1、产投资以及相关的经济信息咨询服务。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 24.46% 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职 务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 陈升斌 董事长 男 59 2003-04-26
2、2006-04-25 0 0 0 程荣顺 副董事长、党委书记 男 57 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 王晓云 董事、总经理 男 43 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 马永新 董事 男 48 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 常荣卿 董事 男 64 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 贺师德 董事、工会主席 男 59 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 周效毛 董事 男 51 2004-07-25 2006-04-25 0 0 0 张 华 董事 男 49 2003-04-26 2006
3、-04-25 0 0 0 王守信 董事 男 52 2005-04-06 2006-04-25 0 0 0 周小平 董事、董事会秘书 男 37 2005-04-06 2006-04-25 0 0 0 周亚娜 独立董事 女 51 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 刘建华 独立董事 男 53 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 谢朝华 独立董事 男 47 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 韦 伟 独立董事 男 50 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 范成高 独立董事 男 59 2003-04-26 2006-04-
4、25 0 0 0 方雅君 监事会主席、党委副书记 女 52 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 严永旺 监事 男 52 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 王金兵 监事 男 29 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 陈文革 监事 男 37 2004-07-25 2006-04-25 0 0 0 鄢红根 监事 男 25 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 颜世明 副总经理 男 54 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 方大明 副总经理 男 39 2003-04-26 2006-04-25 0 0
5、0 安徽铜峰电子（集团）公司 安徽铜峰电子股份有限公司 铜陵市工业国有资产经营有限公司 安徽铜峰电子股份有限公司 2005 年年度报告 7 方夕刚 副总经理 男 41 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 程春平 副总经理 男 40 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 阮德斌 副总经理 男 37 2004-02-21 2006-04-25 0 0 0 2、董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历： (1)陈升斌，2000 年至今任安徽铜峰电子股份有限公司董事长、安徽铜峰电子 （集团）公司董事长，2003 年起兼任铜陵市天时光电材料有限公司董事长。 (2
6、)程荣顺，2000 年至今任本公司副董事长、党委书记、安徽铜峰电子（集团） 公司副董事长、党委副书记。 (3)王晓云，2000 年至 2004 年 12 月任安徽铜峰电子（集团）公司副总经理； 期间曾兼任公司所属安徽省电子基础材料及元器件工程技术研究中心主任， 2004 年 12 月至今任本公司总经理。 (4)马永新，2000 年至 2004 年任本公司总经理；2004 年至今任安徽铜峰电子 （集团）公司总经理。 (5)常荣卿，2000 年至今任安徽铜峰电子（集团）公司副总经理。 (6)贺师德，2000 年至今任安徽铜峰电子（集团）公司工会主席、监事，本公 司工会主席。 (7)周效毛，2000
7、 年至今任安徽铜峰电子（集团）公司常务副总经理。 (8)张 华， 2000 年至 2001 年 4 月在山东省国防科学技术工业办公室任副主任、 党委委员，2001 年 4 月至今任中国新时代控股（集团）公司总裁助理兼投资经 营部总经理。 (9)王守信，2000 年 6 月至 2003 年 4 月任本公司分公司经理；2003 年 4 月至 2004 年 2 月任本公司副总经理；2004 年 2 月至今任安徽铜峰电子（集团）公司 副总经理，2006 年起兼任本公司薄膜销售总监。 (10) 周小平，2000 年至今任本公司董事会秘书，2005 年起兼任本公司董事会 督查办主任。 (11)周亚娜，本公
8、司独立董事。2000 年至今任安徽大学工商管理学院院长。兼 任安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事。 (12)刘建华，本公司独立董事。2000 年至 2001 年 4 月，任安徽省律师协会一 级律师、秘书长，2001 年 4 月至今任安徽省律师协会一级律师、副会长。 (13)谢朝华，本公司独立董事。2000 年至 2002 年 8 月，任北京谢朝华律师事 务所主任，2002 年 8 月至 2005 年 5 月任国务院体改办经济体制和管理研究所干 部，2005 年 5 月至今任北京市天银律师事务所合伙人。 (14)韦 伟， 本公司独立董事。 2000 年至 2002 年 7 月，
9、任安徽大学副校长， 2002 年 7 月至今任安徽省社科院院长。 (15)范成高，本公司独立董事。1991 年至 2001 年 5 月任中国科技大学人事师 资处处长，2001 年 5 月至 2003 年 10 月任中国科技大学副秘书长，1995 年 6 月 至今任中国科技大学教授、博士生导师。 (16)方雅君，2000 年至今任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；安徽 铜峰电子（集团）公司董事、党委副书记、纪委书记。 (17)严永旺，2000 年至今任安徽铜峰电子（集团）公司财务处处长。 (18)王金兵，曾任本公司公司电容电器厂车间副主任。现任本公司技术质量部 产品工程师。 (19)陈文革
10、，曾任薄膜电容器分公司二车间机修班长、设备主任、车间副主任。 现任电容器公司制造二部值班长。 (20)鄢红根，2002 年 3 月至 12 月在财政部企业司产权登记办公室任科员，2002 安徽铜峰电子股份有限公司 2005 年年度报告 8 年 12 月至 2004 年 9 月在中国新时代控股（集团）公司财务部任职员，2004 年 9 月至今在中国新时代控股（集团）公司办公厅任总裁秘书。 (21)颜世明，2000 年至今任本公司副总经理，铜峰集团董事。 (22)方大明，2000 年至今任本公司财务负责人、副总经理。 (23)方夕刚，2000 年至今任本公司副总经理，2004 年起兼任安徽省电子基
11、础 材料及元器件工程技术研究中心主任。 (24)程春平， 2000 年至今任本公司副总经理， 现兼任本公司电容器公司总经理。 (25)阮德斌，2000 年至 2004 年历任本公司电容电器分公司经理、总经理助理， 2004 至今任本公司副总经理。 3、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 陈升斌 安徽铜峰电子（集团）公司； 铜陵市天时光电材料有限公司 董事长； 董事长 1994-06 月至今； 2003-06 月至今 否 程荣顺 安徽铜峰电子（集团）公司； 铜陵市天时光电材料有限公司 副董事长、党委书记； 董事 1996
12、 年 4 月至今； 2003 年 6 月至今 否 马永新 安徽铜峰电子（集团）公司； 铜陵市天时光电材料有限公司 总经理； 董事 2004 年 12 月至今； 2003 年 6 月至今 是 常荣卿 安徽铜峰电子（集团）公司 副总经理 1994 年 6 月至今 否 周效毛 安徽铜峰电子（集团）公司； 铜陵市天时光电材料有限公司 常务副总经理 董事 2000 年 1 月至今 2003 年 6 月至今 是 贺师德 安徽铜峰电子（集团）公司 监事会主席、工会主席 1996 年 7 月至今 否 王守信 安徽铜峰电子（集团）公司 副总经理 2003 年 4 月至今 是 张 华 中国新时代控股（集团）公司
13、总裁助理兼投资经营部总 经理 2001 年 4 月至今 是 方雅君 安徽铜峰电子（集团）公司 董事、党委副书记、纪委书 记 1998 年 5 月至今 否 严永旺 安徽铜峰电子（集团）公司 财务处处长 2000 年 1 月至今 是 鄢红根 中国新时代控股（集团）公司 总裁秘书 2004 年 9 月至今 是 （二）在其他单位任职情况 截止本报告期末公司除独立董事在各自单位任职外，无其他董事、监事、高管 人员在其他单位任职情况。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：根据公司 2004 年年度股东大会审议通过的2005 年年薪制方案,对公司董事
14、长、副董事长、 监事会主席、 高管人员及公司级领导岗位职务的董事或监事采取年薪和风险抵押 金相对应方式,根据完成基数年税后利润发放年薪。对非公司级岗位职务的董事 或监事、非公司职员的董事或监事以及独立董事采取固定津贴方式。 2、报酬情况 单位:元 币种:人民币 姓 名 职 务 年报酬总额（税前） 陈升斌 董事长 223,783.40 程荣顺 副董事长、党委书记 172,469.40 王晓云 董事、总经理 165,085.20 马永新 董事 常荣卿 董事 109,899.80 贺师德 董事、工会主席 109,755.20 周效毛 董事 张 华 董事 9,600.00 安徽铜峰电子股份有限公司 2
15、005 年年度报告 9 王守信 董事 周小平 董事、董事会秘书 109,587.20 周亚娜 独立董事 30,000.00 刘建华 独立董事 30,000.00 谢朝华 独立董事 30,000.00 韦 伟 独立董事 30,000.00 范成高 独立董事 30,000.00 方雅君 监事会主席、党委副书记 109,690.40 严永旺 监事 1,200.00 王金兵 监事 20,203.80 陈文革 监事 26,665.00 鄢红根 监事 6,000.00 颜世明 副总经理 109,701.20 方大明 副总经理 109,612.40 方夕刚 副总经理 109,629.20 程春平 副总经理
16、109,620.80 阮德斌 副总经理 109,612.40 合计 1,762,115.40 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 董事马永新、周效毛、王守信2005年未在公司领取报酬。 在股东单位铜峰集团领取报酬。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王超 董事 个人原因 田守能 董事 个人原因 报告期内， 董事王超先生及田守能先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事 职务，根据公司 2004 年年度股东大会决议，决定同意王超先生、田守能先生辞 职申请，同时决定聘任王守信先
17、生、周小平先生为公司第三届董事会董事。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,735 人，没有需承担费用的离退休职工，员 工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 998 销售人员 48 财务人员 16 技术人员 610 行政人员 63 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及大专以上 820 中专及以下学历 915 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求， 不断完善法人 安徽铜峰电子股份有限公司 2005 年年度报告 10 治理结构。报告期内，公司根据中国
18、证监会关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定的相关要求，结合实际情况，对本公司公司章程 、 股东大会议 事规则 、 独立董事工作制度等相关条款进行了修订，并制订了累积投票实 施细则 ，把保护投资者的合法权益落到实处。 报告期内，根据中国证监会上市公司股权分置改革管理办法 ，公司董事会 认真组织实施了本公司股权分置改革，使公司全体股东的利益更加趋于一致。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 周亚娜 10 91 0 刘建华 10100 0 谢朝华 1082 0 韦伟 10100 0
19、范成高 10100 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事谢朝华先生在公司第三届董事会第二十二次会议上， 对公司为控股子 公司铜陵市峰华电子有限公司贷款提供担保事项表示了弃权意见， 弃权理由为本 次反担保的执行困难，且资金使用情况不太清楚。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司拥有独立的供应、生产、销售部门，具完整的业务体系 及面向市场自主经营的能力，与控股股东不存在同业竞争情况。 2、人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立； 本公司董事、监事及高级管理人员均按照公司法 、 公司章程及相关规定的 程
20、序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况；公司总 经理及其他高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬。 3、资产方面：本公司资产独立于公司控股股东，不存在公司资产、资金被控 股股东占用而损害公司利益的情况。 4、机构方面：本公司按照公司法 、 证券法等法律、法规的规定，设有 股东大会、董事会、监事会、总经理等机构，公司“三会”运作良好，各机构均独 立于控股股东，依法行使各自职权；公司根据发展需要建立组织机构，拥有完整 的采购、生产和销售系统及配套设施。 5、财务方面：本公司与控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的 财务人员， 均建立了独立的财务核算体系； 公司有独立
21、的银行帐号和税务登记号， 独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了目标利润考核细则 、 劳动生产率考核细则 、 年薪制方案等 考评激励机制，由董事会每年制定公司经营目标和年度预算，针对每年考核目标 完成情况，对高级管理人员进行考评和激励。 安徽铜峰电子股份有限公司 2005 年年度报告 11 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况： 经公司第三届董事会第十三次会议提出,决定于 2005 年 4 月 6 日召开 2004 年 年度股东大会。本次会议由董事长陈升斌先生召集，在铜峰公司办公楼四楼 5 号会议室召开，会议通过的决议是： （1）
22、审议通过 2004 年度董事会工作报告; （2）审议通过 2004 度监事会工作报告; （3）审议通过公司 2004 年度报告正文及摘要； （4）审议通过公司 2004 财务报告; （5）审议通过公司 2004 度利润分配方案; （6）审议通过累积投票实施细则; （7）逐项审议通过修改公司章程的议案; （8）逐项审议通过关于修改股东大会议事规则的议案； （9）逐项审议通过关于董事变更的议案； （10）审议通过 2005 年年薪制方案。 公司年度股东大会决议公告已于 2005 年 4 月 7 日刊登在上海证券报 、 证 券日报上。 （二）临时股东大会情况 经 2005 年 12 月 21 日召开
23、的公司第三届董事会第二十一次会议提出，决定于 2006 年元月 23 日召开 2006 年第一次临时股东大会。本次会议由董事长陈升斌 先生召集,在公司办公楼四楼 5 号会议室召开，会议76 -8,297,576 47,502,424 25.37% 3、其他内资持股 其中： 境内法人持 股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 79,833,600 42.64% 15,966,720 15,966,720 95,800,320 51.17% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 187,207
24、,488 100.00% 187,207,488100.00% 说明：上表中股份数量增减系公司进行股权分置改革所致。 8 有限售条件的股份可上市交易时间： 股东名称 所持有限售条件 的股份数量(股) 占总股本比例 （%） 可上市交易时间 攀枝花钢铁(集团)公司 47,502,424 25.37% 见注 1、2、3 5% G+12 个月起 10% G+24 个月起 中国长城资产管理公司 43,904,744 23.45% G+36 个月起 注： G 为公司股权分置改革方案实施后首个交易日，总股本是指股权分置改革说明书公告之日攀渝钛业的总股本。 1、攀钢集团、长城公司在本次股改方案实施后所持有的股
25、份自获得上市流通权之日起， 在 12 个月内不上市交 易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占攀渝钛业股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到攀渝钛业股份总数 1% 的，自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，但按国家有关法律法规规定，公告期间无需停止出售股份； 2、若在股东大会及有权部门批准的前提下，攀渝钛业拟新增流通 A 股收购国有股东拥有的经营性资产，其承诺 因此而增持的股份自增持之日起 36 个月内不转让（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵 守原承
26、诺的条件） ； 3、自上述收购事项完成至 2010 年末，攀枝花钢铁(集团)公司持有的攀渝钛业股份比例不低于 35%（向战略投资 者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件） 。 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 2007年8月2日9,360,374.40 2008年8月2日18,720,748.80 1 攀枝花钢铁 (集团)公司 47,502,424 2009年8月2日19,421,300.80 攀钢集团在本次股改方案实施后所持有的股 份自获得上市流通
27、权之日起， 在12个月内不上市 交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售股份， 出售数量占攀渝钛业股份 总数的比例在12个月内不超过5%， 在24个月内不超 过10%；若在股东大会及有权部门批准的前提下， 攀渝钛业拟新增流通A 股收购国有股东拥有的经 营性资产， 其承诺因此而增持的股份自增持之日起 36个月内不转让。自上述收购事项完成至2010 年 末， 攀枝花钢铁(集团)公司持有的攀渝钛业股份比 例不低于35%（向战略投资者以政策允许的方式转 让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件） 。 2007年8月2日9,360,374.40 2008年8月2日18,720,74
28、8.80 2 中国长城资 产管理公司 43,904,744 2009年8月2日15,823,620.80 长城公司在本次股改方案实施后所持有的股 份自获得上市流通权之日起， 在12个月内不上市 交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售股份， 出售数量占攀渝钛业股份 总数的比例在12个月内不超过5%， 在24个月内不超 过10%； 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量， 每达到攀渝钛业股份总数1%， 自该事实发生之日起 2个工作日内做出公告，但按国家有关法律法规规 定，公告期间无需停止出售股份； 注：股权分置改革完成日期：2006年8月2日 （二）公司股票发行与上市情况 1
29、、截至报告期末，公司前三年未发生股票发行与上市情况。 9 2、经 2006 年 7 月 19 日下午 14：00 召开的攀钢集团重庆钛业股份有限公司股权分置改革相关股东 会议审议通过，本公司非流通股股东向改革方案实施股权登记日收市后登记在册的全体流通 A 股股 东执行对价安排。全体流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股获付 2 股股票，非流通股股东需累计送出 15,966,720 股。攀钢集团和长城公司分别执行的对价安排为 8,297,576 股和 7,669,144 股。公司股 权结构也因股权分置改革发生变化，由股权分置改革前的非流通股份 107,373,888 股，流通股份 79,8
30、33,600 股，变更为有限售条件的流通股 91,407,168 股，无限售条件的流通股 95,800,320 股。 3、截至报告期末公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 （一）股东数量和持股情况 股东总数 24,986 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 攀枝花钢铁（集团）公司 国有股东 25.37%47,502,42447,502,424 无 中国长城资产管理公司 国有股东 23.45%43,904,74443,904,744 无 戴唯波 社会公众股 0.74%1,386,200 未知 陈翠华 社会公众股 0.
31、52%967,200 未知 张培熙 社会公众股 0.32%600,000 未知 吴固林 社会公众股 0.30%558,231 未知 周美玉 社会公众股 0.29%544,680 未知 重庆博高商贸有限公司 社会公众股 0.26%482,263 未知 杨月芹 社会公众股 0.20%372,480 未知 上海向城贸易有限公司 社会公众股 0.19%350,000 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 戴唯波 1,386,200 人民币普通股 陈翠华 967,200 人民币普通股 张培熙 600,000 人民币普通股 吴固林 558,231 人民币普通
32、股 周美玉 544,680 人民币普通股 重庆博高商贸有限公司 482,263 人民币普通股 杨月芹 372,480 人民币普通股 上海向城贸易有限公司 350,000 人民币普通股 王巨明 327,412 人民币普通股 陈惠芬 298,687 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中，已知攀枝花钢铁（集团）公司与中国长城资产管理公司无关联关系，也不属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其它流通股股 东之间是否存在关联关系、是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定 的一致行动人。 （二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、攀枝花钢铁（集团
33、）公司 公司注册资本: 人民币 33.1107 亿元 10 企业类型:全民所有制 注册地址:四川省攀枝花市 法定代表: 樊政炜 经营范围:钢、铁、钒、钛、焦冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、炸药及 化工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金属非金属矿采选；水电气生产供应； 土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察建筑、房地产开发等。 2、中国长城资产管理公司 系经国务院批准成立的具有独立法人资格的国有独资金融企业，公司注册资本 100 亿元人民币， 由财政部全额拨入。 注册地址:北京市西城区月坛北街 2 号 公司法定代表人:赵东平 其经营范围:收购并经营银行剥离的不良
34、资产；债务追偿、资产置换、转让与销售；债务重组、 企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的推荐企业上市和股票、债券 的承销；发行债券；向金融机构借款和向中央银行申请再贷款；资产及项目评估；财务及法律咨询； 经金融监管部门批准的其他业务。 （三） 控股股东关系图 持 持 股 股 47,502,424 股 43,904,744 股 占 占 总 总 股 股 份 份 的 的 25.37% 23.45% 攀枝花钢铁 （集团） 公司中国长城资产管理公司 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 11 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司
35、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动和报酬情况 姓名 职务 性 别 年龄 任职起 始日期 任职终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取 吴家成 董事长 男 54 2005.112008.05 0 0 15.40 否 庄 凯 董事、总经理 男 44 2006.092008.05 0 0 0.00 是 杨天旺 董 事 男 41 2006.092008.05 0 0 0.00 是 周明勇 董 事 男 40 2006.092008.05 0 0 0.00 是 魏泽春
36、董 事 男 46 2006.0产 2.442.32 2.26 每股经营活动产生的现金流量净 额 0.070.07 0.08 净资产收益率 4.744.96 6.08 净资产收益率（加权） 4.885.05 6.23 三、报告期股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 299,000,000.0000 299,000,000.00 资本公积 277,506,920.22 1,963,187.35 1,100,000.00 278,370,107.57 法定盈余公积 33,199,838.89 23,033,087.17 0 56,232,926.06 法定
37、公益金 16,965,710.57 016,965,710.57 0 未分配利润 66,355,418.6235,366,457.486,067,376.60 95,654,499.50 现金股利 000 0 外币折算报表差额 13,462,399.722,696,222.770 16,158,622.49 股东权益 706,490,288.0263,058,954.7724,133,087.17 745,416,155.62 4 说明：1资本公积变动原因： 资本公积增加 1,963,187.35 元系本公司按持股比例所享有的 子公司所产生的资本公积变动及股权投资差额贷方差额调整， 资本公积减
38、少1,100,000.00元， 系股权分置改革的相关费用。 2盈余公积和法定公益金变动原因：本年度按净利润的 10提取法定公积金，法定公益金 减少 16,965,710.57 元，系根据财政部财企200667 号“关于公司法施行后有关企业财 务处理问题的通知”要求调入法定盈余公积。 3未分配利润增加原因：本年度净利润转入。 4外币折算报表差额增加原因：报告期末汇率折算人民币所产生的差额。 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（截止 2006 年 12 月 31 日） （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其
39、他 小计 数量 比例 一、 有限售条件 股份 185,120,000 61.91%-57,162,078-57,162,078 127,957,92242.80% 1、国家持股 2、国有法人持 股 170,187,132 56.92%-42,229,210-42,229,210 127,957,92242.80% 3、其他内资持 股 14,932,868 4.99%-14,932,868-14,932,868 00.00% 其中：境内法 人持股 14,932,868 4.99%-14,932,868-14,932,868 00.00% 境内自然 人持股 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外
40、自然 人持股 二、 无限售条件 股份 113,880,000 38.09%57,162,07857,162,078 171,042,07857.20% 1、人民币普通 股 113,880,000 38.09%57,162,07857,162,078 171,042,07857.20% 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 5 外资股 4、其他 三、股份总数 299,000,000 100.00%00 299,000,000100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可 上市交易股份数 量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股份 数量余额 说明 2006 年 1
41、1 月 22 日 57,162,078127,957,922171,042,078 参见注释 2007 年 11 月 22 日 15,304,850112,653,072186,346,928 参见注释 2008 年 11 月 22 日 112,653,0720299,000,000 参见注释 注：原非流通股东承诺：自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；武汉 华中科技大产业集团有限公司、华中理工大学印刷厂、江汉石油钻头股份有限公司承诺：在 前项承诺期期满后， 通过证券交易所挂牌交易出售股份， 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5，在 24 个月内不超过 1
42、0。 （二）股票发行与上市情况 1. 2000 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会“证券发行字（2000）56 号”文批准， 公司向社会公开发行 3000 万 A 股， 每股面值为人民币 1 元， 每股发行价为人民币 13.98 元。 经深圳证券交易所同意，公司于 2000 年 5 月 15 日通过深圳证券交易所系统上网定价发行。 公司股票发行上市后注册资本变更为 11,500 万元，变更后的注册资本业经武汉众环会计师 事务所有限责任公司“武众会（2000）224 号”验资报告验证。 2003 年，经公司股东大会决议批准同意，公司以 2002 年末总股本 11,500 万元为基数，
43、向全体股东每 10 股送红股 1 股，转增 9 股，增资后公司注册资本变更为 23,000 万元，变更 后的注册资本业经武汉众环会计师事务所有限责任公司“武众会（2003）398 号”验资报告 验证。 2004 年，经公司股东大会决议批准同意，公司以 2003 年末总股本 23,000 万元为基数， 向全体股东每 10 股送红股 1 股，转增 2 股，增资后公司注册资本变更为 29,900 万元，变更 后的注册资本业经武汉众环会计师事务所有限责任公司“武众会（2004）431 号”验资报告 验证。 2.2005 年 11 月 13 日，公司股权分置相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方 案
44、，并于 2005 年 11 月 17 日发布了股权分置改革方案实施公告 ：2005 年 11 月 21 日， 公司实施股权分置改革的股权变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股获 得非流通股东支付的 4.6 股的对价股份。 本次股权分置改革方案实施后， 公司的股份总数不 6 变。 二、前 10 名股东情况介绍 （一）截止 2006 年 12 月 31 日，公司股东总数为 34,301 户。 公司现任董事、监事、高级管理人员无持股情况。 （二）前十名股东、前十名流通股股东持股表 股东总数 34,301 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 武汉华中科技大产业集 团有限公司 国有股东46.67%139,533,072127,603,072 72,100,000 华中理工大学印刷厂
