1、任山东银宝轮胎集团董事长。 窦学海，董事，男，生于 1963 年，工学硕士、经济学硕士，曾任天勤证券经纪有限公司副总 裁，本公司六届董事，现任上海博源资产管理有限公司总经理。 刘洪渭，独立董事，男，生于 1962 年，管理学博士、教授、硕士生导师、中国注册会计师。 历任山东科技大学经济系副主任、山东大学管理学院院长助理、MBA 教育中心副主任、山东山大华 特科技股份有限公司财务总监。现任山东大学管理学院副院长，山东山大华特科技股份有限公司副 总裁、董秘，济南百货大楼（集团）股份有限公司独立董事。 黄少安，独立董事，男，生于 1962 年，经济学博士、教授、博士生导师，我国著名青年经济 学家。主
2、要研究产权理论和制度经济学。山东大学产权研究所和经济研究院（中心）创始人。现任 教育部长江学者特聘教授、山东大学经济研究院（中心）院长、中央财经大学经济学院院长。先后 获孙冶方经济学奖、中国农村发展研究奖。 郭永清，独立董事，男，生于 1974 年，会计学博士、副教授，产业经济学博士后，曾任东北 财经大学会计学院讲师、深圳大华会计师事务所、财政部会计司制度二处及金新信托投资股份有限 公司高级研究员、上海国家会计学院教育部副主任等职，本公司六届独立董事，现任上海国家会计 学院党委委员，行政财务部主任、院长办公室主任、党委办公室主任。 成平江，监事，男，生于 1952 年，大专学历，中共党员；曾任
3、四川省南充棉纺织厂生产班长、 厂部核算，南充市纺织局财务科副科长、计划经营科长、办公室主任，本公司董事会秘书、总经理 办公室主任，公司五届、六届监事会召集人；现任本公司党委副书记、纪委书记兼总经理办公室主 任。 孟杰，监事，男，生于 1960 年，高级会计师，毕业于青岛矿山大学会计专业。曾在山东金岭 铁矿财务处负责基建核算工作，后任山东金岭铁矿财务处副处长，现任山东金岭铁矿财务处处长。 刘乐全，监事，男，生于 1974 年，大专学历。曾供职于寿光建设银行，先后从事储蓄员、出 纳、会计、内部审查员、业务主管，现任山东银宝轮胎集团公司财务部经理，公司七届监事会召集 人。 梁洪生，常务副总经理，男，
4、生于 1957 年，大专学历，曾任职于高唐棉纺织厂、济南农业银 行、山东省国际信托投资公司证券部、齐鲁证券理财部、将军投资公司资产管理部、财务部、济南 管理科学院。先后任企业会计、计划信贷科长、证券总部副总兼营业部总经理、财务部副总经理、 院长助理、公司总经理助理，现任公司常务副总经理。 郭宏杰，副总经理，男，生于 1966 年，研究生学历，曾任天同证券有限责任公司济南管理总 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 11 部综合部经理， 天勤资产管理有限公司行政部总经理， 山东世纪煤化商贸有限公司董事长、 总经理， 现任公司副总经理兼董事会秘书。 戴飞，副总经理，男，生于 1971 年，研
5、究生学历，曾任职于华西证券股份有限公司、深圳特 区证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、国海证券股份有限公司， 公司总经理助理、副总经理、财务总监，现任公司副总经理、财务总监兼财务负责人。 田汉卿，副总经理，男，76 岁，大专学历，曾任职于华东军政委中国百货公司华东区公司财 务科长，上海南市区委财贸审干办公室主任，上海人民服装厂厂长，上海西服厂、上海羽绒服装厂 厂长、书记，现任公司副总经理、深圳金海公司总经理、深圳四海羽绒制造有限公司总经理、深圳 鑫海公司总经理。 陈志，副总经理，男，生于 1963 年，大专学历，曾任职重庆塑料九厂厂长、南充华塑建材有 限公司常务副总，
6、现任公司副总经理、华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公司总经理。 (2)现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 李建生先生，南充天益资产投资管理公司董事长。 张相军先生，山东金岭铁矿矿长。 刘永华先生，山东银宝轮胎集团董事长。 黄少安先生，天业股份独立董事、三联商社独立董事。 田汉卿先生，公司控股子公司深圳金海公司总经理，深圳四海羽绒制造有限公司总经理，深圳 鑫海公司总经理。 陈志先生，公司控股子公司华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公司总经理。 3、年度报酬情况 在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和 等级
7、标准按月发放。 姓名 职务 报告期内从公司获得的报酬总额 (元) 刘壮成 董事长兼总经理 （报告期内离任 ） 154360 李建生 副董事长 118000 王之钧 董事、总经理、董事会秘书 115270 倪进凯 董事 60000 窦学海 董事 60000 周建华 董事 60000 冼国明 独立董事 60000 王爱军 独立董事 60000 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 12 郭永清 独立董事 60000 成平江 监事 108880 王冠三 监事 60000 庹敏 监事 103320 戴飞 副总经理、财务总监 55200 曹勇 副总经理 55200 2007 年支付上述人员的报酬总
8、额为 113.023 万元。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高级管理人员情况： 姓名 职务 是否在股东单位或关联单位领取报酬、津 贴 田汉卿 副总经理 是 陈志 副总经理 是 4、报告期内离任和聘任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 （1）2007 年 11 月 17 日，公司六届第二十五次董事会议审议通过董事长兼总经理刘壮成先生 因个人原因辞去董事、董事长和总经理职务，同意王之均先生担任董事长兼总经理，邢乐成先生担 任总经理特别助理。 有关情况刊登于 2007 年 11 月 21 日证券日报 。 （2）经公司 2007 年 12 月 22 日召开的 2006 年度股东大会审议通过
9、，同意选举刑乐成先生、 李建生先生、王之钧先生、张相军先生、刘永华先生、窦学海先生、刘洪渭先生、黄少安先生、郭 永清先生为公司七届董事会董事；成平江先生、孟杰先生、刘乐全先生为公司七届监事会监事。 倪进凯先生、 周建华先生、 冼国明先生、 王爱军先生因六届董事会任期届满离任； 王冠三先生、 庹敏女士因六届监事会届满离任。 有关情况刊登于 2007 年 12 月 25 日证券日报 。 （3）经公司 2007 年 12 月 22 日召开的七届一次董事会议审议通过，选举邢乐成先生为公司董 事长，聘请王之钧先生为公司总经理，戴飞先生为公司财务总监兼财务负责人，史春先生为公司证 券事务代表。 有关情况刊
10、登于 2007 年 12 月 25 日证券日报 。 二、公司员工情况 1、员工总数为 2695 人。 2、员工结构 按专业构成分：生产人员 1824 人，技术人员 141 人，销售人员 304 人，财务人员 97 人，行政 人员 329 人； 按受教育程度分：大学本科及以上 311 人；大专 396 人；大专以下 1988 人。 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 13 3、 公司需承担费用的离退休职工人数： 由于退休人员退休后划归社保，故没有需要公司承担费用的离退休职工。 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准
11、则 、 深圳证券交易所股票上市规则 和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，健全内部控制制 度。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照股东大会规范意见和股东大会议事规则的要 求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东，享有平等地位并能够充 分行使自己的权利，各次股东大会均由律师出具了法律意见书。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会及董事会直接干 预公司经营管理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，公司董事会、 监事会和经营机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规
12、定的董事选聘程序选举董事，董事会的 人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董事人数占到董事会总人数的三分之一，董事会严格 按照公司章程 、 董事会议事规则的要求召集、组织会议，董事勤勉尽责，能够按时出席董事 会并依法行使职权，积极参加各项培训，独立董事对公司重大事项均能发表独立意见。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事勤勉尽责， 按时参加会议，并对公司财务状况和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效的监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司进一步完善绩效评价与激励约束机制，对高管人员进 行绩效评估，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
13、6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合 作，加强沟通，共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照相关法律、法规的要求，认真履行信息披露义务， 明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证公司信息披露的规范性，确 保所有股东都有平等机会获取信息。 二、独立董事履行职责情况 独立董事出席董事会的情况： 姓名 应出席 (次) 亲自出 席 (次) 委托出 席 (次) 缺席 (次) 备注 冼国明 7 4 0 3 冼国明独立董事由于工作原因未能亲自出席 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 14 六届四次董事会
14、和六届十三次临时董事会，均 书面委托其他独立董事进行了表决。 王爱军 7 7 0 0 郭永清 8 7 1 0 郭永清独立董事由于工作原因未能亲自出席 六届二十三次董事会，书面委托其他独立董事 进行了表决 刘洪渭 1 1 0 0 黄少安 1 0 1 0 黄少安独立董事由于工作原因未能亲自出席 七届一次董事会，书面委托其他独立董事进行 了表决。 公司独立董事严格按照各项规章制度的规定的履行职责， 积极参加公司召开的董事会议和股东 会议，认真审议各项议案，能够根据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，切实维 护了公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事未对公司相关事项提出异议。 三、公司与
15、控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东单位在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，公司具有独立完整的业 务及自主经营能力。 1、业务独立 公司拥有独立的采购、生产和销售体系，具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东单位 及其关联单位不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。 2、 人员独立 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，设立了专门的人力资源管理机构，建立 了自己健全和完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核办法。公司的总经理及其他高管人员均在 公司内部领取薪酬， 未发现在控股股东单位担任重要职务和在控股股东单位领取薪酬或由控股
16、股东 单位代发薪酬的情况。 3、 资产完整 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立的工业产权、商标权、非专利技术 等无形资产，独立的采购和销售系统。 4、 机构独立 公司建立了完全独立于控股股东的组织结构， 拥有独立的职能部门， 各职能部门之间分工明确、 各司其职、相互配合。 5、 财务独立 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开户、 独立核算、独立纳税。 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 15 四、本公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 公司对高级管理人员的个人管理能力和职责的履行情况进行综合考评，
17、实行按年度效益的完成 情况和工作绩效相结合的激励机制。 第七节 股东大会情况 第七节 股东大会情况 年度股东大会情况 1、2007 年 4 月 25 日公司发出了关于 2007 年 6 月 16 日召开 2006 年年度股东大会的通知，会 议通知刊登于 2007 年 4 月 25 日证券日报 。因公司第一大股东山东同人实业有限公司的代表人 存在司法争议，为保证股东大会能依法有效行使权力，最大程度避免股东代表人司法争议影响股东 大会的法律效力，维护公司股东的合法权益，公司决定取消原定于 2007 年 6 月 16 日召开的 2006 年年度股东大会，有关情况刊登于 2007 年 5 月 28 日
18、证券日报 。 2、 2007 年 12 月 22 日公司召开了 2006 年年度股东大会， 该次会议决议公告刊登于 2007 年 12 月 25 日证券日报 。 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 1、公司总体经营情况概述 2007 年是公司较为困难的一年，外部市场竞争更加激烈，原材料价格居高不下，生产成本不 断增加； 内部公司历史遗留问题集中爆发， 生产经营效率低下。 但是面对困难和压力， 公司持续 “以 质量树品牌，以信誉求发展”的道路，不断提升产品品质，继续发展“以建材为主，以服装和物业 为辅”的多元化经营格局，狠抓生产与服务质量，确保了企业的品牌价值和
19、社会信誉。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业和分产品构成情况： 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 营业利润率 比上年增减 （%） 建材 41,950.62 35,898.9714.43%14.92%12.78% 12.73% 服装 5,238.14 3,973.2524.15%0.44%2.69% -6.43% 资产租赁 1,499.18 384.0574.38%36.18%21.06% 4.50% 其他 1,185.57 619.8547.72%-55.75%-
20、55.91% 0.42% 合计 49,873.52 40,876.1218.04%9.61%9.23% 1.63% 主营业务分产品情况 型材销售收入 31,480.48 27,653.5812.16%3.08%2.88% 1.42% 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 16 门窗销售收入 9,360.91 7,365.7221.31%84.87%77.81% 17.15% 设备销售收入 1,109.23 879.6720.70%23.16%8.81% 102.15% 服装销售收入 5,238.14 3,973.2524.15%0.44%2.69% -6.43% 租金收入 1,499.1
21、8 384.0574.38%36.18%21.06% 4.50% 其他 1,185.57 619.8547.72%-55.75%-55.91% 0.42% 合计 49,873.52 40,876.1218.04%9.61%9.23% 1.63% （2）主营业务分地区构成情况： 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 西南及华北 43,449.80 15.54% 深圳 5,238.14 0.44% 其他 1,185.57 -55.75% 合计 49,873.52 9.61% 3、报告期内的财务状况 单位：元 占总资产比例 项目 2007 年末 2007 年初 期末 期初 增减 货币
22、资金 26,988,999.30 24,877,795.15 3.23% 2.81% 14.95% 应收帐款 101,156,672.94 75,127,317.96 12.12% 8.47% 43.09% 其他应收款 73,953,029.59 120,526,497.70 8.86% 13.59% -34.81% 存货 73,994,877.53 71,151,093.90 8.87% 8.03% 10.46% 固定资产 233,971,434.82 249,984,018.14 28.03% 28.20% -0立董事；山东东阿阿胶股份有限公司独立董事。 (8)姜国芳先生曾任上海申银万国证
23、券有限公司副总裁。现任申万巴黎基金管理有限公司董事长； 上海梅林正广和股份有限公司 2006 年年度报告 7 上海梅林正广和股份有限公司独立董事；大众交通（集团）股份有限公司独立董事。 (9)王柏棠先生曾任上海东亚会计师事务所副主任。现任上海东亚会计师事务所有限公司主任；上 海梅林正广和股份有限公司独立董事；上海实业发展股份有限公司独立董事。 (10)费心佳女士曾任上海轻工实业有限公司财务部副经理；光明食品（集团）有限公司审计室副主 任、资产财务部副总经理；现任上海益民食品一厂（集团）有限公司资产财务部副总经理；上海梅林 正广和股份有限公司监事长。 (11)俞秋静女士曾任冠生园（集团）有限公司
24、办公室主任助理、光明食品（集团）有限公司办公室 法律事务高级主管。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司办公室法律事务高级主管；上海梅林正 广和股份有限公司监事 。 (12)吴晓红女士曾任上海梅林正广和（集团）有限公司董事、工会主席、纪委书记；上海梅林正广 和股份有限公司董事。现任上海梅林正广和股份有限公司监事、工会主席、党委副书记 。 (13)钟耀先生曾任上海梅林正广和股份有限公司董事会秘书。 现任上海梅林正广和股份有限公司副 总经理。 (14)吴建民先生曾任上海梅林食品有限公司副总经理；上海梅林正广和股份有限公司总经理助理、 市场总监。现任上海梅林正广和股份有限公司副总经理、销售分公司总经理
25、。 (15)虞晓芳女士曾任上海梅林正广和股份有限公司投资总监、 总经理助理。 现任上海梅林正广和股 份有限公司董事会秘书。 (16)曹红女士曾任上海梅林正广和股份有限公司财务部经理、 副总监。 现任上海梅林正广和股份有 限公司财务总监 。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 周海鸣 上海梅林正广和 （集团） 有限公司 董事长 2004 年 10 月 1 日 否 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或
26、其他关联单位领取报酬津贴 吕永杰 是 吴通红 是 温浩 是 费心佳 是 俞秋静 是 (三)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 杨文倡 免董事 任期到期 温 浩 任董事 换届新任 (四)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,328 人,需承担费用的离退休职工为 63 人 上海梅林正广和股份有限公司 2006 年年度报告 8 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,573 销售人员 145 技术人员 112 财务人员 50 管理人员 250 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生以上 6 大学本科 80 大专 255 中专 879
27、 其他 198 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所的有关法规要求，全面修订了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则；不断完善法人 治理结构，完善各项规章制度，并严格按照规章制度有序的开展各项工作。 1、关于股东和股东大会 公司严格按照公司章程、股东大会议事规则的有关规定和要求，规范股东大会召开的程 序，确保所有股东的合法权益和平等地位。 2、关于董事和董事会 公司董事能认真履行作为董事应尽的职责，按照公司章程和董事会议事规则的要求，认 真负责的出席每次董事会和股东大会，并以积极的态度参与每个议案的讨论
28、和决策。 3、关于监事和监事会 公司各位监事能够严格按照公司章程和监事会议事规则的有关规定和要求，认真履行职 责，对公司财务、公司董事、公司经营层履行职责的合法合规性进行监督。 4、关于信息披露 公司按照上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定，依法履行信息披露义务， 确保披露信息的真实、及时、准确、完整。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 晁钢令 880 0 姜国芳 880 0 王柏棠 880 0 公司三位独立董事能按照相关法律法规的要求，诚信勤勉的履行独立董事的职责，为公司重大
29、决 策提供了专业和建设性意见，按规定要求及时完整的发表独立意见，有效的促进了公司治理结构的完 善，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。 上海梅林正广和股份有限公司 2006 年年度报告 9 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：独立 2、人员方面：独立 3、资产方面：独立 4、机构方面：独立 5、财务方面：独立 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2006 年 5 月 26 日召开 20
30、05 年度股东大会。 决议公告刊登在 2006 年 5 月 27 日的中国证券 报、上海证券报。 2005 年度股东大会通过的决议： 1、 2005 年度董事会工作报告 2、 2005 年度监事会工作报告 3、 2005 年度利润分配方案：不分配也不转增； 4、 董事会换届选举 5、 监事会换届选举 6、 续聘公司 2006 年审计机构及支付报酬 7、 调整独立董事津贴 8、公司章程全面修改 9、股东大会议事规则全面修改 10 董事会议事规则全面修改 11 监事会议事规则全面修改 (二)临时股东大会情况 第一次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 6 月 19 日召开第一次临时股东大会。临
31、时股东大会决议公告刊登在 2006 年 6 月 20 日的中国证券报、上海证券报。 2006 年第一次临时股东大会通过本公司全资子公司上海梅林正广和（绵阳）有限公司出让资产的 议案。 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 一、报告期内公司总体经营情况 1、概述总体经营情况 报告期内公司实现主营业务收入 8.78 亿元，比上年度 8.74 亿元增长 0.46%,其中：公司的主打产 品罐头食品收入 8.04 亿元，比上年度 6.85 亿元增长 17.37，占总收入的 91.68%；实现主营业务利 润 12124.15 万元，比上年度 10115.25 万元增长 19.86%；实现净
32、利润 447 万元，比上年 618 万元下降 27.67%。 2、分析公司主营业务及其经营情况 报告期内，公司在董事会的领导下，围绕“强化管理规范，加速新品推广，实现科技增效，做大 主营业务”的经济工作主题，经营管理水平有了新的提高。 （1）2006 年公司董事会、监事会和经营班子均任期届满，公司的董事和监事经过了换届选举，高 级管理人员由董事会进行了聘任，公司中层管理人员也作了重新聘任，管理团队的相对稳定确保了公 上海梅林正广和股份有限公司 2006 年年度报告 10 司经营管理的正常运作。 （2）2006 年，公司不断探索和建立营销新模式，通过对营销渠道整合和经销商队伍整理，扩大了 市场份
33、额，全年公司主打产品销售额取得了一定的增长。 （3）随着经济运营对市场的深入，不仅仅在规模上，而且在产品品种上都有显现的和潜在的需求； 同时，行业竞争加剧，也迫使企业向低成本的原料产地转移；2006 年公司对上海、浙江、山东、四川、 湖北等生产基地进行了布局和产品结构调整，为做大食品主营业务规模奠定了基础。 （4）实行公司内部资产整合、优化配置。对现有的资产经营项目，进行认真的梳理，逐步调整公司 不合理的资产分布状况。 （5）报告期内,产品原料生猪价格波动较大、原材料成本居高不下、人民币汇率调整影响产品出口 收益等不利因素继续困扰着公司的正常经营。 3、本报告期前五名销售商情况 报告期销售前五
34、名客户销售收入总额为 25886.43 万元， 占本年度销售收入总额的比例为 29.49%。 4、本报告期前五名供应商情况 报告期供应前五名客户采购总额为 11624.35 万元，占本年度采购总额的比例为 25.18%。 5、报告期公司资产构成情况分析 （1）截止本报告期末，公司应收帐款为 17795.9 万元，比去年同期 15318.9 万元增加 16.17%。 （2）截止本报告期末，公司现金流量减少 1518.17 万元,主要是购建资产、偿付银行贷款所致。 （3）截止本报告期末，公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等未发生重大变化。 6、公司主要控股公司的经营情况 单位：万元人民币 公
35、 司 名 称 主要业务性质 注册资本 资产规模 净利润 上海梅林食品有限公司 罐头生产销售 800 万美元23795 197 上海梅林正广和（绵阳）有限公司 红烧类罐头生产 397010109 1481 上海梅林（荣成）食品有限公司 水产类罐头生产销售 850021560 15 衢州梅林正广和食品有限公司 罐头生产销售 30009752 -341 7、主要参股和合营公司经营情况 单位：万元人民币 公 司 名 称 主要业务性质 净利润 投资收益 占公司净利润的比重 上海皇冠制罐有限公司 食品包装 1413.323953 上海正广和饮用水有限公司 食品制造 1779.5871195 二、公司业务相
36、关的行业发展趋势 1、国内罐头行业 中国罐头行业在国际市场有着悠久的历史和良好的信誉，目前，全国罐头行业仍以出口为主。 20012005 年期间，我国罐头年总产量分别为 173.7 万吨、223.17 万吨、256.2 万吨、313.37 万吨、 360.06 万吨。 其中， 国产罐头出口势头迅猛， 从中国罐头工业协会获悉， 2001 年出口量突破 100 万吨， 2005 年，我国出口各种罐头达 205.24 万吨（规模以上企业）。 2、国际罐头行业 从国际市场来看，罐头食品十分普及，欧美等发达国家的食用消费水平更高，统计数字表明，中 国人平均年消费罐头 1 公斤左右， 而美国人平均一年要消
37、费 90 公斤罐头， 欧洲人的平均年消费量也达 到 50 余公斤,日本 23 公斤。应该说，罐头食品完全适应人们快捷的生活节奏和卫生、安全、环保的生 活习惯，随着社会的发展进步，行业本身具有较大的市场发展空间和增长潜力。 3、罐头行业主要特征 上海梅林正广和股份有限公司 2006 年年度报告 11 截止 2004 年，全国罐头企业厂家数量达 645 家，平均每家产量仅为 4800 吨，罐头行业相对集中 度差。 80%左右的罐头企业无自主品牌， 拥有自主品牌并能以自主品牌出口或者在国内市场有着一定知 名度的企业仅占 5%。但从国内市场来看，消费者真正知道罐藏食品特点的比例并不高。实际上罐藏技 术
38、已有 100 多年历史。 三、公司的行业地位及主要优势 目前本公司罐头产品包含有肉类（中式及西式）、海鲜类、蔬菜类、调味类、水果类及其他类， 共计 100 余品种，在国内外销售额呈逐年上升趋势。 1、2002 年以来，上海梅林各项主要经济指标位列“中国罐头行业十强”榜首。 2、梅林牌商标从 1992 年至今，连续被授予“上海市著名商标”称号，2000 年又被评为“中国罐头行 业著名品牌”，同年梅林商标被罐头工业协会评为“中国罐头行业著名品牌”。 3、2005 年 9 月获得了国内罐头行业首个“中国名牌”产品证书。 4、上海梅林产品保持了较高的品质，工艺配方独到，质量稳定，多次获国家、轻工业部、
39、上海市优秀 产品、优秀新产品和优质出口商品等称号，其中午餐肉更是三次获国家银质奖。 5、公司分布在国内市场的经销网络遍及全国各地，已覆盖全部省会城市和大部分地级城市；在国际市 场五大洲都拥有稳固的销售网络。 四、面临的困难 1、产品毛利率不高。罐头作为传统的工业食品，毛利率本身就不高，这两年原辅料价格涨幅较大，造 成公司主要产品处于微利状态。 2、人民币汇率调整，影响本公司出口产品的盈利水平。 五、公司的战略目标 公司的战略目标是“使以梅林品牌产品为主营业务的上市公司成为一家拥有行业领先的核心产 品、高成长且有良好盈利能力的食品制造企业。” 六、2007 年经济工作主题 公司 2007 年经济
40、工作主题是“坚持务实作风，强化质量管理，狠抓投资收益，注重科技增效”。 贯穿一条主线：将中央经济工作会议提出的“又好又快发展”贯穿于企业发展和生产经营的始终；牢 记两个务必：务必进一步强化全局观念；务必进一步发扬艰苦奋斗精神。实现三个提升：提升技术、 装备优势和产能规模；提升企业经济运行的质量和效益；提升市场应变能力和核心竞争能力。 1、加强产品质量管理。要树立正确的科学的产品质量观，强化生产管理、质量管理和技术工艺，使产 品质量稳步提高，生产成本逐渐下降，从而提高生产效率。 2、提倡科技创新工作。我们要对已有产品进行市场细分，根据不同需要，开发系列产品，拉开产品档 次。进行新材料、新包装、新
41、技术的开发与应用。 3、狠抓投资见效。2007 年应进一步加快各生产基地产品结构的调整，着力做好产品整合和产能整合， 抓好项目的达产，尽快发挥基地效应。加强对已投资企业经营管理的监控和投资见效， 4、加强对大宗原材料采购费用的控制。在加强质量控制的前提下，增加采购点和采购数量；同时对供 应方进行分类管理，平抑采购价格，节约生产费用。 5、开展市场营销工作。重视研究市场与效益的关系，要以效益为核心加强市场营销管理。 发挥品牌优势。保证现有品牌肉类罐头产品平稳发展的前提下，重点开发蔬菜类、水果类、鱼类及海 上海梅林正广和股份有限公司 2006 年年度报告 12 鲜类产品，争取新产品进入老市场；同时
42、研发和改进现有产品包装，争取实现老产品进入新市场。 强化渠道建设。 做精做细市场。 在国内市场， 采取大幅前移销售战线的新举措； 在国际市场， 利用“梅 林”品牌的国际影响力，实现“梅林”非肉类产品与肉类产品的同步发展。 规避国际市场的汇率风险。 第一可将汇率风险纳入价格； 第二可运用汇率方面的金融工具管理风险。 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营 成果的影响情况。 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营 成果的影响情况。 本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年颁布的 企
43、业会计准则 (以下简称“新会计准 则”)。根据新会计准则“第 38 号首次执行企业会计准则”以及中国证监会“关于做好与新会计准 则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发2006136 号）相关要求，现将本公司执行新会计准 则后可能出现的会计政策、会计估计变更及其对公司经营成果、财务状况产生影响的情况说明如下： 一、 关于 2007 年 1 月 1 日新会计准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析 1、长期股权投资差额 根据新会计准则，由同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额账面余额和其他采用权益法核 算的长期股权投资差额，应调整留存收益。本公司 2006 年 12 月 31
44、 日对子公司的长期股权投资差额 借方余额为 343.23 万元，应减少公司 2007 年 1 月 1 日的留存收益 343.23 万元。 2、所得税 公司按照现行会计准则的规定制定内部会计政策，并据此计提了应收款项坏账准备、存货跌价准 备、固定资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税 资产、 负债账面价值大于负债计税基础的差额计算递延所得税资产的规定， 增加了 2007 年 1 月 1 日留 存收益 242.80 万元，其中归属于母公司的所有者权益增加 227.24 万元，归属于少数股东的权益增加 15.56 万元。 3、少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中，子公司少数股东享有的权益为 11,287.08 万元；新会计准
