经理、部门经 理、主任工程师。公司第一届、第二届、第三届、第四届监事会职工代表监事。 罗祥典罗祥典，男，50 岁，经济师，大学本科毕业。现任公司党委委员、总经理办公室主任 助理、 天马报主编。曾任湖南长沙曙光电子管厂助理工程师，湖南省长沙市人大常委会 财经工委副科级秘书。1992 年加入深圳天马微电子股份有限公司，历任总务部主管、经理 部主管、经理助理、
18、天马报主编。 孙永茂孙永茂，男，45 岁，硕士学位，高级工程师，兰州大学化学系有机化学专业本科毕业， 清华大学化学系液晶化学专业硕士研究生毕业。现任公司常务副总经理、上海天马微电子有 限公司董事。1992 年进入深圳天马微电子股份有限公司，任公司研发中心副主任工程师， 1996 年任深圳市科利德精细化学工业有限公司总经理，2003 年任本公司供销管理部经理、 总经理助理兼采购部经理、公司常务副总经理。 邓柏松邓柏松，男，49岁，高级经济师，江西财经大学毕业，现任本公司党委书记、副总经理、 上海天马微电子有限公司董事。曾任深圳凯狮实业有限公司副总经理、深圳天马微电子股份 有限公司公司党委副书记、
19、经理部经理、董事会秘书、董事、公司党委书记、副总经理。 李曙新李曙新，男，41岁，北京大学计算机系微电子专业硕士毕业，美国肯特州立大学液晶研 究所硕士，现任本公司总工程师。曾任深圳天马微电子股份有限公司工程师、副总工程师、 研发中心主任， 美国加州Densitron公司LCD产品技术应用工程师， 美国德州Chorum公司LCD 产品开发工程师及项目经理。 刘静瑜刘静瑜，女，37岁，硕士，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师，现任 本公司总会计师、上海天马微电子有限公司副总经理兼总会计师。曾任深圳中航企业集团财 务主管、公司财务部经理、总会计师。 深圳天马微电子股份有限公司 2007
20、年年度报告 14 刘长清刘长清，男，50岁，经济师，大专文化，现任本公司董事会秘书、总经理办公室主任。 曾任国营四三厂设计员、厂办秘书、厂长秘书，深圳飞图新技术开发有限公司副经理、本 公司经理部副经理、董事会秘书。 3、公司高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定主要依据：根据本地区、本 行业的薪酬水平，由股东大会批准公司独立董事的津贴。公司总经理、副总经理、总工程师、 总会计师的报酬，根据公司薪酬管理制度，实行岗位工资与个人工作业绩、公司经济效益挂 钩的绩效工资，由董事会批准。 报告期内现任董事、监事及高级管理人员共19人。 独立董事津贴每人每年6万元人
21、民币 (含税)，出席公司董事会和股东大会的差旅费以及 按公司章程行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。 报告期内现任董事（除独立董事） 、监事及高级管理人员在公司领取报酬的共 8 人，明 细如下： 单位：万元/年 姓名 刘瑞林 孙永茂邓柏松 李曙新刘静瑜蔡峰 罗祥典刘长清 合计 报酬总额 （含税） 130.0 57.6 42.6 44.7 52.9 13.0 11.7 20.6 373.1 董事长吴光权、副董事长蔡展生、副董事长赖伟宣、监事会主席黄高健、董事隋涌、监 事李刚、盛帆等均不在本公司领取报酬，在股东单位领取报酬。董事由镭不在本公司领取报 酬，在股东关联单位领取报酬。 4、报告期内离
22、任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 公司独立董事薛延禄先生、俞永民先生因董事会换届，没有继续担任独立董事职务； 公司董事汪名川因董事会换届，没有继续担任董事职务； 深圳天马微电子股份有限公司 2007 年年度报告 15 5、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 公司副总经理肖锦女士因个人原因辞去公司副总经理职务。 二、公司现有员工的基本情况： 截至本年末，在职员工 6,194 人. 按专业构成划分： 人数 其中：母公司 上海天马 研发人员 317 216 101 生产人员 4,741 3,921 820 销售人员 210 136 52 财务人员 37
23、20 17 管理人员 889 615 274 合计 6,194 4,908 1,264 按教育程度划分 人数日 00 0 12.63 合计 / / / / / 30,60030,600 0 / 73.66 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)张建恒,最近一直任中国乐凯胶片集团公司副总经理,2005 年起任中国乐凯胶片集团公司总经 理、党委书记。 (2)徐京燕,最近一直任中国乐凯胶片集团公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。 (3)王树林,最近一直任中国乐凯胶片集团公司副总经理. (4)马礼谦,最近一直任中国乐凯胶片集团公司副总经理. (5)李建新,最近一直任公司董事、董事
24、会秘书。 (6)叶莺,最近一直任伊士曼柯达公司全球副总裁、北亚区主席兼总裁、亚太区对外事务部总经理。 (7)戚聿东,一直在首都经济贸易大学任教。 (8)张陶伟,一直在清华大学任教。 乐凯胶片股份有限公司 2006 年年度报告 10 (9)甄源泰,一直任中国人事科学研究院企业诊断中心主任、研究员。 (10)胡冬辉,历任中国华建审计事务所审计部经理、 中国华星集团公司财务部经理、 中国乐凯胶片集 团公司财务总监，现任中国乐凯胶片集团公司总会计师。 (11)张建昌,最近一直在公司工作。 (12)李京源,最近一直任公司总经理。 (13)任守用,最近一直任公司副总经理。 (14)鲍利民,最近一直任公司副
25、总经理，2006 年 9 月离任。 (15)苏海臣,最近一直任中国乐凯胶片集团公司副总会计师,2006年1月起任本公司副总经理兼财务 负责人。 (16)侯景滨,最近一直在公司工作，2006 年 1 月起任公司副总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 张建恒 中国乐凯胶片集 团公司 总经理、党委书记 2005年1月1 日 是 徐京燕 中国乐凯胶片集 团公司 党委副书记、纪委书 记、工会主席 1996年2月1 日 是 王树林 中国乐凯胶片集 团公司 副总经理 1997 年 10 月 1 日 是 马礼谦 中国乐凯胶片集
26、团公司 副总经理 2002年1月1 日 是 胡冬辉 中国乐凯胶片集 团公司 总会计师 2005年3月1 日 是 叶莺 柯达（中国）投资 有限公司 董事长 2002年9月6 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 张建恒 保定乐凯数码影像有限 公司 董事长 2005 年 1 月 1 日 否 张建恒 上海乐凯纸业有限公司 董事长 2001 年 6 月 1 日 否 张建恒 巨力乐凯钢丝绳索具有 限公司 董事长 2004 年 12 月 13 日 否 张建恒 保定乐凯宏达实业有限 公司 董事长 2004 年 2 月 28 日 否 张
27、建恒 深圳深纺乐凯光电子材 料有限公司 董事 2000 年 3 月 5 日 否 张建恒 深圳中科中远投资有限 公司 董事 2006 年 2 月 22 日 否 张建恒 三孚投资创业有限公司 副董事长 2004 年 10 月 15 日 否 徐京燕 巨力乐凯钢丝绳索具有 限公司 监事 2004 年 12 月 13 日 否 徐京燕 天津乐凯薄膜有限公司 董事 2005 年 5 月 18 日 否 乐凯胶片股份有限公司 2006 年年度报告 11 徐京燕 乐凯薄膜有限公司 董事长 2001 年 6 月 19 日 否 徐京燕 保定乐凯磁记录信息有 限公司 董事长 2004 年 12 月 13 日 否 徐京燕
28、 深圳深纺乐凯光电子材 料有限公司 监事 2000 年 3 月 5 日 否 徐京燕 青岛花园大酒店有限公 司 监事 2004 年 4 月 2 日 否 王树林 天元众和电子商务有限 公司 董事 2006 年 1 月 1 日 否 马礼谦 保定乐凯化学有限公司 董事 2002 年 8 月 26 日 否 马礼谦 包头东宝乐凯彩感明胶 股份有限公司 董事 2005 年 6 月 8 日 否 李建新 包头东宝乐凯彩感明胶 股份有限公司 监事 2005 年 6 月 8 日 否 胡冬辉 保定乐凯数码影像有限 公司 董事 2006 年 3 月 28 日 否 胡冬辉 巨力乐凯钢丝绳索具有 限公司 董事 2004 年
29、 12 月 13 日 否 胡冬辉 深圳中科中远投资有限 公司 监事 2006 年 2 月 22 日 否 李京源 保定乐凯数码影像有限 公司 董事 2001 年 3 月 30 日 否 李京源 乐凯照相化学有限公司 董事长 2006 年 7 月 1 日 否 任守用 乐凯照相化学有限公司 董事 2006 年 7 月 1 日 否 叶莺 柯达(中国)股份有限公 司 董事长 1998 年 2 月 16 日 否 叶莺 柯达(无锡)股份有限公 司 董事长 1998 年 2 月 19 日 否 叶莺 柯达(广州)技术服务有 限公司 董事长 2002 年 2 月 4 日 否 叶莺 柯达(上海)国际贸易有 限公司 董
30、事长 2000 年 11 月 20 日 否 叶莺 上海达海照相机有限公 司 董事 2001 年 1 月 20 日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据岗位薪点工资及业绩考核结果确定 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张建恒 是 徐京燕 是 乐凯胶片股份有限公司 2006 年年度报告 12 王树林 是 马礼谦 是 叶莺 是 胡冬辉 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 鲍利民 副总经理 工作变动 (五)公司员工情况 截
31、止报告期末,公司在职员工为 1,407 人,需承担费用的离退休职工为 102 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 行政人员 204 财务人员 35 技术人员 214 销售人员 147 其他人员 807 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 14 大学本科 269 大专 335 技校 210 高中及以下 579 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治 理结构,促进公司规范运作.报告期内公司进一步修订和实施了 投资者关系管理制度 、 公司章程 、 股东大会议事规则、董事会议事规则和
32、监事会议事规则等相关的规章制度和细则。这些 规则与中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则等规范性文件无重大差异，主要内容如 下： （1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股 东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要 求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决 权：公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 （2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公 司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、
33、机构和业务方面做到“五独立”，公司 乐凯胶片股份有限公司 2006 年年度报告 13 董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步 完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能 够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任：公司已经设立了 3 名 独立董事，并严格按照相关规定建立起了独立董事制度和董事会专门委员会。 （4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人
34、员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司 监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对 公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立起了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩 效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相 关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公
35、司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所 有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资 料和股份的变化情况。 公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按 照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求企业价值最大化，切实维护股东 保定天鹅股份有限公司 2006 年年度报告 二七年四 月 十七 日 1 目 录 第一节 重 要 提 示 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级
36、管理人员和员工情况 12 第六节 公司治理结构 16 第七节 股东大会情况简介 18 第八节 董事会报告 19 第九节 监事会报告 29 第十节 重要事项 31 第十一节 财务报告 35 附：会计报表 35 会计报表附注 51 第十二节 备查文件目录 73 2 第一节 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审 计意见的审计报告。 3 、所有董事均出席董事会。 4 、所有董事、监事、高级管理
37、人员对年度报告内容的真实性、准 确性、完整性均无异议。 5 、本公司董事长王东兴先生、财务总监、计财处处长陈同乐先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 第二节 公司基本情况简介 1 、公司法定中文名称：保定天鹅股份有限公司 公司法定英文名称：B A O D I N G S W A N C O . L T D . 2 、公司法定代表人：王东兴 3 、公司董事会秘书：钱利君 联系地址：保定市新市区盛兴西路 1 3 6 9 号 联系电话：0 3 1 2 - 3 3 2 2 3 2 6 联系传真：0 3 1 2 - 3 1 3 1 7 5 5 电子信箱：S W A N Z J B h e
38、 i n f o . n e t 公司证券事务代表：张春岭 联系地址：保定市新市区盛兴西路 1 3 6 9 号 联系电话：0 3 1 2 - 3 3 2 2 2 6 2 联系传真：0 3 1 2 - 3 1 3 1 7 5 5 4 、公司注册地址：保定市新市区盛兴西路 1 3 6 9 号 公司办公地址：保定市新市区盛兴西路 1 3 6 9 号 邮政编码：0 7 1 0 5 5 公司国际互联网网址：h t t p / / w w w . b d - s w a n . c o m 电子信箱：s w a n i n f o h e i n f o . n e t 5 、信息披露报纸名称：证券时报、
39、上海证券报 中国证监会指定国际互联网址：h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司董秘处 6 、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：保定天鹅 股票代码：0 0 0 6 8 7 7 、其它有关资料： 公司首次注册登记日期：1 9 9 7 年 2 月 1 日 公司首次注册登记地点：保定市金迪路 5 9 号 公司变更注册登记地点：保定市新市区盛兴西路 1 3 6 9 号 公司变更注册登记日期：2 0 0 6 年 6 月 1 2 日 企业法人营业执照注册号：1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 8 8 税务登记
40、号码：1 3 0 6 0 2 1 4 3 6 4 8 7 - X 公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西长安街8 8 号 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现利润情况（单位：人民币元） 项 目 2 0 0 6 年度 主营业务收入 8 1 2 , 7 0 4 , 2 3 8 . 2 8 本期实现利润总额 2 7 , 6 4 0 , 8 5 2 . 3 5 净利润 2 7 , 6 2 0 , 7 3 9 . 2 0 扣除非经常性损益的净利润 5 , 3 6 6 , 1 0 4 . 4 7 主营业务利润 1 0 4 , 2
41、 7 0 , 0 9 8 . 9 2 其他业务利润 1 , 2 3 5 , 7 8 2 . 8 9 营业利润 1 1 , 5 3 1 , 5 2 8 . 6 7 投资收益 1 5 , 1 8 4 , 9 5 5 . 2 6 补贴收入 1 , 0 6 8 , 2 1 1 . 6 7 营业外收入 4 8 6 , 9 2 8 . 7 6 营业外支出 6 3 0 , 7 7 2 . 0 1 经营活动产生的现金流量净额 1 3 1 , 8 7 4 , 9 5 9 . 8 2 现金及现金等价物净增加额 3 6 , 8 7 5 , 1 6 9 . 6 8 扣除非经常性损益涉及的项目及金额：（单位：人民币元） 项 目 金 额 营业外收入 4 8 6 , 9 2 8 . 7 6 营业外支出 6 3 0 , 7 7 2 . 0 1 存货跌价准备转回 7 , 2 1 3 , 5 2 2 . 7 2 投资收益 1 5 , 1 8 4 , 9 5 5 . 2 6 合 计 2 2 , 2 5 4 , 6 3 4 . 7 3 扣除项目对净利润的影响 2 2 , 2 5 4 , 6 3 4 . 7 3 扣除
